案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0104刑初31號(hào)
天津市南開區(qū)人民檢察院以津南檢一部刑訴﹝2019﹞517號(hào)起訴書指控被告人張某犯詐騙罪，于2019年12月26日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市南開區(qū)人民檢察院指派檢察員張馳出庭支持公訴。被告人張某及其辯護(hù)人王宇到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市南開區(qū)人民檢察院指控，被告人張某與被害人郭某甲于2013年10月16日結(jié)婚,婚后二人無共同財(cái)產(chǎn)。
自2014年4月至2018年9月期間,被告人張某謊稱與天津美克美家有限公司合作木材生意,并制作了虛假的供貨合同,后自2017年7月謊稱在新疆阿克蘇市干工程急需用錢以及其他各種理由向被害人郭某甲索要錢財(cái),被害人郭某甲開始以高息向何某某等人借款,后被告人張某又唆使被害人郭某甲使用位于本市南開區(qū)××路××號(hào)樓××號(hào)的婚前房產(chǎn)做抵押進(jìn)行高息貸款滿足被告人張某對(duì)錢款的需要,被告人騙取被害人郭某甲共計(jì)2523900元。被告人張某以同樣的理由騙取其岳母李某某410萬元,在無力償還錢款的情況下,向其岳父郭某乙書寫借條一張。被告人張某將所獲錢款用于購(gòu)買豪車、玩網(wǎng)絡(luò)游戲、隨意投資及其各種揮霍,并且長(zhǎng)期在外拒不回家。最終導(dǎo)致被害人郭某甲及其家人背負(fù)上巨額債務(wù)。為償還債務(wù),被害人李某某變賣其名下房產(chǎn)一套。
被告人張某于2019年7月5日在山東省青島市李滄區(qū)××路××附近被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人張某十年以上十五年以下有期徒刑，并處罰金。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人張某對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控借款數(shù)額不持異議，但辯稱其沒有虛構(gòu)事實(shí)惡意占有上述款項(xiàng)。
辯護(hù)人王宇提出主要的辯護(hù)意見是，1.被害人郭某1與被告人張某系夫妻關(guān)系，財(cái)產(chǎn)存在混同；2.張某投資多個(gè)項(xiàng)目雖有虧損但仍有收益，且郭某1與張某共同舉債高息由張某予以償還，不存在非法占有的故意；3.張某偽造美克美家合同的行為本質(zhì)屬于民事欺詐；綜上，被告人張某的行為不構(gòu)成詐騙罪。4.如果法庭認(rèn)定構(gòu)成詐騙罪，被告人張某屬坦白，考慮其與被害人的特殊關(guān)系，應(yīng)從寬處理。
經(jīng)審理查明，被告人張某與被害人郭某1系夫妻關(guān)系，二人于2013年10月16日結(jié)婚,婚后二人無共同財(cái)產(chǎn)。被害人李某1系被告人張某岳母。
自2014年4月，被告人張某向被害人郭某1稱經(jīng)營(yíng)木材生意，要求被害人郭某1對(duì)外借款供其經(jīng)營(yíng)使用，自2014年4月18日至2014年6月7日，被害人郭某1以現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬方式給付張某共計(jì)280998元。
2014年6月，被告人張某謊稱給美克美家公司提供木材需要資金為由，并提供制作虛假的供貨明細(xì)單，繼續(xù)要求被害人郭某1對(duì)外借款，同時(shí)以同樣理由向被害人李某1借款。自2017年7月起，被告人張某以在新疆阿克蘇承包工程項(xiàng)目需要資金為由向被害人郭某1、李某1繼續(xù)索要款項(xiàng)。為籌集款項(xiàng)，自2014年6月13日至2017年9月15日，被害人郭某1通過向他人借款及抵押其婚前所購(gòu)位于南開區(qū)××房產(chǎn)向小額貸款公司貸款，以銀行、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式共計(jì)給付被告人張某2461200元；自2014年10月28日至2018年9月30日，被害人李某1通過銀行轉(zhuǎn)賬方式給付被告人張某共計(jì)1428600元。
2017年6月至2018年1月間，被告人張某向郭某1轉(zhuǎn)賬或償還所欠貸款利息共計(jì)443600元。
現(xiàn)查實(shí)，被告人張某將上述被害人給付的款項(xiàng)部分用于購(gòu)買路虎、保時(shí)捷等車輛、網(wǎng)絡(luò)游戲充值、出入夜總會(huì)等高額日常消費(fèi)；其承包新疆阿克蘇依干旗巷道改造工程投資不超過80萬元，收回150余萬元；新疆阿克蘇水韻花都項(xiàng)目并未投入資金且未參與管理。
后經(jīng)被害人郭某1多次催要款項(xiàng)，被告人張某以在外干工程、等待水某都項(xiàng)目結(jié)算欠款等為由，拒絕回津協(xié)商還款事宜，并在被害人李某1向其催要款項(xiàng)后，不再接聽電話，切斷與被害人之間的聯(lián)系。2019年1月12日，被害人郭某1至公安機(jī)關(guān)報(bào)警；2019年7月5日，被告人張某在山東省青島市李滄區(qū)××路××附近被公安機(jī)關(guān)抓獲。
另，被告人張某當(dāng)庭供述，其于2017年12月未再償還郭某1對(duì)外所欠債務(wù)；2018年其至青島，在新疆阿克蘇項(xiàng)目回款后又花費(fèi)20余萬元購(gòu)買奔馳汽車一輛。天津市公安局南開分局扣押該黑色奔馳牌Ｅ300Ｌ型轎車一輛。
上述事實(shí)，有經(jīng)控辯雙方舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
一、書證、物證。
1.公安機(jī)關(guān)出具的案件來源、抓獲經(jīng)過及情況說明材料證明：2019年1月12日16時(shí)，郭某1報(bào)警稱被張某以投資工程及合作干木業(yè)騙走400余萬元，公安機(jī)關(guān)依法取證并受理此案。2019年7月5日，青島鐵路公安處青島北站派出所民警在青島市李滄區(qū)××路××附近將被告人張某抓獲歸案。經(jīng)公安機(jī)關(guān)查詢，被告人張某詐騙所得贓款已全部揮霍。
2.扣押決定書及扣押清單證明：公安機(jī)關(guān)從被告人張某處扣押黑色奔馳牌E300L型轎車一輛。
3.被害人郭某1提交的“企查查”截圖證明：郭某1查詢阿克蘇城鄉(xiāng)建筑有限公司等公司的相關(guān)信息。
4.被害人郭某1提交的被告人張某與被害人李某1之間微信聊天記錄截屏證明：被告人張某稱依干旗鄉(xiāng)道改造項(xiàng)目差其款項(xiàng)220萬、水某都項(xiàng)目差其款項(xiàng)800萬左右。
5.被告人偽造的天津美克國(guó)際家具股份有限公司供貨明細(xì)單證明：被告人張某以為美克美家供貨需要資金為由，要求郭某1對(duì)外借款，為使郭某1相信其所述屬實(shí)，向郭某1出示了天津美克國(guó)際家具股份有限公司蓋章的供貨明細(xì)單。
6.公安機(jī)關(guān)出具的調(diào)取證據(jù)通知書，美克國(guó)際家私（天津）制造有限公司出具的公章及合同專用章印模、年度框架合同模板、采購(gòu)訂單模板、說明材料證明：被告人張某虛構(gòu)與美克美家公司之間存在供貨協(xié)議。
7.天津森展商貿(mào)有限公司工商注冊(cè)材料證明：該公司法定代表人張某，設(shè)立登記申請(qǐng)日期為2014年3月20日。
8.阿克蘇筑信家裝飾工程有限公司出具證明、工業(yè)品買賣合同、賬目明細(xì)、烏魯木齊銀行交易流水等材料證實(shí)：被告人張某在依干旗鄉(xiāng)道改造項(xiàng)目中取走158.5萬元，本利已全清；水韻花都項(xiàng)目張某未投資。
9.被告人張某與被害人郭某1短信、微信聊天截圖證明：郭某1要求張某回津協(xié)商還款等事宜，張某以在外追討欠款等理由予以推諉。
10.被害人郭某1中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行交易流水，被害人李某1天津銀行交易流水，郭德寶民生銀行交易流水，郭某3銀行卡交易流水，被告人張某多個(gè)銀行交易流水，郭某1與張某之間的支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄截屏證明：被害人郭某1、李某1向被告人張某轉(zhuǎn)賬情況及被告人張某資金支出中存在花費(fèi)152000元購(gòu)買游戲ＶＩＰ會(huì)員。
11.公安機(jī)關(guān)出具調(diào)取證據(jù)通知書證明：公安機(jī)關(guān)向工商部門調(diào)取天津宇豪木業(yè)加工有限公司工商注冊(cè)信息，未查詢到符合條件的公司。
12.被害人郭某1名下南開區(qū)××房屋權(quán)屬證書復(fù)印件、被告人張某出具的借條復(fù)印件、公證書等材料。
13.被告人張某與被害人郭某1結(jié)婚證復(fù)印件。
14.被告人張某及涉案人員身份戶籍證明材料。
二、證人證言。
1.證人李某2的證言證明：其于2014年10月在美克國(guó)際家私（天津）制造有限公司任采購(gòu)部經(jīng)理。其不認(rèn)識(shí)張某，亦未聽過天津宇豪木業(yè)加工有限公司，張某出具的美克美家合作協(xié)議系偽造，與張某公司無實(shí)際供貨協(xié)議。
2.證人郝某的證言證明：其系美克國(guó)際家私（天津）制造有限公司任采購(gòu)部職員。證實(shí)的內(nèi)容與李某2所述基本一致。
3.證人李某的證言證明：其曾于2017年在阿克蘇市城建集團(tuán)擔(dān)任法定代表人，張某在阿克蘇市城建集團(tuán)魏某手下干過依干旗鄉(xiāng)道改造工程。
4.證人魏某的證言證明：其與張某系生意合作伙伴。2017年9月阿克蘇市城鄉(xiāng)建筑工程有限公司將阿克蘇依干旗鄉(xiāng)道改造工程讓其承包，其與張某、陳某每人投資幾十萬元，后張某陸續(xù)取走150余萬元，所有投資及收益均已結(jié)清。水某都項(xiàng)目張某沒有投資，也未參與管理，張某在阿克蘇未有其他項(xiàng)目。
5.證人陳某的證言證明：其與張某、魏某于2017年9月投資組建施工隊(duì)對(duì)阿克蘇依干旗鄉(xiāng)道進(jìn)行改造。張某投資數(shù)額不超過80萬元，后陸續(xù)將本金及利潤(rùn)全部拿走；水某都項(xiàng)目張某沒有參與亦未管理，張某在阿克蘇未有投資其他項(xiàng)目。
6.證人王某的證言證明：其與張某系朋友關(guān)系。2014年5月至天津與張某申請(qǐng)木業(yè)生意的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，法定代表人張某，投資40萬元均由張某所出，七八個(gè)月后因生意不佳其離開天津，張某隨后也不再經(jīng)營(yíng)。
7.證人張某的證言證明：其與張某系朋友關(guān)系。張某所駕駛的牌照號(hào)為魯Ｂ9××××的黑色奔馳Ｅ300Ｌ轎車系張某購(gòu)買，因張某征信不佳故登記在其名下，貸款均由張某償還，其從未還過貸款。
8.證人郭某2、郭某3的證言證明：張某出具410萬元欠條的經(jīng)過及郭某3幫助郭某1償還小額貸款的情況。
三、被害人的陳述。
1.被害人郭某1的陳述證明：2014年至2016年，被告人張某多次以美克美家木材生意及新疆阿克蘇工程為由讓其通過朋友及小額貸公司借款共計(jì)378萬余元，后其未償還債務(wù)先后用其母李某1、其姐郭某3房產(chǎn)抵押進(jìn)行借款，共計(jì)造成1080萬元的經(jīng)濟(jì)損失。
2.被害人李某1的陳述證明：其于2019年5月4日向公安機(jī)關(guān)陳述被告人張某以為美克美家公司供應(yīng)木材原料為由詐騙其款項(xiàng)共計(jì)142萬余元；后于2019年8月6日陳述除140萬元轉(zhuǎn)賬外，還給付張某現(xiàn)金270萬元。
四、被告人張某的供述：其在公安機(jī)關(guān)多次供述承認(rèn)以投資做生意、與美克美家合作等理由向被害人郭某1、李某1索要錢款，且所得款項(xiàng)用于投資、購(gòu)買高檔車輛、網(wǎng)絡(luò)游戲充值等高額消費(fèi)，但辯稱其行為不屬于詐騙犯罪。
對(duì)被告人無罪的辯解及辯護(hù)人所提無罪的辯護(hù)意見，本院綜合評(píng)析如下：
1.經(jīng)查，根據(jù)證人王某的證言及工商登記材料顯示，被告人張某確系于2014年4月前后注冊(cè)天津森展商貿(mào)有限公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)木材生意，并投資40萬元；結(jié)合被害人郭某1的陳述，自2014年4月18日至2014年6月7日，被告人張某對(duì)其稱經(jīng)營(yíng)木材生意需要資金，郭某1進(jìn)行相應(yīng)轉(zhuǎn)款，不能判斷此時(shí)張某具有非法占有的故意，因此對(duì)該部分?jǐn)?shù)額不予認(rèn)定為犯罪數(shù)額。
2.根據(jù)在案證人李某2、郝某、魏某、陳某等人的證言，美克美家供貨明細(xì)、美克國(guó)際家私（天津）制造有限公司公章、合同專用章印模及阿克蘇依干旗項(xiàng)目相關(guān)材料，均能證實(shí)被告人張某虛構(gòu)為美克美家供應(yīng)木材及阿克蘇項(xiàng)目的事實(shí)，以此要求被害人郭某1、李某1為其轉(zhuǎn)款，且與被告人及被害人的言辭證據(jù)能夠相互吻合。另外，被告人張某取得被害人郭某1、李某1交付的款項(xiàng)后，據(jù)其供述部分款項(xiàng)用于購(gòu)買高檔汽車、長(zhǎng)期出入夜總會(huì)高額消費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)游戲充值會(huì)員等高消費(fèi)支出，在案銀行流水也能夠顯示在2015年8月21日僅一筆購(gòu)買游戲ＶＩＰ會(huì)員即消費(fèi)152000元；在2017年底其已不再承擔(dān)還款責(zé)任后又于2018年在青島花費(fèi)20余萬元購(gòu)買奔馳汽車一輛，且不再接聽被害人李某1的電話，切斷與被害人之間的聯(lián)系等行為，足以認(rèn)定被告人張某實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的詐騙手段，對(duì)被害人的款項(xiàng)具有概括的非法占的目的，且現(xiàn)已全部揮霍。故辯護(hù)人所提屬民事欺詐行為，不予采納。
綜上，被告人張某的行為符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件，故對(duì)被告人及辯護(hù)人無罪的意見，均不予采納。
本院認(rèn)為，被告人張某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢款共計(jì)3446200元，屬數(shù)額特別巨大，其行為依法構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)追究刑事責(zé)任。天津市南開區(qū)人民檢察院指控被告人張某犯罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，本院予以支持，并對(duì)所提量刑建議，酌情予以采納。對(duì)辯護(hù)人所提被告人構(gòu)成坦白情節(jié)的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人張某雖對(duì)取得被害人款項(xiàng)的事實(shí)及數(shù)額不持異議，但其對(duì)實(shí)施詐騙的手段、贓款去向等主要犯罪事實(shí)不能如實(shí)供述，故不予認(rèn)定為坦白，故對(duì)此項(xiàng)辯護(hù)意見不予采納；對(duì)辯護(hù)人所提詐騙近親屬應(yīng)酌情從寬的辯護(hù)意見，酌情予以采納。被告人張某多次實(shí)施詐騙行為，且造成被害人經(jīng)濟(jì)損失至今未能彌補(bǔ)，均應(yīng)酌情從重處罰。考慮被告人張某與被害人郭某1系夫妻關(guān)系，被害人李某1系被告人張某岳母的家庭關(guān)系，對(duì)其酌情從寬處理。本院綜合考慮全案事實(shí)、情節(jié)及社會(huì)危害性，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告張某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金300000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年7月5日起至2032年7月4日止。罰金從本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納)。
二、責(zé)令被告人張某退賠被害人郭某12017600元、退賠被害人李某11428600元；天津市公安局南開分局扣押的黑色奔馳汽車，依法處置后用以折抵被害人郭某1、李某1的部分經(jīng)濟(jì)損失。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 張 騫
人民陪審員 楊玉清
人民陪審員 高 斌
二〇二〇年十二月二十二日
書 記 員 賈智迪
