案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0101刑初225號(hào)
天津市和平區(qū)人民檢察院以津和檢一部刑訴〔2020〕71號(hào)起訴書指控被告人付某某1、付某某2、謝某3、高某4、虞某某5、徐某某6、李某某7、秦某8、汪某某9犯詐騙罪，于2020年7月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市和平區(qū)人民檢察院指派檢察員劉銘出庭支持公訴。九名被告人及辯護(hù)人均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市和平區(qū)人民檢察院指控，趙某7、高某7、靳某、田某（均另案處理）經(jīng)預(yù)謀，自2017年8月起，共同出資注冊(cè)成立天津德盛廣信拍賣有限公司、天津?qū)毢嗉嗡嚺馁u有限公司(以下簡(jiǎn)稱寶亨嘉藝公司)、天津瀚海潤(rùn)軒國(guó)際拍賣有限公司，招募業(yè)務(wù)員，培訓(xùn)固定“話術(shù)”，指使其向社會(huì)不特定對(duì)象征集古玩、字畫等收藏品，承諾對(duì)藏品進(jìn)行高價(jià)拍賣，獲取被害人信任，與其簽訂《藝術(shù)品委托拍賣合同》，以收取參拍費(fèi)或以購(gòu)買字畫沖抵參拍費(fèi)的名義騙取被害人錢財(cái)，后偽造“現(xiàn)場(chǎng)拍賣會(huì)”，制造流拍假象，再以“私恰”等名義繼續(xù)對(duì)被害人實(shí)施詐騙。截至案發(fā)，趙某7等人以天津德盛廣信拍賣有限公司等三家公司為平臺(tái)，累計(jì)騙取四百余名被害人人民幣1900余萬元（以下幣種均為人民幣）。
2018年4月至2019年4月，被告人付某某1在擔(dān)任天津?qū)毢嗉嗡嚺馁u有限公司（住所：天津市和平區(qū)南市街南市大街與福安大街交口天匯廣場(chǎng)2-1003-1，以下簡(jiǎn)稱寶亨嘉藝公司）經(jīng)理（店長(zhǎng)）期間，其本人或組織、領(lǐng)導(dǎo)公司員工采用上述手段，騙取鄧某、趙某6等204名被害人共計(jì)787.095萬元。
2018年4月至2019年4月，被告人付某某2在擔(dān)任寶亨嘉藝公司代經(jīng)理（銷售主管）期間，其本人或組織、領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員采用上述手段，騙取劉某6、奚某等41名被害人共計(jì)130.59萬元。
2018年4月至2019年4月，被告人謝某3在擔(dān)任寶亨嘉藝公司代經(jīng)理（銷售主管）期間，其本人或組織、領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員采用上述手段，騙取薛某、孫某6等71名被害人共計(jì)191.575萬元。
2018年4月至2019年4月，被告人高某4在擔(dān)任寶亨嘉藝公司主管期間，其本人或組織、領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員采用上述手段，騙取藍(lán)某、郭某6等52名被害人共計(jì)272.15萬元。
2018年4月至2019年4月，被告人虞某某5在擔(dān)任寶亨嘉藝公司業(yè)務(wù)員期間，采用上述手段，騙取劉某5、魏某等15名被害人共計(jì)82.66萬元。
2018年4月至2019年4月，被告人徐某某6在擔(dān)任寶亨嘉藝公司業(yè)務(wù)員期間，采用上述手段，騙取張某1、張某7等18名被害人共計(jì)87.81萬元。
2018年4月至2019年4月，被告人李某某7在擔(dān)任寶亨嘉藝公司業(yè)務(wù)員期間，采用上述手段，騙取王某5、張某8等16名被害人共計(jì)41.22萬元。
2018年12月至2019年4月，被告人秦某8在擔(dān)任寶亨嘉藝公司業(yè)務(wù)員期間，采用上述手段，騙取宮某、白某等5名被害人共計(jì)10.5萬元。
2018年12月至2019年4月，被告人汪某某9在擔(dān)任寶亨嘉藝公司業(yè)務(wù)員期間，采用上述手段，騙取孫某3、朱某等5名被害人共計(jì)16.11萬元。
經(jīng)被害人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2019年4月15日將被告人付某某1、付某某2、謝某3、高某4、虞某某5、徐某某6、李某某7、秦某8、汪某某9抓獲。案發(fā)后，被告人謝某3的親屬代其退繳違法所得96325.75元；被告人徐某某6退繳違法所得170651.05元；被告人秦某8退繳違法所得29982.5元；被告人汪某某9退繳違法所得55747元。電腦、POS機(jī)等作案工具及被告人付某某2名下汽車一輛已被依法扣押，寶亨嘉藝公司賬戶及被告人付某某1、謝某3等人的個(gè)人賬戶已被依法凍結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人付某某1、付某某2、謝某3、高某4、虞某某5、徐某某6、李某某7、秦某8、汪某某9以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙公私財(cái)物，被告人付某某1、付某某2、謝某3、高某4、虞某某5、徐某某6犯罪數(shù)額特別巨大，被告人李某某7、秦某8、汪某某9犯罪數(shù)額巨大，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究九名被告人的刑事責(zé)任，建議判處被告人付某某1有期徒刑七年至十年，并處罰金；建議判處被告人付某某2有期徒刑四年至六年，并處罰金；建議判處被告人謝某3有期徒刑四年至六年，并處罰金；建議判處被告人高某4有期徒刑五年至七年，并處罰金；建議判處被告人虞某某5有期徒刑三年至五年，并處罰金；建議判處被告人徐某某6有期徒刑三年，并處罰金，可以適用緩刑；建議判處被告人李某某7有期徒刑三年，并處罰金，可以適用緩刑；建議判處被告人秦某8有期徒刑一年六個(gè)月至二年，并處罰金，可以適用緩刑；建議判處被告人汪某某9有期徒刑二年至二年六個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑。
被告人付某某2、謝某3、高某4、虞某某5、徐某某6、李某某7、秦某8、汪某某9均對(duì)被指控的事實(shí)、罪名無異議，均自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。被告人付某某1當(dāng)庭表示對(duì)被指控的事實(shí)和罪名沒有意見。
九名被告人的辯護(hù)人對(duì)本案的定性均沒有意見。分別發(fā)表量刑意見如下：
被告人付某某1辯護(hù)人：1.被告人當(dāng)庭認(rèn)罪，具有坦白情節(jié)；2.被告人主觀惡性小，系初犯、偶犯，且系從犯，其平時(shí)表現(xiàn)良好，奶奶年紀(jì)大需要其照顧；3.其家屬代為退繳違法所得。建議判處被告人十年以下有期徒刑。
被告人付某某2辯護(hù)人：1.被告人付某某2系從犯，主觀惡性不強(qiáng)，是初犯、偶犯；2.其到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，已全額退繳違法所得；請(qǐng)法庭對(duì)其從寬處理，在公訴機(jī)關(guān)的量刑建議以下判處刑罰。付某某2辯護(hù)人提交如下證據(jù)：銀行交易明細(xì)清單一份、轉(zhuǎn)賬匯款詳細(xì)信息、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、購(gòu)車協(xié)議書、判決書等證據(jù)，證明本案扣押付某某2的車輛系其母親繳納首付款并償還后期貸款。
被告人謝某3辯護(hù)人：1.被告人謝某3是初犯、主觀惡性小，如實(shí)供述系坦白，已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書；2.被告人法律意識(shí)淡薄，聽從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排進(jìn)行工作，不是犯罪的預(yù)謀者和領(lǐng)導(dǎo)者，不知曉錢款用途，是從犯；3.被告人生長(zhǎng)在農(nóng)村，其母親有血液類疾病，經(jīng)濟(jì)困難，但其家屬積極幫被告人退繳違法所得，其悔罪態(tài)度較好。希望法庭對(duì)謝某3從寬處罰。
被告人高某4辯護(hù)人：1.被告人高某4對(duì)詐騙資金沒有支配權(quán)，在共同犯罪中起次要作用，系從犯；2.被告人經(jīng)傳喚后如實(shí)供述，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定自首；被告人系初犯、偶犯，法律意識(shí)淡薄，認(rèn)罪悔罪，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書；請(qǐng)法庭對(duì)被告人從輕處罰。
被告人虞某某5辯護(hù)人：1.被告人虞某某5通過應(yīng)聘入職寶亨嘉藝公司，社會(huì)經(jīng)驗(yàn)欠缺，按公司指令實(shí)施電話聯(lián)系等詐騙行為，主觀惡性不大；2.被告人到案后如實(shí)供述，且系初犯、偶犯；3.其與被害人簽合同多是他人幫助，提成其與人平分，請(qǐng)法庭考慮，建議對(duì)其判處有期徒刑三年。
被告人徐某某6辯護(hù)人：1.被告人徐某某6在犯罪中起次要作用是從犯，且系初犯、偶犯，歸案后態(tài)度好，主動(dòng)退贓退賠；2.被告人撫養(yǎng)兩個(gè)孩子，且其提成有與他人平分情況，請(qǐng)法庭在量刑時(shí)考慮，并對(duì)其適用緩刑。
被告人李某某7辯護(hù)人：被告人李某某7系從犯，具有坦白情節(jié)，全部退贓，認(rèn)罪認(rèn)罰，無前科，請(qǐng)法庭對(duì)其從輕或減輕處罰。
被告人秦某8辯護(hù)人：1.被告人秦某8所起作用較小，是從犯；2.被告人是初犯、偶犯，其主觀惡性較小，不是詐騙的組織者和策劃者，也未占有和使用詐騙款項(xiàng)；3.被告人法律意識(shí)淡薄，入職僅五個(gè)月案發(fā)，其到案后退繳全部違法所得，愿意繳納罰金，社會(huì)危害不大；4.其如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；請(qǐng)法庭對(duì)其從輕、減輕處罰，并適用緩刑。
被告人汪某某9辯護(hù)人：1.被告人汪某某9認(rèn)罪、悔罪，其有坦白情節(jié)，在詐騙行為中不是策劃者和主導(dǎo)者，其系初犯；2.被告人文化水平和法律知識(shí)有限，導(dǎo)致其參與犯罪行為；請(qǐng)法庭對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭答辯：本案被害人平均年齡較大，部分被害人明確表示家中困難時(shí)，被告人還繼續(xù)向被害人以參拍費(fèi)的名義騙取錢財(cái)，均說明被告人主觀惡性不小，各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰不能表示各被告人的主觀惡性小。被告人高某4系被公安機(jī)關(guān)抓獲到案，其到案后第一次訊問也并未如實(shí)供述，不能認(rèn)定自首，被告人法律意識(shí)淡薄不是從輕處罰的條件。
經(jīng)審理查明，趙某7、高某7、靳某、田某（均另案處理）經(jīng)預(yù)謀，自2017年8月起，共同出資注冊(cè)成立天津德盛廣信拍賣有限公司、天津?qū)毢嗉嗡嚺馁u有限公司、天津瀚海潤(rùn)軒國(guó)際拍賣有限公司，招募業(yè)務(wù)員，培訓(xùn)固定“話術(shù)”，向社會(huì)不特定對(duì)象征集古玩、字畫等收藏品，向被害人承諾對(duì)藏品進(jìn)行高價(jià)拍賣，獲取被害人信任，簽訂《藝術(shù)品委托拍賣合同》，取參拍費(fèi)或以購(gòu)買字畫沖抵參拍費(fèi)的名義騙取被害人錢財(cái)，后偽造“現(xiàn)場(chǎng)拍賣會(huì)”，制造流拍假象，再以“私恰”等名義繼續(xù)對(duì)被害人實(shí)施詐騙。截至案發(fā)，趙某7等人以天津德盛廣信拍賣有限公司等三家公司為平臺(tái)，累計(jì)騙取四百余名被害人共計(jì)1900余萬元。
2018年4月至2019年4月，被告人付某某1在擔(dān)任寶亨嘉藝公司（住所：天津市和平區(qū)南市街南市大街與福安大街交口天匯廣場(chǎng)2-1003-1）經(jīng)理（店長(zhǎng)）期間，其本人或組織、領(lǐng)導(dǎo)公司員工采用上述手段，騙取鄧某、趙某6等204名被害人共計(jì)787.095萬元。
2018年4月至2019年4月，被告人付某某2在擔(dān)任寶亨嘉藝公司代經(jīng)理（銷售主管）期間，其本人或組織、領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員采用上述手段，騙取劉某6、奚某等41名被害人共計(jì)130.59萬元。
2018年4月至2019年4月，被告人謝某3在擔(dān)任寶亨嘉藝公司代經(jīng)理（銷售主管）期間，其本人或組織、領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員采用上述手段，騙取薛某、孫某6等71名被害人共計(jì)191.575萬元。
2018年4月至2019年4月，被告人高某4在擔(dān)任寶亨嘉藝公司主管期間，其本人或組織、領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員采用上述手段，騙取藍(lán)某、郭某6等52名被害人共計(jì)272.15萬元。
2018年4月至2019年4月，被告人虞某某5在擔(dān)任寶亨嘉藝公司業(yè)務(wù)員期間，采用上述手段，騙取劉某5、魏某等15名被害人共計(jì)82.66萬元。
2018年4月至2019年4月，被告人徐某某6在擔(dān)任寶亨嘉藝公司業(yè)務(wù)員期間，采用上述手段，騙取張某1、張某7等18名被害人共計(jì)87.81萬元。
2018年4月至2019年4月，被告人李某某7在擔(dān)任寶亨嘉藝公司業(yè)務(wù)員期間，采用上述手段，騙取王某5、張某8等16名被害人共計(jì)41.22萬元。
2018年12月至2019年4月，被告人秦某8在擔(dān)任寶亨嘉藝公司業(yè)務(wù)員期間，采用上述手段，騙取宮某、白某等5名被害人共計(jì)10.5萬元。
2018年12月至2019年4月，被告人汪某某9在擔(dān)任寶亨嘉藝公司業(yè)務(wù)員期間，采用上述手段，騙取孫某3、朱某等5名被害人共計(jì)16.11萬元。
經(jīng)被害人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2019年4月15日將被告人付某某1、付某某2、謝某3、高某4、虞某某5、徐某某6、李某某7、秦某8、汪某某9抓獲。案發(fā)后，被告人謝某3的親屬代其退繳違法所得96325.75元；被告人徐某某6退繳違法所得170651.05元；被告人秦某8退繳違法所得29982.5元；被告人汪某某9退繳違法所得55747元，被告人李某某7退繳違法所得89687元。電腦、POS機(jī)等作案工具均被依法扣押。
在本案審理過程中，被告人付某某1家屬代其退繳違法所得195543.88元，被告人付某某2家屬代其退繳違法所得97326.5元，被告人徐某某6退賠被害人部分損失4000元，被告人秦某8退賠被害人部分損失15000元，被告人李某某7退賠被害人部分損失27000元，被告人汪某某9退賠被害人部分損失25000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.被害人耿某、寇某、薛某、任某、王某、衛(wèi)某、張某1、侯某、宮某、宋某、李某等的陳述、打款憑證、收據(jù)、貨品購(gòu)買確認(rèn)書、寶亨嘉藝藝術(shù)品委托拍賣合同、銀行流水、參拍藏品照片等材料，證實(shí)本案被害人以繳納參拍費(fèi)、購(gòu)買貨品等方式被寶亨嘉藝公司詐騙資金的情況。
2.證人張某2的證言證實(shí)：其在寶亨嘉藝拍賣有限公司任財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)記賬、收取客戶參拍費(fèi)、記錄每個(gè)人的業(yè)務(wù)量、按時(shí)發(fā)工資和提成。公司的大老板是靳某和田某，寶亨嘉藝的店長(zhǎng)是付某某1，負(fù)責(zé)全面工作；謝某3、付某某2是經(jīng)理負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)員，有時(shí)也談業(yè)務(wù)；業(yè)務(wù)員平常負(fù)責(zé)打電話約客戶談拍賣藏品和賣字畫?？蛻艚坏腻X存在靳某名下的農(nóng)業(yè)銀行卡里。其到寶亨嘉藝公司工作以來沒有拍賣成功的，也沒聽說過有拍賣成功的。公司有客戶找來退錢的情況，店長(zhǎng)付某某1讓其退就退。退了客戶賣字畫的錢，業(yè)務(wù)員的提成會(huì)在下個(gè)月的提成里扣除?？蛻粝胍诠九馁u，就要購(gòu)買一幅公司合作方的字畫。
3.同案犯趙某7、高某7、田某、靳某的供述，證明上述同案犯共同出資注冊(cè)成立天津德盛廣信拍賣有限公司、天津?qū)毢嗉嗡嚺馁u有限公司、天津瀚海潤(rùn)軒國(guó)際拍賣有限公司，招募業(yè)務(wù)員向被害人承諾對(duì)藏品進(jìn)行高價(jià)拍賣，獲取被害人信任并簽訂拍賣合同，以收取參拍費(fèi)或以購(gòu)買字畫沖抵參拍費(fèi)的名義騙取被害人錢財(cái)?shù)慕?jīng)過，以及本案被告人通過寶亨嘉藝公司與客戶開展業(yè)務(wù)，進(jìn)行詐騙的具體情況。
4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議證實(shí)田某將其在寶亨嘉藝公司股權(quán)的3%轉(zhuǎn)讓給付某某1。
5.企業(yè)登記委托代理協(xié)議、通信配套及電話服務(wù)協(xié)議：證實(shí)寶亨嘉藝公司委托天津廣利安信企業(yè)管理咨詢有限公司代辦公司名稱核準(zhǔn)、代辦公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、提供拍賣師資格證、代辦拍賣經(jīng)營(yíng)許可證等事項(xiàng)；委托天津東訊科技發(fā)展有限公司電話接入。
6.“話術(shù)”等寶亨嘉藝公司經(jīng)營(yíng)使用的相關(guān)資料以及申請(qǐng)人資料、客戶信證實(shí)：公司員工給客戶打電話邀約來店并向客戶營(yíng)銷使用的材料以及客戶從到店商談開始，到后期流拍、收據(jù)合同被收回、獲得公司贈(zèng)送的字畫和貨品購(gòu)買確認(rèn)書的過程。
7.案件來源、110接處警綜合記錄單、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過證實(shí)：2019年2月15日公安機(jī)關(guān)接報(bào)警稱寶亨嘉藝公司涉嫌詐騙，公安機(jī)關(guān)于2019年2月19日立案?jìng)刹椋⒂?月15日9時(shí)許，在天津市和平區(qū)××街××公寓××室內(nèi)將被告人付某某1、汪某某9、虞某某5查獲；于同日13時(shí)許，在天津市南開區(qū)鞍山××道××大廈××室內(nèi)將被告人謝某3、付某某2、秦某8查獲；于同日14時(shí)許，在天津市和平區(qū)南市大街天匯廣場(chǎng)B座10樓寶亨嘉藝公司內(nèi)將徐某某6、李某某7、高某4查獲。
8.人員詳細(xì)信息、電話查詢記錄、CCIC查詢記錄證實(shí)：被告人付某某1、付某某2、謝某3、高某4、虞某某5、徐某某6、李某某7、秦某8、汪某某9的主體身份情況，各被告人均無違法犯罪記錄且不是上網(wǎng)列逃人員。
9.人身檢查筆錄、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單證實(shí)：①公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人付某某1黑色蘋果手機(jī)一部、付某某2黑色華為手機(jī)一部、黑色vivo手機(jī)一部，謝某3紫色iphone手機(jī)一部、虞某某5白色iphone手機(jī)一部、高某4藍(lán)色華為手機(jī)一部、徐某某6白色iphone手機(jī)一部、李某某7黑色oppo手機(jī)一部、秦某8黑色vivo手機(jī)一部、汪某某9藍(lán)色華為手機(jī)一部依法扣押。
②公安機(jī)關(guān)對(duì)天津市和平區(qū)福安大街天匯廣場(chǎng)1004室寶亨嘉藝公司進(jìn)行搜查，搜查出公司涉案錢款共計(jì)5467.5元，依法扣押。
③公安機(jī)關(guān)經(jīng)對(duì)寶亨嘉藝公司及各被告人住所進(jìn)行搜查，扣押涉案電腦主機(jī)2臺(tái)、POS機(jī)4部、多功能便攜記錄儀1部、各類報(bào)賬單登記單、檔案袋（內(nèi)含合同）若干、文件夾若干、話術(shù)資料若干、公司財(cái)務(wù)收據(jù)本、財(cái)務(wù)單據(jù)、印章、拍賣會(huì)藏品照片圖錄、卷軸字畫、文件袋（內(nèi)裝字畫）、公司拍賣會(huì)條幅、移動(dòng)硬盤、U盤若干等涉案物品。
④公安機(jī)關(guān)依法扣押被告人謝某3退繳違法所得96325.75元、被告人徐某某6退繳違法所得170651.05元、被告人秦某8退繳違法所得29982.5元、被告人汪某某9退繳違法所得55747元、被告人李某某7退繳違法所得89687元。
10.照片證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)寶亨嘉藝公司搜查并獲取相關(guān)物品的情況。
11.光盤一張內(nèi)有公安機(jī)關(guān)從寶亨嘉藝公司提取的工資明細(xì)，證實(shí)：寶亨嘉藝公司給員工發(fā)放工資、提成、分紅的數(shù)額，結(jié)合被告人的供述情況證實(shí)本案各被告人從公司獲取違法所得的金額。
12.審計(jì)報(bào)告與被害人陳述及提供的材料綜合證實(shí)本案被害人被騙金額以及損失情況。
13.被告人付某某1當(dāng)庭供述稱，其2017年12月份到寶亨嘉藝公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，2018年四月底五月初擔(dān)任公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)，其上級(jí)是田某等人。香港拍賣會(huì)后，所有藏品都沒有賣出去，其知道公司的拍賣會(huì)有問題，并告知公司員工，如果有警察來查說自己是新來的。
14.被告人付某某2供述稱，2017年12月我到寶亨嘉藝公司從業(yè)務(wù)員干起，2018年8月升為代主管，2018年11月升為代經(jīng)理。公司老板是高某7、靳某、田某、趙某7，經(jīng)理付某某1，我和謝某3是代經(jīng)理，下面有高某4和趙某3兩個(gè)主管，業(yè)務(wù)員有虞某某5、李某某7、徐某某6、汪某某9、秦某8、管某2、付某、李某8、袁某（已離職），財(cái)務(wù)是張某2。我任業(yè)務(wù)員期間就是聯(lián)系客戶打電話，把客戶約到公司后運(yùn)用“話術(shù)”讓客戶交錢把藏品拍賣，在客戶藏品流拍后找客戶收回合同和收據(jù)，騙客戶可以私洽，安撫客戶。做主管期間的職責(zé)是督促業(yè)務(wù)員打電話，傳達(dá)付某某1的指示，并且自己也聯(lián)系客戶。做代經(jīng)理期間職責(zé)基本上和主管差不多。拍賣會(huì)是假的，因?yàn)橐患仄芬矝]有拍賣出去。公司沒有真正幫客戶進(jìn)行私洽，就是拖客戶的一種說法。
15.被告人謝某3的供述稱，我是2018年1、2月，通過堂哥田某介紹到寶亨嘉藝拍賣公司上班的，開始是業(yè)務(wù)員，2018年9月任銷售主管。付某某12018年11月讓我和田某去新加坡參加拍賣會(huì)，田某和組織拍賣會(huì)的人對(duì)接，田某說公司的藏品沒有拍成的，就是為了走形式，錄像給客戶看。寶亨嘉藝公司一共有兩次拍賣會(huì)，一次在新加坡，2018年4月份在香港有一次，付某某1和虞某某5去的，具體情況不清楚。業(yè)務(wù)員通知客戶藏品流拍，少部分客戶就認(rèn)倒霉了，大部分客戶會(huì)找公司來退錢，業(yè)務(wù)員就會(huì)把客戶帶到付某某1那里談，一般是能對(duì)付走的就對(duì)付走，對(duì)付不走的就適當(dāng)?shù)耐艘话脲X或者讓客戶選一幅畫作為補(bǔ)償，也有極少數(shù)全額退款的。拍賣是假的我開始不知道，但是工作一段時(shí)間之后就算沒人說，也肯定就知道了。香港拍賣會(huì)后公司藏品全部流拍，我就問過付某某1，他意思就是說根本沒拍賣。兩次拍賣會(huì)后，公司藏品都沒有賣出去，我們處理善后解決客戶的話術(shù)，以前都教過，騙客戶再拍一次，我們?cè)偈找淮慰蛻舻膮⑴馁M(fèi)。其還證明公司人員結(jié)構(gòu)和具體經(jīng)營(yíng)方式，和其他人證明內(nèi)容一致。
16.被告人高某4的供述稱，2018年1月經(jīng)趙某7介紹到寶亨嘉藝公司，我的主管是謝某3、付某某2，還有店長(zhǎng)付某某1。我約過來的客戶他們?nèi)齻€(gè)人來洽談，我沒有經(jīng)驗(yàn)，談成了就從提成里給幫著談成業(yè)務(wù)的人分。公司為客戶把藏品拍賣，收取拍賣的費(fèi)用，簽訂拍賣合同，這個(gè)收費(fèi)方式是在2018年上半年，2018年下半年以賣給客戶字畫的方式來收費(fèi)，告訴客戶買字畫拍賣是免費(fèi)的。公司的拍賣會(huì)不是真實(shí)的，我的客戶沒有一個(gè)拍賣成功我就覺得有問題了。但付某某1讓我放心，公司是正規(guī)合法的，我就接著干了。公司會(huì)給新來的業(yè)務(wù)員拿“話術(shù)”資料，付某某1給我培訓(xùn)過打電話，包括約談、安排拍賣、流拍怎么說，以及后期怎么說，客戶報(bào)警如何應(yīng)對(duì)等。香港拍賣會(huì)以后，我們公司的員工都知道拍賣會(huì)是假的了。
17.被告人虞某某5供述稱，2017年9月20日我應(yīng)聘到東區(qū)嘉祿晟元拍賣行當(dāng)業(yè)務(wù)員，2017年11月25日，寶亨嘉藝成立，高某7把我和付某某1還有付歡叫來了。我在公司里用公司提供的人員信息給這些人打電話，詢問他們是否有收藏品需要變現(xiàn)，我們公司高價(jià)征集這些藏品負(fù)責(zé)拍賣。這些客戶信息都是在公司電腦里一個(gè)叫“童虎”的軟件里。在公司趙某3、付某某2、付某某1、謝某3都為業(yè)務(wù)員培訓(xùn)過，教我們?cè)趺锤蛻粽f。公司根本沒上過真實(shí)的拍賣會(huì)，我在2018年跟付某某1還有4個(gè)老板去香港，帶著拍品圖片，在香港找了一個(gè)公司，租場(chǎng)地，雇傭一些托兒充當(dāng)拍賣師和競(jìng)買人。當(dāng)時(shí)我在現(xiàn)場(chǎng)打雜，整個(gè)拍賣過程就是演戲，現(xiàn)場(chǎng)有人負(fù)責(zé)錄視頻，我們和客戶交涉的時(shí)候就是用這些假拍賣會(huì)的視頻來騙客戶。公司的賬目由靳某管，客戶交錢刷卡、現(xiàn)金都有。
18.被告人徐某某6的供述稱，我2018年1、2月到寶亨嘉藝公司上班，我不懂拍賣，也沒有這方面資質(zhì)。剛?cè)肼殨r(shí)，找來客戶我先簡(jiǎn)單談，然后領(lǐng)導(dǎo)幫我和客戶詳談。香港拍賣會(huì)后客戶的藏品都沒有拍出去，付某某1告訴大家給客戶打電話安撫客戶，告訴客戶公司正在找資源再拍一次，也可以走私洽，這些說法都是用來拖延客戶、安撫客戶的。香港拍賣會(huì)后我又談了新的客戶，也是電話聯(lián)系的，流程都是和香港拍賣會(huì)以前的一樣，但到新加坡拍賣會(huì)上也沒有賣出去。新加坡拍賣會(huì)后我也發(fā)展了新客戶。每次有客戶因?yàn)榱髋牡焦緛眙[，都是付某某1、付某某2或謝某3接待，每次解決之后付某某1就跟我們講沒有事，都能解決，我就抱著僥幸心理認(rèn)為不會(huì)出事，就一直接著干了。
19.被告人李某某7的供述稱，我是2017年12月進(jìn)入寶亨嘉藝公司工作的，入職后付某某1和付歡進(jìn)行培訓(xùn)。2018年4月香港拍賣會(huì)后，付某某1又給我們培訓(xùn)了另一套話術(shù)，告訴客戶拍賣會(huì)舉行了，他的藏品因?yàn)闆]達(dá)到保留價(jià)所以流拍了，我們幫客戶聯(lián)系私洽，同時(shí)把客戶手里的合同收據(jù)要回來。其實(shí)根本沒有私洽，要回合同和收據(jù)目的是為了收回客戶手里的證據(jù)。公司一共舉行過兩次拍賣會(huì)，一次是2018年4月香港拍賣會(huì)，一次是2018年11月新加坡拍賣會(huì)。這兩次拍賣會(huì)藏品都流拍了，我覺得這兩次拍賣會(huì)都是假的。其還證實(shí)公司的經(jīng)營(yíng)模式，與其他人證明內(nèi)容一致。
20.被告人秦某8的供述稱，我2018年9月通過網(wǎng)絡(luò)應(yīng)聘到寶亨嘉藝公司任業(yè)務(wù)員，客戶的電話號(hào)碼是付某某1等人告訴我，讓我用電腦打開“童虎科技”的網(wǎng)站，使用用戶名和密碼登陸以后都是電話號(hào)碼，我就挨個(gè)打電話去問，客戶來后我先和客戶談，如果客戶有拍賣意向，領(lǐng)導(dǎo)會(huì)繼續(xù)和客戶談，定拍賣價(jià)，一般定價(jià)比較高，客戶同意后，我們收取拍賣費(fèi)，我和客戶簽合同。公司有拍賣資質(zhì)，沒有拍賣師，沒有鑒定藏品和價(jià)值評(píng)估的人員。我不懂拍賣知識(shí)，就是按照公司領(lǐng)導(dǎo)教談客戶的流程去談，我們公司針對(duì)談客戶的每個(gè)階段都有不同的話術(shù)。新加坡拍賣會(huì)前，付某某1讓我們業(yè)務(wù)員攏一下有哪些不好解決的客戶，然后在拍賣會(huì)上讓這些不好解決的客戶的藏品在拍賣會(huì)上多舉幾次牌，回來好解決客戶。其還證明公司經(jīng)營(yíng)模式和人員架構(gòu)和其他人證明內(nèi)容一致。
21.被告人汪某某9供述稱，2018年7月份，我到寶亨嘉藝公司，付某某1主管公司全面工作，我們都叫他經(jīng)理。過了兩個(gè)月，付某某1升為了店長(zhǎng)。業(yè)務(wù)員有付某某2、趙某3、謝某3、高某4、任某、王某10、李某某7、徐某某6、趙某5、袁某、王某11、劉某6、虞某某5。我剛進(jìn)公司不懂拍賣，就是按照公司領(lǐng)導(dǎo)教的談客戶的流程去談，每個(gè)階段都有不同的話術(shù)。其證明公司經(jīng)營(yíng)模式同其他人證明的內(nèi)容一致。
本院認(rèn)為，被告人付某某1、付某某2、謝某3、高某4、虞某某5、徐某某6、李某某7、秦某8、汪某某9以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙公私財(cái)物，被告人付某某1、付某某2、謝某3、高某4、虞某某5、徐某某6犯罪數(shù)額特別巨大，被告人李某某7、秦某8、汪某某9犯罪數(shù)額巨大，各被告人行為均已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)充分，罪名成立，應(yīng)予支持。九名被告人分別系與他人共同犯罪，被告人付某某1擔(dān)任寶亨嘉藝公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)全面工作，對(duì)其余各被告人具有領(lǐng)導(dǎo)作用，在共同犯罪中所起作用較大，應(yīng)認(rèn)定為主犯，但其并未實(shí)際占有所詐騙的資金，在主犯中作用較輕，可酌情從輕處罰；其他被告人在公司所處級(jí)別相對(duì)較低，均系接受公司培訓(xùn)，聽從他人領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施犯罪行為，且均未實(shí)際占有所詐騙的資金，在共同犯罪中起到次要作用，系從犯，依法對(duì)被告人付某某2、謝某3、高某4、虞某某5、徐某某6分別從輕處罰，對(duì)被告人李某某7、秦某8、汪某某9分別減輕處罰。被告人付某某2、謝某3、高某4、虞某某5、徐某某6、李某某7、秦某8、汪某某9到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，對(duì)上述八名被告人分別從寬處罰；被告人付某某1當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可從輕處罰；被告人付某某1、付某某2、謝某3、徐某某6、李某某7、秦某8、汪某某9均退繳全部違法所得，被告人徐某某6、李某某7、秦某8、汪某某9分別退賠被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，被告人徐某某6、李某某7分別表示將取保保證金退賠被害人，對(duì)上述被告人分別酌情從輕處罰。付某某1辯護(hù)人提出被告人付某某1具有坦白情節(jié)、主觀惡性小、系從犯的意見，與事實(shí)不符，本院不予支持。付某某1到案后并未如實(shí)供述犯罪事實(shí)、雖當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，但對(duì)犯罪事實(shí)的陳述避重就輕，不能認(rèn)定坦白；其明知公司詐騙的方式仍然參與其中并領(lǐng)導(dǎo)下級(jí)人員進(jìn)行犯罪活動(dòng)，給眾多被害人造成巨大經(jīng)濟(jì)損失無法挽回，不能認(rèn)定其主觀惡性?。黄湓诠炯?jí)別較高、具有管理職能，不能認(rèn)定從犯。本案各被告人均在明知公司存在詐騙行為后仍然參與其中，因此均不能認(rèn)定主觀惡性小，各辯護(hù)人關(guān)于此項(xiàng)辯護(hù)意見本院不予采納；被告人高某4辯護(hù)人提出高某4具有自首情節(jié)的意見，沒有事實(shí)依據(jù)，本院不予采納。各被告人的辯護(hù)人其他辯護(hù)意見本院酌情采納。公訴機(jī)關(guān)答辯意見及量刑建議本院酌情采納。綜上，根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十六條、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，判決如下：
一、被告人付某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金20萬元；
被告人付某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑四年九個(gè)月，并處罰金6萬元。
被告人謝某3犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金6萬元；
被告人高某4犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金6萬元；
被告人虞某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金2萬元；
被告人徐某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金2萬元；
被告人李某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金2萬元；
被告人秦某8犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金1萬元；
被告人汪某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金1萬元；
（被告人的刑期均從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，被告人付某某1的刑期自2019年4月15日起至2029年4月14日止，被告人付某某2的刑期自2019年4月15日起至2024年1月14日止，被告人謝某3的刑期自2019年4月15日起至2024年4月14日止，被告人高某4的刑期自2019年4月15日起至2025年4月14日止，被告人虞某某5的刑期自2019年4月15日起至2023年4月14日止，被告人徐某某6、李某某7、秦某8、汪某某9的緩刑考驗(yàn)期限，均從判決確定之日起計(jì)算，在緩刑考驗(yàn)期間內(nèi)，依法實(shí)行社區(qū)矯正。罰金均自判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）
二、各被告人退繳款項(xiàng)共計(jì)836263.68元（其中徐某某62萬元、李某某71萬元均于判決生效之日起十日內(nèi)繳納至法院）、公安機(jī)關(guān)扣押在案的款項(xiàng)5467.5元，一并按比例發(fā)還被害人；不足部分責(zé)令被告人付某某1繼續(xù)退賠，按比例發(fā)還被害人。
三、公安機(jī)關(guān)扣押在案的作案工具，各被告人手機(jī)均依法沒收。
四、公安機(jī)關(guān)扣押在案的被害人藏品及其他涉案物品、查封凍結(jié)的賬戶由公安機(jī)關(guān)依法處置。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 楊 揚(yáng)
審 判 員 王樂文
人民陪審員 呂 品
二〇二〇年十二月二十九日
書 記 員 張美霞
