案??由 詐騙
案??號 （2020）京0105刑初1376號
北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴[2020]1308號起訴書指控被告人劉某某犯詐騙罪，于2020年7月6日向本院提起公訴。在審理期間，公訴機(jī)關(guān)以京朝檢公訴刑變訴[2020]167號變更起訴決定書變更起訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員李新剛、公燕徽出庭支持公訴，被害人苗某、被告人劉某某及其辯護(hù)人王峻巖、蔣婷婷到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控：
被告人劉某某于2018年間，在北京市朝陽區(qū)×××，虛構(gòu)與被害人苗某（男，28歲，河北省人）合作投資北京市朝陽區(qū)×××等房屋、公寓租賃業(yè)務(wù)的事由，騙取苗某人民幣20余萬元。
被告人劉某某于2018年12月至2019年1月間，在北京市朝陽區(qū)×××，騙取被害人白某1（男，37歲，遼寧省人）房租、押金共計人民幣6萬余元。
被告人劉某某于2019年10月16日被公安機(jī)關(guān)抓獲，贓款已被其揮霍。
公訴機(jī)關(guān)向本院移送了被害人陳述、證人證言、書證等證據(jù)材料，指控被告人劉某某的行為構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額巨大，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，予以懲處。
被告人劉某某對公訴機(jī)關(guān)指控的第二起事實和罪名不持異議。針對第一起指控事實，被告人劉某某辯稱其從陳某處租賃了×××公寓，其沒有收到苗某28萬元投資款，唐某轉(zhuǎn)給其的錢系唐某管理房屋收的房租。苗某投資過十四、五萬元，直接打給房東了。其收到的苗某的錢是其向苗某的借款。
被告人劉某某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，針對公訴機(jī)關(guān)指控的第一起事實，現(xiàn)有證據(jù)無法證明劉某某向苗某展示的其與陳某簽訂的合同是偽造的，苗某支付的大部分投資款都用于支付房租和押金，沒有非法占有目的；針對第二起指控事實，劉某某基于真實租賃合同和租賃行為將房屋轉(zhuǎn)租給白某2，沒有虛構(gòu)事實、隱瞞真相。劉某某不構(gòu)成詐騙罪。
經(jīng)審理查明：
一、2018年7月至8月25日間，被告人劉某某在北京市朝陽區(qū)×××等地，虛構(gòu)其擁有×××公寓（以下簡稱八里莊公寓）等多處房源的事實，吸引被害人苗某（男，28歲，河北省人）合作投資二房東業(yè)務(wù)，騙取苗某人民幣28.69萬元。
二、2018年12月至2019年1月間，被告人劉某某在北京市朝陽區(qū)八里莊等地，虛構(gòu)其承租北京市朝陽區(qū)×××房屋并支付了剩余租期內(nèi)全部房租的事實，將上述房屋轉(zhuǎn)租給被害人白某1（男，37歲，遼寧省人），騙取白某1房租、押金共計人民幣6.4萬元。
被告人劉某某于2019年10月16日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
上述事實有以下證據(jù)予以證明：
（一）第一起事實證據(jù)
1．被害人苗某的陳述證明：
（1）2019年10月31日：2018年7月，我通過朋友唐某認(rèn)識了劉某某，7月20日左右，劉某某說自己在經(jīng)營一個項目比較缺錢，他通過微信轉(zhuǎn)給我他簽的一份合同，是一個公寓項目，需要20萬，我同意投資，我說給30萬讓他做。8月5日之前，我向劉某某指定賬戶（建設(shè)銀行×××，唐某；中國銀行，×××，陳某）共轉(zhuǎn)了30萬。2018年9月10日我跟劉某某簽了一份入股投資合作協(xié)議書，我投資30萬元，占30%股份，簽過合同以后，劉某某隔三差五的以收其他房子為由跟我借錢，前后共借給他20幾萬，他還給我10幾萬。我問起他30萬投資的事宜，他說房子已經(jīng)租出去了，但是我一直沒拿到回款，之后有其他人到公寓找他要錢，我才知道他外面欠了很多錢，我問劉某某，他一直解釋，11月30日就失聯(lián)了。后我根據(jù)他起初給我的合同上的甲方找到了陳某，陳某說他知道劉某某，但是沒有跟他簽過任何合同，我才知道劉某某給我看的合同是偽造的。我中國銀行賬號為×××。劉某某跟我說投資的項目是北京市朝陽區(qū)×××，把房子承包過來，做二房東。他給我看了他承包33間公寓的合同，我信以為真，就把投資款給他了。劉某某說他需要20萬，我也是做生意的，覺得20萬不夠，就主動給他30萬。其中28萬我分多次轉(zhuǎn)給了唐某，因為我信任的是唐某，唐某將錢轉(zhuǎn)給了劉某某指定的賬戶。劉某某先是給我看了他和陳某簽的一份假合同，他說八里莊東里的33套房子沒有錢打下季度房租了，讓我入股投資，他說不止這里的33套房子，還有其他地方的房子，一共147套，之后我簽了一份關(guān)于147套房子的協(xié)議書，并分多次投入了313500元。合同里還有×××，×××，一共24套房，他說他已經(jīng)交了這棟樓房租，簽合同之前劉某某帶我去過一次，在樓下給我指了指這棟樓，但是我們沒有進(jìn)去過，就是在×××里。劉某某沒有給我看過該棟樓交付租金的合同，就是口頭告訴我的，而且他跟我簽的合同里寫著這棟樓已經(jīng)交過租金。
（2）2020年8月12日：2018年7、8月份，通過唐某介紹認(rèn)識了劉某某。唐某和劉某某一起經(jīng)營×××公寓三層。唐某先給我說了這個項目，我感興趣就約了劉某某一起，我們?nèi)齻€商量了這個項目。劉某某說當(dāng)時自己還有其他兩棟樓（×××24套房屋，當(dāng)時帶我看過；朝陽區(qū)×××公寓60套房屋，沒帶我看過），他們已經(jīng)繳納了十多萬定金，現(xiàn)在資金不足，希望我能投資。我去了大學(xué)生公寓兩次，覺得即使只經(jīng)營這個公寓項目也不會虧，我就投了。當(dāng)時約定的是，在上述三處簽訂正式合同的時候我出相關(guān)合同尾款。但在執(zhí)行過程中，劉某某時不時的就跟我說他缺錢，理由大概是又拿了一套房源需要資金；有房客退錢，需要返還押金等方式從我這幾萬左右的拿錢，最多一次拿了10萬元。我都是通過唐某支付給劉某某的，到劉某某跑掉的時候，我已經(jīng)向他支付了30萬多。在2020年5月18日提交的材料中稱從劉某某經(jīng)營的項目中收過取暖費和水電費，收取的原因是注資后，劉某某又以公寓缺錢為借口借了很多錢沒有還清，并提交了進(jìn)賬記錄，注明此記錄不包括注資的30萬。是因為在這些記錄之前（2018年8月26日前），劉某某已經(jīng)從我這拿走了28、9萬元，也沒給憑證，所以我才開始記賬，在開始記賬之后，劉某某也是以借口從我這拿錢，并讓我收取部分水電費、幾個房子補(bǔ)貼我。水電費都是八里莊公寓項目的水電費，我會提供一個詳細(xì)說明。收取的房租一個是八里莊公寓項目，一個是劉某某從其他地方拿到了房源租給一個姓柳的，讓我去收的房租，雖然我收了部分錢款，劉某某還會以各種理由從我這拿走。8月26日之前沒有進(jìn)賬。進(jìn)賬本上的出賬與唐某、我的轉(zhuǎn)賬記錄在時間、金額上重合的是同一筆。
（3）當(dāng)庭陳述：我主要是基于劉某某跟我出示了他跟陳某簽的大學(xué)生公寓的合同，上面還有陳某手印，我以為是真實的，所以才投資。我沒有借給過劉某某錢，所有的錢都是投資款。
2．證人唐某的證言證明：2018年7月中旬，劉某某跟我說需要拿定福莊的60套公寓和十里堡附近的24套住宅，缺乏資金，差20萬到30萬，問我有沒有出資人一起合伙干。后我想到了一個我的朋友苗某。之后我約他過來看過×××單身宿舍這邊的房子，當(dāng)時我、劉某某、苗某都在，劉某某給苗某看了下跟陳某簽的那份合同。沒過幾天，我們再次談合作并達(dá)成了協(xié)議，苗某出資30萬，占所有房源30%股份，當(dāng)時沒有擬合同。7月26日開始，苗某開始給我轉(zhuǎn)錢，7月26日苗某向我建設(shè)銀行卡×××轉(zhuǎn)了5萬元。其中3萬我通過微信轉(zhuǎn)給了劉某某，有2萬元劉某某讓我轉(zhuǎn)到了陳某支付寶上。8月4日苗某給我的民生銀行卡×××轉(zhuǎn)賬7萬元。其中30400元劉某某讓我轉(zhuǎn)給了“×××經(jīng)紀(jì)有限公司”支付寶賬戶：×××.com；有1萬元通過微信轉(zhuǎn)給了劉某某；有2.5萬元劉某某讓我通過支付寶轉(zhuǎn)給了賬戶名叫Max的一個人；還有5000元劉某某讓我轉(zhuǎn)給一個支付寶名叫畢某的人，我一共轉(zhuǎn)出了70400元。8月14日，苗某給我民生銀行卡轉(zhuǎn)賬10萬元，劉某某讓我將10萬元轉(zhuǎn)到一個工商銀行賬戶上，卡號是×××，戶名：楊某，我通過民生銀行手機(jī)銀行給他說的賬戶轉(zhuǎn)了9.7萬元。我之前自己轉(zhuǎn)給他的錢里有從我支付寶借唄里借的錢，我跟他說需要3080元去還借唄，這樣他就說讓我先轉(zhuǎn)9.7萬過去，其余的錢我還借唄了。9月6日苗某向我民生銀行卡轉(zhuǎn)賬3.5萬元。當(dāng)天收到后，通過支付寶轉(zhuǎn)給了劉某某。10月21日苗某向我建設(shè)銀行卡里轉(zhuǎn)了2.5萬元，其中1萬元通過支付寶給了劉某某，還有1.5萬元劉某某稱有客戶退款，讓我通過支付寶轉(zhuǎn)給了一個支付寶賬號叫高某的人。前后苗某共向我的賬戶轉(zhuǎn)了28萬元。9月10日，我、劉某某、苗某簽了一份“入股投資合作協(xié)議書”，我們?nèi)椒謩e簽了名字。劉某某給我看過他與陳某簽的合同后我見過陳某，沒有跟陳某確認(rèn)過他們之間是否簽過合同，很多租戶都叫他房東，有的叫生哥，我就相信了。陳某給劉某某生了孩子，倆人沒結(jié)婚，劉某某說陳某的賬號是他自己用，轉(zhuǎn)給陳某就是轉(zhuǎn)給劉某某了。十里堡24套住宅劉某某帶我和苗某一起去過那個小區(qū)，在樓下指了指，沒進(jìn)去。
我的支付寶賬戶中顯示7月28日苗某向我的支付寶轉(zhuǎn)了3萬元、0.5萬元，備注顯示“房款，一萬在微信賬戶、還有一萬再等等”，當(dāng)天我收到這3萬、0.5萬之后立馬就轉(zhuǎn)給楊某，需要交24套住宅的定金。劉某某說楊某是合同里約定的住宅項目的房東，后來又說楊某是他的一個好大哥，幫了他好多忙，最后才知道楊某是放款的，劉某某從他那里借了錢。劉某某說轉(zhuǎn)給我的錢是我?guī)椭芾矸课菟杖〉姆孔獾荣M用不屬實，這些錢是我從苗某那里拿來給劉某某的。我只替劉某某收過兩三次房租，但是當(dāng)天我就轉(zhuǎn)給劉某某了，這些錢沒有過過夜。
3．證人陳某的證言證明：2018年4月1日，我跟童某簽了一份關(guān)于×××公寓的租賃合同，童某從我手里把以上33套房子租了一年。我知道童某找了一個伙計叫劉某某，幫忙打理宿舍，有時候公寓遇到問題，我聯(lián)系童某，他都讓我聯(lián)系劉某某去解決。2018年11月底，有人跟劉某某發(fā)生了糾紛，我也到場了。跟劉某某發(fā)生糾紛的人叫苗某，苗某說劉某某跟他簽了假合同，并給我看了一份我跟劉某某簽字的合同，我當(dāng)時就否認(rèn)了這合同不是我簽的，我當(dāng)時當(dāng)著苗某的面問劉某某，我是不是跟他簽過合同，劉某某也說不是我簽的，這就說明這份合同是劉某某偽造的。苗某說，劉某某提供了一份偽造的和我簽的合同，騙他投資，給了劉某某30萬入股，占八里莊東里乙樓33套公寓30%的股份。
我與童某合作的公寓項目地址是朝陽區(qū)八里莊東里單身宿舍樓北乙3，一共33套宿舍，此項目劉某某沒有跟我接觸過，簽合同、付錢都是童某跟我。我跟童某不是通過劉某某認(rèn)識的，與劉某某沒有簽過任何合同。童某說劉某某不錯，讓他幫忙管理，沒說具體干嘛。所收到的租金是童某支付的。
4．證人童某的證言證明：2017年11月份我在58同城上聯(lián)系到了一個人，從他手里租了一套房子，在八里莊北里那邊。后來他經(jīng)常來找我聊天，我知道他叫劉某某。2018年3月10日左右，劉某某帶著我看了×××三層，當(dāng)時正在裝修。他說這房子不錯，很好租，每間3000多每月，可以租到4000多每月。他問我要不要投資公寓一起干，我當(dāng)時沒有答應(yīng)他?？赐旯⒁院?，劉某某介紹我認(rèn)識陳某，把陳某叫過來了，我發(fā)現(xiàn)我認(rèn)識陳某。我跟陳某說這公寓讓他租給我。3月中旬，我、劉某某、陳某在場的情況下，陳某說得先付定金10萬，因為陳某沒帶卡，我就先給劉某某轉(zhuǎn)了10萬元，讓劉某某再給陳某轉(zhuǎn)過去，當(dāng)時就轉(zhuǎn)給陳某了，我跟陳某簽了一年租賃合同，從2018年4月1日到2019年4月1日。之后，就都是劉某某一直在打理，他說我投了錢就不用管了，都是他全權(quán)負(fù)責(zé)，我就等著賺錢就行了。他說，保證我一年掙15萬的前提下，多余的部分再平分。11月26日，陳某給我打電話說劉某某把公寓押出去了，有債主過來找他要債，我跟陳某趕過去，有很多債主找他要債，當(dāng)時誰問他都不說話，一直耗到第二天1、2點，大家都散了。之后，劉某某就跑了，聯(lián)系不上了。我沒有跟劉某某簽合同，關(guān)于承租公寓，我出錢，他出力。劉某某負(fù)責(zé)找客戶、跟客戶簽合同，負(fù)責(zé)收客戶的錢，繳納水電費，公寓的一切事務(wù)都是他負(fù)責(zé)，沒有給他開工資。投資前兩個月收到過回款10多萬，后他以各種理由沒有給我回過款。
劉某某是中介，給我往公寓里介紹客戶，收取一個月的中介費屬于他的提成。跟劉某某之間沒有勞務(wù)合同，也不給他發(fā)工資。我跟陳某不是通過劉某某認(rèn)識的，與劉某某沒有簽過合同，從陳某處租賃公寓有支付憑證。
陳某要交定金10萬元，我當(dāng)時也沒帶銀行卡，我就回家轉(zhuǎn)賬。當(dāng)時說的是轉(zhuǎn)給劉某某，由劉某某轉(zhuǎn)給給陳某。劉某某當(dāng)時給我寇某的賬戶，尾號是7678，我就給寇某轉(zhuǎn)了10萬元，由劉某某轉(zhuǎn)給了陳某。我能提供支付憑證。劉某某還以從其他人出租的房子，他做二房東對外出租，掙其中的差價，但是他的錢不多需要我投資。我大概投了200多萬，他沒有把錢還給我，我在六里屯派出所報過警。
5.被害人苗某提供的北京市房屋公寓租賃合同、入股投資合作協(xié)議書、銀行交易明細(xì)、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬截圖、每日進(jìn)出賬備注表及補(bǔ)充、微信聊天記錄截圖等證據(jù)證明：2018年7月21日，劉某某通過微信給苗某發(fā)送了北京市房屋公寓租賃合同，合同記載出租人陳某將位于北京市朝陽區(qū)×××，房屋34間出租給劉某某，租賃期自2018年4月1日至2023年4月1日，落款處有陳某、劉某某二人簽字并按了指紋。2018年9月10日，苗某、劉某某、唐某就合作二房東業(yè)務(wù)簽訂協(xié)議，協(xié)議約定甲方苗某注資30萬元入股，占股30%，資金已在2018年8月全部交付給乙方劉某某、丙方唐某，并已用于交付各房租。乙方和丙方以房源入股，占股70%。現(xiàn)有房源為147套（其中北京市朝陽區(qū)×××33套已出租，八里莊零散住宅30套以上已出租，×××24套房屋已交付季度租金未裝修，朝陽區(qū)×××公寓60套已交付定金）。苗某通過其尾號為9232的中國銀行賬戶于2018年7月26日向唐某尾號為1143建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣5萬元，附言為投資二房東，前期款項；8月4日向唐某尾號為2330民生銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣7萬元，附言為二房東啟動資金；8月6日向何某尾號為7313招商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬33500元，附言為退還房租；8月14日向唐某尾號為2330民生銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣10萬元，附言為二房東。苗某通過支付寶，于2018年7月25日向*某轉(zhuǎn)賬0.3萬元，7月28日向唐某轉(zhuǎn)賬3.5萬元。
另，2018年8月26日至10月期間，苗某通過銀行、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬方式多次向唐某、劉某某轉(zhuǎn)賬。2018年8月26日至2018年11月20日期間，苗某記載了每日進(jìn)出賬情況。其中進(jìn)賬項目主要來源于八里莊公寓租戶所交的房租、水電費、取暖費等，出賬項目有劉某某借用、保潔、轉(zhuǎn)賬陳某等。
6.童某提供的北京市房屋租賃合同、銀行交易明細(xì)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄截圖證明：2018年4月1日，童某與陳某簽訂房屋租賃合同，陳某將其位于北京市朝陽區(qū)×××33間房屋出租給童某，租賃期自2018年4月1日至2019年4月1日。落款處出租人簽章為陳某，承租人簽章為童某。童某于2018年3月5日向寇某尾號為7678銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣10萬元，以及多次向陳某轉(zhuǎn)賬支付房租的情況。
7.唐某提供的銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信聊天記錄等證據(jù)證明：唐某尾號為1143建設(shè)銀行賬戶于2018年7月26日收到苗某轉(zhuǎn)賬人民幣5萬元，當(dāng)日轉(zhuǎn)給陳某2萬元，轉(zhuǎn)給劉某某3萬元。唐某尾號為2330民生銀行賬戶于8月4日收到苗某轉(zhuǎn)賬7萬元，當(dāng)日通過支付寶轉(zhuǎn)給北京×××經(jīng)紀(jì)有限公司30400元，通過支付寶、微信轉(zhuǎn)賬給Max(劉某)2.5萬元，通過微信轉(zhuǎn)賬給劉某某0.4萬元，8月5日通過微信轉(zhuǎn)賬給劉某某0.6萬元；8月14日收到苗某轉(zhuǎn)賬人民幣10萬元，當(dāng)日轉(zhuǎn)給楊某9.7萬元。
微信聊天記錄截圖顯示，8月14日被告人劉某某將楊某的銀行賬號發(fā)送給唐某，并讓唐某將錢轉(zhuǎn)入該賬戶。唐某將給我愛我家、劉某、楊某、陳某等人的轉(zhuǎn)款截圖發(fā)送給劉某某。
8．苗某提供的欠條證明：2018年11月22日，劉某某向苗某出具欠條，承認(rèn)苗某本金出資30余萬元，其將該款項拿去償還了個人債務(wù)，并且做假賬給苗某。備注所有房源都是從陳某手中拿到。
9．工作記錄證明：北京盛唐司法鑒定所答復(fù)稱苗某提供的劉某某與陳某簽訂的租賃合同系黑白影印件，且簽字處有手印覆蓋，無法進(jìn)行筆跡鑒定鑒定。
（二）第二起事實證據(jù)
1．被害人白某2的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2018年12月底，我想在八里莊附近租房子，通過街邊租房小廣告，電話聯(lián)系了劉先生。他叫劉某某，帶我看了×××的房子，說租金是4500元。劉某某說房子他也是租的房東的，租期到2020年3月份，租金全交齊了。然后給我看了一份他和房東的合同，寫著租金4400元，房租年付，房租已付清。我就相信他了，然后他讓我轉(zhuǎn)給他一年零兩個半月的房租。我當(dāng)天微信給了他2000元定金，簽了合同，寫著租到2020年3月份，房租4500元。12月30日通過我小姨子賈某分兩筆49500元、9000元銀行轉(zhuǎn)賬給他58500元，劉某某說多出來兩個半月再給他10000就行，刨除之前定金，我又支付寶轉(zhuǎn)賬給劉某某8000元。2019年1月底我就住進(jìn)來了，2019年2月底，房東來了，說房子租給了劉某某，但是房租到期了沒給。我知道被劉某某騙了，再打電話他就不接了。
劉某某發(fā)布了租房信息，我跟劉某某聯(lián)系的，去看房的時候見過前租戶彭某。最開始跟劉某某談的是租一年，當(dāng)時前一個租戶還剩兩個月不住了。劉某某跟我說他跟房東的合同還剩一年兩個月，讓我把剩余的也租下來，所以是一年兩個月。我一共給劉某某68500元。通過微信和支付寶給劉某某轉(zhuǎn)了共2000元定金。我小姨子賈某給劉某某轉(zhuǎn)賬49500元，按照劉某某的要求給彭某轉(zhuǎn)了9000元，這是一年的房租和一個月的押金共58500元。后來因為又多租兩個月，我又通過支付寶給劉某某轉(zhuǎn)了8000元。租房合同上承租人賈某是我小舅子，實際是我拿錢租的房子。實際住了不到一個月，減去一個月房租，損失為64000元。
白某2辨認(rèn)出劉某某。
2．證人余某的證言證明：我是劉某某的房主，租的房屋地址是北京市朝陽區(qū)×××。我和劉某某是在2018年1月8日簽訂的租房合同，劉某某是承租人，約定付款方式是押一付三，租賃日期是2018年1月22日至2020年1月21日兩年時間，每月房屋租金是5600元。劉某某給了我67200元，房租是季付費，67200元是2018年1月22日至2019年1月21日的房租，后面劉某某就沒有交房租失聯(lián)了。我是2019年3月將房屋收回的，我聯(lián)系不上劉某某就去房子那里看，發(fā)現(xiàn)里面的承租人不是劉某某，對方說他是從劉某某手中租的房子。
3．北京市房屋租賃合同、收條、微信聊天記錄、招商銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)回單、銀行交易明細(xì)等證據(jù)證明：余某將涉案房屋出租給劉某某，租賃期限為2018年1月22日至2020年1月21日。后劉某某將上述房屋轉(zhuǎn)租給賈春彥，租金總計54000元。賈某于2018年12月30日向劉某某轉(zhuǎn)賬人民幣49500元，向彭某轉(zhuǎn)賬人民幣9000元，同日劉某某尾號為0420廣發(fā)銀行賬戶收到賈某轉(zhuǎn)賬人民幣49500元。白某2通過支付寶、微信向劉某某轉(zhuǎn)賬共計人民幣10000元。
（三）綜合證據(jù)
1.受案登記表、到案經(jīng)過、戶籍材料證明：被告人劉某某于2019年10月16日被抓獲歸案及其身份情況。
2．被告人劉某某供述與辯解證明：
（1）2019年10月17日：2018年初到2018年10月我靠轉(zhuǎn)租房子做二房東為生。后來想擴(kuò)展房源，多轉(zhuǎn)租幾套，就向別人借了點錢，之后因為利息還不上，我就用租戶的房租錢來還借款，沒有把租戶的房租給房東。北京市朝陽區(qū)×××的房子是2017年12月交到我手里的，合同簽了兩年，約定合同到期是2020年3月。我將房子租給了一個租戶，房屋合同期限是一年，從2017年12月到2018年12月左右，我收取租戶的租金付給房東了。2018年12月合同快到期，我將這個房屋租給了另一個租戶。收取他十二個月房租和一個月押金，每月房租4500元錢，總共58500元錢，但因為我和房東簽訂的合同是到2020年3月的，我和租戶簽定的合同是2020年1月的。多出來兩個月租戶也承擔(dān)，就口頭增加了兩個月的房租，我微信收取了租戶8000元房租，還有2000元押金（租戶微信給我轉(zhuǎn)了1000，支付寶給我轉(zhuǎn)了1000）。以上1萬元是兩個月零20天的房租。因為我上一個租戶的合同簽訂是2017年12月到2018年12月，他交了一年的租金。但是他只住了10月，剩下兩個月他自己轉(zhuǎn)租給了我下一個租戶，租金是由后來的租戶自己轉(zhuǎn)給上一個租戶的。我收取了第二個租戶總共59500元，以上錢款沒有付給房主，我用于日常開銷、還借款和別的房子。租戶打電話發(fā)微信聯(lián)系不回復(fù)，是因為我沒錢還給租戶。我把手機(jī)賣了，手機(jī)號也換了。
（2）2019年10月18日：2017年我在北京市朝陽區(qū)做房屋中介，從一個房主手里租了北京市朝陽區(qū)×××的一套房子，簽了兩年的房屋租賃合同，合同期限是2017年12月至2020年3月。我將這個房子租給了第一個租戶，租了一年，從2017年12月到2018年12月左右，還有兩個月合同到期的時候，這個租戶不想租了，他找了一個他認(rèn)識的人也就是這個房子的第二個租戶，承租了剩下兩個月的期限，這兩個月房租是第二個租戶，自己給了上一個租戶，之后第二個租戶繼續(xù)續(xù)租房子和我簽了一年的房屋租賃合同，大概是從2018年12月至2020年3月，我收了第二個租戶，14個月的房租和一個月押金，總共68500元錢之后，我沒有把錢交給房東，就回老家了。收房租有微信和支付寶，還有銀行轉(zhuǎn)賬，我的微信號×××，支付寶賬號是×××。
（3）2019年10月28日：2018年7月份，我需要錢想找入資人，唐某給我介紹了苗某認(rèn)識，苗某是做一手樓盤的，后來我和唐某帶著苗某，去看了八里莊東里的房子，我跟苗某說這房子是我自己拿下來的，還給他看了一份我跟大房東陳某簽的一份合同。那份合同是我自己在3月份的時候偽造的，字都是我自己簽的，我還跟苗某說準(zhǔn)備要拿定福莊、八里莊、石佛營那邊一共100多套房子，苗某就信以為真了。我當(dāng)時自己的資金虧空了大約不到20萬，都是我欠外面的錢，跟苗某說需要20萬差不多，苗某說給我入資30萬，問我夠不夠，我說夠了。當(dāng)天我們沒有簽合同。之后苗某陸續(xù)把錢轉(zhuǎn)給我了，30萬**有大部分約28萬都是苗某先轉(zhuǎn)給唐某，唐某按照我指定的賬戶把錢分別轉(zhuǎn)入了我讓他轉(zhuǎn)的賬戶，其中有1萬到2萬，是苗某直接轉(zhuǎn)給我的。錢轉(zhuǎn)完以后，9月10號我們?nèi)齻€人簽了一份“入股投資合作協(xié)議書”，但后來他入資的錢我并沒有去做合同的項目，大多數(shù)錢我給楊某還款了，大約有20多萬，有一部分退給之前的租戶了，還有少部分給了我之前的房東，后來我無力償還，找我要錢的很多我就跑了。合同是我自己打出來的，上邊簽了我和陳某的名字，并在兩個名字上都捺了自己的指紋。我跟苗某說的100多套房子是聽同行說的，在哪我不知道，唐某也不清楚，我這樣做是想讓苗某盡快把自己入進(jìn)來。因為我外面欠了很多錢，我需要這筆錢去還款。
（4）2019年11月5日：2017年9月左右，我從×××離職，向別人借了錢，開始獨自做租房中介。開始做的時候還是正常運轉(zhuǎn)，但是因為借錢的利息比較高，有一段時間，還不上錢，所以利息越來越高，從2018年8月開始，有一個租客租房子將租金給我，我就將租金還欠款了，所以沒有錢給房東交房租。后來因為欠錢的事情，包括租房的事情，我就回老家了，想躲一段時間，因為我沒能力還租客的租金。
（5）2019年11月21日：我從陳某手里租了34間公寓，地點在北京市朝陽區(qū)×××，我是從2018年3月租的，給陳某定金11萬元人民幣，現(xiàn)金支付，這11萬元是34間公寓房的定金，我和陳某約定第一次交房租是押一付三，11萬元只是房屋押金，我沒有錢給陳某三個月房租，跟童某借了大概10萬元左右，付給陳某剩下3個月的房租。我手里有公寓的34間房，民房40多間，和苗某口頭說的是這些房子都算是我們合作的項目，有時候我們兩個和客戶一起簽合同，但大部分時間都是我自己和客戶簽合同。我前后總共收取了苗某大概27萬元，這部分錢里面大概10萬元左右付給了我租房的房東，還有大概10萬元給我的租戶退押金和沒住完的房租，其余的錢有的還我借的錢了，自己花了一小部分。資金轉(zhuǎn)出有支付寶和微信（×××和×××），偶爾也用我的工商銀行卡。收錢賬戶是支付寶和微信，我的工商銀行卡，還有我前妻寇某的工商銀行卡、我現(xiàn)女友陳某的中國銀行卡。
（6）2020年3月11日：我有讓唐某將錢款轉(zhuǎn)入“北京×××經(jīng)紀(jì)有限公司”，轉(zhuǎn)的錢是房租。我讓唐某給Max、畢某、高某轉(zhuǎn)過錢，Max、畢某、高某是交的房租，大概是2018年夏天具體數(shù)額不記得了，有通過支付寶、微信方式轉(zhuǎn)賬。楊某和我是借貸關(guān)系，我借楊某10萬元左右，唐某替我還的，大概有10萬元，具體數(shù)額不記得。我和苗某租了石佛營、八里莊、十里堡的樓房，八里莊東里的公寓有十幾間。我找的房源，他出錢，大概30萬左右。給房東轉(zhuǎn)的房租，他也收了房租，但總共不到30萬元，大概有20萬元左右。這些房子的房源都是我提供的，后期的維護(hù)工作我也負(fù)責(zé)，直到我資金周轉(zhuǎn)不開，我才不管房子的后續(xù)。
八里莊東里的公寓是我和陳某簽的合同，交給了陳某11萬多的定金，后來改成了押金，陳某是房東，我不欠陳某的房租，我是通過支付寶、童某通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的。
（7）當(dāng)庭供述與辯解：我知道童某跟陳某簽過合同，童某簽的合同給我了。我和陳某本人簽了合同，房子是我從陳某那里租的。我給了陳某11萬元定金，是現(xiàn)金，剩下支付寶和微信轉(zhuǎn)了8萬多。苗某沒有通過唐某轉(zhuǎn)錢給我，苗某轉(zhuǎn)給我的錢是我向苗某借的錢。唐某轉(zhuǎn)給我的錢是他給我管理房子，我授權(quán)他收的房租。苗某注資了十四、五萬元，苗某的錢直接打給了對方，用于交房租和退客戶押金。何某是我公寓的一個租戶，我讓苗某給何某退了33500元房租。劉某是我的一個房東，讓唐某給他轉(zhuǎn)的2.5萬元是房租。楊某是放貸的，讓唐某轉(zhuǎn)給楊某的錢是還的借款，當(dāng)時楊某說如果不還，過一天就收多少利息。我通過微信給苗某出示了合同。
以上證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院對互相印證的部分予以確認(rèn)。本院結(jié)合在案證據(jù)對辯方的辯解及辯護(hù)意見綜合回應(yīng)如下：
（一）對公訴機(jī)關(guān)的指控的第一起事實
1.被告人劉某某偽造房屋租賃合同，虛構(gòu)了其擁有包括八里莊公寓在內(nèi)的多處房源等事實。劉某某與苗某就三處房屋簽訂了投資入股協(xié)議。其中八里莊公寓，在案有證人陳某、童某的證言以及房屋租賃合同、銀行交易流水可以證明童某從陳某處租賃了上述房屋并支付租金，劉某某僅負(fù)責(zé)收取房租、水電費用及房屋維護(hù)，其向苗某出示的房屋租賃合同系偽造。協(xié)議記載的另兩處房源，在案無證據(jù)證明系真實存在且歸劉某某所有，劉某某亦曾供述跟苗某說的100多套房源系聽同行所說，不知道在哪里。綜上，可以認(rèn)定劉某某虛構(gòu)了擁有上述房源的事實。關(guān)于劉某某辯稱八里莊公寓系其從陳某處租賃的辯解及辯護(hù)人所提現(xiàn)有證據(jù)無法證明劉某某向苗某展示的其與陳某簽訂的合同是偽造的辯護(hù)意見，本院不予采納。
2.被害人苗某基于上述房源向劉某某支付了28.69萬元投資款。在案有被害人苗某的陳述、證人唐某的證言及銀行交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖等證據(jù)可以證明，為投資上述房源二房東業(yè)務(wù)，苗某于2018年7月至8月25日期間通過向陳某、唐某以及直接向劉某某轉(zhuǎn)賬等方式，支付投資款共計人民幣28.69萬元。關(guān)于2018年8月25日之后苗某向劉某某支付的錢款，因苗某從8月26日起亦收取了部分房租等費用，且根據(jù)在案證據(jù)不排除苗某向劉某某支付的部分款項系劉某某向苗某的借款，故對該時間節(jié)點以后苗某向劉某某支付的錢款不計入詐騙犯罪數(shù)額中。關(guān)于劉某某辯稱其沒有收到苗某的投資款，苗某轉(zhuǎn)給其的錢系其向苗某的借款的辯解，與在案證據(jù)證明的事實不符，且可能涉及到借款的部分款項本院在認(rèn)定時未將其計入犯罪金額中，故對該辯解不予采納。關(guān)于劉某某辯稱唐某轉(zhuǎn)給其的錢系唐某管理房屋收的房租的辯解，經(jīng)查，在案證據(jù)證明唐某收到苗某的轉(zhuǎn)賬后隨即按照劉某某的指示將錢轉(zhuǎn)到劉某某指定的賬戶，故對該辯解亦不予采納。
4.被告人劉某某主觀上有非法占有的目的。根據(jù)劉某某的供述，因投資二房東業(yè)務(wù)欠有外債，無力償還，且資金鏈斷裂。劉某某未將苗某支付的投資款用于經(jīng)營協(xié)議約定的二房東業(yè)務(wù)，其中大部分投資款被用于償還從楊某處所借高利貸以及其他項目所拖欠的房租等，在被害人向其索要錢款時，劉某某一直推脫直至失聯(lián)，可以認(rèn)定劉某某主觀上有非法占有的目的。關(guān)于辯護(hù)人所提苗某支付的大部分投資款都用于支付房租和押金，沒有非法占有目的的辯護(hù)意見，不予采納。
（二）對公訴機(jī)關(guān)指控的第二起事實
經(jīng)查，被告人劉某某其謊稱已經(jīng)向原房東支付了剩余租期內(nèi)的全部租金，騙取白某2支付了轉(zhuǎn)租押金和房租共計68500元，后未繼續(xù)向原房東支付房租并攜款潛逃，無法聯(lián)系，白某2僅實際居住一個月。關(guān)于辯護(hù)人所提劉某某基于真實租賃合同和租賃行為將房屋轉(zhuǎn)租給白某2，沒有虛構(gòu)事實、隱瞞真相的辯護(hù)意見，不予采納。關(guān)于劉某某詐騙的數(shù)額，應(yīng)當(dāng)將白某2實際居住一個月的房租4500元人民幣予以扣除，即應(yīng)為人民幣64000元。
本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。關(guān)于辯護(hù)人所提被告人劉某某不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見，本院不予采納。關(guān)于被告人的辯解及辯護(hù)人的其他相關(guān)辯護(hù)意見，已在上文回應(yīng)故不再贅述。鑒于被告人劉某某歸案后如實供述部分犯罪事實，本院對其予以從輕處罰。責(zé)令被告人退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十一條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年,罰金人民幣五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2024年10月15日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后3個月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人劉某某退賠被害人苗某經(jīng)濟(jì)損失人民幣二十八萬六千九百元，退賠被害人白某2人民幣六萬四千元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 魏 穎
審判員 商登煜
審判員 孫高鵬
二〇二〇年九月二十八日
書記員 楊 妮
