案??由 詐騙
案??號 （2020）京0115刑初640號
北京市大興區(qū)人民檢察院以京大檢一部刑訴[2020]132號起訴書指控被告人何某某1、鮑某2犯詐騙罪，于2020年5月29日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭進行了審理。北京市大興區(qū)人民檢察院指派檢察員定云峰出庭支持公訴，被告人何某某1及辯護人許友，被告人鮑某2及指定辯護人黨嬋娟均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市大興區(qū)人民檢察院指控，2019年8月至12月間，被告人何某某1伙同被告人鮑某2通過虛構(gòu)工地項目用款、偽造借條虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)等方式，騙取被害人王某、鮑某2（分別系鮑某2妻子和女兒）錢款共計人民幣35.13萬元。被害人于2020年1月8日報警，二被告人于次日被傳喚到案。二被害人對鮑某2表示諒解。
公訴機關(guān)就指控的事實向法庭提供了被告人的供述與辯解、被害人陳述、證人證言、銀行賬戶交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、司法鑒定意見書、諒解書、扣押清單、到案經(jīng)過、二被告人的身份證明等證據(jù)，并認為被告人何某某1、鮑某2虛構(gòu)工地項目用款、偽造借條虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)，騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。并認為被告人何某某1退賠被害人部分損失并取得被害人諒解，當庭自愿認罪，可在原有量刑建議有期徒刑六至八年并處罰金的幅度以下對其從輕處罰；被告人鮑某2騙取近親屬財物，到案后如實供述并取得被害人諒解，且自愿認罪認罰，建議對其判處有期徒刑三至四年，并處罰金。提請本院依法判處。
被告人何某某1、鮑某2對公訴機關(guān)指控的事實及罪名均不持異議，被告人鮑某2在公訴機關(guān)簽署《認罪認罰具結(jié)書》，自愿表示認罪認罰。
被告人何某某1的辯護人的主要辯護意見為：對公訴機關(guān)指控的事實及罪名沒有意見，但被告人何某某1有以下從輕處罰情節(jié)：1.被告人何某某1當庭自愿認罪認罰；2.被告人何某某1及其家屬已賠償被害人部分損失并取得諒解。綜上，請求法庭對被告人何某某1從輕處罰。
被告人鮑某2的辯護人的主要辯護意見為：對公訴機關(guān)指控被告人鮑某2犯罪的事實及罪名沒有意見，但其有以下從輕處罰情節(jié)：1.被告人鮑某2系從犯；2.被告人鮑某2到案后如實供述，且系初犯、偶犯；3.被告人鮑某2自愿認罪認罰。綜上，請求法庭對被告人鮑某2從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2019年8月至12月間，被告人何某某1伙同被告人鮑某2通過虛構(gòu)工地項目用款、偽造借條虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)等方式，騙取被害人王某、鮑某2（分別系鮑某2妻子和女兒）錢款共計人民幣35.13萬元。2020年1月8日，被害人王某報警，當日被告人何某某1自動投案；次日，被告人鮑某2被傳喚到案。
另查明，被害人王某、鮑某2鑒于與被告人鮑某2之間的親屬關(guān)系以及家庭經(jīng)濟來源考慮，對被告人鮑某2表示諒解；被告人何某某1家屬退賠被害人王某、鮑某2損失人民幣25萬元，二被害人對被告人何某某1表示諒解，并約定剩余未退賠部分按照法院判決數(shù)額補足差額，何某某1應(yīng)于判決生效后十日內(nèi)支付。
上述事實，有以下證據(jù)證實：
1.被害人鮑某2的陳述證實：2019年7、8月份，王某跟我說機場工地繼續(xù)用錢，讓我給我爸鮑某2轉(zhuǎn)賬1.5萬元，之后鮑某2把錢轉(zhuǎn)給了何某某1；2019年9月29日，何某某1說機場工地要結(jié)工程款，監(jiān)理不簽字，讓我家出2萬元好處費給監(jiān)理，次日我用微信給王某轉(zhuǎn)賬2萬元，王某通過他的微信轉(zhuǎn)給了何某某1；2019年10月份的一天，何某某1添加我為微信好友。同年10月14日，何某某1跟我說機場結(jié)算工程需要鮑某2簽字，他找不到鮑某2，讓我和我母親王某聯(lián)系，我聯(lián)系鮑某2問去哪了，鮑某2說何某某1知道他在哪里。中途還有人來我家找鮑某2要債。同年10月20日左右的一天，何某某1到我家問我家的宅基地房本在哪，我們找了半天也沒找到，我們感覺房本可能是被鮑某2抵押出去了，何某某1說他可以幫我們查查房本在哪兒。過了兩、三天，何某某1來我家說房本被鮑某2抵押給何某某1的哥們兒了，何某某1就帶著王某去找鮑某2核實抵押房本的事，鮑某2說房本是被他抵押出去了，還寫了一個16萬元的欠條。后何某某1來我家找我和我母親王某，說能幫我們查鮑某2有沒有其他大額借款，需要花1萬元，我就通過微信給何某某1轉(zhuǎn)了1萬。之后何某某1單獨找我說如果這16萬不還，債主要到我家鬧，還說不把房本贖回，人家把房賣了我們也沒辦法，何某某1說能幫我辦理貸款。之后何某某1帶我到江蘇銀行和南京銀行申請貸款，我從兩家銀行各貸款10萬元。當時有一個10萬元的貸款先批下來，2019年10月30日、31日，我就通過微信和支付寶轉(zhuǎn)給了何某某1，何某某1說他幫我把這筆錢還給押房本的人了。過了一星期左右，何某某1又說他查出鮑某2在外面還有一筆30萬元的欠款，還說如果何某某1是用假的房本借錢可能被認定為詐騙，所以何某某1讓我先把這筆30萬元的錢還了。之后我申請的第二筆貸款10萬元批下來了，2019年11月5日，我在房山區(qū)竇店鎮(zhèn)建設(shè)銀行取了10萬現(xiàn)金，然后當場給了何某某1。何某某1說他把這筆錢用來還那30萬元的欠款了，還說30萬的欠條還20萬就行，但要盡快還。之后何某某1就經(jīng)常找我催還款，還介紹我認識一個叫楊涵的人，2019年11月7日，楊涵幫我在宜信公司貸款2.5萬元，我轉(zhuǎn)給何某某12萬元用于還款。楊涵還介紹一個叫小別的人，2019年11月11日，小別讓我通過“小花錢包”貸款貸了2萬元，我給了小別1000元手續(xù)費，剩下的1.9萬元給了何某某1。何某某1幾乎每天都會到我家來催還款，他說要不是他壓著，債主早就到我家鬧了。2019年11月22日，我微信向何某某1轉(zhuǎn)賬1萬元，2019年11月26日，我微信向何某某1轉(zhuǎn)賬6000元，2019年12月6日，我向何某某1轉(zhuǎn)賬1.3萬元。此外，我母親王某也被何某某1騙了，我知道的有兩筆共計3.5萬元。何某某1為了讓我貸出更多錢，曾給我轉(zhuǎn)過錢讓我還款。其中11月5日何某某1微信轉(zhuǎn)給我5000元，12月5日微信轉(zhuǎn)給我1600元，12月10日微信給我轉(zhuǎn)賬1000元。我被騙的這些錢都是我自己的，不是我父母的。
2.被害人王某的陳述證實：2019年7月份，何某某1來我家找鮑某2，何某某1說大興機場工地栽樹的工程需要繼續(xù)投錢，何某某1說現(xiàn)在需要再投入3萬元，鮑某2當時也說是栽樹錢，讓我給何某某1錢，我不想給，何某某1說不投的話前期投入的錢也打水漂了，鮑某2也說前期投了幾萬元讓我給何某某1錢，然后我女兒鮑某2和兒子鮑某3給鮑某2轉(zhuǎn)了2.5萬元，其中鮑某2出了1.5萬元，鮑某3出了1萬，鮑某2把錢轉(zhuǎn)給了何某某1。2019年9月份，何某某1打電話說需要2萬元給大興機場工地監(jiān)理好處費，否則監(jiān)理不簽字，拿不到大興機場的工程款，然后我女兒鮑某2給我轉(zhuǎn)了2萬元，我通過微信轉(zhuǎn)給了何某某1。這件事過了幾天之后我問鮑某2是否知道這件事，鮑某2沒有否認。2019年10月份，何某某1到我家讓我看宅基地證在不在家，我一看沒有了，何某某1說幫我查查看是不是鮑某2拿出去抵押了，需要我給他1萬元，我女兒鮑某2給何某某1轉(zhuǎn)了1萬元。過了幾天，何某某1找到我說我家的宅基地證被鮑某2抵押出去貸款了，我找鮑某2核實，鮑某2說是把宅基證抵押出去了，抵押了16萬元，何某某1說讓我籌錢贖回宅基地證，何某某1帶著我和鮑某2去做銀行貸款，我女兒在何某某1的陪同下貸了10萬元，然后給了何某某1，何某某1說宅基證現(xiàn)在拿不回來，還需要繼續(xù)湊錢去贖，后這件事就放下了。之后何某某1又到家里說鮑某2在外面欠了30萬元，要是現(xiàn)在還錢還20萬就可以了。我又去找鮑某2核實，鮑某2親口承認他欠30萬元的事，還說錢都投到工地里面了，我和女兒鮑某2又趕緊湊錢，何某某1又帶著鮑某2貸了10萬元，然后給了何某某1。后何某某1又帶著鮑某2從別的地方貸款，貸了幾萬元也給了何某某1。之后何某某1又來我家催要欠款，還說不還錢債主就會來我家鬧，我就從親戚家借了3.5萬元分兩筆通過微信轉(zhuǎn)給了何某某1。2019年10月29日我跟何某某1說我被人逼著要債，何某某1給我轉(zhuǎn)賬5000元。我家的日常開銷主要是靠我，我女兒和我兒子都上班自己賺錢了，鮑某2不怎么往家里拿錢，他在外面賺多少錢我也不知道，就夠他自己花的。
3.證人鮑某3的證言證實：2019年8月18日，我父親鮑某2給我打電話說機場工程需要錢，我當時通過手機微信給我父親轉(zhuǎn)了11500元。
4.證人蔣某的證言證實：何某某1是我丈夫。何某某1有兩個微信號，第一個微信號是×××，昵稱為“NMB”，第二個微信昵稱為“天地為道”。何某某1經(jīng)常和一個叫老鮑的男子打電話，每次打電話的時候何某某1都會到外面打，不讓我聽。
5.證人鮑某4的證言證實：2019年10月份，鮑某2來我家說有人找他要工資，他沒錢開工資，所以來我家住幾天。鮑某2在我家住了三四天，鮑某2的妻子王某和另外一名年輕男子到我家來找鮑某2，王某跟我說讓鮑某2去大興區(qū)上班，然后王某和年輕男子就把鮑某2接走了。
6.被告人何某某1的供述：2019年6月份左右，我和鮑某2商量編造一個工程，謊稱我和鮑某2在北京市大興區(qū)新機場合作一個工程，我和鮑某2騙鮑某2的妻子王某，說我們之前在新機場工地里投資了幾萬元，現(xiàn)在需要買樹和機械費、人工費，讓王某拿幾萬塊錢，王某從女兒和兒子那里要了錢之后將錢轉(zhuǎn)賬給鮑某2，當天鮑某2將這筆錢轉(zhuǎn)賬給了我，大概3萬元。2019年9月份左右，鮑某2提議再從王某那里騙點錢，我和鮑某2商量好，謊稱新機場工地需要結(jié)賬，要給工地監(jiān)理幾萬塊錢的喜錢，當時說我去找監(jiān)理辦這個事，王某把2萬元通過微信轉(zhuǎn)給了我。2019年10月份的一天，鮑某2把他家的宅基地證、戶口本、結(jié)婚證、社?？ā⒄渲轫楁湺寄贸鰜斫o我，鮑某2給我簽了一張6萬元的欠條、一張10萬元的欠條，讓我拿欠條的照片和宅基地證等東西去找王某要錢，鮑某2讓我謊稱他欠別人16萬元，把宅基地證等東西都抵押了，其中宅基地押了10萬，戶口本、結(jié)婚證、鮑某2的社?？?、珍珠項鏈四件東西押了6萬元，我按照鮑某2出的主意跟王某說了，王某讓我?guī)ヵU某2的親戚家找鮑某2，鮑某2當面對王某承認他將宅基證抵押了16萬。我跟王某謊稱可以幫她們查鮑某2有沒有其他欠款，需要1萬元費用。鮑某2還讓我騙王某說他因為工地用錢，欠了30萬元，我就跟王某這么說了，還說債主催鮑某2還錢。后鮑某2又謊稱有人要高價租他家的庫房，先讓王某想辦法借錢，我又去找王某，也建議王某先去借錢，等庫房租出去再還借的錢。后王某和鮑某2就讓我?guī)兔φ依⒌偷你y行貸款，我把這事給鮑某2說了，鮑某2也同意，鮑某2從南京銀行貸款10萬元，從江蘇銀行貸款10萬元，江蘇銀行貸款的10萬元鮑某2取現(xiàn)金后直接給我了，我謊稱這筆錢用于贖宅基地證了，南京銀行的10萬元鮑某2通過微信和支付寶轉(zhuǎn)給了我。我謊稱這些錢用于還30萬元的欠款了，我跟王某、鮑某2說贖房本的錢夠了，但贖戶口本、結(jié)婚證、社保卡和珍珠項鏈還要6萬元。我又帶鮑某2去宜信貸款2萬元，鮑某2還去小花貸款了，鮑某2就把這些錢轉(zhuǎn)給了我，我就把宅基地證等還有10萬和6萬的兩張欠條給王某了。鮑某2和王某一共給了我30多萬元。騙得的錢大部分都是我自己拿走了，只給了鮑某2少量的買煙錢，我一共給了鮑某25000元左右。
7.被告人鮑某2的供述：因為我在外邊借款太多，老家附近的人不愿意把錢借給我了，何某某1跟我說他認識民間借貸的人，我就讓他幫我借錢。2019年6月份，何某某1找我說可以幫助我做銀行的大額流水，然后從銀行貸款50萬元人民幣，我當時說行，我配合何某某1弄這件事，何某某1讓我先交一個3.5萬元的包裝費，我當時愿意做這個，就把錢給了何某某1，這個包裝費是用于我偽造銀行大額流水使用，其中包括工資表、社保記錄、職稱、工作單位等信息表格，何某某1一直幫我弄這件事，陸續(xù)做了幾個月，也沒有進展，我總共給了何某某18萬元做這個大額流水，都是我自愿給何某某1的。后來何某某1跟我說需要我妻子王某給我拿錢做大額流水，何某某1說以大興機場工地工程需要用錢的名義去找我妻子王某要錢，實際上沒有這個工地工程，目的是我和何某某1騙我妻子王某給我拿錢做這個銀行大額流水的業(yè)務(wù)。我當時知道這件事，也認可何某某1這么做，這次從我妻子王某那里拿出2.5萬元，是我女兒和兒子的錢，當時這錢都給何某某1了。后來我跟何某某1串通再從我妻子王某那里拿錢，就編造了一個需要給大興機場工地監(jiān)理好處費這件事，從我妻子王某那里騙了2萬元，王某通過微信轉(zhuǎn)給了何某某1。后來何某某1跟我說讓我交一個30萬元的包裝費，能做銀行大額流水從銀行貸款200萬元，我同意了，何某某1讓我寫了三張欠條，一張6萬、一張10萬、一張30萬。這個借條是個假借條，何某某1拿著我寫的借條去找王某要錢，我和何某某1合伙串通騙我妻子王某出錢。我和何某某1商量去我們家找我妻子王某，說我在外邊有欠款，還把家里的宅基地證抵押出去了，在外邊還有30萬的外賬，何某某1找我妻子說的這事，編造了我抵押宅基地證貸款的事情，何某某1帶著我妻子去找我，王某向我核實，我說是把宅基地證抵押了16萬元。當時我和何某某1騙了我妻子16萬元。第二次我和何某某1商量用結(jié)婚證、戶口本、社?？ǖ热フ彝跄?，說還得湊錢贖這些東西。第三次我和何某某1串通好了，又拿著我寫的30萬的借條去找王某，說我外面有欠款，還讓何某某1帶著王某去找我核實30萬借條這件事，我當時說有這事，我說的目的就是為了讓我妻子王某相信有這事，然后從王某那里騙錢給何某某1辦理銀行大額流水。詐騙的錢我拿其中2萬元用于還債了，3000元用于日常開支，剩下的錢都讓何某某1用于辦理銀行大額流水了。
8.虛假借條三份證實：被告人何某某1、鮑某2為騙取被害人錢財，書寫債權(quán)債務(wù)關(guān)系不存在的借條三份，借條金額分別為10萬元、6萬元、30萬元。
9.微信聊天記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信支付明細、銀行卡交易明細等書證證實：被告人何某某1、鮑某2通過支付寶、微信轉(zhuǎn)賬向被害人王某、鮑某2騙取錢款共計人民幣25.13萬元。
10.監(jiān)控錄像及鮑某2銀行卡交易明細證實：2019年11月5日，鮑某2在中國建設(shè)銀行取款人民幣10萬并將該筆款項交予何某某1的事實。
11.北京市公安司法鑒定中心出具的京公司鑒（電）字【2020】第5號檢驗報告證實：經(jīng)對被告人何某某1、被害人王某、鮑某2等人的手機內(nèi)容進行提取，內(nèi)有何某某1向王某、鮑某2行騙內(nèi)容等。
12.扣押清單證實：民警起獲并扣押被告人何某某1手機三部（白色蘋果手機一部、黑色華為手機一部、黑色蘋果手機一部），扣押被告人鮑某2白色華為手機一部，扣押王某金色華為手機一部、鮑某2黑色iPhone手機一部（均已發(fā)還），扣押何某某1用詐騙款購買的藍色別克GL8汽車（車牌號×××）一輛。
13.諒解書、收條等證據(jù)證實：被害人王某、鮑某2鑒于與被告人鮑某2之間的親屬關(guān)系以及家庭經(jīng)濟來源考慮，對被告人鮑某2表示諒解；何某某1家屬退賠被害人王某、鮑某2損失人民幣25萬元，二被害人對被告人何某某1表示諒解，并約定剩余未退賠部分按照法院判決數(shù)額補足差額，何某某1應(yīng)于判決生效后十日內(nèi)支付。
14.到案經(jīng)過證實：2020年1月8日，被告人何某某1自行來所并謊稱其與鮑某2存在債務(wù)關(guān)系并拒不承認其涉嫌犯罪的行為；次日11時許，民警將被告人鮑某2傳喚到案。
15.身份信息證實：被告人何某某1、鮑某2的自然人身份情況。
以上證據(jù)，經(jīng)當庭舉證質(zhì)證，本院予以確認。
本院認為，被告人何某某1、鮑某2以非法占有為目的，通過虛構(gòu)工地項目用款、偽造借條虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)等，騙取他人錢財，數(shù)額巨大，二被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市大興區(qū)人民檢察院指控被告人何某某1、鮑某2犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。鑒于被告人何某某1當庭自愿認罪，并退賠被害人部分損失并取得被害人諒解，對其從輕處罰。被告人鮑某2當庭自愿認罪，且其騙取的是近親屬財物，現(xiàn)被害人對其表示諒解，對其從輕處罰。被告人何某某1的辯護人的辯護意見，本院酌予采納。被告人鮑某2的辯護人關(guān)于被告人鮑某2系從犯、如實供述的辯護意見，根據(jù)在案證據(jù)，被告人鮑某2與何某某1合謀騙取被害人錢財，且被害人之所以受騙是基于對被告人鮑某2的信任，故其在共同犯罪中起關(guān)鍵性作用，且其到案后在公安機關(guān)的第一次供述中并未如實供述犯罪事實，故對上述辯護意見，本院不予采納；其他辯護意見，本院酌予采納。據(jù)此，對被告人何某某1依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條之規(guī)定，對被告人鮑某2依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十一條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人何某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2024年1月7日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人鮑某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、責令被告人何某某1、鮑某2共同退賠違法所得人民幣十萬一千三百元，發(fā)還被害人王某、鮑某2。
四、扣押在公安機關(guān)的藍色別克GL8汽車（車牌號×××）一輛、被告人何某某1的黑色蘋果手機一部，變價后折抵退賠款；扣押在公安機關(guān)的被告人何某某1白色蘋果手機一部、黑色華為手機一部、被告人鮑某2白色華為手機一部，依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二天起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 陳國娟
人民陪審員 解春燕
人民陪審員 徐 娜
二〇二〇年九月二十九日
書 記 員 張 穩(wěn)
