案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0115刑初568號(hào)
北京市大興區(qū)人民檢察院以京大檢一部刑訴〔2020〕115號(hào)起訴書(shū)指控被告人趙某犯詐騙罪，于2020年5月14日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。北京市大興區(qū)人民檢察院指派檢察員周宇出庭支持公訴，被告人趙某及其辯護(hù)人姚瑞杰，被害人李某的訴訟代理人北京市鑫諾律師事務(wù)所律師劉彥到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市大興區(qū)人民檢察院指控，2017年至2019年間，被告人趙某在北京市大興區(qū)，在沒(méi)有還款能力的情況下，多次以借錢的名義，騙取被害人李某共計(jì)人民幣8萬(wàn)余元。2019年7月8日，被告人趙某到公安機(jī)關(guān)投案。
公訴機(jī)關(guān)就上述指控向法庭提供了被告人趙某的供述、被害人陳述、證人證言、書(shū)證、鑒定意見(jiàn)、到案經(jīng)過(guò)、被告人趙某的戶籍信息等證據(jù)。并認(rèn)為，被告人趙某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人趙某對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)辯稱：對(duì)數(shù)額沒(méi)有意見(jiàn)，但我是借錢，不是詐騙。
被告人趙某的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人趙某與被害人李某所發(fā)生的金錢關(guān)系是民事借貸關(guān)系而產(chǎn)生的違約關(guān)系，公訴機(jī)關(guān)指控被告人趙某犯詐騙罪不能成立，請(qǐng)求對(duì)被告人趙某作出無(wú)罪判決。
經(jīng)審理查明，2017年至2019年間，被告人趙某在北京市大興區(qū)，以非法占有為目的，多次以借錢的名義，騙取被害人李某共計(jì)人民幣81081.06元。2019年7月8日，被告人趙某到公安機(jī)關(guān)投案。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：
1.被告人趙某的供述，我和李某是初中同學(xué)，我們倆一直有QQ，偶爾聯(lián)系，后來(lái)加了微信。2016年夏天我和李某發(fā)生了性關(guān)系。從2016年底我開(kāi)始向李某借錢，后來(lái)陸續(xù)加上信用卡的錢，至今借款6萬(wàn)左右，李某有時(shí)是微信轉(zhuǎn)給我，有時(shí)是我刷她的信用卡，當(dāng)時(shí)我跟李某借錢的時(shí)候說(shuō)以后有錢還她，但是一直也沒(méi)有還，就是在2019年還了300元。從2019年3月份開(kāi)始，因?yàn)槲医璧腻X多了李某就不愿意借給我錢了，當(dāng)時(shí)我向她借2000元，她開(kāi)始不同意，后來(lái)我跟她承諾年底還給她，她就通過(guò)微信把錢借給我了。2019年4月份，我又向李某借錢，她說(shuō)沒(méi)錢了，讓我第二天去拿她的信用卡，我就去她上班的地方找她，她把一張中國(guó)建設(shè)銀行的信用卡給了我，我跟她說(shuō)先用著這張卡，李某跟我說(shuō)記得還款，我就答應(yīng)了，后來(lái)我在附近建設(shè)銀行取現(xiàn)5000元現(xiàn)金，后來(lái)都給消費(fèi)了。2019年5月份，因?yàn)槲也荒苻k理信用卡，我就讓李某辦招商銀行、平安銀行信用卡給我用。我一共用過(guò)李某這三張信用卡，招商銀行和平安銀行的信用卡是我讓李某辦的，辦卡之后我和李某一起去開(kāi)通的，卡平時(shí)我拿著，她沒(méi)用過(guò)，2019年6月份，三張信用卡被我弄丟了。李某讓我還錢，但是我沒(méi)還過(guò)，因?yàn)槲业腻X沒(méi)倒開(kāi)，錢都被我用于生活消費(fèi)了。我用她的信用卡租車、吃飯還有去過(guò)KTV等。我第一次用李某的建設(shè)銀行信用卡取現(xiàn)的時(shí)候跟她說(shuō)過(guò)，之后再用就沒(méi)跟她提過(guò)。我一直想還但錢總是不夠用，到了2018年底我手上有1.5萬(wàn)元左右，我直接給我妻子了，我當(dāng)時(shí)就是不想給李某。2019年6月中旬，因?yàn)槲矣美钅车男庞每](méi)有把錢還上，李某的父親給我打電話問(wèn)這件事的。我的微信名叫“你得不到的爸爸”“奔跑的佩琪”“不忘初心”。
2.被害人李某的陳述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2017年9月8日左右，我的初中同學(xué)趙某申請(qǐng)?zhí)砑游覟槲⑿藕糜?，成為好友后我們互相聊了幾句?月10日，趙某約我出來(lái)，我們?cè)谒能嚿习l(fā)生性關(guān)系。9月11日，趙某跟我說(shuō)有事向我借款，當(dāng)天我通過(guò)微信向其轉(zhuǎn)賬1500元，9月12日趙某又向我借了1000元，9月15日又借了我1200元。到了2017年10月份，趙某還是找我借錢，我陸續(xù)給他轉(zhuǎn)了六萬(wàn)多，后來(lái)又和他發(fā)生了幾次性關(guān)系，發(fā)生完性關(guān)系后還是跟我借錢，我身邊的人沒(méi)法再借給我了，趙某就叫我申請(qǐng)辦信用卡，我一共三張信用卡，一張中國(guó)建設(shè)銀行，一張**安銀行的，一張招商銀行的，我辦完卡之后就交給了趙某，趙某用我的卡消費(fèi)，他告訴我他用我的卡花的錢自己都還上了，我當(dāng)時(shí)就相信了。后來(lái)我媽接到中國(guó)建設(shè)銀行的逾期未還款的電話，我就把事情跟我媽說(shuō)了，2019年6月20日，我媽就打電話報(bào)警了。趙某用我的信用卡消費(fèi)了2.5萬(wàn)左右，趙某借我的錢一直沒(méi)有還過(guò)。
另證實(shí)，被害人李某在公安機(jī)關(guān)對(duì)一組12張不同照片的男子正面免冠照片進(jìn)行辨認(rèn)，辨認(rèn)出被告人趙某。
3.證人黃某的證言，證實(shí)趙某是我表哥，他用了李某的信用卡消費(fèi)了2萬(wàn)多，他想讓我?guī)兔ο劝彦X還了，然后再刷出來(lái)，我沒(méi)錢給他。
4.微信聊天記錄，證實(shí)李某給被告人趙某發(fā)微信催其還信用卡的欠費(fèi)的事實(shí)。
5.轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)李某自2017年9月至2019年6月通過(guò)微信多次向微信名為“奔跑的佩琪”“你得不到的爸爸”轉(zhuǎn)賬的事實(shí)，共計(jì)向趙某支付金額共計(jì)為5.4萬(wàn)余元。
6.銀行卡等交易明細(xì)，證實(shí)李某招商銀行信用卡、中國(guó)建設(shè)銀行信用卡、平安銀行的交易情況，三張信用卡共計(jì)支出金額27000余元。
7.鑒定意見(jiàn)，證實(shí)經(jīng)過(guò)對(duì)李某的手機(jī)進(jìn)行鑒定，提取出李某通過(guò)微信與被告人趙某微信名為“不忘初心”“奔跑的佩琪”“你得不到的爸爸”聊天記錄，其中聊天記錄中顯示趙某曾以要賬急需用錢向李某借款。
8.扣押清單，證實(shí)扣押趙某黑色oppo手機(jī)一部。
9.報(bào)警材料，證實(shí)2019年6月23日15時(shí)許，李某報(bào)警的事實(shí)。
10.到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)2020年8月15日，被告人趙某被傳喚到案。
11.戶籍信息，證實(shí)被告人趙某的自然人身份情況。
以上證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人趙某以非法占有為目的，多次騙取被害人借款，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市大興區(qū)人民檢察院指控被告人趙某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立。被告人趙某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。據(jù)此，對(duì)被告人趙某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2021年12月14日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人趙某退賠被害人李某人民幣八萬(wàn)一千零八十一元零六分元；扣押被告人趙某手機(jī)一部，變價(jià)后充抵退賠款。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 張金紅
人民陪審員 秦海燕
人民陪審員 田穎麗
二〇二〇年九月二十九日
書(shū) 記 員 高 蕊
