案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）京0111刑初1327號(hào)
北京市房山區(qū)人民檢察院以京房檢二部刑訴（2019）97號(hào)起訴書指控被告人任某某1、張某某2、孫某某3、邢某某3、費(fèi)某某4犯詐騙罪，于2019年12月31日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市房山區(qū)人民檢察院指派檢察員李雪梅出庭支持公訴，被告人任某某1、張某某2、孫某某3、邢某某3、費(fèi)某某4及各自的辯護(hù)人均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市房山區(qū)人民檢察院起訴書指控：2018年11月至2019年6月，被告人任某某1、張某某2、孫某某3與他人以代加工水晶鉆石畫的方式騙取他人財(cái)物，先后在本市房山區(qū)福澤路2號(hào)院1號(hào)樓、房山區(qū)長(zhǎng)興東街9號(hào)院6號(hào)樓等地，以“北京億航必成科技有限公司”、“北京藝娛中天文化傳播有限公司”、“北京華美頓國(guó)際文化藝術(shù)有限公司”的名義，在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布相關(guān)代加工水晶鉆石畫信息，先后招聘了被告人邢某某3、費(fèi)某某4等人為業(yè)務(wù)員。被害人通過(guò)網(wǎng)上咨詢、電話聯(lián)系孫某某3、邢某某3等人后，孫某某3、邢某某3等人在本市房山區(qū)某鎮(zhèn)某小區(qū)16號(hào)樓一單元301，分別通過(guò)電話、微信等聯(lián)系方式向被害人介紹代加工水晶鉆石畫程序，同時(shí)須事先讓被害人以交納保證金等形式的名義騙取其錢財(cái)。期間，任某某1主要負(fù)責(zé)郵寄鉆石畫、技術(shù)指導(dǎo)，對(duì)外稱“趙老師”；張某某2主要負(fù)責(zé)收款、質(zhì)量檢驗(yàn)，對(duì)外稱“張老師”、“齊老師”；孫某某3主要負(fù)責(zé)日常管理、洽談客戶和支付業(yè)務(wù)員工資，對(duì)外稱“高暢”、“蔡楠楠”；邢某某3主要從事向被害人介紹鉆石畫產(chǎn)品，對(duì)外稱“張銳”、“韓蕾”；費(fèi)某某4主要從事質(zhì)量檢驗(yàn)，對(duì)外稱“呂老師”、“葉厲輝”。自2018年11月至案發(fā)時(shí)，任某某1、張某某2、孫某某3、邢某某3、費(fèi)某某4共計(jì)詐騙138次、詐騙數(shù)額369440元。
被告人任某某1、張某某2、孫某某3、邢某某3、費(fèi)某某4于2019年6月18日被北京市公安局房山分局查獲到案，孫某某3、邢某某3、費(fèi)某某4后如實(shí)供述了上述事實(shí)。2019年12月24日，被告人孫某某3家屬代為退賠部分贓款30000元。
公訴機(jī)關(guān)就以上指控向本院提供了證人證言等證據(jù)材料，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，對(duì)被告人任某某1、張某某2、孫某某3、邢某某3、費(fèi)某某4依法懲處。
被告人任某某1、張某某2、孫某某3、邢某某3、費(fèi)某某4對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)與罪名無(wú)異議。
被告人任某某1的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：1、公訴機(jī)關(guān)指控的數(shù)額有誤。2、被告人任某某1認(rèn)罪態(tài)度好，且系從犯，建議從輕或減輕處罰。
被告人張某某2的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人張某某2自愿認(rèn)罪并主動(dòng)退賠，且系從犯，建議減輕處罰。
被告人孫某某3的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人孫某某3自愿認(rèn)罪且有自首情節(jié)、系從犯，建議減輕處罰。
被告人邢某某3的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人邢某某3認(rèn)罪態(tài)度好并積極退賠，且系從犯，建議減輕處罰。
被告人費(fèi)某某4的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人費(fèi)某某4具有坦白情節(jié)并積極退賠，且系從犯，建議從寬處罰。
經(jīng)審理查明:被告人任某某1、張某某2、孫某某3伙同他人先后在北京市房山區(qū)福澤路2號(hào)院1號(hào)樓、房山區(qū)長(zhǎng)興東街9號(hào)院6號(hào)樓等地，以“北京億航必成科技有限公司”、“北京藝娛中天文化傳播有限公司”、“北京華美頓國(guó)際文化藝術(shù)有限公司”的名義，在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布相關(guān)代加工水晶鉆石畫信息，先后招聘了被告人邢某某3、費(fèi)某某4等人為業(yè)務(wù)員。被害人通過(guò)網(wǎng)上咨詢、電話聯(lián)系孫某某3、邢某某3等人后，孫某某3、邢某某3等人在北京市房山區(qū)某鎮(zhèn)某小區(qū)16號(hào)樓一單元301號(hào)室內(nèi)，分別通過(guò)電話、微信等聯(lián)系方式向被害人介紹代加工水晶鉆石畫程序，同時(shí)須事先讓被害人以交納保證金等名義騙取其錢財(cái)。期間，任某某1主要負(fù)責(zé)郵寄鉆石畫、技術(shù)指導(dǎo)等，對(duì)外稱“趙老師”；張某某2主要負(fù)責(zé)收款、質(zhì)量檢驗(yàn)等，對(duì)外稱“張老師”、“齊老師”；孫某某3主要負(fù)責(zé)日常管理、支付業(yè)務(wù)員工資等，對(duì)外稱“高暢”、“蔡楠楠”；邢某某3主要從事向被害人介紹鉆石畫產(chǎn)品等，對(duì)外稱“張銳”、“韓蕾”；費(fèi)某某4主要從事質(zhì)量檢驗(yàn)等，對(duì)外稱“呂老師”、“葉厲輝”。2019年間，任某某1、張某某2、孫某某3、邢某某3、費(fèi)某某4共計(jì)詐騙138人，詐騙數(shù)額369440元。
被告人任某某1、張某某2、孫某某3、邢某某3、費(fèi)某某4于2019年6月18日被北京市公安局房山分局查獲，孫某某3、邢某某3、費(fèi)某某4到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。案發(fā)后，被告人孫某某3家屬代為退賠贓款人民幣30000元，被告人張某某2家屬代為退賠贓款人民幣30000元，被告人邢某某3家屬代為退賠贓款人民幣22000元，被告人費(fèi)某某4家屬代為退賠贓款人民幣12000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)過(guò)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的被告人任某某1、張某某2、孫某某3、邢某某3、費(fèi)某某4的供述，被害人陳某等人的陳述，證人孟某、杜某、趙某等人的證言，合同，交易記錄，搜查筆錄，辨認(rèn)筆錄，報(bào)案記錄，到案經(jīng)過(guò)，戶籍信息等證據(jù)在案證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人任某某1、張某某2、孫某某3、邢某某3、費(fèi)某某4伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法均應(yīng)予以懲處。北京市房山區(qū)人民檢察院指控被告人任某某1、張某某2、孫某某3、邢某某3、費(fèi)某某4犯有詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。鑒于被告人任某某1、張某某2、孫某某3詐騙老年人財(cái)物，本院對(duì)其酌予從重處罰。鑒于被告人孫某某3、邢某某3、費(fèi)某某4到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)且退賠部分經(jīng)濟(jì)損失，依法可以從輕處罰。鑒于被告人張某某2退賠部分經(jīng)濟(jì)損失，依法可以從輕處罰。鑒于被告人邢某某3、費(fèi)某某4在共同犯罪過(guò)程中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。對(duì)辯護(hù)人所提被告人任某某1、張某某2、孫某某3系從犯以及指控?cái)?shù)額有誤的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。對(duì)其他相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。根據(jù)被告人任某某1、張某某2、孫某某3、邢某某3、費(fèi)某某4犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第五十二條，第五十三條，第二十五條,第六十七條第三款，第二十七條，第六十一條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人任某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2025年6月17日止。罰金自本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
二、被告人張某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2024年12月17日止。罰金自本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
三、被告人孫某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2024年6月17日止。罰金自本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
四、被告人邢某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2021年6月17日止。罰金自本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
五、被告人費(fèi)某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2021年6月17日止。罰金自本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
六、責(zé)令被告人任某某1、張某某2、孫某某3、邢某某3、費(fèi)某某4退賠贓款人民幣三十六萬(wàn)九千四百四十元，發(fā)還相應(yīng)被害人（九萬(wàn)四千元已經(jīng)在案）。（另附清單）
七、隨案移送扣押物品，依法予以沒(méi)收。（另附清單）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 長(zhǎng) 董 杰
人民陪審員 吳申良
人民陪審員 陳曉平
二〇二〇年十月十六日
書 記 員 張琳琳
