案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）京0106刑初1255號(hào)
北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院以京豐檢一部刑訴[2019]1134號(hào)起訴書(shū)、京豐檢一部刑追訴[2019]19號(hào)追加起訴決定書(shū)、京豐檢一部刑變?cè)V[2020]21號(hào)變更起訴決定書(shū)指控被告人張某某犯詐騙罪，于2019年9月2日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指派檢察員陳兆光、檢察官助理李蕊、曲方出庭支持公訴，被告人張某某及其辯護(hù)人趙黎明、張雪萍均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指控：
2011年至2019年期間，被告人張某某謊稱(chēng)認(rèn)識(shí)空軍部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)以可以低價(jià)購(gòu)買(mǎi)位于北京市朝陽(yáng)區(qū)御宸上院的房子為由，先后詐騙事主連某、賈某1、孫某等十余人購(gòu)房款及預(yù)付款等，共計(jì)人民幣300余萬(wàn)元。案發(fā)前已退還部分被害人共計(jì)人民幣84萬(wàn)元。
2017年6月間，被告人張某某謊稱(chēng)認(rèn)識(shí)空軍部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)，以可以低價(jià)購(gòu)買(mǎi)位于北京市朝陽(yáng)區(qū)御宸上院的房子為由，在北京市朝陽(yáng)區(qū)勁松附近詐騙事主萬(wàn)某購(gòu)房款人民幣12萬(wàn)元。
針對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人張某某的行為已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，予以懲處。
被告人張某某當(dāng)庭對(duì)指控的事實(shí)及罪名予以否認(rèn)，辯稱(chēng)其認(rèn)識(shí)空軍部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)陳克，其將所有錢(qián)款都給陳克了。
被告人張某某辯護(hù)人意見(jiàn)為：1.許某、化美玲及賈某2的部分款項(xiàng)只有被害人陳述，不能認(rèn)定詐騙事實(shí)；2.被告人張某某收取200余萬(wàn)元的款項(xiàng)沒(méi)有合理去向，應(yīng)繼續(xù)收集陳克相關(guān)信息；3.被告人張某某系初犯，能夠當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，到案時(shí)無(wú)抗拒抓捕行為；4.在案發(fā)前退還部分錢(qián)款，減少了被害人的部分損失。故建議對(duì)被告人張某某從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2011年至2019年期間，被告人張某某謊稱(chēng)認(rèn)識(shí)空軍部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)以可以低價(jià)購(gòu)買(mǎi)位于北京市朝陽(yáng)區(qū)御宸上院的房子為由，先后詐騙事主連某、賈某1、孫某、萬(wàn)某等十余人購(gòu)房款及預(yù)付款等，共計(jì)人民幣300余萬(wàn)元。案發(fā)前已退還部分被害人共計(jì)人民幣84萬(wàn)元。其余錢(qián)款均未起獲。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證明：
一、詐騙連某人民幣45萬(wàn)元，案發(fā)前已退還人民幣25萬(wàn)元的證據(jù)：
1、被害人連某陳述及辨認(rèn)筆錄：2018年7月份左右，我兒子楊某1以前的同學(xué)主動(dòng)聯(lián)系他，說(shuō)在部隊(duì)有關(guān)系，想把在北京市朝陽(yáng)區(qū)御宸上院小區(qū)的房子以很低的價(jià)格賣(mài)給關(guān)系好的同學(xué)。楊某1說(shuō)沒(méi)有這么多錢(qián)，張某某讓楊某1把這事告訴弟弟楊某2，說(shuō)二人可以一人買(mǎi)一套，能出多少錢(qián)就出多少，剩下的錢(qián)她先墊上。楊某1和楊某2跟我說(shuō)了這事，我們就相信了。2018年7月我替楊某1交給了張某某人民幣5萬(wàn)元，我替楊某2交給了張某某人民幣40萬(wàn)元，張某某給我開(kāi)了收據(jù)，收款人寫(xiě)著陳克，收款單位蓋的是空軍房管所的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。其中2018年7月12日匯款12萬(wàn)元，7月16日匯款15萬(wàn)元，并給張某某現(xiàn)金18萬(wàn)元。2018年10月我問(wèn)張某某房子的事，她以各種借口推脫。直到2018年12月份我覺(jué)得事情不對(duì)勁，就找到御宸上院的相關(guān)部門(mén)求證，御宸上院物業(yè)經(jīng)理說(shuō)沒(méi)有叫陳克的，上面的章也是假的，而且御宸上院小區(qū)的房子從來(lái)不對(duì)外出售。我就找張某某，說(shuō)不要房子了，讓她退錢(qián)，她當(dāng)時(shí)同意了并寫(xiě)了一份終止購(gòu)房合同的協(xié)議，協(xié)議上寫(xiě)著2019年1月25日前將我的45萬(wàn)元退還給我。但到了2019年1月25日她還是沒(méi)有退給我錢(qián)，直到2019年3月份給了我5萬(wàn)元，而且其中3萬(wàn)元是張某某給楊某1的工資，相當(dāng)于買(mǎi)房的錢(qián)只退還給我2萬(wàn)元，剩下的43萬(wàn)元沒(méi)有退給我，期間又寫(xiě)過(guò)兩次欠條，她還給我發(fā)過(guò)假的中國(guó)銀行的匯款單。2019年3月25日張某某向我銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣20萬(wàn)元，說(shuō)剩下的錢(qián)過(guò)幾天再轉(zhuǎn)給我。
經(jīng)其辨認(rèn)指出，被告人張某某就是2018年7月以賣(mài)房為名，對(duì)連某實(shí)施詐騙的張某某。
2、證人楊某1、楊某2證言及辨認(rèn)筆錄：二人系被害人連某之子，證言?xún)?nèi)容與連某陳述基本一致，相互印證。另，楊某1證言證明，2019年3月份張某某退的5萬(wàn)元，其中3萬(wàn)元是其工資，2018年6月份其給張某某打工，張某某答應(yīng)給其工資3萬(wàn)元。
證人楊某1、楊某2辨認(rèn)出被告人張某某就是2018年7月份以賣(mài)房的名義，對(duì)連某一家實(shí)施詐騙的張某某。
3、中國(guó)銀行客戶(hù)回單、銀行卡交易明細(xì)證明：2018年7月6日連某向張某某轉(zhuǎn)賬人民幣15萬(wàn)元；2018年7月12日連某向張某某轉(zhuǎn)賬人民幣12萬(wàn)元；2019年3月25日張某某向連某轉(zhuǎn)賬人民幣20萬(wàn)元。
4、連某提交的短信截圖證明：您好，我是御宸上院物業(yè)方某，您過(guò)來(lái)反映的購(gòu)買(mǎi)房子預(yù)付款的事，經(jīng)空軍保障大隊(duì)核實(shí)，查無(wú)此人，章也是假的，建議您采取報(bào)警處理。
5、收條證明：2018年7月1日張某某手寫(xiě)收條，收到楊某1預(yù)付御宸上院經(jīng)適款5萬(wàn)元整。
6、連某提交的終止購(gòu)房協(xié)議、欠條證明：2019年1月7日張某某手寫(xiě)終止購(gòu)房協(xié)議，張某某同意于2019年1月25前將購(gòu)房款和利息一并返還購(gòu)房人，楊某1、楊某2共計(jì)45萬(wàn)元整，不含利息，利息單算。2019年1月26日張某某承諾于2019年1月30日上午把欠楊某1母親四十五萬(wàn)元整及利息一次還清，另附200元整。
7、“110”接處警記錄證明：2019年3月21日連某報(bào)警稱(chēng)2018年7月左右，張某某以買(mǎi)房的名義詐騙連某人民幣43萬(wàn)元。
8、被告人張某某供述：我退給了楊某125萬(wàn)元，退的錢(qián)就是房款和稅款。我許諾給楊某1的3萬(wàn)元只是口頭承諾，項(xiàng)目還沒(méi)有啟動(dòng)，事兒都沒(méi)成呢，我沒(méi)答應(yīng)要什么時(shí)候給他。
二、詐騙賈某1人民幣10萬(wàn)元的證據(jù)：
1、被害人賈某1陳述：2016年6月份我通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫張某某的女子，對(duì)方說(shuō)空軍剩下一批經(jīng)濟(jì)適用房指標(biāo)，問(wèn)我需要嗎，需要的話就先交10萬(wàn)元定金，我就讓我哥哥賈某2給張某某轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元。接下來(lái)幾年我們也都有聯(lián)系，只是房子的事情各種推脫，后來(lái)我聽(tīng)說(shuō)張某某因?yàn)榉孔拥氖虑楸蛔チ耍揖蛠?lái)報(bào)警了。張某某答應(yīng)我的房產(chǎn)沒(méi)有兌現(xiàn)。
2、收條復(fù)印件證明：今收到賈某1預(yù)付房款壹拾萬(wàn)元整，如2016年6月2日前不到位，按銀行當(dāng)年利息最高，連本帶利一次還清。收款人張某某，2016年4月28日。
三、詐騙賈某2人民幣55.6萬(wàn)元的證據(jù)：
1、被害人賈某2陳述：2015年5月份，通過(guò)我妹妹賈某1的一個(gè)朋友認(rèn)識(shí)了張某某，張某某自稱(chēng)有一個(gè)服裝廠，在2016年4月份張某某說(shuō)有空軍內(nèi)部的房子，一套186平米只需要100多萬(wàn)，可以賣(mài)給我妹妹，我從我卡里轉(zhuǎn)給張某某10萬(wàn)元作為定金，張某某寫(xiě)了一張欠條。
2016年6月份張某某聯(lián)系我說(shuō)有一套剩余的房子可以賣(mài)給我。我一共被張某某騙了55.6萬(wàn)元人民幣，其中以買(mǎi)房需要交定金的名義騙取5萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)小區(qū)停車(chē)位的名義騙取10萬(wàn)元，交買(mǎi)房預(yù)付款名義32萬(wàn)元，托關(guān)系打點(diǎn)的名義8.6萬(wàn)元。
2、銀行卡交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄證明：2017年5月至2019年4月間，賈某2向張某某轉(zhuǎn)賬的具體情況。
3、收條、欠條復(fù)印件證明：今收到賈某25萬(wàn)整，6月15日如事不成按銀行最高利息連本帶利一次還清。收款人張某某，2016年5月31日；今借賈某210萬(wàn)元整，2018年6月13日還清。借款人張某某，2018年6月8日；今借賈某232萬(wàn)元整，欠款人張某某于2019年4月20日連被本利還清。借款人張某某，2019年3月29日。
4、微信聊天記錄證明：賈某2與張某某微信聊天的情況，包括張某某發(fā)“戶(hù)口、車(chē)、帶款過(guò)去，房子還要等兩天”、“下午肯定完成戶(hù)口、款”等內(nèi)容。
5、北京市公安局豐臺(tái)分局工作說(shuō)明證明：民警向賈某2核實(shí)被騙原因及數(shù)額的具體情況。
6、視聽(tīng)資料：賈某2與張某某通話錄音的情況。
四、詐騙孫某人民幣22050元的證據(jù)：
1、被害人孫某陳述：2018年8月底，我初中同學(xué)張某某和我說(shuō)她能幫忙低價(jià)買(mǎi)東三環(huán)附近的房子，但是得讓我先交稅費(fèi)，等房本下來(lái)之后再付買(mǎi)房的錢(qián)。9月初的時(shí)候，我通過(guò)微信分三次給張某某轉(zhuǎn)賬了22050元。后來(lái)我等了三四個(gè)月的時(shí)間，房本一直沒(méi)有下來(lái)，我就催張某某，她讓我再等等。到2019年年初，我跟她說(shuō)這件事辦不了就直接退款，后來(lái)她同意了，但一直以各種理由不退錢(qián)。2019年5月份，我聽(tīng)說(shuō)張某某被豐臺(tái)分局抓了，我就來(lái)報(bào)案了。張某某自稱(chēng)認(rèn)識(shí)空軍的一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)。
2、微信轉(zhuǎn)賬截圖證明：2018年8月10日至9月4日間，孫某向張某某轉(zhuǎn)賬三筆共計(jì)人民幣22050元。
3、微信聊天記錄截圖證明：孫某與張某某微信聊天情況，包括孫某讓張某某還款的情況。
五、詐騙劉一人民幣10萬(wàn)元的證據(jù)：
1、被害人劉一陳述：我愛(ài)人化娟的姑姑化美玲的鄰居張某某，她跟姑姑化美玲關(guān)系挺好，我們就認(rèn)識(shí)了，她自稱(chēng)有一個(gè)服裝加工廠。2015年6月15日，張某某說(shuō)可以低價(jià)買(mǎi)空軍軍產(chǎn)房，自稱(chēng)認(rèn)識(shí)北空的政委、司令員，但需要交10萬(wàn)元定金，6月16日下午我通過(guò)銀行柜臺(tái)給張某某轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬后她說(shuō)馬上辦理購(gòu)房合同手續(xù)，但一直到2017年5月份還沒(méi)辦成功，我提出房子不要了，要求她將10萬(wàn)定金返還。一直到2019年5月5日張某某一直以各種理由推脫，不退還定金，5月8日與對(duì)方失去聯(lián)系，5月21日我到張某某家中找她，發(fā)現(xiàn)房子已經(jīng)被房主收回，我發(fā)現(xiàn)自己被騙，就來(lái)報(bào)警了。我姑姑也被騙了。
2、中國(guó)銀行交易流水明細(xì)證明：2015年6月16日，劉一向張某某轉(zhuǎn)賬人民幣10萬(wàn)元。
六、詐騙化美玲人民幣13萬(wàn)元，案發(fā)前已退還人民幣6萬(wàn)元的證據(jù)：
被害人化美玲陳述：2012年2月份我們鄰居自稱(chēng)叫張某某的老太太問(wèn)我是否需要買(mǎi)房，她可以幫我買(mǎi)雙井辦事處對(duì)面的樓房，戶(hù)型都是180平米的，需要10萬(wàn)元。房子具體的我不清楚，只聽(tīng)她說(shuō)是部隊(duì)的房子。因?yàn)槠綍r(shí)我們一樓的總見(jiàn)面，我對(duì)她還比較信任，于是2012年2月14日，我在張某某家里給了她10萬(wàn)元現(xiàn)金。2014年張某某說(shuō)買(mǎi)房還需要交錢(qián)，我就又給了她2萬(wàn)元現(xiàn)金，2015年張某某說(shuō)買(mǎi)房需要交費(fèi)用，我在她給我的銀行賬戶(hù)里存了1萬(wàn)元。直到2018年初，我因?yàn)樽鍪中g(shù)急需要用錢(qián)，一直催促，她才給了我6萬(wàn)元現(xiàn)金，但是也沒(méi)說(shuō)這個(gè)錢(qián)就是房子買(mǎi)不了退我的錢(qián)。之后的一年，我和張某某一直有聯(lián)系，她一直和我說(shuō)房本已經(jīng)辦下來(lái)了，但因?yàn)槟承┰虿荒馨l(fā)給我，直到2019年我侄女因此事報(bào)案，才知道她已經(jīng)被公安機(jī)關(guān)處理了，我就報(bào)案了。張某某騙了我13萬(wàn)元，我實(shí)際損失是7萬(wàn)元。
張某某是我當(dāng)時(shí)住在雙井北里2號(hào)樓6層的一個(gè)鄰居，她給我的收條中落款是張某某，收條就是寫(xiě)著張某某收到我付的預(yù)付房款10萬(wàn)元整，若買(mǎi)房不成，按當(dāng)年銀行最高利息連本帶利一次還清。2017年張某某說(shuō)房本下來(lái)了，說(shuō)是因?yàn)橐恍┦虑闆](méi)辦完，不能給我看房本。
七、詐騙陳某人民幣345500元，案發(fā)前已退還人民幣10萬(wàn)元的證據(jù)：
1、被害人陳某陳述：2018年4月份，張某某說(shuō)朝陽(yáng)區(qū)雙井有一個(gè)叫御宸上院的空軍小區(qū)的經(jīng)濟(jì)適用房要賣(mài)，總價(jià)360萬(wàn)元，她讓我先交首付，2018年4月11日張某某讓我轉(zhuǎn)20萬(wàn)，她說(shuō)再替我添10萬(wàn)，湊齊首付先把房子定了，于是當(dāng)天我在勁松的農(nóng)行給張某某賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬了20萬(wàn)元。5月4日她又讓我交21500元，說(shuō)是房子的稅，我就轉(zhuǎn)賬到她賬戶(hù)了。12月6日她說(shuō)要疏通關(guān)系需要用錢(qián)，我微信轉(zhuǎn)了8000元。2019年1月11日她以讓我墊付辦理小區(qū)門(mén)禁的名義，讓我微信轉(zhuǎn)了8000元。2019年1月17日、3月6日張某某以借錢(qián)為由分別向我索要5萬(wàn)元和6萬(wàn)元。2019年春節(jié)，房子一直沒(méi)有下來(lái)，我找張某某說(shuō)不要房子了，讓她把錢(qián)退給我。2019年3月25日張某某退給我10萬(wàn)元，剩下的錢(qián)她一直推脫。5月6日我聽(tīng)說(shuō)張某某被抓了，就來(lái)報(bào)警了。
2、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易記錄證明：2018年4月11日陳某向張某某轉(zhuǎn)賬人民幣20萬(wàn)元；2018年5月4日陳某向張某某轉(zhuǎn)賬人民幣21500元；2019年1月7日陳某向張某某轉(zhuǎn)賬人民幣5萬(wàn)元；2019年3月6日陳某向張某某轉(zhuǎn)賬人民幣6萬(wàn)元。
3、微信轉(zhuǎn)賬記錄證明：2018年12月6日陳某向張某某轉(zhuǎn)賬人民幣8000元，2019年1月11日陳某向張某某轉(zhuǎn)賬人民幣6000元。
4、中國(guó)工商銀行交易明細(xì)證明：2019年3月25日張某某向陳某轉(zhuǎn)賬人民幣10萬(wàn)元。
八、詐騙閆某人民幣12萬(wàn)元，案發(fā)前已退還人民幣5萬(wàn)元的證據(jù)：
1、被害人閆某陳述：2013年6月4日，張某某說(shuō)有位于朝陽(yáng)區(qū)雙井一個(gè)叫御宸上院的空軍小區(qū)的經(jīng)濟(jì)適用房要賣(mài)，她說(shuō)讓我先交首付12萬(wàn)元，當(dāng)天我就給了張某某現(xiàn)金12萬(wàn)元，她給我寫(xiě)了一個(gè)收據(jù)，承諾2013年10月底交房，并交齊剩余的30萬(wàn)元。后來(lái)我一直找她，她一直推脫讓我等消息。2018年5月份，我一直催她，她陸陸續(xù)續(xù)還了我5萬(wàn)元，剩下的錢(qián)一直沒(méi)有還我。2019年5月6日我聽(tīng)說(shuō)張某某因詐騙被抓了，我就來(lái)報(bào)警了。
2、欠條復(fù)印件證明：今收到閆某預(yù)付房款12萬(wàn)元整，如事不成，按當(dāng)年銀行最高利息連本帶利一次還清。收款人張某某，2013年6月4日。附，剩余房30萬(wàn)元，在2013年10月底交齊，房本到后。
九、詐騙劉某人民幣10萬(wàn)元的證據(jù)：
1、被害人劉某陳述：2011年4月份，張某某說(shuō)有位于朝陽(yáng)區(qū)雙井一個(gè)叫御宸上院的空軍小區(qū)的經(jīng)濟(jì)適用房要賣(mài)，她說(shuō)她可以找關(guān)系便宜賣(mài)我一套，問(wèn)我要不要買(mǎi)，我當(dāng)時(shí)沒(méi)在意。后來(lái)她又跟我說(shuō)這事，我就同意購(gòu)買(mǎi)了，她讓我先交首付10萬(wàn)元，2011年9月22日我交給張某某現(xiàn)金10萬(wàn)元，她給我寫(xiě)了一個(gè)收據(jù)，承諾如有變化，把錢(qián)退給我。后來(lái)我就一直等消息，一直找她，她一直推脫。2019年5月6日我聽(tīng)說(shuō)張某某因詐騙被抓了，我就來(lái)報(bào)警了。
2、欠條復(fù)印件證明：今收到劉某、劉峰預(yù)付房款10萬(wàn)元，如有變化，按當(dāng)年銀行利息最高連本帶利一次還清。收款人張某某，2011年9月22日。
十、詐騙崔某114.6萬(wàn)元的證據(jù)：
1、被害人崔某1陳述：2013年12月份，張某某說(shuō)有位于朝陽(yáng)區(qū)雙井一個(gè)叫御宸上院的空軍小區(qū)的經(jīng)濟(jì)適用房要賣(mài)，總價(jià)400萬(wàn)。她說(shuō)可以找關(guān)系便宜賣(mài)我一套，讓我先交首付。2013年12月15日在張某某家中交給她10萬(wàn)元現(xiàn)金，她寫(xiě)了一個(gè)收據(jù)。2014年1月18日她說(shuō)要交稅錢(qián)，我就給了她4.6萬(wàn)元現(xiàn)金。張某某一直讓我等消息，一直推脫。2019年5月5日我聽(tīng)說(shuō)張某某因詐騙被抓了，我就來(lái)報(bào)警了。
2、欠條復(fù)印件證明：今收到崔某1預(yù)付房款10萬(wàn)整，2014年3月底前如事辦不成，按當(dāng)年銀行最高利息連本帶利一次還清。收款人張某某，2013年12月15日；今收到崔某1預(yù)付房費(fèi)稅4.6萬(wàn)元，如事辦不成按當(dāng)年銀行最高利息連本帶利一次還清。收款人張某某，2014年1月15日。
十一、詐騙崔某2人民幣41萬(wàn)元，案發(fā)前已退還人民幣38萬(wàn)元的證據(jù)：
1、被害人崔某2陳述：2014年我通過(guò)弟弟崔某1認(rèn)識(shí)了張某某，張某某說(shuō)認(rèn)識(shí)部隊(duì)的關(guān)系，可以將雙井御宸上院小區(qū)100平米左右的房子以41萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)給我，我就相信了。2014年7月13日我給了張某某現(xiàn)金21萬(wàn)元作為房款，2015年4月24日我給了張某某現(xiàn)金20萬(wàn)元作為房款，張某某給我寫(xiě)了兩張欠條。后來(lái)因?yàn)槲腋赣H生病，我跟張某某說(shuō)不買(mǎi)房了，讓她退錢(qián)給我，張某某說(shuō)房款已經(jīng)給了在部隊(duì)幫忙買(mǎi)房的關(guān)系人，后來(lái)我多次到張某某家里要錢(qián)，張某某先后給了我38萬(wàn)元，都是現(xiàn)金給我的。2019年5月11日我弟弟崔某1說(shuō)張某某因?yàn)樵p騙被抓了，我就來(lái)報(bào)案了。
2、欠條復(fù)印件證明：欠崔連惠本、利共5萬(wàn)元整，2018年11月9日還清。欠款人張某某，2018年11月8日。（附還了我2萬(wàn)元，還差3萬(wàn)元沒(méi)還清。）
3、短信聊天記錄截圖證明：張某某給崔某2發(fā)短信的情況。
十二、詐騙曹某人民幣30萬(wàn)元的證據(jù)：
1、被害人曹某陳述：2015年的時(shí)候，和我同住一棟樓的鄰居名叫張某某的女子經(jīng)常到我家聊天，她說(shuō)可以低價(jià)買(mǎi)到便宜的學(xué)區(qū)房，在2015年11月15日可以拿到房本，我就同意了。聽(tīng)她說(shuō)是部隊(duì)的房子。張某某讓我先交15萬(wàn)元，類(lèi)似于定金性質(zhì)，我用我妻子的銀行卡向張某某轉(zhuǎn)賬了15萬(wàn)元。后來(lái)張某某說(shuō)買(mǎi)房的事情有進(jìn)展，如果提前交錢(qián)，后期會(huì)有折扣，她讓我再交12萬(wàn)元，我就用我妻子銀行卡向張某某轉(zhuǎn)了12萬(wàn)元。沒(méi)過(guò)多久，張某某還讓我追加錢(qián)，我覺(jué)得交的錢(qián)已經(jīng)很多了，就只給她轉(zhuǎn)了3萬(wàn)元。后來(lái)我一直沒(méi)有拿到房本，就催她，我覺(jué)得不靠譜，也一直催她還錢(qián)。張某某以各種理由不給我錢(qián)，我聽(tīng)說(shuō)張某某被抓了，我就來(lái)報(bào)警了。
2、工商銀行卡交易明細(xì)、中國(guó)銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄證明：2015年10月15日，張婉麒（曹某之妻子）向張某某轉(zhuǎn)賬人民幣15萬(wàn)元；2015年10月27日，張婉麒向張某某轉(zhuǎn)賬人民幣12萬(wàn)元；2015年12月15日曹某向張某某轉(zhuǎn)賬人民幣3萬(wàn)元。
3、欠條復(fù)印件二份證明：今收到張婉麒預(yù)付房款15萬(wàn)元，2015年11月15日，如房子（交房子、房本）不到位，按銀行當(dāng)年最高利息連本帶利一次還清。收款人張某某，2015年10月15日。
今收到張婉麒預(yù)付房款27萬(wàn)元整，2015年11月15日如拿不到房本不能入住，按銀行當(dāng)年最高利息連本帶利一次還清。收款人張某某，2015年10月27日。
十三、詐騙許某人民幣14萬(wàn)元的證據(jù)：
1、被害人許某陳述：2017年7月份，我前夫的親戚張某某找到我，說(shuō)在朝陽(yáng)雙井附近有幾套部隊(duì)反貪下來(lái)的房子低價(jià)出售，200萬(wàn)元就能買(mǎi)，叫御宸上院小區(qū)，她還帶我到房產(chǎn)的坐落地看了一下，我相信了。2017年7月31日，在我家我給了張某某現(xiàn)金10萬(wàn)元的預(yù)付款，她給我打了欠條，其他手續(xù)我都沒(méi)見(jiàn)過(guò)。后來(lái)我問(wèn)她房子的事，她說(shuō)房款給齊了，才能交房，因?yàn)槲覜](méi)那么多錢(qián)，就一直沒(méi)給她。2018年6月16日、10月22日，張某某分別以辦理房產(chǎn)手續(xù)為由騙走3萬(wàn)元和1萬(wàn)元，都是在我家以現(xiàn)金方式給她的，她給我打了兩張借款條。我聽(tīng)說(shuō)張某某因?yàn)樵p騙被抓了，我就來(lái)報(bào)案了。
2、借條復(fù)印件三份證明：今收到許某預(yù)付款10萬(wàn)元，2017年8月31日還清。借款人張某某，2017年7月31日；今借許某3萬(wàn)元整，2018年6月16日還清。借款人張某某，2018年6月7日；今借許某1萬(wàn)元整，10日內(nèi)還清。借款人張某某，2018年10月22日。
十四、詐騙徐某人民幣40萬(wàn)元的證據(jù)：
1、被害人徐某陳述：2016年11月份，我朋友張某某問(wèn)我是否需要買(mǎi)房，她能幫我以較低的價(jià)格購(gòu)房，因?yàn)槭桥笥殃P(guān)系，我比較信任她，正好我也有在北京購(gòu)房的想法，我就讓張某某幫忙買(mǎi)房。過(guò)了兩個(gè)月左右，張某某說(shuō)房子有消息了，讓我給她40萬(wàn)元用于購(gòu)房的前期辦手續(xù)費(fèi)用，我說(shuō)沒(méi)有那么多錢(qián)，就先給轉(zhuǎn)了15萬(wàn)元。又過(guò)了半個(gè)月，張某某說(shuō)錢(qián)不夠，讓我繼續(xù)給她轉(zhuǎn)錢(qián)，我確實(shí)想買(mǎi)房，就陸陸續(xù)續(xù)將剩下的25萬(wàn)元前期手續(xù)費(fèi)用給了張某某。張某某告訴我半年左右房子就能下來(lái)。直到2017年年底，我一直等消息，偶爾問(wèn)她購(gòu)房手續(xù)辦理的怎么樣，對(duì)方一直說(shuō)手續(xù)正在辦理中，2018年底，張某某說(shuō)手續(xù)一定能下來(lái)，讓我準(zhǔn)備支付尾款，結(jié)果直到2019年年初房子還是沒(méi)有音信，我就告訴張某某，房子我不要了，她只需要把我的錢(qián)退給我就行了，但張某某一直不退錢(qián)，以各種理由推脫，我就來(lái)派出所了。張某某說(shuō)能幫我以較低價(jià)格賣(mài)北京朝陽(yáng)區(qū)雙井附近的房子，具體位置我不清楚，我也沒(méi)去看過(guò)，我給了張某某40萬(wàn)元，她沒(méi)有給我開(kāi)收據(jù)。
2、中國(guó)工商銀行銀行卡交易明細(xì)證明：2016年10月7日徐守明（徐某的父親）向張某某轉(zhuǎn)賬人民幣5萬(wàn)元；2016年10月7日王霞（徐某的妻子）向張某某轉(zhuǎn)賬人民幣10萬(wàn)元；2016年11月15日王進(jìn)步（徐某妻子的父親）向張某某轉(zhuǎn)賬人民幣20萬(wàn)元；2016年11月16日王霞（徐某的妻子）向張某某轉(zhuǎn)賬人民幣5萬(wàn)元。
十五、詐騙萬(wàn)某人民幣12萬(wàn)元的證據(jù)：
1、被害人萬(wàn)某陳述及辨認(rèn)筆錄：2017年我通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)張某某，2017年6月張某某自稱(chēng)與部隊(duì)有關(guān)系，手上有部隊(duì)的房子可以賣(mài)，我聽(tīng)了很感興趣就問(wèn)她房子的事情，張某某說(shuō)房子類(lèi)似于經(jīng)濟(jì)適用房，比較便宜，給她80萬(wàn)就可以買(mǎi)一套，市場(chǎng)價(jià)值300多萬(wàn)，我說(shuō)我手上沒(méi)那么多錢(qián)，張某某說(shuō)讓我先給她12萬(wàn)，等房屋全部手續(xù)辦理完成后再將尾款給她，后來(lái)我就在朝陽(yáng)區(qū)勁松附近給張某某轉(zhuǎn)了12萬(wàn)元，張某某收到錢(qián)后稱(chēng)會(huì)馬上給我辦理相關(guān)手續(xù)。過(guò)了一段時(shí)間，我問(wèn)張某某房子什么時(shí)候能下來(lái)，張某某以各種理由推脫，后來(lái)我聽(tīng)說(shuō)張某某被抓了，我就來(lái)反映此事。張某某從來(lái)沒(méi)有帶我看過(guò)房子，也沒(méi)有說(shuō)過(guò)房間號(hào)，沒(méi)有給我房本和鑰匙，我一共給了她12萬(wàn)元，我是通過(guò)張某某的姐姐許某認(rèn)識(shí)的張某某，許某也被騙了。
經(jīng)其辨認(rèn)指出，被告人張某某就是以買(mǎi)賣(mài)房產(chǎn)為名義，對(duì)萬(wàn)某實(shí)施詐騙的張某某。
2、中國(guó)民生銀行個(gè)人賬戶(hù)對(duì)賬單證明：2017年6月5日萬(wàn)某向張某某轉(zhuǎn)賬人民幣12萬(wàn)元。
3、收條證明：今收到萬(wàn)某預(yù)付房款12萬(wàn)元整，如2017年7月15日房款不到位，收款人張某某連本帶利一次還清。收款人張某某，2017年6月5日。
十六、其他證據(jù)：
1、證人方某證言：我是御宸上院物業(yè)服務(wù)中心客服經(jīng)理，御宸上院小區(qū)是軍產(chǎn)房，該小區(qū)房屋從未對(duì)外出售，沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)叫張某某的人，我查了小區(qū)的業(yè)主，又向空軍保障大隊(duì)進(jìn)行了核實(shí)，均沒(méi)有陳克這個(gè)人。
2、中國(guó)人民解放軍空軍九三一二一部隊(duì)出具的情況說(shuō)明證明：北京市朝陽(yáng)區(qū)御宸上院是軍隊(duì)經(jīng)濟(jì)適用住房小區(qū)，工程于2008年5月開(kāi)工，2012年5月竣工，目前小區(qū)由中國(guó)人民解放軍空軍93121部隊(duì)負(fù)責(zé)管理，該小區(qū)房屋從未對(duì)外公開(kāi)出售；姓名為陳克的師長(zhǎng)查無(wú)此人，也沒(méi)有“空軍房管所”這個(gè)單位。2019年5月17日。
3、北京盛唐司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)證明：對(duì)被告人張某某持有手機(jī)進(jìn)行鑒定的情況。
4、公安機(jī)關(guān)出具到案經(jīng)過(guò)、破案報(bào)告證明：本案破獲情況以及被告人張某某到案的情況。
5、被告人身份信息證明：被告人張某某的身份情況。
6、被告人張某某供述：其對(duì)收錢(qián)事實(shí)供認(rèn)不諱，但辯稱(chēng)一部分錢(qián)款系借款，其余錢(qián)款都以現(xiàn)金的方式給陳克了，沒(méi)有收據(jù)，沒(méi)有其他人在場(chǎng)。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，證據(jù)間相互印證部分能夠證實(shí)上述審理查明的事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指控被告人張某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。關(guān)于被告人張某某辯解及其辯護(hù)人意見(jiàn)，被告人張某某辯稱(chēng)其可以通過(guò)“陳克”低價(jià)買(mǎi)房并將現(xiàn)金交給“陳克”，但不能提供“陳克”的準(zhǔn)確身份信息，其將大額現(xiàn)金交于并不熟悉的人，且無(wú)其他證人、書(shū)證等證據(jù)佐證，與常理不符。經(jīng)中國(guó)人民解放軍空軍九三一二一部隊(duì)證明并無(wú)“陳克”此人，且該處房屋并未對(duì)外公開(kāi)出售，被告人張某某辯解無(wú)事實(shí)依據(jù)。另有多名被害人陳述證明所謂“借款”是基于低價(jià)買(mǎi)房的事情，并非民事借貸。綜上，被告人張某某及其辯護(hù)人相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院均不予采納。被告人張某某辯護(hù)人其他請(qǐng)求對(duì)被告人張某某從輕處罰的意見(jiàn)，本院酌情考慮。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十六條第一款、第五十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2031年5月4日止。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。)
二、責(zé)令被告人張某某退賠被害人相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。（詳見(jiàn)清單）
如不服本判決，可于接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份、副本一份。
審 判 長(zhǎng) 胡春生
人民陪審員 高冬梅
人民陪審員 解瑞強(qiáng)
二〇二〇年十月二十九日
書(shū) 記 員 李金穎
