案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0108刑初1311號(hào)
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢三部刑訴（2020）628號(hào)起訴書指控被告人劉某某犯詐騙罪，于2020年8月21日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員李真、代理檢察員張昆陽(yáng)出庭支持公訴，被告人劉某某及辯護(hù)人李贊祥、楊小利均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2017年12月至18年12月間，被告人劉某某在本市海淀區(qū)等地共實(shí)施詐騙七起。詳細(xì)如下：
1.2017年12月4日，被告人劉某某在本市朝陽(yáng)區(qū)，謊稱可以為被害人陳某（男，29歲）的朋友辦理北京市戶籍，騙取其人民幣30萬(wàn)元?，F(xiàn)贓款未起獲。
2.2018年1月至7月間，被告人劉某某在本市海淀區(qū)清華東路16號(hào)藝海大廈3層301室等地，謊稱可以幫被害人高某1（女，25歲）等人辦理北京市戶籍，騙取高某1人民幣166萬(wàn)元。截至立案前劉某某返還高某1人民幣49萬(wàn)元，剩余贓款未起獲。
3.2018年5月至8月間，被告人劉某某在本市朝陽(yáng)區(qū)太陽(yáng)宮凱德商場(chǎng)內(nèi)，謊稱可以為被害人楊某（男，26歲）辦理北京市戶籍，騙取其人民幣20萬(wàn)元；謊稱可以為楊某辦理北京小客車指標(biāo)，騙取其人民幣8萬(wàn)元。截至立案前劉某某返還楊某人民幣1萬(wàn)元，剩余贓款未起獲。
4.2018年8月至9月間，被告人劉某某在本市海淀區(qū)六道口附近的一個(gè)酒吧內(nèi)，謊稱可以為被害人曹某（男，33歲）辦理北京小客車指標(biāo)，騙取曹某人民幣12.5萬(wàn)元；謊稱可以為被害人曹某的妻子辦理北京市戶籍，騙取曹某人民幣25萬(wàn)元。截至立案前劉某某返還曹某人民幣0.2萬(wàn)元，剩余贓款未起獲。
5.2018年8月14日，被告人劉某某在本市海淀區(qū)中關(guān)村鼎好大廈一層咖啡廳內(nèi)，謊稱可以幫被害人李某（男，31歲）辦理北京小客車指標(biāo)，騙取被害人李某人民幣10萬(wàn)元。截至立案前劉某某返還李某人民幣2.15萬(wàn)元，剩余贓款未起獲。
6.2018年9月27日，被告人劉某某在本市朝陽(yáng)區(qū)，謊稱可以為被害人尚某（男，29歲）辦理北京市戶籍，騙取其人民幣30萬(wàn)元?，F(xiàn)贓款未起獲。
7.2018年12月，被告人劉某某在本市朝陽(yáng)區(qū)，謊稱可以為被害人舒某（女，29歲）辦理北京小客車指標(biāo)，騙取舒某人民幣10萬(wàn)元。現(xiàn)贓款未起獲。2019年11月19日，被告人劉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實(shí)供述了上述事實(shí)。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人劉某某的行為構(gòu)成詐騙罪，數(shù)額特別巨大，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款之規(guī)定，對(duì)其定罪處罰。
被告人劉某某對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議。辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的第二起事實(shí)提出異議，認(rèn)為高某1并非被害人，她也是在幫助他人辦理北京戶口，曾與被告人劉某某簽訂宣傳合作協(xié)議并從中獲利，她應(yīng)是被告人劉某某的同案犯；高某1已將欲辦理北京戶口的多名當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)損失全部退賠，應(yīng)視為被告人劉某某亦已賠償了多名當(dāng)事人的全部經(jīng)濟(jì)損失；本案已經(jīng)過民事訴訟民事調(diào)解解決，雙方是合同糾紛關(guān)系，被告人劉某某的行為因此不屬于刑事犯罪；案發(fā)前被告人劉某某退還給高某1現(xiàn)金人民幣二萬(wàn)元。辯護(hù)人對(duì)其余指控事實(shí)及罪名均無(wú)異，同時(shí)希望法庭在考慮被告人劉某某自到案后能如實(shí)供述主要涉案事實(shí)的基礎(chǔ)上，對(duì)被告人劉某某從寬處罰并宣告緩刑。
經(jīng)審理查明：2017年12月至2018年12月間，被告人劉某某在本市海淀區(qū)等地，以能夠幫助他人辦理北京市戶籍及北京小客車指標(biāo)為由，多次實(shí)施詐騙行為，具體事實(shí)分述如下：
1.2017年12月4日，被告人劉某某在本市朝陽(yáng)區(qū)，謊稱可以為被害人陳某（男，29歲）的朋友辦理北京市戶籍，騙取其人民幣30萬(wàn)元。現(xiàn)贓款未起獲。
2.2018年1月至7月間，被告人劉某某在本市海淀區(qū)清華東路16號(hào)藝海大廈3層301室等地，謊稱可以幫被害人高某1（女，25歲）等人辦理北京市戶籍，騙取高某1從他人處收取的辦事錢款共計(jì)人民幣166萬(wàn)元。案發(fā)前被告人劉某某返還被害人高某1人民幣49萬(wàn)元，剩余贓款未起獲。被害人高某1在發(fā)現(xiàn)事項(xiàng)無(wú)法辦成后，及時(shí)賠償了他人的經(jīng)濟(jì)損失。
3.2018年5月至8月間，被告人劉某某在本市朝陽(yáng)區(qū)太陽(yáng)宮凱德商場(chǎng)內(nèi)，謊稱可以為被害人楊某（男，26歲）辦理北京市戶籍，騙取其人民幣20萬(wàn)元；謊稱可以為楊某辦理北京小客車指標(biāo)，騙取其人民幣8萬(wàn)元。案發(fā)前被告人劉某某返還被害人楊某人民幣1萬(wàn)元，剩余贓款未起獲。
4.2018年8月至9月間，被告人劉某某在本市海淀區(qū)六道口附近的一個(gè)酒吧內(nèi)，謊稱可以為被害人曹某（男，33歲）辦理北京小客車指標(biāo)，騙取曹某人民幣12.5萬(wàn)元；謊稱可以為被害人曹某的妻子辦理北京市戶籍，騙取曹某人民幣25萬(wàn)元。案發(fā)前被告人劉某某返還被害人曹某人民幣0.2萬(wàn)元，剩余贓款未起獲。
5.2018年8月14日，被告人劉某某在本市海淀區(qū)中關(guān)村鼎好大廈一層咖啡廳內(nèi)，謊稱可以幫被害人李某（男，31歲）辦理北京小客車指標(biāo)，騙取被害人李某人民幣10萬(wàn)元。案發(fā)前被告人劉某某返還被害人李某人民幣2.15萬(wàn)元，剩余贓款未起獲。
6.2018年9月27日，被告人劉某某在本市朝陽(yáng)區(qū)，謊稱可以為被害人尚某（男，29歲）辦理北京市戶籍，騙取其人民幣30萬(wàn)元?，F(xiàn)贓款未起獲。
7.2018年12月，被告人劉某某在本市朝陽(yáng)區(qū)，謊稱可以為被害人舒某（女，29歲）辦理北京小客車指標(biāo)，騙取舒某人民幣10萬(wàn)元?，F(xiàn)贓款未起獲。2019年11月19日，被告人劉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實(shí)供述了上述事實(shí)。
庭審過程中，針對(duì)指控的第二起事實(shí)，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了公安機(jī)關(guān)在偵查階段依法調(diào)取的如下證據(jù)：
1.被告人劉某某的供述：
被告人劉某某于2020年2月3日16時(shí)許所作供述稱，其與高某1是校友，因?yàn)槠湓谖⑿排笥讶Πl(fā)布消息說有渠道可以辦理北京戶口，高某1就找到其說她想辦理，她身邊的朋友也有想辦理的，其就告訴她其這里有留學(xué)生落戶、人才引進(jìn)、還有一個(gè)120萬(wàn)公安部?jī)?nèi)部指標(biāo)的方式可以辦理北京戶口，留學(xué)生落戶收費(fèi)45萬(wàn)元，人才引進(jìn)收費(fèi)35萬(wàn)。高某1說要簽一個(gè)協(xié)議，其把大致內(nèi)容告訴她之后，她就擬寫了一個(gè)宣傳合作計(jì)劃，二人就簽了。后來(lái)高某1陸續(xù)介紹了15個(gè)朋友辦理北京戶口，其每人收了7、8萬(wàn)的定金。當(dāng)時(shí)其承諾高某1八個(gè)月到一年能辦理成功。2018年9月其就告訴高某1事情辦不成了，要陸續(xù)給她退錢，但是當(dāng)時(shí)其又沒錢，高某1就去法院起訴了。后來(lái)其陸續(xù)退了一部分，具體數(shù)額記不清了。高某1找其辦理的這批15個(gè)人的北京戶口，因?yàn)樗麄兘o的錢不夠，其就把這些錢臨時(shí)周轉(zhuǎn)挪作他用了，沒有用來(lái)辦戶口。
被告人劉某某于2020年4月9日9時(shí)許所作供述稱，其沒有為高某1辦理北京戶口的能力，高某1等人以辦戶口的名義一共給其170多萬(wàn)元，以當(dāng)時(shí)開具的收據(jù)和銀行轉(zhuǎn)賬為準(zhǔn)。這些錢其都用來(lái)還高利貸了。
2.被害人高某1的陳述：
被害人高某1于2020年4月15日15時(shí)許所作陳述稱，其在公安大學(xué)上學(xué)時(shí)見過劉某某在朋友圈里發(fā)信息說可以辦理北京戶口，其畢業(yè)后在北京工作就想起來(lái)他有辦理北京戶口的途徑，就看他的微信朋友圈，發(fā)現(xiàn)還有相關(guān)的信息，其就聯(lián)系他，微信里問他怎么辦理，需要什么條件，他就約其見面。見面后劉某某讓其問問周圍還有沒有其他人要辦理戶口，正好他手里有名額，其再多拉幾個(gè)人的話他就不掙其錢了，并讓其把本人的材料先交給他，他拿去疏通關(guān)系打招呼。當(dāng)時(shí)其簡(jiǎn)單問了劉某某辦理的途徑方式，他說有兩種方式，一種是走留學(xué)生落戶的途徑，另一種是走高新科技企業(yè)落戶的方式。其是學(xué)法律的，劉某某說只能走留學(xué)生落戶的途徑，高新科技企業(yè)落戶需要計(jì)算機(jī)類、金融類、管理類專業(yè)才行，給其走留學(xué)生落戶的途徑對(duì)其也有好處，還能多一個(gè)真實(shí)的學(xué)歷可以查詢得到。劉某某說能辦理俄羅斯那邊的研究生學(xué)歷。第一次見面回家后其就將準(zhǔn)備的材料發(fā)送給了劉某某。然后其就開始詢問周圍需要辦理北京戶口的朋友，剛好有一個(gè)叫張琳的朋友也想辦北京戶口，其就告訴了劉某某，劉某某還催其抓緊找人，說為了讓其放心可以和其簽訂合同，其二人就在豐臺(tái)區(qū)一咖啡店內(nèi)簽訂了宣傳合作協(xié)議書。協(xié)議里約定由于甲方單方面原因?qū)е乱曳轿惺乱宋茨苓_(dá)成的，甲方無(wú)條件向乙方退還實(shí)收費(fèi)用，并賠償25％的違約。之后其就更加相信劉某某，覺得他不可能騙其。其之后還介紹了其丈夫的朋友一起辦理北京戶口，其陸續(xù)拉了15個(gè)人一起在劉某某這里辦理北京戶口，通過其轉(zhuǎn)給劉某某175萬(wàn)元。其間國(guó)外學(xué)歷一直沒有辦下來(lái)時(shí)其問劉某某是怎么回事，他第一次說是學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)換人了需要重新疏通關(guān)系，后來(lái)又說是海關(guān)簽證出現(xiàn)問題讓繼續(xù)等。期間劉某某還說他又談成了幾家高新技術(shù)企業(yè)，有落戶名額，可以把辦理戶口的人員做成這幾家企業(yè)的員工來(lái)落戶，他讓其把這些人的材料交給他，他再交給公司的人事，由人事做成公司的員工交給人才中心審核，初審需要2-3個(gè)月，還有復(fù)審，但是需要的時(shí)間不確定，之后還有審查小組審查，所有的審查通過后才能辦下來(lái)集體戶口卡，落在集體戶口上，需要在三個(gè)月內(nèi)把戶口遷到自己名下的房子上，這樣就辦成了北京戶口，他再把名額騰出來(lái)給下一個(gè)人辦理。其當(dāng)時(shí)還挺相信劉某某的，但有一個(gè)辦戶口的朋友問社保不在那家公司怎么能做成公司的員工，劉某某稱他辦理的方式是快進(jìn)快出，公司都收了錢，辦下來(lái)遷到自己房子名下，相當(dāng)于不占用公司的指標(biāo)，其就這樣回復(fù)其朋友了。其朋友還問其用的哪家公司的指標(biāo)，劉某某通過微信發(fā)給其一個(gè)博泰正世(北京)投資基金管理有限公司的中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)的執(zhí)照，其在網(wǎng)上查詢這種企業(yè)確實(shí)有落戶的指標(biāo)，其就又相信了劉某某，但是其提出去公司看看時(shí)，劉某某說公司的人事收錢了，不能讓員工知道指標(biāo)被外人用了，就沒讓其去。后來(lái)其問劉某某國(guó)外學(xué)歷的事情，他還給其發(fā)過一張紅頭文件，說是辦理高新企業(yè)落戶的已經(jīng)通過審批了，人才中心同意接收了。其一直相信劉某某能夠辦成此事，但是后來(lái)劉某某消失了段時(shí)間，其聯(lián)系不到他，才開始懷疑他。一共有15人通過其辦理北京戶口。
被害人高某1于2020年8月13日11時(shí)許所作陳述稱，2015年10月27日和12月29日兩筆轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣二萬(wàn)元是因?yàn)楫?dāng)時(shí)劉某某要幫其辦理中國(guó)公安大學(xué)雙學(xué)位，之后因?yàn)闆]有辦成他退給其的，與此次的詐騙行為無(wú)關(guān)。劉某某從18年9月19日開始一共還了481950元，其中42萬(wàn)元匯入了其建設(shè)銀行卡里，5萬(wàn)元轉(zhuǎn)給其老公張飛，還有11950元是訴訟費(fèi)。另外，16或是17年他還給過其二萬(wàn)，但是跟這個(gè)事沒有關(guān)系，還是那之前他幫其辦雙學(xué)位沒辦成退還給其的錢。
3.接收函、落戶訂金收據(jù)，接收函證實(shí)北京市人力資源與社會(huì)保障局出具接收函（以下簡(jiǎn)稱紅頭文件），內(nèi)容是同意北京博泰正世投資基金管理有限公司接收張琳、丁蘭作為該公司的聘任員工，該公司是北京市人力資源與社會(huì)保障局單位，北京市朝陽(yáng)區(qū)人才服務(wù)中心同意接收張琳、丁蘭的檔案，待審查合格后辦理進(jìn)京手續(xù)引進(jìn)方式，將負(fù)責(zé)委托北京市朝陽(yáng)區(qū)人才服務(wù)中心管理檔案；落戶訂金收據(jù)證實(shí)被告人劉某某收到高某1所繳納的為張琳、張靜怡等人辦理北京戶口的訂金費(fèi)用并出具收據(jù)的情況。
4.銀行賬戶明細(xì)，證實(shí)被害人高某1向被告人劉某某多次轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣166萬(wàn)元，案發(fā)前被告人劉某某向被害人高某1轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣49萬(wàn)元。
5.民事訴訟文書，包括民事起訴書、民事調(diào)解書、申請(qǐng)執(zhí)行通知書、保證書以及還款協(xié)議等，證實(shí)被害人高某1就本案曾向北京市石景山區(qū)人民法院提起民事訴訟，北京市石景山區(qū)人民法院于2018年11月22日出具民事調(diào)解書，雙方自愿達(dá)成如下協(xié)議，被告人劉某某仍需向被害人高某2多次還款人民幣116萬(wàn)元。被告人劉某某未如約還款后，被害人高某1向法院申請(qǐng)執(zhí)行。（后北京市石景山區(qū)人民法院在執(zhí)行高某1申請(qǐng)執(zhí)行劉某某合同糾紛執(zhí)行案件中，發(fā)現(xiàn)劉某某的行為涉嫌刑事犯罪，遂將本案相關(guān)材料和線索移送、轉(zhuǎn)遞公安機(jī)關(guān)。）
針對(duì)上述證據(jù)，被告人劉某某發(fā)表的質(zhì)證意見為：本起事實(shí)中所出現(xiàn)的紅頭文件并非其偽造；還款除了轉(zhuǎn)賬的人民幣49萬(wàn)元外，還有2萬(wàn)元現(xiàn)金，其庭上當(dāng)庭供認(rèn)博泰正世(北京)資基金管理有限公司與本案無(wú)關(guān)。辯護(hù)人發(fā)表的質(zhì)證意見為：高某1并非本案被害人而應(yīng)是同案犯，高某1對(duì)于2萬(wàn)元現(xiàn)金的還款是認(rèn)可的，所以雙方調(diào)解時(shí)能夠就還款數(shù)額是116萬(wàn)元達(dá)成一致意見；另有轉(zhuǎn)賬給于浩源的人民幣5萬(wàn)元未計(jì)入還款數(shù)額；高某1所收取的辦理戶口的錢款未全部轉(zhuǎn)給劉某某，高某1從中有獲利。
針對(duì)指控的其余幾起事實(shí)，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了公安機(jī)關(guān)在偵查階段依法調(diào)取的被告人劉某某的供述，被害人陳某、楊某、曹某、李某、尚某、舒某的陳述，證人王某1、高某3等人的證言，辨認(rèn)筆錄，微信聊天截圖，轉(zhuǎn)賬記錄憑證，銀行賬戶明細(xì)，劉某某偽造的北京中視電傳傳媒廣告股份有限公司出具的關(guān)于辦理?xiàng)钅痴{(diào)京的申請(qǐng)，到案經(jīng)過，受案登記表，110接處警記錄，拘留決定書，身份證明等證據(jù)。被告人劉某某及辯護(hù)人對(duì)上述該組證據(jù)未提出異議。
庭審過程中，辯護(hù)人向法庭提交了如下證據(jù)：
1.證人王某2于2020年6月18日所作證言，證實(shí)其在2016年10月通過朋友認(rèn)識(shí)了高某1，高某1偶爾在朋友圈發(fā)一些可以辦理北京戶口的信息，其通過微信咨詢過她。經(jīng)過對(duì)高某1的朋友圈進(jìn)行觀察，其在2018年10月再次聯(lián)系到高某1，她稱現(xiàn)在可以幫其辦理北京戶口，之前剛剛幫其他人辦理成功了。高某1稱她舅母有一家名叫“博泰正世(北京)資基金管理有限公司”，這家公司每年有兩個(gè)高新技術(shù)人才引進(jìn)的名額，她可以通過公司的人事部門做一份員工檔案讓其變成員工，她再以老員工的身份幫其辦理北京戶口。于是在2018年10月19日，其找到高某1與她簽署了一份委托協(xié)議書，委托她幫其辦理人才引進(jìn)落戶，高某1承諾在4個(gè)月內(nèi)會(huì)辦理好。在簽完委托協(xié)議書的當(dāng)日，其向高某1轉(zhuǎn)了27萬(wàn)元人民幣作為前期運(yùn)作的費(fèi)用，后高某1一直稱事情在辦理。此期間，高某1以公司人事部門做檔案為由向其索要了其身份證照片、戶口本照片，以及其畢業(yè)時(shí)間和專業(yè)，但是高某1一直沒有辦成，其就產(chǎn)生了懷疑。2019年12月6日，高某1通過微信給其發(fā)了ー個(gè)照片，內(nèi)容是北京市人力資源和社會(huì)保障局發(fā)布關(guān)于人才中心已經(jīng)接受其的紅頭文件，但是后來(lái)事情還是一直沒有辦理成功，其就問高某1，高某1稱該公司的人事一直在幫其辦理北京戶口，但是其向北京市朝陽(yáng)區(qū)人力資源公共服務(wù)中心的工作人員核實(shí)，當(dāng)時(shí)高某1給的紅頭文件照片是假的。在2020年5月經(jīng)向北京市人力資源社會(huì)保障部的工作人員查詢，發(fā)現(xiàn)該公司沒有北京市高新技術(shù)人才引進(jìn)落戶的能力。該證言證實(shí)了早在2016年10月，高某1就在朋友圈發(fā)布可以辦理北京戶口的信息；2018年10月，高某1與被告人劉某某正在進(jìn)行民事訴訟，卻仍在10月19日以辦理北京戶口為由收取王某2錢款；2019年12月（被告人劉某某已被羈押），高某1還在通過微信向王某2發(fā)送假的紅頭文件照片，說明紅頭文件系高某1偽造，高某1與本案被告人劉某某是同案犯。
2.被害人高某1的銀行賬戶明細(xì),證實(shí)在2018年8月18日、2019年3月，高某2別收取了沈鐸、劉瑩瑩（不屬于高某1委托劉某某代為辦理北京戶口的15人范圍之內(nèi)）的轉(zhuǎn)賬，備注為辦理戶口費(fèi)用、戶口，說明高某1本人也為他人辦理北京戶口，在本案中與被告人劉某某是同案犯。
公訴人對(duì)辯護(hù)人所提交的上述證據(jù)發(fā)表的意見為：被害人高某1委托被告人劉某某代為辦理北京戶口確實(shí)想從中獲利，但其在發(fā)現(xiàn)該事項(xiàng)無(wú)法辦成后已將他人錢款全部退賠，不能體現(xiàn)出其主觀上具有非法占有的目的，故不能據(jù)此評(píng)判高某1系劉某某的同案犯。
針對(duì)被告人劉某某及辯護(hù)人關(guān)于還款數(shù)額的辯解及意見，法庭注意到，被告人劉某某已還款2萬(wàn)元現(xiàn)金的辯解，以及轉(zhuǎn)賬給于浩源人民幣5萬(wàn)元系還款的意見，因并無(wú)其他相應(yīng)證據(jù)予以佐證，且被害人高某1對(duì)此明確予以否認(rèn)，該辯解及意見亦與辯護(hù)人所提出的“民事調(diào)解書中雙方達(dá)成一致意見的還款數(shù)額116萬(wàn)元能夠體現(xiàn)出被告人劉某某除轉(zhuǎn)賬還款49萬(wàn)元外還有其他還款”的說法相矛盾，故法庭對(duì)被告人劉某某及辯護(hù)人的相關(guān)辯解及意見不予采納。法庭認(rèn)為，公訴人當(dāng)庭出示的證據(jù)形式及來(lái)源合法、有效，且與本案事實(shí)相關(guān)聯(lián)，對(duì)其證明效力，本院予以確認(rèn)。辯護(hù)人所提交的證據(jù)，系公安機(jī)關(guān)在偵查階段依法調(diào)取，形式及來(lái)源合法、有效，但所證實(shí)的內(nèi)容與本案不具有關(guān)聯(lián)性，法庭對(duì)相關(guān)質(zhì)證意見不予采納。同時(shí)法庭還注意到，在案的上述證據(jù)已足以證實(shí)，被告人劉某某為償還高利貸等個(gè)人債務(wù)，在明知自己沒有能力辦理北京戶口的情況下，仍收取高某1的錢款用于上述用途，其行為已符合詐騙罪的構(gòu)成要件，雖然紅頭文件由誰(shuí)制作現(xiàn)被告人劉某某與高某1雙方各執(zhí)一詞，但該細(xì)節(jié)并不影響對(duì)被告人劉某某的行為是否構(gòu)成犯罪的認(rèn)定，故法庭對(duì)被告人劉某某及辯護(hù)人的相關(guān)辯解及意見不予采納。同時(shí)在這里需要明確的是，是否構(gòu)成詐騙犯罪主要是依據(jù)行為人主觀上是否以非法占有為目的，客觀上是否實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為（達(dá)到數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)），而并非是依據(jù)行為人是否與他人簽訂合同、協(xié)議或者是是否經(jīng)過民事訴訟程序（可通過法律途徑糾正）。因高某1已分別將涉案的多名當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)損失及時(shí)全部?jī)斶€，承受了本案的最終與實(shí)際損失，公訴機(jī)關(guān)在指控時(shí)據(jù)此將高某1列為本案被害人，法庭予以認(rèn)可；而高某1及時(shí)退賠的表現(xiàn)與行為，無(wú)法證實(shí)高某1在主觀上具有非法占有的目的、亦無(wú)法據(jù)此評(píng)判出高某1的行為即構(gòu)成詐騙罪，故被告人劉某某應(yīng)對(duì)其實(shí)施詐騙行為給被害人造成的經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，多次騙取被害人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人劉某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立。鑒于被告人劉某某在到案后能如實(shí)供述主要涉案事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，本院依法對(duì)其從輕處罰。因被告人劉某某的詐騙數(shù)額特別巨大，法定刑在有期徒刑十年以上，且尚未全部退賠，不符合適用緩刑的法定條件，本院對(duì)辯護(hù)人所提出的對(duì)被告人劉某某適用緩刑的辯護(hù)意見不予采納，其余辯護(hù)意見本院酌予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年11月19日起至2031年11月18日止。罰金限自本判決生效后第二日起十日內(nèi)繳清。）
二、責(zé)令被告人劉某某退賠被害人陳某經(jīng)濟(jì)損失人民幣三十萬(wàn)元，退賠被害人高某1經(jīng)濟(jì)損失人民幣一百一十七萬(wàn)元，退賠被害人楊某經(jīng)濟(jì)損失人民幣二十七萬(wàn)元，退賠被害人曹某經(jīng)濟(jì)損失人民幣三十七萬(wàn)三千元，退賠被害人李某經(jīng)濟(jì)損失人民幣八萬(wàn)七千五百元，退賠被害人尚某人民幣三十萬(wàn)元，退賠被害人舒某經(jīng)濟(jì)損失人民幣十萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本一份。
審 判 長(zhǎng) 孫 蕾
人民陪審員 劉 燕
人民陪審員 李秋生
二〇二〇年十二月四日
書 記 員 魯宇雯
