案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0112刑初285號(hào)
北京市通州區(qū)人民檢察院以京通檢刑訴〔2020〕211號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某犯詐騙罪，于2020年3月26日向本院提起公訴。本院于次日立案后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市通州區(qū)人民檢察院指派檢察官周三秋出庭支持公訴，被告人李某及其辯護(hù)人楊柳，被害人杜某及其代理人尹偉到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市通州區(qū)人民檢察院指控：2019年1月至6月間，被告人李某利用在物業(yè)工作時(shí)掌握的與其同名的業(yè)主信息，冒充居住在北京市通州區(qū)某號(hào)的同名李某身份，從北京市通州區(qū)不動(dòng)產(chǎn)中心通過(guò)補(bǔ)辦房產(chǎn)證方式騙領(lǐng)該房不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)，被告人李某還通過(guò)提交偽造的公民身份號(hào)碼更正證明材料將該房產(chǎn)變更至其名下，后其因借款將該房產(chǎn)抵押給劉某1，因其還不上劉某1借款，被告人李某又將該房產(chǎn)出售給杜某并騙取到杜某購(gòu)房首付款人民幣150萬(wàn)元，被告人李某隨后從購(gòu)房款中匯款人民幣125萬(wàn)給劉某1用于解抵押，后因被害人李某發(fā)現(xiàn)其房產(chǎn)權(quán)屬有異常遂向北京市通州區(qū)不動(dòng)產(chǎn)中心提出異議并報(bào)警；2019年6月28日，被告人李某到北京市公安局通州分局焦王莊派出所投案；涉案房產(chǎn)已查封、涉案銀行卡2張、手機(jī)1部、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)1份、不動(dòng)產(chǎn)登記證明2份已扣押，涉案銀行卡賬戶(hù)均已凍結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)提供了被害人陳述、證人證言、被告人供述、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、電子數(shù)據(jù)及書(shū)證等證據(jù)，認(rèn)為被告人李某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。同時(shí)認(rèn)定被告人李某具有自首情節(jié)。提請(qǐng)本院依法懲處。
被害人杜某及其代理人尹偉提出的意見(jiàn)為，被告人李某不構(gòu)成自首；被告人李某未積極退賠，故請(qǐng)求法院對(duì)其從重處罰。
被告人李某在開(kāi)庭審理過(guò)程中對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，自愿表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人楊柳的辯護(hù)意見(jiàn)為，被告人李某系初犯，具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故請(qǐng)求法院對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2019年1月至6月間，被告人李某利用在物業(yè)工作時(shí)掌握的業(yè)主信息，冒充居住在北京市通州區(qū)某小區(qū)（又稱(chēng)某小區(qū)）某號(hào)的業(yè)主李某身份，通過(guò)制作假房本、向北京市通州區(qū)不動(dòng)產(chǎn)中心提交偽造的公民身份號(hào)碼更正證明材料、補(bǔ)辦房產(chǎn)證等方式從北京市通州區(qū)不動(dòng)產(chǎn)中心將業(yè)主李某的房產(chǎn)變更至其名下，騙領(lǐng)該房不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)，期間，被告人李某因借款將該房產(chǎn)抵押給劉某1，因其還不上劉某1借款，被告人李某又將該房產(chǎn)出售給杜某并騙取到杜某購(gòu)房首付款人民幣150萬(wàn)元，被告人李某隨后匯款人民幣125萬(wàn)給劉某1用于解抵押，從購(gòu)房款中給張某15萬(wàn)元用于辦理過(guò)戶(hù)等事項(xiàng)，后因業(yè)主李某發(fā)現(xiàn)其房產(chǎn)權(quán)屬有異常遂向北京市通州區(qū)不動(dòng)產(chǎn)中心提出異議并報(bào)警；2019年6月28日，杜某等人將被告人李某從通州區(qū)不動(dòng)產(chǎn)中心帶至焦王莊派出所說(shuō)明情況；涉案房產(chǎn)已查封、涉案銀行卡2張、手機(jī)1部、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)1份、不動(dòng)產(chǎn)登記證明2份已扣押，被李某控制的涉案銀行卡賬戶(hù)（卡號(hào)為6217000*********8591）中的人民幣9萬(wàn)元已被凍結(jié)；案發(fā)后，張某已將收取的15萬(wàn)元還給杜某，被告人李某名下的灰色大眾途觀(guān)汽車(chē)已被公安機(jī)關(guān)依法扣押。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證明：
1.被害人杜某的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：張某告訴其一個(gè)名叫李某（被告人）的人要賣(mài)房，該房被房主抵押給一個(gè)叫劉某1的男子，其要買(mǎi)房需要先給房主一部分錢(qián)，把房子的抵押解了才能進(jìn)行下一步的交易，其同意購(gòu)買(mǎi)，房子位于北京市通州區(qū)某小區(qū)某室；2019年6月25日，其先把相關(guān)信息提供給了不動(dòng)產(chǎn)中心進(jìn)行購(gòu)房審核，李某把這個(gè)房子的相關(guān)手續(xù)給其看了一下，張某拿著這些手續(xù)到不動(dòng)產(chǎn)中心查詢(xún)房屋信息的真實(shí)性，顯示這個(gè)房子沒(méi)有問(wèn)題（無(wú)查封，只有抵押）。2019年6月26日，其跟張某還有李某、劉某1再次來(lái)到通州不動(dòng)產(chǎn)中心想趕緊辦購(gòu)房手續(xù)，其決定先給李某一部分購(gòu)房款150萬(wàn)，使用手機(jī)銀行分兩筆轉(zhuǎn)賬，后李某把錢(qián)轉(zhuǎn)給劉某1，因其購(gòu)房資質(zhì)還沒(méi)有審批完，其想讓李某先把房子抵押給其，李某也同意了，我們到二樓窗口辦理解押與抵押手續(xù)，工作人員告訴我們房子存在產(chǎn)權(quán)異常，不能進(jìn)行抵押與買(mǎi)賣(mài)，李某父母已經(jīng)報(bào)案，李某說(shuō)沒(méi)事這個(gè)房子就是她的，我們想讓李某跟著去一趟派出所把事情弄清楚，但是李某磨磨唧唧不肯去，說(shuō)她先回家做她爸工作，我們同意了，就來(lái)到她父母的家里，當(dāng)時(shí)是張某和李某見(jiàn)的李某父母，大概過(guò)了一小時(shí)左右，張某給其打電話(huà)說(shuō)李某不見(jiàn)了，之后，張某一直給李某打電話(huà)，李某不接聽(tīng)，通過(guò)李某的男友，其和張某在燕郊李某的住處找到了李某；6月27日晚上7點(diǎn)30分左右，我們與李某就到了北京市通州區(qū)某小區(qū)某室核實(shí)房屋情況，李某給另外一個(gè)叫李某的女子打電話(huà)，對(duì)方女子說(shuō)我不認(rèn)識(shí)你就掛了，李某堅(jiān)持稱(chēng)這個(gè)房就是她的，拿著房本等相關(guān)證件把門(mén)鎖換了，并解釋這個(gè)房子是她在2015年花費(fèi)60萬(wàn)現(xiàn)金通過(guò)“田力”的東北人買(mǎi)的，當(dāng)時(shí)賣(mài)房的人也叫李某，我們問(wèn)她有沒(méi)有相關(guān)的購(gòu)房手續(xù)，她說(shuō)丟失了，我們還問(wèn)她關(guān)于房子的問(wèn)題，但是她都所問(wèn)非所答，后來(lái)我們也累了，張某就去外面找了一個(gè)地方休息，其就一直在李某家的沙發(fā)上躺著，6月28日，我們和李某又到不動(dòng)產(chǎn)中心問(wèn)到底怎么回事，在不動(dòng)產(chǎn)中心我們接到焦王莊派出所民警的電話(huà)，讓我們趕緊到派出所，我們就去了；經(jīng)對(duì)多名不同女性照片進(jìn)行辨認(rèn)，杜某指認(rèn)出被告人李某就是將北京市通州區(qū)某小區(qū)某室的房子賣(mài)給其的女子。
2.證人李某(北京市通州區(qū)某小區(qū)某室業(yè)主)的證言證明：2019年4月19日，我父親跟我說(shuō)物業(yè)那個(gè)叫李某的女子打電話(huà)說(shuō)我們家樓上鄰居在試水，想來(lái)我們家看看是否漏水，后經(jīng)核實(shí)樓上根本沒(méi)有試水，晚上有人敲門(mén)自稱(chēng)是李某，我們沒(méi)有開(kāi)門(mén)；6月5日，有人給我打電話(huà)問(wèn)房屋是不是有抵押，是不是要買(mǎi)賣(mài)，我說(shuō)沒(méi)有，6月17日下午，又有人打電話(huà)重復(fù)6月5日內(nèi)容，引起了我的重視，我懷疑和我同名的物業(yè)員工李某冒用我身份信息辦理過(guò)戶(hù)去了，然后就報(bào)警了，6月18日，我調(diào)取房產(chǎn)信息發(fā)現(xiàn)我房產(chǎn)確實(shí)變更到那個(gè)同名的李某名下，于是我就到派出所說(shuō)明情況了；通州區(qū)某小區(qū)302號(hào)樓20層4單元2304是其拆遷獲得，交物業(yè)費(fèi)時(shí)工作人員閑談?wù)f我們這也有一個(gè)叫李某的，我沒(méi)見(jiàn)過(guò)她，和她不存在債務(wù)糾紛；6月27日，我接到電話(huà)，對(duì)方說(shuō)是李某，我說(shuō)不認(rèn)識(shí)你就掛了，晚上7點(diǎn)的時(shí)候我收到一條短信，短信內(nèi)容是“李某，錢(qián)你早已收了，按照咱倆的約定，房子你可以暫時(shí)住著，我有需求時(shí)你說(shuō)搬出來(lái)，現(xiàn)在我的房子你給我上了異議你什么意思”，我發(fā)現(xiàn)對(duì)方顯示的手機(jī)號(hào)就是假李某補(bǔ)房產(chǎn)證時(shí)留的手機(jī)號(hào)，第二天上午，我回家時(shí)發(fā)現(xiàn)防盜門(mén)被換了鎖芯，門(mén)上貼了一個(gè)紙條，當(dāng)時(shí)我報(bào)警了。
3.證人劉某1的證言及辨認(rèn)筆錄證明：其是干個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的，2018年12月10日前后，經(jīng)過(guò)朋友介紹，其認(rèn)識(shí)一個(gè)叫李某的女子，當(dāng)時(shí)這名女子說(shuō)要借30萬(wàn)人民幣，她在通州名下有一套房產(chǎn)可以作為抵押，還把房產(chǎn)證給其看，房產(chǎn)位于北京市通州區(qū)某小區(qū)302號(hào)樓4單元2304，其就往李某賬戶(hù)打了30萬(wàn)，到期李某沒(méi)有償還本金與利息，還要繼續(xù)借錢(qián)，其說(shuō)借錢(qián)金額太大，必須把房子做抵押登記，2019年1月14日，其跟李某來(lái)到通州不動(dòng)產(chǎn)中心辦理抵押登記，李某提供的房本是假的，被工作人員收繳了，其問(wèn)怎么回事，李某說(shuō)房本交給了別人幾天，她也不知道房本會(huì)變成假的，她帶著身份證到查詢(xún)窗口查詢(xún)，工作人員答復(fù)她名下確實(shí)有這套房產(chǎn)，其就說(shuō)把真房本補(bǔ)回來(lái)，然后再做抵押手續(xù)，后來(lái)李某就提交了補(bǔ)證的申請(qǐng)；2月20日，其跟李某約好到不動(dòng)產(chǎn)中心取房本，還有做抵押手續(xù)，工作人員把補(bǔ)辦的房本交給了李某，李某跟其到了二層的抵押窗口，在審核的過(guò)程中，工作人員告知李某提交的身份證與房本的相關(guān)身份信息不一致，李某解釋說(shuō)家人之前給她改過(guò)出生日期，之后，李某說(shuō)去補(bǔ)這個(gè)證明，大概一兩個(gè)小時(shí)之后李某回來(lái)了，拿著一張派出所出具的身份證號(hào)變更證明交給工作人員，工作人員看到這個(gè)證明后就給做了房產(chǎn)證信息變更及抵押手續(xù)，然后其分6次共計(jì)借給李某100萬(wàn)人民幣，都是銀行轉(zhuǎn)賬，李某又想繼續(xù)借錢(qián)，其感覺(jué)李某這個(gè)人不靠譜，擔(dān)心其借出去的錢(qián)有風(fēng)險(xiǎn)，其想把錢(qián)收回，其讓李某要么還錢(qián)，要么找一個(gè)人把欠款轉(zhuǎn)出去，李某也同意了，她說(shuō)自己去找新的債主，6月24日早上，其跟李某還有三個(gè)人到了不動(dòng)產(chǎn)中心，商量新債權(quán)人先給李某錢(qián)，李某再把錢(qián)還給其，李某收到轉(zhuǎn)賬后把欠的錢(qián)轉(zhuǎn)給其，共計(jì)125萬(wàn)，打算解除抵押時(shí)，工作人員說(shuō)這個(gè)房子目前存在產(chǎn)權(quán)糾紛限制，可以完成解押，但是無(wú)法再次進(jìn)行抵押，新的債權(quán)人說(shuō)這事沒(méi)搞清楚，先不進(jìn)行解押了，后來(lái)在不動(dòng)產(chǎn)中心的樓下就問(wèn)李某怎么回事，李某說(shuō)她新交了一個(gè)男朋友，父母不喜歡，于是到不動(dòng)產(chǎn)中心報(bào)案，以免房子被新男友騙走，當(dāng)時(shí)李某這么解釋的，真實(shí)性其不清楚，其走了，新的債權(quán)人跟李某怎么談的不清楚，其跟債權(quán)人說(shuō)如果需要其配合的話(huà)，其全力配合；李某給其看過(guò)身份證、戶(hù)口本、契稅票材料，未看過(guò)房子；經(jīng)對(duì)不同女性照片進(jìn)行辨認(rèn)，劉某1指認(rèn)出被告人李某就是用北京市通州區(qū)某小區(qū)某室做抵押向其借錢(qián)的女子。
4.證人張某的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2019年6月15日，有一名叫李某的女子要賣(mài)通州區(qū)某小區(qū)302號(hào)樓4單元2304這套房，房子有抵押，李某需要賣(mài)房還別人125萬(wàn)人民幣辦理解押才能過(guò)戶(hù)，6月25日，其和杜某還有李某、劉某1一起去通州區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心去核實(shí)房屋基本信息，還有杜某的購(gòu)房資質(zhì)，6月26日早上再次核實(shí)手中材料真?zhèn)螞](méi)有問(wèn)題，當(dāng)時(shí)我們相信這房產(chǎn)是可以交易的，下午14時(shí)，杜某轉(zhuǎn)賬150萬(wàn)給李某，到窗口辦理交易手續(xù)的時(shí)候，業(yè)務(wù)員說(shuō)這套房有產(chǎn)權(quán)異議不能進(jìn)行下一步交易，原因是李某的父母報(bào)警了，當(dāng)時(shí)我們想報(bào)警，李某不讓報(bào)，還說(shuō)這個(gè)房肯定是她的，因?yàn)榉课輿](méi)有購(gòu)買(mǎi)成功，杜某讓李某手寫(xiě)還款承諾書(shū)，2019年6月27日，我們讓李某帶著去核實(shí)那套房，敲門(mén)沒(méi)人開(kāi)門(mén)，我們把門(mén)鎖換了，6月28日上午，再去房屋交易中心一樓打印房產(chǎn)信息發(fā)現(xiàn)處于查封狀態(tài)；李某明確表示過(guò)這套房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)是她的，她說(shuō)沒(méi)有合同，只有收條且弄丟了，李某提供了房產(chǎn)證照片、離婚協(xié)議書(shū)、戶(hù)口本、身份證都是照片，李某給其轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)用于各項(xiàng)稅費(fèi)、介紹費(fèi)等；經(jīng)對(duì)不同女性照片進(jìn)行辨認(rèn)，張某指認(rèn)出被告人李某就是要將北京市通州區(qū)某小區(qū)某室的房子出售的女子。
5.證人孔某的證言及辨認(rèn)筆錄證明：我從圈子里得知有一個(gè)叫李某的女子要將北京市通州區(qū)某小區(qū)某室的房子做抵押，2019年5月7日，這名叫李某的女子加我微信說(shuō)這房還有80萬(wàn)的抵押沒(méi)還，需要抵押130萬(wàn)左右，后我聯(lián)系張某，張某就說(shuō)找下家要做這套房，李某又跟劉某1借了45萬(wàn)上抵押，劉某1那邊要125萬(wàn)的解押款進(jìn)行解押，6月26日我和劉某1、張某、李某還有下家杜某都去不動(dòng)產(chǎn)中心，因?yàn)槎拍车馁?gòu)房資質(zhì)還在核實(shí)中，為了有保證，李某和杜某就先簽訂了房屋買(mǎi)賣(mài)合同，杜某就給李某轉(zhuǎn)了150萬(wàn)，李某將125萬(wàn)給劉某1做解押，15萬(wàn)交給張某，下午到房地產(chǎn)登記中心二樓窗口辦理解押手續(xù)時(shí)，工作人員說(shuō)這個(gè)房產(chǎn)有產(chǎn)權(quán)異議，被限制了，工作人員只說(shuō)李某父母報(bào)警了，詳細(xì)的他們不方便說(shuō)。李某堅(jiān)持說(shuō)房子是她的，27日晚上7點(diǎn)30分左右，我們決定前往某小區(qū)核實(shí)房屋真實(shí)情況，到了之后敲門(mén)也沒(méi)有人應(yīng)答，李某給另一個(gè)叫李某的女子打電話(huà)，對(duì)方掛了，李某還堅(jiān)持房是她的，我們就要求換門(mén)鎖，之后就和李某回到她在燕郊的住處，6月28日我們跟李某又一起到不動(dòng)產(chǎn)中心，發(fā)現(xiàn)該房產(chǎn)被查封了，我們接到焦王莊派出所民警電話(huà)就到派出所了；經(jīng)對(duì)不同女子的照片進(jìn)行辨認(rèn)，孔某指認(rèn)出被告人李某就是要以北京市通州區(qū)某小區(qū)某室的房子抵押、售賣(mài)的女子。
6.證人劉某2（被告人李某的男朋友）的證言證明：我知道李某欠了銀行的錢(qián)，李某在某小區(qū)做過(guò)很多年物業(yè)，2019年5月我倆一起居住，有時(shí)感覺(jué)李某有心事，她也不說(shuō)，直到2019年6月24日凌晨1點(diǎn)多，李某跟我說(shuō)有個(gè)人賣(mài)給她一套房子，她把房子抵押了80萬(wàn)，本息已經(jīng)到125萬(wàn)了，還不上了，她想把這個(gè)房子再抵押給別人，我說(shuō)不行，這是高利貸公司，讓李某和對(duì)方商量，不能給這么多利息，第二天，我陪李某到不動(dòng)產(chǎn)中心談這個(gè)事，到了之后，李某讓我等著，她去和杜煜談，大概十分鐘，李某回來(lái)了，說(shuō)對(duì)方做不了主，我倆就回家了，26日的時(shí)候，我倆又前往不動(dòng)產(chǎn)中心，這次我見(jiàn)到杜煜和他老板劉某1，李某和對(duì)方談的，11點(diǎn)左右，李某給其發(fā)微信說(shuō)“125，少不了”，其一直在車(chē)?yán)锏戎?，大概下?點(diǎn)多，她讓我將車(chē)上的一張建設(shè)銀行卡微信發(fā)給她，卡號(hào)是6217******8591，還囑咐我收好了，里面有錢(qián)?？ㄊ俏颐碌?，其和李某一起辦理的，綁定的是李某使用的157*****675的手機(jī)號(hào)，用于存儲(chǔ)我倆的積蓄。3點(diǎn)左右，李某發(fā)微信說(shuō)出事了，房給凍結(jié)了，后來(lái)，李某給我發(fā)了1萬(wàn)元，讓我收著，我去找李某他們，張某他們說(shuō)錢(qián)轉(zhuǎn)了，房出問(wèn)題了，李某的房子被她父母報(bào)警了，張某他們要把李某的車(chē)開(kāi)走，我不明白怎么回事，擔(dān)心車(chē)真的被開(kāi)走，我就趕緊開(kāi)車(chē)離開(kāi)了，后來(lái)我將車(chē)停在燕郊住處，李某讓我回她爸媽那里，我就打車(chē)去了，到了以后看見(jiàn)張某和李某的父母在聊天，李某父母說(shuō)他們沒(méi)報(bào)警，我發(fā)現(xiàn)李某不在場(chǎng)，后得知李某回燕郊了，就給李某發(fā)信息，李某不回，我擔(dān)心李某自殺，晚上8點(diǎn)多，我?guī)е鴱埬乘麄兦巴嘟嫉淖√幷依钅常?jiàn)到李某，張某他們要帶李某去她父母那里弄清楚怎么回事，我打車(chē)在后面跟著，李某給我發(fā)微信說(shuō)：“你把我往里面送，房主早就報(bào)警了?！蔽蚁胱屗蛯?duì)方和解，不和解就該坐牢了，到派出所沒(méi)有找到辦理此案的民警，當(dāng)晚我們一行人又回燕郊了，張某和李某談房產(chǎn)的事談了一宿，李某堅(jiān)持說(shuō)花了60萬(wàn)從田某處購(gòu)買(mǎi)的房子，張某說(shuō)：“明天咱們?cè)偃ヲ?yàn)證，到底誰(shuí)報(bào)的警”，27日上午，張某對(duì)李某說(shuō)既然房是你買(mǎi)的，咱再找劉某1辦解押去，到了劉某1那里應(yīng)該是沒(méi)談好，張某拿出一張身份證復(fù)印件說(shuō)：“李某，你看這個(gè)是不是原房主，原房主也叫李某，你是不是騙我”，李某說(shuō)：“我沒(méi)騙你，我就是花錢(qián)買(mǎi)的”，之后我們?cè)偃ゲ粍?dòng)產(chǎn)交易中心，發(fā)現(xiàn)房子被查封了。李某還堅(jiān)持說(shuō)房子是她買(mǎi)的，張某說(shuō)既然房子是你的，我們就去驗(yàn)房，之后我們又去某小區(qū)，敲門(mén)沒(méi)人開(kāi)，張某讓李某給原房主李某打電話(huà)，原房主說(shuō)不認(rèn)識(shí)李某就把電話(huà)掛了，張某讓李某給原房主發(fā)短信，李某就給對(duì)方發(fā)了短信，張某要把門(mén)鎖換了，李某說(shuō)別換了，張某說(shuō)：“既然房子是你的，你怕什么”，李某叫了開(kāi)鎖公司，張某和李某將房本給開(kāi)鎖公司看了以后，就將鎖芯換了，還在門(mén)上留了紙條，留了李某的電話(huà)，28日一早，張某和我們?nèi)ダ钅硲?hù)籍地徐辛莊派出所問(wèn)身份證的事，我也不知道什么結(jié)果，后來(lái)張某他們來(lái)到焦王莊派出所說(shuō)明情況。
7.證人王某（通州區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心職員）的證言證明：關(guān)于北京市通州區(qū)某小區(qū)302號(hào)樓4單元2304的產(chǎn)權(quán)，其辦理了權(quán)利人身份證明變更及該房屋的所有權(quán)抵押登記。2019年2月份，一名自稱(chēng)李某的女子來(lái)窗口辦理權(quán)利人身份證明變更，把準(zhǔn)備好的材料給其，包括該女子的身份證原件及復(fù)印件、房本原件、一張身份證變更的手寫(xiě)申請(qǐng)（帶本人簽字的）和派出所開(kāi)具的身份證變更證明原件及復(fù)印件，其把材料收了，接著其在單位系統(tǒng)內(nèi)錄入該女子提交的房本上的房屋信息，把之前顯示的身份證號(hào)更改為現(xiàn)在這名女子提交的派出所開(kāi)具的身份證變更證明上的新身份證號(hào)，點(diǎn)擊保存之后，就把紙質(zhì)版材料交給下一環(huán)節(jié)的審核人員，并告訴該女子到大廳等著叫號(hào)領(lǐng)取房本；大概隔了一天，該女子又來(lái)辦理房屋產(chǎn)權(quán)抵押登記，其核對(duì)手續(xù)就給她辦理了房屋抵押業(yè)務(wù)，之后她就走了，5個(gè)工作日后領(lǐng)取不動(dòng)產(chǎn)登記證明及房本，具體其就不清楚了。權(quán)利人身份證明變更都是本人來(lái)才可以辦理，房屋抵押登記也是本人來(lái)才能辦理，如果本人不來(lái)，得需要公證處出具的公證委托書(shū)，當(dāng)時(shí)其給李某辦理業(yè)務(wù)的時(shí)候還沒(méi)有機(jī)器，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)也不能查，其是當(dāng)面核實(shí)的李某本人和身份證原件是否一致的，對(duì)于公安機(jī)關(guān)的證明，其不用向公安機(jī)關(guān)核實(shí)真?zhèn)?。我們無(wú)法審核對(duì)方提供手續(xù)的真?zhèn)?，我們只是形式審核，如果?duì)方能夠提供相應(yīng)的手續(xù)，我們就能辦理。
8.證人高某（通州區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心職員）的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2019年5月份，其辦理了關(guān)于北京市通州區(qū)某小區(qū)302號(hào)樓4單元2304的所有權(quán)抵押登記，記得她叫李某，房屋抵押登記是本人來(lái)才能辦理，需要抵押權(quán)人或抵押權(quán)人代理人及抵押人或抵押人代理人到場(chǎng)，帶著房本原件及復(fù)印件，抵押合同原件、抵押雙方人的身份證明材料等；我們的識(shí)別機(jī)器可以讀取身份證信息，進(jìn)行人臉比對(duì)，比對(duì)成功才可以辦理手續(xù)，無(wú)法查看身份證真?zhèn)危覀儤I(yè)務(wù)員只能核對(duì)抵押手續(xù)是否齊全，如果對(duì)方能夠提供相應(yīng)的手續(xù)，我們就能辦理；經(jīng)對(duì)不同女性照片進(jìn)行辨認(rèn)，高某指認(rèn)出被告人李某就是到通州區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心找其辦理關(guān)于北京市通州區(qū)某小區(qū)某室房子所有權(quán)抵押登記業(yè)務(wù)的女子。
9.證人趙某（通州區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心職員）的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2019年6月26日下午3時(shí)至4時(shí)之間，一名女子和一名男子來(lái)其窗口辦理關(guān)于北京市通州區(qū)某小區(qū)302號(hào)樓4單元2304的解押，女子提供她的身份證、解押協(xié)議、抵押權(quán)人劉某1的身份證，該女子和她提供的身份證上照片是一個(gè)人，其通過(guò)系統(tǒng)查詢(xún)發(fā)現(xiàn)該房產(chǎn)有行政限制，無(wú)法解押，李某又問(wèn)這房子能不能直接賣(mài)，其說(shuō)賣(mài)不了，她就離開(kāi)了；經(jīng)對(duì)不同女性照片進(jìn)行辨認(rèn)，趙某指認(rèn)出被告人李某就是到通州區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心找其辦理關(guān)于北京市通州區(qū)某小區(qū)某室房子解押業(yè)務(wù)的女子。
10.證人田某的證言及辨認(rèn)筆錄證明：其和李某是經(jīng)別人介紹認(rèn)識(shí)的，關(guān)于通州區(qū)某小區(qū)2號(hào)樓4單元2304的房子其了解到是李某的，房本其就見(jiàn)過(guò)一回，其沒(méi)見(jiàn)過(guò)房子，是當(dāng)時(shí)李某找其借錢(qián)時(shí)，向其證明她是有房有車(chē)有能力時(shí)給其看的，李某第一筆向其借了6萬(wàn)或8萬(wàn)，第二筆借錢(qián)時(shí)，她給其看房本了，她一直說(shuō)她有車(chē)，但是車(chē)其沒(méi)見(jiàn)過(guò)，其也沒(méi)提什么就把錢(qián)借給她了，其不知道有房主和李某同名同姓的事情，其沒(méi)有給李某寄過(guò)假房本或身份證變更證明，其曾向她要身份證和戶(hù)口本，目的是要證實(shí)她的身份，因?yàn)樗蚱浣桢X(qián)了，后來(lái)又把她的身份證和戶(hù)口本給她寄回去了；經(jīng)對(duì)多名不同女子的照片進(jìn)行辨認(rèn)，田某指認(rèn)出被告人李某就是自稱(chēng)是通州區(qū)某小區(qū)2號(hào)樓4單元2304室房主的女子。
11.被告人李某在偵查階段的供述證明：2018年10月年底，我向田某借款未還上，聊天時(shí)提到過(guò)我在某小區(qū)物業(yè)工作多年，小區(qū)有個(gè)女業(yè)主與我同名同姓，后來(lái)田某跟我說(shuō)他有一套抵押的房，通州限購(gòu)，要用我名字落戶(hù)，通過(guò)假結(jié)婚，先落戶(hù)到我身上再轉(zhuǎn)給他，后田某提到房子已經(jīng)過(guò)戶(hù)到我名下，說(shuō)他托關(guān)系辦的，這套房原本不是我的，我沒(méi)有配合田某去辦理手續(xù)或者委托他人辦理，我很相信田某，就認(rèn)為房本是真的，2018年12月的一天，他拿著一個(gè)房本帶其去通州區(qū)不動(dòng)產(chǎn)中心一樓查過(guò)檔，房主確實(shí)是李某（檔案上不顯示身份證號(hào)），田某讓我拿著房本去借錢(qián)；12月13日一個(gè)名叫劉某1的放款人同意借給我30萬(wàn)，1個(gè)月后我還不起本金，劉某1提出用我房子上抵，年后我和劉某1去不動(dòng)產(chǎn)中心上抵，劉某1說(shuō)房本是假的被收了，我也意識(shí)到這房本和房子有問(wèn)題，但是不敢說(shuō)這房子是田某過(guò)戶(hù)到我身上的，是田某給我的房本，就回答不知道，劉某1說(shuō)補(bǔ)辦一個(gè)房產(chǎn)證，我就去補(bǔ)辦，2019年2月份，新房本辦下來(lái)并再次上抵，人家說(shuō)身份證號(hào)不符，當(dāng)時(shí)我確定田某是在騙我，就問(wèn)田某怎么回事，田某說(shuō)：“用你的戶(hù)就是用你的名，你已經(jīng)參與進(jìn)來(lái)了，怎么也得弄圓滿(mǎn)了，等錢(qián)回來(lái)再把房弄回來(lái)，你別管了，我給你開(kāi)證明去”，后田某給我閃送過(guò)來(lái)一個(gè)假的身份證變更證明，遞交證明以后，我與劉某1簽了80萬(wàn)元借款合同將房屋上抵了，房子也變更到我名下了。后劉某1想將這筆債務(wù)轉(zhuǎn)出去，找了好幾家都沒(méi)接手，原因是無(wú)法下戶(hù)，我離婚協(xié)議上沒(méi)有這套房，2019年3月初，劉某1又放給我10萬(wàn)元，我又用這套房向劉某1抵押45萬(wàn)，2019年6月22日，我見(jiàn)了一個(gè)叫張某的男子，張某說(shuō)他一個(gè)大哥要接手這套房，約在26日去不動(dòng)產(chǎn)交易中心交易，我和劉某1與下家杜某見(jiàn)面了，當(dāng)天下午，杜某給我建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬150萬(wàn)，其中15萬(wàn)我轉(zhuǎn)給了張某，用于張某的好處費(fèi)，125萬(wàn)轉(zhuǎn)給劉某1用于解抵押，剩下的10萬(wàn)元轉(zhuǎn)給我男朋友劉某2，后我去2樓窗口辦理解押手續(xù)，工作人員稱(chēng)有產(chǎn)權(quán)異議，不動(dòng)產(chǎn)中心工作人員說(shuō)李某父母報(bào)警了，詳細(xì)要去焦王莊派出所問(wèn)，后來(lái)張某、杜某等人要去我家核實(shí)，我父母是否報(bào)警，我就離開(kāi)準(zhǔn)備找田某，期間，杜某、張某一直找我，要去報(bào)案，后來(lái)在劉某2的帶領(lǐng)下，他們找到了我，杜某、張某要去焦王莊派出所打聽(tīng)報(bào)案的事情，27日上午我們又去了不動(dòng)產(chǎn)交易中心一樓查了一下檔案，沒(méi)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，中午去找劉某1談125萬(wàn)的事情，劉某1不退錢(qián)，27日下午，我和杜某簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，杜某要去某小區(qū)看那套房，我知道這房不是自己的，我心虛就去阻攔，騙他們說(shuō)我從原房主李某手里買(mǎi)的房，這房子原房主李某還住著，我們上樓敲門(mén)沒(méi)人開(kāi)，下樓后他們讓我給原房主打電話(huà)，我撥通后說(shuō)：“喂，我是李某”，對(duì)方說(shuō)：“我不認(rèn)識(shí)你”，之后她就掛了，再打也打不通了，張某太相信我了，覺(jué)得是房主心虛了，讓我給房主發(fā)短信，我說(shuō)自己不會(huì)發(fā)，張某他們就編輯了一條短信給那個(gè)李某，半天沒(méi)回信息，張某他們就說(shuō)把門(mén)鎖換了，然后就跟我一起回燕郊了，2019年6月28日上午，我們又去不動(dòng)產(chǎn)交易中心一樓查檔，發(fā)現(xiàn)房子被查封了，他們就拉著我去派出所了。
被告人李某當(dāng)庭供述證明：我所做的騙取他人錢(qián)款行為并非田某幕后指使，是我一個(gè)人的行為，我跟田某說(shuō)房子、業(yè)主跟我同名的事情，田某說(shuō)你何不用那房暫時(shí)解決一下眼前的困難，等資金回來(lái)再把這房變回去，什么都不妨礙，當(dāng)時(shí)我特別缺錢(qián)就在網(wǎng)上找人做了假的房產(chǎn)證，跟劉某1的頭一筆借錢(qián)沒(méi)抵押，房子上抵時(shí)候房產(chǎn)證被扣了，劉某1說(shuō)拿身份證再補(bǔ)一個(gè)，東西交上當(dāng)時(shí)沒(méi)補(bǔ)辦成，缺身份證明，我找人做的假的身份變更證明，過(guò)兩天又去不動(dòng)產(chǎn)中心交了身份變更證明，我也沒(méi)想到房產(chǎn)證真補(bǔ)出來(lái)了，給劉某1上抵，借了劉某160萬(wàn)左右，有的自己用了，有的朋友用了，給田某取現(xiàn)金20多萬(wàn)；劉某1上抵那么多錢(qián)，我想把房轉(zhuǎn)出去，中間找了很多家也沒(méi)談成，我先見(jiàn)的張某，說(shuō)的錢(qián)和房的事，說(shuō)好后給不動(dòng)產(chǎn)走的手續(xù)，當(dāng)時(shí)下午轉(zhuǎn)完錢(qián)，就說(shuō)這房不能再抵押、不能再過(guò)戶(hù)，后張某、杜某就跟我一直在一起，他們?nèi)ツ木妥屛腋ツ?，杜某、張某說(shuō)要去派出所，我就跟他們一塊就去了。
12.銀行卡客戶(hù)交易明細(xì)清單、借記卡賬戶(hù)歷史明細(xì)清單、銀行轉(zhuǎn)賬憑證證明：2019年6月26日，杜某分兩次轉(zhuǎn)賬給被告人李某人民幣100萬(wàn)元與50萬(wàn)元，被告人李某轉(zhuǎn)賬給張某人民幣15萬(wàn)元；2018年底至2019年間，劉某1轉(zhuǎn)賬給被告人李某的情況。
13.價(jià)格鑒定報(bào)告書(shū)、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)、不動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記證明、房屋登記詢(xún)問(wèn)筆錄證明：涉案房屋的房產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)與真實(shí)權(quán)屬情況。
14.商品房預(yù)售合同（限價(jià)商品住房）、不動(dòng)產(chǎn)登記證明、收繳憑證證明：被告人李某向劉某1提供的涉案房屋信息及假的房產(chǎn)證被收繳的情況。
15.證明事項(xiàng)核查表、公民身份號(hào)碼更正證明證明：經(jīng)核查，徐辛莊派出所未給李某開(kāi)具過(guò)公民身份號(hào)碼更正證明。
16.北京通達(dá)法正司法鑒定中心出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、電子數(shù)據(jù)光盤(pán)證明：對(duì)被告人李某的手機(jī)進(jìn)行鑒定并恢復(fù)手機(jī)中的數(shù)據(jù)信息情況。
17.微信聊天記錄、客戶(hù)交易明細(xì)清單證明：被告人李某與田某、邸曉立、杜煜、劉某1、孔某的聊天以及轉(zhuǎn)賬情況。2019年6月26日，李某的6217******1023向劉某26217*****8591的銀行賬戶(hù)匯款及李某與杜某、張某之間的銀行交易情況。
18.被告人李某身份證復(fù)印件、房地產(chǎn)權(quán)登記信息、抵押權(quán)登記信息、提示復(fù)印件證明：被告人李某將原房主李某的房屋進(jìn)行所有權(quán)變更登記并將房屋進(jìn)行抵押借款；被告人李某將房主李某的鎖更換并留紙條的情況。
19.北京同城必應(yīng)科技有限公司出具的閃送記錄證明：2018年12月，李某曾向田某寄件的情況。
20.公安機(jī)關(guān)出具的工作說(shuō)明證明：李某提供的公民身份證號(hào)變更證明系復(fù)印件，無(wú)法找到原件，不能對(duì)徐辛莊派出所的公章做真?zhèn)舞b定。
21.公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄、查封筆錄、查封清單、查封決定書(shū)、車(chē)輛查詢(xún)信息、申請(qǐng)表、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票復(fù)印件證明：公安機(jī)關(guān)將涉案房產(chǎn)一棟予以查封，將李某持有的中國(guó)建設(shè)銀行卡2張（卡號(hào)分別為6217******1023，6217*****8591）、蘋(píng)果手機(jī)1部、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)1份、不動(dòng)產(chǎn)登記證明2份，及被告人李某名下的大眾汽車(chē)1輛依法扣押的情況；涉案銀行卡賬戶(hù)予以?xún)鼋Y(jié)的情況，其中建設(shè)銀行卡6217*****8591中的9萬(wàn)元已凍結(jié)；對(duì)杜某持有的三份不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記證書(shū)予以扣押的情況。
22.公安機(jī)關(guān)出具的“110”接警單、接報(bào)案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)、工作說(shuō)明證明：本案的案發(fā)情況、2019年6月28日李某到案及案件的偵破情況。
23.人員基本信息、工作說(shuō)明證明：被告人李某的出生日期、民族、住址等自然情況。
上述證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，對(duì)言詞證據(jù)中相互印證的部分本院予以確認(rèn)，對(duì)言詞證據(jù)中不能相互印證的部分本院不予確認(rèn)，對(duì)其他證據(jù)本院予以確認(rèn)。
在本案審理期間，被告人李某通過(guò)家屬將退賠款人民幣1萬(wàn)元交至本院。
本院認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市通州區(qū)人民檢察院指控被告人李某犯詐騙罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。被告人李某系初犯，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。被告人李某名下的部分財(cái)產(chǎn)及涉案部分錢(qián)款已扣押或退賠等情節(jié)，本院在量刑時(shí)予以考慮。針對(duì)控辯雙方及被害人提出的被告人李某是否具有自首情節(jié)的意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人李某到案后對(duì)涉案房屋的真實(shí)來(lái)源進(jìn)行隱瞞，謊稱(chēng)是田某過(guò)戶(hù)到其名下的，對(duì)其本人制作假房本及假的身份變更證明騙領(lǐng)房產(chǎn)證的主要事實(shí)予以回避，不能視為如實(shí)供述，綜上，被告人李某不符合自首的認(rèn)定條件，故控辯雙方的該項(xiàng)意見(jiàn)本院不予采納，被害人的意見(jiàn)本院予以采納。
被害人杜某及其代理人的其他意見(jiàn)、辯護(hù)人楊柳的其他辯護(hù)意見(jiàn)，本院在量刑時(shí)一并予以考慮。綜上，本院根據(jù)被告人李某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十一條、第四十五條、第四十七條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)三千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2032年6月27日止；罰金自判決生效之日起七日內(nèi)繳納）。
二、將被告人李某家屬上交至本院的人民幣一萬(wàn)元及從扣押在案的建設(shè)銀行卡卡號(hào)為×××中提取人民幣九萬(wàn)元，一并發(fā)還被害人杜某；繼續(xù)追繳被告人李某違法所得人民幣一百二十五萬(wàn)元發(fā)還被害人杜某，其中，將在案扣押的大眾轎車(chē)（車(chē)牌號(hào)為×××）一輛、iphone手機(jī)一部予以變賣(mài)發(fā)還被害人，繼續(xù)追繳剩余錢(qián)款予以發(fā)還被害人杜某。
三、扣押在案的銀行卡二張由扣押機(jī)關(guān)依法處理；扣押在案的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)一份、不動(dòng)產(chǎn)登記證明二份，予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 趙智一
人民陪審員 謝繼強(qiáng)
人民陪審員 陳奎梅
二〇二〇年十二月二十二日
法官 助理 黃 薇
書(shū) 記 員 段夕馨
