案??由 詐騙
案??號 （2020）京0105刑初357號
北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴[2020]129號起訴書及指控被告人郭某某1、汪某某2、王某3、李某某4、陳某某5、麻某某6犯詐騙罪，于2020年1月22日向本院提起公訴。后以京朝檢公訴刑追訴[2020]98號、114號、117號追加起訴決定書對本案追加起訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員張力出庭支持公訴，各被告人及辯護人均到庭參與訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控：
一、被告人郭某某1于2017年至2018年間，在北京市朝陽區(qū)廣渠門外大街8號18層西座-1808北京嘉山國際貿(mào)易有限公司內(nèi)，虛構(gòu)幫被害人出售收藏品的事實，以收取保證金、鑒定費等為由，騙取被害人王某1（男，66歲，北京市人）錢款共計人民幣302000元、騙取被害人孫某（男，72歲，北京市人）錢款共計人民幣165000元、騙取被害人逯某（女，72歲，北京市人）人民幣300000元。
二、被告人郭某某1、李敬（另案處理）系北京聲遠鴻運國際藝術(shù)品銷售有限公司實際負責(zé)人，被告人王某3系該公司財務(wù)人員。被告人郭某某1、李敬伙同王子建、李騰（均另案處理）等人于2018年3月至2018年12月間，在北京市朝陽區(qū)遠洋商務(wù)61號樓北京聲遠鴻運國際藝術(shù)品銷售有限公司實際經(jīng)營地內(nèi)，虛構(gòu)幫被害人出售收藏品的事實，以收取手續(xù)費、鑒定費等為由，騙取被害人張某1（女，74歲，北京市人）錢款共計人民幣1500000元、張國良（男，72歲，北京市人）人民幣40000元、方某和（男，66歲，北京市人）人民幣68000元、吳某（女，69歲，北京市人）人民幣180000元、趙某英（女，75歲，北京市人）人民幣73000元、高某英（女，65歲，北京市人）人民幣30000元、逯某（女，72歲，北京市人）人民幣60000元、霍某梅（女，50歲，北京市人）人民幣10000元、楊某勝（男，56歲，北京市人）人民幣95000元、劉某卿（女，73歲，河北省人）人民幣14000元、張某英（女，63歲，北京市人）人民幣16286元、李某生（男，75歲，北京市人）人民幣39200元、郭某和（男，72歲，北京市人）人民幣2000元、郭某清（女，66歲，北京市人）人民幣76000元、羅某英（女，60歲，北京市人）人民幣70000元、鄭某海（男，67歲，北京市人）人民幣13300元、田某國（男，71歲，北京市人）人民幣10000元、郭某琪（女，67歲，北京市人）人民幣190000元、付某平（男，64歲，北京市人）人民幣15000元。
三、被告人郭某某1、李敬系北京中易天誠國際藝術(shù)品銷售有限公司實際負責(zé)人，被告人王某3系該公司財務(wù)人員。被告人郭某某1、李敬伙同李騰、吳昊（另案處理）等人于2018年10月至2019年3月間，在北京市朝陽區(qū)高碑店華匯大廈4010室內(nèi)，虛構(gòu)幫被害人出售收藏品的事實，以收取入會費、手續(xù)費、鑒定費等為由，騙取被害人吳某（女，69歲，北京市人）錢款共計人民幣101000元、付某達（男，72歲，北京市人）人民幣148000元、劉某1（女，63歲，北京市人）人民幣170000元、程某英（男，76歲，北京市人）人民幣10000元、李某3（男，73歲，北京市人）人民幣58000元、陳某春（女，64歲，北京市人）人民幣190000元、趙某洪（男，67歲，北京市人）人民幣100000元、曹某京（男，61歲，北京市人）人民幣15000元、王某2（男，84歲，北京市人）人民幣2900000元、張某林（男，59歲，北京市人）10000元、趙某增（男，73歲，北京市人）人民幣24000元、王某英（女，65歲，山西省人）錢款共計人民幣21000元、李某云（女，70歲，北京市人）錢款共計人民幣150000元、任某茂（男，80歲，北京市人）人民幣10000元、王某遠（男，64歲，北京市人）人民幣25000元、王某珊（女，91歲，北京市人）人民幣15000元、傅某才（男，73歲，北京市人）人民幣40000元、陳某釗（男，75歲，北京市人）人民幣8000元。
四、被告人郭某某1系北京華深創(chuàng)贏國際文化藝術(shù)有限公司實際負責(zé)人，被告人汪某某2、王子建系該公司管理人員，被告人王某3系該公司財務(wù)人員。被告人郭某某1、汪某某2、王子建伙同李某某4、陳某某5、麻某某6等人于2019年1月至4月間，在北京市朝陽區(qū)高碑店源創(chuàng)空間大廈XXX室，虛構(gòu)幫被害人出售收藏品的事實，以收取保證金、手續(xù)費、鑒定費等為由，騙取被害人李某（男，64歲，北京市人）錢款共計人民幣1000元、張某敬（男，84歲，北京市人）人民幣2000元、程某英（女，75歲，北京市人）人民幣500元、張某盈（男，74歲，河北省人）人民幣8000元、翟某珍（女，75歲，北京市人）人民幣2000元、姚某（女，51歲，北京市人）人民幣97000元、郗某超（女，32歲，河北省人）人民幣40000元、陳某香（女，75歲，北京市人）人民幣500元、繆某夷（女，78歲，北京市人）人民幣8000元、李某玲（男，67歲，北京市人）人民幣5000元、趙某洪（男，67歲，北京市人）人民幣8500元、馬某湘（男，83歲，北京市人）人民幣40000元、趙某2（男，74歲，北京市人）人民幣5000元、陳某春（女，64歲，北京市人）人民幣40000元、李某平（女，74歲，北京市人）人民幣5000元、邵某蓮（女，63歲，北京市人）人民幣2000元、高某德（男，73歲，河北省人）人民幣60000元、李某懷（男，85歲，北京市人）人民幣3000元、詹某全（男，62歲，北京市人）人民幣100000元、金某（男，81歲，北京市人）人民幣70000元、陳某（女，66歲，北京市人）人民幣24000元、謝某貴（男，49歲，四川省人）人民幣18000元、劉某蘭（女，78歲，北京市人）人民幣10000元、劉某（女，64歲，北京市人）人民幣45000元、張某林（男，60歲，河北省人）人民幣10000元、李某強（男，49歲，北京市人）人民幣50000元、趙某成（男，68歲，天津市人）人民幣5000元、劉某榮（女，61歲，黑龍江省人）人民幣40000元、閆某玲（女，60歲，江蘇省人）人民幣16500元、文某祿（男，77歲，北京市人）人民幣1500元、何某仙（女，76歲，北京市人）人民幣1000元、田某祥（男，86歲，北京市人）人民幣3000元、李某亮（男，68歲，北京市人）人民幣4500元。
公訴機關(guān)提供了被害人陳述、證人證言、書證等證據(jù)材料，認為被告人郭某某1等人的行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，提請本院依法判處。
被告人郭某某1對指控的事實和罪名不持異議。其辯護人的辯護意見為：郭某某1認罪認罰，且系初犯、偶犯，建議法庭對其從輕處罰，判處十年有期徒刑。
被告人汪某某2對指控的事實和罪名不持異議，但稱自己獲利較少。其辯護人的辯護意見為：汪某某2參與犯罪行為的時間為2019年3月至4月間，參與詐騙的金額僅為33萬余元，其并非公司老板，不應(yīng)對公司全部犯罪金額承擔(dān)刑事責(zé)任；汪某某2系從犯，自愿認罪認罰，且到案后向公安機關(guān)提供李敬、李騰等人涉及其他公司的信息，有立功表現(xiàn)。綜上，建議法庭對汪某某2從輕、減輕處罰，并適用緩刑。
被告人王某3對指控的事實和罪名不持異議。其辯護人的辯護意見為：王某3在共同犯罪中系從犯，且歸案后如實供述、認罪認罰，同時有立功表現(xiàn)。建議法庭對其減輕處罰。
被告人李某某4對指控的事實和罪名不持異議。其辯護人的辯護意見為：李某某4參與犯罪行為時間較短、系從犯；歸案后如實供述、認罪認罰，建議法庭對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人陳某某5對指控的事實和罪名不持異議。其辯護人的辯護意見為：公訴機關(guān)指控金額有誤；陳某某5歸案后如實供述，且參與犯罪時間較短，僅涉及4名被害人犯罪金額1萬元，其在共同犯罪中系從犯，建議法庭對陳某某5從輕處罰并適用緩刑。
被告人麻某某6對指控的事實和罪名不持異議。其辯護人的辯護意見為：麻某某6系從犯，歸案后如實供述、認罪認罰；其參與犯罪時間較短，系從犯，且系初犯、偶犯。建議法庭對麻某某6減輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
一、被告人郭某某1于2017年至2018年間，在北京市朝陽區(qū)廣渠門外大街8號XX層西座XXX北京嘉山國際貿(mào)易有限公司內(nèi)，虛構(gòu)幫被害人出售收藏品的事實，以收取保證金、鑒定費等為由，騙取被害人王某1（男，66歲，北京市人）等3名被害人錢款共計人民幣76．7萬元。
二、被告人郭某某1、李敬（另案處理）系北京聲遠鴻運國際藝術(shù)品銷售有限公司實際控制人，被告人王某3系該公司財務(wù)人員。被告人郭某某1、李敬伙同王子建、李騰（均另案處理）等人于2018年3月至2018年12月間，在北京市朝陽區(qū)遠洋商務(wù)61號樓北京聲遠鴻運國際藝術(shù)品銷售有限公司實際經(jīng)營地內(nèi)，虛構(gòu)幫被害人出售收藏品的事實，以收取手續(xù)費、鑒定費等為由，騙取被害人張某1（女，74歲，北京市人）等19名被害人錢款共計人民幣2501786元。
三、被告人郭某某1、李敬系北京中易天誠國際藝術(shù)品銷售有限公司實際負責(zé)人，被告人王某3系該公司財務(wù)人員。被告人郭某某1、李敬伙同李騰、吳昊（已判刑）等人于2018年10月至2019年3月間，在北京市朝陽區(qū)高碑店華匯大廈XXX室內(nèi)，虛構(gòu)幫被害人出售收藏品的事實，以收取入會費、手續(xù)費、鑒定費等為由，騙取被害人王某2（男，84歲，北京市人）等18名被害人錢款共計人民幣399．5萬元。
四、被告人郭某某1系北京華深創(chuàng)贏國際文化藝術(shù)有限公司實際負責(zé)人，被告人汪某某2、王子建系該公司管理人員，被告人王某3系該公司財務(wù)人員。被告人郭某某1、汪某某2、王子建伙同李某某4、陳某某5、麻某某6等人于2019年2月至4月間，在北京市朝陽區(qū)高碑店源創(chuàng)空間大廈XXX室，虛構(gòu)幫被害人出售收藏品的事實，以收取保證金、手續(xù)費、鑒定費等為由，騙取被害人姚某（女，51歲，北京市人）等30余名被害人錢款共計人民幣68．6萬元。其中，被告人李某某4參與詐騙金額24．35萬元、被告人麻某某6參與詐騙金額16．8萬元、被告人陳某某5參與詐騙金額1萬元。
被告人王某3、李某某4、麻某某6、陳某某5于2019年4月18日抓獲歸案；被告人郭某某1、汪某某2于2019年4月19日被抓獲歸案。王某3被查獲后，協(xié)助公安機關(guān)抓捕了陳某某5。
公安機關(guān)從被告人郭某某1處起獲蘋果牌金色手機1部、梅賽德斯-奔馳牌白色機動車1輛（車牌號：×××）；從被告人汪某某2的辦公室起獲計算機主機4臺（HP3臺、Lenovo1臺）、顯示器1臺、蘋果牌白色手機1部、VIVO牌黑色手機1部；從被告人王某3辦公室內(nèi)起獲人民幣156800元、POS機4臺、黑色蘋果牌手機1部。另對郭某某1建設(shè)銀行賬戶（卡尾號4375）及王某3建設(shè)銀行賬戶（卡尾號4948）進行凍結(jié)。上述款物，均移送在案。
本案審理期間，被告人汪某某2、陳某某5親屬各代為退賠人民幣1萬元在案。
針對指控的事實，公訴機關(guān)提供了下列證據(jù)予以證明：
1．被害人王某1的陳述及辨認筆錄證明：2017年4月，我哥哥王某嶺跟我說有家收藏品推廣公司叫嘉山貿(mào)易公司的經(jīng)理郭某某1給他打電話稱公司幫客戶推廣收藏品且不收任何費用，我們倆就帶著收藏的十四幅字畫前往位于廣渠門外大街8號XX層XXX室的嘉山貿(mào)易公司，郭某某1接待了我們。郭某某1看完我們的字畫后給我們報了個價，大概每平尺10萬到60萬不等，我們對這個價格很滿意。之后郭某某1承諾幫我們介紹買家。過了幾天，郭某某1稱有人對我們的字畫感興趣，我們就又去了嘉山貿(mào)易公司，見到了買家的助手，稱想全部購買我們的畫，但是要向老板報告。之后，郭某某1稱讓我們把握機會，讓我支付5萬元保證金。2017年12月9日，我和我哥在嘉山貿(mào)易公司，從我的兩張銀行卡中刷了5萬元。再之后，郭某某1稱買家對我們字畫的真?zhèn)尾环判?，需要作相?yīng)的鑒定，一幅字畫鑒定費1．8萬元。2018年1月26日，郭某某1給我打電話說畫已經(jīng)鑒定完，我們?nèi)チ酥?，他給我們看了李可染《山水》的鑒定證書，但其余的13份沒有給我們看，說是給買家的，我就只把看到的鑒定證書拍了照。之后我又刷POS機向郭某某1支付了25．2萬元的鑒定費用。后來，郭某某1跟我們說嘉山公司經(jīng)營不善，讓我們?nèi)サ聛單幕l(fā)展公司找王某4經(jīng)理繼續(xù)進行拍賣。后來我們到了朝外大街26號X層BXXXX室找到了王某4，王某4說聯(lián)系了買家愿意繼續(xù)交易，但需要先行從郭某某1處購買別的書法家的畫，一幅10萬元。我們才發(fā)現(xiàn)被騙。
王某1辨認出本案被告人郭某某1即是騙取其錢款的人。
2．被害人王某1提供的銀行流水明細單、與被告人郭某某1的微信聊天記錄、郭某某1提供給其的畫作鑒定證書等書證材料證明：其刷卡支付錢款以及與郭某某1溝通賣畫事宜等情況。
3．被害人張某1的陳述及辨認筆錄證明：2018年六七月份，我接到電話，對方自稱是聲遠鴻運公司業(yè)務(wù)員王某5，稱可以幫我賣收藏品。后來我去到北京市朝陽區(qū)遠洋商務(wù)樓XXXX號，業(yè)務(wù)員王某5、經(jīng)理張某4接待的我，他們說自己有海外買家，可以把我的收藏片賣出去，對方給我的藏品估價4000萬，讓我先交2000元的前期費用，后又讓我繳納50萬元的手續(xù)費，這期間，王某5以母親看病沒錢為由向我借了20萬元。2018年9月21日，我刷卡70萬元，刷的是我尾號8659的銀行卡。2018年9月26日，張某4又讓我交加急費，說交100萬元，我說太多了，張某4說少給我要點。之后我把銀行卡給張某4，他們說POS機有問題，我讓他們每次刷1元試一下，他們這樣操作了10次，后來發(fā)現(xiàn)他們刷走了我100萬元，我覺得沒辦法也就沒說什么。在之后王某5又向我索要手機，2018年9月27日，王某5跟我一起去西單大悅城蘋果專賣店買了兩部蘋果手機，花費大概3萬元。之后，王某5借我的20萬元分兩次還給我了。在之后，我去公司，張某4不在公司，總以在外地出差為借口拖延，再后來他的電話就打不通了。公司有個老總叫白某、還有個業(yè)務(wù)員叫鄧某。白某的真名叫李騰、王某5的真名叫張某棋，因為我當(dāng)時報過警，當(dāng)時出警的民警問出來的。
4．被害人張某1提供的銀行交易明細清單證明：其于2018年9月刷卡170萬元的情況。
5．被害人王某2的陳述及辨認筆錄證明：2018年12月左右，我接到一個電話，對方自稱是中易天誠公司的業(yè)務(wù)員李某成，問我是否有收藏品要賣，我手中有20套12連體澳門鈔票，對方就約我到了朝陽區(qū)華匯大廈4層，當(dāng)時接待我的是經(jīng)理李某華，他跟我說我的藏品能賣2200萬，但讓我繳納20萬元的服務(wù)費，我就繳了。2018年12月27日，李某華約我到亮馬橋千禧酒店，這個公司一個叫方總的跟我說他要買書法，讓我也出270萬，算是他們向我借的，我就能得到一幅書法，后來我在這個酒店用方總提供的POS機刷卡270萬元。刷的是我本人的農(nóng)業(yè)銀行卡，尾號3773。過了大約一周，方總讓人把畫送到我家。2019年4月，方總帶我到位于日壇國貿(mào)中心A座XXXX北京華騰文達藝術(shù)品公司內(nèi)，說以后就由這里負責(zé)我的收藏品出售，之后我就聯(lián)系不上方總了，李某華跟我聯(lián)系，說他在美國出事了，一直推脫，我發(fā)現(xiàn)被騙。中易天誠公司方總是負責(zé)人、李某華是經(jīng)理、李某龍是業(yè)務(wù)員。
王某2辨認出本案李敬是中易天誠公司負責(zé)人、李騰是公司經(jīng)理。
6．被害人王某2提供的銀行交易明細清單證明：其于2018年12月22日、12月27日刷卡共計290萬元的情況。
7．被害人姚某的陳述證明：2019年3月底，我接到秦某的電話，他自稱是華深創(chuàng)贏公司的經(jīng)理，問我有沒有收藏品要賣，我手里正好有收藏品，于是就于2019年3月底來到位于高碑店鄉(xiāng)源創(chuàng)空間大廈XXX房間的華深創(chuàng)贏公司，秦某接待的我。我手中的藏品被估價375萬元，說可以替我賣，但需要繳納21萬元的手續(xù)費，繳了手續(xù)費就能很快找到買家。因為我沒有那么多錢，于是我陸續(xù)繳納了9．7萬元，是在公司內(nèi)刷的我本人尾號8164的銀行卡。后來我的字畫沒有賣，對方也不退我錢，我才知道被騙了。后來我才知道秦某的真名叫王子建。
8．被害人姚某提供的銀行交易明細清單證明：其于2019年3月至4月間刷卡共計9．7萬元的情況。
9．本案其他被害人的陳述、辨認筆錄以及提供的銀行交易明細、收據(jù)等書證證明：各被害人于2018年至2019年間，在嘉山貿(mào)易公司、聲遠鴻運公司、中易天誠公司以及華深創(chuàng)贏公司，被各公司的銷售人員、經(jīng)理等人員，以可以代賣收藏品但需繳納服務(wù)費等為名，騙取錢款的情況。
10．證人張某2的證言及辨認筆錄證明：我在潘家園市場有個攤位賣畫，2018年6月，有個女的來買畫。她買的是那種裱好了的畫，2018年10月，她又跟我提出要模仿范某的字畫；2019年2月，她又跟我要了裱好的12幅張某龍的畫，其他就沒有買過了。我一共掙了6000元左右。每次買畫，對方都讓我把畫送到遠洋商務(wù)大廈以及華匯大廈的地址。這個女的每次來買畫時，都是開一輛山東牌照的白色奔馳，她的微信號是×××。
經(jīng)張某2辨認，被告人郭某某1就是向其購買畫的女子。
11．證人盛某的證言證明：我是郭某某1的母親，2019年4月19日，我女兒郭某某1被抓。之后我丈夫出車禍住院，我登錄郭某某1的微信從她微信綁定的銀行卡中陸續(xù)轉(zhuǎn)出了36．4萬元。一部分是從綁定的中國銀行卡（尾號4375）里轉(zhuǎn)的24萬元、一部分是從綁定的農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號0976）里轉(zhuǎn)的12．4萬元。
12．證人張某3的證言證明：我是郭某某1的男朋友，2019年4月16日，郭某某1給了我一張建設(shè)銀行卡（尾號4948），然后讓我從卡中向外取錢并給她。還沒來得及給她錢她就被抓了。我陸續(xù)從卡中去取出了15萬元。我現(xiàn)在已經(jīng)將錢退到郭某某1給我的卡中了。
13．證人郭某的證言證明：郭某婷是我的妹妹，我名下有一張9072的銀行卡，在她手里使用。我不知道她都用來做什么。
14．證人王某3的證言證明：我于2019年3月6日到華深創(chuàng)贏公司上班，剛開始時是業(yè)務(wù)員，后期成了前臺接待。因為我和汪某某2是老鄉(xiāng)，他把我招來的。公司位于高碑店原創(chuàng)空間大廈XXX房間。工作中，汪某某2定期給我們數(shù)據(jù)也就是客戶的手機號，我們業(yè)務(wù)員給客戶打電話問是否有收藏品出售。如果客戶有收藏品我們就會讓他們到公司來，和他們聊家常、進行登記，讓他們通過我們進行變現(xiàn)。之后就以銷售名額不夠為理由，向客戶收取費用；之后還會讓客戶買我們公司的畫。
當(dāng)時汪某某2跟我說要把我變成監(jiān)事，再用我的身份證簽房屋租賃合同、給員工開通四個手機號以及用我的身份證辦網(wǎng)線。汪某某2說會給我公司5%的股份。郭某某1還拿我的證件辦了一個POS機和配套的建設(shè)銀行卡。因為這是詐騙公司，誰都不想用真實姓名登記，他們用我的身份證所以給我股份。我在公司一共拿了6000多元，都是現(xiàn)金發(fā)的。
15．證人馬某的證言證明其在華深創(chuàng)贏公司上班、公司以幫助客戶銷售收藏品進行詐騙的情況，其到公司后，還沒有發(fā)過工資。公司老板是郭某某1，經(jīng)理是汪某某2和王子建。
16．同案行為人吳昊的供述：我于2019年3月10日到北京華深創(chuàng)贏國際文化藝術(shù)有限公司工作，在公司任業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員的具體工作是給客戶打電話，詢問客戶是否有收藏品，是否想變現(xiàn)，如果有，我們就約客戶來我們公司，我們跟客戶見面，看一下客戶的收藏品，然后給客戶報價，讓客戶交一筆名額費（我們以名額緊缺為由），之后帶著客戶去王某3那兒交錢?？蛻艚诲X有的是交現(xiàn)金，有的刷卡?？蛻艚诲X后我們開收據(jù)，寫上定金。另外我們還賣給客戶畫，告訴他們這個畫跟名額費同等價值。
我們向客戶收費沒有標(biāo)準(zhǔn)，主要看客戶是否著急變現(xiàn)，然后定價。郭某某1是公司的老板，汪某某2、王子建是公司經(jīng)理。公司業(yè)務(wù)員還有麻某某6、馬某、田某良、李某某4、王某3、陳某某5、李某5。當(dāng)時是汪某某2和王子建給我們做的培訓(xùn)，教我們?nèi)绾胃蛻粽?、怎么讓客戶交錢。平時我們有處理不了的客戶就找經(jīng)理處理。其實我們公司沒有代賣的渠道，賣給客戶的話也都是最便宜的地攤貨。我們的行為是詐騙行為。
我的基本工資是3500元，提成按收取客戶錢的10%。我做了4個左右客戶。最多的一個收了4萬元，最少的一個收了3000元左右，總共收了6萬元左右。我拿了六個月工資，大概1．8萬左右，提成大概有三四千元。
我在德亞文化發(fā)展有限公司、北京聲遠鴻運國際藝術(shù)品銷售有限公司、北京中易天誠國際藝術(shù)品銷售有限公司也都干過業(yè)務(wù)員，這幾家公司干的事情都是一樣的。我跟王子建是表兄弟關(guān)系。
17．同案行為人王子建的供述和辯解證明：
（偵查階段）我是華深創(chuàng)贏公司的業(yè)務(wù)員，當(dāng)時是郭某某1把我招去的。我在聲遠鴻運公司干過一兩個月；中易天誠公司我全程都在，但也就是個公司業(yè)務(wù)員。這三家公司的負責(zé)人都是郭某某1，聲遠鴻運和中易天誠公司的店長都是王某4，華深創(chuàng)贏公司的經(jīng)理是汪某某2、李某某4是主管，再往下全是業(yè)務(wù)員，我也是業(yè)務(wù)員。吳昊、馬某、陳某是我找來的，因為當(dāng)時郭某某1說員工不夠，讓我找人來公司，誰都可以。
我單獨騙了兩個事主，加在一起大概1．3萬到1．4萬元的金額，從中提成2300到2500元；還有汪某某2帶著我一起騙了兩個客戶，其中一個客戶被騙了四五萬，提成8000到1萬元，我和汪某某2一人分一半，另一個客戶家里了多少錢我不記得了，我也沒有從這個客戶手里拿提成。
（當(dāng)庭供述）我從聲遠鴻運公司拿了25萬到30萬的提成分紅，從華深創(chuàng)贏拿了4．16萬提成。
18．同案行為人李敬的供述證明：2018年4月，我在酒吧里認識了郭某某1，我曾經(jīng)追求過她，但最終沒有成為男女朋友。我用過“王某4”這個名字，只有少數(shù)人知道我這個名字。
（2019年11月14日）我被扣押的車輛是2019年1月份以110萬元的價格從他人手中買的。買車的錢中70萬是我自己攢的、另向親戚朋友借了30多萬、向郭某某1借了3萬元。70萬元是刷卡的，刷的是朋友王某6的工商銀行卡。
(2019年11月21日)我在聲遠鴻運公司任經(jīng)理；在中易天誠公司沒有職務(wù)，但是也談客戶分錢；后來在華騰文化國際藝術(shù)品銷售公司任合伙人。在聲遠鴻運公司時，我?guī)тN售團隊，但不培訓(xùn)員工，員工主要是由主管王子建進行培訓(xùn)。在聲遠鴻運公司我大概分得40萬、在中易天誠分得100萬左右。這些錢都是郭某某1以現(xiàn)金的方式分給我，郭某某1是聲遠鴻運公司和中易天誠公司的負責(zé)人，王某3是這兩個公司的財務(wù)。
19．同案行為人李騰的供述證明：我曾在聲遠鴻運公司、中易天誠公司任職過，都是業(yè)務(wù)員，主要是賣書法字畫。這兩家公司的老板都是郭某某1，財務(wù)都是王某3，李敬是聲遠鴻運公司的業(yè)務(wù)員，其他的人我不熟。我在這兩個公司都是各拿過一個月2500元的底薪。我沒有在這兩家公司行騙。李敬是我的親哥哥。
20．搜查筆錄、起贓經(jīng)過、扣押筆錄、物證照片等證明：經(jīng)搜查，偵查人員從被告人郭某某1處起獲蘋果牌金色手機1部、梅賽德斯-奔馳牌白色機動車1輛（車牌號：×××）；從被告人汪某某2的辦公室起獲計算機主機4臺（HP3臺、Lenovo1臺）、顯示器1臺、蘋果牌白色手機1部、VIVO牌黑色手機1部；從被告人王某3辦公室內(nèi)起獲人民幣156800元、POS機4臺、黑色蘋果牌手機1部。公安機關(guān)對上述物品予以扣押。
21．機動車信息查詢結(jié)果證明：扣押在案的戴納肯牌小型汽車以及奔馳牌小型汽車所有人分別為李敬、郭某某1。
22．拉卡拉支付股份有限公司出具的商戶明細單證明：經(jīng)該公司查詢，使用郭某某1身份證作為結(jié)算人的有2個商戶號（商戶號分別為8221xxxx1673、8221xxxx1895），其中尾號1673的商戶公司法人為左某偉，以及這兩個商戶號的交易明細。在2017年至2019年間，兩個商戶號均有多筆交易入賬。結(jié)算賬戶均為6228xxxx0976。
23．卡友支付服務(wù)有限公司出具的交易明細單證明：結(jié)算人為盛某（機具SN碼尾號7086，結(jié)算卡號為×××）、郭某（機具SN碼尾號7954，結(jié)算卡號為×××）、王某3（機具SN碼尾號9356，結(jié)算卡號為×××）的三個POS機的交易情況。尾號7086機器于2018年11月28日至2019年1月21日有多筆交易入賬；尾號7954機器2018年10月10日至2018年11月12日有多筆交易入賬；尾號7954機器自2019年3月3日至2019年5月14日有多筆交易入賬。
24．銀行賬戶交易明細證明：被告人郭某某1、王某3及盛某、郭某、王某3等人銀行賬戶的進出賬情況。
25．凍結(jié)財產(chǎn)通知書證明：公安機關(guān)對被告人郭某某1建設(shè)銀行賬戶（卡尾號4375）及王某3建設(shè)銀行賬戶（卡尾號4948）進行凍結(jié)的情況。
26．涉案公司工商登記材料：
華深創(chuàng)贏公司，歷史名稱：北京易弘文化傳媒有限公司。成立于2018年5月3日，法定代表人蔡某旸。
嘉山貿(mào)易公司，成立于2017年12月19日，法定代表人左某偉，公司股東原為盛某，2018年2月27日股權(quán)1000萬元轉(zhuǎn)讓給郭某某1。
北京路安暢遠科技文化有限公司，歷史名稱：北京德亞國際文化發(fā)展有限公司，成立于2018年4月18日，法定代表人陸某梅。
中易天誠公司，歷史名稱：北京通鑫達貿(mào)易有限公司，成立于2015年12月1日，法定代表人薄某。
聲遠鴻運公司，歷史名稱：北京右辰科技發(fā)展有限公司、北京培英智漫文化傳媒有限公司。成立于2014年4月29日，法定代表人盧某澤。
27．被告人郭某某1手機微信記錄截屏證明：其與對方名稱為“公司王某3”“字畫”的信息往來內(nèi)容。郭某某1與王某3自2019年3月14日的微信往來中，王某3向郭某某1發(fā)送每日的店業(yè)績、員工支取工資情況等。
28．北京信諾司法鑒定所司法鑒定意見書證明：經(jīng)對起獲的臺式計算機及各被告人的手機進行鑒定，提取出相關(guān)數(shù)據(jù)。其中，從華深創(chuàng)贏公司臺式機中提取出記載有客戶姓名、電話以及收藏品成名的表格、客服電話溝通話術(shù)、員工工資表、業(yè)績統(tǒng)計表、客戶給付資金統(tǒng)計表、撥打電話情況統(tǒng)計表等。
從被告人郭某某1、汪某某2以及同案行為人李敬的手機中，均提取出微信聊天記錄等信息。其中，郭某某1與李敬（微信昵稱“征途?！?，微信號：×××）的微信聊天記錄中反映出，李敬在2019年1月4日給郭某某1發(fā)送了一張戶名李楊的銀行卡照片，臨近日期，二人就李敬購買瑪莎拉蒂牌二手轎車有過交流。二人的微信聊天記錄中，多次談到客戶、公司事宜，以及提到“子健”也參與公司經(jīng)營事務(wù)。
29．中通會計師事務(wù)所司法鑒定意見書證明：對本案被害人、被告人以及相關(guān)聯(lián)銀行賬戶等進行會計鑒定的情況。
30．到案經(jīng)過以及高碑店派出所出具的情況說明證明：各被告人被抓獲的情況。
31．公安機關(guān)出具的工作記錄證明：被告人王某3被抓獲后，協(xié)助民警辨認郭某某1、李敬、李騰、王子建等人的具體犯罪行為；并提供線索協(xié)助民警將陳某某5、田某良、馬某抓獲。
32．戶籍材料證明：各被告人的身份情況。
33．被告人郭某某1的供述證明：華深創(chuàng)贏公司是我、汪某某2、王子建三人共同出資成立的。我出資六七萬，最開始約定我占50%的股份。公司實際經(jīng)營后，我約占股20—30%，其余部分如何分配我不清楚，我們都是口頭約定。公司成立一個多月，我到公司去過幾次，不參與公司的日常經(jīng)營，只拿分紅。日常經(jīng)營由王子建和汪某某2負責(zé)，公司財務(wù)王某3是我找的，其他人我不認識。
公司的主要業(yè)務(wù)是幫客戶賣收藏品，賺取手續(xù)費，如果客戶的藏品沒有賣出去，就把我公司收來的一些字畫抵給客戶。華深創(chuàng)贏公司的法定代表人好像姓蔡，我是通過王某4找的一個代辦注冊公司注冊的，法人的信息也是這個人找的。王某4是我之前投資的兩家公司的實際經(jīng)營人，一家是聲遠鴻運公司，在朝陽區(qū)住邦2000；一家是中易天誠公司，在朝陽區(qū)華匯大廈。我還參與投資了在朝陽雙井的北京嘉山國際貿(mào)易公司以及在朝陽區(qū)建外SOHO的德亞文化發(fā)展有限公司。這幾家公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)都是替客戶賣收藏品，收取手續(xù)費。我從華深創(chuàng)贏公司獲利10萬元左右。其他公司獲利多少我不清楚。
（2018年6月10日訊問）王子建在德亞公司的時候是業(yè)務(wù)員，到嘉山貿(mào)易公司、聲遠鴻運公司、中易天誠公司和華深創(chuàng)贏公司時，王子建就是經(jīng)理了。當(dāng)業(yè)務(wù)員的時候，王子建是打電話約客戶、讓客戶來給客戶的商品虛估價格再讓客戶繳納手續(xù)費或者保證金；當(dāng)經(jīng)理后開始培訓(xùn)新人話術(shù)、告訴新業(yè)務(wù)員怎么談客戶，負責(zé)客戶的業(yè)績和整體運營情況。王子建在華深創(chuàng)贏公司分得9萬元，其他公司我不清楚他分了多少錢。汪某某2在華深創(chuàng)贏公司分了10萬元。
我在這幾家公司占股差不多都是20%-30%，在聲遠鴻運和中易天誠我一共分了150萬元左右，在華深創(chuàng)贏公司我一共取了幾萬元，具體記不清了。
（2019年6月29日訊問）嘉山貿(mào)易公司、德亞文化發(fā)展公司的實際負責(zé)人是王健、聲遠鴻運公司的實際負責(zé)人是李敬、華深創(chuàng)贏公司是我、汪某某2、王子建共同組織的公司，實際負責(zé)人是汪某某2。嘉山貿(mào)易公司的法定代表人是左某偉，是我的嫂子，當(dāng)時我用她的身份證辦的營業(yè)執(zhí)照，其他公司的法人都是代辦營業(yè)執(zhí)照的人找的。
李騰在德亞文化公司、聲遠鴻運公司和中易天誠公司都干過，他跟著李敬干，他們倆是親兄弟。李騰還有個名字叫白某。
（2019年11月17日訊問）我名下的奔馳牌小轎車是2019（筆誤，應(yīng)為2018年）年10月以52萬元在天津購買的。購車款是我自己的存款以及從這幾家公司得來的盈利。
34．被告人汪某某2的供述證明：華深創(chuàng)贏公司多次變換了地點和名稱，這個公司應(yīng)該是2019年3月初成立的。郭某某1是公司的實際負責(zé)人，擁有公司收益的50％股權(quán)，我與王子建是公司的管理層負責(zé)管理員工工作，王子建擁有公司收益的25%股權(quán)，我擁有公司收益的20％股權(quán)，王某3負責(zé)公司財務(wù)、吳昊、李某某4、麻某某6、馬某、王某3、陳某某5都是業(yè)務(wù)員負責(zé)開展公司業(yè)務(wù)，詐騙錢財，王某3也是公司監(jiān)事，負責(zé)監(jiān)督大家工作，擁有公司收益的5％股權(quán)。
2019年3月8日至今，我基本除了休息日每天都去拉客戶同時管理公司人員。
公司經(jīng)營中，我、王子建、吳昊、李某某4、麻某某6、馬某、王某3、陳某某5先分別打電話聯(lián)系公司獲取的拍賣公司拍賣人名單，先用代替出售藏品為由將客戶拉攏至公司，跟客戶說明公司有固定買家，并承諾事主可以代替其出售藏品，后以暫無代替出售名額為由告訴事主如想獲取出售藏品的名額先需購買公司出售的字畫，看客戶談吐衣著定價，大致售賣價平均5萬元，并讓客戶簽署我們公司提供的買畫的協(xié)議，事后并不幫助客戶出售其私人藏品，也未打算幫助客戶出售其私人藏品，以各種理由拖客戶時間。王某3負責(zé)公司財務(wù)，統(tǒng)計當(dāng)天各個員工的業(yè)績并上報數(shù)字給郭某某1，收取各員工詐騙來的現(xiàn)金，核算POS機入賬金額，每月15日、月底用現(xiàn)金的支付方式支付公司員工工資，我與王子建是公司的管理層負責(zé)管理員工工作，偶爾也拉業(yè)務(wù)。收取客戶錢款是通過公司提供的POS機刷卡或者現(xiàn)金收。原來有兩臺POS機，現(xiàn)在只有一臺了，現(xiàn)在使用的是王某3提供的。
關(guān)于分成，談成的業(yè)務(wù)員分總價的20％，總價的80％歸公司收益，郭某某1擁有公司收益的50%，王子建擁有公司收益的25%，我擁有公司收益的20%，王某3擁有公司收益的5%。我一共談成8筆業(yè)務(wù)，總金額302000元，其中有5．2萬元是我談成的兩筆業(yè)務(wù)，我替李某某4談成4筆業(yè)務(wù)共計17萬元；還有兩筆是我替馬某的談成的業(yè)務(wù)，共計8萬元。一共賺了約2．8萬，其中2萬元是我的股份分紅，8000余元是談成業(yè)務(wù)的提成。我們給客戶的字畫是郭某某1提供的，她讓我們用這些字畫抵押給事主?？蛻舻馁Y料由郭某某1提供的，也有我在之前公司獲取的客戶資料。公司有新員工入職的時候由老員工培訓(xùn)，我和王子建也培訓(xùn)過新員工話術(shù)。主要就是教員工如何打電話約客戶來，如何跟客戶談，如何騙取事主的手續(xù)費。
郭某某1、王某3、王某3不使用假名字；我對外自稱王東；王子建對外自稱秦某；吳昊對外自稱楊帆；李某某4對外自稱李明明；麻某某6對外自稱何浩然；馬某對外自稱馬明；陳某某5對外自稱陳龍。
2018年4月，我在建外SOHO一家叫德亞文化發(fā)展有限公司待過半個月，2018年8月還在慈云寺橋住邦2000的聲遠鴻運公司待過幾天。但是都沒有做成業(yè)績，也沒有收入。
這兩家公司都是使用與華深創(chuàng)贏同樣的套路，謊稱能替客戶賣藏品收取手續(xù)費為名，詐騙事主手續(xù)費。這幾家公司負責(zé)人都是郭某某1。她為了躲避警察打擊，所以頻繁更換公司名稱和辦公地點。
（2019年9月27日訊問）我在聲遠鴻運公司干過業(yè)務(wù)員，地址在遠洋商務(wù)XXXX。這個公司的老板是郭某某1和李敬（又叫王某4），王子建和李騰是經(jīng)理。
35．被告人王某3的供述證明：我參與了華深創(chuàng)贏公司的詐騙行為，公司地址位于朝陽區(qū)源創(chuàng)空間大廈。公司之前在雙井辦公，叫嘉山公司，后來又去建外、再后來去八里莊慈云寺，2018年底搬到華匯大廈叫中易天誠公司，2019年3月改名叫華深創(chuàng)贏公司。這些公司都是假冒替客戶拍賣收藏品，實際上是騙取客戶的手續(xù)費。因為公司是騙人的，所以都是在一個地方干兩三個月就走。華深創(chuàng)贏公司的法定代表人是蔡某旸，但法人是虛構(gòu)的，這些公司實際控制人都是郭某某1。公司在雙井的時候我是前臺，到了建外之后我負責(zé)財務(wù)。每天的工作是記錄員工考勤，收客戶的錢并且開收據(jù)，做每個員工的基本工資、業(yè)績，把每天收的匯報給郭某某1。郭某某1全面負責(zé)公司業(yè)務(wù)。公司大概有12個員工，有汪某某2、王子建是公司經(jīng)理，麻某某6、陳某某5、馬某、田某良、李某某4、王某3、吳昊、李某6、胡某等是公司業(yè)務(wù)員。由業(yè)務(wù)員給客戶打電話，說幫客戶代賣收藏品，約客戶上門具體聊如何代賣，然后向客戶收取費用以及賣給客戶畫。公司有新人入職，一般都是汪某某2和王子建進行培訓(xùn)。公司其實沒有代賣的渠道。收客戶錢沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，看客戶情況，有實力的就多收、沒實力的就少收?？蛻舻腻X有的是刷卡、有的是現(xiàn)金。收取客戶錢款我們給他們開收據(jù)，寫上定金。公司一共有三臺POS機，應(yīng)該綁定的都是郭某某1的賬戶。撥打的客戶的電話也是郭某某1給的，賣給客戶的話是公司批發(fā)來的。
我在公司拿工資，之前每個月3500到5000元，案發(fā)時拿8000元，一共拿了6萬元工資。業(yè)務(wù)員是拿工資加提成，基本工資是每月15日發(fā)現(xiàn)金。
（2019年9月27日訊問）聲遠鴻運公司是郭某某1和李敬合伙的，他們倆是老板；王子建和李騰是經(jīng)理，業(yè)務(wù)員有鄧某、張某棋、李某7、程某3等人。李敬用假名“王某4”、王子建用假名“張某4”、李騰用假名“黃鳴、白啟、李某華”。
公司直接刷卡的錢就到郭某某1那里了，要是收現(xiàn)金的就由我放到保險柜里，郭某某1偶爾過來一次將錢取走，郭某某1還讓我?guī)退嗊^酒店的行政套房，她假扮買主進一步騙取客戶的錢。我?guī)凸衬?訂過千禧酒店、W酒店的房。
36．被告人李某某4的供述證明：我于2019年3月來到華深創(chuàng)贏公司任業(yè)務(wù)員。公司的管理層有郭某某1、汪某某2、王子建，郭某某1決定重大事項，汪某某2、王子建負責(zé)管理日常工作，指導(dǎo)業(yè)務(wù)員詐騙技巧。
我的主要工作是按照公司提供名單撥打電話詢問客戶是否出售收藏品，將有需求的客戶約至公司，免費幫助客戶找買家，并承諾可以代替客戶出售藏品，但必須排隊。如果要快客戶就要繳納名額費，收款根據(jù)客戶談吐衣著來定，大致需要5萬元。財務(wù)收款后給客戶開收據(jù)，約定4月底給客戶匹配買家，將來交易成功后公司收取交易額的8%作為手續(xù)費、無論交易如何名額費都不退。同時，還會把公司提供的字畫誘導(dǎo)賣給客戶，讓客戶在不知道字畫價值的情況下，用名額費購買字畫。公司實際上沒有給客戶匹配買家。汪某某2和王子建說會代替客戶出售藏品，但沒有看見兩人實際去做。
王子建、汪某某2培訓(xùn)過員工，說公司是海外投資后轉(zhuǎn)型做文化公司。說公司要對藏品做鑒定，要名額需要前期費用。一開始是汪某某2對藏品評估價格，評估完后約客戶見面，他和王子建與客戶談前期費用，因為許諾客戶會按照我們評估的價格把藏品賣出去。后期我就自己估價跟客戶說了。我估價的藏品有玉璽、字畫、袁大頭幣之類的。
業(yè)務(wù)員拿客戶繳納錢款總價的20%的收益，我一共談成六七筆業(yè)務(wù)，總金額十五六萬元，公司發(fā)了三四萬元的提成，不使用真實姓名是避免客戶發(fā)現(xiàn)被騙后找到我。
37．被告人陳某某5的供述證明：2017年3月來到華深創(chuàng)贏公司當(dāng)業(yè)務(wù)員。當(dāng)時我父親和王子建的父親是朋友，王子建聯(lián)系我讓我去他們公司。公司老板是郭某某1，財務(wù)是王某3，汪某某2、王子建是公司經(jīng)理。麻某某6等人是公司業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員給客戶打電話，詢問客戶是否有收藏品想變現(xiàn)，之后就約客戶來公司見面，看客戶的收藏品之后給客戶報價，然后以名額緊缺為由讓客戶交名額費。我們也給客戶推銷畫，其實是普通的畫，但告訴客戶是名人字畫。我的基本工資是3500元，提成按收取客戶錢款的10%。我一共做了7個客戶，總共收了2萬元。
實際上公司不幫客戶出售收藏品，也不退錢。
38．被告人麻某某6的供述證明：2019年3月15日進入公司工作。一共談成10-20筆業(yè)務(wù)，總金額不詳。公司說我在一個月試用期，之后承諾我獨立談成的業(yè)務(wù)給成交額的10%作為提成。我剛過試用期，領(lǐng)了2218元工資，是王某3給我的現(xiàn)金，另有提成1萬元。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院對其中能夠互相印證的部分予以確認。
本院認為，被告人郭某某1、汪某某2、王某3、李某某4、麻某某6、陳某某5以非法占有為目的，結(jié)伙虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，其中，郭某某1、汪某某2、王某3詐騙數(shù)額特別巨大；李某某4、麻某某6詐騙數(shù)額巨大；陳某某5數(shù)額較大。六被告人的行為均已觸犯了刑法，構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控郭某某1等六人犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，郭某某1、汪某某2系主犯；王某3、李某某4、麻某某6、陳某某5系從犯。鑒于王某3有立功情節(jié)；汪某某2、王某3、李某某4、麻某某6、陳某某5歸案后均能基本供述犯罪事實，認罪認罰；郭某某1當(dāng)庭認罪認罰；汪某某2、陳某某5退賠款項在案。綜合以上，本院對郭某某1、汪某某2、李某某4、陳某某5予以從輕處罰；對王某3、麻某某6予以減輕處罰。
關(guān)于被告人郭某某1辯護人所提對郭某某1判處十年有期徒刑的量刑建議，本院結(jié)合郭某某1犯罪的持續(xù)時間、次數(shù)及金額等對郭某某1予以量刑，該辯護意見本院不予采納。關(guān)于被告人汪某某2辯護人所提汪某某2系從犯、不應(yīng)對華深創(chuàng)贏公司總體金額負責(zé)以及有立功表現(xiàn)的辯護意見，本院認為，在案證據(jù)足以證明汪某某2在華深創(chuàng)贏公司系管理層并參與違法所得的分成，其應(yīng)對該公司所涉的全部詐騙數(shù)額負責(zé)；汪某某2歸案后協(xié)助辨認李敬、李騰等人涉及聲遠鴻運公司詐騙活動的行為，因其在聲遠鴻運公司任業(yè)務(wù)員，故該行為屬于其應(yīng)如實交代的事實，不應(yīng)認定為立功，辯護人的相關(guān)辯護意見，本院不予采納。另關(guān)于被告人汪某某2、李某某4、陳某某5、麻某某6辯護人所提對各被告人適用緩刑的辯護意見，經(jīng)查，本案各行為人均參與多起對老年群體實施的詐騙行為，行為性質(zhì)惡劣，故不宜對上述人員適用緩刑，此辯護意見本院亦不予采納。各辯護人的其他辯護意見，本院酌予采納。
本案被害人的經(jīng)濟損失，依法責(zé)令各被告人進行相應(yīng)退賠。在案物品，依法一并予以處理。
綜上，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第五十六條第一款、第五十五條第一款、第六十八條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人郭某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利三年，罰金人民幣十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2032年4月18日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后3個月內(nèi)繳納）。
二、被告人汪某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利一年，罰金人民幣十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2029年4月18日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后3個月內(nèi)繳納）。
三、被告人王某3犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，罰金人民幣五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2023年10月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后3個月內(nèi)繳納）。
四、被告人李某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，罰金人民幣三萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2022年4月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后3個月內(nèi)繳納）。
五、被告人麻某某6詐騙罪，判處有期徒刑二年三個月，罰金人民幣二萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2021年7月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后3個月內(nèi)繳納）。
六、被告人陳某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑一年九個月，罰金人民幣二萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2021年1月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后3個月內(nèi)繳納）。
七、責(zé)令被告人郭某某1、汪某某2、王某3、李某某4、麻某某6在所參與的犯罪金額范圍內(nèi)進行退賠，發(fā)還各被害人；追繳被告人王某3的違法所得，發(fā)還被害人【名單后附。部分退賠金額與本院（2020）京0105刑初1393號刑事判決書合并執(zhí)行】。
八、在案之人民幣十七萬六千八百元、戶名為被告人郭某某1的建設(shè)銀行賬戶（卡尾號4375）、戶名為王某3的建設(shè)銀行賬戶（卡尾號4948）凍結(jié)之內(nèi)存款以及被告人郭某某1的蘋果牌金色手機一部、梅賽德斯-奔馳牌白色機動車一輛（車牌號：×××）、被告人汪某某2的蘋果牌白色手機一部、VIVO牌黑色手機一部、被告人王某3的黑色蘋果牌手機一部之變價款，用于執(zhí)行本判決第七項之退賠款。在案之電腦主機四臺、顯示器一臺、POS機四臺，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 李軼凡
人民陪審員 張冬梅
人民陪審員 羅艷秋
二〇二〇年十二月三十日
書 記 員 趙 召
