案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）京03刑初159號(hào)
北京市人民檢察院第三分院以京三分檢公訴刑訴[2019]132號(hào)起訴書(shū)指控被告人盧某某犯詐騙罪，于2019年12月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市人民檢察院第三分院指派檢察員奚繼軍、檢察官助理魏琳出庭支持公訴。被告人盧某某及其辯護(hù)人楊國(guó)清到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第三分院指控：
2017年9月至11月期間，被告人盧某某伙同王濤、李連勝、王堅(jiān)、董建勝（均另案處理）等人，虛構(gòu)了房屋過(guò)戶(hù)質(zhì)押才能提供貸款的事實(shí)，使被害人王某1（女，56歲，北京市人）誤以為房屋系被抵押，騙取王某1位于北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)公園南路某室房屋一套（經(jīng)鑒定，價(jià)值人民幣1743萬(wàn)元），造成被害人實(shí)際損失人民幣1400余萬(wàn)元，犯罪所得被被告人盧某某、王濤、李連勝、董建勝、王堅(jiān)等人伙分。
被告人盧某某于2019年7月11日22時(shí)被民警從北京市公安局通州分局玉橋派出所拘傳至北京市公安局朝陽(yáng)分局六里屯派出所。
公訴機(jī)關(guān)向本院移送了指控被告人盧某某犯罪的房屋買(mǎi)賣(mài)合同、交易明細(xì)等書(shū)證，證人王某2、趙某等人的證言，被害人王某1的陳述，同案人李連勝、王堅(jiān)、董建勝、被告人盧某某的供述和辯解，筆跡鑒定書(shū)、價(jià)格鑒定報(bào)告書(shū)、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)等鑒定意見(jiàn)，銀行監(jiān)控錄像等視聽(tīng)資料，戶(hù)籍信息、法律手續(xù)、到案經(jīng)過(guò)等其他證據(jù)材料。認(rèn)為被告人盧某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，且數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人盧某某刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人盧某某當(dāng)庭辯稱(chēng)其認(rèn)為取現(xiàn)是過(guò)戶(hù)抵押的正常環(huán)節(jié)，不知是詐騙；其愿意賠償被害人。
被告人盧某某辯護(hù)人的意見(jiàn)主要是：盧某某沒(méi)有詐騙的故意，應(yīng)對(duì)其宣告無(wú)罪。
經(jīng)審理查明：2017年9月至11月期間，被告人盧某某伙同王濤、李連勝、王堅(jiān)、董建勝（均另案處理）等人，虛構(gòu)了房屋過(guò)戶(hù)質(zhì)押才能提供貸款的事實(shí)，使被害人王某1（女，56歲，北京市人）誤以為房屋系被抵押，騙取王某1位于北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)公園南路某室房屋一套（經(jīng)鑒定，價(jià)值人民幣1743萬(wàn)元），造成被害人實(shí)際損失人民幣1483萬(wàn)元，犯罪所得被被告人盧某某、王濤、李連勝、董建勝、王堅(jiān)等人伙分。
被告人盧某某于2019年7月11日22時(shí)被民警從北京市公安局通州分局玉橋派出所拘傳至北京市公安局朝陽(yáng)分局六里屯派出所。
在本院審理期間，被告人盧某某退賠人民幣30萬(wàn)元在案。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證明，本院對(duì)下列證據(jù)中相互印證的部分予以確認(rèn)：
1．被害人王某1的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2017年9月份，我在家中，手機(jī)接到電話(huà)問(wèn)我需不需要貸款，我說(shuō)需要，就被對(duì)方約去北京市朝陽(yáng)區(qū)東大橋平安普惠公司，該公司的員工李連勝對(duì)我說(shuō)可以幫助我辦理貸款業(yè)務(wù)，我就同意了。一周以后，李連勝和其他幾個(gè)人來(lái)到我家中，讓我簽署幾份有關(guān)貸款的合同，我沒(méi)有具體看，李連勝稱(chēng)可以給我貸款500萬(wàn)元，我就把我北京市朝陽(yáng)區(qū)某小區(qū)6樓2005房間的房屋所有權(quán)證給了對(duì)方。又過(guò)了幾天，李連勝和幾個(gè)人來(lái)我家，帶我去了好幾家招商銀行，說(shuō)需要我配合他們把我招商銀行儲(chǔ)蓄卡（賬戶(hù)×××，開(kāi)戶(hù)人：王某1，開(kāi)戶(hù)行：中關(guān)村支行）里面的錢(qián)取給他們，他們才會(huì)答應(yīng)把500萬(wàn)元陸續(xù)給我。于是我?guī)椭麄円恢比″X(qián)，從我卡里取出具體數(shù)額我不清楚。2017年10月份，李連勝和幾人又來(lái)我家，帶我去了一個(gè)陌生的地方，說(shuō)只有簽了這份合同才能把答應(yīng)我的500萬(wàn)元人民幣給我，于是我就簽了。后對(duì)方幾個(gè)人又帶著我去了好幾家招商銀行，又讓我配合他們把我招商銀行儲(chǔ)蓄卡里面的錢(qián)取給他們。后來(lái)我想起來(lái)去查一下銀行卡余額，發(fā)現(xiàn)沒(méi)有收到500萬(wàn)元人民幣。2018年1月26日我的丈夫趙某、女兒趙令伊才發(fā)現(xiàn)此事，我的銀行卡里面只有30多萬(wàn)元人民幣。
我是某小區(qū)6樓2005房間的房主，該房屋的所有權(quán)證現(xiàn)在李連勝處，我簽署的合同都在李連勝處，我沒(méi)有。李連勝跟我說(shuō)給我貸款500萬(wàn)，沒(méi)有給我。
辨認(rèn)筆錄：2018年2月13日，王某1辨認(rèn)出李連勝就是帶其辦理貸款業(yè)務(wù)的北京市朝陽(yáng)區(qū)東大橋平安普惠公司的員工；盧某某是帶其去銀行辦理取現(xiàn)金業(yè)務(wù)，并拿走其取出現(xiàn)金的陌生男子；王某2是購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)的人。2019年1月28日，王某1辨認(rèn)出王堅(jiān)參與詐騙并開(kāi)車(chē)跟隨事主一起辦理手續(xù)、取現(xiàn)等；辨認(rèn)出王濤就是參與詐騙，讓其簽訂合同并去收房的王姓男子。
2.證人趙某的證言證明：2018年1月24日，有兩個(gè)陌生人來(lái)訪我在朝陽(yáng)區(qū)的家，我才知道我愛(ài)人王某1將房產(chǎn)出售。就報(bào)警了。此前不知情。
3.證人王某2的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2017年7月份，我朋友王濤說(shuō)北京市朝陽(yáng)區(qū)某小區(qū)有人賣(mài)房。買(mǎi)房我沒(méi)出一分錢(qián)，都是我初中同學(xué)金某轉(zhuǎn)給我的，是王濤讓他轉(zhuǎn)的，我不知道王濤為什么讓金某轉(zhuǎn)我錢(qián)。王濤讓我背個(gè)戶(hù)，說(shuō)我名下沒(méi)有房，買(mǎi)房可以避稅，而且落在我名下，他可以放心，賺了錢(qián)分給我。我總共轉(zhuǎn)給王某11340萬(wàn)。我不知道金某轉(zhuǎn)給我的錢(qián)從哪來(lái)的。我跟盧某某認(rèn)識(shí)，不熟，見(jiàn)過(guò)幾次。盧某某帶著王某1和我去朝陽(yáng)區(qū)的房某大廳辦理房某手續(xù)。王濤讓我把買(mǎi)到的房子辦理了抵押，是王濤聯(lián)系的公司，我只是簽字。王濤帶我去的銀行說(shuō)最多抵押1200萬(wàn)。一直都是王濤去看房子，我直到簽合同那天才去的某小區(qū)。合同是在某小區(qū)的房子里面簽的。簽合同時(shí)，王濤、賣(mài)房子的王某1、還有幾個(gè)中介的人都在，我記不清楚簽了幾個(gè)合同，當(dāng)時(shí)他讓我簽，我就簽了。王濤讓我簽的轉(zhuǎn)租合同，應(yīng)該是幾個(gè)中介的人教王某1在合同上簽字的。我不知道王濤和中介的人是什么關(guān)系。王濤讓我去給房子辦理的抵押。2018年11月25日去收房子的。當(dāng)時(shí)和我去收房子的有王濤、張某，王濤還叫了一個(gè)“豆豆”的女孩，還有一個(gè)男的。我們就是向王某1的家人出示了我的房屋產(chǎn)權(quán)登記證，然后讓他們搬走。2018年11月26日，民警把我們帶離。我和王濤、盧某某等人去了幾次北京市朝陽(yáng)區(qū)某的房間見(jiàn)了房主王某1，商討了房屋買(mǎi)賣(mài)事宜。我們都是在王某1家中簽的合同，是王濤拿出來(lái)的。我與王某1簽的購(gòu)房合同是北京晨建順?lè)康禺a(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司提供的，我知道這個(gè)公司，王濤帶我去過(guò)，我們?nèi)ヒ馁?gòu)房合同，業(yè)務(wù)員我不認(rèn)識(shí)，是王濤聯(lián)系的。為了避稅購(gòu)房合同上寫(xiě)的是690萬(wàn)。我和王某1還簽過(guò)房屋租賃合同，是王濤讓我和王某1簽的。我一共給王某1轉(zhuǎn)賬是1340萬(wàn)人民幣，王某1每次在收到我給轉(zhuǎn)的錢(qián)后取現(xiàn)的事，我沒(méi)有參與。我購(gòu)房的錢(qián)是金某給的，但是王濤讓金某給的。王濤帶著我和王某1、盧某某、王濤找的幾個(gè)中介業(yè)務(wù)員一起去了朝陽(yáng)區(qū)的房產(chǎn)交易大廳，一共去了兩三次。我不清楚向長(zhǎng)安國(guó)際信托股份有限公司辦理抵押貸款的事，是王濤替我聯(lián)系的。他說(shuō)他替我還貸還利息，如果還不了，就把我購(gòu)買(mǎi)的房子賠給長(zhǎng)安信托公司，不需要我還錢(qián)。他貸出來(lái)的1200萬(wàn)沒(méi)有分給我。長(zhǎng)安信托公司是王濤找的。長(zhǎng)安信托公司的陳楚天是王濤找的，我不認(rèn)識(shí)。我平時(shí)比較忙，他幫我聯(lián)系了京源誠(chéng)信經(jīng)紀(jì)有限公司簽了委托手續(xù)。委托他們幫我們辦的抵押貸款。王濤給了我王某1的配偶同意出售證明，我提供給了公安機(jī)關(guān)。配偶同意出售證明應(yīng)該是王濤寫(xiě)的。
辨認(rèn)筆錄：2018年12月5日，王某2辨認(rèn)出王濤就是指使其購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)的男子。另辨認(rèn)出其朋友金某、盧某某。
4.證人張某的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2018年11月25日，我陪王某2去王某1家索要房產(chǎn)。我有一張中信銀行儲(chǔ)蓄卡，是親戚王濤讓我辦理的這張銀行卡，辦理完我就把卡給他使用了。王濤承諾每月給我5000元人民幣的好處費(fèi)。
辨認(rèn)筆錄：2018年12月5日，張某辨認(rèn)出王濤就是指使其使用銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的男子，同時(shí)辨認(rèn)出金某就是王濤的親戚、盧某某是王濤的朋友。
5.北京民生物證科學(xué)司法鑒定所出具的京民司鑒[2018]文鑒字第362號(hào)鑒定意見(jiàn)書(shū)證明：鑒定意見(jiàn)：1.檢材1（2017年10月26日，第4頁(yè)承租人（乙方）簽章處有“王某1”簽名的《房屋租賃合同》原件二頁(yè)）上“王某1”簽名與樣本上王某1簽名是同一人書(shū)寫(xiě)。2.檢材2（2017年10月26日，落款出賣(mài)人（簽章）處有“王某1”簽名的《存量房屋買(mǎi)賣(mài)合同》復(fù)印件二頁(yè)）上“王某1”簽名與樣本上王某1簽名傾向是同一人書(shū)寫(xiě)。
6.北京民生物證科學(xué)司法鑒定所出具的京民司鑒[2018]文鑒字第363號(hào)鑒定意見(jiàn)書(shū)證明：鑒定意見(jiàn):檢材（2017年9月21日，同意出售人處有“趙某”簽名的《配偶同意出售證明》原件一頁(yè)）上“趙某”簽名與樣本上趙某簽名是不同人書(shū)寫(xiě)。
7.北京京評(píng)價(jià)格評(píng)估有限公司出具的京評(píng)（涉）字2018第5492號(hào)鑒定意見(jiàn)書(shū)證明：鑒定基準(zhǔn)日：2017年10月26日。鑒定結(jié)論：經(jīng)運(yùn)用市場(chǎng)法鑒定，鑒定對(duì)象北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)公園某室的市場(chǎng)價(jià)格為：人民幣壹仟柒佰肆拾叁萬(wàn)元整（17,430,000.00元）。
8.北京天同信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的天同信鑒字（2019）第0001號(hào)司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)及相關(guān)個(gè)人銀行賬戶(hù)交易明細(xì)證明：
鑒定意見(jiàn)：王某1與王某2簽訂《存量房買(mǎi)賣(mài)合同》，自2017年9月26日至2017年11月9日，王某2分九次向王某1支付房屋買(mǎi)賣(mài)款合計(jì)1340萬(wàn)元人民幣，房產(chǎn)于2017年10月26日過(guò)戶(hù)至王某2名下。
王某22017年11月15日與長(zhǎng)安國(guó)際信托股份有限公司簽署《長(zhǎng)安信托個(gè)人房產(chǎn)抵押貸款借款合同》，將該房產(chǎn)抵押貸款，約定金額1200萬(wàn)元，指定收取貸款人為李曉輝。李曉輝于2017年11月29日收到該筆貸款。
王某1收取1340萬(wàn)元的房款，向其他個(gè)人轉(zhuǎn)賬98萬(wàn)元；直接取現(xiàn)982萬(wàn)元；以購(gòu)買(mǎi)藝術(shù)品畫(huà)作的名義向北京山水珍寶博物觀文化有限公司支付188.956萬(wàn)元。
9.首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院提供韋氏智力測(cè)驗(yàn)結(jié)果、簡(jiǎn)易智能精神狀態(tài)量表報(bào)告單證明：受試者王某1智商49，智力等級(jí)中度，精神狀態(tài)量得分18（癡呆嚴(yán)重程度分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)界限值為小于等于17）。
10.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行監(jiān)控錄像及于2019年7月19日出具的工作說(shuō)明、錄像截圖證明：
2017年10月16日14時(shí)20分，招行（朝陽(yáng)公園支行），事主王某1出現(xiàn)取走現(xiàn)金，有一男子拎著保溫杯，彎腰提裝錢(qián)的袋子。
2017年10月17日14時(shí)23分，招行（朝陽(yáng)公園支行），事主王某1出現(xiàn)取走現(xiàn)金。有一名男子拎著保溫杯在旁。
2017年11月1日16時(shí)38分，招行（朝陽(yáng)公園支行），事主王某1出現(xiàn)取走現(xiàn)金，取完錢(qián)后有一穿黑衣拎包男子在旁。
2017年11月16日15時(shí)54分，招行（工體支行），事主王某1與一穿紅色上衣黑色褲子的男子交談。
2017年11月17日15時(shí)12分，招行（十里河支行），王某1和一穿紅衣男子下車(chē)，車(chē)為黑色。
2017年10月16日招行（朝陽(yáng)公園）錄像、2017年10月17日招行（朝陽(yáng)公園）錄像、2017年11月1日招行（朝陽(yáng)公園）錄像、2017年11月16日招行（工體）錄像、2017年11月17日招行（十里河）錄像均未有清晰正臉照片，無(wú)法制作辨認(rèn)手續(xù)。后民警將視頻截圖打印并編號(hào)1-5，向三名嫌疑人提供查看，嫌疑人辨認(rèn)出1、2號(hào)圖片中系盧某某，3、4、5號(hào)圖片中系李連勝。汽車(chē)系盧某某所有，車(chē)牌號(hào)不詳。具體情況已記錄在筆錄中。報(bào)案人王某1已經(jīng)無(wú)法記清圖片中的人員信息。
11.北京市朝陽(yáng)區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心提供的查詢(xún)結(jié)果告知單及相關(guān)材料證明：
（1）房屋房產(chǎn)證復(fù)印件、存量房屋買(mǎi)賣(mài)合同（自行成交版）：朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)公園南路8號(hào)院6號(hào)樓17層2005室于2017年10月26日由王某1售賣(mài)給王某2，成交價(jià)格690萬(wàn)元。
（2）主債權(quán)及不動(dòng)產(chǎn)抵押合同：王某2將其名下朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)公園南路8號(hào)院6號(hào)樓17層2005室，抵押給長(zhǎng)安國(guó)際信托股份有限公司，時(shí)間一年，2017年11月15日-2018年11月15日，獲得債權(quán)人民幣1200萬(wàn)元。
12.證人王某2提供的涉案房屋相關(guān)材料證明：
（1）北京市存量房屋買(mǎi)賣(mài)合同（經(jīng)紀(jì)成交版）：2017年9月20日，朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)公園南路某室由王某1售賣(mài)給王某2，成交價(jià)格1340萬(wàn)元。該合同附件中約定，自過(guò)戶(hù)之日起，王某1租該房屋，半年租金24萬(wàn)元。半年后王某1自行搬離，將該房屋交給買(mǎi)受人王某2。
（2）王某2提供的房屋租賃合同：2017年10月26日，王某2與王某1簽署房屋租賃合同，出租人王某2，承租人王某1，朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)公園南路某室，租賃期限2017年10月26日至2018年4月26日，租金總計(jì)24萬(wàn)元人民幣。
（3）銀行轉(zhuǎn)賬單等材料：王某2自2017年9月至11月向王某1尾號(hào)5029賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣1340萬(wàn)元；王某22017年10月17日向王大慶尾號(hào)4127賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬中介費(fèi)人民幣10萬(wàn)元。
（4）不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)復(fù)印件、購(gòu)買(mǎi)商品住房增值稅發(fā)票、北京市非稅收入一般稅繳書(shū)、稅收完稅證明等材料：王某2商品住房（X京房產(chǎn)權(quán)證朝字第1240882號(hào)）價(jià)稅合計(jì)690萬(wàn)元，以及王某2繳稅情況。
13.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的王某1兩個(gè)銀行賬戶(hù)交易記錄證明：
（1）中信銀行賬戶(hù)：賬戶(hù)：×××，戶(hù)名：王某1。2017年9月26日收到王某2存款200萬(wàn)，轉(zhuǎn)給王堅(jiān)30萬(wàn)，現(xiàn)金支取102萬(wàn)；9月27日轉(zhuǎn)到王某1招商銀行賬號(hào)68萬(wàn)。
（2）招商銀行賬戶(hù)：賬戶(hù)：×××，戶(hù)名：王某1。2017年9月27日，王某1該賬戶(hù)收到王某1中信銀行賬戶(hù)（尾號(hào)4127）轉(zhuǎn)賬68萬(wàn)元；10月11日，向李連勝招行賬戶(hù)（尾號(hào)7108）轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元；10月16日收到王某2匯入人民幣300萬(wàn)元，半小時(shí)內(nèi)柜臺(tái)取現(xiàn)203萬(wàn)元，當(dāng)日又向李連勝招行賬戶(hù)（尾號(hào)7108）轉(zhuǎn)賬18萬(wàn)元；10月17日收到王某2匯入人民幣100萬(wàn)元，一小時(shí)內(nèi)全額柜臺(tái)取現(xiàn)；10月18日收到王某2匯入人民幣90萬(wàn)元，當(dāng)日取現(xiàn)96萬(wàn)元；10月27日收到王某2匯入200萬(wàn)，10月30日取現(xiàn)86萬(wàn)；10月31日收到王某2匯入150萬(wàn)，當(dāng)日全額取現(xiàn)；11月1日收到王某2匯入人民幣200萬(wàn)元，當(dāng)日取現(xiàn)60萬(wàn)；11月2日取現(xiàn)100萬(wàn)；11月9日收到王某2匯入人民幣100萬(wàn)元；11月16日取現(xiàn)25萬(wàn)；11月17日取現(xiàn)60萬(wàn)元。
14.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行交易記錄證明：王堅(jiān)中國(guó)工商銀行賬號(hào)（6222XXXXXXXXXXX8177，舊卡6212XXXXXXXXXXX6555，2018年1月25日換卡）：該賬戶(hù)于2017年9月26日收到王某1轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元，之后分別轉(zhuǎn)給盧某某12萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給李連勝6萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給董建勝6萬(wàn)元。
15.公安機(jī)關(guān)出具的協(xié)助查封通知書(shū)證明：北京市朝陽(yáng)區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心于2018年12月7日根據(jù)北京市公安局朝陽(yáng)分局要求，對(duì)王某2名下朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)公園南路某房屋進(jìn)行查封。
16.公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)證明：2018年2月11日16時(shí)40分，王某1到北京市公安局六里屯派出所報(bào)案稱(chēng)，被騙某房屋，朝陽(yáng)分局于3月7日立案。盧某某被民警抓獲的情況。
17.公安機(jī)關(guān)出具的常住人口信息證明：被害人王某1的自然情況。
18.公安機(jī)關(guān)出具的常住人口信息、行政處罰決定書(shū)、調(diào)取的刑事判決書(shū)等證明：被告人盧某某的自然情況和前科劣跡的情況
19.本案案款收據(jù)等材料證明：被告人盧某某退賠的情況。
20.本院對(duì)盧某某農(nóng)行賬戶(hù)余額查詢(xún)、凍結(jié)手續(xù)。
21.同案人李連勝的供述與辯解及辨認(rèn)筆錄：
李連勝于2019年1月9日在公安機(jī)關(guān)供：2016年，我開(kāi)始自己干貸款中介。2017年8月份，我給一個(gè)電話(huà)號(hào)碼打電話(huà)，對(duì)方就是王某1。我問(wèn)她是不是需要貸款，她說(shuō)需要，有房，值1500萬(wàn)-1600萬(wàn)，我說(shuō)可以。后我約她見(jiàn)面詳談，她說(shuō)想貸500萬(wàn)元做理財(cái)，就是某小區(qū)的那套房子，房主是她本人。我說(shuō)需要用她的房子做抵押，她同意。我給她聯(lián)系銀主，找到一個(gè)平安普惠金融公司，帶著王某1去申請(qǐng)貸款，沒(méi)有通過(guò)。王某1又讓我想辦法，我找到同行董建勝，董建勝說(shuō)能做，讓我約王某1。9月份，我和董建勝約好王某1在她家里見(jiàn)面，在某小區(qū)我和董建勝見(jiàn)到了銀主，姓王不知道叫什么。這個(gè)銀主是董建勝聯(lián)系一個(gè)叫王建的人找的。我就和董建勝、姓王的銀主一起上樓看房，見(jiàn)到王某1，姓王的銀主說(shuō)能做。9月中旬前后，董建勝跟我說(shuō)，可以做抵押貸款了。我約王某1在她家簽合同，當(dāng)時(shí)我在某小區(qū)見(jiàn)到姓王的銀主、王建、董建勝、一個(gè)背包的男子，我和姓王的銀主、背包的男子三個(gè)人上的樓見(jiàn)到王某1。背包的男子拿出來(lái)厚厚的一堆打印好的合同，我沒(méi)有看到合同的內(nèi)容，姓王的銀主說(shuō)，簽完合同給王某1放款500萬(wàn)元，只要按時(shí)還利息，房子還是王某1的。王某1也沒(méi)有看合同，就按照背包男子的要求在厚厚一堆合同上都簽字按手印了，簽完字我們就走了。下樓后姓王的銀主和背包男子就離開(kāi)了，我見(jiàn)到了在樓下等著的董建勝，董建勝說(shuō)要開(kāi)車(chē)帶我回家，王建開(kāi)的車(chē)，在車(chē)上我問(wèn)董建勝說(shuō)沒(méi)有問(wèn)題吧，董建勝說(shuō)這個(gè)可以放款，做完手續(xù)就可以放款500萬(wàn)元，但是這個(gè)房子必須過(guò)戶(hù)，否則放不了款。我回到家聯(lián)系王某1，說(shuō)這個(gè)房子得過(guò)戶(hù)，否則放不了款，王某1不同意。我給董建勝打電話(huà)，說(shuō)王某1不同意。后來(lái)，王某1問(wèn)我過(guò)戶(hù)有什么風(fēng)險(xiǎn)，我說(shuō)過(guò)完戶(hù)房子就不是你的了，你要是按時(shí)還款，房子還可以給你過(guò)戶(hù)回去，王某1后來(lái)就同意了。9月底的時(shí)候，董建勝說(shuō)可以先給王某1200萬(wàn)元。后我、王建、還有一名姓盧的男子一起帶著王某1去朝陽(yáng)區(qū)東四環(huán)樂(lè)視大廈中信銀行，讓王某1辦了一張新的中信銀行的儲(chǔ)蓄卡。辦完后，姓盧的要了卡號(hào)，說(shuō)先給王某1中信銀行賬戶(hù)上轉(zhuǎn)賬300萬(wàn)元，等到賬后，讓王某1取100萬(wàn)元給姓盧的。后來(lái)到賬了，姓盧的又說(shuō)讓王某1取出來(lái)200萬(wàn)元現(xiàn)金交給他，大概意思是先給王某1100萬(wàn)元花著，等過(guò)了國(guó)慶再給王某1打。當(dāng)時(shí)我、姓盧的還有王某1都進(jìn)了銀行的營(yíng)業(yè)廳，董建勝和王建在銀行外面等著。王某1進(jìn)了VIP柜臺(tái)，取了200萬(wàn)元現(xiàn)金，用中信銀行提供的兩個(gè)大的紙袋子裝著，我?guī)屯跄?拿著。出來(lái)在銀行門(mén)口，我把兩個(gè)紙袋子給王某1了，王某1都給姓盧的了，姓盧的把200萬(wàn)現(xiàn)金拿走了。10月8日左右，董建勝說(shuō)又要給客戶(hù)打錢(qián)，讓我約王某1。13日我又約了王某1在樂(lè)視中信銀行見(jiàn)面，董建勝、姓盧的、王建也去了，姓盧的說(shuō)給王某1中信銀行轉(zhuǎn)賬200萬(wàn)元，讓她馬上取出來(lái)給姓盧的。我、姓盧的、王某1三個(gè)人進(jìn)了銀行，王某1去取了200萬(wàn)元，出來(lái)后在銀行門(mén)口將200萬(wàn)元現(xiàn)金交給了姓盧的。后來(lái)董建勝給我說(shuō)，王某1中信銀行用不了了，需要換招商銀行。10月中旬左右，董建勝又說(shuō)要給王某1打款，讓我約王某1在招商銀行朝陽(yáng)支行見(jiàn)面，姓盧的和王建、董建勝也去了。當(dāng)時(shí)姓盧的說(shuō)，要往王某1銀行卡上轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)完賬讓王某1取出來(lái)交給姓盧的，當(dāng)時(shí)也是我和姓盧的，王某1一起進(jìn)了營(yíng)業(yè)廳，王某1取了現(xiàn)金出來(lái)銀行又交給了姓盧的，我記得這次給王某1賬上留了100萬(wàn)元（不記得當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)賬了多少錢(qián)），加上之前中信銀行給王某1留的100萬(wàn)元（之前中信銀行讓王某1銷(xiāo)卡，王某1將100萬(wàn)元轉(zhuǎn)到了招商銀行），一共留了200萬(wàn)元。后來(lái)姓王的銀主讓我約王某1去她家，說(shuō)有個(gè)叫王某2的買(mǎi)房人，想去王某1家里拍照片，我就約著王某2去了王某1家拍了幾張照片。后來(lái)董建勝又讓我約王某1，我又約了王某13、4次，分別去了招商銀行的幾個(gè)支行（有個(gè)京廣橋支行），跟以前一樣的形式，姓盧的、王建、董建勝也去，先打款到王某1招商銀行賬戶(hù)，再讓王某1取出來(lái)錢(qián)給姓盧的，這三四次一共給王某1轉(zhuǎn)賬了700-800萬(wàn)元，王某1取出來(lái)400-500萬(wàn)元給了姓盧的，每次都是我跟王某1、姓盧的進(jìn)營(yíng)業(yè)廳、出來(lái)銀行王某1將現(xiàn)金給姓盧的。11月份，董建勝告訴我讓我約客戶(hù)去石佛營(yíng)不動(dòng)產(chǎn)交易中心過(guò)戶(hù)，我就約了王某1，當(dāng)時(shí)王某2、董建勝、我、姓盧的都在，姓盧的帶著王某1、王某2、董建勝、我一起去辦的手續(xù)。后來(lái)又去了一次，過(guò)戶(hù)成功了，房子過(guò)戶(hù)到王某2名下。過(guò)戶(hù)后，董建勝聯(lián)系我，說(shuō)要去王某1家拍照，王某2要用這個(gè)房子做抵押，拍完照后會(huì)給王某1200萬(wàn)元。我又約了王某1，一個(gè)房產(chǎn)中介的人去王某1家拍了照。后來(lái)，姓王的銀主給王某1轉(zhuǎn)賬200萬(wàn)元，這次沒(méi)有取，我也沒(méi)有去，我只是跟王某1核實(shí)了。11月中旬，我又見(jiàn)了一次王某1，我說(shuō)讓她給我服務(wù)費(fèi)，服務(wù)費(fèi)之前講好的是68萬(wàn)元，我說(shuō)再加100萬(wàn)元，否則就將這個(gè)事告訴她老公，王某1同意了。我?guī)е跄?用招商銀行的銀行卡在幾個(gè)銀行一共取了100萬(wàn)元現(xiàn)金，我都拿走了，我存到自己建設(shè)銀行卡了。后來(lái)就沒(méi)有再見(jiàn)了。這幾次一共給王某1轉(zhuǎn)賬1300萬(wàn)元以上。王某1取了800-900萬(wàn)元現(xiàn)金，都在銀行門(mén)口給姓盧的。姓盧的說(shuō)資金周轉(zhuǎn)不夠，過(guò)戶(hù)需要這些流水。我一共收了168萬(wàn)元。我用其中的43萬(wàn)元買(mǎi)了一輛白色奧迪Q5車(chē),還剩下22萬(wàn)元在我交通銀行賬戶(hù),50萬(wàn)元在做理財(cái)（也是交通銀行賬戶(hù)），干飯店賠了30多萬(wàn)元，結(jié)婚花了5萬(wàn)元左右，給妻子看病花了5、6萬(wàn)，剩下的日常消費(fèi)了。我認(rèn)識(shí)到我的行為是欺詐行為，在明知道是過(guò)戶(hù)王某1房子的時(shí)候，還接著給王某1辦，最后客戶(hù)房子也沒(méi)有了，錢(qián)也沒(méi)有了。
李連勝于2019年1月10日供：這個(gè)事情剛開(kāi)始我也以為是抵押貸款，后來(lái)簽完合同，董建勝告訴我王某1的房子需要過(guò)戶(hù)，意思就是把房子賣(mài)掉，我就知道這不是抵押貸款了，我沒(méi)有制止王某1，王某1問(wèn)我過(guò)戶(hù)的危害時(shí)，我還敷衍的告訴她，只要她還款房子還能過(guò)戶(hù)回來(lái)。后續(xù)我還配合金主那邊；幫助約王某1，幫助金主一方從金主方打到王某1銀行卡里的錢(qián)取現(xiàn)。我還陪王某1去朝陽(yáng)區(qū)石佛營(yíng)不動(dòng)產(chǎn)登記中心辦理過(guò)戶(hù)。我告訴王某1只要還款就能把房子過(guò)戶(hù)回來(lái)，因?yàn)槎▌俸托胀醯慕鹬魇沁@樣跟我說(shuō)的。金主一方說(shuō)資金不夠用，說(shuō)剩下的錢(qián)后期再給，我剛開(kāi)始的時(shí)候相信這個(gè)說(shuō)法了，后來(lái)跟著去取過(guò)兩次現(xiàn)金后，我就覺(jué)得金主一方是借這種形式詐騙王某1，我就跟董建勝說(shuō)要求不做了，董建勝說(shuō)必須把之前打到賬戶(hù)里的300萬(wàn)元都還上，但是王某1卡里只有100萬(wàn)元，200萬(wàn)元已經(jīng)被對(duì)方拿走了，王某1還不上了，我就沒(méi)有再堅(jiān)持說(shuō)不做了。意思就是我也認(rèn)可了接著做。我在跟著王某1取過(guò)兩次現(xiàn)金后，認(rèn)識(shí)到金主一方做假流水，其實(shí)每次只給王某1留很小一部分，等賬上的流水夠了，雖然大部分錢(qián)不在王某1那里，但是流水金額已經(jīng)夠過(guò)戶(hù)條件了，金主一方在用這種方式詐騙王某1房子，后來(lái)我因?yàn)樨澬?，也配合金主一方接著進(jìn)行詐騙了。姓王的金主是出錢(qián)的，他過(guò)來(lái)看房子，讓客戶(hù)在完全不知合同內(nèi)容的情況下簽署房屋過(guò)戶(hù)合同；姓盧的，簽完合同后，每次約王某1他都在，他是負(fù)責(zé)收回打給王某1的錢(qián)的；王建，是董建勝找的王建，王建找的金主一方，后來(lái)約王某1王建基本上也都去；王某2，起買(mǎi)房人的作用；一個(gè)背包的人，當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)讓王某1簽合同了，但是沒(méi)有告訴王某1合同的內(nèi)容，只是讓王某1簽；董建勝是負(fù)責(zé)聯(lián)系我的，每次約王某1見(jiàn)面都是他讓我約的。王某1自始至終都是完全不懂的樣子，對(duì)事情經(jīng)過(guò)的抵押貸款、過(guò)戶(hù)等各個(gè)情況都不懂，簽合同的時(shí)候，姓王的金主都沒(méi)有讓她看合同，她也沒(méi)有說(shuō)什么。她只是按照要求去做。她只是對(duì)自己能夠拿到多少錢(qián)關(guān)心，具體怎么拿到、怎么操作她都不懂，也不問(wèn)。董建勝在做之前就跟我談了，說(shuō)給我提貸款額的0.5％返點(diǎn)，所以后來(lái)我也一直聽(tīng)他們的。返點(diǎn)開(kāi)始給了，后來(lái)就沒(méi)有給。前后一共給我10萬(wàn)元左右返點(diǎn)的錢(qián)，是董建勝分兩筆轉(zhuǎn)賬到我銀行卡的。這筆錢(qián)不算在王某1給我的168萬(wàn)元之中。
李連勝于2019年7月18日在公安機(jī)關(guān)供：（民警展示5張銀行取款視頻截圖，你看看里面有沒(méi)有你認(rèn)識(shí)的人）第一張和第二張圖中的男子是同一個(gè)人，我看著像盧某某，第三張截圖當(dāng)中的黑衣男子應(yīng)該是我，第四張、第五張截圖中穿紅衣的男子是同一個(gè)人也都是我。參與賣(mài)某房子的有我，董建勝、王堅(jiān)、盧某某、王濤、王某2，簽合同時(shí)有一個(gè)男子，我不認(rèn)識(shí)，在朝陽(yáng)區(qū)石佛營(yíng)不動(dòng)產(chǎn)交易中心進(jìn)行登記時(shí)，有三、四個(gè)男子跟王濤和盧某某一塊，我不認(rèn)識(shí)只見(jiàn)過(guò)這一次。2017年11月16日，我們和王某1去銀行取款時(shí)黑色轎車(chē)是誰(shuí)開(kāi)的我記不清了，我看見(jiàn)盧某某開(kāi)過(guò)一輛黑色帕薩特，車(chē)牌號(hào)我記不得了。剛才給我看的截圖當(dāng)中黑色的轎車(chē)就是盧某某開(kāi)的這輛黑色帕薩特。
辨認(rèn)筆錄：2019年1月23日，李連勝辨認(rèn)出王某2就是參與詐騙，并進(jìn)行房產(chǎn)背戶(hù)的男子王某2；辨認(rèn)出盧某某就是參與詐騙，并跟隨事主取現(xiàn)的盧姓男子；辨認(rèn)出王堅(jiān)就是參與詐騙，并跟隨事主取現(xiàn)的名為“王建”的男子；辨認(rèn)出王濤就是參與詐騙，與事主簽訂合同并出錢(qián)的銀主王濤。
22.同案人王堅(jiān)的供述與辯解及辨認(rèn)筆錄：
王堅(jiān)于2019年4月9日在公安機(jī)關(guān)供：我跟王濤和董建勝約好去看房，當(dāng)時(shí)董建勝還有個(gè)姓李的中介去的，王濤和我也去了，我們?cè)谧赝┤獤|門(mén)見(jiàn)面。姓李的中介帶著王濤去客戶(hù)家，我和董建勝?zèng)]有上去，在門(mén)口等著。又過(guò)了一段時(shí)間，王濤讓我聯(lián)系董建勝，約客戶(hù)去朝陽(yáng)樂(lè)視大廈中信銀行給客戶(hù)打定金。王濤派了一個(gè)叫三哥的人去的中信銀行，我、董建勝、客戶(hù)、姓李的中介都去了中信銀行?？蛻?hù)、三哥、姓李的中介進(jìn)銀行辦的，我在銀行外面等著。當(dāng)時(shí)我銀行賬戶(hù)收到客戶(hù)給我轉(zhuǎn)的30萬(wàn)元。我給董建勝轉(zhuǎn)了6萬(wàn)元、給姓李的中介轉(zhuǎn)了6萬(wàn)元，自己留了6萬(wàn)元，剩下的12萬(wàn)轉(zhuǎn)給三哥，王濤讓三哥收的。后王濤又讓我約了客戶(hù)兩三次，說(shuō)去銀行給客戶(hù)轉(zhuǎn)買(mǎi)房款。我都是聯(lián)系董建勝，讓他約客戶(hù)。后面兩三次去銀行，三哥、董建勝、客戶(hù)都去了。我跟著客戶(hù)去銀行過(guò)取過(guò)現(xiàn)一次現(xiàn)金，三哥和客戶(hù)進(jìn)的銀行，我看到三哥從銀行里拿著現(xiàn)金出來(lái)的。又過(guò)了大概一兩個(gè)星期，王濤讓我約客戶(hù)去過(guò)戶(hù)，我就讓董建勝約客戶(hù)。我、王濤、董建勝、姓李的中介、另外一個(gè)和王濤一塊來(lái)的男子（也姓王）、客戶(hù)都去了朝陽(yáng)區(qū)不動(dòng)產(chǎn)交易大廳。跟王濤一塊去的姓王的帶著客戶(hù)去里面辦了過(guò)戶(hù)手續(xù)，好像還簽了一個(gè)什么合同，我當(dāng)時(shí)沒(méi)有進(jìn)去。我跟著客戶(hù)去銀行取過(guò)一次現(xiàn)金，是朝陽(yáng)北路的一個(gè)銀行。當(dāng)時(shí)我也是在外面等著，三哥跟客戶(hù)進(jìn)的銀行，我看到三哥從銀行里拿著現(xiàn)金出來(lái)的，取了多少前，我不清楚我不知道誰(shuí)取的錢(qián)，我只知道三哥拿著現(xiàn)金出來(lái)，為什么取錢(qián)我不清楚。這次是王濤讓我約董建勝給客戶(hù)轉(zhuǎn)房款。
王堅(jiān)于2019年7月18日在公安機(jī)關(guān)供：（民警打印五張銀行錄像的照片(編號(hào)1-5)，是否辨認(rèn)出照片中的人）編號(hào)第一、第二張照片里的人像盧某某，第三、四、五張照片中穿紅色羽絨服的人我看不出來(lái)。王濤是銀主，王某2是背戶(hù)人。李連勝負(fù)責(zé)和王某1對(duì)接，傳達(dá)信息，我和董建勝是在中間傳話(huà)的。我不知道現(xiàn)金都去哪了。第五張截圖中的黑色轎車(chē)應(yīng)該是盧某某的，盧某某有一輛黑色帕薩特。
王堅(jiān)當(dāng)庭供述：我就是做貸款中介，起傳話(huà)作用，不清楚他們與客戶(hù)之間的事情。
辨認(rèn)筆錄：2019年4月9日，王堅(jiān)辨認(rèn)出王濤就是參與詐騙的主犯王濤，辨認(rèn)出王某2就是參與詐騙并進(jìn)行房產(chǎn)背戶(hù)的男子王某2，辨認(rèn)出盧某某是參與詐騙并跟事主取現(xiàn)的“三哥”。
23.同案人董建勝的供述與辯解及辨認(rèn)筆錄：
董建勝于2019年1月13日在公安機(jī)關(guān)供：我和李連勝是2015年左右通過(guò)做貸款的微信群認(rèn)識(shí)的。2017年8月份的時(shí)候，李連勝聯(lián)系我，說(shuō)有個(gè)客戶(hù)想用錢(qián)500萬(wàn)元人民幣左右，可以用房子做抵押，問(wèn)我能不能做貸款，我問(wèn)王堅(jiān)，王堅(jiān)說(shuō)可以，但是王堅(jiān)說(shuō)必須要過(guò)戶(hù)質(zhì)押，不過(guò)戶(hù)貸不了，還要約銀主下戶(hù)看房。于是我就聯(lián)系李連勝稱(chēng)銀主需要看房，當(dāng)時(shí)去的有我、李連勝、王堅(jiān)、一個(gè)姓王的銀主，然后李連勝、王堅(jiān)、姓王的銀主上樓看房?？赐攴恐螅?、李連勝、王堅(jiān)、姓王的銀主我們幾個(gè)在車(chē)上商量，我告訴李連勝，這個(gè)房必須過(guò)戶(hù)，才能把錢(qián)給王某1。我讓李連勝幫王某1在中信銀行開(kāi)了一個(gè)新的賬戶(hù)，在賬戶(hù)中轉(zhuǎn)入了不是200萬(wàn)元人民幣就是300萬(wàn)。然后王堅(jiān)讓我跟李連勝說(shuō)手續(xù)沒(méi)有做完，需要把錢(qián)取出來(lái)，才能繼續(xù)做貸款。當(dāng)時(shí)我、李連勝、王堅(jiān)、還有一個(gè)叫三哥的男子一起跟著王某1，等銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬到賬后，李連勝、三哥跟著王某1去銀行取了現(xiàn)金，好像只給王某1留了50萬(wàn)左右，我就在銀行外邊的車(chē)?yán)锏戎?，取出?lái)的現(xiàn)金由三哥拿著。過(guò)了幾天，王堅(jiān)讓我聯(lián)系李連勝說(shuō)又有一筆錢(qián)到賬，合同還沒(méi)有做完，讓錢(qián)到賬后繼續(xù)取出來(lái)。我就跟李連勝說(shuō)了。我、李連勝、王堅(jiān)、三哥我們幾個(gè)一起跟著王某1，等錢(qián)到了王某1的中信銀行賬戶(hù)后，還是李連勝、三哥跟著王某1將200萬(wàn)元人民幣取了出來(lái)，我還是在銀行外等著。又過(guò)幾天，我們準(zhǔn)備繼續(xù)給王某1轉(zhuǎn)賬，但是當(dāng)時(shí)中信銀行賬戶(hù)不能用了，我們就拉著王某1去附近的招商銀行，將錢(qián)打給王某1的招商銀行賬戶(hù)內(nèi)，等錢(qián)到賬后我們就讓王某1去佳榮大廈招商銀行里取了出來(lái)交給了三哥，具體取了多少錢(qián)記不清了，只是看見(jiàn)有兩個(gè)大紙袋，然后三哥放在后備箱里。之后又以同樣的手段，都是我們帶王某1到銀行，等錢(qián)到了王某1的賬戶(hù)后，我們跟著王某1將現(xiàn)金取出來(lái)，然后交給三哥。除了中信銀行、佳榮大廈招商銀行，還去過(guò)其他網(wǎng)點(diǎn)的招商銀行。都是我們拉著王某1四處找銀行，等到賬了王堅(jiān)、三哥跟著王某1取現(xiàn)，然后三哥將現(xiàn)金拿走。我跟著去過(guò)五回，每次不是在銀行外車(chē)?yán)锎?，就是跟著去銀行大廳里坐著等王某1取現(xiàn)。取了幾次后，流水有一千多萬(wàn)了。過(guò)完國(guó)慶節(jié)，王堅(jiān)說(shuō)可以過(guò)戶(hù)了，我就約李連勝帶上王某1去不動(dòng)產(chǎn)登記中心過(guò)戶(hù)，當(dāng)時(shí)我、王堅(jiān)、三哥、背戶(hù)的男子、李連勝、王某1去的石佛營(yíng)不動(dòng)產(chǎn)交易中心，把房屋過(guò)戶(hù)給背戶(hù)男子了。之后我又約了一次背戶(hù)男子去某拍照，說(shuō)是要做房屋抵押。我以前沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)過(guò)戶(hù)質(zhì)押，都是抵押貸款，王堅(jiān)跟我說(shuō)了我也就這么操作了。我也問(wèn)過(guò)王堅(jiān)和三哥，他們告訴我別管了，我就沒(méi)有繼續(xù)問(wèn)，反正有錢(qián)拿。這是詐騙行為。我獲利15萬(wàn)元人民幣，現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬都有。
董建勝于2019年7月18日在公安機(jī)關(guān)供：（民警打印五張銀行錄像的照片，編號(hào)1-5，問(wèn)是否辨認(rèn)出照片中的人）拿保溫杯的人我不認(rèn)識(shí)，但是第4、第5號(hào)照片穿羽絨服的男子可能是李連勝。
董建勝當(dāng)庭供述：其兩次到王某1家里，兩次跟著去銀行，一次去過(guò)戶(hù)大廳，不清楚取現(xiàn)、過(guò)戶(hù)的事情。王堅(jiān)10月26日給我轉(zhuǎn)賬的12萬(wàn)有可能是他還我的錢(qián)，我借給他的現(xiàn)金。他給我16萬(wàn)元現(xiàn)金是借款。我給李連勝轉(zhuǎn)了一次10萬(wàn)、一次8萬(wàn)是客戶(hù)的返點(diǎn)。錢(qián)是王堅(jiān)給我的18萬(wàn)現(xiàn)金，我從我的賬戶(hù)上轉(zhuǎn)給李連勝。
辨認(rèn)筆錄：2019年1月23日，董建勝辨認(rèn)出王濤就是參與詐騙，并出資的銀主王姓男子，辨認(rèn)出王某2就是參與詐騙并進(jìn)行房產(chǎn)背戶(hù)的男子，辨認(rèn)出王堅(jiān)就是參與詐騙的男子王堅(jiān)，辨認(rèn)出盧某某就是參與詐騙并跟事主取現(xiàn)的“三哥”。
24.被告人盧某某的供述與辯解及辨認(rèn)筆錄：
盧某某于2019年6月26日在公安機(jī)關(guān)供述：2017年9月份，我一個(gè)村的發(fā)小王濤、金某找到我，王濤讓我開(kāi)車(chē)?yán)鯘耐瑢W(xué)王某2、王濤自己、王濤的朋友王堅(jiān)，王堅(jiān)認(rèn)識(shí)的李連勝、董建勝（都是男的，自稱(chēng)是中介公司的人），一起前往北京市朝陽(yáng)區(qū)某小區(qū)看房，我當(dāng)時(shí)在車(chē)內(nèi)等著不太清楚他們說(shuō)了什么，簽署了什么。后王濤讓我給金某的銀行卡里面存錢(qián)。2017年10月17日，王濤給我100萬(wàn)元現(xiàn)金，讓我給金某；2017年10月30日，王濤給我32萬(wàn)元現(xiàn)金，也讓我給金某，王濤沒(méi)有跟我說(shuō)給金某錢(qián)的原因。2017年10月至2018年1月期間，我開(kāi)車(chē)?yán)跄?、王堅(jiān)、李連勝、董建勝還有王某1前往了多家中信銀行和招商銀行。每次王某1都是一收到王某2轉(zhuǎn)給她的購(gòu)房款，就由我們陪著王某1在銀行柜臺(tái)內(nèi)將錢(qián)取現(xiàn)出來(lái)，取出來(lái)的現(xiàn)金有的是王堅(jiān)、李連勝、董建勝拿走了，有的我拿走了，我陸續(xù)從王某1手里拿走了200萬(wàn)元人民幣的現(xiàn)金。每次王濤讓我把這些錢(qián)轉(zhuǎn)給了張某的銀行卡，張某是王濤的親戚，她具體把錢(qián)用作何處不清楚。王堅(jiān)、李連勝、董建勝拿走的現(xiàn)金我不知道去哪里了。2017年11月份，王濤給我2萬(wàn)元現(xiàn)金，跟我說(shuō)某的事情完了，給我的好處費(fèi)。我開(kāi)車(chē)?yán)跄?、王濤、王堅(jiān)、李連勝、董建勝前往王某1家中，他們上樓和王某1簽署的購(gòu)房合同，后我們一起去朝陽(yáng)區(qū)房某大廳內(nèi)將王某1的房某了。我不清楚王某2等人將購(gòu)買(mǎi)的王某1的房產(chǎn)做抵押擔(dān)保了。
盧某某于2019年7月11日在公安機(jī)關(guān)供述：我不知道王某1以什么形式向王濤借款，我只知道王某1是王堅(jiān)介紹給王濤的，我有印象的，就是從王某1那取走了260萬(wàn)的現(xiàn)金。王濤等人在網(wǎng)上可以查詢(xún)到購(gòu)房資格合格以后，就可以做網(wǎng)簽了，然后就可以買(mǎi)房了。當(dāng)時(shí)去建委過(guò)戶(hù)的有我、王濤、王某2、王某1，王堅(jiān)、李連勝。我與王濤是同一個(gè)村的人，張某和金某是王濤的親戚，王某2是王濤的同學(xué)，這三個(gè)人我都是通過(guò)王濤認(rèn)識(shí)的，王堅(jiān)也是我通過(guò)王濤認(rèn)識(shí)的。王濤讓王某1向其申請(qǐng)貸款，我不知道抵押借款多少錢(qián)。王濤說(shuō)必須得讓王某1把房子過(guò)戶(hù)。王濤等人事先有預(yù)謀，王濤讓王某2和王某1簽署房某合同，讓王某2背戶(hù)，讓金某給王某2轉(zhuǎn)購(gòu)房款，再由王某2轉(zhuǎn)給王某1，我和王堅(jiān)、李連勝、董建勝帶著王某1，去銀行將王某1收到的購(gòu)房款取出。
盧某某當(dāng)庭供述：我去過(guò)三四次銀行，一共拿走260萬(wàn)，其余的錢(qián)由李連勝、董建勝、王堅(jiān)拿走了。
辨認(rèn)筆錄：盧某某于2019年7月31日、8月28日分別辨認(rèn)出王濤就是整個(gè)詐騙案件的策劃人王濤，金某是負(fù)責(zé)賬目往來(lái)協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)的金某，王某2背戶(hù)，張某是幫著王濤進(jìn)行資金往來(lái)操作的張某。
對(duì)于被告人盧某某及其辯護(hù)人所提盧某某無(wú)罪的相關(guān)辯解和辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，根據(jù)在案證據(jù)，盧某某與王濤聯(lián)系緊密，并多次陪同王某1進(jìn)入銀行將購(gòu)房款取現(xiàn)，并將取出的現(xiàn)金帶走，還陪同王某1辦理涉案房屋過(guò)戶(hù)手續(xù)；結(jié)合在案其他證據(jù)，足以證明被告人盧某某實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)。本案系通過(guò)制造資金走賬流水等虛假給付事實(shí)，將被害人房某，給被害人造成特別巨大的經(jīng)濟(jì)損失，屬于套路貸性質(zhì)的詐騙犯罪。故盧某某及其辯護(hù)人所提盧某某無(wú)罪的相關(guān)辯解和辯護(hù)意見(jiàn)無(wú)事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人盧某某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的手段，騙取被害人錢(qián)款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市人民檢察院第三分院指控被告人盧某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。被告人盧某某有前科劣跡，對(duì)其量刑時(shí)酌予從重考慮。鑒于盧某某退賠少部分款項(xiàng)，本院量刑時(shí)酌予考慮。對(duì)于被害人的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)責(zé)令盧某某退賠。根據(jù)被告人盧某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十一條、第六十四條，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人盧某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2034年7月11日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人盧某某與另案處理的同案人李連勝、王堅(jiān)、董建勝共同退賠被害人王某1人民幣一千四百八十三萬(wàn)元（被告人盧某某已退賠人民幣三十萬(wàn)元在案）。
三、在案凍結(jié)的盧某某在農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（賬號(hào)：×××）的錢(qián)款（輪候）用于本判決第二項(xiàng)執(zhí)行。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng) 湯笑然
審判員 于靖民
審判員 袁 冰
二〇二〇年二月二十五日
書(shū)記員 程 序
