案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京02刑初38號(hào)
北京市人民檢察院第二分院以京二分檢刑訴〔2020〕25號(hào)起訴書(shū)指控被告人孟某犯詐騙罪向本院提起公訴，本院立案受理后依法組成合議庭，于2020年10月27日、12月3日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市人民檢察院第二分院指派檢察員李松義，檢察官助理朱梅出庭支持公訴，被告人孟某及其辯護(hù)人孫春來(lái)、郝鑫到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第二分院指控：
2012年至2018年間，被告人孟某在北京市豐臺(tái)區(qū)三路居等地，以向京客隆超市銷(xiāo)售酒水需資金周轉(zhuǎn)等為名，并以向被害人支付高息騙取被害人信任的方式實(shí)施詐騙，騙取賈某1等22名事主的錢(qián)款，共計(jì)人民幣4000余萬(wàn)元，所騙取錢(qián)款均已被揮霍。
被告人孟某于2019年2月3日被北京市公安局豐臺(tái)分局查獲歸案。
針對(duì)上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述、辨認(rèn)筆錄、視聽(tīng)資料、鑒定意見(jiàn)等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人孟某以非法占有為目的，騙取公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其的刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人孟某辯稱(chēng)：其沒(méi)有詐騙的主觀(guān)故意，因?yàn)樯馐。杩罾⑦^(guò)高才導(dǎo)致沒(méi)法償還借款。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：孟某沒(méi)有詐騙錢(qián)款的故意，沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相，與被害人之間系民間借貸關(guān)系，不構(gòu)成詐騙罪。理由如下：1.孟某向被害人借款用于經(jīng)營(yíng)，并未虛構(gòu)事實(shí)。2.孟某借款時(shí)經(jīng)濟(jì)狀況良好，具有還款能力。3.孟某始終以真實(shí)身份向被害人借款，后前往非洲是為了進(jìn)行項(xiàng)目考察，并非逃匿。4.孟某借款后一直按時(shí)還款付息。5.被害人宋某1、張某1、石某、蔡某了解孟某的真實(shí)情況，在孟某于2018年經(jīng)濟(jì)狀況不佳，正在籌錢(qián)返還其他債權(quán)人的情況下，主動(dòng)通過(guò)抵押或出賣(mài)房屋的方式向孟某提供資金，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為民間借貸。6.孟某并未購(gòu)買(mǎi)大量名貴汽車(chē)，并未揮霍資產(chǎn)。7.孟某即便存在欺詐，也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為民事欺詐行為。8.公訴人未將與本案其他被害人借貸情況一致的薛剛、任某2列為被害人，是因?yàn)槊夏骋呀?jīng)還清全部欠款，那么應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，同樣的行為也不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙罪。
經(jīng)審理查明：
2012年至2018年間，被告人孟某虛構(gòu)向京客隆超市銷(xiāo)售酒水，需要資金周轉(zhuǎn)等事實(shí)，在不具備相應(yīng)還款能力的情況下，以高息借款或投資為名，騙取被害人秦某1、周某、賈某1、劉某、邰某、賈某2、喬某、白某、羅某、郭某1、楊某、李某1、許某、郭某2、張某2、宋某1、石某、蔡某、張某1、杜某、林某、李某2錢(qián)款共計(jì)3900余萬(wàn)元。
2019年2月3日，孟某被抓獲歸案。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
（一）詐騙秦某1932732.68元的證據(jù)
1.被害人秦某1的陳述：2016年，孟某說(shuō)他與京客隆超市合作做酒水生意，向其借款，年息30%。其陸續(xù)向孟某投資了1179萬(wàn)元，孟某返給其1153.12萬(wàn)元。2017年三四月，其把房屋抵押了295萬(wàn)元，其岳父鄭某把房屋抵押了227萬(wàn)元，通過(guò)第三方公司打給了孟某。2018年7月，孟某又以京客隆超市的酒水生意要結(jié)賬400萬(wàn)元，但是需要先補(bǔ)上60萬(wàn)元的酒水差異為由，向其借款60萬(wàn)元。孟某一直拖著不還錢(qián)，后就聯(lián)系不上了。
2.辨認(rèn)筆錄證明：秦某1從12張不同男性免冠照片中辨認(rèn)出孟某。
3.被害人秦某1提交的《情況說(shuō)明》載明：2017年2月底，其將朝陽(yáng)區(qū)甲3號(hào)院房屋抵押了295萬(wàn)元，所有手續(xù)和資料都是孟某和他妻子任某找人做的。放款流程是銀行將錢(qián)款轉(zhuǎn)給第三方公司，第三方公司直接轉(zhuǎn)給孟某，款項(xiàng)沒(méi)有經(jīng)過(guò)其的賬戶(hù)。2017年4月底，其岳父鄭某抵押了昌平區(qū)天通苑東一區(qū)67號(hào)樓房屋，通過(guò)同樣的方法將抵押款227萬(wàn)元通過(guò)第三方公司轉(zhuǎn)給孟某。
4.證人鄭某提交的《關(guān)于孟某案件房產(chǎn)問(wèn)題情況說(shuō)明》載明：其女婿秦某1稱(chēng)孟某是他好友，經(jīng)營(yíng)白酒批發(fā)生意，和京客隆超市保持長(zhǎng)期合作關(guān)系，現(xiàn)需要資金周轉(zhuǎn)，向其借款。2017年4月，其將昌平區(qū)天通苑一套房屋抵押了220余萬(wàn)元。孟某讓他朋友中信銀行貸款部員工楊某1協(xié)助辦理，還找了一家第三方公司做貸款資料。所有手續(xù)和資料都沒(méi)有經(jīng)其手，抵押款也沒(méi)有經(jīng)過(guò)其的賬戶(hù)。
5.被害人秦某1提供的微信聊天記錄截圖載明：孟某向秦某1表示其向京客隆超市提供茅臺(tái)酒等酒品，京客隆超市拖欠其未結(jié)款700萬(wàn)元，張某1聯(lián)系追賬。
6.銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告證明：秦某1、鄭某1向孟某匯款共計(jì)1207.5萬(wàn)元，收到孟某返款共計(jì)1636.226732萬(wàn)元，差額為-428.726732萬(wàn)元。
7.被害人秦某1提供的《中信銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)借款合同》、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)證明：2017年4月10日，鄭某以房產(chǎn)作為抵押，向中信銀行股份有限公司總行營(yíng)業(yè)部貸款227萬(wàn)元，貸款期限58個(gè)月，貸款用途為支付貨款。同日，中信銀行將227萬(wàn)元匯入北京宏XX學(xué)商貿(mào)有限公司。4月11日，該公司向賈某3、李某3、李某4轉(zhuǎn)款約226萬(wàn)余元。同日，賈某3賬戶(hù)收到李某4、李某3轉(zhuǎn)款后，向孟某賬戶(hù)分兩筆轉(zhuǎn)款225萬(wàn)余元。
2017年4月21日，秦某1以房產(chǎn)作為抵押，向中信銀行股份有限公司總行營(yíng)業(yè)部貸款295萬(wàn)元，貸款期限60個(gè)月，貸款用途為支付家具費(fèi)用。2017年5月2日，中信銀行向北京紅XX科技有限公司轉(zhuǎn)款295萬(wàn)元。同日，該公司向北京鑫XX商貿(mào)有限公司、北京永XX永裝飾中心、北京聚XX商貿(mào)有限公司、北京國(guó)XX榮商貿(mào)中心轉(zhuǎn)款共計(jì)294萬(wàn)余元。
8.受案登記表證明：秦某1于2018年9月16日?qǐng)?bào)案。
9.被告人孟某在偵查階段的供述：其以資金周轉(zhuǎn)為由向秦某1借款共計(jì)1000余萬(wàn)元，月率15%。其把秦某1的錢(qián)用于償還其他債主的利息，沒(méi)有告訴秦某1。2015年，其向秦某1借款600萬(wàn)元，秦某1把朝陽(yáng)區(qū)一套房產(chǎn)抵押后將抵押款借給其。
被告人孟某的當(dāng)庭供述：其不認(rèn)可公訴機(jī)關(guān)將兩筆房屋貸款295萬(wàn)元和227萬(wàn)元扣減審計(jì)金額-428.726732萬(wàn)元得出的指控金額93.273268萬(wàn)元。第三方公司收到房屋抵押款后轉(zhuǎn)給了秦某1和他岳父，秦某1轉(zhuǎn)給了其300萬(wàn)元，他岳父轉(zhuǎn)給了其300萬(wàn)元。
（二）詐騙周某1097540元的證據(jù)
1.被害人周某（秦某1妹夫）的陳述：2017年1月，秦某1說(shuō)孟某做酒水生意想借款，年利率30%。2017年3月，其把房屋抵押給孟某指定的中信銀行貸款了144萬(wàn)元，全部轉(zhuǎn)到孟某指定的賬戶(hù)，當(dāng)時(shí)其覺(jué)得數(shù)字不吉利，便又湊了26萬(wàn)元轉(zhuǎn)給秦某1，讓秦某1再轉(zhuǎn)給孟某。2017年11月，秦某1說(shuō)孟某還需要資金，三個(gè)月就還，其于11月30日通過(guò)妻子秦某3的賬戶(hù)將400萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了秦某1，秦某1再轉(zhuǎn)給了孟某，但直到2018年7月27日孟某也沒(méi)有還款。其聯(lián)系了孟某，孟某以和第三方公司存在資金差異糾紛為由一直推脫。9月7日，其就聯(lián)系不到孟某了。
2.被害人秦某1的陳述：孟某以做酒水生意為由向其借款，其將其的房子、其岳父鄭某的房子、其妹夫周某的房屋均做了抵押，抵押款由第三方公司轉(zhuǎn)給了孟某。
3.銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告證明：孟某向周某轉(zhuǎn)款342460元。
4.被害人賈某4周某提供的《中信銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)借款合同》、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)證明：2017年2月10日，周某以房產(chǎn)作為抵押，向中信銀行股份有限公司總行營(yíng)業(yè)部貸款144萬(wàn)元，貸款期限60個(gè)月，貸款用途為支付貨款。同年2月13日，中信銀行將144萬(wàn)元轉(zhuǎn)入北京榮XX信商貿(mào)有限公司。同日，該公司將143.98萬(wàn)元匯入北京乾XX繡商貿(mào)中心。同日，北京乾XX繡商貿(mào)中心向賈某4、馬某、北京永XX永裝飾中心、北京金XX通商貿(mào)有限公司轉(zhuǎn)款共計(jì)143.9萬(wàn)余元。
5.被告人孟某在偵查階段的供述：其從2013年至2017年底向秦某1借款，其中有秦某1的錢(qián)，也有他妹妹的錢(qián)。2017年10月，其向秦某1說(shuō)急用錢(qián)，秦某1借給其400萬(wàn)元。到期后其沒(méi)有還給秦某1，因?yàn)槠鋵⑦@筆錢(qián)還給了其他債主。
被告人孟某的當(dāng)庭供述：其不認(rèn)可公訴機(jī)關(guān)將房屋抵押貸款144萬(wàn)元扣減審計(jì)金額后得出的指控?cái)?shù)額109.754萬(wàn)元，其沒(méi)有直接收到第三方公司轉(zhuǎn)來(lái)的抵押款，是周某收到抵押款后通過(guò)秦某1轉(zhuǎn)給其200萬(wàn)元。
（三）詐騙賈某16758065元的證據(jù)
1.被害人賈某1（1954年出生）的陳述：2016年7月其認(rèn)識(shí)了孟某，孟某自稱(chēng)妻子是建設(shè)銀行客戶(hù)經(jīng)理，他從事酒水生意，將茅臺(tái)等白酒在京客隆超市銷(xiāo)售，能盈利40%，需要資金。孟某還把張某1介紹給其。張某1自稱(chēng)是京客隆超市負(fù)責(zé)酒水采購(gòu)的人員。孟某說(shuō)他公司沒(méi)有經(jīng)營(yíng)酒水的業(yè)務(wù)，都是張某1以其他單位名義向京客隆超市銷(xiāo)售。孟某向其借款，承諾月息1.5%，借期兩三個(gè)月。其借了他幾十次，剛開(kāi)始都能按時(shí)歸還。2018年初，孟某開(kāi)始不正常付息了。其催孟某還款，他說(shuō)京客隆超市的貨還沒(méi)有賣(mài)出去。9月7日，其就找不到孟某了。其去京客隆超市沒(méi)有查到孟某的供貨記錄。
其轉(zhuǎn)給孟某的錢(qián)減去孟某轉(zhuǎn)給其的錢(qián)后得出的差額是393.4385萬(wàn)元，但孟某轉(zhuǎn)給其的錢(qián)中有332.418萬(wàn)元是他讓其幫他還給別人的，其中包括還給劉某、王某146.3萬(wàn)元、邰某52.438萬(wàn)元、賈某228.68萬(wàn)元、許某54.95萬(wàn)元、管某（非本案被害人）12.05萬(wàn)元、焦某（非本案被害人）38萬(wàn)元。所以，其被騙數(shù)額是725.8565萬(wàn)元。
2.辨認(rèn)筆錄證明：被害人賈某1分別從2組12張不同男性免冠照片中辨認(rèn)出孟某、張某1。
3.銀行賬目交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告證明：賈某1向孟某轉(zhuǎn)款共計(jì)2221.5083萬(wàn)元，收到孟某轉(zhuǎn)款共計(jì)1828.0698萬(wàn)元，差額393.4385萬(wàn)元。
2017年11月至2018年8月，賈某1向王某轉(zhuǎn)款共計(jì)146.3萬(wàn)元、向邰某轉(zhuǎn)款共計(jì)52.438萬(wàn)元、向賈某2轉(zhuǎn)款共計(jì)28.68萬(wàn)元、向許某轉(zhuǎn)款共計(jì)54.95萬(wàn)元。
4.被害人賈某1提供的借條載明：
（1）2018年7月7日，孟某向賈某1借款260萬(wàn)元，利息5.2萬(wàn)元，承諾于2018年8月7日前還清；
（2）2018年7月17日，孟某向賈某1借款318萬(wàn)元，利息6.36萬(wàn)元，承諾于2018年8月17日前還清；
（3）2018年7月17日，孟某向賈某1借款384萬(wàn)元，利息7.68萬(wàn)元，承諾于2018年8月17日前還清。
5.被害人賈某1提供的孟某出具的《關(guān)于我司經(jīng)營(yíng)情況的內(nèi)部說(shuō)明》《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》載明：孟某于2018年7月17日出具說(shuō)明，表示北京博XX通商貿(mào)有限公司在大興超市、批發(fā)、流通、渠道、公司庫(kù)房等共有40余個(gè)品種的庫(kù)存，價(jià)值近7000萬(wàn)元。以上庫(kù)存足以覆蓋各類(lèi)借款本息。
6.被害人賈某1提供的微信聊天記錄截圖證明：孟某曾向賈某1稱(chēng)為超市供酒，超市要孟某補(bǔ)100萬(wàn)元差異。
7.被告人孟某在偵查階段的供述：2016年，其通過(guò)李某1的介紹認(rèn)識(shí)了賈某1。賈某1主動(dòng)提出借給其錢(qián)。他分四五次借給其共計(jì)約七八百萬(wàn)元，年息18%到月息7%不等。賈某1問(wèn)其錢(qián)款用途，其說(shuō)是做酒水生意。其給賈某1的利息共計(jì)約二三百萬(wàn)元。后賈某1又向其介紹了賈某2、邰某、劉某三個(gè)借款人。
被告人孟某的當(dāng)庭供述：其對(duì)審計(jì)金額沒(méi)有異議，是賈某1讓其把錢(qián)轉(zhuǎn)到他的賬戶(hù)，由他去還其他人，所以其轉(zhuǎn)入賈某1賬戶(hù)的錢(qián)應(yīng)當(dāng)全部從賈某1的數(shù)額中扣除。且其不認(rèn)識(shí)焦斌，與管某有什么經(jīng)濟(jì)往來(lái)也記不清了。2016年其和賈某1說(shuō)其做荷花酒生意，2017年其才說(shuō)做京客隆生意。
（四）詐騙劉某637000元的證據(jù)
1.被害人劉某的陳述：2017年12月，其通過(guò)賈某1的介紹認(rèn)識(shí)了孟某。孟某自稱(chēng)經(jīng)營(yíng)酒類(lèi)生意，給各大超市批發(fā)酒。2018年5月4日，孟某向其借款150萬(wàn)元用來(lái)補(bǔ)差異，即超市打折銷(xiāo)售他提供的酒虧損了，需要他補(bǔ)這部分錢(qián)。孟某承諾年息24%。其讓妻子王某分兩筆轉(zhuǎn)給孟某150萬(wàn)元。后其催孟某還錢(qián)，孟某一直推脫，之后他的電話(huà)關(guān)機(jī)，其就聯(lián)系不到他了。
2.辨認(rèn)筆錄證明：劉某從10張不同男性免冠照片中辨認(rèn)出孟某。
3.被害人賈某1的陳述：孟某轉(zhuǎn)給其的錢(qián)中包括還給劉某、王某的146.3萬(wàn)元。
4.被害人劉某提供的借條載明：2018年5月7日，孟某向王某借款150萬(wàn)元，承諾于同年8月16日前還清。
5.銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告證明：劉某、王某向孟某轉(zhuǎn)款450萬(wàn)元，收到孟某轉(zhuǎn)款240萬(wàn)元，差額210萬(wàn)元。
2018年3月16日至17日，賈某1向王某轉(zhuǎn)款共計(jì)146.3萬(wàn)元。
6.被告人孟某在偵查階段的供述：劉某是賈某1的司機(jī)，其向劉某借過(guò)幾次錢(qián)，都還了，最后一次是借款150萬(wàn)元或者200萬(wàn)元，月息10%。其向劉某借錢(qián)是因?yàn)槠滟Y金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)問(wèn)題，只能拆東墻補(bǔ)西墻。
被告人孟某的當(dāng)庭供述：其認(rèn)可審計(jì)金額。其是以資金周轉(zhuǎn)為由向劉某借款，沒(méi)提向京客隆超市進(jìn)貨的事情。
（五）詐騙邰某2668420元的證據(jù)
1.被害人邰某（1948年出生）的陳述：2017年，其通過(guò)賈某1的介紹向孟某投資。其的總投資是343萬(wàn)元，收到孟某直接向其返款23.72萬(wàn)元，賈某1從2018年3月17日至2018年8月31日轉(zhuǎn)給其52萬(wàn)余元也是孟某的返款。其給孟某轉(zhuǎn)款的目的是投資理財(cái)。
2.被害人賈某1的陳述：孟某轉(zhuǎn)給其的錢(qián)中包括還給邰某的52.438萬(wàn)元。
3.銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告證明：邰某向孟某轉(zhuǎn)款343萬(wàn)元，收到孟某轉(zhuǎn)款23.72萬(wàn)元，差額319.28萬(wàn)元。
2018年3月8日，賈某1向邰某轉(zhuǎn)款共計(jì)52.438萬(wàn)元。
4.被告人孟某在偵查階段的供述：邰某是賈某1介紹的借款人，邰某好像借給其一筆150萬(wàn)元，月息5%。期間邰某讓其支付給他利息零頭，將利息支付給賈某1。
被告人孟某的當(dāng)庭供述：其對(duì)審計(jì)金額不持異議，但其沒(méi)向邰某說(shuō)過(guò)京客隆超市賣(mài)酒的事情。
（六）詐騙賈某22713200元的證據(jù)
1.被害人賈某2（賈某1之姐，1952年出生）的陳述：賈某1帶其去孟某的公司見(jiàn)過(guò)孟某一次。孟某說(shuō)他做酒水生意，有關(guān)系可以低價(jià)進(jìn)貨，向其借款。其于2017年9月7日、19日和11月7日分三筆向孟某轉(zhuǎn)款共計(jì)300萬(wàn)元。賈某1轉(zhuǎn)給其的28.68萬(wàn)元都是孟某的返款。
2.被害人賈某1的陳述：孟某轉(zhuǎn)給其的錢(qián)中包括還給賈某2的28.68萬(wàn)元。
3.銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告證明：2017年9月至11月，賈某2向孟某轉(zhuǎn)款共計(jì)300萬(wàn)元。
2017年11月至2018年3月，賈某1向賈某2轉(zhuǎn)款共計(jì)28.68萬(wàn)元。
4.被告人孟某在偵查階段的供述：賈某2是賈某1的姐姐，其好像向賈某2借款100萬(wàn)元，月息5%，利息直接付給賈某1。
被告人孟某的當(dāng)庭供述：其對(duì)審計(jì)金額不持異議，賈某1帶賈某2見(jiàn)過(guò)其一面，其沒(méi)有說(shuō)借款的事。
（七）詐騙喬某370669元的證據(jù)
1.被害人喬某的陳述及其提交的《說(shuō)明》證明：2013年，其通過(guò)朋友石某的介紹認(rèn)識(shí)了孟某，在孟某處做理財(cái)投資，2017年11月和孟某把錢(qián)結(jié)清。2018年1月，石某打電話(huà)問(wèn)其是否做理財(cái)投資，還是孟某的項(xiàng)目，其和孟某見(jiàn)了面，把100萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了孟某。2月底，孟某向其借款，說(shuō)做酒水買(mǎi)賣(mài)，其給了孟某220余萬(wàn)元，一部分轉(zhuǎn)賬，一部分現(xiàn)金。孟某說(shuō)用這些錢(qián)給京客隆超市供酒。3月底，孟某轉(zhuǎn)給其210萬(wàn)元，4月初又以協(xié)調(diào)超市的差異問(wèn)題為由借走30萬(wàn)元。9月8日，其聽(tīng)說(shuō)孟某卷錢(qián)跑了。自2018年，其一共給了孟某250萬(wàn)元，其中包括兩筆現(xiàn)金，一筆23萬(wàn)元，一筆60余萬(wàn)元。
張某1是孟某公司的副總，同時(shí)在京客隆集團(tuán)負(fù)責(zé)酒水批發(fā)生意。2019年2月，其到孟某的公司實(shí)地看過(guò)，庫(kù)房里擺了很多酒。孟某曾經(jīng)說(shuō)過(guò)他在京客隆超市的對(duì)結(jié)賬款有1700萬(wàn)元。其還看過(guò)孟某簽的酒水代理協(xié)議、京客隆對(duì)賬視頻、酒水庫(kù)房照片等。
2.辨認(rèn)筆錄證明：?jiǎn)棠硰?2張不同男性免冠照片中辨認(rèn)出孟某。
3.被害人喬某提供的微信聊天記錄截圖載明：2018年2月26日，喬某向孟某發(fā)微信表示給了孟某23萬(wàn)元現(xiàn)金。
4.銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告證明：2016年8月至2018年8月，喬某向孟某轉(zhuǎn)款305萬(wàn)元，收到孟某轉(zhuǎn)款290.9331萬(wàn)元，差額14.0669萬(wàn)元。
5.被告人孟某的當(dāng)庭供述：其對(duì)公訴機(jī)關(guān)將審計(jì)金額14.0669萬(wàn)元加23萬(wàn)元現(xiàn)金后得出的指控?cái)?shù)額37.0669萬(wàn)元不持異議。喬某給其錢(qián)是投資理財(cái)。
（八）詐騙白某、羅某1384110元的證據(jù)
1.被害人白某的陳述：2013年，其丈夫羅某通過(guò)他同事介紹認(rèn)識(shí)了孟某。2015年11月，孟某說(shuō)他是做京客隆酒生意的，向其借款。其借給孟某165萬(wàn)元。2015年11月，其丈夫羅某經(jīng)其同意后，將一處房產(chǎn)抵押了214萬(wàn)元。11月18日，孟某妻子任某轉(zhuǎn)給其房屋抵押款30萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給羅某184萬(wàn)元。2015年11月22日，其轉(zhuǎn)給任某25萬(wàn)元，羅某轉(zhuǎn)給任某195萬(wàn)元。2018年3月，孟某向其夫婦借款，還幫忙聯(lián)系了一家信托公司讓其借款。3月19日，其夫婦與該公司簽了借款合同，借款142萬(wàn)元。3月21日，其轉(zhuǎn)給孟某140萬(wàn)元。
2.被害人羅某的陳述：2013年，其通過(guò)同事陳某的介紹認(rèn)識(shí)了孟某。孟某自稱(chēng)代理五糧液、茅臺(tái)，向京客隆超市供貨，每次進(jìn)酒都需要大量資金。2015年，孟某說(shuō)他女朋友任某是做理財(cái)?shù)?，讓其把錢(qián)放到任某處。其于2015年1月向任某轉(zhuǎn)賬150萬(wàn)元，任某每月給其利息。2015年10月，孟某稱(chēng)做酒水生意需要資金周轉(zhuǎn)向其借錢(qián)。其和白某將朝陽(yáng)區(qū)一處房屋在中信銀行抵押了214萬(wàn)元，任某通過(guò)第三方公司收到這筆錢(qián)后向白某轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元，向其轉(zhuǎn)賬184萬(wàn)元。其收到184萬(wàn)元后，又加了11萬(wàn)元轉(zhuǎn)回給任某。后孟某以公司資金周轉(zhuǎn)不開(kāi)為由又向其借款45萬(wàn)元。
3.被害人白某、羅某提交的《情況說(shuō)明》載明：2015年，孟某以投資為由，讓羅某貸款注資，期限5年。2015年底，其夫婦向他轉(zhuǎn)款210萬(wàn)元，后陸續(xù)收回利息，部分用于償還貸款。2017年，孟某提出希望其夫婦繼續(xù)投資，羅某又幾次借錢(qián)給孟某。2018年3月，孟某以做酒生意為由，向其夫婦借款。其夫婦于2018年3月轉(zhuǎn)給孟某140萬(wàn)元。2018年7月，聽(tīng)朋友說(shuō)孟某的資金有問(wèn)題，其夫婦向孟某表示要撤資，孟某同意10月前償還第一次的投資款。其夫婦問(wèn)他酒水生意情況，他稱(chēng)京客隆超市結(jié)款慢，結(jié)完款項(xiàng)就沒(méi)事了。2018年9月，孟某卷款跑了。其夫婦共計(jì)損失138.411萬(wàn)元。
4.被害人白某提交的《中信銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)借款合同》證明：2015年11月19日，白某以房屋作為抵押，向中信銀行股份有限公司總行營(yíng)業(yè)部貸款214萬(wàn)元，貸款用途為支付玉器費(fèi)用，委托中信銀行將214萬(wàn)元發(fā)放至北京品XX逸商貿(mào)有限公司。
5.銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告證明：2015年8月至2018年8月，白某、羅某向孟某、任某賬戶(hù)轉(zhuǎn)款共計(jì)561.25萬(wàn)元，收到孟某、任某賬戶(hù)轉(zhuǎn)款636.839萬(wàn)元，差額-75.589萬(wàn)元。其中2015年11月，任某向白某轉(zhuǎn)款30萬(wàn)元，向羅某轉(zhuǎn)款184萬(wàn)元（羅某、白某的陳述證明該214萬(wàn)元系其夫婦抵押房屋的貸款）。
6.被告人孟某的當(dāng)庭供述：其認(rèn)可公訴機(jī)關(guān)將214萬(wàn)元扣除審計(jì)金額得出的指控?cái)?shù)額138.411萬(wàn)元。羅某、白某是任某的客戶(hù)，其接受任某的公司后，任某把錢(qián)轉(zhuǎn)給其，讓其繼續(xù)付息。
（九）詐騙郭某12856270元的證據(jù)
1.被害人郭某1的陳述：其在北京市朝XX貿(mào)有限公司工作時(shí)，孟某是其同事。2016年11月，孟某說(shuō)做酒水生意，需要資金，以年利18%向其借款。2016年11月2日和8日，其分別向孟某的賬戶(hù)轉(zhuǎn)款各50萬(wàn)元。2017年7月，其將名下一套房屋抵押給中信銀行貸款260萬(wàn)元，將260萬(wàn)元從中信銀行直接轉(zhuǎn)入孟某指定的北京鑫XX商貿(mào)有限公司賬戶(hù)。房屋抵押利息每個(gè)月1.9萬(wàn)元由其支付。2018年4月，孟某不再給其利息也不還本金了。孟某說(shuō)他在京客隆超市銷(xiāo)售酒水，并且經(jīng)常發(fā)一些酒庫(kù)的照片。
2.被害人郭某1提交的《情況說(shuō)明》載明：2017年，在孟某的推薦及全程操作下，其把1套房屋在中信銀行抵押貸款258萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)銀行強(qiáng)行要求貸款客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)2套銀質(zhì)茶具，共計(jì)1.96萬(wàn)元。其與孟某溝通后，他答應(yīng)由他承擔(dān)。后其把茶具、發(fā)票都給了孟某，借條上也寫(xiě)的是260萬(wàn)元而不是258萬(wàn)元。
3.被害人郭某1提供的借條載明：2016年11月1日，孟某向郭某1借款100萬(wàn)元，借期1年，利息18萬(wàn)元；2017年7月24日，孟某向郭某1借款260萬(wàn)元，借期1年，利息52萬(wàn)元。
4.被害人郭某1提供的《中信銀行股份有限公司個(gè)人借款合同》證明：2017年6月26日，郭某1以房屋抵押的方式向中信銀行借款258萬(wàn)元，用途為經(jīng)營(yíng)，錢(qián)款轉(zhuǎn)入北京鑫XX商貿(mào)有限公司。
5.銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告證明：2016年11月2日至2018年8月10日，郭某1向孟某轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元，收到孟某轉(zhuǎn)款74.333萬(wàn)元，差額25.667萬(wàn)元。
6.被告人孟某的當(dāng)庭供述：其對(duì)于公訴機(jī)關(guān)將審計(jì)金額加房屋貸款258萬(wàn)元加1.96萬(wàn)元銀器費(fèi)用后得出的指控?cái)?shù)額285.627萬(wàn)元沒(méi)有異議，但其是以荷花酒交易為名借款，沒(méi)有說(shuō)京客隆供貨的事。
（十）詐騙楊某461500元的證據(jù)
1.被害人楊某的陳述：2018年4月初，其通過(guò)任某2的介紹認(rèn)識(shí)了孟某。孟某說(shuō)他從事酒水生意，向京客隆超市供貨，借款用于資金周轉(zhuǎn)，年息18%。孟某拿出一個(gè)POS機(jī)，其刷卡轉(zhuǎn)給孟某10萬(wàn)元。2018年5月7日，孟某打電話(huà)以荷花酒項(xiàng)目需要大量資金撲火為由向其借款，其向他轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元。6月7日至9日，孟某又找了各種理由，向其借款20萬(wàn)元。2018年9月，其聯(lián)系不上孟某了。其共收到利息38500元，都是通過(guò)微信轉(zhuǎn)的。其一共損失461500元。
2.被害人楊某提供的借條載明：
（1）2018年4月12日，楊某向孟某借款10萬(wàn)元，利息1.8萬(wàn)元，2019年4月11日前還清；
（2）2018年5月7日，楊某向孟某借款本息共計(jì)20.6萬(wàn)元，2018年6月7日前還清；
（3）2018年6月7日，楊某向孟某借款本息共計(jì)21.4萬(wàn)元，2018年7月7日前還清。
3.銀行賬戶(hù)交易明細(xì)證明：2018年4月12日至6月9日，楊某、楊某2（楊某父親）賬戶(hù)POS機(jī)交易10萬(wàn)元，向孟某轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元，向北京柯XX際貿(mào)易公司轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元。
4.被害人楊某提供的微信截圖證明：2018年4月17日至7月13日，孟某向楊某轉(zhuǎn)款共計(jì)3.85萬(wàn)元。
5.被告人孟某的當(dāng)庭供述：其對(duì)公訴機(jī)關(guān)將楊某向其轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元加楊某向其公司轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元加POS機(jī)支付10萬(wàn)元減微信返款3.85萬(wàn)元后得出的數(shù)額46.15萬(wàn)元沒(méi)有異議，但這是正常理財(cái)，其沒(méi)有說(shuō)過(guò)酒水生意。
（十一）詐騙李某12372220元的證據(jù)
1.被害人李某1的陳述：2015年下半年，其通過(guò)任某2的介紹認(rèn)識(shí)了孟某。任某2說(shuō)孟某從事酒水生意，生意很大。孟某說(shuō)如果有錢(qián)可以入股，掙錢(qián)后利益按比例分配。2016年6月12日其向孟某轉(zhuǎn)賬27萬(wàn)元，6月30日孟某轉(zhuǎn)給其30萬(wàn)元。后其陸續(xù)向孟某轉(zhuǎn)款，2016年7月14日還把房屋抵押貸款464萬(wàn)元，通過(guò)第三方公司轉(zhuǎn)給了孟某。2017年底，孟某以各種理由不還錢(qián)，2018年9月7日其就找不到孟某了。
2.辨認(rèn)筆錄證明：李某1從10張不同男性免冠照片中辨認(rèn)出孟某。
3.被害人李某1提供的《中信銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)借款合同》《支付委托書(shū)》載明：2017年7月14日，李某1以房屋作為抵押，向中信銀行股份有限公司總行營(yíng)業(yè)部貸款464萬(wàn)元，錢(qián)款支付給北京旺XX貿(mào)有限公司。
4.銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告、微信聊天記錄截圖證明：2016年6月12日至2018年8月30日，李某1向孟某轉(zhuǎn)款共計(jì)211.66萬(wàn)元，收到孟某轉(zhuǎn)款共計(jì)410.588萬(wàn)元，差額-198.928萬(wàn)元。
2017年4月26日，孟某向韓某轉(zhuǎn)款65萬(wàn)元。2017年4月26日至2018年8月26日，韓某每個(gè)月向孟某轉(zhuǎn)款1.95萬(wàn)元，2018年9月6日，韓某在微信聊天中表示通過(guò)微X貸貸款4萬(wàn)元交予孟某。綜上，韓某向孟某轉(zhuǎn)款共計(jì)37.15萬(wàn)元，二者差額共計(jì)27.85萬(wàn)元。
5.被告人孟某的當(dāng)庭供述：其對(duì)公訴機(jī)關(guān)將房屋抵押款464萬(wàn)元扣減審計(jì)報(bào)告計(jì)算的差額198.928萬(wàn)元，再扣減其和韓某之間的轉(zhuǎn)款差額27.85萬(wàn)元后得出的指控?cái)?shù)額237.222萬(wàn)元沒(méi)有異議。但其是以理財(cái)名義借款。
（十二）詐騙許某4511830元的證據(jù)
1.被害人許某（1954年出生）的陳述：2017年初，其女兒李某1說(shuō)孟某做酒水生意挺掙錢(qián)，有錢(qián)可以跟他合作。2月，其在朝陽(yáng)區(qū)廣渠路XX藝術(shù)中心孟某的公司見(jiàn)到了孟某。孟某說(shuō)公司有大量的茅臺(tái)、五糧液、二鍋頭酒庫(kù)存，在京客隆超市銷(xiāo)售，有時(shí)要大量接受司法機(jī)關(guān)拍賣(mài)的酒，需要周轉(zhuǎn)資金。孟某的公司環(huán)境很好，貨架上擺了各種酒水展品。其還見(jiàn)到一個(gè)叫張某1的男子，孟某介紹張某1是京客隆超市負(fù)責(zé)人。后其通過(guò)網(wǎng)銀陸續(xù)給孟某轉(zhuǎn)款。2018年二三月，其讓孟某把錢(qián)還給其，孟某以京客隆超市春節(jié)期間銷(xiāo)售價(jià)格有差額、貨款結(jié)回被張某1扣下為由一直推脫。2018年9月7日，其發(fā)現(xiàn)孟某跑了，電話(huà)也聯(lián)系不上。其一共被騙600余萬(wàn)元。其與孟某之間有兩張借條，一張190萬(wàn)元，一張200萬(wàn)元，剩下的沒(méi)有借條。其介紹的賈某1也被騙了。
2.辨認(rèn)筆錄證明：許某從10張不同男性免冠照片中辨認(rèn)出孟某。
3.被害人賈某1的陳述：孟某轉(zhuǎn)給其的錢(qián)中包括孟某還給許某的54.95萬(wàn)元。
4.被害人許某提供的《情況說(shuō)明》載明：其認(rèn)可賈某1轉(zhuǎn)給其的54.95萬(wàn)元中的34.95萬(wàn)元是賈某1代孟某給其的錢(qián)款，其余20萬(wàn)元是其女兒李某1用房產(chǎn)抵押向孟某提供資金，由于貸款到期孟某未能歸還中信銀行相關(guān)房產(chǎn)抵押利息，賈某1為了幫助孟某，代孟某給了其20萬(wàn)元，后其將20萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了李某1，不久后孟某將20萬(wàn)元還給了賈某1，因此上述20萬(wàn)元款項(xiàng)已經(jīng)結(jié)清，不應(yīng)被再次認(rèn)定。
5.被害人許某提供的借條載明：2018年5月7日，孟某向許某借款190萬(wàn)元，利息15.2萬(wàn)元，2018年6月7日還清；2018年6月7日，孟某向許某借款200萬(wàn)元，利息14萬(wàn)元，2018年7月7日前還清。
6.銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告證明：2016年11月21日至2018年6月15日，許某向孟某轉(zhuǎn)款732.648萬(wàn)元，收到孟某轉(zhuǎn)款226.515萬(wàn)元，差額506.133萬(wàn)元。
2018年2月至7月，賈某1向許某轉(zhuǎn)款共計(jì)54.95萬(wàn)元。
7.被告人孟某在偵查階段的供述：2017年，其通過(guò)李某1的介紹認(rèn)識(shí)了許某。其跟許某說(shuō)其要做荷花酒，許某借給其300萬(wàn)元，年息20%，其一共還了約一年的利息，應(yīng)該還差200萬(wàn)元沒(méi)有還。
被告人孟某的當(dāng)庭供述：其對(duì)審計(jì)金額沒(méi)有異議，但其系借款，并非詐騙。
（十三）詐騙郭某2985000元的證據(jù)
1.被害人郭某2的陳述：2017年10月初，朋友李某1說(shuō)孟某在借錢(qián)用于紅酒生意資金周轉(zhuǎn)。其便去孟某的公司見(jiàn)了孟某。孟某說(shuō)需要資金兩個(gè)月，利息5%。其向孟某的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元，2017年12月到期后孟某問(wèn)其還做不做，其便只拿回7萬(wàn)元利息，將本金50萬(wàn)元繼續(xù)留給孟某。2018年2月，孟某說(shuō)著急用錢(qián)，其又向孟某轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元。其一共給了孟某150萬(wàn)元，收到利息二三十萬(wàn)元。
2.被害人郭某2提供的借條載明：2017年12月12日，孟某向郭某2借款150萬(wàn)元，利息10.5萬(wàn)元；2018年8月24日，孟某向郭某2借款150萬(wàn)元。
3.銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告證明：2017年10月12日至2018年6月1日，郭某2向孟某轉(zhuǎn)款150萬(wàn)元，收到孟某轉(zhuǎn)款51.5萬(wàn)元，差額98.5萬(wàn)元。
4.被告人孟某的當(dāng)庭供述：其對(duì)公訴機(jī)關(guān)按照審計(jì)報(bào)告指控的數(shù)額98.5萬(wàn)元沒(méi)有異議，但其是以理財(cái)為名向郭某2借款，并非詐騙。
（十四）詐騙張某23721570元的證據(jù)
1.被害人張某2的陳述：2014年12月，其和孟某在世紀(jì)佳緣網(wǎng)站相識(shí)，2015年1月20日建立男女朋友關(guān)系。其感覺(jué)孟某經(jīng)濟(jì)條件不錯(cuò)，見(jiàn)孟某開(kāi)過(guò)奔馳、勞斯萊斯、賓利、法拉利等好車(chē)。孟某說(shuō)他在朝陽(yáng)區(qū)廣渠路競(jìng)園經(jīng)營(yíng)了一家公司，從酒廠(chǎng)進(jìn)酒放到京客隆超市售賣(mài)，他還是荷花酒的對(duì)外銷(xiāo)售總代理。其在孟某的公司看到過(guò)約100箱荷花酒。
2018年之前，孟某讓其投資酒水生意一起分紅。2018年之后，孟某說(shuō)有客戶(hù)撤資，庫(kù)房里的酒沒(méi)賣(mài)出去，向其借款500萬(wàn)元用于周轉(zhuǎn)資金。2018年下半年，孟某說(shuō)客戶(hù)投的錢(qián)用來(lái)進(jìn)酒，現(xiàn)在酒壓著賣(mài)不出去，要等到旺季將酒賣(mài)出去才能給客戶(hù)錢(qián)，他受不了客戶(hù)追債，想出國(guó)散心。其將一個(gè)能幫忙辦簽證的朋友介紹給孟某，孟某去非洲呆了一段時(shí)間。2018年9月初孟某去非洲后，其在孟某的公司遇到討債的客戶(hù)，聽(tīng)客戶(hù)說(shuō)孟某向京客隆超市賣(mài)酒的事是假的，其才開(kāi)始懷疑。2018年11月，孟某回國(guó)了。
2019年2月3日，其找到孟某讓他自首。孟某說(shuō)和他父母見(jiàn)面告別后就去自首。其怕孟某跑了，就在孟某父母樓下等著，打電話(huà)給其他被騙的投資者。后孟某從他父母家出來(lái)，其在后面跟著。走到小區(qū)北門(mén)時(shí)，其他被騙的投資人都來(lái)了。喬某和孟某打了起來(lái)，后警察把孟某和喬某帶走了。
2.銀行賬目交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告證明：2016年9月5日至2018年9月7日，張某2向孟某轉(zhuǎn)款420.95萬(wàn)元，收到孟某轉(zhuǎn)款48.793萬(wàn)元，差額372.157萬(wàn)元。
3.被告人孟某在偵查階段的供述：張某2是其女友。2018年初，張某2好像給了其700萬(wàn)元幫其還債。
被告人孟某的當(dāng)庭供述：其對(duì)審計(jì)金額沒(méi)有異議。張某2給其錢(qián)款讓其從事酒水生意。
（十五）詐騙宋某12380000元的證據(jù)
1.被害人宋某1（1953年出生）提交的《說(shuō)明》載明：2018年，孟某說(shuō)他的公司資金短缺，積壓很多貨，向其借款，請(qǐng)求其把房子抵押幫他渡過(guò)難關(guān)。當(dāng)時(shí)任某還沒(méi)有把他們離婚的事情告訴其，其想著孟某周轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)就能還錢(qián)，便于2018年3月30日把房子抵押200萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了孟某。2018年4月28日，其又轉(zhuǎn)給孟某40萬(wàn)元，后孟某消失，錢(qián)款至今未還。
2.證人任某的證言：2014年上半年，其認(rèn)識(shí)了孟某，后建立了男女朋友關(guān)系。10月，其和朋友開(kāi)辦了公司從事銀行墊資業(yè)務(wù)。2015年6月，其和孟某結(jié)婚。孟某自稱(chēng)經(jīng)營(yíng)婚慶和酒水。2016年其不打算繼續(xù)開(kāi)公司了，孟某便接手了其的公司，繼續(xù)經(jīng)營(yíng)婚慶和酒。2017年其發(fā)現(xiàn)孟某有婚外情，2018年1月，其與孟某離婚。孟某說(shuō)他從朝批辭職，有渠道可以進(jìn)酒賣(mài)到京客隆超市。其感覺(jué)不錯(cuò)，就拉著親戚朋友向孟某投資。其問(wèn)過(guò)孟某有多少貨，孟某說(shuō)有五六千萬(wàn)元。孟某曾以公司資金周轉(zhuǎn)為名，在婚內(nèi)向其借款1000萬(wàn)元，在婚外向其借款200萬(wàn)元，他一共歸還了約200萬(wàn)元。
2018年3月，孟某對(duì)其母親宋某1說(shuō)因?yàn)榫┛吐〕袎贺洠瑢?dǎo)致公司資金無(wú)法周轉(zhuǎn)，讓其母親幫忙。其母親打電話(huà)和其說(shuō)了此事。后其才知道孟某欠別人錢(qián)無(wú)法償還。
3.銀行賬目交易明細(xì)證明：2018年3月30日，宋某1向孟某轉(zhuǎn)款190萬(wàn)元，4月28日分8筆轉(zhuǎn)款40萬(wàn)元，5月7日轉(zhuǎn)款4萬(wàn)元，6月20日轉(zhuǎn)款4萬(wàn)元。
4.被告人孟某的當(dāng)庭供述：其對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的數(shù)額238萬(wàn)元沒(méi)有異議，但其是向宋某1借款，并非詐騙。
（十六）詐騙石某1195064.09元的證據(jù)
1.被害人石某（孟某公司員工）的陳述：2010年3月，其大學(xué)畢業(yè)后在北京朝批雙隆有限公司工作，負(fù)責(zé)酒類(lèi)銷(xiāo)往超市的業(yè)務(wù)。孟某是公司的老人，帶著其一起跑客戶(hù)。2014年2月，孟某說(shuō)他要開(kāi)公司，讓其跟著他干。5月，其去了孟某公司工作。孟某的公司叫博X美通貿(mào)易有限公司，主要做婚禮策劃，不太景氣，每年利潤(rùn)入不敷出。2015年，公司從方莊搬到了SOHO現(xiàn)代城，還是經(jīng)營(yíng)婚禮策劃，基本沒(méi)活，公司只有4個(gè)人。2016年初，公司搬到了遠(yuǎn)洋國(guó)際，孟某說(shuō)公司從事銀行貸款業(yè)務(wù)，但是沒(méi)讓其幾人接觸過(guò)，其就是在公司待著。5月，公司名稱(chēng)變更為柯XX際貿(mào)易（北京）有限公司。2016年整整一年，其和蔡某等員工就是在公司呆著。孟某沒(méi)有把活兒交給過(guò)其和蔡某，所以公司經(jīng)營(yíng)情況其不清楚。2017年6月，公司搬到朝陽(yáng)區(qū)競(jìng)園文化中心，租了一間獨(dú)棟房子，500平米，還來(lái)了新人張某1，張某1以前在京客隆超市采購(gòu)上班。2018年4月，孟某帶著其、蔡某、張某1去了四川宜賓，找了一個(gè)廠(chǎng)家，代理他們的五糧液荷花酒。荷花酒進(jìn)價(jià)398元一瓶，售價(jià)598元一瓶。其公司代理后，一共銷(xiāo)售了百十來(lái)箱，掙了幾萬(wàn)元。2018年6月，陸續(xù)有好多人來(lái)公司找孟某要賬。9月7日，孟某不來(lái)公司了，也聯(lián)系不上了。
其一共借給孟某141.4萬(wàn)元，除了銀行轉(zhuǎn)賬外，還通過(guò)微信轉(zhuǎn)款9.8萬(wàn)元。2014年10月初，其還給過(guò)孟某一筆10萬(wàn)元現(xiàn)金，對(duì)應(yīng)2017年10月8日的借條，借款金額12.4萬(wàn)元，其中10萬(wàn)元是本金，2.4萬(wàn)元是利息。
2.被害人石某提供的借條載明：
（1）2017年10月8日，孟某向崔迎春借款124000元，承諾于2018年10月8日還清；
（2）2017年11月11日，孟某向崔迎春借款124000元，承諾于2018年11月11日還清；
（3）2017年12月22日，孟某向崔迎春借款24萬(wàn)元，承諾于2018年12月22日還清；
（4）2018年2月1日，孟某向崔迎春借款124000元，承諾于2019年2月1日還清；
（5）2018年3月12日，孟某借款10萬(wàn)元，利息5000元，承諾2018年5月12日前還清；
（6）2018年4月2日，孟某借款12萬(wàn)元，承諾于2019年4月2日前還清；
（7）2018年7月31日，孟某向石某借款5萬(wàn)元，利息5000元，承諾于2018年8月31日還清；
（8）2018年8月1日，孟某借款339000元，未約定利息，承諾2018年8月31日還清。
3.銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告證明：2016年6月2日至2018年5月19日，石某、崔迎春向孟某轉(zhuǎn)款130萬(wàn)元，收到孟某轉(zhuǎn)款30.293591萬(wàn)元，差額99.706409萬(wàn)元。
4.被告人孟某在偵查階段的供述：蔡某和石某是其公司員工，他們好像自2014年把錢(qián)借給其，利息年化15%。2018年4月至8月其資金斷了，開(kāi)始拆東墻補(bǔ)西墻，向他們兩人借款約130萬(wàn)元，月息約3%，付了幾個(gè)月后就沒(méi)錢(qián)付利息了。
被告人孟某的當(dāng)庭供述：其對(duì)公訴機(jī)關(guān)將審計(jì)金額加微信轉(zhuǎn)款9.8萬(wàn)元加10萬(wàn)元現(xiàn)金后得出的指控?cái)?shù)額119.506409萬(wàn)元不持異議，但該錢(qián)款系石某主動(dòng)提出借給其用來(lái)度過(guò)公司難關(guān)的，并非詐騙。
（十七）詐騙蔡某388338元的證據(jù)
1.被害人蔡某（孟某公司員工）的陳述：2009年，其在北京朝XX貿(mào)有限公司工作，孟某是公司業(yè)務(wù)員，其是內(nèi)勤。后孟某辭職了。在朝批一起工作的同事石某說(shuō)和孟某一起干公司，讓其也加入。2014年1月，孟某成立了博X美通文化傳播有限公司，接了一些婚慶的活，干了一年，不掙錢(qián)就不干了，之后公司沒(méi)有什么業(yè)務(wù)。2018年六七月，公司在四川宜賓做過(guò)五糧液荷花酒的代理，進(jìn)過(guò)兩次貨，第一次50箱，第二次150箱，通過(guò)微信或者朋友賣(mài)了，沒(méi)有通過(guò)超市或者其他渠道賣(mài)。此外公司就沒(méi)有業(yè)務(wù)了。其在公司名義上叫總經(jīng)理助理，實(shí)際就是干一些雜活。自2018年8月，陸續(xù)有人來(lái)公司要錢(qián)。那時(shí)孟某還讓員工外出去借錢(qián)。9月，其就找不到孟某了，公司來(lái)了很多人找孟某要錢(qián)。其才知道孟某和這些人說(shuō)與京客隆超市之間有業(yè)務(wù)，騙人家投資。
其借給孟某共計(jì)55.7萬(wàn)元，其中三筆各10萬(wàn)元現(xiàn)金均有借條對(duì)應(yīng)，2018年8月4日，微信轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元和支付寶轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元，也有借條對(duì)應(yīng)。此外除了8月5日現(xiàn)金5萬(wàn)元沒(méi)有借條外，其余沒(méi)有借條的都是通過(guò)支付寶和微信轉(zhuǎn)給了孟某。孟某承諾利息20%，其讓孟某將錢(qián)返到其父親蔡某1的賬戶(hù)。其共計(jì)收到返款118662元，損失438338元。其不知道孟某借款時(shí)無(wú)法歸還。
2.被害人蔡某提供的借條載明：
（1）2017年12月21日，孟某向蔡某借款12.4萬(wàn)元，2018年12月22日前歸還；
（2）2017年12月21日，孟某向蔡某借款12萬(wàn)元，2018年12月21日前歸還；
（3）2018年1月15日，孟某向蔡某借款10萬(wàn)元，利息2萬(wàn)元，2019年1月15日前歸還；
（4）2018年8月4日，孟某向蔡某借款10萬(wàn)元，利息1.4萬(wàn)元，2018年10月4日之前歸還。
3.微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖證明：2018年8月2日，蔡某向孟某微信轉(zhuǎn)款1萬(wàn)元；8月3日，微信轉(zhuǎn)款1萬(wàn)元、4900元；8月4日，微信轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元；8月10日，微信轉(zhuǎn)款5000元、1000元、1.1萬(wàn)元。
2018年8月2日，蔡某向孟某支付寶轉(zhuǎn)款2萬(wàn)元；8月3日，支付寶轉(zhuǎn)款2.51萬(wàn)元；8月4日，支付寶轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元；8月7日，支付寶轉(zhuǎn)款2萬(wàn)元。
綜上，蔡某向孟某通過(guò)微信、支付寶轉(zhuǎn)款共計(jì)20.7萬(wàn)元，其中10萬(wàn)元對(duì)應(yīng)2018年8月4日的借條，其余10.7萬(wàn)元無(wú)借條予以對(duì)應(yīng)。
4.銀行賬戶(hù)交易明細(xì)證明：孟某向蔡某父親蔡某1轉(zhuǎn)款共計(jì)11.8662萬(wàn)元。
5.被告人孟某的當(dāng)庭供述：其對(duì)公訴機(jī)關(guān)根據(jù)借條認(rèn)定40萬(wàn)元加沒(méi)有借條對(duì)應(yīng)的支付寶、微信轉(zhuǎn)賬10.7萬(wàn)元扣減其轉(zhuǎn)給蔡某父親118662元后得出的指控?cái)?shù)額38.8338萬(wàn)元沒(méi)有異議。但蔡某是借款給其，其沒(méi)有詐騙。
（十八）詐騙張某14068579.23元的證據(jù)
1.被害人張某1（孟某公司員工）的陳述：2008年4月至2016年3月，其在北京京客隆總部上班，負(fù)責(zé)酒水采購(gòu)，孟某是北京市朝陽(yáng)副食品批發(fā)商貿(mào)有限公司酒部業(yè)務(wù)員。2013年春節(jié)孟某辭職了。2016年3月，其也辭職了。2016年5月，其與孟某籌備在北京市朝陽(yáng)東壩開(kāi)火鍋店，9月8日開(kāi)始營(yíng)業(yè)，但不掙錢(qián)，2017年8月火鍋店就不干了。
后孟某找其去他公司做酒水生意。2017年8月，其去孟某的公司工作，公司掛牌是柯XX際貿(mào)易（北京）有限公司，營(yíng)業(yè)執(zhí)照是北京博XX通商貿(mào)有限公司，孟某讓其負(fù)責(zé)聯(lián)系酒水業(yè)務(wù)。2018年4月，其朋友幫忙聯(lián)系到五糧液荷花總代理。其進(jìn)了50箱（29800元）五糧液荷花酒，孟某連送代賣(mài)。后公司又進(jìn)了150箱（89400元）荷花酒，這筆貨是其付的錢(qián)。2018年9月孟某欠錢(qián)跑了，其把剩下的24箱酒拉走了。孟某從沒(méi)有讓其向京客隆超市推銷(xiāo)酒，孟某也沒(méi)有向京客隆超市銷(xiāo)售過(guò)酒。其在孟某公司一周就上兩三天班，每個(gè)月6000元工資，沒(méi)有其他報(bào)酬。孟某總向別人借錢(qián)，也向其借過(guò)錢(qián)。其不清楚孟某借錢(qián)用途，孟某的公司沒(méi)有什么具體經(jīng)營(yíng)，做酒水也就只有5個(gè)月的時(shí)間，總共前后進(jìn)了200箱連賣(mài)代送，也沒(méi)有看到收益。
2018年2月，孟某以給他前岳母房產(chǎn)解押為由向其借款。其表示能借給他400萬(wàn)元。2018年2月8日，其轉(zhuǎn)給孟某170萬(wàn)元，孟某給其簽了400萬(wàn)元欠條，承諾利息24萬(wàn)元，2018年4月8日前還清。2018年2月11日，其又給孟某轉(zhuǎn)了230萬(wàn)元和207萬(wàn)元。4月8日還款到期時(shí)，其找孟某要錢(qián)，孟某以各種理由推脫。此外，2018年2月26日至28日，其還陸續(xù)借給孟某約30萬(wàn)元，孟某說(shuō)是轉(zhuǎn)給別人的，借他用下，省得跑銀行。這30萬(wàn)元也沒(méi)還。
2.被害人張某1提供的借條載明：2018年2月8日，孟某向張某1借款400萬(wàn)元，利息24萬(wàn)元，承諾于2018年4月8日前還清。
3.銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告證明：張某1向孟某轉(zhuǎn)款470萬(wàn)元，收到孟某轉(zhuǎn)款63.142077萬(wàn)元，差額406.857923萬(wàn)元。
4.被告人孟某的當(dāng)庭供述：其對(duì)公訴機(jī)關(guān)按照審計(jì)報(bào)告指控的數(shù)額406.857923萬(wàn)元沒(méi)有異議，但該筆錢(qián)款系張某1知道別人向其追款，主動(dòng)提出賣(mài)房借錢(qián)給其的。
（十九）詐騙杜某234165元的證據(jù)
1.被害人杜某的陳述：2015年其通過(guò)蔡某得知孟某的公司辦理理財(cái)業(yè)務(wù)，年利率10%至15%。2015年其投資5萬(wàn)元，2016年投資10萬(wàn)元。2017年初，其把業(yè)務(wù)結(jié)清。2018年2月5日，其通過(guò)蔡某在孟某的北京博拉XX投資管理有限公司辦理了20萬(wàn)元理財(cái)業(yè)務(wù)，2018年8月前對(duì)方按約定支付了利息。2018年8月2日和3日，其又通過(guò)蔡某借給孟某8萬(wàn)元，這次借款后對(duì)方以沒(méi)錢(qián)為由再?zèng)]給過(guò)利息和本金。上述業(yè)務(wù)都是通過(guò)蔡某辦的，其通過(guò)本人及丈夫郝某賬戶(hù)一共給了孟某28萬(wàn)元，收回利息20335元。
2.被害人杜某提供的《匯通投資出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議》、借條載明：2018年2月5日，郝某與北京博拉XX投資管理有限公司簽訂協(xié)議，約定出借20萬(wàn)元，期限1年；2018年8月2日，孟某出具借條，向杜某借款8萬(wàn)元，2018年9月1日前還清，利息8000元。
3.銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告證明：2014年12月28日至2018年8月6日，杜某向孟某轉(zhuǎn)款33萬(wàn)元，收到孟某轉(zhuǎn)款13.8335萬(wàn)元，差額19.1665萬(wàn)元。
4.支付寶轉(zhuǎn)賬截圖證明：2015年12月22日，杜某通過(guò)支付寶向孟某轉(zhuǎn)款42500元。
5.被告人孟某的當(dāng)庭供述：其對(duì)公訴機(jī)關(guān)將審計(jì)金額19.1665萬(wàn)加支付寶轉(zhuǎn)款4.25萬(wàn)后得出的指控?cái)?shù)額23.4165萬(wàn)元沒(méi)有異議。其沒(méi)有見(jiàn)過(guò)杜某，是蔡某幫其借款。
（二十）詐騙林某50000元的證據(jù)
1.被害人林某的陳述：2018年7月，同事杜某說(shuō)孟某做短期理財(cái)利息比較高。8月2日，蔡某到其家中談辦理理財(cái)?shù)那闆r，說(shuō)孟某承諾月息7%，期限1個(gè)月。其向孟某賬戶(hù)轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元。8月3日，蔡某將借條閃送給其。9月2日到期后，其打電話(huà)找蔡某，蔡說(shuō)他也聯(lián)系不上孟某，至今錢(qián)款未還。
2.被害人林某提供的借條載明：2018年8月2日，孟某向林某借款5萬(wàn)元，利息3500元，2018年9月2日前還清。
3.銀行賬戶(hù)交易明細(xì)證明：2018年8月2日，林某向孟某轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元。
4.被告人孟某的當(dāng)庭供述：其認(rèn)可公訴機(jī)關(guān)指控的數(shù)額5萬(wàn)元，其沒(méi)有見(jiàn)過(guò)林某，是蔡某幫其借的款。
（二十一）詐騙李某2118664元的證據(jù)
1.被害人李某2的陳述：2016年，其通過(guò)丈夫表弟的介紹認(rèn)識(shí)了蔡某，他說(shuō)他老板孟某要借錢(qián)，月息1%。其于2016年向孟某賬戶(hù)轉(zhuǎn)款10萬(wàn)元，后他連本帶息還給了其。2018年四五月，其分2筆轉(zhuǎn)給孟某共計(jì)20萬(wàn)元，他返給其約9000元利息，之后就不返了，本金也沒(méi)還。
2.被害人李某2提供的借條載明：2018年4月4日和6月4日，孟某分別向李某2借款各10萬(wàn)元，期限均為4個(gè)月，利息均為4000元。
3.銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告證明：2016年5月3日至2018年8月3日，李某2向孟某轉(zhuǎn)款25萬(wàn)元，收到孟某轉(zhuǎn)款13.1336萬(wàn)元，差額11.8664萬(wàn)元。
4.被告人孟某的當(dāng)庭供述：其認(rèn)可公訴機(jī)關(guān)按照審計(jì)報(bào)告指控的金額，但這是正常理財(cái)，其沒(méi)有說(shuō)過(guò)做酒水生意。
（二十二）認(rèn)定本案的綜合證據(jù)
1.證人秦某2的證言：其和孟某沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)。其沒(méi)有從孟某處引進(jìn)過(guò)酒類(lèi)商品，其單位不對(duì)個(gè)人引進(jìn)商品。孟某沒(méi)有貨物囤積在京客隆超市進(jìn)行銷(xiāo)售。張某1是其單位的采購(gòu)助理，2018年初辭職，他離職后沒(méi)有找其談過(guò)酒類(lèi)商品結(jié)賬等事宜，沒(méi)有找其談過(guò)酒類(lèi)商品業(yè)務(wù)。
2.證人潭某的證言：其公司主營(yíng)五糧液荷花白酒。2018年5月，其通過(guò)張某1的介紹認(rèn)識(shí)了孟某。孟某和張某1與其簽過(guò)代理協(xié)議。其公司與孟某合作經(jīng)營(yíng)過(guò)兩次荷花白酒，第一次是2018年4月10日，孟某進(jìn)貨100盒；第二次是2018年6月21日，孟某進(jìn)貨360盒。
3.證人趙某1的證言：2016年，孟某自稱(chēng)做酒品生意，經(jīng)常找其購(gòu)車(chē)，開(kāi)一段時(shí)間再賣(mài)，他隔一段時(shí)間就換一輛車(chē)。其和孟某的經(jīng)濟(jì)往來(lái)約300萬(wàn)元，都是買(mǎi)賣(mài)車(chē)輛產(chǎn)生的，總共約10輛，有保捷011、法拉利、賓利等。他每次每輛車(chē)都會(huì)賠10多萬(wàn)元至20萬(wàn)元。
4.證人趙某2的證言：孟某經(jīng)常在其店內(nèi)買(mǎi)賣(mài)名車(chē)。孟某轉(zhuǎn)給其和其丈夫王某的錢(qián)款都是買(mǎi)車(chē)款。孟某退車(chē)時(shí)其扣除合理的收費(fèi)后，把剩余的錢(qián)再退給孟某，孟某一共給其轉(zhuǎn)過(guò)幾千萬(wàn)元。
5.辨認(rèn)筆錄證明：趙某2從10張不同男性免冠照片中辨認(rèn)出孟某。
6.證人王某（趙某2丈夫）的證言：其于2016年認(rèn)識(shí)孟某，他自稱(chēng)做酒品銷(xiāo)售，購(gòu)買(mǎi)了一輛價(jià)值250萬(wàn)元的賓利飛馳。2016年5月至2018年五六月，孟某在其處買(mǎi)車(chē)，有一部分車(chē)買(mǎi)走不久后就會(huì)退，比如2017年開(kāi)走一輛售價(jià)460萬(wàn)元的勞斯萊斯魅影，開(kāi)了四五個(gè)月退回來(lái)，其退給他400萬(wàn)元。孟某一共消費(fèi)了5000余萬(wàn)元，其退給他3000余萬(wàn)元，實(shí)際消費(fèi)2000余萬(wàn)元。孟某買(mǎi)過(guò)三四十輛轎車(chē)。其感覺(jué)孟某花錢(qián)很痛快，穿著佩戴奢侈。
7.證人梁某（個(gè)體奢侈品經(jīng)營(yíng)者）的證言：2015年孟某買(mǎi)了約四五個(gè)Vertu手機(jī)。2016年孟某全年消費(fèi)約500萬(wàn)元。2017年除了手機(jī)、奢侈品表外，孟某還買(mǎi)了奢侈品包等。
8.辨認(rèn)筆錄證明：梁某從10張不同男性免冠照片中辨認(rèn)出孟某。
9.證人祝某的證言：其公司與柯XX際貿(mào)易北京有限公司簽訂了租賃合同，期限自2017年6月20日至2019年7月5日，年租金104.025萬(wàn)元，地址位于競(jìng)園，面積500平米。2018年9月10日其公司與柯X公司解約，扣了該公司260062.5元保證金?？耎公司的法人是孟某，該公司交了房租、保證金共計(jì)139萬(wàn)余元，水電等其他雜項(xiàng)共計(jì)約6萬(wàn)元。
10.證人任某的證言及其提交的《證明》載明：2016年，其在婚姻存續(xù)期間購(gòu)買(mǎi)了香河五礦萬(wàn)科城房屋。2018年1月，其和孟某協(xié)議離婚，離婚時(shí)孟某承諾把欠其的錢(qián)還給其，所以香河的房子給了孟某，等房產(chǎn)證下來(lái)，孟某把欠其的錢(qián)還清再過(guò)戶(hù)。
在與孟某的婚姻存續(xù)期間，其向朋友張某3借款220萬(wàn)元、彭某借款25萬(wàn)元、趙某4借款10萬(wàn)元、宋某2借款220余萬(wàn)元、趙某3借款50萬(wàn)元，都給了孟某用于從事酒水生意。孟某每個(gè)月通過(guò)其償還出借人利息。其還把婚前一套房屋在中信銀行抵押了200萬(wàn)元交給孟某從事酒水生意。2018年9月，孟某失蹤了，其朋友都向其要錢(qián)。其將該房變賣(mài)355萬(wàn)元，償還銀行貸款138萬(wàn)元，還給了張某310萬(wàn)元、宋某240萬(wàn)元、趙某3（袁某）51萬(wàn)元、彭某25萬(wàn)元、趙某49萬(wàn)元，中信銀行房屋抵押貸款104萬(wàn)元。張某3已經(jīng)去世，他家人把其起訴了，讓其償還張某3220萬(wàn)元。
11.結(jié)婚證復(fù)印件、離婚協(xié)議等相關(guān)書(shū)證載明：2015年6月，任某、孟某登記結(jié)婚。2018年1月，任某、孟某協(xié)議離婚，約定五礦萬(wàn)科城房屋歸孟某所有。
12.《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》《存量房屋買(mǎi)賣(mài)合同》《貸款結(jié)清證明》載明：2016年9月，任某以345.5018萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)廊坊市香河縣五礦萬(wàn)科城房屋，首付款207.5018萬(wàn)元，銀行按揭貸款138萬(wàn)元。2018年12月21日，任某通過(guò)中介將該房以355萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)給蘇海嵐。2019年4月4日，任某將房屋貸款138萬(wàn)元結(jié)清。
13.證人宋某2、趙某3、彭某提交的《說(shuō)明》及銀行賬戶(hù)交易明細(xì)載明：2016年8月至11月，任某向宋某2借款224.999萬(wàn)元用于任某丈夫的酒類(lèi)生意，2019年3月至5月，任某向宋某2轉(zhuǎn)款40萬(wàn)元。
2018年4月20日，任某因丈夫孟某做生意資金周轉(zhuǎn)不開(kāi)，向趙某3借款50萬(wàn)元。任某收到趙某3借款50萬(wàn)元后于同日向孟某轉(zhuǎn)款50萬(wàn)元。2019年3月至4月，任某向趙某3母親袁某賬戶(hù)轉(zhuǎn)款51萬(wàn)元。
2015年9月至2016年1月，任某向彭某借款20萬(wàn)元和5萬(wàn)元，用于丈夫孟某的酒類(lèi)生意。2019年5月8日，任某向彭某轉(zhuǎn)款25萬(wàn)元。
14.經(jīng)銷(xiāo)合同、成都XX貿(mào)易有限公司銷(xiāo)售單、訂貨確認(rèn)單、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)載明：甲方成都XX貿(mào)易有限公司與乙方北京博XX通商貿(mào)有限公司簽訂經(jīng)銷(xiāo)合同，約定甲方授權(quán)乙方作為四季荷花臻茂藍(lán)荷N88的特約經(jīng)銷(xiāo)單位，乙方在北京市可以銷(xiāo)售甲方產(chǎn)品，合同期限自2018年6月1日至2019年5月30日。
2018年4月10日，成都XX貿(mào)易有限公司向北京博XX通商貿(mào)有限公司銷(xiāo)售荷花酒（春夏秋冬）50件（返點(diǎn)10件），金額共計(jì)2.98萬(wàn)元。孟某支付貨款2.98萬(wàn)元。
2018年6月21日，成都XX貿(mào)易有限公司向北京博XX通商貿(mào)有限公司銷(xiāo)售四季荷花酒360提，金額共計(jì)8.94萬(wàn)元。收貨人為張某1，貨物應(yīng)發(fā)150件，實(shí)發(fā)180件（含20%返利）。同日，張某1分兩筆支付貨款共計(jì)8.94萬(wàn)元。
15.競(jìng)園尚園（北京）投資管理有限公司提供的《競(jìng)園租賃合同》《解約協(xié)議》《提前退租申請(qǐng)》《合同期間賬項(xiàng)信息》證明：2017年6月14日，競(jìng)園尚園（北京）投資管理有限公司將北京市朝陽(yáng)區(qū)廣渠路3號(hào)“競(jìng)園”第53C房屋（500平方米）租賃給柯XX際貿(mào)易（北京）有限公司，租賃期為2017年6月20日至2019年7月5日，年租金104.25萬(wàn)元。2018年9月10日，柯XX際貿(mào)易（北京）有限公司因提前退租，租賃合同解除。2017年6月14日至2018年6月1日，柯XX際貿(mào)易（北京）有限公司支付房屋、水電費(fèi)等費(fèi)用140余萬(wàn)元。
16.汽車(chē)銷(xiāo)售合同、審計(jì)報(bào)告等書(shū)證證明：孟某向趙某2、王某賬戶(hù)（用于汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)）轉(zhuǎn)款4530余萬(wàn)元，收到二人轉(zhuǎn)款（汽車(chē)銷(xiāo)售款）3610余萬(wàn)元，差額900余萬(wàn)元；向梁某等人賬戶(hù)（用于購(gòu)買(mǎi)奢侈品）轉(zhuǎn)款1400余萬(wàn)元，收到轉(zhuǎn)款1200余萬(wàn)元，差額200余萬(wàn)元；摘要為消費(fèi)的支出共計(jì)1700余萬(wàn)元，對(duì)手戶(hù)名包括汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司、家具銷(xiāo)售中心、商城、餐飲中心、酒店等；信用卡還款360余萬(wàn)元。
17.工商登記資料、稅務(wù)登記材料等書(shū)證證明：柯XX際貿(mào)易（北京）有限公司于2014年1月21日設(shè)立，法定代表人孟某，2014年1月至2018年6月，該公司已繳稅額共計(jì)101.54元。
北京博拉XX投資管理有限公司于2014年5月22日設(shè)立，法定代表人孟某，2014年12月1日至2016年6月30日，該公司已繳稅額共計(jì)500余元。
嘉XX富投資管理（北京）有限公司于2014年8月11日設(shè)立，法定代表人孟某，2014年12月至2017年9月，該公司已繳稅額共計(jì)98元。
北京博XX通商貿(mào)有限公司于2015年1月26日設(shè)立，法定代表人石某，2015年3月1日至2018年12月31日，該公司已繳稅額500余元。
北京藝香鼎泰餐飲管理有限公司于2016年7月26日設(shè)立，法定代表人任某，2016年10月1日至2018年12月31日，該公司已繳稅額0元。
18.偵查機(jī)關(guān)出具的破案報(bào)告、到案經(jīng)過(guò)證明孟某于2019年2月3日被抓獲歸案的情況。
19.立案決定書(shū)、拘留證、逮捕證證明本案的法律手續(xù)。
20.戶(hù)籍信息表證明孟某的身份情況。
21.被告人孟某在偵查階段的供述：2014年下半年，其在方莊開(kāi)了博X美通文化傳播有限公司從事婚慶，盈利狀況很差，入不敷出。2015年上半年，其將公司搬到了大望路。2015年6月，其和任某結(jié)婚，為了節(jié)省開(kāi)支，其關(guān)了大望路的公司，去任某公司做抵押貸款，但和任某各做各的。2016年春節(jié)后，其以年息12%至15%向朋友借款。2016年至2017年，其在朝陽(yáng)東壩開(kāi)了一個(gè)火鍋店，經(jīng)營(yíng)了一年，因?yàn)椴挥屯I(yè)了。2017年6月，其關(guān)閉了任某的公司，在XX藝術(shù)中心開(kāi)了博XX通商貿(mào)有限公司，法人是石某，公司監(jiān)事是蔡某，其出資了約10萬(wàn)元。6月，其去了四川宜賓，以博XX通公司的名義商談在北京代理荷花酒，對(duì)方?jīng)]有答復(fù)。10月，因?yàn)槠渑c很多朋友說(shuō)過(guò)要做貿(mào)易，所以十來(lái)個(gè)人主動(dòng)表示要借錢(qián)給其，其陸續(xù)借了約4000萬(wàn)元。2018年初，開(kāi)始有人要求其償還本金，其只能借錢(qián)歸還。1月，其簽訂了荷花酒的代理協(xié)議，但是因?yàn)榇邆娜吮容^多，其沒(méi)有辦法正常經(jīng)營(yíng)，只銷(xiāo)售了200箱，掙了5萬(wàn)元。其也沒(méi)有開(kāi)展抵押貸款項(xiàng)目，只能不斷借款來(lái)償還舊債。9月，其沒(méi)錢(qián)還了。其女友張某2找了一個(gè)朋友，幫其到非洲喀麥隆躲債。其一直呆到了11月。后其回了北京，準(zhǔn)備和李夢(mèng)結(jié)婚。2019年2月3日，其和張某2吵了一架，張某2把投資人叫來(lái)，其報(bào)了警，被帶到了派出所。
其借錢(qián)時(shí)曾說(shuō)過(guò)把荷花酒的業(yè)務(wù)放到京客隆超市銷(xiāo)售，但其沒(méi)有找過(guò)京客隆超市洽談。其把借來(lái)的錢(qián)除了用于給公司員工開(kāi)支，支付房租、水電費(fèi)外，大部分用于給債權(quán)人還本付息。任某是其前妻，2015年6月登記結(jié)婚，2018年1月離婚?；橐銎陂g，任某替其還了很多債務(wù)，還抵押了自己的房產(chǎn)幫其還債，共有1000余萬(wàn)元。李夢(mèng)是其女友，2013年認(rèn)識(shí)的。其陸續(xù)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式給過(guò)李夢(mèng)200多萬(wàn)元，還給李夢(mèng)開(kāi)過(guò)一個(gè)足療店，人員開(kāi)支、水電房租都由其支付，盈利的錢(qián)歸李夢(mèng)。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院對(duì)言詞證據(jù)中相互印證的部分及其他證據(jù)均予以確認(rèn)。
辯護(hù)人當(dāng)庭出示了北京市企業(yè)信用信息網(wǎng)上所載北京博拉XX投資管理有限公司、北京博XX通商貿(mào)有限公司、柯XX際貿(mào)易（北京）有限公司的工商登記情況，相關(guān)工商登記材料載明：上述三家公司均系孟某的公司，股東或法定代表人包括石某、蔡某、任某。
上述證據(jù)材料經(jīng)庭審舉證質(zhì)證，本院對(duì)所載內(nèi)容予以確認(rèn)。
針對(duì)控辯雙方爭(zhēng)議焦點(diǎn)，本院綜合評(píng)判如下：
一、關(guān)于孟某是否實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為之問(wèn)題
首先，被害人秦某1、賈某1、喬某等人的陳述及提供的微信聊天記錄、孟某的微信朋友圈截圖等多份書(shū)證證明，孟某向多名被害人表示其從事將酒水銷(xiāo)往京客隆超市的生意，業(yè)務(wù)量大且利潤(rùn)豐厚，向被害人借款用于從事該項(xiàng)業(yè)務(wù)。證人秦某2的證言，被害人張某1的陳述證明孟某從未向京客隆超市銷(xiāo)售過(guò)酒水。上述證據(jù)相互印證，證明孟某向秦某1、賈某1、喬某等被害人虛構(gòu)了借款從事向京客隆超市銷(xiāo)售酒水的事實(shí)，使得被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而將錢(qián)款交付給孟某，該種行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙罪中的虛構(gòu)事實(shí)。其次，被告人孟某的供述、證人潭某的證言及經(jīng)銷(xiāo)合同、稅務(wù)登記材料等證據(jù)證明，孟某自成立公司后，除花費(fèi)10萬(wàn)余元購(gòu)買(mǎi)荷花酒予以銷(xiāo)售外，并未有過(guò)其他長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，亦沒(méi)有相應(yīng)的盈利收入。證人寧某、趙某1、趙某2、王某、梁某、祝某的證言及租賃合同、審計(jì)報(bào)告證明，孟某在涉案期間購(gòu)買(mǎi)價(jià)格昂貴的多部車(chē)輛，購(gòu)買(mǎi)奢侈品，租賃年租金100余萬(wàn)元的辦公場(chǎng)所。被害人張某1、石某、蔡某、張某2的陳述，證人任某的證言證明孟某的親屬、員工知道孟某駕駛昂貴車(chē)輛，佩戴奢侈品，租住高檔辦公場(chǎng)地，但對(duì)于孟某公司實(shí)際的經(jīng)營(yíng)情況并不清楚，對(duì)于孟某真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況亦不了解，孟某向上述人員借款時(shí)，亦未予以告知。被害人蔡某、杜某、林某、李某2的陳述證明孟某從未告知蔡某其真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況，在蔡某介紹杜某等人向其投資時(shí)，亦未將真實(shí)情況予以告知。上述證據(jù)相互印證，證明孟某向張某1、張某2等多名被害人借款時(shí)，隱瞞了自己沒(méi)有還款能力的事實(shí)，使得被害人陷入將資金借給孟某周轉(zhuǎn)，孟某有能力還款的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而將錢(qián)款交付，該種行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙罪中的隱瞞真相。綜上，孟某實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為，孟某及其辯護(hù)人所提孟某并未欺騙被害人的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
二、關(guān)于孟某是否具有詐騙主觀(guān)故意的問(wèn)題
如前所述，在案證據(jù)證明孟某自開(kāi)立公司后，除花費(fèi)10余萬(wàn)元外沒(méi)有其他能夠正常穩(wěn)定盈利的業(yè)務(wù)。在該種情況下，孟某仍以遠(yuǎn)高于銀行貸款利率的高息向多名被害人借款數(shù)千萬(wàn)元。在獲得款項(xiàng)后，孟某亦未將錢(qián)款用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，提高自己的還款能力，而是用于償還舊債，置換名車(chē)和奢侈品，支付水電房租等開(kāi)支。在其資金鏈斷裂后，孟某予以逃匿。孟某雖辯稱(chēng)其前往非洲是考察項(xiàng)目，以期盈利償還被害人，并非逃匿。但其并未提供任何證據(jù)予以佐證，其該種辯解與其在偵查階段的供述及被害人張某2的陳述相矛盾。孟某在案發(fā)前使用真實(shí)姓名借款，并按時(shí)還本付息是其能夠持續(xù)詐騙他人錢(qián)款的犯罪手段，不能據(jù)此推定孟某沒(méi)有非法占有他人錢(qián)款的主觀(guān)目的。公訴機(jī)關(guān)未將薛剛、任某2列為本案被害人，是因?yàn)楦鶕?jù)審計(jì)報(bào)告，二人在案發(fā)前及孟某逃匿前，被騙金額已經(jīng)獲得全額賠付，孟某對(duì)二人的錢(qián)款不具有非法占有的主觀(guān)故意，故未將二人列為本案的被害人，而并非認(rèn)可孟某向二人借款的行為不存在虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的情況。綜上，在案證據(jù)足以證明孟某具有非法占有他人錢(qián)款的主觀(guān)故意，符合詐騙罪的主觀(guān)要件。孟某及其辯護(hù)人的相關(guān)辯解及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
三、關(guān)于五礦萬(wàn)科城房屋的處理問(wèn)題
孟某當(dāng)庭提出其愿意將五礦萬(wàn)科城房屋交予法院拍賣(mài)，退賠被害人損失。但證人任某的證言、離婚協(xié)議、房屋買(mǎi)賣(mài)合同、貸款結(jié)清證明、銀行轉(zhuǎn)賬記錄及證人宋某2、趙某3、彭某提交的《說(shuō)明》、到案經(jīng)過(guò)證明，2015年6月，任某與孟某結(jié)婚。2016年9月，任某以300余萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了該套房屋，按揭貸款138萬(wàn)元。2018年1月，任某與孟某協(xié)議離婚，約定房屋歸孟某所有。2018年12月，任某將房屋以300余萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)給他人，將138萬(wàn)元房屋貸款結(jié)清。2019年2月3日，孟某被抓獲歸案。2019年3月至5月，任某將100余萬(wàn)元錢(qián)款轉(zhuǎn)給宋某2、趙某3、彭某，用于歸還其與孟某婚姻存續(xù)期間任某所欠錢(qián)款（借款理由為幫助孟某資金周轉(zhuǎn)）。本院認(rèn)為，孟某與任某離婚協(xié)議雖約定房屋歸孟某所有，但在孟某被羈押前，任某未履行離婚協(xié)議所約定的事項(xiàng)，將房屋予以變賣(mài)，系孟某與任某之間的民事法律糾紛。現(xiàn)該房屋已經(jīng)變賣(mài)，且變賣(mài)款歸屬不明，不具備作為孟某的退賠款物并入執(zhí)行項(xiàng)執(zhí)行的條件。
本院認(rèn)為：被告人孟某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其行為已構(gòu)成詐騙罪，數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)予懲處。孟某詐騙賈某1、賈某2、邰某、許某、宋某1等老年人，應(yīng)酌予從嚴(yán)懲處。北京市人民檢察院第二分院指控孟某犯詐騙罪的事實(shí)基本清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。本院根據(jù)被告人孟某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十四條、第五十七條第一款、第五十九條、第六十一條、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋〉》第一條、第二條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人孟某犯詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
二、責(zé)令孟某退賠各被害人經(jīng)濟(jì)損失。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 常 燕
審 判 員 周 耀
人民陪審員 白 健
二〇二〇年十二月十八日
法官 助理 陳兢佩
書(shū) 記 員 杜文雅
