案??由 詐騙
案??號 （2020）京02刑初199號
北京市人民檢察院第二分院以京二分檢刑訴〔2020〕213號起訴書指控被告人秦某某犯詐騙罪，于2020年12月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,于同年12月23日公開開庭審理了本案。北京市人民檢察院第二分院指派檢察官王志琴、檢察官助理史達出庭支持公訴，被告人秦某某及其辯護人焦建群到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
北京市人民檢察院第二分院指控：被告人秦某某于2018年5月至7月間，作為何嘉軍（另案處理）在京的聯(lián)絡員，在何嘉軍虛構為被害人高某辦理海外資產(chǎn)進入中國的事實并以此騙取高某人民幣5300萬元的過程中提供幫助。高某在其位于本市大興區(qū)亦莊的易商通科技股份有限公司讓財務人員通過銀行轉賬方式向何嘉軍的深圳前海誠邦潤實業(yè)有限公司賬戶及何嘉軍的個人賬戶支付上述款項。贓款已被何嘉軍用于個人揮霍。被告人秦某某于2019年11月7日被深圳市公安局南湖派出所抓獲歸案。被告人秦某某到案后自愿如實供述自己的罪行。
針對上述指控，公訴機關當庭宣讀、出示了證人證言、書證、物證、被害人陳述、電子數(shù)據(jù)及被告人供述等證據(jù)，認為被告人秦某某以非法占有為目的，幫助騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人秦某某在共同犯罪中起次要輔助作用，是從犯，且認罪認罰，建議判處其有期徒刑三年。提請本院依法判處。
被告人秦某某對起訴書指控的事實及罪名無異議。
辯護人對起訴書指控的事實及罪名亦無異議，其辯護意見是：秦某某在共同犯罪中系從犯，同意適用認罪認罰程序審理本案，建議法庭對其減輕處罰，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：2018年5月至7月間，被告人秦某某幫助何嘉軍虛構為被害人高某辦理海外資產(chǎn)進入中國的事實，并以此騙取高某人民幣5300萬元，高某在北京市大興區(qū)向何嘉軍本人銀行賬戶及其控制的公司賬戶支付了上述款項，贓款已被何嘉軍個人揮霍。被告人秦某某于2019年11月7日被抓獲歸案。
上述事實有經(jīng)庭審舉證、質證，本院予以確認的下列證據(jù)證實：
1．被害人高某的陳述:2018年6月，雄安新區(qū)建設有筆10萬億元的海外投資進入，但需要現(xiàn)金額度，李某找到我說李小龍能找到額度，我和李小龍簽訂了合同。后李小龍沒能辦成，他給我介紹了何嘉軍，說何嘉軍是皇家盧森堡終端負責調(diào)撥資金的負責人，可以解決現(xiàn)金額度，需要先墊付5000萬元的國際通道使用費。李小龍和何嘉軍見面并簽了合同，李小龍將合同給我看，合同中約定由我墊付5000萬元國際通道使用費，等10萬億元進入雄安后，我可以拿到其中的2．5%投資易商通項目，交易期限約定為一個月。我認為何嘉軍是盧森堡方面的經(jīng)辦人，并且親自到北京，這個事應該很快能辦好，就給何嘉軍深圳前海的公司轉了5000萬元。后來這個事還是辦不成，何嘉軍的聯(lián)系人秦某某把何嘉軍的聯(lián)系方式給我，何嘉軍告訴我他這邊總是遭到黑客攻擊，導致劃款進行不順暢。不久，姜麗偉說他認識何嘉軍，我?guī)Ы悅トド钲谝姾渭诬?，之前姜麗偉說他手里有某領導的特別賬戶，可以解決額度問題，我們?nèi)艘娒鏁r說了這事，姜麗偉把特別賬戶提供給何嘉軍，何嘉軍發(fā)現(xiàn)這個賬戶持有人是魯?shù)吕?，并且讓秦某某安排魯?shù)吕臀乙娒?，見面時我把我軍方的一些證件及皇家身份證件給魯?shù)吕?，魯之后也不跟我?lián)系，通過這個事我就不再信任姜麗偉，同時也更加信任何嘉軍。后何嘉軍說這事一直辦不成，是因為沒有給具體操作的工作人員好處，讓我給他300萬元好處費，我從個人卡里給他的個人卡里打了300萬元。何嘉軍后來從國際賬戶反查發(fā)現(xiàn)我的賬戶被凍結了，我們商議將錢轉到別人卡上，并跟他重新簽了合同，約定由雄安新區(qū)安排人出賬戶和收錢，具體對接的這個人姓王，再之后我就被抓了。
2．證人朱某的證言：我跟高某接觸時使用的是李小龍的身份，后來他知道我叫朱某。2018年3月，高某想做9．9萬億元資金的現(xiàn)金額度，陳旭向我介紹了秦某某，秦某某說何嘉軍能做這個事。后我經(jīng)過高某同意，代替高某跟何嘉軍簽訂合同，讓何嘉軍幫高某做這個事。合同約定何嘉軍可以滿足9．9萬億現(xiàn)金額度的海外資金進入中國，保證能打到高某的個人賬戶上，并且保證在前臺可以查詢。簽完合同當天，何嘉軍說國際通道費用需要交錢，高某打了5000萬元到何嘉軍在深圳的一家公司賬戶內(nèi)。當時合同約定7天內(nèi)辦成這個事，沒有辦成，何嘉軍就支付了500萬元違約金到我賬戶。我把這個事跟高某說了，高某說錢先放在我手里。之后秦某某和何嘉軍找到高某，他們開始操作這個事。
3．證人陳某的證言：2018年七八月，因為皇家資產(chǎn)的事情總是辦不成，李小龍又把“何總”介紹給高某，說“何總”是皇家的人，是國外過來的，專門來負責皇家交易的事情的，還帶著秦某某和“何總”見了高某。我聽他們聊天知道高某給“何總”打了5000萬元，“何總”常駐在深圳，秦某某留在北京當高某和“何總”的聯(lián)絡人。
4．證人孫某的證言：我是公司財務總監(jiān)，全面負責公司涉及財務的所有事宜。高某個人銀行卡里有公司的錢，支出方向主要分為幾個方面，一是公司正常業(yè)務；另一方面是按照高某的指令進行支出，據(jù)我所知有兩三億元左右。
5．證人李某的證言：我是2018年春節(jié)前后認識的高某，高某當時手中有個9000萬億的建行的存單需要運作配資，問我能否找人運作。我說這筆錢需要從海外帶銀根進來才能配，基本上做不到，沒有應他這個事。同年4月，我認識了李小龍，他說在海外皇家有關系，能將資金運作回國內(nèi)，我和李小龍就負責幫聯(lián)系高某國外的人員以及資金。同年7月，李小龍介紹我認識了何嘉軍，何嘉軍是深圳前海公司的老總，也是皇家的人，跟皇家盧森堡方面有關系。何嘉軍和高某見面，做一筆9．9萬億美元的盧森堡方面皇家資產(chǎn)進入中國的事，何嘉軍負責通過皇家系統(tǒng)將這筆錢激活，通過香港進入到中國大陸。李小龍代表高某跟何嘉軍簽訂了合同，這個事后來我才知道的，高某給何嘉軍打了5000萬元通道費用。簽完合同后何嘉軍就回了深圳，與何嘉軍一起來的秦某某留下來作為聯(lián)絡人。后秦某某說高某的賬戶卡被封了，打不進來錢，何嘉軍和高某已經(jīng)聯(lián)系上。
6．同案犯何嘉軍的供述：我通過秦某某了解到高某有大額海外資產(chǎn)準備進入中國，需要盧森堡資產(chǎn)的銀根，就聯(lián)系皇家在盧森堡管銀根結算底單的一個叫王新的人，他承諾幫忙辦這件事，我就到北京與高某的代表李小龍（朱某）簽合同，約定由我辦理盧森堡9．9萬億元現(xiàn)金額度銀根，事成后由高某給我5000萬元保證金，三天之內(nèi)再給3億元傭金，如果這筆錢能全部結算成功，還會給我皇家資產(chǎn)結算回來總數(shù)的0．5%。后高某按合同約定將5000萬元打到我前海公司的賬戶上，因李小龍說要用錢，我就打回給李小龍500萬元。后高某要求跟盧森堡方延長結算時間，給我300萬元。皇家資產(chǎn)盧森堡銀根運作的事情我和秦某某是有信息共享，這個算是秦某某介紹過來的項目。
7．電子數(shù)據(jù)、微信聊天記錄照片等證明被告人秦某某幫助何嘉軍與高某進行聯(lián)絡等情況。
8．扣押物品清單、照片等證明在案扣押被告人秦某某手機1部、銀行卡4張。
9．認罪認罰具結書證明：被告人秦某某對公訴機關指控的犯罪事實及罪名沒有異議，并同意公訴機關的量刑建議。
10．立案決定書、抓獲經(jīng)過、拘留證、逮捕證等證明本案立案、抓獲被告人秦某某及對其采取強制措施的情況。
11．被告人秦某某的供述與查明的事實一致。
12．戶籍信息證明被告人秦某某的自然情況。
本院認為，被告人秦某某伙同他人虛構事實、隱瞞真相，騙取他人錢財，其行為已構成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，依法應予懲處。北京市人民檢察院第二分院指控被告人秦某某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立。鑒于秦某某在共同犯罪中處于次要、輔助作用，系從犯，且同意適用認罪認罰程序審理本案，依法可對其減輕處罰，公訴機關的量刑建議及辯護人的相關辯護意見，本院予以采納。秦某某等人的詐騙數(shù)額巨大，造成的社會影響惡劣，并非犯罪情節(jié)較輕，不符合適用緩刑的條件，故辯護人的此節(jié)辯護意見不能成立，本院不予采納；綜上，本院根據(jù)被告人秦某某犯罪的事實、犯罪的性質、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十一條、第六十四條及最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理詐騙刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人秦某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2022年11月6日止；罰金自本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
二、在案扣押的手機一部予以變賣，變價款并入罰金項執(zhí)行，其他物品由扣押機關依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 易大慶
審 判 員 邱 波
人民陪審員 范淑竹
二〇二〇年十二月三十日
法官 助理 王 璇
書 記 員 夏 燁
