審理法院：安陽縣人民法院
案號：（2019）豫0522刑初710號
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
裁判日期：2019-12-30
審理經(jīng)過
安陽縣人民檢察院以安縣檢一檢刑訴(2019)340號起訴書指控被告人蘇某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案，2019年10月17日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。安陽縣人民檢察院指派檢察員張美玲、馮愛民出庭支持公訴。被告人蘇某某及其辯護(hù)人陳曉攀到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
安陽縣人民檢察院指控，2018年7月份左右，被告人蘇某某（化名“葉先生”）與賴凱鑫（已起訴）聯(lián)系，讓其以他人的身份證辦理貿(mào)易公司的工商營業(yè)執(zhí)照及銀行對公賬號，并以每套8000元的價格收購。之后，賴凱鑫、黃某（化名“賴文華”，已起訴）賴俊材（現(xiàn)刑拘在逃）等人到江西省贛州市龍南縣，通過龍南縣聚豪工程咨詢有限公司以注冊一家公司2000元的價格，分兩批批辦理了十二家貿(mào)易有限公司的營業(yè)執(zhí)照和銀行對公號，分別為龍南遠(yuǎn)豪貿(mào)易有限公司、龍南程遠(yuǎn)貿(mào)易有限公司、龍南程豪貿(mào)易有限公司、龍南豪程貿(mào)易有限公司、龍南豪遠(yuǎn)貿(mào)易有限公司、龍南發(fā)盛貿(mào)易有限公司、龍南吉如貿(mào)易有限公司、龍南進(jìn)源貿(mào)易有限公司、龍南潤美貿(mào)易有限公司、龍南方程貿(mào)易有限公司、龍南程方貿(mào)易有限公司、龍南方豪貿(mào)易有限公司，共支付廖某24000元。賴凱鑫將辦理的十二家貿(mào)易公司的營業(yè)執(zhí)照和銀行對公賬號賣給蘇某某，賴凱鑫等人從中獲利9000余元。2018年9月20日下午，安陽縣蔣村鎮(zhèn)西蔣村的牛某被人以淘寶退款的方式詐騙49980元，贓款通過龍南進(jìn)源貿(mào)易有限公司、龍南方程貿(mào)易有限公司綁定的支付寶賬號轉(zhuǎn)移。認(rèn)為被告人蘇某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法判處。
一審答辯情況
被告人蘇某某對起訴書指控的罪名均無異議，并自愿認(rèn)罪，對指控的犯罪事實部分有異議，辯解其僅收到二套營業(yè)執(zhí)照。
辯護(hù)人陳曉攀辯護(hù)認(rèn)為：1、被告人蘇某某僅收到賴凱鑫部分營業(yè)執(zhí)照。2、被告人對詐騙事情不知情，牛某被詐騙轉(zhuǎn)賬使用的執(zhí)照被告人沒有收到。3、被告人犯罪不屬于情節(jié)嚴(yán)重。4、被告人當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪。綜上，希望法院公正判決。
本院查明
經(jīng)審理查明：2018年7月份左右，被告人蘇某某（化名“葉先生”）與賴凱鑫（另案處理）聯(lián)系，讓其以他人的身份證辦理貿(mào)易公司的工商營業(yè)執(zhí)照及銀行對公賬號，并以每套8000元的價格收購。之后，賴凱鑫、黃某（化名“賴文華”，另案處理）賴俊材（另案處理）等人到江西省贛州市龍南縣購買公司營業(yè)執(zhí)照和銀行對公賬號，賴凱鑫、黃某、賴俊材等人通過龍南縣聚豪工程咨詢有限公司的廖某以注冊一家公司2000元的價格，分批讓廖某辦理十二家貿(mào)易有限公司的營業(yè)執(zhí)照和銀行對公號，賴凱鑫共支付廖某24000元。廖某讓公司員工賴某1（另案處理）、賴某2偽造營業(yè)場所房產(chǎn)證材料，分兩次為賴凱鑫、黃某等人在龍南縣工商部門和銀行注冊了龍南遠(yuǎn)豪貿(mào)易有限公司、龍南程遠(yuǎn)貿(mào)易有限公司、龍南程豪貿(mào)易有限公司、龍南豪程貿(mào)易有限公司、龍南豪遠(yuǎn)貿(mào)易有限公司、龍南發(fā)盛貿(mào)易有限公司、龍南吉如貿(mào)易有限公司、龍南進(jìn)源貿(mào)易有限公司、龍南潤美貿(mào)易有限公司、龍南方程貿(mào)易有限公司、龍南程方貿(mào)易有限公司、龍南方豪貿(mào)易有限公司。之后賴凱鑫將辦理的部分公司的營業(yè)執(zhí)照和銀行對公賬號賣給蘇某某。蘇某某利用該批營業(yè)執(zhí)照注冊了六個支付寶賬號幫助他人收款，每收取1萬元抽取100元，共抽取了有350元。
另查明：案發(fā)后被告人蘇某某退出違法所得350元，預(yù)交罰金20000元，均暫扣于本院。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提交的下列證據(jù)予以證實。
（一）被告人蘇某某供述與辯解
2018年7月底左右，我在QQ上聯(lián)系了一個外國人，他說在網(wǎng)上賭場收錢要用支付寶，我給他支付寶二維碼，他每收1萬元，我抽取100元。我就找賴凱鑫讓他給我辦幾家公司的營業(yè)執(zhí)照和銀行卡對公賬號及U盾，我給賴凱鑫說的是辦好一套手續(xù)給他8000元。后我從賴凱鑫處買了豪遠(yuǎn)、豪城兩本貿(mào)易公司的營業(yè)執(zhí)照和農(nóng)業(yè)銀行卡及U盾，這兩家貿(mào)易公司的營業(yè)執(zhí)照和銀行卡及U盾是賴凱鑫寄給我的，我通過自動存款機(jī)給他銀行卡上存了12000元，后來賴凱鑫到泉州找我，我給了他4000元的現(xiàn)金。2018年8月中旬，我和洪志紅當(dāng)時在泉州晉江市租了一套一室一廳的公寓，我用賴凱鑫給我的兩家公司營業(yè)執(zhí)照手續(xù)注冊了六個支付寶賬號，我把收款碼通過QQ發(fā)給了國外的人，然后他們在國外通過支付寶收款后，我收到錢就提現(xiàn)到銀行卡，國外的人把銀行卡號通過QQ發(fā)給我，我通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給他們，每10000元我抽100元，我一共抽取了有350元。
（二）證人證言
1、證人賴凱鑫（同案犯）證言，2018年5月份左右，我通過朋友認(rèn)識了福建泉州葉總，后來聽他的朋友稱呼他蘇某某，他讓我給他找能夠辦理工商營業(yè)執(zhí)照的公司，他辦理營業(yè)執(zhí)照等手續(xù)是為賭博網(wǎng)盤收款的，辦一套手續(xù)給我8000元。之后我通過賴俊材聯(lián)系到江西龍南縣有家公司。2018年7、8月份，我和賴俊材、黃某等人到江西龍南縣找到賴俊材聯(lián)系好的賴某3和賴某3的哥哥，后賴某3帶著我們到一家老板叫廖某的中介公司，廖某給我們要價3500元。我們嫌貴，后經(jīng)賴某3的哥哥從中說和確定2000元辦理一套。廖某問我們需要做多少套，我說需要做很多，先做五六套看看，廖某說每套2000元，后期刻章、開戶等費(fèi)用另算，當(dāng)時我們就同意了。賴俊材讓賴某3先給了廖某10000元，我通過微信讓蘇某某把代辦公司法人的身份證照片先發(fā)來，然后我再轉(zhuǎn)給廖某，廖某審核之后，我讓蘇某某把法人的身份證和手機(jī)卡郵寄給廖某。我先后通過廖某給蘇某某辦理了十幾家公司的工商營業(yè)執(zhí)照等手續(xù)，一共給了她24000元，蘇某某給退回來五六家公司的手續(xù)，說是銀行賬號沒有激活。當(dāng)時蘇某某只給了我六套手續(xù)48000元的70%即33600元，因為退回來的五六家公司的手續(xù)廖某后來一直沒有辦好，所以蘇某某就沒有再給我其他的錢。我扣除付給廖某的24000元和吃飯、加油等費(fèi)用后，我和賴俊材各分了3000多元。
2、證人黃某（同案犯）證言，2018年7月份底，我和同學(xué)賴俊材、賴凱鑫等人一起去江西龍南縣玩，我們到龍南縣后賴俊材找到賴某3，賴凱鑫問賴某3這邊有沒有代辦公司營業(yè)執(zhí)照的，賴某3打了個電話后說有。我和賴俊材、賴凱鑫、賴某3等人就去了沃爾頓酒店9樓一家公司，公司的廖某和一個戴眼鏡的女的接待了我們，賴凱鑫就和廖某商談法人不實際到公司，只用身份證或者身份證復(fù)印件來辦理注冊公司營業(yè)執(zhí)照以及價格的事情。當(dāng)時賴凱鑫和廖某沒有談妥，我們幾個就走了。當(dāng)天下午，我和賴俊材、賴某3、賴凱鑫在龍南縣一個茶館喝茶聊天，后來廖某和那個戴眼鏡的女的過來了，她們和賴凱鑫繼續(xù)談代辦營業(yè)執(zhí)照和公賬戶之類的事情。他們談好后，我見賴凱鑫給了廖某三張身份證復(fù)印件，還說陸續(xù)給手續(xù)等。后來廖某和那個戴眼鏡的女的就走了。賴凱鑫委托廖某注冊了幾家公司營業(yè)執(zhí)照我不清楚。賴凱鑫讓廖某代辦注冊公司的營業(yè)執(zhí)照是為他福建省泉州的老板辦的。營業(yè)執(zhí)照辦好后，賴俊材分給我2000元，我退給他500元，我得了1500元。
3、證人賴某1（同案犯）證言，2018年7月份左右，我在龍南縣聚豪工程咨詢有限公司上班期間，我和賴某2幫他人代辦了12家公司的營業(yè)執(zhí)照，我和賴某2分別做了6家，都是老板廖某讓我們做的，經(jīng)我代辦的公司有龍南方程貿(mào)易有限公司、龍南程方貿(mào)易有限公司、龍南方豪貿(mào)易有限公司、龍南程豪貿(mào)易有限公司、龍南程遠(yuǎn)貿(mào)易公司、龍南遠(yuǎn)豪貿(mào)易有限公司。經(jīng)我代辦的公司委托代理人應(yīng)該都是我簽字的。經(jīng)我代辦的程豪、程遠(yuǎn)、遠(yuǎn)豪三家貿(mào)易有限公司的委托代理人是廖某1。當(dāng)時工商銀行的人給廖某聯(lián)系，想讓我們幫他們完成銀行開戶任務(wù)，并把工商銀行聯(lián)系工商局的人注冊的賬號和密碼給了廖某，之后廖某發(fā)給了我，我就用工商銀行廖某1的賬號在網(wǎng)上申請代辦了三家貿(mào)易公司的手續(xù)，我把全部資料整理好之后，就讓廖某1一起到工商局簽字。鐘某給過我他在工商局注冊的賬號和密碼，但我沒有用，我給了賴某2。
4、證人牛某（被騙人員）證言，2018年9月20日17時許，我接到一個電話說：“你購買的衣服因為不合適，現(xiàn)在需要給你退款，并將派人取走你購買的不合適衣服?！蔽揖拖嘈帕瞬⒓恿藢Ψ浇o我的一個手機(jī)號（我現(xiàn)在記不住了）加了一個叫“理賠008”微信，對方給我一個鏈接“http：qwybycu.cn.com”,我點(diǎn)開后彈出一個需要輸入支付寶賬號和密碼的界面，我就輸入我的支付寶賬號和密碼。后我就收到郵政銀行發(fā)來的一個驗證碼975975，但我沒注意這個驗證碼就是支付49980元用的，我就把驗證碼輸入那個彈窗中，顯示輸入失敗，我再點(diǎn)擊重新發(fā)送驗證碼時，就收不到驗證碼了，我認(rèn)識到被騙了就報了案。
5、證人賴某2（龍南聚豪工程咨詢有限公司員工）的證言，2018年7月20日左右，廖某拿出六張身份證原件和六個電話卡，讓我和賴某1到工商局注冊六家公司，公司名字讓我們自己定，只要是貿(mào)易公司就行，注冊公司辦公所在地的房產(chǎn)證也是廖某通過微信拍照發(fā)給我們的，讓我們打印出來修改一下再去復(fù)印，我和賴某1分別做了三個公司的手續(xù)。隨后我們到龍南縣工商局辦理了注冊公司營業(yè)執(zhí)照，到銀行給辦理了對公賬號。2018年8月16日，賴某3到我們公司把六家公司的營業(yè)執(zhí)照都拿走了，當(dāng)時給我微信上轉(zhuǎn)賬了5000元，隨后我就轉(zhuǎn)給了廖某。我在龍南縣聚豪工程咨詢有限公司上班以來，一共辦理了有十幾家這樣的公司，都是用的假房產(chǎn)證等手續(xù)注冊的公司，其他的都是正常辦理的。
6、證人廖某（龍南聚豪工程咨詢有限公司法定代表人）證言，我和劉春秀合伙開辦龍南縣聚豪工程咨詢有限公司，公司做代辦工商營業(yè)執(zhí)照等業(yè)務(wù)。2018年7月份，龍南泰盛混凝土公司的李某介紹了五六個人到我們公司，其中有兩個姓賴的人，后來我知道一個姓賴的叫賴文華，他們說是從福建龍巖過來的，主要也是那個姓賴的人給我談的。那個姓賴的人給我說要在龍南辦六家公司，我給他說辦理一家公司收他們2000元，他說回去考慮一下。當(dāng)天下午，李某打電話讓我到龍南新都清茶壺的地方談，我就和劉春秀一起過去后，看見還是來公司的那些人，談的還是代辦公司的事情,最后也沒談成，那個外地姓賴的說需要的話隨后聯(lián)系，然后就都走了。過了幾天賴某3給我打電話說談好了可以讓我們幫他們代辦注冊公司了。然后賴某3和我聯(lián)系，在路上他給了我不到1萬元，我讓公司的賴某1和賴某2兩個人給他們注冊了六家貿(mào)易公司。后來是那個福建龍巖姓賴的男子開車過來把手續(xù)都拿走了。停了有一個星期，他們又讓我們注冊了六家貿(mào)易公司，也是賴某1和賴某2辦理的，辦好后賴某3到公司把手續(xù)拿走了。第一次辦理的六家公司是：龍南遠(yuǎn)豪、龍南程遠(yuǎn)、龍南程豪、龍南豪程、龍南豪遠(yuǎn)、龍南發(fā)盛貿(mào)易有限公司；第二次辦理的六家公司是：龍南吉如、龍南進(jìn)源、龍南潤美、龍南方程、龍南程方、龍南方豪貿(mào)易有限公司。公司的名字都是我們隨便給他們?nèi)〉?，?jīng)營范圍都是家用電器批發(fā)、零售、維修；日用百貨的批發(fā)、零售。我們給他們在龍南工商部門辦理的這十二家公司的營業(yè)執(zhí)照等手續(xù)是按一家公司2000元收錢，一共是收了24000元。
7、證人李某（龍南泰盛建材有限公司銷售經(jīng)理）證言，2018年7月份一天中午，我的朋友賴某3打電話讓我過去吃飯。當(dāng)時賴某3和福建的幾個朋友在一起，吃飯時賴某3問我認(rèn)不認(rèn)識代辦公司工商營業(yè)執(zhí)照的人，我說在龍南有好多人代辦公司營業(yè)執(zhí)照，我就給我朋友廖某打電話，還把廖某的電話給了賴某3。飯后我和賴某3、還有福建的幾個人找到廖某，但沒有談好。后來賴某3讓我去茶莊再找一家代辦公司。我到茶莊后，賴某3說是價錢沒有談好，我就又給廖某打電話叫她過來再談，廖某和一個女的就去了茶莊。我給廖某說是我朋友代辦公司，看能不能優(yōu)惠，讓廖某幫他們注冊幾家公司，廖某說代辦一家公司全包要2000元到3000元，包括銀行對公賬戶、公司地址、名稱等，需要他們提供身份證、電話卡，后來我就走了。賴某3和福建的人就在那個茶莊和廖某繼續(xù)談注冊公司的事。停了半個月之后，廖某打電話說證辦好了，但是沒有付錢。我就給賴某3打電話，賴某3說他去辦，之后賴某3就沒有再和我聯(lián)系。
（三）辨認(rèn)筆錄
證明經(jīng)辨認(rèn)，證人賴凱鑫辨認(rèn)委托其辦理公司營業(yè)執(zhí)照的人是被告人蘇某某。
（四）相關(guān)物證、書證
1、微信通話內(nèi)容證明，牛某2018年9月20日下午，牛某被人以淘寶退款的方式詐騙49980元。
2、到案經(jīng)過、羈押證明證實，2018年5月29日22時許，被告人蘇某某被抓獲歸案，臨時羈押于寧化縣看守所。
3、非黨員證明證實，經(jīng)核查，截至案發(fā)時被告人蘇某某非中共黨員。
4、前科證明證實，2004年12月18日被告人蘇某某因犯搶奪罪、搶劫罪被福建省安溪縣人民法院判處有期徒刑十六年，并處罰金人民幣一萬三千元，附加剝奪政治權(quán)利二年，2014年10月15日刑滿釋放。
5、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、資金流向證明，2018年9月20日下午，牛某被人以淘寶退款的方式詐騙49980元，贓款通過龍南方程貿(mào)易有限公司和龍南進(jìn)源貿(mào)易有限公司綁定的支付寶賬號轉(zhuǎn)移。
6、工商注冊情況、不動產(chǎn)登記信息證明，工商登記信息中工商營業(yè)場所是虛假的。
7、賴某1與受害人牛某調(diào)解手續(xù)證明，案發(fā)后賴某1退賠被害人牛某45000元。
8、退贓證明證實，案發(fā)后被告人蘇某某退出違法所得350元，預(yù)交罰金20000元，均暫扣于本院。
9、戶籍證明證實，案發(fā)時被告人蘇某某達(dá)到完全刑事責(zé)任，具有完全刑事責(zé)任能力。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審示證、質(zhì)證，證據(jù)確實、充分，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人蘇某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助的行為，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人蘇某某到案后如實供述犯罪事實，當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪，予以從輕處罰。被告人蘇某某主動退出違法所得,并積極繳納罰金，亦予以從輕處罰。被告人蘇某某在刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，屬累犯，依法予以從重處罰。本院根據(jù)被告人蘇某某的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人蘇某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即從2019年5月29日起至2020年11月28日止，罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
二、被告人蘇某某退出違法所得人民幣三百五十元予以追繳，依法上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向河南省安陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長李賀鋒
審判員趙紅英
人民陪審員崔燕娜
裁判日期
二〇一九年十二月三十日
書記員
書記員李小凈
