審理法院：慈溪市人民法院
案號(hào)：（2020）浙0282刑初806號(hào)
案件類型：刑事
案由：掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
裁判日期：2020-07-28
審理經(jīng)過(guò)
浙江省慈溪市人民檢察院以慈檢三部刑訴〔2020〕605號(hào)起訴書(shū)指控被告人林小婉、龍鳳艷犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月15日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法適用簡(jiǎn)易程序，并組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。浙江省慈溪市人民檢察院檢察官陳錫、被告人林小婉及其辯護(hù)人吳青卿、被告人龍鳳艷及其辯護(hù)人黃瑞軍均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
浙江省慈溪市人民檢察院指控：
2019年10月至12月期間，被告人龍鳳艷、林小婉在廣東省天河區(qū)自己的租房?jī)?nèi)，明知他人利用“海星支付”、“ＧＡＴＥ”等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)轉(zhuǎn)移套現(xiàn)詐騙資金，為賺取高額利潤(rùn)，仍在上述平臺(tái)以虛擬幣買賣的形式幫助他人多次完成詐騙資金轉(zhuǎn)移套現(xiàn)，累計(jì)金額約人民幣14萬(wàn)元。
到案后，被告人林小婉、龍鳳艷均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人林小婉、龍鳳艷在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，并有證人周某、韓某、董某、繆某、王某的證言、搜查筆錄、扣押清單、聊天記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬截圖、銀行卡賬單、歸案經(jīng)過(guò)及被告人林小婉、龍鳳艷的身份證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
根據(jù)以上犯罪事實(shí)及情節(jié)，公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人林小婉的量刑建議為有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)五千元；對(duì)被告人龍鳳艷的量刑建議為有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)五千元。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人林小婉、龍鳳艷明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，仍以交易結(jié)算等方式予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人林小婉、龍鳳艷到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法均予以從輕處罰。相關(guān)辯護(hù)人請(qǐng)求對(duì)二被告人適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，與相關(guān)法律規(guī)定不符，本院不予采納；請(qǐng)求對(duì)二被告人從輕處罰的其他合理辯護(hù)意見(jiàn)，本院均予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。供犯罪所用的工具，依法予以沒(méi)收。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人林小婉犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2023年2月28日止。并處的罰金限本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納本院。）
二、被告人龍鳳艷犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2023年2月28日止。并處的罰金限本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納本院。）
三、供犯罪所用的手機(jī)四部、筆記本電腦二臺(tái)、銀行卡四十八張，依法予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省寧波市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)岑煒
人民陪審員史良
人民陪審員孫民杰
裁判日期
二〇二〇年七月二十八日
書(shū)記員
代書(shū)記員黃丹娜
