審理法院：定陶縣人民法院
案號(hào)：（2019）魯1703刑初361號(hào)
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
裁判日期：2019-11-14
審理經(jīng)過
菏澤市定陶區(qū)人民檢察院以菏定檢公刑訴【2019】359號(hào)起訴書指控被告人趙某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年9月9日向本院提起公訴，本院于同日立案受理。依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。菏澤市定陶區(qū)人民檢察院指派檢察員魏忠燁出庭支持公訴，被告人趙某及其辯護(hù)人韓勝利均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
菏澤市定陶區(qū)人民檢察院指控：2015年底至2017年6月，被告人趙某伙同朱某、葉某、范某、羅某1、鄭某（均已判刑）等人，在廈門華夏時(shí)代品牌策劃有限公司福州分公司工作期間，明知本公司投資理財(cái)類、小額貸款類等部分客戶利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍利用本公司系北京搜狗科技發(fā)展有限公司“搜狗推廣業(yè)務(wù)”代理商的便利條件，多次幫助上述客戶通過在搜狗搜索平臺(tái)上開戶、續(xù)費(fèi)等進(jìn)行廣告推廣。
公訴機(jī)關(guān)為指控上述事實(shí)向法庭提交了相關(guān)證據(jù)予以證明。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人趙某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供廣告推廣等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。請(qǐng)依法判處。
一審答辯情況
被告人趙某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議，認(rèn)罪悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人趙某辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見：1.趙某在犯罪過程中聽從其公司領(lǐng)導(dǎo)安排，主觀惡性較?。?.已退還全部贓款、無(wú)犯罪前科、歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。請(qǐng)求對(duì)趙某從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2015年底至2017年6月，被告人趙某伙同朱某、葉某、范某、羅某1、鄭某（均已判刑）等人，在廈門華夏時(shí)代品牌策劃有限公司福州分公司工作期間，明知本公司投資理財(cái)類、小額貸款類等部分客戶利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍利用本公司系北京搜狗科技發(fā)展有限公司“搜狗推廣業(yè)務(wù)”代理商的便利條件，多次幫助上述客戶通過在搜狗搜索平臺(tái)上開戶、續(xù)費(fèi)等進(jìn)行廣告推廣。案發(fā)后，被告人趙某向公安機(jī)關(guān)退交違法所得人民幣107000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）書證
1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過及發(fā)、破案經(jīng)過證明，該案于2017年3月29日由被害人丁某報(bào)案而案發(fā)，2017年3月31日菏澤市公安局定陶分局對(duì)該案立案?jìng)刹椤?017年6月1日，將被告人趙某抓獲。
2.電子檔案、前科查詢證明，被告人趙某于1993年6月18日出生，犯罪時(shí)達(dá)到刑事責(zé)任年齡，經(jīng)查詢無(wú)犯違法罪前科。
3.支付寶轉(zhuǎn)賬電子回單、中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡交易明細(xì)、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡交易記錄證明，被害人丁某于2017年3月22日通過支付寶向戶名為曾某1的中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡賬號(hào)62×××40轉(zhuǎn)賬300元；2017年3月29日向戶名為唐某中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行62×××05賬號(hào)分別轉(zhuǎn)賬1500元、5000元，被害人丁某共計(jì)轉(zhuǎn)款6800元。
4.偽造的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照證明，從林某電腦提取的營(yíng)業(yè)執(zhí)照照片，系羅某1提供趙某等人使用。
5.扣押清單證明，菏澤市公安局定陶分局將被告人趙某退交的違法所得10700元進(jìn)行扣押。
6.趙某與林某的QQ聊天記錄證明，林某為趙某聯(lián)系的客戶提供開戶、續(xù)費(fèi)，然后跳轉(zhuǎn)、維護(hù)網(wǎng)站。期間，在5月8日，林某發(fā)給趙某一張圖片，該圖片顯示一個(gè)網(wǎng)站含有色情、欺詐信息，已被大量用戶舉報(bào)。
7.本院（2018）魯1727刑初75號(hào)刑事判決書證明，趙某同案犯朱某、葉某等人均已判刑。
（二）鑒定意見
菏澤市公安局電子數(shù)據(jù)鑒定實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)報(bào)告書證明，經(jīng)對(duì)涉案服務(wù)器硬盤內(nèi)的內(nèi)容進(jìn)行提取檢驗(yàn)后，獲取硬盤內(nèi)含有公民信息的數(shù)據(jù)庫(kù)文件7個(gè)，條數(shù)分別為8549、2、31、816、5023、986、823條，共計(jì)16230條。
（三）證人證言
1.證人陳某1證言證明，他為通過QQ群認(rèn)識(shí)的廈門華夏時(shí)代策劃有限公司的幾人做過網(wǎng)站，其中有鄭某、網(wǎng)名為“記憶那片?！?、“搜狗省代理”和QQ號(hào)為13×××60的“華夏時(shí)代summer”、QQ號(hào)為13×××88的“源野”，該幾人經(jīng)常讓他制作網(wǎng)站，通過把客戶QQ號(hào)發(fā)給他，讓他制作網(wǎng)站時(shí)候添加該QQ號(hào)，按照要求制作網(wǎng)站。華夏時(shí)代策劃有限公司的人讓他做網(wǎng)站時(shí)，會(huì)直接給他說做一個(gè)什么類型的網(wǎng)站，他直接制作或找人代作，一般都是讓他制作一些辦理信用卡、小額貸款、兼職、紅包軟件等類型的網(wǎng)站。制作的網(wǎng)站打開之后都是需要填寫個(gè)人信息的頁(yè)面。他自己能做的那些網(wǎng)站收費(fèi)是150元到200元。公司的客戶一般都會(huì)通過一個(gè)叫朱某的支付寶給他轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)到他858×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付寶賬戶。
2.證人陳某2證言證明，他通過陳某1教授下自2017年4月底開始做網(wǎng)站。他沒有給廈門華夏時(shí)代品牌策劃有限公司福州分公司做過網(wǎng)站、轉(zhuǎn)過賬。
3.證人羅某2證言證明，他和劉某1、蔡某、劉某2、湯某、羅俊舟六個(gè)人自2017年3月4日開始實(shí)施詐騙，其中由他負(fù)責(zé)聯(lián)系在網(wǎng)上發(fā)布虛假?gòu)V告和給下面的員工發(fā)工資、租用實(shí)施詐騙的房屋等；劉某1負(fù)責(zé)給發(fā)布虛假信息的人匯廣告費(fèi)及對(duì)他們實(shí)施詐騙的銀行卡進(jìn)行查賬。他通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系上一自稱葉姓的男子而發(fā)布虛假信用卡廣告，對(duì)方把網(wǎng)站鏈接和用戶名密碼通過QQ發(fā)給他，他再安排蔡某等人把那些辦理信用卡的個(gè)人信息下載下來(lái)，逐一聯(lián)系，實(shí)施詐騙活動(dòng)。經(jīng)辨認(rèn)色小米手機(jī)上的網(wǎng)名叫“記憶那片?！钡腝Q聊天記錄，就是負(fù)責(zé)發(fā)布虛假?gòu)V告的人。當(dāng)時(shí)對(duì)方通過QQ發(fā)給他的銀行卡卡號(hào)，是他和劉某1負(fù)責(zé)給對(duì)方匯的，一共給對(duì)方匯了五六萬(wàn)元，他們從姓葉那里購(gòu)買了大約1000多條個(gè)人信息。
他從網(wǎng)上下載了一個(gè)名叫北京安鼎信用擔(dān)保有限公司的信息，把那個(gè)公司的社會(huì)信用代碼，原注冊(cè)號(hào)，成立日期，注冊(cè)資本等情況，都打印了下來(lái)。讓她們?nèi)齻€(gè)冒充那個(gè)公司的員工對(duì)受害人實(shí)施詐騙，其中劉某2用的是一個(gè)叫“于甜甜”的名字，蔡某和湯某用的什么名字他記不清了。問對(duì)方是不是需要辦理信用卡，如果需要，然后他們的人就會(huì)給對(duì)方介紹辦卡的流程和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)告訴對(duì)方先要交納200元到500元不等的一個(gè)手續(xù)費(fèi)，一般情況下對(duì)方都會(huì)同意，然后他們就把事先準(zhǔn)備好的銀行卡號(hào)提供給對(duì)方，讓對(duì)方把錢直接打到卡里面。然后他就聯(lián)系一個(gè)專門負(fù)責(zé)郵寄卡的人給受害人郵寄偽造的銀行卡。受害人收到卡后，就會(huì)給他們的人聯(lián)系，他們的人就會(huì)對(duì)受害人講還需要交納代辦費(fèi)，信用額度十萬(wàn)以下要交納百分之三，十萬(wàn)以上要交納百分之二。等受害人交納了代辦費(fèi)之后，他們就會(huì)打銀行客服電話看看錢有沒有到賬，如果到賬了。他給受害人打電話，冒充銀行工作人員，說他信用卡需要交納一定的激活費(fèi)，看對(duì)方辦理多大額度的信用卡，額度高的話一般是按信用額度的百分之六到百分之十五，如果額度低的話就按信用額度的百分之十到百分之三十。對(duì)方把激活費(fèi)打過來(lái)后，他就再以卡的交易流水不足，需要增加流水的名義再向受害人索要錢款。他對(duì)丁某的名字有印象，應(yīng)該實(shí)施過詐騙，但記不清具體詐騙錢款數(shù)額。戶名葉某，卡號(hào)62×××15的銀行卡就是幫他們發(fā)布虛假信息的人，匯的廣告費(fèi)。戶名朱某，卡號(hào)43×××09的人，與葉某是一個(gè)廣告公司的。他一共給那個(gè)公司打了五六萬(wàn)元。
他購(gòu)買上家的公民信息，上家肯定知道他是搞詐騙的。開始他給對(duì)方說發(fā)布虛假信用卡廣告，對(duì)方就明白他是搞詐騙的，還給他說效果可以。打款后，地方告訴他賬戶和密碼，他把公民信息導(dǎo)出來(lái)之后，就開始實(shí)施詐騙。他知道上家是搜狗廣告推廣公司的。
4.證人朱某證言證明，2007年他和同學(xué)創(chuàng)業(yè)開辦廈門華夏時(shí)代品牌策劃有限公司，并擔(dān)任福州分公司負(fù)責(zé)人。他們公司是北京搜狗科技發(fā)展有限公司搜狗搜索的代理商，他們的業(yè)務(wù)是通過搜狗搜索平臺(tái)為客戶發(fā)布廣告。他是分公司的總監(jiān)，公司下設(shè)行政部、銷售部、人事部、財(cái)務(wù)部、客服部。銷售部分四個(gè)組，一組組長(zhǎng)是范某，二組組長(zhǎng)葉某、組員韓某，三組組長(zhǎng)趙某，四組組長(zhǎng)鄭某，還有一個(gè)臨時(shí)組。客服部羅某1是主管，還有林某、陳某3等人。
2016年三四月份，他和李某閔一起到北京搜狗總部去學(xué)習(xí)，總部的大數(shù)據(jù)分析金融業(yè)、兼職類的業(yè)務(wù)消費(fèi)比重最大?；氐焦局笏麄兙烷_始接觸、深挖金融、兼職類的客戶，發(fā)現(xiàn)那些業(yè)務(wù)中含有很多非企業(yè)類業(yè)務(wù)，沒有公司資質(zhì)，后來(lái)他們發(fā)現(xiàn)那些都是詐騙網(wǎng)站，并且那些業(yè)務(wù)收益比較快，然后公司就開始慢慢運(yùn)作直至現(xiàn)在。
對(duì)于詐騙類的網(wǎng)站推廣，首先是銷售部的業(yè)務(wù)人員通過QQ在網(wǎng)站推廣的群里面發(fā)布廣告信息，并留下聯(lián)系方式，然后想要推廣詐騙網(wǎng)站的客戶就會(huì)通過他們留下的聯(lián)系方式與公司的業(yè)務(wù)員聯(lián)系，雙方同意的前提下，需要推廣詐騙類網(wǎng)站的客戶會(huì)將4000元錢打至他的卡上。銷售部再給客戶找人做好網(wǎng)站，然后交給客服部，客服部再給客戶制造假的資質(zhì)通過搜狗平臺(tái)的審核，審核通過之后獲取賬號(hào)和密碼，公司將賬號(hào)提供給客戶讓客戶登錄賬號(hào)，再讓公司將客戶的網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)至搜狗搜索的平臺(tái)上，最后網(wǎng)民就能在網(wǎng)上點(diǎn)擊瀏覽那些詐騙類的網(wǎng)站了。
網(wǎng)絡(luò)跳轉(zhuǎn)的技術(shù)是李某閩從深圳那邊買過來(lái)的。就是在給搞詐騙的客戶申請(qǐng)開戶時(shí)，冒用別人的資質(zhì)就已經(jīng)加上了網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)的技術(shù)，在搜狗申請(qǐng)開戶時(shí)，搜狗那邊審核，網(wǎng)站不會(huì)發(fā)生跳轉(zhuǎn)，一旦申請(qǐng)下來(lái)，把賬戶和密碼交給客戶，再把那個(gè)網(wǎng)站推到搜狗上去，等到大眾再點(diǎn)擊時(shí)，網(wǎng)站就會(huì)直接跳轉(zhuǎn)到客戶要求的詐騙網(wǎng)站上去，接著就會(huì)出現(xiàn)需要填寫公民個(gè)人信息的頁(yè)面，如果大眾填寫保存之后，就能將公民的個(gè)人信息獲取后拿去買賣進(jìn)而獲取利益，也很可能會(huì)直接被騙。
他們公司的員工基本上都參與了，包括銷售部的葉某、趙某、鄭某、范某、韓某，客服部的羅某1、林某、陳某3、曾某2。公司銷售部的業(yè)務(wù)員是底薪加提成，底薪3000元，然后按照一單利潤(rùn)的百分之二十或三十的業(yè)務(wù)完成比例提成，客服部是底薪2500元加績(jī)效考核。
他們對(duì)沒有資質(zhì)網(wǎng)站推廣時(shí)，銷售人員或者客服人員會(huì)找他，問有沒有正規(guī)公司工商局和工信部備案的網(wǎng)址，如果沒有的話，他會(huì)安排客服人員去操作，客服人員會(huì)在網(wǎng)上找到同種類型公司的工商許可證，再用PS軟件做公司的工商許可證，隨后將那家正規(guī)公司放在搜狗引擎平臺(tái)上推廣，之后他們?cè)偻ㄟ^跳轉(zhuǎn)軟件跳轉(zhuǎn)到客戶的網(wǎng)站上。
5.證人葉某證言證明，2015年他在廈門華夏時(shí)代品牌策劃有限公司福州分公司上班，擔(dān)任銷售主管，銷售二組組長(zhǎng)。平時(shí)朱某給他們?nèi)w開會(huì)讓他們找搞詐騙、賭博的客戶，可提升公司業(yè)績(jī)。他從2016年六七月份開始搞的，一般都是辦信用卡、銀行貸款之類的。他們本身不做網(wǎng)站，再找到做網(wǎng)站的人把網(wǎng)站做好后，把鏈接、密碼發(fā)給他們，他們聯(lián)系搜狗引擎平臺(tái)，把做好的網(wǎng)站放在平臺(tái)上，大家就會(huì)在網(wǎng)上看到辦理信用卡、銀行貸款的廣告，進(jìn)去之后如果想辦理貸款業(yè)務(wù)，網(wǎng)站鏈接上有填寫個(gè)人身份信息的地方，填寫完信息后做網(wǎng)站的后臺(tái)就會(huì)把那些人的信息記錄下來(lái)，他把詐騙網(wǎng)站的鏈接和密碼發(fā)給他的客戶，就可以看到那些人的信息，他的客戶就給那些人打電話實(shí)施詐騙。
他們公司的人基本上都參與詐騙網(wǎng)站的開戶和推廣了。公司銷售人員工資是基本工資加提成。
他和羅某1、范某、韓某、趙某五個(gè)人建立的群聊，報(bào)警一次，應(yīng)該是他的非企客戶被投訴詐騙了。
6.證人羅某1證言證明，2016年五六月份時(shí)，他聽朱某說要提升業(yè)務(wù)量，搞一下灰色產(chǎn)業(yè)，之后朱某就教銷售員找什么樣的客戶，并且讓他們?nèi)B門總公司客服學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)。他知道他們公司在搞詐騙網(wǎng)站的推廣。
他們公司是搜狗搜索平臺(tái)的代理商，有要搞詐騙網(wǎng)站的客戶會(huì)聯(lián)系公司的銷售，銷售人員聯(lián)系到客戶后，就聯(lián)系他們，他們?cè)偬峁┙o銷售人員客戶所需要類型的賬戶，銷售人員再把賬戶發(fā)給客戶。那些網(wǎng)站一般沒有資質(zhì)，上不到搜索引擎平臺(tái)，朱某會(huì)通過別人的正規(guī)資質(zhì)放在搜狗引擎上審核或者用他們公司股東李某閩開發(fā)的跳轉(zhuǎn)軟件進(jìn)行跳轉(zhuǎn)，搜狗引擎一般都會(huì)審核通過，大眾在網(wǎng)上看到信息后，就會(huì)進(jìn)入鏈接內(nèi)，他們可能會(huì)上當(dāng)受騙。
他們公司的客服和銷售人員是按基本工資加提成，搞正常網(wǎng)站和詐騙網(wǎng)站的推廣都是一樣的，但是詐騙網(wǎng)站的收益快，他們做客服的也能掙到五萬(wàn)元左右。
那些搞詐騙的客戶都是外地的，大部分是湖北的，沒有相應(yīng)的資質(zhì)，必須讓他們幫偽造資質(zhì)才能夠在搜狗上申請(qǐng)開戶，申請(qǐng)下來(lái)后他們把賬戶和密碼給銷售。搜狗總部接到被詐騙的投訴，就會(huì)調(diào)查是哪個(gè)代理商的賬戶，查到之后就會(huì)把對(duì)應(yīng)的賬戶封停。從2016年一共被投訴過十多次，賠償過六、七次，每次補(bǔ)齊保證金之后，他們公司還會(huì)給那些搞詐騙的客戶開戶，畢竟給那類客戶開戶公司賺的多，是朱總的要求，他們也會(huì)照做。搞詐騙的網(wǎng)站，是在廈門總部李某閩開發(fā)的跳轉(zhuǎn)軟件進(jìn)行設(shè)置后，申請(qǐng)時(shí)搜狗那邊看到的是正常的網(wǎng)站，等申請(qǐng)下來(lái)后，再推廣到搜狗上時(shí)，大眾在點(diǎn)擊的時(shí)候就會(huì)發(fā)生跳轉(zhuǎn)，跳轉(zhuǎn)到客戶要求的網(wǎng)站頁(yè)面上去，獲取公民個(gè)人信息，客戶那邊就能夠直接獲取公民個(gè)人信息。
給沒有資質(zhì)的客戶改為正規(guī)資質(zhì)的客戶由客服部負(fù)責(zé)，主要還是他做。首先看銷售需要什么類型的網(wǎng)站推廣，他告訴朱某，朱某去找有正規(guī)公司工商局和工信部備案的網(wǎng)址，他再?gòu)木W(wǎng)址上看那家公司的信息，再?gòu)墓ど叹止揪W(wǎng)站上查詢那家公司的工商注冊(cè)信息，他們?cè)偈褂肞S軟件將那家公司的注冊(cè)信息填寫到PS軟件模板內(nèi)，就生成那家公司的工商許可證，之后他們將那家網(wǎng)址推廣到搜狗引擎平臺(tái)上，再通過跳轉(zhuǎn)軟件跳轉(zhuǎn)客戶要求的網(wǎng)站上。
扣押他工作使用的電腦上“印章制作大師”是用來(lái)偽造國(guó)家公章和一些公司的印章，再把偽造的印章打印到偽造的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本上，就能去搜狗那邊開戶。他的電腦E盤加設(shè)密碼是因?yàn)镋盤里存的大部分都是他偽造的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和開戶資料等信息，不想讓別人看見或者復(fù)制出去。
7.證人林某證言證明，2015年底他開始在公司上班，2016年初朱某開始讓公司的員工通過各種渠道去找那些搞詐騙的客戶，讓那些客戶通過他們公司在搜狗做廣告，一直到現(xiàn)在他們公司大部分的客戶都是那種搞詐騙的非企客戶。銷售部的把客戶找來(lái)后，客服部就負(fù)責(zé)給客戶開戶，因?yàn)榭蛻魶]有正規(guī)資質(zhì)，所以朱某和羅某1就會(huì)弄來(lái)偽造的資質(zhì)充當(dāng)正規(guī)資質(zhì)給那些客戶去搜狗那里申請(qǐng)開戶。他們部門都是給一些辦信用卡、投資理財(cái)、小額貸款、等客戶開戶，開戶費(fèi)一般4000元，后續(xù)有充值，具體不清楚。
他們將沒有資質(zhì)的網(wǎng)站套用正規(guī)的網(wǎng)站的資質(zhì)，推到搜狗引擎平臺(tái)上，之后他們通過跳轉(zhuǎn)軟件鏈接到客戶的詐騙網(wǎng)站上去，網(wǎng)民登陸到詐騙網(wǎng)站上之后，就會(huì)留下網(wǎng)民的個(gè)人信息，實(shí)施詐騙的客戶就會(huì)騙留信息的人。
從他電腦內(nèi)打印的營(yíng)業(yè)執(zhí)照是羅某1偽造之后發(fā)給他的，他給別人開戶。開戶時(shí)，需要給羅某1匯報(bào)。他給范某、鄭某、葉某、韓某等人開過戶。
8.證人陳某3證言證明，廈門華夏時(shí)代品牌策劃有限公司福州分公司，總監(jiān)是朱某，他是客戶部的，他們部門主要負(fù)責(zé)給客戶在搜狗搜索平臺(tái)上開戶。主要是把銷售部提供給客戶的開戶網(wǎng)站在搜狗上進(jìn)行開戶，戶開下來(lái)之后再給銷售部，由銷售部給客戶進(jìn)行推廣。他們部門開過戶的詐騙網(wǎng)站有辦理信用卡、投資理財(cái)、小額貸款、保健品、紅包軟件等，他主要是做紅包軟件、高仿鞋這些詐騙網(wǎng)站的開戶。
給那些搞詐騙的客戶進(jìn)行開戶都是朱某或是羅某1把一些正規(guī)的開戶資質(zhì)給他們，說是正規(guī)的，就是在電腦上PS出來(lái)的，算是盜用別人的。然后他們用那些所謂正規(guī)的開戶資質(zhì)在搜狗上給客戶進(jìn)行開戶，發(fā)給搜狗，審核通過之后，他們就把開戶的賬戶和密碼交給銷售，銷售再給客戶，客戶進(jìn)入后臺(tái)，開啟推廣，此時(shí)在搜狗上搜索關(guān)鍵詞就能看到他們的廣告。他們也都知道是詐騙網(wǎng)站，但是那些網(wǎng)站確實(shí)投資的廣告費(fèi)用多，他們提成也就多。
他電腦上E盤中“賬戶”文件夾內(nèi)的內(nèi)容，除了“建站物料”、“開戶材料”兩個(gè)文件夾不是他的，其他的東西都是他的，主要是給那些搞詐騙的客戶開戶用的假營(yíng)業(yè)執(zhí)照、網(wǎng)站頁(yè)面、ICP備案、開戶資料模板等內(nèi)容。
（四）被害人陳述
1.被害人丁某陳述，2017年3月22日11時(shí)許，他在網(wǎng)上申請(qǐng)辦理信用卡，把他的個(gè)人信息都填寫上了。當(dāng)天就有個(gè)女的給他打電話。問他是不是要辦信用卡，他就問怎么快速辦下來(lái)，她跟他介紹快速辦卡需要包裝費(fèi)300元，信用卡額度50×××00，卡辦下來(lái)后，擔(dān)保公司提取1500的提成。他就相信了，就先匯了300元的包裝費(fèi)。收到信用卡后，他又將1500元匯到對(duì)方的郵政銀行卡上了。接著有個(gè)自稱是平安信用卡激活中心的男的，給他打電話說要激活信用卡，需要先交給擔(dān)保公司5000元，他就給對(duì)方郵政卡匯了5000元。他覺得上當(dāng)受騙了，就打平安銀行客服查詢了一下，結(jié)果收到的信用卡是個(gè)假卡。共被騙6800元。
2.被害人郭某陳述，2017年3月份左右，有個(gè)自稱叫曾某1的男子給她聯(lián)系，問她是否需要辦平安銀行的信用卡，她就通過網(wǎng)上申請(qǐng)辦理了中國(guó)平安銀行的信用卡。一個(gè)星期左右，她收到一個(gè)信用卡，她和對(duì)方聯(lián)系，對(duì)方說需要有流水激活，說她給打錢，流水就作通了，就激活了，因?yàn)榭吹叫庞每ㄓ惺f(wàn)元，她就打錢了，分三四次一共45300元。打完對(duì)方說下午就能開通，等到下午五點(diǎn)多對(duì)方關(guān)機(jī)了，她意識(shí)到被騙了。
3.被害人張某陳述，事發(fā)后聽妻子郭某說在辦理平安銀行信用卡的過程中被一個(gè)自稱曾某1的人騙了45300元。
4.被害人曹某陳述，2017年3月15日下午，她在家手機(jī)上網(wǎng)，發(fā)現(xiàn)小額貸款的信息，她找到發(fā)信息的QQ號(hào)，加上并與對(duì)方聯(lián)系，對(duì)方自稱是上海盛大小額貸款有限公司的客服。她說想貸款20000元，然后對(duì)方讓她匯款2000元，對(duì)方給了她一個(gè)卡號(hào)說是投保激活業(yè)務(wù)。她在3月15日20時(shí)38分給對(duì)方匯款2000元。3月16日9時(shí)，她跟對(duì)方聯(lián)系，對(duì)方說她的銀行卡流水低，綜合信譽(yù)度低，對(duì)方讓她匯款貸款金額百分之四十到百分之九十的還款能力驗(yàn)證金作為保證，最少8000元。然后她在9時(shí)52分給對(duì)方卡匯款4000元，11時(shí)46分又給對(duì)方匯款4000元。然后還說她流水低，讓她再匯款10000元。3月17日14時(shí)3分她又給對(duì)方匯款10000元。后來(lái)她感覺不對(duì)勁，就報(bào)警了?？偣脖或_20000元。
5.被害人董某陳述，2017年2月19日他在網(wǎng)頁(yè)上搜到一個(gè)叫“金輝亞太投資有限公司”的網(wǎng)站，他看利率比較高就下載了一個(gè)軟件，還在軟件里注冊(cè)了一個(gè)賬戶。為了驗(yàn)證理財(cái)項(xiàng)目的真?zhèn)?，他投?00元到賬戶，之后他就取出來(lái)了，將100元返到他的中國(guó)銀行卡上，他感覺是真的。20日他發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上推薦的股票有20%-30%的漲幅，他就以老婆的名義開了一個(gè)賬戶，先投了1000元，之后又投了7000元。21日晚上他想獲得網(wǎng)站上推薦的股票信息，就點(diǎn)擊在線客服，咨詢?nèi)绾潍@得股票信息，客服答復(fù)說要成為VIP才能獲得股票信息，并且要投30萬(wàn)元長(zhǎng)達(dá)20天才能成為VIP，然后客服就提供了一個(gè)工商銀行的卡號(hào)給他，讓他把30萬(wàn)匯款到那張卡上。22日11時(shí)他在中國(guó)銀行柜臺(tái)用他老婆的卡向?qū)Ψ絽R了30萬(wàn)元，匯款后他的投資軟件賬戶還收到1.8萬(wàn)的返款，他妻子的投資軟件賬戶除了收到30萬(wàn)元的投資款還收到了1.8萬(wàn)的返款。24號(hào)他又通過網(wǎng)站聯(lián)系客服，咨詢要想更快獲得股票信息要怎么做，客服說要成為鉆石會(huì)員才行，要累計(jì)定投100萬(wàn)元才能成為鉆石會(huì)員，他不放心還添加了客服微信，咨詢消除顧慮后。拿著他老婆的銀行卡去華城中國(guó)銀行柜臺(tái)向客服提供給他的季春晨中國(guó)銀行卡匯款932000元，投資的是10天定投日利率為6.8%的項(xiàng)目，他匯款后他的投資軟件收到55920元的返款，他妻子的賬戶除了收到投資款外還收到55920元的返款。3月3日他聯(lián)系客服要贖回之前投資的本金1240100元外加利息，客服當(dāng)時(shí)同意，但說要過了周末才能把全款提出來(lái)，他也同意了。到了3月4日他發(fā)現(xiàn)“金輝亞太投資有限公司”的投資網(wǎng)站已經(jīng)取不出來(lái)錢了，3月5日他發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站進(jìn)不去了，就發(fā)現(xiàn)被騙了。他實(shí)際投資共計(jì)1240100元，軟件賬戶里面有返款147840元，但網(wǎng)站規(guī)定每天只能取100元，收到700元返款，現(xiàn)在損失1239400元。
（五）被告人供述與辯解
被告人趙某供述，他所在公司華夏時(shí)代品牌策劃有限公司福州分公司總監(jiān)叫朱某，下設(shè)客服、人事、銷售、行政四個(gè)部門。公司通過電話、微信、QQ等多種方式發(fā)布“幫助需要發(fā)布詐騙信息的客戶推廣詐騙信息，并留下聯(lián)系方式”，客戶和公司聯(lián)系之后提出自己的要求。他將具體情況向總監(jiān)匯報(bào)，總監(jiān)同意后將偽造的資質(zhì)上傳至搜狗平臺(tái)，審核通過后公司將賬號(hào)發(fā)給需要發(fā)布詐騙信息的客戶，客戶將要發(fā)布的照片網(wǎng)站發(fā)給公司，公司通過搜狗平臺(tái)跳轉(zhuǎn)詐騙網(wǎng)站，網(wǎng)民點(diǎn)擊之后容易被騙。公司幫助客戶跳轉(zhuǎn)發(fā)布詐騙網(wǎng)站，客戶開戶需向公司轉(zhuǎn)賬1000至4000元不等?？头块T和銷售部門都是按基本工資加提成，他共獲利十萬(wàn)余元。推廣詐騙網(wǎng)站的技術(shù)是公司總監(jiān)朱總教給他的。
客戶向公司發(fā)送的網(wǎng)站，有的是客戶已經(jīng)制作好，如果客戶沒有做好網(wǎng)站，他們就會(huì)將一個(gè)QQ用戶名叫夢(mèng)想起點(diǎn)的介紹給客戶，客戶和對(duì)方聯(lián)系他制作。他是通過銷售部的葉某認(rèn)識(shí)的。客戶向公司支付的4000元，直接打至朱某的賬戶上，收到后公司以現(xiàn)金和搜狐1:1.4的比例充值搜狐幣，將搜狐幣直接充值至客戶的賬戶上，公司賺取中間的差價(jià)。他們公司現(xiàn)在主要的業(yè)務(wù)就是在搜狗平臺(tái)上跳轉(zhuǎn)詐騙類的網(wǎng)站，正常類普通業(yè)務(wù)比例很小。
他大部分都是找羅某1合成營(yíng)業(yè)執(zhí)照，客服部的人都會(huì)。他們公司銷售部的人凡是接到?jīng)]有正規(guī)資質(zhì)的客戶，都會(huì)找到客服部，讓其偽造營(yíng)業(yè)執(zhí)照。網(wǎng)民看到辦理虛假信用卡網(wǎng)站，進(jìn)入后把自己的信息添加網(wǎng)上，網(wǎng)上就會(huì)留存下來(lái)，詐騙客戶和葉某那邊都能看到公民信息，如果他客戶看到網(wǎng)民留言效果不好的話，葉某讓他幫助造假，增加詐騙網(wǎng)站的點(diǎn)擊量，好讓客戶滿意。葉某共發(fā)給他146條公民個(gè)人信息，一直都在他的電腦上保存。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人趙某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供廣告推廣等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立，本院予以確認(rèn)。關(guān)于被告人趙某的辯護(hù)人提出趙某在犯罪過程中聽從其公司領(lǐng)導(dǎo)安排，主觀惡性較小的意見。經(jīng)查，被告人趙某作為廈門華夏時(shí)代品牌策劃有限公司福州分公司銷售部組長(zhǎng)，積極推廣非企客戶業(yè)務(wù)，為他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供幫助，危害不特定人的財(cái)產(chǎn)利益，具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性，不屬于主觀惡性較小的情形，故對(duì)該辯護(hù)意見不予采納，但其參與時(shí)間相對(duì)較短，獲得收益相對(duì)較少，在共同犯罪中起輔助、次要作用，可認(rèn)定為從犯，依法對(duì)其從輕處罰。關(guān)于被告人趙某的辯護(hù)人提出趙某已退還全部贓款、無(wú)犯罪前科、歸案后如實(shí)供述自己犯罪事實(shí)的意見。經(jīng)查，案發(fā)后，被告人趙某能夠如實(shí)供述自己的罪行，且無(wú)違法犯罪前科，并積極退繳違法所得，該辯護(hù)意見成立，本院予以采納，并依法對(duì)其從輕處罰。被告人趙某認(rèn)罪、悔罪，其居住地司法部門同意對(duì)其適用社區(qū)矯正，宣告緩刑對(duì)其所居住社區(qū)沒有重大不良影響，本院依法對(duì)其宣告緩刑。為嚴(yán)肅國(guó)法，懲罰犯罪，結(jié)合被告人趙某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第七十二條第一款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條、第六十一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人趙某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已預(yù)繳納）。
二、對(duì)被告人趙某退繳菏澤市公安局定陶分局的違法所得人民幣十萬(wàn)零七千元，依法沒收，由公安機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省菏澤市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)張毅
審判員劉敏峰
人民陪審員趙自良
裁判日期
二〇一九年十一月十四日
書記員
書記員陳宇
