審理法院：深圳市寶安區(qū)人民法院
案號：（2020）粵0306刑初1370號
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
裁判日期：2020-04-29
審理經(jīng)過
上述四被告人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2019年10月7日被羈押，次日被刑事拘留，2019年11月14日被逮捕。現(xiàn)押于深圳市寶安區(qū)看守所。
被告人邱某某5，男，1996年8月3日出生，居民身份證號碼430626199608035816，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省岳陽市平江縣梅仙鎮(zhèn)三里村221號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2019年10月8日被羈押，次日被刑事拘留，2019年11月14日被逮捕?，F(xiàn)押于深圳市寶安區(qū)看守所。
指控意見
公訴機關(guān)根據(jù)深寶檢刑訴〔2020〕1361號起訴書，指控被告人鄧某某1、鄧某某2、劉某某3、劉某某4、邱某某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，鑒于被告人自愿認罪認罰，建議對被告人鄧某某1判處一年六個月至二年有期徒刑，并處罰金；建議對被告人鄧某某2、劉某某4、劉某某3、邱某某5判處十個月至一年四個月有期徒刑，并處罰金。
辯護意見
一審答辯情況
被告人對起訴書指控的犯罪事實無異議，并認罪。
本院查明
查明事實
從2019年9月初開始，被告人鄧某某1幫助微信昵稱為“tom”（具體名址不詳，另案處理）的人收取境外賭博平臺的賭資。具體操作方法是鄧某某1先通過熟人介紹收購到他人的淘寶店鋪賬戶，對淘寶店鋪進行偽裝，添加虛假銷售的商品鏈接，由專門的“碼商”制作代付款的支付寶二維碼，當賭客掃支付寶二維碼付款后，資金進入淘寶店鋪綁定的支付寶，鄧某某1安排人員將資金轉(zhuǎn)到其控制的支付寶或銀行賬戶上，最后再統(tǒng)一轉(zhuǎn)到“tom”指定的銀行賬戶上，“tom”按照收到的總錢款的千分之四支付手續(xù)費給鄧某某1。為了完成上述收款過程，鄧某某1安排被告人鄧某某2負責“核單”，核對淘寶店鋪賬戶的收款情況，查明是否有未付訂單等情況；安排被告人邱某某5、劉某某4、劉某某3負責將淘寶店鋪賬戶內(nèi)資金轉(zhuǎn)賬到控制的支付寶或者銀行賬戶內(nèi)，被告人劉某某4、劉某某3再將上述資金繼續(xù)轉(zhuǎn)賬到控制的其他銀行賬戶內(nèi)，最后將資金轉(zhuǎn)至“tom”指定的多個收款銀行賬戶上。2019年10月7日18時許，民警在光明區(qū)新地中央寫字樓1006B房深圳市天賜鴻?？萍加邢薰緝?nèi)查獲被告人鄧某某1、鄧某某2、劉某某3、劉某某4，扣押臺式電腦等物品。2019年10月8日16時許，民警在光明區(qū)窩趣公寓A棟501房查獲被告人邱某某5，扣押筆記本電腦、手機、銀行卡U盾等物品（詳見扣押清單）。至被查獲時止，被告人鄧某某1等人共為“tom”收取賭資共約人民幣三四千萬元，其中用鄧北岳民生銀行賬戶收取的賭資共計人民幣28617247.45元。
本院意見
五被告人的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，其均具有認罪認罰從寬情節(jié)。被告人鄧某某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人鄧某某2、劉某某3、劉某某4、邱某某5在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法可以從輕處罰。
本院認為
判決
一、被告人鄧某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣五萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月7日起至2021年7月6日止。罰金限于判決生效后一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
被告人鄧某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣二萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月7日起至2020年12月6日止。罰金限于判決生效后一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
被告人劉某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣二萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月7日起至2020年12月6日止。罰金限于判決生效后一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
被告人劉某某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣二萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月7日起至2020年12月6日止。罰金限于判決生效后一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
被告人邱某某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣二萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月8日起至2020年12月7日止。罰金限于判決生效后一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
二、繳獲的作案工具筆記本電腦、手機、銀行卡U蹲等物品（詳見扣押清單），依法予以沒收。
判決根據(jù)
《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省深圳市中級人民法院提起上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判員黃丹媛
裁判日期
二〇二〇年四月二十九日
書記員
書記員戴蓉
