審理法院：梅河口市人民法院
案號(hào)：（2016）吉0581刑初424號(hào)
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2017-06-19
審理經(jīng)過(guò)
吉林省梅河口市人民檢察院以梅檢刑檢刑訴［2016］463號(hào)起訴書(shū)和梅檢刑檢刑追訴[2017]1號(hào)追加起訴決定書(shū)指控被告人邵某某1、張某2、劉某某3、吳某某4、依某5、許某某6、張某某7、李某某8、丁某某9、魏某某10犯詐騙罪，向本院提起公訴，本院經(jīng)審查后受理，依法適用普通程序，組成合議庭，于2017年4月19日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案;案件審理期間,因補(bǔ)充偵查,本院對(duì)本案進(jìn)行了延期審理；因案情復(fù)雜，經(jīng)吉林省通化市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)，本院對(duì)本案延長(zhǎng)審限三個(gè)月。梅河口市人民檢察院指派檢察員許多、王夢(mèng)詩(shī)出庭支持公訴，被告人魏某某10及其辯護(hù)人王春華，被告人邵某某1及其辯護(hù)人李美言，被告人張某2及其辯護(hù)人任萬(wàn)軍、吳子熙，被告人劉某某3及其辯護(hù)人鞠文華，被告人吳某某4及其辯護(hù)人國(guó)得森，被告人依某5、許某某6、張某某7、李某某8、丁某某9到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
梅河口市人民檢察院指控：
2015年4月，被告人張某2通過(guò)魏某某10學(xué)習(xí)到詐騙方式后，先后在通化市二道江區(qū)、梅河口市解放街租賃房屋，購(gòu)置辦公桌椅、電腦等設(shè)備，成立“創(chuàng)鑫公司”進(jìn)行電信詐騙活動(dòng)。
2015年7月，被告人邵某某1、邵某（另案處理）通過(guò)親屬?gòu)埬?認(rèn)識(shí)魏某某10，并通過(guò)二人學(xué)習(xí)到詐騙方式后，先后在梅河口市鐵北街、新華街租賃房屋，購(gòu)置辦公桌椅、電腦等設(shè)備，成立“創(chuàng)宇公司”進(jìn)行電信詐騙活動(dòng)。
“創(chuàng)宇公司”、“創(chuàng)鑫公司”成立后，邵某某1通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、微信朋友圈等方式招募到被告人吳某某4、許某某6、張某某7、李某某8、丁某某9等業(yè)務(wù)員，張某2通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、微信朋友圈等方式招募到被告人劉某某3、依某5等業(yè)務(wù)員。邵某某1、張某2通過(guò)制定的“話術(shù)”等形式對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，制定獎(jiǎng)懲措施，為業(yè)務(wù)員配發(fā)電腦、網(wǎng)絡(luò)呼叫設(shè)備、手機(jī)卡和單獨(dú)的工號(hào)，業(yè)務(wù)員在電腦上利用一款“云呼”電腦軟件，再用工號(hào)登錄軟件后可以記錄自己的工作流程和工作業(yè)績(jī)。
邵某某1、張某2通過(guò)在魏某某10處購(gòu)買(mǎi)和網(wǎng)絡(luò)篩號(hào)等方式，獲得大量全國(guó)各省市地區(qū)不特定人群電話號(hào)碼，將電話號(hào)分配給業(yè)務(wù)員后，由業(yè)務(wù)員分別利用互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)撥號(hào)向外撥打電話，被害人接到來(lái)電提醒均顯示為“400”開(kāi)頭的電話號(hào)碼。電話接通后，業(yè)務(wù)員冒充“通訊公司4G業(yè)務(wù)的客服代表”，虛稱對(duì)方手機(jī)號(hào)碼已經(jīng)中獎(jiǎng)，可免費(fèi)獲得蘋(píng)果6、蘋(píng)果6S、蘋(píng)果6Splus手機(jī)和600元電話費(fèi)，對(duì)方只需繳納相應(yīng)的個(gè)人所得稅，并且貨到付款，以此方法誘騙被害人提供出姓名和郵寄地址。被害人留下姓名及地址后，再由邵某某1、張某2等人冒充物流公司工作人員，再次撥打被害人電話確認(rèn)對(duì)方是否需要郵寄一個(gè)“真的蘋(píng)果手機(jī)”，待被害人確認(rèn)需要收貨后，于2015年12月前“創(chuàng)宇公司”、“創(chuàng)鑫公司”由邵某某1、張某2聯(lián)系魏某某10通過(guò)物流公司向被害人郵寄一臺(tái)假冒蘋(píng)果手機(jī)，于2015年12月后“創(chuàng)宇公司”、“創(chuàng)鑫公司”均由張某2直接通過(guò)物流公司向被害人郵寄一臺(tái)假冒蘋(píng)果手機(jī)，負(fù)責(zé)聯(lián)系的業(yè)務(wù)員也相應(yīng)的給被害人發(fā)送一條關(guān)于“可以退貨”的售后服務(wù)信息。再利用與物流公司簽訂的“貴重貨物需要付款后拆箱”的條款和被害人貪圖便宜的心理，在被害人收到郵件看到假冒手機(jī)外包裝后，相信郵寄的手機(jī)為真的蘋(píng)果手機(jī)，便將所謂的“稅款”支付給快遞公司。被害人付款拆箱發(fā)現(xiàn)手機(jī)為假冒手機(jī)后，為使被害人不與物流公司糾纏，讓被害人與發(fā)貨時(shí)發(fā)送短信的業(yè)務(wù)員打電話進(jìn)行投訴，以達(dá)到拖延時(shí)間的目的，物流公司按照簽訂的協(xié)議七天后將從被害人處收到的貨款返還給邵某某1、張某2的公司，回款后業(yè)務(wù)員便將被害人手機(jī)號(hào)碼拉黑，使被害人無(wú)法再與其取得任何聯(lián)系。如向被害人郵寄的假冒蘋(píng)果手機(jī)到達(dá)被害人所在地后，被害人拒絕付款簽收，負(fù)責(zé)聯(lián)系的業(yè)務(wù)員就按照準(zhǔn)備好的“跟單流程”，通過(guò)欺騙、恐嚇等方式促使被害人付款簽收，如被害人仍不簽收，由物流公司將郵寄的假冒蘋(píng)果手機(jī)退回發(fā)貨地。邵某某1、張某2利用假冒蘋(píng)果手機(jī)與所謂“個(gè)稅”的差額賺取利潤(rùn)，再根據(jù)業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)情況分配提成。
現(xiàn)已查實(shí)，被告人邵某某1經(jīng)營(yíng)的“創(chuàng)宇公司”工作人員從2015年7月30日至案發(fā)，實(shí)施詐騙行為共計(jì)2217筆，其中詐騙后被害人未付款1670筆，共計(jì)人民幣1，370，024.00元，詐騙后被害人簽收付款547筆，共計(jì)人民幣440,973.00元。
其中被告人吳某某4從2015年9月17日至案發(fā)實(shí)施詐騙行為共計(jì)260筆，其中詐騙后被害人未付款193筆，共計(jì)人民幣158,987.00元，詐騙后被害人簽收付款67筆，共計(jì)人民幣54，095.00元。
被告人許某某6從2015年9月15日至案發(fā)實(shí)施詐騙行為共計(jì)222筆，其中詐騙后被害人未付款171筆，共計(jì)人民幣140,258.00元，詐騙后被害人簽收付款51筆，共計(jì)人民幣41,411.00元。
被告人張某某7從2015年11月21日至案發(fā)實(shí)施詐騙行為共計(jì)82筆，其中詐騙后被害人未付款66筆，共計(jì)人民幣59,149.00元，詐騙后被害人簽收付款16筆，共計(jì)人民幣13,546.00元。
被告人李某某8從2015年12月19日至案發(fā)實(shí)施詐騙行為共計(jì)39筆，其中詐騙后被害人未付款30筆，共計(jì)人民幣25,975.00元，詐騙后被害人簽收付款9筆，共計(jì)人民幣7,672.00元。
被告人丁某某9從2015年12月23日至案發(fā)實(shí)施詐騙行為共計(jì)35筆，其中詐騙后被害人未付款30筆，共計(jì)人民幣25,294.00元，詐騙后被害人簽收付款5筆，共計(jì)人民幣4,276.00元。
現(xiàn)已查實(shí)，被告人張某2經(jīng)營(yíng)的“創(chuàng)鑫公司”工作人員從2015年6月22日至案發(fā)實(shí)施詐騙行為共計(jì)1606筆，其中詐騙后被害人未付款1208筆，共計(jì)人民幣981,725.00元，詐騙后被害人簽收付款398筆，共計(jì)人民幣309,445.00元。
其中被告人劉某某3從2015年5月至案發(fā)實(shí)施詐騙行為共計(jì)213筆，其中詐騙后被害人未付款135筆，共計(jì)人民幣113,369.00元，詐騙后被害人簽收付款78筆，共計(jì)人民幣60，122.00元。
被告人依某5從2015年5月至案發(fā)實(shí)施詐騙行為共計(jì)235筆，其中詐騙后被害人未付款174筆，共計(jì)人民幣141,955.00元，詐騙后被害人簽收付款61筆，共計(jì)人民幣47,920.00元。
2016年1月19日，被告人邵某某1、張某2、劉某某3、吳某某4、依某5、許某某6、張某某7、李某某8、丁某某9被梅河口市公安局抓獲歸案。
追加起訴事實(shí)：
2013年，被告人魏某某10在深圳市“精英國(guó)際有限公司”打工過(guò)程中學(xué)會(huì)利用互聯(lián)網(wǎng)撥號(hào)，冒充“通訊公司4G業(yè)務(wù)的客服代表”，虛稱對(duì)方手機(jī)號(hào)碼已經(jīng)中獎(jiǎng)，可免費(fèi)獲得蘋(píng)果手機(jī)和600元電話費(fèi)的事實(shí)，對(duì)方只需繳納相應(yīng)的個(gè)人所得稅，并且貨到付款，但卻向被害人郵寄假冒的蘋(píng)果手機(jī)，以此誘騙被害人錢(qián)財(cái)?shù)脑p騙方法。
2014年10月，魏某某10將自己名下的皮包公司“深圳市啟之奇科技有限公司”提供給朋友黃某（另案處理），并以該公司名義與福建省郵政速遞物流有限公司晉江市分公司簽訂快遞服務(wù)合同，幫助黃某從事電信詐騙活動(dòng)。
2014年12月，魏某某10與黃某變更合作方式，由魏某某10幫助黃某提供假冒蘋(píng)果手機(jī)貨源，并通過(guò)晉江市池店鎮(zhèn)郵政速遞為黃某向被害人發(fā)送貨物，以此賺取差價(jià)，由黃某負(fù)責(zé)招聘業(yè)務(wù)員撥打電話誘騙被害人。
2015年4月，魏某某10找到朋友被告人張某2，向其教授了此詐騙方法，并以人民幣1萬(wàn)元的價(jià)格將“峰之云”詐騙軟件賣(mài)給張某2，由張某2先后在通化市二道江區(qū)、梅河口市創(chuàng)立“創(chuàng)鑫公司”，招聘業(yè)務(wù)員撥打電話誘騙被害人，由魏某某10提供技術(shù)支持、假冒蘋(píng)果手機(jī)貨源，并通過(guò)晉江市池店鎮(zhèn)郵政速遞為張某2向被害人發(fā)送貨物，以此賺取差價(jià)。
2015年7月，魏某某10通過(guò)張某2認(rèn)識(shí)被告人邵某某1，向其教授了詐騙方法，并以人民幣2萬(wàn)元的價(jià)格將“峰之云”詐騙軟件賣(mài)給邵某某1，由邵某某1在梅河口市創(chuàng)立“創(chuàng)宇公司”，招聘業(yè)務(wù)員撥打電話誘騙被害人，由魏某某10提供技術(shù)支持、假冒蘋(píng)果手機(jī)貨源，并通過(guò)晉江市池店鎮(zhèn)郵政速遞為邵某某1向被害人發(fā)送貨物，以此賺取差價(jià)。
本院查明
現(xiàn)已查明，魏某某10以深圳市啟之奇有限公司的名義，在2014年10月至2015年9月期間，通過(guò)福建省郵政速遞有限公司晉江市分公司為邵某某1、張某2、黃某等人向全國(guó)各省市地區(qū)不特定人群郵寄假冒手機(jī)5696部，其中詐騙后被害人未簽收付款4260筆，金額2,820,457.00元，詐騙后被害人簽收付款1436筆，金額947,789.00元。
被告人魏某某10于2016年10月11日被通化市公安局二道江區(qū)分局民警抓獲。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人邵某某1以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)的方法對(duì)不特定人群實(shí)施電信詐騙，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大；被告人張某2以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)的方法對(duì)不特定人群實(shí)施電信詐騙，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，對(duì)被告人邵某某1實(shí)施電信詐騙行為起到一定幫助作用；被告人劉某某3、吳某某4、依某5、許某某6、張某某7以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)的方法對(duì)不特定人群實(shí)施電信詐騙，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額巨大；被告人李某某8、丁某某9以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)的方法對(duì)不特定人群實(shí)施電信詐騙，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額較大，上述被告人行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人邵某某1、張某2在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定處罰；被告人劉某某3、吳某某4、依某5、許某某6、張某某7、李某某8、丁某某9在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定處罰。被告人魏某某10以非法占有為目的，為邵某某1、張某2等人提供詐騙方案，在邵某某1、張某2等人實(shí)施詐騙行為中提供技術(shù)支持、假冒產(chǎn)品貨源及發(fā)送貨物，伙同邵某某1、張某2等人用虛構(gòu)事實(shí)的方法對(duì)不特定人群實(shí)施電信詐騙，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人魏某某10在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》（試行）第四百五十八條的規(guī)定，提請(qǐng)法院依法判處。
被告人魏某某10對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及事實(shí)均無(wú)異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。
被告人魏某某10的辯護(hù)人對(duì)本案定性無(wú)異議，提出：一、魏某某10涉案金額為150809元。2014年10月至2014年12月16日，“郵寄明細(xì)單”記載郵寄假冒手機(jī)1207部，被害人未簽收884部，金額529173元，簽收323部，金額192993元，系黃某單獨(dú)作案，魏某某10出借名下公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照給黃某用于與速遞公司簽訂郵寄合同，在此期間未參與黃某詐騙活動(dòng)，沒(méi)有獲利。2014年12月16日，魏某某10變更與速遞公司合同主體，以自己名義為黃某購(gòu)買(mǎi)郵寄假冒手機(jī)，2014年12月16日至2015年6月21日（截止張某2涉案時(shí)間），“郵寄明細(xì)單”記載郵寄假冒手機(jī)2344部，被害人未簽收1676部，金額1137145元，簽收668部，金額421536元。2015年6月21日以后，魏某某10為黃某、張某2、邵某某1郵寄手機(jī)2145部，被害人未簽收1700部，金額1154139元，簽收445部，金額333260元。魏某某10為黃某提供假冒手機(jī)截止時(shí)間未查實(shí)，根據(jù)其供述，大約時(shí)間在2015年8月末，黃某于2015年6月21日之前每月平均簽收103部，每部平均價(jià)格631元，按兩個(gè)月計(jì)算，簽收的445部中有黃某206部，價(jià)值182451元，即2014年12月16日至2015年8月，魏某某10為黃某購(gòu)買(mǎi)郵寄假冒手機(jī)，被害人簽收874部，金額603987元，均為黃某涉嫌詐騙數(shù)額。黃某另案處理，魏某某10在黃某案中涉嫌犯罪事實(shí)及證據(jù)有瑕疵，涉及罪名及作用未予認(rèn)定，魏某某10為黃某購(gòu)買(mǎi)郵寄假冒手機(jī)及黃某自己購(gòu)買(mǎi)假冒手機(jī)金額796980元應(yīng)從指控總額947789元中剔除，即魏某某10涉案金額150809元，獲利4780元（每部手機(jī)加價(jià)20元，共239部手機(jī)）。二、魏某某10在張某2、邵某某1的共同犯罪中系從犯。張某2、邵某某1成立公司，獨(dú)立組織和運(yùn)作，獨(dú)立實(shí)施詐騙活動(dòng)，魏某某10不是公司成員，在公司內(nèi)部沒(méi)有分工，不參與具體詐騙活動(dòng)和分配。2015年9月16日前，張某2、邵某某1詐騙所用手機(jī)系魏某某10進(jìn)貨，2015年9月16日后，張某2、邵某某1自行進(jìn)貨至案發(fā)。張某2、邵某某1長(zhǎng)達(dá)七個(gè)月詐騙活動(dòng)中，魏某某10參與不足三個(gè)月，獲利4780元，獲利很少。魏某某10為張某2、邵某某1提供技術(shù)支持，購(gòu)買(mǎi)假冒注冊(cè)商標(biāo)商品，按張某2與邵某某1提供的受害人地址發(fā)貨，觸犯的是“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”及“銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪”，故應(yīng)按詐騙共同犯罪論處。張某2、邵某某1共同犯罪中，魏某某10不起領(lǐng)導(dǎo)組織的主要作用，沒(méi)有其幫助不影響張某2、邵某某1實(shí)施詐騙，魏某某10不符合主犯的法律要件，系從犯。三，魏某某10到案后主動(dòng)坦白罪行，自愿認(rèn)罪，確有悔罪表現(xiàn)，可依法從輕、減輕處罰；系初犯，無(wú)違法犯罪記錄，表現(xiàn)一貫良好。綜上，魏某某10主觀惡性小，社會(huì)危害性較輕，對(duì)其從輕處罰后不致再危害社會(huì)，請(qǐng)求對(duì)其從輕、減輕處罰。
被告人邵某某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及事實(shí)均無(wú)異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。
被告人邵某某1的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：一、邵某某1不是主犯，在他人教唆和引導(dǎo)下進(jìn)行電信詐騙，其在電信詐騙鏈條中起輔助作用。二、邵某某1未實(shí)際獲利，還搭上很多錢(qián)。三、邵某某1的社會(huì)危害性相對(duì)小些，與經(jīng)?？吹铰?tīng)到的詐騙性質(zhì)不同，手機(jī)能用，只是質(zhì)量不太好，受害人只簽收幾百部，受害人都認(rèn)為數(shù)額較小，不配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查。四、邵某某1無(wú)前科劣跡，認(rèn)罪態(tài)度較好，積極配合司法機(jī)關(guān)查處案件，庭審中認(rèn)罪、悔罪。綜上，建議對(duì)邵某某1從輕處罰。
被告人張某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及事實(shí)均無(wú)異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。
被告人張某2的辯護(hù)人對(duì)本案定性無(wú)異議，提出：一、張某2系從犯。2015年4月至案發(fā)，張某2在魏某某10指使下從事詐騙活動(dòng)，魏某某10告知其“電話銷(xiāo)售”業(yè)務(wù)屬合法經(jīng)營(yíng)，指使其設(shè)立公司從事該業(yè)務(wù)，其負(fù)責(zé)召集工作人員，工作人員薪水由魏某某10決定和發(fā)放；其作案基礎(chǔ)設(shè)備“IP”呼叫系統(tǒng)由魏某某10提供，詐騙所購(gòu)買(mǎi)手機(jī)及包裝和所使用快遞由魏某某10提供，魏某某10提供作案機(jī)會(huì)和工具，其僅是被雇傭?qū)嵤┰p騙活動(dòng)；違法所得70%給魏某某10，剩下30%用于公司開(kāi)銷(xiāo)，每次詐騙成功后，其最后剩下不足百元。從所起作用和利益分配看，張某2依據(jù)魏某某10指使從事犯罪活動(dòng)。二、張某2具有酌定從輕情節(jié)。1、張某2認(rèn)罪態(tài)度良好，能夠認(rèn)識(shí)其罪行，有悔過(guò)表現(xiàn)。犯罪數(shù)額較小，社會(huì)危害性非十分巨大，案發(fā)后積極退贓，主觀惡性不深，情節(jié)非十分惡劣，通過(guò)庭審和勞動(dòng)改造，其完全可以痛改前非，重新做人。2、張某2系初犯，無(wú)前科，以往表現(xiàn)好，是守法公民。3、張某2父母均為工人，年齡較大，無(wú)生活來(lái)源，妻子無(wú)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)收入，還有一個(gè)剛出生的孩子。張某2無(wú)正式工作，從事詐騙主觀上是為解決家庭困難，其僅小學(xué)文化，未受過(guò)良好教育，法制觀念淡薄，經(jīng)不起誘惑，走上犯罪道路。考慮其家庭困難現(xiàn)實(shí)情況，酌情從輕處罰。綜上，給張某2一個(gè)改過(guò)自新機(jī)會(huì)，對(duì)其從輕處罰。
被告人劉某某3對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。
被告人劉某某3的辯護(hù)人對(duì)本案定性無(wú)異議，提出：一、劉某某3犯罪數(shù)額略有差異。部分犯罪數(shù)額記入劉某某3銷(xiāo)售額，但不是其經(jīng)手，是他人所經(jīng)手而記入其賬上，有交叉使用云呼情況；部分犯罪數(shù)額系未遂，可比照既遂犯從輕或減輕處罰。二、劉某某3屬間接故意，非主動(dòng)犯罪，主觀惡性較小，可從輕處罰。三、劉某某3認(rèn)罪，酌情從輕處罰。四、劉某某3系從犯，與主犯沒(méi)有共同意思聯(lián)絡(luò)，只是在被安排的工作中構(gòu)成犯罪，應(yīng)從輕、減輕或免除處罰。五、劉某某3如實(shí)供述犯罪事實(shí)，構(gòu)成坦白。六、劉某某3平時(shí)表現(xiàn)良好，無(wú)前科劣跡，系初犯，酌情從輕處罰。綜上，劉某某3真心悔過(guò)，有從輕、減輕或免除處罰情節(jié)，懇請(qǐng)對(duì)其適用緩刑。
被告人吳某某4對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及事實(shí)均無(wú)異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。
被告人吳某某4的辯護(hù)人對(duì)本案定性無(wú)異議，提出：一、吳某某4是雇員，非犯意提起人，不是主動(dòng)犯罪，主觀惡性不強(qiáng)，系從犯。二、吳某某4如實(shí)供述罪行，有認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，構(gòu)成坦白。三、根據(jù)本案具體情況，吳某某4符合判處緩刑條件，建議對(duì)其判處緩刑。
被告人依某5、許某某6、張某某7、丁某某9對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及事實(shí)均無(wú)異議，均當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。
被告人李某某8辯解稱其實(shí)際賣(mài)出七部手機(jī)，對(duì)其他沒(méi)有異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。
經(jīng)審理查明：
2014年5月，被告人魏某某10注冊(cè)成立“深圳市啟之奇科技有限公司”（以下簡(jiǎn)稱：?jiǎn)⒅婀荆?014年10月，魏某某10將該公司提供給“黃某”（另案處理）用于從事詐騙活動(dòng)，即黃某招募話務(wù)員利用互聯(lián)網(wǎng)撥號(hào)，冒充通訊公司客服人員，謊稱對(duì)方手機(jī)號(hào)碼中獎(jiǎng)，可免費(fèi)獲得蘋(píng)果手機(jī)和電話費(fèi)，只需繳納個(gè)人所得稅，貨到付款，誘騙對(duì)方付款簽收向其郵寄的假冒蘋(píng)果手機(jī)，在此過(guò)程中，啟之奇公司被用于與中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司福建省晉江市分公司（以下簡(jiǎn)稱：晉江速遞公司）簽訂快遞服務(wù)合同為“黃某”郵寄假冒蘋(píng)果手機(jī)，截止2014年12月16日，郵寄假冒手機(jī)1233部，其中被害人簽收付款344起，金額206,375.00元（幣值均為人民幣）。
2014年12月16日起，魏某某10與“黃某”進(jìn)行分工合作從事上述詐騙活動(dòng)，魏某某10負(fù)責(zé)與晉江速遞公司簽訂快遞服務(wù)合同，為黃某提供假冒蘋(píng)果手機(jī)貨源，通過(guò)晉江速遞公司為黃某發(fā)貨和收款，從中分贓獲利。
2015年4月，被告人張某2通過(guò)魏某某10學(xué)會(huì)上述詐騙方法后成立“創(chuàng)鑫公司”，從魏某某10處以1萬(wàn)元價(jià)格購(gòu)買(mǎi)詐騙所需技術(shù)軟件，先后在通化市二道江區(qū)、梅河口市解放街租賃房屋，購(gòu)置辦公桌椅、電腦等設(shè)備，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、微信等方式招募到被告人劉某某3、依某5等話務(wù)員，對(duì)外撥打電話實(shí)施詐騙；截止2015年9月16日，魏某某10負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持和假冒蘋(píng)果手機(jī)貨源，通過(guò)晉江速遞公司為“創(chuàng)鑫公司”發(fā)貨和收款，從中分贓獲利；2015年11月9日至案發(fā)，張某2通過(guò)順豐速遞公司為其公司發(fā)貨和收款。
2015年7月，被告人邵某某1通過(guò)張某2認(rèn)識(shí)魏某某10，通過(guò)二人學(xué)會(huì)上述詐騙方法后成立“創(chuàng)宇公司”，從魏某某10處以2萬(wàn)元價(jià)格購(gòu)買(mǎi)詐騙所需技術(shù)軟件，先后在梅河口市鐵北街、新華街租賃房屋，購(gòu)置辦公桌椅、電腦等設(shè)備，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、微信等方式招募到被告人吳某某4、許某某6、張某某7、李某某8、丁某某9等話務(wù)員，對(duì)外撥打電話實(shí)施詐騙；截止2015年9月16日，魏某某10負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持和假冒蘋(píng)果手機(jī)貨源，通過(guò)晉江速遞公司為“創(chuàng)宇公司”發(fā)貨和收款，從中分贓獲利；2015年11月9日至案發(fā)，張某2通過(guò)順豐速遞公司為“創(chuàng)宇公司”發(fā)貨和收款。
2014年12月16日至案發(fā)，被告人魏某某10通過(guò)晉江速遞公司為“黃某”、張某2、邵某某1等人郵寄假冒蘋(píng)果手機(jī)4465部，其中被害人簽收付款1095起，金額743,511.00元。
2015年7月至案發(fā)，“創(chuàng)宇公司”實(shí)施多起詐騙，其中被害人簽收付款547起，金額440,930.00元。
2015年9月至案發(fā)，被告人吳某某4實(shí)施多起詐騙，其中被害人簽收付款67起，金額54,095.00元。
2015年9月至案發(fā)，被告人許某某6實(shí)施多起詐騙，其中被害人簽收付款51起，金額41,411.00元。
2015年11月至案發(fā)，被告人張某某7實(shí)施多起詐騙，其中被害人簽收付款16起，金額13,546.00元。
2015年12月至案發(fā)，被告人李某某8實(shí)施多起詐騙，其中被害人簽收付款9起，金額7,672.00元。
2015年12月至案發(fā)，被告人丁某某9實(shí)施多起詐騙，其中被害人簽收付款5起，金額4,276.00元。
2015年6月至案發(fā)，“創(chuàng)鑫公司”實(shí)施多起詐騙，其中被害人簽收付款398起，金額309,445.00元。
2015年6月至案發(fā)，被告人劉某某3實(shí)施多起詐騙，其中被害人簽收付款78起，金額60,122.00元。
2015年6月至案發(fā)，被告人依某5實(shí)施多起詐騙，其中被害人簽收付款61起，金額47,920.00元。
2016年1月19日，被告人邵某某1、張某2、劉某某3、吳某某4、依某5、許某某6、張某某7、李某某8、丁某某9被梅河口市公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2016年10月11日，被告人魏某某10被通化市公安機(jī)關(guān)抓獲歸案（2016年10月11日至2016年10月14日羈押于通化市看守所）；梅河口市公安局從涉案人員處扣押了電腦設(shè)備、手機(jī)、銀行卡、記事本等涉案物品，從被害人處扣押了部分假冒蘋(píng)果手機(jī)等涉案物品;案件審理期間，被告人劉某某3、吳某某4、依某5、許某某6、張某某7、李某某8、丁某某9向本院退繳違法所得款共計(jì)3.2萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的法律手續(xù)、報(bào)案記錄、戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、被害人陳述、證人證言、被告人供述與辯解、現(xiàn)場(chǎng)照片、涉案物品照片、扣押物品及返還清單、物流清單、郵寄明細(xì)單、代收貨款服務(wù)合同、涉案賬戶交易明細(xì)、勘驗(yàn)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)、記事本以及前科劣跡情況證明等在卷證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人魏某某10以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢(qián)款，數(shù)額特別巨大；被告人邵某某1、張某2、劉某某3、吳某某4、依某5、許某某6以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢(qián)款，數(shù)額巨大；被告人張某某7、李某某8、丁某某9以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢(qián)款，數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。上述被告人利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)手段對(duì)不特定人群實(shí)施電信詐騙活動(dòng)，社會(huì)危害性較大，對(duì)上述被告人酌情從重處罰。被告人魏某某10在與“黃某”、邵某某1、張某2等人分工合作參與實(shí)施詐騙過(guò)程中負(fù)責(zé)提供并郵寄假冒蘋(píng)果手機(jī)和收款，特別是在與邵某某1、張某2等人分工合作參與實(shí)施詐騙過(guò)程中提供詐騙方案和技術(shù)支持，從中分贓獲利，在所參與的犯罪環(huán)節(jié)中起主要作用，系主犯；對(duì)辯護(hù)人提出的魏某某10系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納；被告人魏某某10將其名下公司提供給“黃某”實(shí)施詐騙的行為，系為他人實(shí)施詐騙提供便利條件的行為，對(duì)該部分涉案數(shù)額不作為影響量刑的數(shù)額因素考慮，對(duì)該行為作為從重情節(jié)酌情考慮；剔除上述既遂數(shù)額，余下的既遂涉案數(shù)額已達(dá)到數(shù)額特別巨大處罰標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)其應(yīng)在十年以上有期徒刑法定刑幅度內(nèi)量刑處罰；對(duì)辯護(hù)人提出的關(guān)于魏某某10涉案數(shù)額的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，酌情予以采納；被告人魏某某10歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，當(dāng)庭認(rèn)罪、悔罪，對(duì)其從輕處罰；對(duì)辯護(hù)人提出的該部分相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。被告人邵某某1、張某2組織、指揮他人實(shí)施詐騙活動(dòng)，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；對(duì)辯護(hù)人提出的邵某某1、張某2系從犯的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納；被告人張某2具有為邵某某1提供假冒蘋(píng)果手機(jī)貨源和發(fā)貨等情節(jié)，酌情從重處罰；被告人邵某某1、張某2歸案后對(duì)自己的基本犯罪事實(shí)做了供述，當(dāng)庭認(rèn)罪、悔罪，對(duì)其從輕處罰；對(duì)辯護(hù)人提出的邵某某1、張某2具有認(rèn)罪表現(xiàn)等相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，酌情予以采納。被告人劉某某3、吳某某4、依某5、許某某6、張某某7、李某某8、丁某某9在共同犯罪中起次要作用，均系從犯；對(duì)辯護(hù)人提出的劉某某3、吳某某4系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。被告人劉某某3到案后對(duì)自己的基本犯罪事實(shí)做了供述，可認(rèn)定為坦白，但其對(duì)自己的涉案數(shù)額等犯罪事實(shí)有所隱瞞，量刑時(shí)酌情考慮；對(duì)辯護(hù)人提出的劉某某3構(gòu)成坦白的辯護(hù)意見(jiàn)，酌情予以采納；其在參與犯罪中持有的是積極希望的主觀故意心態(tài)，屬直接故意；對(duì)辯護(hù)人提出的劉某某3屬間接故意犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納；被告人劉某某3無(wú)前科劣跡，歸案后供述基本犯罪事實(shí)，系從犯，認(rèn)罪、悔罪，退繳違法所得，對(duì)其減輕處罰并適用緩刑；對(duì)辯護(hù)人提出的建議對(duì)劉某某3適用緩刑的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。被告人吳某某4無(wú)前科劣跡，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系從犯，認(rèn)罪、悔罪，退繳違法所得，對(duì)其減輕處罰并適用緩刑；對(duì)辯護(hù)人提出的對(duì)吳某某4判處緩刑的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。被告人依某5無(wú)前科劣跡，歸案后供述基本犯罪事實(shí)，系從犯，認(rèn)罪、悔罪，退繳違法所得，對(duì)其減輕處罰并適用緩刑。被告人許某某6無(wú)前科劣跡，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系從犯，認(rèn)罪、悔罪，退繳違法所得，對(duì)其減輕處罰并適用緩刑。被告人張某某7無(wú)前科劣跡，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系從犯，認(rèn)罪、悔罪，退繳違法所得，且現(xiàn)處于懷孕期間，對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。被告人李某某8騙得被害人簽收付款九部假冒蘋(píng)果手機(jī)的事實(shí)，有電子數(shù)據(jù)記錄等客觀證據(jù)予以證實(shí)，在詐騙實(shí)施的某個(gè)階段存在交叉使用登錄賬號(hào)的情況，但該行為屬于李某某8與他人共同參與實(shí)施的詐騙行為，其對(duì)該行為責(zé)任歸屬存在誤解，對(duì)其提出的關(guān)于詐騙得手次數(shù)的辯解意見(jiàn)，不予采納；被告人李某某8無(wú)前科劣跡，歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系從犯，認(rèn)罪、悔罪，退繳違法所得，對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。被告人丁某某9無(wú)前科劣跡，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系從犯，認(rèn)罪、悔罪，退繳違法所得，考慮涉案數(shù)額情況，對(duì)其單獨(dú)適用罰金刑。綜上，根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度和寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第七十二條第一款和第三款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人魏某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年二個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，先行羈押三日予以折抵刑期，即自2016年10月14日起至2027年12月10日止；罰金于判決生效后立即繳納。）
二、被告人邵某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑九年四個(gè)月，并處罰金人民幣三十五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2025年5月18日止；罰金于判決生效后立即繳納。）
三、被告人張某2犯詐騙罪，判處有期徒刑八年三個(gè)月，并處罰金人民幣二十五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2024年4月18日止；罰金于判決生效后立即繳納。）
四、被告人劉某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月緩刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
五、被告人吳某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月緩刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
六、被告人依某5犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月緩刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效后立即繳納。）
七、被告人許某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
八、被告人張某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月緩刑一年，并處罰金人民幣八千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
九、被告人李某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑七個(gè)月緩刑一年，并處罰金人民幣五千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
十、被告人丁某某9犯詐騙罪，判處罰金人民幣五千元（已繳納）。
十一、扣押在案的涉案物品由梅河口市公安局依法沒(méi)收處理；
被告人劉某某3、吳某某4、依某5、許某某6、張某某7、李某某8、丁某某9退繳的違法所得款人民幣三萬(wàn)二千元由梅河口市人民法院依法沒(méi)收處理；
責(zé)令被告人魏某某10將涉案贓款人民幣七十四萬(wàn)三千五百一十一元、被告人邵某某1將涉案贓款人民幣四十四萬(wàn)零九百三十元、被告人張某2將涉案贓款人民幣三十萬(wàn)九千四百四十五元退賠被害人。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)之次日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向吉林省通化市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)王光慶
審判員侯良
審判員岳政超
裁判日期
二〇一七年六月十九日
書(shū)記員
書(shū)記員金萍
