審理法院：宿遷市中級人民法院
案號：（2019）蘇13刑終227號
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2020-07-14
審理經(jīng)過
泗洪縣人民法院審理泗洪縣人民檢察院提起公訴的原審被告人詹某某1、詹某某2、詹某某3、詹某某4、詹某某5、詹某某6、陳某某7、詹某某8、詹某某9、裴某某10、詹某某11、姜某某12、劉某13、王某某14、林某某15犯詐騙罪一案，于2019年6月28日作出（2018）蘇1324刑初267號刑事判決。原審被告人詹某某1、詹某某3、詹某某4、陳某某7、詹某某8、詹某某11、姜某某12、劉某13、王某某14、林某某15對判決不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)閱卷、訊問上訴人、聽取辯護人及江蘇省宿遷市人民檢察院意見，認為案件主要事實清楚，決定不開庭審理。在審理過程中，因江蘇省宿遷市人民檢察院提出延期審理建議，本院分別于2019年10月24日、2020年1月22日決定延期審理，后分別于2019年11月24日、2020年2月22日決定恢復審理。后因疫情等不能抗拒的原因，本院于2020年4月17日裁定中止審理，后于同年7月13日裁定恢復審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
泗洪縣人民法院經(jīng)審理查明，2017年1月至4月，被告人詹某某1、詹某某2、詹某某3、詹某某4、詹某某5、詹某某6、陳某某7、詹某某8、詹某某9、裴某某10、詹某某11等人，為騙取他人錢財，分別在廣西桂林，福建福州、泉州等地，在互聯(lián)網(wǎng)上通過短信平臺發(fā)送兼職刷單廣告，在被害人加QQ好友后，以雇傭被害人兼職刷單為名，誘騙被害人從被告人姜某某12、劉某13成立經(jīng)營的任信公司等網(wǎng)上商城購買手機充值卡等卡，然后將被害人的訂單號騙取，并使用訂單號通過網(wǎng)上商城預留的“自助查詢”功能獲取被害人購買的充值卡卡號卡密，再將所獲取的充值卡卡號卡密出售給被告人王某某14成立經(jīng)營的極富公司、王某（另案處理）成立經(jīng)營的北京酷游天下科技有限公司（以下簡稱酷游公司）。
在上述過程中，被告人詹某某1負責實施全部犯罪的發(fā)送廣告、提供QQ號、參與利益分配等行為，涉案金額5500695元；被告人詹某某6負責協(xié)助詹某某1實施全部犯罪的發(fā)送廣告、提供QQ號、參與利益分配等行為，涉案金額5500695元。被告人詹某某1具體組織以下幾個團伙分別實施詐騙犯罪活動：被告人詹某某1、詹某某6、陳某某7團伙于2017年1月至4月在福建泉州等地通過前述方式實施詐騙犯罪活動，被告人詹某某1負責實施組織該團伙犯罪及參與該團伙利益分配等行為，被告人詹某某6負責實施充當詐騙鍵盤手具體操作詐騙、返現(xiàn)、團伙利益分配等行為，涉案金額均為2104233元;被告人陳某某7在2017年1月負責照顧該團伙成員生活起居等行為，涉案金額為2095727元。被告人詹某某2、詹某某3、裴某某10以及詹某（另案處理）團伙于2017年1月至4月在廣西桂林、福建福州等地通過前述方式實施詐騙犯罪活動，被告人詹某某2負責實施銷卡、返現(xiàn)、團伙利益分配等行為，被告人詹某某3負責實施充當詐騙鍵盤手具體操作詐騙、團伙利益分配等行為，詹某負責實施充當詐騙鍵盤手具體操作詐騙、返現(xiàn)、團伙利益分配等行為，涉案金額均為1076389元；被告人裴某某10負責實施充當詐騙鍵盤手具體操作詐騙，對經(jīng)手詐騙金額按比例提成，涉案金額18萬元。被告人詹某某4、詹某某5、詹某某8、詹某某11、詹某某9團伙于2017年1月4月在廣西桂林、福建泉州等地通過前述方式實施詐騙犯罪活動，被告人詹某某4負責實施充當詐騙鍵盤手具體操作詐騙、銷卡、返現(xiàn)、團伙利益分配等行為，涉案金額2320073元；被告人詹某某5負責實施充當詐騙鍵盤手具體操作詐騙、團伙利益分配等行為，涉案金額1312385元；被告人詹某某8負責實施充當詐騙鍵盤手具體操作詐騙、團伙利益分配等行為，涉案金額為1284385元；被告人詹某某11負責實施充當詐騙鍵盤手具體操作詐騙、返現(xiàn)、照顧團伙成員生活起居、團伙利益分配等行為，涉案金額為1284385元；被告人詹某某9負責實施充當詐騙鍵盤手具體操作詐騙，對經(jīng)手詐騙金額按比例提成，涉案金額17萬元。
被告人姜某某12、劉某13為獲取非法利益，通過成立經(jīng)營的任信公司網(wǎng)上商城向被害人銷售手機充值卡等卡，并故意在網(wǎng)上商城預留使用訂單號可以查詢到卡號卡密的“自助查詢”功能，以幫助上述相關(guān)被告人獲取被害人購買的充值卡的卡號卡密，涉案金額共計3173005元。
被告人王某某14為獲取非法利益，所成立經(jīng)營的極富公司以明顯異于市場價的價格從上述相關(guān)被告人處收購手機充值卡等卡，為上述相關(guān)被告人提供支付結(jié)算，幫助上述相關(guān)被告人變現(xiàn)，涉案金額共計567662元。
被告人林某某15作為歐飛公司法定代表人兼CEO，自2017年2月起，在明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的情況下，仍安排公司員工以明顯異于市場價的價格從被告人王某某14成立經(jīng)營的極富公司、王某成立經(jīng)營的酷游公司收購手機充值卡等卡，涉案金額2151467.25元，并將所收購的手機充值卡等卡進行銷售，完成變現(xiàn)，然后再將相關(guān)款項返給被告人王某某14及王某，被告人王某某14及王某再將相關(guān)款項返給上述相關(guān)被告人。
原判另查明，案發(fā)后，被告人詹某某1、陳某某7、詹某某11、詹某某8主動到公安機關(guān)投案，并如實供述了自己及同案犯的犯罪事實；被告人詹某某2、詹某某3、詹某某4、詹某某5、詹某某9、詹某某6、裴某某10歸案后如實供述了自己及同案犯的犯罪事實；被告人詹某某1、陳某某7歸案后協(xié)助公安機關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人。被告人林某某15退出1000萬元、被告人王某某14退出48000元、被告人詹某某8退出3萬元、被告人詹某某11退出17000元，公安機關(guān)查扣了相關(guān)資產(chǎn)（均暫存于泗洪縣公安局）。
原判認定上述事實的證據(jù)有，被告人詹某某1、詹某某2、詹某某3、詹某某4、詹某某5、詹某某6、陳某某7、詹某某8、詹某某9、裴某某10、詹某某11多次穩(wěn)定的供述，均證實了其實施詐騙的時間、地點、手段、過程等情節(jié)，被告人姜某某12、劉某13、王某某14、林某某15多次穩(wěn)定的供述，均證實了其明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙而提供相關(guān)幫助的時間、地點、手段、過程等情節(jié)，上述供述與被害人孟某等人陳述，未到庭證人曹某等人證言，勘驗、檢查筆錄，銀行賬戶明細，銀行監(jiān)控視頻，電子數(shù)據(jù)，相關(guān)書證等證據(jù)相互印證。案件查破經(jīng)過、情況說明，證實本案偵破情況及被告人詹某某1、詹某某2、詹某某3、詹某某4、詹某某5、詹某某6、陳某某7、詹某某8、詹某某9、裴某某10、詹某某11、姜某某12、劉某13、王某某14、林某某15歸案情況；情況說明、強制措施文書，證實被告人詹某某1、陳某某7歸案后協(xié)助公安機關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人；戶籍證明，證實被告人詹某某1、詹某某2、詹某某3、詹某某4、詹某某5、詹某某6、陳某某7、詹某某8、詹某某9、裴某某10、詹某某11、姜某某12、劉某13、王某某14、林某某15達到完全刑事責任年齡的事實。
一審法院認為
原審法院認為，被告人詹某某1、詹某某2、詹某某3、詹某某4、詹某某5、詹某某6、陳某某7、詹某某8、詹某某11以非法占有為目的，伙同他人采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大；被告人詹某某9、裴某某10以非法占有為目的，伙同他人采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人錢財，數(shù)額巨大；被告人姜某某12、劉某13、王某某14、林某某15明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪而提供相關(guān)幫助，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。本案是共同犯罪。被告人詹某某1在所參與的共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法應當按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人詹某某6、詹某某4、詹某某2、陳某某7、詹某某5、詹某某8、詹某某9、詹某某11、詹某某3、裴某某10、姜某某12、劉某13、王某某14、林某某15在所參與的共同犯罪中均起次要作用，是從犯，依法應當從輕或者減輕處罰。被告人詹某某1、陳某某7、詹某某11、詹某某8犯罪以后自動投案，并如實供述自己及同案犯的罪行，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人詹某某6、詹某某4、詹某某2、詹某某5、詹某某8、詹某某9、詹某某11、詹某某3、裴某某10歸案后如實供述自己及同案犯的罪行，依法可以從輕處罰。被告人詹某某1、陳某某7歸案后協(xié)助公安機關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，經(jīng)查證屬實，屬有立功表現(xiàn)，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人詹某某4在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，依法應當撤銷緩刑，對新犯的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，實行數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行的刑罰。被告人林某某15、王某某14、詹某某8、詹某某11退出相關(guān)錢款，酌情可予以從輕處罰。被告人犯罪行為給被害人造成的經(jīng)濟損失，應予以退賠。被告人違法所得，予以追繳，上繳國庫。被告人退出的錢款及公安機關(guān)查扣的資產(chǎn)，由公安機關(guān)負責依法處置。綜合以上量刑情節(jié)，決定對被告人詹某某1予以從輕處罰，對被告人詹某某6、詹某某4、詹某某2、陳某某7、詹某某5、詹某某8、詹某某9、詹某某11、詹某某3、裴某某10、姜某某12、劉某13、王某某14、林某某15均予以減輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第六十七條第一、三款，第六十八條，第七十一條，第六十九條第一、三款，第六十四條的規(guī)定，判決：（一）撤銷廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū)人民法院（2014）南刑初字第428號刑事判決中對被告人詹某某4宣告緩刑的部分。（二）被告人詹某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金一百萬元。被告人詹某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金三十萬元。被告人陳某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金十萬元。被告人詹某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑七年六個月，并處罰金二十五萬元，連同原判有期徒刑三年，并處罰金五萬元，決定執(zhí)行有期徒刑十年，并處罰金三十萬元。被告人詹某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金二十萬元。被告人詹某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑五年九個月，并處罰金十五萬元。被告人詹某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑二年三個月，并處罰金三萬元。被告人詹某某11犯詐騙罪，判處有期徒刑五年九個月，并處罰金十五萬元。被告人詹某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金二十萬元。被告人詹某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金十萬元。被告人裴某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑二年九個月，并處罰金三萬元。被告人姜某某12犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金三十萬元。被告人劉某13犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金三十萬元。被告人王某某14犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金十萬元。被告人林某某15犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金二十萬元。（三）責令被告人退賠被害人經(jīng)濟損失；被告人違法所得，予以追繳，上繳國庫。（四）被告人退出的錢款及公安機關(guān)查扣的資產(chǎn)，由公安機關(guān)負責依法處置。
二審請求情況
上訴人詹某某1及其辯護人提出：1.一審判決認定詹某某1的犯罪數(shù)額與其上下游公司犯罪數(shù)額存在矛盾，認定該數(shù)額的證據(jù)不足；2.詹某某1與其他三個小團伙成員之間是合作關(guān)系，其對各團隊成員起不到組織、領導作用，不應對其他團伙的犯罪承擔責任。3.一審判決對其量刑過重。
上訴人詹某某3提出，其僅參與實施詐騙的數(shù)額應為30多萬元，并非原判認定的107萬余元。
上訴人詹某某4提出：1.其犯罪數(shù)額不超過50萬元，并非原判認定的232萬余元；2.前案的罰金5萬元其已經(jīng)繳納，應予以扣減。
上訴人陳某某7提出:1.認定其犯罪數(shù)額為209萬余元的證據(jù)不足；2.其作為詹某某1的妻子，在2017年1月主要負責照顧詹某某1的生活起居，并未參與具體的詐騙活動，實質(zhì)上并沒有對詐騙活動提供幫助；3.其在2017年2至4月，在老家照顧孩子上學，對詹某某1的詐騙行為均不知情。4.一審判決對其量刑過重。
上訴人陳某某7的辯護人提出：1.一審判決認定陳某某7犯罪金額的證據(jù)不足，且該數(shù)額高于被告人供述、被害人陳述的金額；2.陳某某7系詹某某1的妻子，且為從犯，僅參與了第一次詐騙活動和第二次詐騙活動的前幾天；3.原判對陳某某7量刑過重。
上訴人詹某某8提出:1.一審法院認定其犯罪數(shù)額的證據(jù)不充分；2.其在共同犯罪中僅充當“鍵盤手”，其他的工具、場所、方法等均是其他同案人員提供；3.一審法院對其量刑過重。
上訴人詹某某11提出:1.其并非充當“鍵盤手”實施詐騙，僅是負責餐飲衛(wèi)生起居和部分詐騙款項的取現(xiàn)；2.其僅幫助取現(xiàn)70萬余元，并非原判認定的128萬余元；3.一審對其量刑過重。
上訴人詹某某11的辯護人提出：1.詹某某11并未充當“鍵盤手”具體實施詐騙活動，其僅是負責燒飯和取現(xiàn)；2.詹某某11系按照10%比例提成，實際獲利僅1.7萬元，故詹某某11詐騙金額應為17萬元；3.一審對詹某某11量刑過重。
上訴人姜某某12提出:1.其對他人實施詐騙并不明知，其不構(gòu)成詐騙罪；2.其網(wǎng)站是被他人利用于詐騙犯罪，如果涉嫌犯罪，應該是其他的罪名；3.其犯罪數(shù)額應為40多萬元。
上訴人姜某某12的辯護人提出：1.姜某某12沒有實施詐騙犯罪的主觀故意，客觀上其明碼標價出售充值卡，僅是因為被害人被騙向他人泄露充值卡的信息才導致被騙，被害人被騙與姜某某12的行為之間沒有因果關(guān)系，故姜某某12不構(gòu)成詐騙罪；2.姜某某12與詹某某1等人沒有共謀，詐騙所得亦沒有共同進行分配，不應與詹某某1等人構(gòu)成共同犯罪；3.一審認定的姜某某12犯罪金額應當核實每一位被害人的被騙金額予以確定，本案現(xiàn)有證據(jù)僅能證實與姜某某12公司有關(guān)的受害人僅為60人，涉案金額僅為136萬余元；4.姜某某12的任信公司從設立到運營，相關(guān)設備、技術(shù)、充值卡均由長沙傲付網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱傲付公司）提供，傲付公司法定代表人喻某等人的行為與姜某某12行為屬于同一類型，喻某已被湖南有關(guān)法院判決認定為犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，故姜某某12也應認定為該罪名。
上訴人劉某13提出:1.其對他人實施電信網(wǎng)絡詐騙不明知，其網(wǎng)站上留有“自助查詢”功能是為了方便消費者了解訂單情況，并非為了幫助他人實施詐騙而故意預留，其不構(gòu)成詐騙罪；2.認定其涉案金額的證據(jù)不足；3.原判對其量刑過重。
上訴人劉某13的辯護人提出：1.劉某13與詹某某1等人沒有任何的犯意聯(lián)絡，劉某13也沒有提供主動幫助行為，劉某13的行為不構(gòu)成詐騙罪；2.劉某13公司的卡均從傲付公司購得，購卡的成本不應認定為其犯罪數(shù)額；3.劉某13公司網(wǎng)站系被他人利用進行犯罪，對劉某13應以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪進行定罪處罰。
上訴人王某某14及其辯護人提出:1.王某某14公司收購的充值卡價格并非明顯異于市場價格；2.王某某14并未與詹某某1等人共謀，對他人實施詐騙不明知，王某某14不構(gòu)成詐騙罪。
上訴人林某某15上訴提出:1.其公司收購涉案充值卡的價格與同類物品的市場價格并無明顯差異；2.一審判決認定其犯罪數(shù)額的證據(jù)不足；3.一審法院以其沒有承認相關(guān)充值卡來源于電信詐騙為由，否認其自首，屬法律適用錯誤；4.其行為應屬于掩飾、隱瞞犯罪所得罪；5.其向泗洪縣公安局退出的1000萬元并非全部為違法所得。
上訴人林某某15的辯護人提出：1.本案中，林某某15與詐騙犯罪人員沒有事前共謀，不構(gòu)成詐騙的共同犯罪；如果構(gòu)成犯罪，亦應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對林某某15定罪處罰；2.林某某15對其犯罪行為無異議，如果構(gòu)成犯罪，應認定其構(gòu)成自首；3.一審對其量刑過重，請求對其適用緩刑。
江蘇省宿遷市人民檢察院出具的書面閱卷意見認為，原判認定上訴人林某某15、王某某14明知他人實施網(wǎng)絡電信詐騙而收購充值卡卡號卡密并銷售、變現(xiàn)的證據(jù)不足，對該二人應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪定罪處罰。上訴人姜某某12、劉某13、陳某某7構(gòu)成詐騙罪，但該三人關(guān)于一審判決量刑偏重的上訴理由有一定依據(jù)，建議二審適當從寬處罰。其余上訴人的上訴理由不能成立，建議維持原判。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、詐騙犯罪事實
原判認定上訴人詹某某1、詹某某3、詹某某4、陳某某7、詹某某8、詹某某11及原審被告人詹某某2、詹某某5、詹某某6、詹某某9、裴某某10等人于2017年1月至4月，為騙取他人錢財，在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)送兼職刷單廣告，以雇傭被害人兼職刷單為名，誘騙被害人從上訴人姜某某12、劉某13成立經(jīng)營的任信公司等網(wǎng)上商城購買手機充值卡等，騙取被害人財物，然后將獲取的訂單號通過上述網(wǎng)上商城預留的“自助查詢”功能盜取被害人購買的充值卡卡號卡密，再將所獲取的卡號卡密予以出售。其中上訴人詹某某1及原審被告人詹某某6的涉案金額為5500695元，上訴人陳某某7的涉案金額為2095727元，上訴人詹某某3及原審被告人詹某某2等涉案金額均為1076389元，原審被告人裴某某10涉案金額18萬元，上訴人詹某某4的涉案金額2320073元，原審被告人詹某某5的涉案金額1312385元，上訴人詹某某8、詹某某11的涉案金額均為1284385元，原審被告人詹某某9的涉案金額17萬元。上訴人姜某某12、劉某13為獲取非法利益，通過其成立經(jīng)營的任信公司網(wǎng)上商城，向被害人銷售手機充值卡等，并故意在網(wǎng)上商城預留使用訂單號可以查詢到卡號卡密的“自助查詢”功能，以幫助上述相關(guān)上訴人及原審被告人獲取被害人購買的充值卡的卡號卡密，涉案金額均為3173005元的事實清楚。原判認定上述事實的證據(jù)已經(jīng)一審庭審舉證、質(zhì)證，本院對上述事實及證據(jù)予以確認。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得事實
上述詐騙犯罪人員實施詐騙犯罪行為獲得被害人財物并竊取充值卡等卡號卡密后，將相關(guān)卡號卡密出售給上訴人王某某14成立經(jīng)營的極富公司及王某（已被以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處刑罰）成立經(jīng)營的酷游公司等。其中，上訴人王某某14為獲取非法利益，以其公司名義，以明顯異于市場價的價格收購上述充值卡等卡號卡密共計567662元，后銷售給歐飛公司等，違法所得約3萬元。
上訴人林某某15作為歐飛公司法定代表人兼CEO，自2017年2月起，在其公司相關(guān)人員已明確告知相關(guān)充值卡等可能系他人詐騙等犯罪所得及相關(guān)交易量突然暴增的情況下，為了獲取非法利益，仍安排公司員工從極富公司、酷游公司收購上述充值卡卡號卡密并進行銷售獲利，涉案金額2151467.25元，違法所得約5萬元。
另查明，案發(fā)后，上訴人詹某某1、陳某某7、詹某某11、詹某某8、林某某15主動到公安機關(guān)投案，并如實供述了自己及同案犯的犯罪事實；上訴人詹某某3、詹某某4及原審被告人詹某某2、詹某某5、詹某某9、詹某某6、裴某某10歸案后如實供述了自己及同案犯的犯罪事實；上訴人詹某某1、陳某某7歸案后協(xié)助公安機關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人。上訴人詹某某8退出3萬元、上訴人詹某某11退出1.7萬元、上訴人王某某14退出4.8萬元，上訴人林某某15等退出1000萬元，同時林某某15自愿將該款用于退賠與其相關(guān)聯(lián)的上游詐騙犯罪相關(guān)被害人的經(jīng)濟損失。公安機關(guān)另查扣了相關(guān)涉案資產(chǎn)（均暫存于泗洪縣公安局）。
上述事實有下列證據(jù)予以證實：各上訴人及原審被告人供述，相關(guān)被害人陳述，證人證言，勘驗、檢查筆錄，銀行賬戶明細，銀行監(jiān)控視頻，電子數(shù)據(jù)，相關(guān)書證以及案件查破經(jīng)過、情況說明，戶籍證明等。上述證據(jù)均已在一審庭審中舉證、質(zhì)證，本院對上述證據(jù)予以確認。
綜合各上訴人提出的上訴理由及辯護人提出的辯護意見，歸納本案二審中的爭議焦點為：1.各上訴人及原審被告人行為的定性；2.相關(guān)犯罪數(shù)額的認定；3.共同犯罪中的作用；4.原判量刑是否適當；5.涉案款物的處理。
針對上述爭議焦點，根據(jù)本案的事實、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，本院綜合評判如下：
1.各上訴人及原審被告人行為的定性
（1）上訴人詹某某1、詹某某3、詹某某4、陳某某7、詹某某8、詹某某11及原審被告人詹某某2、詹某某5、詹某某6、詹某某9、裴某某10等具體實施詐騙行為的人員構(gòu)成詐騙罪。上述人員以非法占有為目的，通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送虛假信息，誘騙被害人以刷單為名，從部分網(wǎng)上商城購買手機充值卡等，被害人錯誤交付財物后，上述上訴人及原審被告人通過訂單號碼等信息從網(wǎng)上商城竊取充值卡的卡號卡密，并將上述卡號卡密予以出售獲利。上述過程中，發(fā)送虛假信息、提供聯(lián)系方式和工具、充當“鍵盤手”、向被害人返現(xiàn)、向外出售卡號卡密、從銀行卡中提現(xiàn)、以非法獲利為目的為參與詐騙犯罪人員提供飲食等行為，均是詐騙犯罪中重要的環(huán)節(jié)，其行為均符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。
（2）上訴人姜某某12、劉某13均構(gòu)成詐騙罪。經(jīng)查，上訴人姜某某12供述，證實其網(wǎng)上商城能把100元面值的充值卡以110元的高價賣出去還是要靠騙子欺騙被害人來刷單購買，騙子需要其這樣的網(wǎng)站去實施刷單詐騙，其網(wǎng)站專門設立自助查詢功能，就是故意留給騙子的漏洞，讓騙子騙人刷單后方便提取卡號卡密，其和騙子之間是一種互惠互利關(guān)系。上訴人劉某13供述，亦證實其公司開展業(yè)務六七天，其就發(fā)現(xiàn)騙子在利用公司搞刷單詐騙，受騙的人在其網(wǎng)站上付款后，騙子向被騙的人索要訂單號，通過其網(wǎng)站自助查詢功能獲取卡號卡密，后將卡賣掉獲利，正常的群眾是不會到其公司購買充值卡的。任信公司工作人員張某證言，證實如果沒有騙子騙被害人到其公司購買充值卡，其公司根本經(jīng)營不下去。同案關(guān)系人詹某等人供述，亦證實正常是沒有人愿意花110元購買100元面值的充值卡，只有搞刷單詐騙的人才會去買這樣的卡。其發(fā)過任信公司等網(wǎng)上商城的鏈接給被害人，其發(fā)現(xiàn)這些商城就是為刷單詐騙的人專門設立的。結(jié)合其他證據(jù)，足以證實上訴人姜某某12、劉某13作為上訴人詹某某1等詐騙犯罪團伙的上線，其二人以獲取非法利益為目的，將面值100元的充值卡等，違背正常定價規(guī)律，以110元左右的價格在其經(jīng)營的網(wǎng)站上銷售，提供給實施詐騙者所用，且故意在其網(wǎng)站上預留自助查詢功能，幫助實施詐騙者上訴人詹某某1等人獲取被害人購買的卡號卡密，并銷售獲利。其二人系明知上訴人詹某某1等人實施網(wǎng)絡詐騙犯罪，而提供積極幫助并促成詐騙犯罪完成的行為，該行為與明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供技術(shù)支持或廣告推廣、支付結(jié)算等幫助行為相比較，在明知的具體內(nèi)容及程度、幫助的具體內(nèi)容及程度方面有根本的區(qū)別，對其二人應以詐騙的共同犯罪論處，而非構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。
（3）上訴人王某某14、林某某15均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。經(jīng)查，上訴人王某某14在公安機關(guān)供述，證實其認識到，在其公司平臺寄售的充值卡大都是騙子從被害人處騙來的，正常人是不可能有這么多手機充值卡，也不可能以這么低的價格出售。歐飛公司工作人員曹某、康某、石某證言，均證實從2015年開始，其公司陸續(xù)接到各地警方的協(xié)查通報，說其公司回收的卡號卡密中涉及被詐騙或者被盜竊的；其公司與王某某14的極富公司和王某的酷游公司在2017年2月之前，每天的交易額只有10萬元左右，但從當年3月開始，與這兩家公司的交易量暴增，其中與王某某14的公司交易量增加到每天100萬元，與王某公司交易量達到每天300萬元至500萬元，交易量不正常；其將上述情況均向公司負責人、上訴人林某某15進行匯報，因為回收的卡號卡密價格比從三大運營商處采購的價格低，利潤更大，所以林某某15決定和上述公司繼續(xù)合作。上訴人林某某15的供述，與上述證人證言內(nèi)容相互印證。結(jié)合多地公安機關(guān)因充值卡被詐騙、盜竊，多次向歐飛公司送達調(diào)取證據(jù)通知書等其他相關(guān)證據(jù)，足以證實上訴人王某某14明知在其公司平臺寄售的充值卡系詐騙等犯罪所得，價格明顯異于正常市場價格的情況下，為了獲取非法利益，仍予以收購、銷售并獲利；上訴人林某某15作為歐飛公司負責人，在其公司因收購充值卡多次被公安機關(guān)調(diào)查、相關(guān)業(yè)務人員告知與部分公司交易量突然暴增的情況下，明知收購的部分充值卡系詐騙等犯罪所得，為了非法利益，仍予以收購、銷售并獲利。此外，本案中既有欺騙行為，又有盜取行為，但上訴人詹某某1、詹某某3等及原審被告人詹某某2、詹某某5等人獲取財物的關(guān)鍵行為是欺騙，導致被害人以為是在刷單而錯誤交付了財物，之后上述人員又以秘密竊取的方式取得卡號卡密，此時詐騙犯罪已經(jīng)既遂。后續(xù)幫助處理卡號卡密的銷贓人員在無確實、充分的證據(jù)證明存在事前通謀或有事前積極促成行為的情況下，不能認定為詐騙犯罪的共犯。因此，上訴人王某某14、林某某15的行為均符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪構(gòu)成。
2.相關(guān)犯罪數(shù)額的認定
本案系電信網(wǎng)絡詐騙犯罪及相關(guān)聯(lián)犯罪?，F(xiàn)有證據(jù)中，部分被害人已陳述了其被詐騙的方式及數(shù)額，各上訴人及原審被告人供述了其各自實施犯罪的時間、方法、騙取財物的數(shù)額，以及本案詐騙團伙詐騙所使用的銀行卡、支付寶賬戶信息，所得的卡號卡密均在王某某14的極富公司、王某的酷游公司網(wǎng)站上注冊相應賬號進行變現(xiàn)的具體信息，公安機關(guān)亦依法提取了涉案的任信公司、極富公司、酷游公司、歐飛公司等相關(guān)網(wǎng)站的電子數(shù)據(jù)、相關(guān)交易記錄、QQ聊天記錄等客觀證據(jù)，原審法院綜合上述證據(jù)，對詐騙犯罪以相關(guān)卡號卡密的結(jié)算金額認定各上訴人、原審被告人的犯罪數(shù)額雖然偏少，因為被害人錯誤交付的是錢款，應以被害人交付的錢款計算犯罪數(shù)額，卡號卡密是以秘密竊取的方式取得而不是被害人錯誤交付，詐騙罪的犯罪對象是被害人交付的錢款，但該差異并不影響對各上訴人及原審被告人的定罪及量刑，且基于二審不得加重對被告人處罰的原則，故對原判認定的犯罪數(shù)額予以確認。關(guān)于部分辯護人提出，相關(guān)上下線之間的犯罪數(shù)額不能對應的辯護意見，經(jīng)查，本案認定的相關(guān)上下線犯罪數(shù)額除了本案中的犯罪人員應承擔責任外，另有其他另案處理的其他相關(guān)人員、公司參與其中，因指控數(shù)額整體偏少，屬于有利于原審被告人的指控，該情形亦不影響本案對各上訴人、原審被告人犯罪數(shù)額的認定。
3.共同犯罪中的作用
本案中詐騙犯罪系共同犯罪。在共同犯罪中，部分上訴人及原審被告人的主要作用區(qū)分如下：
（1）關(guān)于上訴人詹某某1及其辯護人提出，詹某某1與其他三個小團伙成員之間是合作關(guān)系，其對各團隊成員起不到組織、領導作用，詹某某1不應對其他團伙的犯罪承擔責任的上訴理由及辯護意見。經(jīng)查，同案關(guān)系人詹某某2供述，證實2016年12月左右，詹某某1給其打電話說刷單詐騙掙錢快，讓其和他一起做，后其找了幾人，從2017年1月15日開始跟著詹某某1刷單詐騙。詹某某1把詐騙的流程發(fā)給其，然后教會其具體如何操作。詹某某1負責發(fā)送詐騙短信和提供詐騙使用的QQ號碼，還有技術(shù)指導。其獲利的錢除去各項支出后詹某某1按照30%拿提成等。上訴人詹某某4供述，證實2016年12月，其找詹某某1說要和他一起搞刷單詐騙，詹某某1把刷單詐騙的流程向其講了，后其出錢買了電腦、U盤、上網(wǎng)設備等工具開始詐騙，先由詹某某1發(fā)送刷單詐騙的短信，其就開始進行刷單詐騙，騙得的卡號卡密也是詹某某1幫助出售，詹某某1扣留純利潤的35%后將其余的錢給了自己。之后的多次詐騙，都是詹某某1發(fā)送詐騙短信，以及提供詐騙用的QQ號碼，詹某某1拿獲利的35%。上訴人詹某某1供述，亦證實從2016年12月，詹某某4、詹某某2讓其帶他們做刷單詐騙，其同意了。因為其已經(jīng)開始刷單詐騙了，他們就跟自己學。其拿詹某某4總利潤的35%，其和詹某某2平分純利潤。之后的多次詐騙中，其負責聯(lián)系短信平臺，發(fā)送詐騙廣告，利潤分成保持不變。結(jié)合其他相關(guān)證據(jù)，足以證實上訴人詹某某1在共同犯罪中具有犯意發(fā)起人、關(guān)鍵行為實施者、獲利分配者等組織、領導的行為，故其應認定為主犯，應當按照其所組織、領導、參與的全部犯罪處罰。
（2）關(guān)于上訴人陳某某7提出，其作為詹某某1的妻子，在2017年1月主要負責照顧詹某某1的生活起居，并未參與具體的詐騙活動，沒有對詐騙活動提供幫助的上訴理由。經(jīng)查，上訴人詹某某1供述，證實2016年底其開始刷單詐騙，其老婆陳某某7負責返現(xiàn)和賣卡，其他人員騙到的卡密都發(fā)給陳某某7，由陳某某7幫忙出售，部分返現(xiàn)也是陳某某7做的。2017年春節(jié)前，陳某某7帶著詹某某6、詹某某8到泉州做刷單詐騙，陳某某7負責煮飯，其他兩人負責實施詐騙。原審被告人詹某某6供述，證實2016年12月，其和詹某某1、陳某某7在桂林做刷單詐騙，陳某某7負責返現(xiàn)，其騙到的卡號、卡密也都是發(fā)給陳某某7出售的。2017年春節(jié)前幾天在泉州，詹某某1讓其和陳某某7負責教其他人員怎么刷單詐騙，陳某某7開始負責返現(xiàn)和銷卡，其教會他人詐騙后，其負責返現(xiàn)和銷卡。原審被告人詹某某2供述，證實詹某對其說，騙到的卡號和卡密都發(fā)給陳某某7銷售，返現(xiàn)也是陳某某7負責的。結(jié)合其他證據(jù)，足以證實上訴人陳某某7參與詐騙犯罪，在其中主要從事銷贓、返現(xiàn)等，在共同犯罪中為次要作用。
（3）關(guān)于上訴人詹某某11提出，其并非充當“鍵盤手”實施詐騙，僅是負責餐飲衛(wèi)生起居和部分詐騙款項取現(xiàn)的上訴理由。經(jīng)查，本案相關(guān)上訴人及原審被告人的供述等證據(jù)，證實詹某某11明知上訴人詹某某1等人在外地實施詐騙犯罪，為了獲取非法利益，為詹某某1等人提供做飯等生活服務，后幫助詹某某1等實施詐騙者到銀行取現(xiàn)，并按照取現(xiàn)的數(shù)額，提取2%至10%的好處。其雖然沒有充當“鍵盤手”具體實施詐騙，但該情形并不影響認定其構(gòu)成詐騙罪，僅是在共同犯罪中的作用稍輕。
4.原判量刑是否適當
（1）本案詐騙犯罪中，上訴人詹某某1系主犯，應對其全部事實承擔責任。上訴人詹某某4、詹某某3、詹某某8及原審被告人詹某某6、詹某某2、裴某某10、詹某某5、詹某某9為從犯，應對其具體參與詐騙犯罪的數(shù)額承擔責任。原判對上述九人的量刑均符合相關(guān)法律的規(guī)定，并無不當。
（2）上訴人陳某某7、詹某某11在共同犯罪中主要從事提供生活保障以及部分取現(xiàn)、銷贓、返現(xiàn)等輔助行為，其二人雖為從犯，但作用相比較其他直接實施詐騙的“鍵盤手”等從犯的作用稍小，對其二人的量刑相比較其他從犯從寬的幅度應有所體現(xiàn)，故本院對其二人的量刑適當予以調(diào)整。
（3）上訴人姜某某12、劉某13在詐騙共同犯罪中主要為上訴人詹某某1等人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪提供相關(guān)幫助，在共同犯罪中為從犯，同樣，其二人的作用相比較其他直接實施詐騙者的作用要小，且其二人獲利相對較少，原判對其二人的量刑并未體現(xiàn)上述區(qū)別，量刑稍重，故本院對其二人的量刑予以適當調(diào)整。
5.涉案款物的處理
（1）關(guān)于上訴人詹某某4提出，其前案的罰金5萬元已經(jīng)繳納，本案所判處的罰金對該5萬元應予以扣減的上訴理由。經(jīng)查，上訴人詹某某4曾因犯詐騙罪，于2014年12月5日被廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金五萬元。上訴人詹某某4在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，一審法院判決撤銷其緩刑，實行數(shù)罪并罰并無不當。但對于前述罰金五萬元，經(jīng)本院向柳州市柳南區(qū)人民法院調(diào)取的相關(guān)罰沒款收據(jù)，證實詹某某4于2014年12月4日向該院已繳納罰金5萬元，對于該已繳納的5萬元在本案的執(zhí)行過程中予以扣除。
（2）關(guān)于上訴人林某某15提出，其向泗洪縣公安局退出的1000萬元并非全部為違法所得的上訴理由。經(jīng)查，案發(fā)后，上訴人林某某15等于2017年8月1日向泗洪縣公安局退出1000萬元，同時二審期間林某某15自愿將該款用于退賠與其相關(guān)聯(lián)的上游詐騙犯罪中相關(guān)被害人的經(jīng)濟損失，本院對此予以確認。故該款用于退賠相關(guān)被害人損失以及追繳其違法所得、罰金等，剩余部分由公安機關(guān)依法處置。
綜上，各上訴人及辯護人提出的與上述認定相同的上訴理由及辯護意見，本院予以支持、采納；與上述認定不同的上訴理由及辯護意見，本院不予采納。
本院認為
本院認為，上訴人詹某某1、詹某某3、詹某某4、陳某某7、詹某某8、詹某某11及原審被告人詹某某2、詹某某5、詹某某6以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡技術(shù)手段，伙同他人采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大；原審被告人詹某某9、裴某某10以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡技術(shù)手段，伙同他人采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人錢財，數(shù)額巨大；上訴人姜某某12、劉某13明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪而提供相關(guān)幫助，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。原判對上訴人詹某某1、詹某某3、詹某某4、陳某某7、詹某某8、詹某某11、姜某某12、劉某13及原審被告人詹某某2、詹某某5、詹某某6、詹某某9、裴某某10的定性準確，對該定性本院予以維持。上訴人王某某14、林某某15明知是犯罪所得而予以收購、銷售，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬情節(jié)嚴重。原審判決認定上訴人王某某14、林某某15構(gòu)成詐騙罪屬法律適用有誤，本院予以糾正并對其二人予以改判。本案詐騙是共同犯罪。在共同犯罪中，上訴人詹某某1起主要作用，是主犯，依法應當按照其所參與的全部犯罪處罰；上訴人詹某某3、詹某某4、陳某某7、詹某某8、詹某某11、姜某某12、劉某13及原審被告人詹某某2、詹某某5、詹某某6、詹某某9、裴某某10起次要作用，是從犯，依法應當從輕或者減輕處罰。在上述12名從犯中，上訴人陳某某7、詹某某11、姜某某12、劉某13的作用相對較小，本院對該四人的量刑予以調(diào)整。上訴人詹某某1、陳某某7、詹某某11、詹某某8、林某某15犯罪以后自動投案，并如實供述自己及同案犯的罪行，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰。上訴人詹某某3、詹某某4、詹某某8、詹某某11及原審被告人詹某某2、詹某某5、詹某某6、詹某某9、裴某某10歸案后如實供述自己及同案犯的罪行，依法可以從輕處罰。上訴人詹某某1、陳某某7歸案后協(xié)助公安機關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，經(jīng)查證屬實，屬有立功表現(xiàn)，依法可以從輕或者減輕處罰。上訴人詹某某4在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，依法應當撤銷緩刑，對新犯的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，實行數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行的刑罰。上訴人詹某某8、詹某某11、王某某14、林某某15退出相關(guān)錢款，上訴人林某某15自愿退賠相關(guān)被害人損失，均可酌情予以從輕處罰。各上訴人及原審被告人犯罪行為給被害人造成的經(jīng)濟損失，應予以退賠。各上訴人及原審被告人違法所得，予以追繳，上繳國庫。各上訴人及原審被告人退出的錢款及公安機關(guān)查扣的資產(chǎn)，由公安機關(guān)負責依法處置。綜合以上量刑情節(jié)，決定對上訴人詹某某1、王某某14、林某某15予以從輕處罰，對上訴人詹某某3、詹某某4、陳某某7、詹某某8、詹某某11、姜某某12、劉某13及原審被告人詹某某2、詹某某5、詹某某6、詹某某9、裴某某10均予以減輕處罰。原判對上訴人詹某某1、詹某某3、詹某某4、詹某某8及原審被告人詹某某2、詹某某5、詹某某6、詹某某9、裴某某10的量刑適當，本院予以維持。江蘇省宿遷市人民檢察院的閱卷意見正確，本院予以采納。上訴人林某某15自愿退賠與其有關(guān)的上游詐騙犯罪中被害人的全部損失，在犯罪過程中為防范上游詐騙犯罪，其采取過僅收購公司卡而不收購個人卡的管理措施，其所負責的公司有大量的正常交易、收贓僅占很小比例，是有技術(shù)創(chuàng)新的民營企業(yè)家，綜合上述情節(jié)及林某某15認罪悔罪態(tài)度，宣告緩刑對其所居住社區(qū)沒有重大不良影響，故本院決定對其宣告緩刑。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第三百一十二條，第三十條，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第六十七條第一、三款，第六十八條，第七十一條，第六十九條第一、三款，第六十四條，第七十二條第一、三款及第七十三條第二、三款，以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第一、二項的規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持泗洪縣人民法院（2018）蘇1324刑初267號刑事判決第一項、第二項中對上訴人詹某某1、詹某某3、詹某某4、詹某某8及原審被告人詹某某2、詹某某5、詹某某6、詹某某9、裴某某10的定罪量刑以及第三、四項。
二、撤銷泗洪縣人民法院（2018）蘇1324刑初267號刑事判決第二項中對上訴人陳某某7、詹某某11、姜某某12、劉某13、王某某14、林某某15的定罪及量刑。
三、上訴人陳某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金七萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2022年6月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納完畢）。
上訴人詹某某11犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2023年6月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納完畢）。
上訴人姜某某12犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2022年6月22日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納完畢）。
上訴人劉某13犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年6月24日起至2022年6月23日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納完畢）。
上訴人王某某14犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年7月9日起至2021年1月8日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納完畢）。
上訴人林某某15犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金二十萬元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納完畢）。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長孫泳
審判員季艷
審判員張成飛
裁判日期
二〇二〇年七月十四日
書記員
書記員靳聰聰
