審理法院：龍巖市新羅區(qū)人民法院
案號：（2017）閩0802刑初572號
案件類型：刑事
案由：侵犯公民個人信息罪
裁判日期：2017-10-09
審理經(jīng)過
龍巖市新羅區(qū)人民檢察院以龍新檢公刑訴[2017]544號起訴書指控被告人謝某犯盜竊罪、侵犯公民個人信息罪，于2017年7月14日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2017年8月3日、9月27日公開開庭審理了本案。龍巖市新羅區(qū)人民檢察院指派檢察員鄭荔麗出庭支持公訴，被告人謝某及辯護(hù)人謝瑞欽到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
龍巖市新羅區(qū)人民檢察院指控：一、盜竊：2016年2月份以來，被告人謝某在龍巖市新羅區(qū)登高西路幸福公館小區(qū)1號樓507室利用筆記本電腦、手機(jī)等作案工具，通過向他人購買公民在網(wǎng)絡(luò)上購物購票等個人信息并通過電話聯(lián)系被害人，以訂單不成功需要退單退款等理由要求被害人在釣魚網(wǎng)址輸入個人銀行卡等信息，在獲取了被害人的銀行卡驗證碼等信息后，盜取被害人銀行卡內(nèi)的現(xiàn)金。截至案發(fā)，被告人謝某先后盜取被害人劉某、游某、楊某1、賓某、楊某2、王某1、閆某、付某、李某等人共計人民幣132406元。二、侵犯公民個人信息：被告人謝某在上述作案期間還通過互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)平臺向他人非法購買公民個人信息用于犯罪。經(jīng)龍巖市公安局新羅分局公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊對被告人謝某作案使用的電腦進(jìn)行電子證據(jù)檢查，僅作案筆記本電腦存儲資料顯示被告人謝某非法購買公民個人信息11565條。
2016年10月14日16時20分許，民警在龍巖市新羅區(qū)西陂街道幸福公館小區(qū)1號樓3梯507室抓獲被告人謝某。
上述事實有被告人謝某的戶籍證明、抓獲經(jīng)過等書證；證人邱某、賴某1等人證言；被害人劉某、游某、楊某1、賓某、楊某2、王某1、閆某、付某等人的陳述；龍巖市公安局新羅分局提取的電子數(shù)據(jù)及被告人謝某的供述和辯解等證據(jù)為證。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人謝某以非法占有為目的，采用秘密手段盜竊他人財物，計人民幣132406元，數(shù)額巨大，且為實施犯罪非法獲取他人網(wǎng)絡(luò)交易等信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條、第二百五十三條之一第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪、侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，應(yīng)實行數(shù)罪并罰。提起公訴，請依法判處。
一審答辯情況
被告人謝某辯稱，對指控其盜竊數(shù)額132406元有異議，其實際僅得40000元左右。對侵犯公民個人信息罪的指控?zé)o異議。
辯護(hù)人的意見是：一、關(guān)于盜竊部分：1、被告人謝某的行為不構(gòu)成盜竊罪，應(yīng)屬于詐騙行為；2、起訴書所列九名被害人的損失數(shù)額應(yīng)當(dāng)是56929元，而不是132046元；3、公訴機(jī)關(guān)指控被告人從2016年2月開始實施犯罪，而其所依據(jù)喬某時農(nóng)行卡的流水賬是從2015年5月份開始并得出數(shù)額的；4、被害人的被騙金額并沒有轉(zhuǎn)入喬某時的農(nóng)行卡。二、對公訴機(jī)關(guān)指控被告人謝某犯侵犯公民個人信息罪的定性無異議，但所指控的公民個人信息數(shù)量11565條是原電腦固有的，據(jù)此認(rèn)定犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重，依據(jù)不足。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、盜竊
2016年2月份以來，被告人謝某在龍巖市新羅區(qū)登高西路幸福公館小區(qū)1號樓507室利用筆記本電腦、手機(jī)等作案工具，通過向他人購買公民在網(wǎng)絡(luò)上購物購票等個人信息并通過電話聯(lián)系被害人，以訂單不成功需要退單退款等理由要求被害人在釣魚網(wǎng)址輸入個人銀行卡等信息，在獲取了被害人的銀行卡驗證碼等信息后，盜取被害人銀行卡內(nèi)的現(xiàn)金。截至案發(fā)，被告人謝某先后盜取被害人劉某、游某、楊某1、賓某、楊某2、王某1、閆某、付某、李某等人共計人民幣56929元。
二、侵犯公民個人信息
被告人謝某在上述作案期間還通過互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)平臺向他人非法購買公民個人信息用于犯罪。經(jīng)龍巖市公安局新羅分局公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊對被告人謝某作案使用的電腦進(jìn)行電子證據(jù)檢查，僅作案筆記本電腦存儲資料顯示被告人謝某非法購買公民個人信息11565條。
2016年10月14日16時20分許，民警在龍巖市新羅區(qū)西陂街道幸福公館小區(qū)1號樓3梯507室抓獲被告人謝某。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提供的并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)證實：
一、書證、物證
1、受案登記表、立案決定書等，證實該案由公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，2016年10月14日受案，同日立案。
2、拘留證、逮捕證等，證實：2016年10月15日公安機(jī)關(guān)依法對被告人謝某刑事拘留。2016年11月14日經(jīng)龍巖市新羅區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由龍巖市公安局新羅分局執(zhí)行逮捕。
3、龍巖公安局新羅分局委托公安分局治安大隊對現(xiàn)場查獲的一張他人身份證進(jìn)行鑒別，證實：“喬某時，身份證號碼430603198809300517”為第二代居民身份證真實有效的身份證件。
4、戶籍信息等，證實被告人謝某戶籍情況、無前科。
5、到案經(jīng)過，證實2016年10月14日16時20分許，民警在龍巖市新羅區(qū)西陂街道幸福公館小區(qū)1號樓3梯507室抓獲被告人謝某。
6、搜查證、扣押筆錄等，證實公安機(jī)關(guān)對涉案的龍巖市新羅區(qū)西陂街道幸福公館小區(qū)1號樓3梯507室和蓮東廈鑫博世園8號樓3103室進(jìn)行搜查。
7、現(xiàn)場指認(rèn)照片，證實被告人謝某指認(rèn)龍巖市新羅區(qū)西陂街道幸福公館小區(qū)1號樓3梯507室為作案地點。
8、扣押決定書、扣押清單、作案電腦截圖等，證實公安機(jī)關(guān)依法扣押被告人謝某的作案工具，及其使用電腦截圖。
9、公安機(jī)關(guān)調(diào)取涉案的扣押銀行卡的相關(guān)流水信息。
10、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的涉案的被害人的報案信息，證實：付某、游某等人的報案信息。其中：被害人閆某報案被QQ31×××06（為被告人謝某所使用的“鐵路客服中心”QQ）詐騙；被害人王某1被手機(jī)號碼130××××7578詐騙；被害人楊某2被手機(jī)號碼130××××3368詐騙；被害人付某被手機(jī)號碼131××××6103詐騙；被害人游某被手機(jī)157××××5767詐騙。
11、公安機(jī)關(guān)調(diào)取涉案的手機(jī)通話記錄。證實：從被告人謝某處扣押的手機(jī)（竄號）使用過上述詐騙的手機(jī)號碼。
12、涉案的農(nóng)業(yè)銀行卡尾數(shù)1278，賬戶名是蔡某立相關(guān)流水賬戶情況（被害人游某）。
13、涉案的賓某轉(zhuǎn)入賬戶尾數(shù)0567用戶名是盧某的工商銀行賬戶業(yè)務(wù)回單。
14、被害人付某農(nóng)業(yè)銀行被扣款短信，及被告人發(fā)送的二維碼、銀行被扣款流水、被害人戶籍信息、民警現(xiàn)場勘查筆錄等截圖。
15、楊某2、劉某、楊某1、王某1、李某、閆某等人報案的受案登記表、立案決定書等材料，證實被害人報案的事實。
16、龍巖市公安局刑偵大隊2017年1月10日出具的“情況說明”，證實：公安機(jī)關(guān)根據(jù)被告人謝某供述，提供其作案使用的釣魚鏈接是QQ號125××××4108（昵稱“a.裸辦大躺”），經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查該QQ所有人為賴某1所有，賴某1因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2016年11月10日被刑事拘留。根據(jù)賴某1供述其使用QQ號125××××4108（昵稱“a.裸辦大躺”）出租釣魚鏈接給QQ昵稱為“小潤發(fā)”（號碼269××××2434）的男子。
17、賴某2、賴某1的立案決定書、拘留證、逮捕證、到案經(jīng)過、搜查證、扣押決定書、電腦截圖等材料。
18、2017年3月15日新羅公安分局刑偵大隊情況說明，證實：被告人謝某撥打被害人實施詐騙的手機(jī)號碼均是根據(jù)查獲的其作案工具手機(jī)串號查詢獲得，號碼相符。
另在被告人謝某被扣押的物品中，1、華碩2BFB4DC8筆記本電腦中有239條公民購票信息，918條公民購物信息；2、華碩5FB2344C電腦中有8190條公民購票信息、1283條公民購物信息，其他公民信息485條；3、2G銀色創(chuàng)奇U盤和4G紫色和白色相間的金某U盤中的內(nèi)容一樣，每個U盤有11條購物信息，445條購票信息，其他公民信息4條；4、金色蘋果5S手機(jī)中無相關(guān)信息。
以上被告人謝某涉嫌買賣公民信息11565條：即公民購票信息共8874條、公民購物信息2212條、其他公民信息479條。
19、被害人王某1涉案被騙銀行卡被劃賬的流水，證實被害人王某12016年5月31日賬戶被扣款14550元、3298元；
20、被告人謝某使用用戶名為盧某尾數(shù)0567的銀行卡流水，證實2017年5月9日盧某賬戶收到賬戶尾數(shù)為3312的跨行匯款2949元。
21、調(diào)取謝海燕賬戶尾數(shù)5211的農(nóng)業(yè)銀行卡流水，證實該戶的交易明細(xì)情況。
22、被害人游某中國銀行尾數(shù)7366的流水，證實：2016年4月13日該賬戶被扣款兩筆：10000元、2900元（對方賬戶為蔡某立的農(nóng)業(yè)銀行尾數(shù)1278賬戶）。
23、涉案的蔡某立的農(nóng)業(yè)銀行尾數(shù)1278賬戶流水，證實：被害人游某對應(yīng)被扣款記錄、之后在同日2016年4月13日上述款項被轉(zhuǎn)到支付寶賬戶尾數(shù)72×××78賬戶。
24、喬某時尾數(shù)5270的農(nóng)行卡流水，證實：該卡自2015年5月28日開卡至2016年10月08日的流水情況。
25、蔡某立尾數(shù)1278的農(nóng)行卡，證實：2015年5月24日至2016年5月12日的流水情況。
26、2017年6月5日新羅區(qū)刑偵大隊“情況說明”，證實：喬某時尾數(shù)5270的農(nóng)行卡所有收入金額為132406元。
二、證人證言
1、賴某1的證言，證實：我使用兩個QQ，其中一個QQ昵稱“a.裸辦大躺”號碼125××××4108；另一個QQ叫生財有道，號碼是1258037308。這兩個QQ平時都是我在使用。我就是用這兩個QQ和“小黑”、“卡商”和客戶聯(lián)系的?？蛻艟褪亲鼍W(wǎng)絡(luò)詐騙的人。我所說的出租釣魚網(wǎng)站的后臺，就是指生產(chǎn)虛假網(wǎng)上購物退款鏈接的程序。我聯(lián)系的客戶有一個QQ昵稱是“小潤發(fā)”，我已經(jīng)向公安機(jī)關(guān)確認(rèn)了我和他之間的聊天記錄，他是跟我租用釣魚鏈接的客戶。我是通過卡商介紹認(rèn)識小潤發(fā)的。具體小潤發(fā)何時向我租用，我忘記了。
2016年5月份左右，我在龍巖市新羅區(qū)自己家里通過電腦上網(wǎng)向昵稱為“黑客攻擊”QQ群的網(wǎng)友昵稱為“小黑”(QQ號我記不得了）購買制作“釣魚網(wǎng)站”的后臺程序的原代碼，開始學(xué)習(xí)制作“釣魚網(wǎng)站”的后臺，但是因為我看不懂，所以我叫我哥哥賴某2看原代碼，如何制作和維護(hù)“釣魚網(wǎng)站”的后臺。我哥哥賴某2邊看書邊學(xué)習(xí)，從今年5月份開始幫我維護(hù)我“釣魚網(wǎng)站”的后臺。我向“小黑”學(xué)習(xí)如何推銷“釣魚網(wǎng)站”的后臺，我學(xué)了半個月，我就學(xué)會了如何推銷。剛開始，我都是叫“小黑”介紹“卡商”，然后“卡商”再介紹客戶租用我們制作的“釣魚網(wǎng)站”的后臺。
因為我剛開始學(xué)制作“釣魚網(wǎng)站”的后臺，所以第一個月有一半的時間發(fā)生后臺不正常。我第一個月主要是推廣“釣魚網(wǎng)站”的后臺，所以第一個月我出租“釣魚網(wǎng)站”的后臺都沒有收費。第二個月開始，因為風(fēng)聲比較緊，所以大概有二十個客戶向我租用出租釣魚網(wǎng)站的后臺，客戶租用釣魚網(wǎng)站后臺的七天，收費400元，“卡商”抽成50元，上家再抽成百分之十，我實際到手310元；如果租用十五天，費用700元，“卡商”抽成100元，上家再抽成百分之十，我實際到手540元；如果租用三十天，費用1100元，“卡商”抽成200元，上家再抽成百分之十，我實際到手800元。
客戶如果需要我提供域名，我偶爾也會提供給他。我需要上家購買域名。我只向兩個上家購買域名，其中一個QQ昵稱“域名專家”、另一個QQ昵稱“GEN域名”。我一般一次向上家購買20個，一般40至100元不等。
2、賴某2的證言，證實：2015年5月份，我看網(wǎng)上很多人制作釣魚網(wǎng)站的后臺去賣錢，我就開始自己看書學(xué)。2016年10月23日，我和我弟弟賴某1聊天的時候說起制作“釣魚網(wǎng)站”的后臺去賣可以賺錢，剛好我學(xué)了一段時間，我們就說好一起做“釣魚網(wǎng)站”的后臺，我負(fù)責(zé)制作和維護(hù)“釣魚網(wǎng)站”的后臺，其他事情都由我弟弟賴某1負(fù)責(zé)比如賣“釣魚網(wǎng)站”的后臺和收錢等。
具體有哪些客戶向我們購買和租用，都是賴某1在賣。
三、被害人陳述
1、游某的陳述，證實：2016年4月13日15時25分許，接到一個157××××5767的電話，對方聲稱是京東商城客服，說我前天晚上在京東購物，因缺貨，現(xiàn)要辦理退貨手續(xù)，接著對方給我郵箱發(fā)送一個鏈接，叫我按照鏈接里的要求填寫信息，我填寫好后，對方叫我把驗證碼告訴他，我告訴他后，我的手機(jī)就一直響，因為我在上班，沒空看短信，等我下班后看手機(jī)短信，發(fā)現(xiàn)我的銀行賬戶被扣款共計16478元，這時我才意識自己被騙了。
我發(fā)現(xiàn)我的銀行卡被騙子開通了網(wǎng)銀，然后再以快捷支付的方式把我銀行卡里的錢轉(zhuǎn)走，是被轉(zhuǎn)到一張農(nóng)業(yè)銀行卡上。
我的中國銀行尾數(shù)7366的卡，被轉(zhuǎn)到對方農(nóng)業(yè)銀行尾數(shù)1278，賬戶名是蔡某立。
2、賓某的陳述，證實:2016年5月9日16時20分許，我在公司接到電話130××××1534、130××××5415的電話，對方稱是京東退款中心的工作人員，稱我在京東的一個訂單出現(xiàn)了異常，后通過QQ31×××06給我發(fā)送了訂單詳情，我確定后對方給我發(fā)送一個網(wǎng)站鏈接，我看里面顯示的是京東的退款網(wǎng)頁，后我就填入自己的身份信息和銀行卡信息，再輸入我的手機(jī)驗證碼，接著我就收到我的招商銀行卡尾數(shù)3312的扣款了2949元的信息。
我的錢被跨行轉(zhuǎn)到賬戶尾數(shù)0567用戶名是盧某的工商銀行賬戶。
3、付某的陳述，證實：2016年6月28日15時許，我接到一個手機(jī)號碼130××××4260的陌生女子電話，聲稱是京東商城客服，說我在6月27日在京東購買的商品因訂單出現(xiàn)問題，需要退款給我，已經(jīng)將退款通知發(fā)到了我郵箱，讓我查收郵件，6月29日11時許，我用公司電腦上網(wǎng)，打開了郵箱，發(fā)現(xiàn)有一封發(fā)件人為京東商城的郵件，我打開后，就接到一個京東客服的手機(jī)號為131××××6103的陌生男子的電話，那名陌生男子告訴我必須按照他說的去做才能退款，于是我點開鏈接后進(jìn)入一個退款網(wǎng)頁，又按照他的指示，將我的信息填入網(wǎng)頁，隨后我就收到農(nóng)行發(fā)送的驗證碼一起輸入，我輸入了兩次，都說驗證沒成功，后我告訴對方男子，對方說要加QQ，聲稱發(fā)一個二維碼給我，讓我掃二維碼也可以退款，我加了對方的QQ34×××24，我通過微信掃描，發(fā)現(xiàn)自己用微信支付了3000元人民幣，于是我就問他，怎么成了我付款，對方說那3000元只是一個代碼，再發(fā)一個給我重新掃描，但是此時我已經(jīng)收到農(nóng)行給我的短信說我被扣款3000元，我問對方，對方說是我操作延時導(dǎo)致的，讓我再次掃描一個他發(fā)來的驗證碼就可以將3000元退給我，我意識我被騙，說要報警，之后該男子把電話掛了。
我總共被騙了4000元，先是通過對方發(fā)來的網(wǎng)址，被騙1000元，后通過微信掃碼被騙3000元。都是我的農(nóng)行尾數(shù)0373的卡被轉(zhuǎn)走的。
4、楊某2的陳述，證實：2016年5月22日中午12時左右的時候，我當(dāng)時人在富某廣場，接到一個電話130××××3368，對方聲稱是京東的客服人員，說我昨晚在網(wǎng)上購買的物品，可能因為網(wǎng)絡(luò)故障出現(xiàn)了問題，要我提供我本人銀行卡信息。然后對方給我郵箱發(fā)了一封郵件。然后我進(jìn)入我自己的郵箱，打開了對方給我發(fā)的郵件，我在上面填寫了身份證信息，銀行卡信息，以及對方給我發(fā)的驗證碼，我都填寫了。然后填寫好以后，我想想不對，我擔(dān)心自己被騙，于是就上了我自己的網(wǎng)銀，結(jié)果發(fā)現(xiàn)里面被消費了1746元。
5、劉某的陳述，證實：2016年4月11日我在亞馬遜網(wǎng)站上購買了東西，4月12日上午收到號碼為：157××××5259的來電，對方是一男子，稱我訂單出了問題，然后給我一個網(wǎng)址：××/Rq2ohnu，叫我進(jìn)入該網(wǎng)址處理訂單問題，我點擊進(jìn)入后，按照對方要求操作，最后通過微信掃描了對方發(fā)給我的一個二維碼付款1200元，之后我發(fā)現(xiàn)被騙。
6、楊某1的陳述，證實：2016年5月2日我通過京東網(wǎng)購買了兩件商品，5月3日11時許我接到一號碼為131××××7764的電話，對方自稱是京東售后，說我購買的另一件商品，因為某種原因（具體什么原因我沒有聽清楚），要求我退款后在重新提交訂單才可以發(fā)貨，退款的鏈接網(wǎng)站已經(jīng)發(fā)送到你的網(wǎng)易郵箱內(nèi)了。我同意了對方的要求，然后我就使用我放在馬鹿小學(xué)辦公室內(nèi)的筆記本電腦登陸我賬號為vicky520207?163.corn的網(wǎng)易郵箱，之后就看見一使用郵箱號碼為ppag988148f'12931?sohu.Com的人給我的電子郵箱內(nèi)發(fā)送了一條信息，發(fā)件人昵稱是退款中心。同時還有一個鏈接網(wǎng)站名稱為：http://JD.lianoueld.corn，我登陸該網(wǎng)站后準(zhǔn)備將錢退還至我的信用卡內(nèi)，但沒有操作成功。于是我就沒有再繼續(xù)操作了，16時38分的時候我接到一號碼為130××××4980的電話，聽聲音還是上午給我打電話的人，我接到電話后對方詢問我網(wǎng)購時通過何種方式支付貨款，我說我通過微信零錢包進(jìn)行支付。對方說可以將錢直接退到我的微信零錢包內(nèi)。后對方詢問我的QQ號碼，不久后找就收到一QQ號碼為31×××06的QQ號碼發(fā)送來的驗證消息，該QQ號碼昵稱為退款中心。我將其加為QQ好友之后對方就給我發(fā)送了一個二維碼．我通過微信掃描后驗正。于是我就在手機(jī)上操作我的微信號掃描了該二維碼，掃描后要求我輸入支付，我將支付密碼輸入后確認(rèn)支付。16時56分我接到一號碼為130××××4565的電話，聽聲音還是上午給我打電話的人，對方還詢問了我綁定在微信上的銀行卡卡號等信息。昨晚回家時路過取款機(jī)時我查詢余額的時候就發(fā)現(xiàn)我綁定在微信上的銀行卡內(nèi)的現(xiàn)金少了2909.03元，我才發(fā)現(xiàn)被騙了，于是今天我就來報案了。
對方打給我的手機(jī)號碼分別是：131××××7764，歸屬地為廣東省廣州市；130××××4980，歸屬地為廣東省深圳市；130××××4565歸屬地為廣東省廣州市。聽聲音都是同一人。還有一個QQ號，QQ號碼為：31×××06，昵稱為退款中心。我的郵箱是vicky5202071U163.com，對方的郵箱是ppag988148f129310sohu.Com。
我的微信號碼是×××,我微信綁定的銀行卡戶名為羅平，卡號為：37×××71，是工商銀行的信用卡。
7、王某1的陳述，證實：2016年5月29日，我通過京東商城購買了一臺價格為898元的洗衣機(jī)，在5月30日我收到短信通知已發(fā)貨，但是在5月31日早上十點左右，我收到一個130××××7578的手機(jī)電話，對方說我訂單失效要給我退款，打電話來是個女的，還說現(xiàn)在有很多訂單都失效了，我的也是其中之一。說著說著對方就換成個男的跟我說，對方男的問我要我的QQ，通過QQ發(fā)了一個網(wǎng)址給我，讓我按他的步驟填寫操作，我打開網(wǎng)頁感覺是京東的網(wǎng)頁，這個網(wǎng)頁的用戶名和密碼都是對方給我的，我發(fā)現(xiàn)我的兩個銀行卡的錢少了一萬多之后，和對方聯(lián)系，對方說你再打一萬五過來，他才把我之前的退給我。
我總共被騙了一萬七千元，我的京東綁定建設(shè)銀行尾數(shù)是5875的賬戶被扣款3298元、綁定的尾數(shù)6517的賬戶被扣款14550元。這兩張卡都被轉(zhuǎn)到了對方尾數(shù)是1571的快錢支付清算信息去了。
8、李某的陳述，證實：2016年9月28日18時許，我接到一個131××××6103的手機(jī)，對方稱是動車退票中心的工作人員，說我10月2日8時41分從上海出發(fā)至溫州的動車票購買失敗，要退款給我，并且還告訴我退票網(wǎng)址已經(jīng)發(fā)到我郵箱了，我打開了對方的網(wǎng)址，填入我的信息和銀行卡卡號密碼，還把手機(jī)收到的驗證碼填寫上去，之后發(fā)現(xiàn)我的尾數(shù)是6000的工商銀行信用卡被透支消費4999元，之后我就聯(lián)系銀行掛失并報警。
9、閆某的陳述，證實：2016年6月14日15點20分，我在家接到一個132××××4701的電話，對方是一名男性自稱是京東加多寶涼茶客服，對方問我是否在京東購買了加多寶涼茶，因為我昨晚在京東確實購買了加多寶涼茶，我說是的，對方又說我下單的訂單出了問題，不能給我發(fā)貨，只能給我退款，并說給我郵箱發(fā)過來一條鏈接用于退款．說完對方也沒有掛電話，我就用家里電腦打開我的郵箱看見確實收到一條消息，但是打不開．我告訴對方郵件打不開，對方就讓我加他的QQ號退款，我用自己QQ號加了他說的QQ號31×××06，昵稱“訂單退款中心”，頭像為京東的標(biāo)示。加完好友后，對方給我發(fā)來一條退款的鏈接：http://JD.qhvha.com，我點擊打開鏈接顯示是京東退款的頁面，我就按照上面的要求輸入了自己的姓名、身份證號、郵政儲蓄銀行卡賬號、密碼和網(wǎng)銀支付密碼等信息，我輸完這些個人信息后，對方就問我手機(jī)有沒有收到短信驗證碼，我的手機(jī)一直沒有收到驗證碼，就將沒有收到驗證碼告訴給了對方．對方緊接著問我有沒有支付寶，我說有的，對方隨即給我發(fā)來一個二維碼說是給我的退款，我用手機(jī)打開支付寶掃描了對方發(fā)來的二維碼，支付寶顯示我需要支付4800元錢，我就問對方給我的退款為什么要我支付4800元錢，對方就說這4800元錢是保證金，讓我相信他們，還說他們京東這么大的店．我相信了他們?nèi)缓蟠_定了付款，我付完4800元錢后，對方又給我發(fā)來一個二維碼，我支付寶掃描了后顯示我要支付5000元錢，我就意識到可能上當(dāng)受騙了，我打開支付寶交易明細(xì)，發(fā)現(xiàn)剛支付的4800元錢用于購買了杭州鳳俠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的盛大一卡通官方100元點卡，我就告訴對方我不會再掃描二維碼了。對方聽見我不再用支付寶掃二維碼就說，先讓我將支付寶內(nèi)余額轉(zhuǎn)入郵儲銀行卡，才能生成一個二維碼然后掃完才能給我退款，我就意識到之前被騙了，所以來報警。
四、被告人供述
2016年10月14日被告人謝某的供述，證實：我在網(wǎng)上跟他人購買淘寶網(wǎng)、亞馬遜等網(wǎng)絡(luò)客戶的信息資料，后打電話給這些信息上的客戶，謊稱自己是淘寶或者亞馬遜的客服，以退款退單為由發(fā)送木馬鏈接給對方，竊取他人錢財。
公安機(jī)關(guān)在我租住的龍巖市新羅區(qū)西陂街道幸福公館小區(qū)1號樓3梯507室查獲的作案工具（黑色華碩筆記本電腦兩臺、蘋果5S手機(jī)一部、金某U盤2個、創(chuàng)奇牌U盤一個），還有兩張農(nóng)業(yè)銀行卡（尾數(shù)5211、0079）、諾基亞手機(jī)三部（串號尾數(shù)1977、7505、3884），還有一套黑卡（包括農(nóng)業(yè)銀行卡尾數(shù)5270一張、署名喬某時的身份證一張、手機(jī)號尾數(shù)6080一張。我用過的手機(jī)卡八張及用過的手機(jī)外殼7個。以上物品都是我使用的。
我在電腦上注冊QQ26×××34的昵稱為“小潤發(fā)”的QQ，用來在網(wǎng)上買“號”，向他人購買淘寶網(wǎng)、亞馬遜網(wǎng)站的客戶購買信息資料，通過這些購買來的他人信息，我就打電話給對方，謊稱自己是客服人員，告訴對方需要退款退單，辦理退款手續(xù)，如果對方相信我的話，我就會叫對方加我QQ31×××06昵稱“鐵路客服中心”的QQ，然后我再發(fā)釣魚網(wǎng)址給對方，對方按照網(wǎng)頁上的信息填寫退款情況，我在后臺可以獲取對方的賬戶密碼等，我就利用對方的賬戶密碼去網(wǎng)上購買盛大游戲點卷一類的東西，因為網(wǎng)上還需要輸入驗證碼，我還要求對方把支付的驗證碼告訴我，我完成了購買游戲點券的環(huán)節(jié)后，就將點券通過QQ發(fā)給“卡商”，將點券洗錢后，再由“卡商”把錢打到我的黑卡上（喬某時的農(nóng)業(yè)銀行卡）。
我們所說的“號”就是網(wǎng)絡(luò)上購物的客戶信息，“號商”就是那些網(wǎng)絡(luò)上專門出售上述客戶信息的人，“卡商”就是在網(wǎng)上收購像我們這些騙他人錢來買點券去洗錢的人。
跟我交易的“卡商”有QQ尾數(shù)1219昵稱“飛虎神龍”；“號商”有QQ尾數(shù)8877昵稱“豪客來”的。我的釣魚鏈接是QQ號碼125××××4108昵稱“a.裸辦大躺”的賣給我的。上述人的真實身份我都不懂。
除了網(wǎng)上和上述人員聯(lián)系外，我需要和“卡商”結(jié)算錢時用手機(jī)聯(lián)系（每次都會不一樣的號碼）。
我的黑卡是飛虎神龍在2016年7月底以800元的價格賣給我的。我買的客戶信息一條是2元錢。我的“號商”是“卡商”介紹的，我騙到錢后，“卡商”洗錢時會將我買信息的錢代扣給“號商”。我給“卡商”洗錢時88折。
“卡商”給我的錢都是轉(zhuǎn)到尾數(shù)5270的農(nóng)業(yè)銀行里。
我從2016年2月底開始利用電腦店買的二手筆記本，三部諾基亞手機(jī)和黑卡及電話卡等在我姐姐謝海燕租的幸福公館小區(qū)1號樓3梯507室作案。我大概騙了4萬多人民幣。我大概花了3000元買他人信息，具體多少條我不記得。我姐姐謝海燕沒有和我一起作案，就我一個人實施作案。我姐姐去年生孩子了，所以就沒有在這里住，我就讓我姐姐給我住，她不知道我在這里作案。我沒有在別的地方作案。
2016年10月15日的供述：我沒有騙別人錢，我只是在網(wǎng)上打電話給我擁有的他人購物信息核實對方的情況，我只是好奇。我不是淘寶網(wǎng)、亞馬遜網(wǎng)的工作人員，我共核實了100多條他人信息，我沒有賣出去過。我擁有的公民購物信息是從網(wǎng)站上下載來的，那個網(wǎng)站我忘記了。我從2016年9月開始做非法擁有公民購物信息的。我的QQ尾數(shù)2909的是從2006年開始使用，一直是我自己使用。
我只有一個QQ號碼，就是尾數(shù)2909的昵稱謝涵。我的作案工具是在2016年8月購買的二手電腦，電腦上本來就有一個QQ尾數(shù)2434的昵稱“小潤發(fā)”的QQ，買電腦時我問了店鋪這個QQ的密碼后，我偶爾使用。我使用這個QQ沒有做什么。QQ尾數(shù)2206的昵稱“鐵路客服中心”的QQ也是電腦買來時就有的，密碼也是問賣電腦的人要來的，電腦買來除了維修都是我在使用。
2016年10月28日的供述：我租住的地方搜查出來的黑色華碩筆記本電腦（銀色鍵盤的），這條筆記本是我的，上面有公民信息資料，這個是我在2016年向新羅區(qū)適中一男子購買時，對方說里面就有公民信息資料（購物信息和銀行卡資料等），我當(dāng)時就是想買里面的公民信息資料的電腦來實施詐騙的事情，所以對方開價三萬元，我就以三萬元購買了這臺電腦，電腦買來后我按照上面的公民信息打電話給對方實施詐騙。我成功騙了三次，共3000多元。
我的這一臺華碩筆記本電腦里的公民信息都是我跟別人買來的，除了當(dāng)時跟電腦一起買來的信息外，我還有跟一個QQ昵稱“豪客來”的人購買，一條2元，大概買了600多元的信息，兩次購買，共購買大概280多條公民信息。跟“豪客來”買的信息都是鐵路購票信息。我的電腦上的QQ昵稱為“鐵路客服中心”的QQ也是在購買電腦時就有的，密碼也是向賣電腦的人要的，都是我在使用。
2016年11月2日供述：我之前三次筆錄中，第一次和第三次是屬實的，第二次中說我沒有詐騙是不屬實的。
我的電腦里的他人郵箱賬號密碼都是我在買電腦時一起買來的，但是我沒有使用。
我詐騙來的錢，洗好后，由卡商轉(zhuǎn)入我購買的黑卡“喬某時”的農(nóng)行卡內(nèi)。
我騙的兩筆共3000多元，一筆是在2016年8月實施的。
我打電話給購買鐵路票的人，對他說你購買的火車票保險失效，需要退票重新購買，他們相信后，我就通過QQ鐵路客服中心發(fā)鏈接給對方，對方打開鏈接重新購買車票，錢款就直接消費在“卡商”那里。我共向“豪客來”購買了280多條鐵路購票信息。
我姐姐的銀行卡就是放在她的房子里，她去生孩子所以我拿來用了。
我都是自己一人詐騙，沒有別人參與。
我不清楚尾數(shù)1278的蔡某立的的銀行賬戶和尾數(shù)是0567的盧某的賬戶是怎么回事。
尾數(shù)是5270的喬某時的農(nóng)行卡是我用來收取贓款的，除了這張卡，我沒有用其他賬戶來收騙來的錢。
五、電子數(shù)據(jù)
龍巖市公安局新羅分局網(wǎng)安大隊出具的電子證據(jù)檢查工作記錄，證實：對被告人謝某持有的作案工具：黑色華碩筆記本電腦兩臺、蘋果5S手機(jī)一部、金某U盤2個、創(chuàng)奇牌U盤一個，進(jìn)行電子證據(jù)檢查勘查。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)取得程序合法，內(nèi)容真實有效，各證據(jù)間能夠相互印證，證明本案的事實，可以作為本案的定案依據(jù)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人謝某以非法占有為目的，采用秘密手段盜竊他人財物，計人民幣56929元，數(shù)額較大，且為實施犯罪非法獲取他人網(wǎng)絡(luò)交易等信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成盜竊罪、侵犯公民個人信息罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以采納。但指控盜竊數(shù)額有誤，本院予以糾正。辯護(hù)人提出犯罪數(shù)額應(yīng)以九名被害人的實際損失56929元認(rèn)定有理，本院予以支持。關(guān)于辯護(hù)人提出本案應(yīng)認(rèn)定為詐騙的定性問題。根據(jù)法律規(guī)定，詐騙罪的客觀方面應(yīng)當(dāng)表現(xiàn)為被告人使用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，使被害人信以為真“自愿地”交出財物的行為；而盜竊罪的客觀方面則表現(xiàn)為被告人暗中秘密竊取公私財物的行為。結(jié)合本案，根據(jù)被害人的陳述、通話記錄、銀行交易明細(xì)及被告人的供述，可證實被告人以非法占有為目的，通過以“客服中心”等名義聯(lián)系買家，在隨后的電話聊天中誘導(dǎo)被害人提供信息后侵入各被害人銀行卡，將各被害人銀行卡內(nèi)的現(xiàn)金非法購買游戲卡，對此各被害人既不知情，也非自愿。被告人獲取財物時起決定性作用的手段是秘密竊取，誘騙被害人提供信息系實施盜竊的輔助手段，為盜竊創(chuàng)造條件或掩護(hù)，各被害人并非“自愿”交付財物，獲取銀行現(xiàn)金實際上是竊取的，符合盜竊罪的犯罪構(gòu)成要件，故被告人謝某的行為應(yīng)定性為盜竊罪，其辯護(hù)人提出被告人的行為屬詐騙罪的辯護(hù)意見與事實、法律規(guī)定不符，本院不予采納。本案被害人的被騙金額先由被告人購買“盛大游戲”點券等物，被告人將點券出售給“卡商”洗錢后，再由“卡商”給付被告人，故被害人的被騙金額并沒有直接轉(zhuǎn)入被告人所持的農(nóng)行卡，辯護(hù)人的該節(jié)辯護(hù)意見無理，本院不予支持。根據(jù)刑法規(guī)定，竊取或者以其他方法非法獲取公民個人信息的，構(gòu)成侵犯公民個人信息罪，故無論是被告人自己購買或者是從他人處獲取公民個人信息，均應(yīng)認(rèn)定為其犯罪數(shù)量。被告人謝某非法獲取公民個人信息數(shù)量達(dá)11565條，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重。辯護(hù)人的該節(jié)辯護(hù)意見不成立，本院不予采納。被告人謝某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，依法實行數(shù)罪并罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十四條，第二百五十三條之一，第六十一條，第六十二條，第六十七條，第六十九條，第四十五條，第四十七條，第五十二條，第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人謝某犯盜竊罪，判處有期徒刑二年二個月，并處罰金人民幣二萬元；犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑三年四個月，并處罰金一萬元，總和刑期有期徒刑五年六個月，并處罰金三萬元，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金三萬元（已繳清）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年10月14日起至2021年10月13日止）。
二、扣押于龍巖市公安局新羅分局的華碩筆記本電腦二臺，金士頓U盤、創(chuàng)奇U盤各一個，農(nóng)業(yè)銀行卡三張，蘋果手機(jī)一部，黑色諾基亞手機(jī)一部，紅色諾基亞手機(jī)二部，姓名喬師時的居民身份證一張，手機(jī)卡16張系作案工具，予以沒收，上繳國庫。（均未向本院移送）
三、責(zé)令被告人謝某賠償下列被害人經(jīng)濟(jì)損失：劉某1200元、游某16478元、楊某12909元、賓某2949元、楊某21746元、王某117848元、閆某4800元、付某4000元、李某4999元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向龍巖市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長李華文
人民陪審員李克如
人民陪審員陳美珍
裁判日期
二〇一七年十月九日
書記員
書記員郭鈺
