審理法院：武漢市中級人民法院
案號：（2018）鄂01刑初122號
案件類型：刑事
案由：非法經營罪
裁判日期：2019-04-29
審理經過
湖北省武漢市人民檢察院于2018年4月12日以武檢公刑訴（2018）54號起訴書指控被告單位武漢雷某2科技有限公司犯非法經營罪,被告人曾某犯詐騙罪、非法經營罪，被告人魏某、辛某、江某某、吳某犯詐騙罪，被告人程某、陶某、肖某、熊某犯非法經營罪，向本院提起公訴。本院于同日立案，依法組成合議庭，于2018年5月15日召開庭前會議，于2018年5月29日、2019年3月22日兩次公開開庭對本案進行了審理。武漢市人民檢察院指派檢察員喻濤等出庭支持公訴，被告單位訴訟代表人史瑤，被告人曾某及其辯護人陳琦、劉斯凡，被告人魏某及其辯護人朱慧生，被告人辛某及其辯護人嚴資明、韓麗茹，被告人江某某及其辯護人梁旭光，被告人吳某及其辯護人胡旸，被告人程某及其辯護人蔡易，被告人陶某及其辯護人姚勤、程歡，被告人肖某及其辯護人熊斌，被告人熊某及其辯護人范敏均到庭參加訴訟。本案因重大復雜，經湖北省高級人民法院批準延長審理期限三個月；武漢市人民檢察院建議延期審理兩次。本案經合議庭決定，現已審理終結。
一審請求情況
武漢市人民檢察院指控：2010年11月，被告單位武漢雷某2科技有限公司由被告人曾某、魏某共同成立。在經營期間，公司變更法定代表人為魏某，由曾某實際控制，增加被告人辛某為股東，并先后雇傭被告人江某某、吳某、程某、陶某、肖某、熊某等人為公司員工。2016年5月，被告人曾某、魏某、辛某為非法牟利，經商議后，決定通過制作虛假的色情視頻網站的方式騙取他人財物，隨后組織被告人江某某、吳某等人設計、開發(fā)Patube、澀澀影音等虛假色情視頻網站及手機APP等，虛構充值付費即可觀看色情視頻的事實，并在網絡上推廣傳播，誘導網民付費，致使眾多網民受騙。
為實現虛假色情視頻網站的網絡收費功能，被告人曾某安排被告人程某，組織公司員工收購空殼企業(yè)資料、私自刻制企業(yè)印章，并據此騙領到大量微信、支付寶支付接口，用于向被害人收費。與此同時，被告單位武漢雷某2科技有限公司在沒有取得國家相關部門許可的情況下，將掌握的上述微信、支付寶支付接口經由被告人陶某、肖某、熊某等人在網絡上進行宣傳推廣，用于經營“第四方支付”業(yè)務，非法為他人有償提供網絡支付及結算業(yè)務，經營數額特別巨大。
經審計，自2016年12月4日至2017年5月23日期間，被告單位武漢雷某2科技有限公司、被告人曾某、魏某、辛某通過十六個關聯(lián)企業(yè)、個人，從47萬余個網民個人賬戶收款100余萬筆，合計人民幣（幣種以下同）30774836.86元，其中詐騙他人的金額為24679851.84元，非法經營數額為6094985.02元。
被告人曾某、魏某、江某某、吳某、程某、陶某、肖某、熊某于2017年5月16日被公安機關抓獲。被告人辛某于2017年5月21日向公安機關投案。
公訴機關當庭出示的證據:1.抓獲、破案經過，魏某、吳某、陶某、肖某等人手機及電腦中提取的資料，被告人曾某等人的身份材料及被告單位武漢雷某2科技有限公司的營業(yè)執(zhí)照等書證；2.遠程勘驗檢查筆錄、現場勘驗筆錄、搜查筆錄及扣押筆錄等；3.武某司某字[2017]027號司法鑒定意見書等鑒定意見；4.證人郭某、鄧某、劉某1、饒某1、魏某、肖某1、張某1、閆某、丁某、王某1等人的證言；5.被害人王某2睿等人的陳述；6.被告人曾某、魏某、辛某、程某、陶某、肖某、熊某、吳某、江某某的供述及辯解。公訴人對法庭出示的武某司某字（2017）027-03號司法鑒定意見書無異議。
公訴機關認為，被告人曾某、魏某、辛某、江某某、吳某共同制作虛假的色情視頻網站、軟件并上網傳播，虛構付費即可觀看色情視頻的事實，誘導他人充值付費，詐騙他人錢財共計24679851.84元，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人江某某、吳某起次要作用，系從犯。被告單位武漢雷某2科技有限公司，未經國家有關主管部門批準，在網絡上非法從事資金支付結算業(yè)務，經營數額6094985.02元，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第（三）項、第二百三十一條，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人曾某、程某、陶某、肖某、熊某作為單位犯罪的直接責任人員，策劃、實施非法資金結算業(yè)務，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五第一款第（三）項、第二百三十一條、第三十一條，均應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人曾某具有《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定的情節(jié)，應當實行數罪并罰。
被告單位武漢雷某2科技有限公司的訴訟代表人對起訴書指控的罪名無異議，當庭辯解：武漢雷某2科技有限公司有正當收入，正規(guī)業(yè)務都有發(fā)票和納稅，是對公賬戶收款。非法收入不入賬。
一審答辯情況
被告人曾某辯解：沒有詐騙，非法經營數額不清。其辯護人提出如下辯護意見：1.公訴機關指控曾某詐騙他人錢財共計24679851.84元，事實不清、證據不足。（1）42個被害人陳述沒有看到視頻的被騙情況不能代表47萬余被害人。（2）其他公司或個人有從事同樣行為，僅僅是利用了雷某2公司的第四方支付平臺。（3）除被告人曾某、辛某、江某某、吳某等人的口供外，尚有證人郭某審核了200多個視頻證實網站或APP中是有內容的。（4）對武漢×興會計評估工程造價司法鑒定所司法鑒定中心出具的武某司某字（2017）027號司法鑒定意見的真實性、合法性、關聯(lián)性均持有異議。（5）“美女視頻”共有三個版本，分別是辛某、江某某等人制作，第三個版本僅有Patube網頁，雖有誘惑成分存在，但沒有證據證實曾某在推廣過程中的虛構事實行為。（6）有筆錄的被害人被騙金額共計5462.03元，電話聯(lián)系的被害人被騙金額共計2218.1元，電話聯(lián)系的被害人身份無法確定，因此詐騙數額應當定為5462.03元。2.公訴機關指控的非法經營罪事實不清、證據不足。（1）對非法經營的數額不能采取減法的方式。（2）雖然有證據證明曾某及雷某2公司從事了第四方支付業(yè)務，但公訴機關沒有提供其為何人有償提供了網絡支付及結算的證據。（3）公訴機關指控曾某非法經營數額特別巨大，情節(jié)特別嚴重，沒有法律依據。3.另一辯護人提出：30774936.86元應當認定為非法經營罪，公訴人提供的區(qū)分標準嚴重違背事實。
被告人魏某辯解：非法所得只有7萬元。其辯護人提出如下辯護意見：1.本案被害人身份不明。2.起訴書指控的詐騙金額沒有依據，魏某在庭審中認罪，但不免除公訴機關就其定罪量刑情節(jié)的舉證義務。3.魏某到案后態(tài)度較好，在整個集體詐騙團隊中起次要、輔助作用，系從犯、初犯、偶犯，獲利很小，應當對其從輕、減輕或免除處罰。4.魏某成為雷某2公司法定代表人系他人私自變更，并未遵從合法程序，不應對他人涉嫌詐騙或非法經營犯罪承擔法律責任。被告人魏某雖已經認罪認罰，但公訴機關的指控存在嚴重缺陷。
被告人辛某辯解：不是雷某2公司的股東，也沒有和誰商議，設計了網頁和網站的收費程序，2016年12月就離開了雷某2公司。其辯護人提出如下辯護意見：指控辛某詐騙人民幣24679851.84元事實不清、證據不足，辛某不構成犯罪。理由：1.辛某沒有參與Patube網站的制作。2.2017年1月以后支付給辛某的款項是雙方合作的視頻網站以外的其他項目的款項，不知道有詐騙。3.投案是想把事情說清楚，辛某對行為性質的辯解不影響其自首的成立。4.根據《司法鑒定意見書》，總金額為30774836.86元，詐騙金額為24679851.84元，實為雷某2公司代第四方收款的款項。5.指控雷某2公司構成非法經營罪定性錯誤，雷某2公司實施的提供支付接口代收款項的行為涉嫌構成“幫助信息網絡犯罪活動罪”。辛某當庭表示認罪，且自動投案，如實供述了參與的所有犯罪事實，如果認定辛某構成詐騙罪，對辛某的自首情節(jié)，請合議庭依法予以認定。
被告人江某某對起訴書指控的事實無異議，認罪認罰。其辯護人提出如下辯護意見：1.Patube網站在江某某入職時已建好，江某某入職僅兩月，從未認識到公司經營存在違法行為，對公司領導人實施犯罪活動提供的幫助非常小。2.江某某除了合法的工資外沒有獲取任何非法分紅。3.如實供述，系從犯，具有坦白情節(jié)。4.江某某簽署了《認罪認罰具結書》，可以依法從寬處理。
被告人吳某對起訴書指控的事實無異議，認罪認罰。其辯護人提出：吳某到案后能如實供述犯罪事實，系坦白，認罪認罰，系從犯、初犯、偶犯，應當從輕、減輕或免除處罰。
被告人程某對起訴書指控的事實無異議，認罪認罰；辯解只得提成10萬元。其辯護人提出：1.程某系因單位犯罪而被追究刑事責任，不同于普通的自然人犯罪，是其他直接責任人員，主觀惡性、社會危害性較小。2.程某系從犯、初犯，認罪認罰，依法應當從輕、減輕處罰。
被告人陶某對起訴書指控的事實無異議，認罪認罰；辯解只獲利20萬元。其辯護人提出：陶某系從犯，悔過態(tài)度好，已經認罪認罰。
被告人肖某對起訴書指控的事實無異議，認罪認罰；辯解只獲利20萬元至30萬元。其辯護人提出：1.肖某系從犯，如實供述犯罪事實，自愿認罪，悔罪深刻，認罪態(tài)度好。2.肖某在網絡上非法從事資金支付結算業(yè)務的行為時間短，對社會的影響較小，社會危害程度較輕。3.其親屬愿意交納罰金和退還非法所得。
被告人熊某對起訴書指控的事實無異議，認罪認罰。其辯護人提出：1.檢察機關指控的犯罪事實基本清楚，熊某認罪，確有悔罪表現，依法可以從輕處罰。2.熊某系初犯、從犯，積極退還贓款，請求法庭從輕處罰。
本院查明
經審理查明：2010年11月，被告單位武漢雷某2科技有限公司（以下簡稱雷某2公司）由被告人曾某、魏某共同成立。在經營期間，公司的法定代表人由曾某變更為魏某，由曾某實際控制。之后曾某、魏某與被告人辛某合作，并先后雇傭了被告人江某某、吳某、程某、陶某、肖某、熊某等人為公司員工。2016年5月，被告人曾某、魏某、辛某為非法牟利，經商議后決定通過制作虛假的色情視頻網站的方式騙取他人錢財。由曾某、魏某組織被告人辛某、江某某、吳某等人設計、開發(fā)Patube、澀澀影音等虛假色情視頻網站及手機APP、設置付費程序等，虛構充值付費即可觀看成人視頻的事實，并在網絡上推廣傳播，誘導網民付費，致使眾多網民被騙。
此外，被告人曾某指使被告人程某組織公司員工收購空殼企業(yè)資料、私刻企業(yè)印章，并據此獲得大量微信、支付寶支付接口用于收費。與此同時，被告單位雷某2公司在沒有取得國家相關部門許可的情況下，將微信、支付寶支付接口經由被告人陶某、肖某、熊某等人在網絡上宣傳推廣，非法為他人有償提供網絡支付及結算業(yè)務。
經審計，自2016年12月4日至2017年5月23日期間，被告單位雷某2公司、被告人曾某、魏某、辛某通過十六個關聯(lián)企業(yè)、個人，從47萬余網民個人賬戶收款100余萬筆，合計30774836.86元。其中，從微信、支付寶網絡賬戶提現到曾某實際掌控的武漢異象家科技有限公司、武漢異量科技有限公司、武漢南鄰科技有限公司、武漢伊信科技有限公司以及武漢然冉科技有限公司五個空殼公司的銀行賬戶及曾某與魏某在中信銀行的個人賬戶共計17826980.90元，有5193399.54元仍在支付寶賬戶被司法機關凍結，另有7754456.42元轉去其他不明賬戶。提現到個人銀行賬戶及個人控制的空殼公司銀行賬戶及留在支付寶賬戶上的金額共計23020380.44元，即取得了對資金的占有和支配，實現了詐騙所得的目的。從微信賬戶轉移并去向不明的7754456.42元，根據審計報告及分析為第四方代收代扣的非法經營款。
被告人曾某非法經營獲利24萬元、程某非法經營獲利10萬元，陶某非法經營獲利20萬元，肖某非法經營獲利23萬元，熊某非法經營獲利126000元。
案發(fā)后，被告人曾某、魏某、江某某、吳某、程某、陶某、肖某、熊某于2017年5月16日被公安機關抓獲歸案，被告人辛某于2017年5月21日向公安機關投案。被告人程某、陶某、肖某各繳納罰金2萬元，被告人熊某繳納罰金12萬元；從彭某處扣押贓款現金344074元。凍結曾某招商銀行尾號6681卡699276.08元、尾號6389卡886511.9元；工商銀行尾號6045卡55515.68元。凍結何某招商銀行尾號8346卡26181.38元；尾號5855卡486.56元、澳元66929.62元。凍結楊某1招商銀行尾號2781卡1233.06元。凍結吳某2招商銀行尾號5912卡45109.45元。凍結魏某工商銀行尾號5070卡72622.41元。凍結武漢伊信公司支付寶賬戶79511.53元，武漢量盟公司支付寶賬戶641189.92元，武漢異量公司支付寶賬戶4061868.55元，貴州凌空鏡公司支付寶賬戶410829.54元。共計凍結人民幣6980336.06元，澳元66929.62元。
上述事實，有檢察機關提交,并經法庭質證、認證的下列證據予以證明：
1.公安機關的破案及抓獲經過、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單、勘驗、檢查筆錄
（1）武漢市公安局武昌區(qū)分局出具的破案及抓獲經過證明：2017年5月，公安人員經過偵查、取證，發(fā)現色情視頻網頁由雷某2公司提供，同時發(fā)現該公司有大量資金進出涉嫌詐騙犯罪，于2017年5月15日在武漢市東湖高新開發(fā)區(qū)××號雷某2公司將曾某、魏某、江某某、吳某、程某、陶某、肖某、熊某抓獲，并查獲電腦、U盾、銀行卡等物。同年5月21日，辛某主動向公安機關投案。
（2）武漢市公安局武昌區(qū)分局的搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單證明：2017年5月15日從魏某處扣押手機65部、電腦主機12個、筆記本電腦3部、公章82枚，U盾60個，尾數3766農業(yè)銀行卡1張；從程某處扣押公章11枚；從曾某處扣押電腦主機4個，蘋果筆記本電腦2部，“IPAD”1部，鼠標1個，充電器2個，蘋果手機1部，銀行卡和社保卡35張；從吳某處扣押電腦主機2個。同年5月16日扣押肖某2、羅某1、王某1、肖某、汪某、葛某、朱某使用的電腦主機各1個共7個。同年7月21日、25日先后從彭某處扣押現金共計344074元。
（3）武漢市公安局網絡安全保衛(wèi)支隊出具的武公（網安）勘（2017）61-72號現場勘驗檢查筆錄證明：2017年5月15日，對李某、肖某等人在雷某2公司使用的臺式電腦進行了開機檢查，提取了QQ聊天記錄、微云文件、離線文件、電子表格、圖片等和案件相關文件，并計算MD5值。在檢查過程中，進行了屏幕截屏操作，全程使用屏幕軟件錄像。對勘驗結果制作壓縮包，并存入附件光盤。
（4）武漢市公安局網絡安全保衛(wèi)支隊出具的武公（網安）勘（2017）26、27號遠程勘驗檢查筆錄及情況說明證明：2017年3月24日，對××、Patube網站通過遠程勘驗，對網站的內容進行了提取，并對網頁進行了截屏操作。××是網絡支付接口網站，是雷某2公司的明某業(yè)務管理網站，Patube網站的內容為色情誘惑的圖片及視頻，其付費的接口網站是××。兩個網站的IP地址一致，均為××。Patube網站的另一個網址的付費支付接口網站為××，IP地址為××，下載FTP:××文件進行檢查，該FTP下的文件為Patube網站的源代碼。
（5）武漢市公安局網絡安全保衛(wèi)支隊出具的武公（網安）勘（2017）25、28號遠程勘驗檢查筆錄及情況說明證明：2017年3月15日，對阿里云服務器上的四個網址對應的木馬程序實施遠程勘驗檢查，發(fā)現目標網址對應四個木馬程序。
（6）武漢市公安局武昌區(qū)分局出具的昌公（網安）勘（2017）96-109號遠程勘驗檢查筆錄及情況說明證明：2017年5月24日，在威富通號服務器登錄頁面，使用賬號××,登錄興業(yè)銀行賬號10×××73,對該賬號的基本信息、訂單流水信息和收款二維碼進行了遠程提取，在該賬號內發(fā)現有北京久盟科技有限公司的訂單流水信息。在威富通服務器登錄頁面，使用密碼××,登錄興業(yè)銀行賬號10×××86,對該賬號的基本信息、訂單流水信息和收款二維碼進行了遠程提取，在該賬號內發(fā)現有武漢伊信科技有限公司的訂單流水信息。2017年5月25日，在威富通服務器登錄頁面，使用密碼××,登錄興業(yè)銀行賬號10×××85,對該賬號的基本信息、訂單流水信息和收款二維碼進行了遠程提取，在該賬號內發(fā)現有武漢異量科技有限公司的訂單流水信息。2017年5月24日，在威富通服務器登錄頁面，使用密碼××,登錄興業(yè)銀行賬號10×××66,對該賬號的基本信息、訂單流水信息和收款二維碼進行了遠程提取，在該賬號內發(fā)現有武漢異想科技有限公司的訂單流水信息。2017年5月25日，該局在威富通服務器登錄頁面，使用密碼××,登錄興業(yè)銀行賬號10×××84,對該賬號的基本信息、訂單流水信息和收款二維碼進行了遠程提取，在該賬號內發(fā)現有貴州星海灣科技有限公司的訂單流水信息。2017年5月25日，在威富通服務器登錄頁面，使用密碼××,登錄興業(yè)銀行賬號10×××37,對該賬號的基本信息、訂單流水信息和收款二維碼進行了遠程提取，在該賬號內發(fā)現有貴州凌空鏡科技有限公司的訂單流水信息。2017年5月24日，在威富通服務器登錄頁面，使用密碼××,登錄興業(yè)銀行賬號10×××71,對該賬號的基本信息、訂單流水信息和收款二維碼進行了遠程提取，在該賬號內發(fā)現有武漢艾米科技有限公司的訂單流水信息。2017年5月25日，該局在威富通服務器登錄頁面，使用密碼××,登錄興業(yè)銀行賬號10×××70,對該賬號的基本信息、訂單流水信息和收款二維碼進行了遠程提取，在該賬號內發(fā)現有武漢愛度科技有限公司的訂單流水信息。2017年5月25日，該局在威富通服務器登錄頁面，使用密碼××,登錄興業(yè)銀行賬號10×××69,對該賬號的基本信息、訂單流水信息和收款二維碼進行了遠程提取，在該賬號內發(fā)現有武漢雷某2科技有限公司的訂單流水信息。2017年5月25日，該局在威富通服務器登錄頁面，使用密碼××,登錄興業(yè)銀行賬號10×××68,對該賬號的基本信息、訂單流水信息和收款二維碼進行了遠程提取，在該賬號內發(fā)現有武漢量盟科技有限公司的訂單流水信息。2017年5月25日，該局在威富通服務器登錄頁面，使用密碼××,登錄興業(yè)銀行賬號10×××67,對該賬號的基本信息、訂單流水信息和收款二維碼進行了遠程提取，在該賬號內發(fā)現有武漢然冉科技有限公司的訂單流水信息。2017年5月25日，在威富通服務器登錄頁面，使用密碼××,登錄興業(yè)銀行賬號10×××65,對該賬號的基本信息、訂單流水信息和收款二維碼進行了遠程提取，在該賬號內發(fā)現有武漢異想科技有限公司的訂單流水信息。2017年5月25日，在威富通服務器登錄頁面，使用密碼××,登錄興業(yè)銀行賬號10×××36，對該賬號的基本信息、訂單流水信息和收款二維碼進行了遠程提取，在該賬號內發(fā)現有武漢煙臺明耀科技有限公司的訂單流水信息。2017年5月25日，在威富通服務器登錄頁面，使用密碼××,登錄興業(yè)銀行賬號10×××65,對該賬號的基本信息、訂單流水信息和收款二維碼進行了遠程提取，在該賬號內發(fā)現有武漢煙臺遠桌科技有限公司的訂單流水信息。
（7）武漢市公安局武昌區(qū)分局網絡安全工作站對昌公（網安）勘（2017）96-109號遠程勘驗檢查工作筆錄出具情況說明證明：2017年6月9日，經過對上述遠程勘驗工作的匯總，在深圳威富通興業(yè)銀行移動支付平臺發(fā)現有武漢艾某科技有限公司、湖北經久盟科技有限公司、武漢雷某2科技有限公司等共15個商戶接口，自2016年12月4日至2017年4月11日，該15個商戶接口共收取款項462973筆，共計14723798.3元（不含退款筆數485筆，退款金額21297.85元）。上述移動支付平臺、賬號、密碼來源于雷某2公司財務部U盤）。
（8）武漢市公安局武昌區(qū)分局于2017年8月8日對武公（網安）勘（2017）25-28、35-37、61-69、72、74、76-78號遠程勘驗檢查工作筆錄出具的情況說明證明：Patube網站是一個色情誘惑圖片及視頻的明某網站，支付網站為××,兩個網站的IP地址一致。在被害人裴某、付某、胡某1的電腦上提取的木馬樣本，并制作MD5值比對，與雷某2公司在阿里云服務器上存儲的木馬樣本MD5值一致，說明被害人電腦上感染的木馬來自于武漢雷某2公司制作并上傳到阿里云服務器上。61-69號勘驗筆錄是2017年5月15日在武漢雷某2公司內對現場電腦進行的勘驗，對計算機數據、QQ聊天記錄等進行了提取。
2.武漢市公安局武昌區(qū)分局于2017年5月15日從中國電信股份有限公司武漢分公司網絡監(jiān)控中心調取的賬號a11×××28、13×××88@ADSL、027××05的注冊信息、裝機地址和5月份以來的上網IP、時間證明：13×××88@ADSL的注冊用戶為曾某，裝機地址位于武漢市江夏區(qū)武某2東路××室，自2017年2月26日至2017年5月16日有上網記錄。02792948005的注冊用戶為何某，裝機地址位于武漢市江夏區(qū)武某2三路××，自2017年2月26日至2017年5月27日有上網記錄。a11×××28的注冊用戶為曾某，裝機地址位于武漢市洪山區(qū)南湖大道××室，自2017年4月23日至2017年5月28日有上網記錄。
3.阿里云賬號810×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的登錄信息證明：該阿里云賬號使用者為雷某2公司，a11×××28、13×××88@ADSL和027××05三個寬帶賬號都登陸過該阿里云賬號。
4.武漢市公安局武昌區(qū)分局調取的六家企業(yè)工商登記資料證明：雷某2公司成立于2010年11月16日，法定代表人為魏某，于2016年2月26日由曾某變更而來。武漢久盟科技公司（原名武漢愛度科技公司）法定代表人何某、經理曾某，監(jiān)事魏某，成立于2014年。武漢白鳥網絡科技公司法定代表人曾某，股東曾某、辛某、魏某，成立于2016年12月。武漢艾某科技公司法定代表人辛某，成立于2015年8月。武漢玉魚傳音科技公司（原名武漢異想科技有限公司）法定代表人楊某1，股東辛某、楊某1，成立于2012年3月。武漢勾股方程網絡科技公司法定代表人辛某，股東辛某、楊某1，成立于2017年5月。空殼公司：貴州凌空鏡網絡科技有限公司、北京久盟科技有限公司、武漢異象家科技有限公司、武漢量盟科技有限公司、武漢南鄰科技有限公司、貴州紅果碩碩互聯(lián)網科技有限公司、煙臺明耀商貿有限公司、煙臺遠卓網絡科技有限公司、貴州星海灣網絡科技有限公司、武漢伊信科技有限公司、武漢異量科技有限公司、武漢然冉科技有限公司。
5.武漢市公安局武昌區(qū)分局調取、制作的被害人短信投訴截圖證明：多名被害人通過手機短信投訴微信或支付寶付款后看不到內容，要求退款的情況。如：“153××××4220:你這網站是真實的嗎？我已購買了二百來元了，最后55元怎么買不了呢”?！?58××××0347：我被騙去155元退回給我，5月26日短信發(fā)我不是可以退嗎？怎么現在還沒退回，不要騙人了，苦海無邊，回頭是岸，坦白從寬，抗拒從嚴，向警方自首吧”?！?37××××8050：你在APP情澀影院的軟件上騙了我69元請退還給我，否則我去公安部報案”等。
6.武漢市公安局武昌區(qū)分局從吳某手機中提取的微信通信記錄的截圖證明：吳某的微信與“mm520fe”、蘇易、“首狼”聯(lián)系尋找支付接口，找蘇易買接口等情況。
7.武漢市公安局武昌區(qū)分局對魏某手機內容制作的截圖摘要：（1）2017年4月5日，魏某與曾某的QQ交流內容，魏某：已經把公司的手機盒打包，到時叫程某帶到其他地方去，以安全起見，而且手機以后每個人分配10部，背在身上帶走。曾某：好的。我要四川團隊先回去了，等我們穩(wěn)定了再來。（2）2017年4月18日，魏某與名為“小草”的網友QQ交流內容，小草：接支付寶。魏某：有多少量？什么類型的產品。小草：視頻，每天10萬左右，誘導。魏某：哦，明白。
8.武漢市公安局武昌區(qū)分局對陶某手機內容制作的截圖摘要：2017年3月31日9點39分，陶某發(fā)微信給曾某，新聞鏈接“涉黃APP騙局一年收入7億，通過海量的企業(yè)證件偽造虛假身份等?！痹郴貜停嚎吹搅藳]事，沒事，我有辦法，不要傳公司人知道了。
9.武漢市公安局武昌區(qū)分局出具的情況說明證明：（1）雷某2公司掌握大量空殼公司，從雷某2公司現場搜查并扣押的羅某2U盤以及標有振飛科技標簽的U盤中獲取貴州“紅果碩碩”、“煙臺明耀”、“煙臺遠卓”、“貴州凌空鏡”、“貴州星海灣”等公司的銀行開戶信息、注冊人身份照片信息等。其中，貴州凌空鏡網絡科技公司、貴州星海灣公司、煙臺遠卓網絡公司的網站備案的實際操控人為雷某2公司員工閆某；貴州凌空鏡公司、星海灣公司微信公眾平臺的實際賬號運營者為辛某；煙臺遠卓公司微信公眾平臺的賬號運營者為謝某2；煙臺遠卓公司的網站備案信息真實性核驗單由羅瀟填寫并簽字；貴州紅果碩碩、煙臺明耀、煙臺遠卓某貴州凌空鏡、貴州星海灣公司的網站備案、微信公眾平臺申請、接口對接、明某域名檢查等工作進度在羅某2每日工作報告中有記錄，大量備注為“可驗資殼子”的空殼公司注冊資料。（2）編號為“8”的檢材臺式電腦中存有“殼子”、快遞訂單等文件夾，在肖某1和羅某2U盤中都存在；編號13的電腦中存放有明某付款表信息為明某業(yè)務下線給雷某2公司的付款記錄、公眾平臺對接狀態(tài)文件為雷某2公司開發(fā)的用于對接明某副口接口的名稱；編號14的電腦中，存有雷某2公司明某業(yè)務下于2016年7月8日對雷某2公司的付款結算記錄，摘要標明“激動影音”等，存有曾某、何某、楊某2、辛某等多人的賬戶的月情況；編號16的電腦中存有空殼公司資料；編號21、22、23的U盤中存有大量空殼公司信息和明某支付接口信息。
10.武漢市公安局武昌區(qū)分局從雷某2公司調取的勞動合同證明：案發(fā)期間，史瑤是雷某2公司的員工。
11.武漢市公安局武昌區(qū)分局出具的被害人抽樣登記表、14家由被告人曾某實際控制的公司微信、支付寶收款記錄與被害人之間的關系列表證明：王××等42名被害人分別向湖北久盟科技公司、武漢愛度科技公司等曾某實際控制的14家公司分別轉賬67.5元至300元不等。
12.鑒定意見
（1）武漢市公安網監(jiān)司法鑒定中心出具的武公（網安）檢（2017）016號檢驗報告書證明：武漢市公安網監(jiān)司法鑒定中心于2017年6月5日提取了涉案物品中存儲的電子數據。從送檢的7部手機中提取了通訊錄信息、通話記錄、短信、QQ信息、微信信息、包括已經刪除的信息等。并將具體內容存于附件U盤。
（2）武漢×興會計評估工程造價司法鑒定所司法鑒定中心出具的武某司某字（2017）027號司法鑒定意見書證明：第一，曾某中信銀行62×××04賬戶及魏某中信銀行62×××45賬戶在2017年1月25日至2017年3月9日期間，共計收到從武漢雷某2科技有限公司、武漢艾某科技有限公司、武漢異想科技有限公司、武漢愛度科技有限公司、北京久盟科技有限公司、武漢異象家科技有限公司、武漢量盟科技有限公司等7家公司開設的微信賬戶轉入資金7114851.12元，其中曾某賬戶收款3244172.45元，魏某賬戶收款3870678.67元。第二，從2017年4月5日至2017年5月5日，武漢異象家科技有限公司、武漢異量科技有限公司、武漢南鄰科技有限公司、武漢伊信科技有限公司及武漢然冉科技有限公司的支付寶賬戶提現共計10712129.78元至各公司的公司賬戶中。第三，上述五個從支付寶提現的公司賬戶中，支付到魏某妻子彭某的招商銀行62×××25銀行卡賬戶共計5497450.76元，支付到曾某父親曾某的招商銀行62×××47銀行卡賬戶共計3556643.13元。
（3）武漢×興會計評估工程造價司法鑒定所司法鑒定中心出具的武某司某字（2017）027-01號司法鑒定意見補正書證明：改正武某司某字（2017）027號司法鑒定意見中的筆誤，即“武漢然冉科技公司漢口銀行尾號為9663的賬戶支出彭某8925招行卡1213163.81元、王宗帥9228工行卡216571.5元、葉榮華3622中信卡139028.89元、洪某6535招商卡710991.9元、曾某5147招商卡2550000元，合計4829755.1元”。
（4）武漢×興會計評估工程造價司法鑒定所司法鑒定中心出具的武某司某字（2017）027-03號司法鑒定意見補正書證明：第一，武漢艾某科技有限公司、武漢雷某2科技有限公司、武漢異想科技有限公司、武漢愛度科技有限公司、北京久盟科技有限公司、武漢異象家科技有限公司、武漢量盟科技有限公司、武漢南鄰科技有限公司、貴州紅果碩碩互聯(lián)網科技有限公司、煙臺明耀商貿有限公司、煙臺遠卓網絡科技有限公司、貴州凌空鏡網絡科技有限公司、貴州星海灣網絡科技有限公司、武漢伊信科技有限公司、武漢異量科技有限公司、武漢然冉科技有限公司等16家涉案單位通過已經調取的31個微信及支付寶賬戶共計收取30774836.86元中，支付寶賬戶共計收取了16029086.71元，其中已經提現到武漢異象家科技有限公司、武漢異量科技有限公司、武漢南鄰科技有限公司、武漢伊信科技有限公司以及武漢然冉科技有限公司五個由曾某與魏某實際掌控的空殼公司的對公銀行賬戶中的金額共計10712129.78元，該提現金額有支付寶提供的明細與相對應的銀行賬戶流水相匹配，另外未提現金額為5316956.93元，其中有5193399.54元被公安機關凍結，另有123557.39元沒有相應流水佐證，因此無法說明其具體去向；微信賬戶共計收取×××元，其中已經提現到在興業(yè)銀行微商管理平臺中曾某與魏某中信銀行個人賬戶共計7114851.12元，另有7630899.03元未提現到上述兩人的銀行賬戶上，因此無法說明其具體去向。第二，彭某招商銀行62×××25銀行卡于2016年12月9日至2017年6月9日期間共收入118631317.51元，共支出118546254.17元。其中從相關支付寶及微信提現的涉案賬戶收入情況包括：從魏某的中信銀行賬戶凈收到5119891.43元，從曾某的中信銀行賬戶中凈收到2812013.47元，從武漢異象家科技有限公司、武漢異量科技有限公司、武漢南鄰科技有限公司、武漢伊信科技有限公司以及武漢然冉科技有限公司的賬戶中收到5497450.76元。大額資金支出去向包括支付寶公司、易某、黃某、楊某1、劉某3、洪某、梁某、孟某、曾某、馮某、張某3、陽某、楊某2、帥××、劉某4、鐘某、謝某1、趙某以及張某4。第三，曾某招商銀行62×××47銀行卡于2017年3月24日至2017年6月21日期間共收入8249662.80元，共支出8149587.67元。其中從武漢異象家科技有限公司、武漢異量科技有限公司、武漢南鄰科技有限公司、武漢伊信科技有限公司以及武漢然冉科技有限公司的賬戶中收到3196643.13元，大額資金支出去向包括趙某、劉某3以及魏某。第四，趙某招商銀行62×××88銀行卡于2016年12月4日至2017年5月23日期間收入115897791.93元，支出115751281.39元，其中從彭某62×××25賬戶中收款11042433.50元，支付到該賬戶1503254.84元，從該賬戶凈收入9539178.66元；從曾某62×××47賬戶中收款4218441.12元，支付到該賬戶46337.30元，從該賬戶凈收入4172103.82元；從魏某62×××45賬戶中收款675446.00元，支付到該賬戶1264549.07元，向該賬戶凈支出589103.07元。資金凈支出去向包括張某4、劉某4、陽某、廖某1、梁某、馮某、廖某2、王某3、何某、江某、孟某、洪某、彭某、吳某1、財付通公司、林某、肖某3、貝某（深圳）互聯(lián)網科技有限公司、王某4等。
13.武漢市公安局武昌區(qū)分局調取的人口身份信息證明：各被告人的身份情況；楊某1與辛某系夫妻關系，楊某2、謝某2系楊某1之父母；曾某、何某系曾某之父母；彭某與魏某系夫妻關系。
14.武漢市中級人民法院協(xié)助凍結存款通知書證明：凍結曾某招商銀行尾號6681卡699276.08元；尾號6389卡886511.9元；工商銀行尾號6045卡55515.68元。凍結何某招商銀行尾號8346卡26181.38元；尾號5855卡486.56元、澳元66929.62元。凍結楊某1招商銀行尾號2781卡1233.06元。凍結吳某2招商銀行尾號5912卡45109.45元。凍結魏某工商銀行尾號5070卡72622.41元。凍結武漢伊信公司支付寶賬戶ｗｈｙ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ79511.53元，武漢量盟公司支付寶賬戶ｗｈｌ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ641189.92元，武漢異量公司支付寶賬戶ｗｈｙ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ4061868.55元，貴州凌空鏡公司支付寶賬戶ｇｚｌ×××＠16.ｃｏｍ410829.54元。共計凍結6980336.06元，澳元66929.62元。
15.湖北省行政事業(yè)單位資金往來結算票據證實：2018年6月6日、13日，熊某向本院共計退繳12萬元、肖某退繳2萬元、程某退繳2萬元、陶某退繳2萬元。
16.雷某2公司出具的員工勞動合同書證明：雷某2公司聘用江某某，勞動合同期限自2017年2月21日至2018年2月20日，主要工作范圍為前端、運營，每月基本工資10000元、績效5000元、全勤獎200元。
17.證人證言
（1）證人裴某證實：2017年4月20日武漢市公安局網絡安全保衛(wèi)支隊民警對其家中的電腦進行檢查，發(fā)現一個木馬病毒，系2017年3月6日由360安全衛(wèi)士攔截。
證人付某、胡某1的證言與上述證言基本一致。
（2）王某2睿等被騙人的陳述及提供的手機截圖證明：2017年3月至5月，王某2睿等人在安裝“澀澀快播”軟件或登錄網頁后，被色情內容誘導充值想觀看完整視頻內容，充值費38元至300元不等。
（3）證人楊某1證實：辛某在雷某2公司工作，也是異想科技公司的股東和實際控制人。其父母名義的銀行卡都是辛某和雷某2公司使用。辛某給曾某做視頻扣費產品時擔心有違法嫌疑，在曾某提供了律師意見后，辛某才繼續(xù)制作。
（4）證人雷某1證實：魏某給其介紹過色情網站開發(fā)業(yè)務，自己也看到過江某某、劉某1、吳某2在制作黃色網站。
（5）證人張某2證實：4月份其按照魏某的要求拿手機申請很多微信號，認為不正常，另聽說有人因在公司開發(fā)的APP上充值看不了想看的內容而投訴。
（6）證人趙某、何某、劉某2、彭某等人均證明其名下的銀行卡為曾某及雷某2公司實際使用。
（7）證人王某1證實：其是公司商務部的工作人員，平時工資不少于5000元，案發(fā)前一個月拿了3.4萬元，其工作是在QQ群和微信群里面發(fā)廣告，推廣公司的明某美女視頻，但明某包內沒有客戶想看的內容，再就是做微信和支付寶的支付接口工作，也是用于明某美女視頻，為公司創(chuàng)造利潤。有時客戶會投訴，投訴后公司有員工負責退款。在工作中發(fā)過廣告，內容為“美女視頻，CPS高分成”字樣和產品的表面是有些性感美女的圖片，以此吸引充值，充值主要是通過支付寶、微信。3月左右，老板（曾某）在公司開會說有些公司做“美女視頻”等產品被警察查獲了。5月14日老板召集商務部開會，讓清除QQ記錄。
（8）證人鄧某證實：其主要工作是在QQ和微信群里發(fā)廣告，讓看到廣告的用戶與公司聯(lián)系。發(fā)的廣告是“第三方支付，所有接口現開通使用，可承接各類產品，可接美女視頻。在網上發(fā)布需要用戶付款的產品，但沒有支付接口，就可以和我們公司合作，我們提供接口給對方，支付寶是按照3%收手續(xù)費，微信按6%收取”。廣告中的美女視頻是指成人短片，老板要求有露點視頻的不合作，接美女視頻我會問對方有沒有露點，沒有露點我才會將支付接口的鏈接方式發(fā)給對方，我與三個客戶合作過，我把客戶的信息發(fā)給公司運營助理徐某，徐某將支付的后臺在電腦上開好后將后臺鏈接賬號及密碼發(fā)給我，我再發(fā)給客戶。
（9）證人劉某1證實：2016年5月到雷某2公司工作，月薪5000元，按魏某安排做過黃色視頻網站的前期架構，江春暉參與了整個網站的制作。
（10）證人張某1證實：色情引誘在線視頻APP在其來之前就有了，自己負責接口的改造，適應用戶的支付，搞完這些后就給吳某2架設阿里云服務器上。2017年4月，在江某某的電腦上看到色情圖片，他正對一個色情網站進行修改，是老板曾某要求的。
（11）證人閆某證實：從2016年8月起，把誘惑性的圖片和視頻發(fā)在網頁上，吸引客戶點擊充值，再就是把老板提供的域名進行解析再發(fā)到網上，后來負責公司的第四方支付接口工作的售后服務，負責微信退款，丁某是負責支付寶投訴的，流程是其他部門發(fā)來退款郵件，曾某同意的就退款，每天退千元左右，編輯部有十多部客服手機，魏某交代來電不接，月薪3100元。
（12）證人李某證實：2017年3月到雷某2公司工作，月薪3500元，按照曾某發(fā)來的操作流程，申請微信的開放平臺，申請的資質材料是羅某1和程某給的，都是從外面買的，技術上的問題不懂，支付接口因為商品涉黃經常被封掉，因為上面出現過“涉嫌違規(guī)、涉黃字樣”，涉黃的視頻照片是不可能通過微信的后臺審核的，所以都是打的擦邊球，客戶想看到淫穢的就要付費，但是往往付費之后仍然看不到，就會投訴，閆某和丁某是處理投訴的。
（13）證人羅某1證實：2016年4月到雷某2公司編輯部工作，月薪2500元，有績效獎金，和李某負責申請微信公眾平臺和開放平臺的支付接口，資料都是曾某給的，綁定的手機號也是曾某提供的。支付接口主要是給“明某包”用的，就是誘惑客戶付錢成為會員看淫穢圖片和視頻，但實際上沒有，其還按照魏某的要求在網上搜集了誘惑性的圖片和視頻，上傳到服務器。一共給明某申請了二三十個左右第三方支付接口，基本上都被封了，因為涉嫌淫穢信息，而且客戶沒有看到他們想看的，被投訴過多。明某包是商務部負責推廣，聽說是掛在別人的網站。李某是曾某安排管理我們的，申請的支付接口交給李某或者直接交給曾某。
（14）證人饒某1證實：參與了色情視頻APP的制作，吳某給我下的任務，曾某過來催過好幾次進度，吳某給了我接口，我就把這個接口放在我視頻APP里，后臺里面的視頻和圖片就可以在APP里顯示了，然后吳某又給了我一些支付需要的配置信息，我把這些信息放在APP里，用戶就可以通過支付寶和微信支付費用，之后我又負責了頁面的布局修改和美化。這個APP在頁面上會播放一小段沒有露點的色情視頻誘惑用戶，用戶點擊之后，播放很短的時間，然后彈出一個支付窗口，顯示想要看更多的內容就充值會員，等用戶充值后，進去看到的并不是我們在頁面上宣傳的色情視頻，是一段正常的寫真集，從而賺取充值的費用。我去年7月在公司工作，做了一段時間后，發(fā)現公司沒有什么技術含量，做的事情有些是違法違規(guī)騙人的，我準備離職，因為我想在武漢買房，必須要交完社保滿一年，我就沒有離開公司。
（15）證人魏某證實：在線視頻APP我到公司的時候就有了，我負責維護這個APP，之后我把在線視頻的安裝包給我們公司服務端的人了，他們生成鏈接，顧客可以在網頁上下載不用上蘋果商店。在線視頻APP的名字好像叫秘密花園，名字總在換，還叫過午夜視頻等。里面有一段色情的短視頻，顧客需要充值后才能繼續(xù)觀看完整內容，充值的等級有三種。充值之后看到的是正常的寫真集，公司說這個寫真集是綠色的沒有問題的。APP交給吳某或者吳某2。饒某1和吳某負責安卓這款在線視頻APP。
（16）證人史瑤證實：2015年8月到雷某2公司擔任財務負責人，月薪3千至4千元。負責退款的有一個小組，原先叫檢測報告群，包括閆某、丁某、羅某1和我，程某通過群安排群內的其他人員退款，每次退款的金額有38元、19元、10元、15元的，支付寶里面有一些其他的小數，退款的頻率不是很確定，多時候一天有二三十條，少的時候一天幾條，有的時候沒有。這是ido007業(yè)務的支付管理后臺，進入××的頁面之后，進入管理后臺，賬號是××，密碼是××，顯示的是每天的成功金額，我將看到的數據統(tǒng)計到表格里，作為備份，統(tǒng)計完成之后，交給曾某，有時候程某也看。ido007業(yè)務接觸的人有曾某、程某。數據代表什么我不清楚。曾某的個人網銀、密碼、U盾在程某處，由程某使用，各個部門要用時，經過程某同意才能用，程某還有很多卡。
證人唐某、丁某、瞿某的證言與上述證言基本吻合。
（17）證人肖某1證實：月薪3600元，工作是申請微信支付平臺，需要公章的時候就找胡某2，具體做什么用不清楚，聽丁某說公司有付了錢看不了的東西，客戶會投訴。
（18）證人胡某2證實：月薪8000元，程某和肖某1交代其去刻了大量印章，曾某不在程某負責。
（19）證人徐某證實：2016年11月到雷某2公司工作，主要協(xié)助陶某統(tǒng)計軟件的點擊量，幫程某和胡某2刻過大量印章。公司有50個接口收錢，被抓前的一個周五，陶某讓我把電腦的東西刪了。
18.被告人的供述
（1）被告人曾某供述：2009年和魏某在清華IT湖北培訓中心認識，我們合伙開了武漢雷某2公司，我出資百分之五十一，魏某出資百分之四十九，總出資額是10萬元。2015年年初，我把公司遷往武大科技園A3棟11樓1室。2015年成立了北京久盟科技有限公司、深圳久盟科技有限公司、上饒公司；2017年成立了武漢白鳥公司，還成立了其他的公司我都不記得了，公司的法人都是我，除了雷某2公司魏某出資4.9萬，武漢白鳥公司魏某出資的情況我不清楚，其他成立的公司都是我出資的，也是法人。2016年，因為我注冊的公司太多了，就把雷某2公司的法人變更為魏某。人事由程某負責，財務人員史瑤和唐某，平時程某代管；編輯人員有李某、閆某、羅某1、瞿某和肖某1，魏某代管；美工人員江某某、劉某1、雷某1、代笠、祝作、付隆裕，由魏某代管；程序人員張某1、魏某、吳某、饒某2、吳某2、張某2，吳某是負責人；運營部人員陶某、徐某、劉某2，負責人是陶某；商務人員肖某、王某5、鄧某、熊某，負責人是肖某；總經理助理是胡某2；實際負責人是我。魏某負責公司的技術部門，我負責對外的推廣和渠道結算，資金往來。我不在公司的時候通過電話、微信遠程指揮。章某是用來申請微信、支付寶接口，微信群控。我安排魏某、陶某把支付接口弄好。公司有完全合法收入，網站建設、軟件開發(fā)、支付接口、游戲、廣告聯(lián)盟等等。視頻軟件的內容是美女圖片和美女視頻，沒有露點的，可以播放，沒有黃色視頻，安一個支付接口，通過掃二維碼就可以直接用微信和支付寶付款。魏某申請支付接口，吳某2做支付接口，辛某負責網站開發(fā)××支付接口網站和管理，2016年底上線運行，支付單價為36元和72元。明某視頻包就是美女視頻的收入。2016年5月份左右，魏某、辛某和我商量搞一個美女視頻明某業(yè)務，由我負責推廣，辛某負責后臺美女視頻程序，魏某負責前臺美工。我們提供給別人的接口屬于第四方支付接口，收入分給下游的代理人或者代理網站，我授權商務部和別人談推廣業(yè)務的時候分成提點，收取4%到8%的費用，先收到總的金額，再根據談好的比例在網上自動生成的數額，由財務部門根據后臺生成的情況直接打過去，也有可能是后臺設定一個程序直接打，具體是按照下游的支付需求下游自己設置，我們來根據后臺設置支付，績效和提成由程某定。
（2）被告人魏某供述：公司用一個類似于色情網站的網站來誘導別人充值成為會員，實際上是別人交費后還是看不到后面的色情圖片和視頻，就是一個虛構的，會員分為幾種。由我申請支付寶和微信接口，之后把支付寶和微信使用的官方提供的字符交給曾某。申請成功之后我們公司就將接口有償提供給有需求的公司使用。2016年5月份曾某提出公司做誘導網站，我和辛某都同意了，利潤除公司開支、員工提點，我們三個人分成。我當時覺得是一個色情誘導網站，曾某說是個假的，還專門請了一個郭律師到公司來指導，郭律師說只要不露點就沒問題。我安排江某某和夏××做，曾某提供域名，他們以tube.com網站為模板，改為Patube.com，其他內容是一樣的，設計了三種不同會員等級，這個網站的域名不停變化。我安排劉某1、江某某做網頁界面，是曾某授意和親自審核的黃色美女圖片做成的靜態(tài)頁。把這些靜態(tài)頁面包裝成APP和網頁版，APP是吳某、饒某1、魏某負責開發(fā)設計。網頁做出來后，交給辛某負責的技術后端進行程序和功能開發(fā)，后期是吳某2接辛某的工作，把支付頁細化成各個會員等級，有18元、36元和72元等不同會員等級，付款后可以看圖片和視頻。顧客根據會員等級付款，但是沒有看到他們希望看到的色情視頻。第一個美女視頻引誘網站是辛某做的，第二個是夏××和吳某2合伙開發(fā)設計的，在tube.com的美女明某網站的基礎上做了一個Patube.com網站，吳某2做了功能開發(fā)，第三個是江某某一個人做的，還設計了一個視頻收費彈出窗口，吳某2負責維護。三個網站都是美女明某網站。曾某、我和辛某搞這個美女視頻明某網站，利潤分配是4：2：2。我在這個誘導網站一共獲利120多萬元。曾某買了很多手機提供很多投訴號碼，有人打電話過來投訴，曾某不讓接電話，還有QQ投訴號，有時投訴多了就退一點錢，投訴是丁某和閆某負責的。
（3）被告人辛某供述：2016年3月，曾某、我和魏某在曾某的辦公室，曾某說要做一個美女視頻的網頁、網站，注冊會員收費，魏某負責設計頁面，曾某安排人做支付接口，錢由曾某收，我做后臺管理、前臺會員系統(tǒng)管理，收益給我提成三成，魏某兩成。曾某給了我一個正常的網站，我仿制他的功能，在網站要投入運行時，我提出質疑，要求公司聘請律師對業(yè)務內容進行審核。2016年3月份，在美女視頻網站運行起來后，2016年5月到2017年4月，雷某2公司先后分十多次給我打了100多萬人民幣，這之中既有“美女視頻”的收入，又有百度廣告點擊的業(yè)務，也有久盟的業(yè)務的收入，還有一元購、CPC點擊聯(lián)盟、TOP10品牌排名、外貿網站等網站新業(yè)務開發(fā)的費用。2016年10月份以后我就把維護的任務交給雷某2公司了。美女視頻網站首頁是美女封面圖，點擊之后進入播放頁面，可以試看視頻，之后提示會員付費，會員通過微信或支付寶付費后可以繼續(xù)播放。我只做美女視頻網站的架構，名字由曾某和魏某起。圖片和美女視頻是可以添加更換的，我還做了一個付費的功能，但是付費功能和添加的視頻沒有任何關系。而且我做的是一次性付費成為會員的功能，沒有多次付費的功能，有的話也是曾某和魏某他們開發(fā)的。
（4）被告人江某某供述：今年春節(jié)前，曾某在QQ上跟我說公司有一個視頻網站，希望我?guī)退薷?。我打開鏈接一看，是一個有很多挑逗性內容的網站，他告訴我目前這個網站只能在PC端正常打開，手機端打開不能正常顯示，他希望我盡快幫他做出來，并開價一萬元。我在春節(jié)期間給他做好了，在網上發(fā)過去。他說他的公司在做視頻網站，上面放一些具有性暗示，挑逗內容的視頻和圖片，吸引網民付費，付費后可以看到更多圖片和視頻，但又都不是那種淫穢黃色的非法內容，只是一些擦邊球。我當時有點擔心會不會涉黃，他說他請了法律顧問去審核內容。今年2月份我就到他們公司上班了。曾某說以前的網站前端架構不太好，要我重新做一個，我就換了一種計算機語言編寫了一個。工作由曾某直接給我布置，我做好后給曾某看，然后交給吳某2，由他繼續(xù)后面的工作。我來公司前明某視頻網站已經在運行了，我來后，曾某讓我改版，我就換了一個代碼重新寫了一遍，里面的內容還是一樣的，改版后除了在PC端看，手機端也能運行觀看了。有美女誘惑性的視頻、圖片，沒有露點。用支付寶或者微信掃碼付款。今年4月份曾某給我一個后臺，我進去看了后感覺只有一部分數據，大約有三萬左右的收益。除了編寫代碼還做了一個商城網站，網站的名稱是瞿某提供的，主要就是一些鮮花、服裝和策劃方面的頁面，這些頁面是為了申請微信或者支付寶接口用的，我做好就交給瞿某了。2017年4月份，曾某說根據明某視頻網站的收入要給我提三個點，大約六七千元錢，要拿票來換，還要等到5月20日以后。同年5月10日發(fā)工資額外給我多發(fā)了2000元的獎金。
（5）被告人吳某供述：2016年三四月份到公司程序設計部上班。開始是做在線視頻APP，我在色情視頻里面截取一段視頻，然后把這個視頻放到APP里面做封面，用來吸引顧客充值，但充值了也不能看色情視頻。還有四方支付，主要是向一些跟我做的視頻APP差不多的商戶提供這個，因為他們也是騙子行為，微信和支付寶審核比較嚴，我們就給他們提供第四方支付平臺，然后我們公司收取費用。色情視頻APP是編輯、美工和技術部門合作完成的，用過午夜視頻、激動影音等很多名字。這個色情視頻APP是曾某和辛某要求我做的，辛某做了一個資源管理的后臺，編輯找到了色情視頻后，上傳到后臺，美工部門對網頁進行美化，魏某負責排版、文案，哪個地方點擊后會出現什么東西都是魏某負責，例如點擊色情視頻后出現的“想觀看更多內容，請充值付費?！蹦康氖峭ㄟ^色情視頻片段誘導用戶充值付費，充值后看到的并非色情視頻。按收益提成3個點，我一共提成了150000元左右。色情APP的模板是從美工手里拿的，魏某應該清楚誰做的模板。我的工作就是把這些帶點色情誘惑性的程序效果圖用代碼寫出來。安卓端的APP是我來做，后來我把這個工作交給了饒某1。魏某是做IOS的。江某某是做網頁前端的。商務部負責推廣，但是推廣效果怎么樣是機密我不能多問。
（6）被告人程某供述：在公司負責人事，包括發(fā)放提成，月薪3000元加績效，曾某安排我刻過其他公司印章，之后把刻章的工作交給了胡某2，為什么刻公章不清楚。退款時曾某提供給一個文檔，我就發(fā)給丁某、閆某處理退款，不知道公司有色情網站業(yè)務。我的非法所得一共10萬元。
（7）被告人陶某供述：2014年年底到雷某2公司，剛開始一個月3500元，到今年二月份4萬多，三月份6萬多，四月份7萬多，最多一次拿了20多萬。工資的大部分是支付接口的提成，網絡推廣的量在久盟廣告聯(lián)盟網站上有記錄，我們和軟件公司結算，并付給推廣渠道費用，從中賺取差價，具體的推廣量財務部門史瑤清楚。我底薪只有6000元，增加的工資都是曾某決定的。Patube網站是技術部門做的，以美女圖片和視頻誘惑用戶付款，付款與否與看到的內容沒有太大區(qū)別，我們把這種行為叫明某。技術部門開發(fā)了相同內容的APP軟件。網站和APP上會有支付寶和微信支付的二維碼，收款賬號是公司統(tǒng)一安排注冊的，有時候賬號被封了，也用其他公司的支付渠道。曾某安排魏某和編輯部注冊或者購買大量公司信息，去申請支付接口，用來向其他公司提供支付渠道，收取手續(xù)費，2016年年底開始運營Patube網站，是公司的吳某2和吳某負責，每天的資金流，多的一天七八百萬，少的一天有八九十萬，大多數是二百萬至四百萬之間，這里面有雷某2公司的Patube的支付，流水平均一天十幾萬，去向我不清楚。2017年5月14日，曾某叫程某通知我將電腦上的聊天記錄、電腦的文件都刪除，我做了處理。我的非法所得一共20萬元。
（8）被告人肖某供述：2016年5月份開始做設計淫穢視頻的明某視頻包，由我們發(fā)廣告來負責找推廣渠道，因為曾某覺得做明某利潤太少，今年3月份開始做支付接口，我們內部叫微錢寶，我是公司的商務主管，手下有熊某、王某1、鄧某，她們也是發(fā)廣告找渠道。明某視頻包是我們公司自己做的，里面是淫穢視頻，只能看一小段，之后要支付36元或者72元才能繼續(xù)看，實際上付款后也無法看，我們只是用小段視頻來吸引用戶付費。我們把明某視頻包整體交給下家推廣，承諾給下家100%的利潤，但會在下家不知情的情況下直接從后臺扣掉10%的銷售額，然后我們公司內部負責聯(lián)系這些推廣渠道的業(yè)務員會從中抽取20%的利潤作為提成，剩下的由公司獲取。視頻包的銷售額計算是通過后臺××，每個渠道會新建一個賬號，賬號上面會顯示銷售額，我們業(yè)務員只能看到自己負責的渠道。用戶付款后無法看，投訴會退款，由財務部負責，投訴是由微信和支付寶公司來告知我們，如果我們不處理，支付平臺就會關閉我們的支付鏈接。支付接口是點擊一個網站的視頻，跳出一個支付的對話框，我們就是做這個支付的窗口，用戶支付以后我們公司收到這些款項，然后我們從中收取一定比例，剩余的部分再轉手給下家。公司的提成是用戶付款的4%-6%，提成由人事部的程某結算。2013年薪資是2500到3500元，待遇最好的時候就是開始做支付接口，三月份我拿了7萬元，4月份拿了17萬元，非法所得一共23萬元。
（9）被告人熊某供述：2016年4月到雷某2公司商務部工作，負責人是肖某，自己的客戶基本上是CPS即美女視頻的推廣業(yè)務，網上有一些美女視頻的產品，我們幫客戶找流量做推廣，利用用戶想看美女色情視頻的心理，誘導客戶充值，充值之后看到的只是美女的寫真圖片，我們從中賺取差價，其打廣告的時候寫“美女視頻，CPS高分成，有需要的聯(lián)系”。分成的比例不一樣，我們自己做的一般是90%，別的公司做的包我們給他們推廣，具體看廠家那邊給我們的分成是多少，我們再繼續(xù)以低分成給其渠道分成。第三方支付接口指的是為客戶提供支付寶、微信等第三方支付的業(yè)務，我針對的一般都是CPS美女視頻廠商和客戶的第三方支付業(yè)務。如果有人需要辦理CPS美女視頻的業(yè)務，我會先問客戶是什么樣的產品，這個產品合不合格，投訴多不多，退款多不多，有多大的量（流水），如果每天的流水超過1萬到10萬，我會向運營部的經理陶某或者老板曾某去申請，請示是否允許這個渠道介入我們的接口，如果他們同意，我就建一個QQ討論組，把上述領導和客戶拉進，讓他們自行對接，美女視頻的內容我還問他們露不露點，但具體內容我不會核實。我的底薪是2500元，非法所得126000元。
19.公訴機關的認罪認罰從寬制度告知書、認罪認罰具結書證明被告人江某某、吳某、程某、陶某、肖某、熊某在公訴機關自愿認罪認罰。
關于被告單位雷某2公司的訴訟代表人當庭辯解：雷某2公司有正當收入，正規(guī)業(yè)務都有發(fā)票和納稅，是對公賬戶收款，非法收入都是不入賬的。經查，審計部門報告、補充說明、證人王某1、鄧某、李某、徐某等人證言及被告人陶某、程某等人供述均證實，因案發(fā)前被告人曾某等人將單位賬簿及電子賬目進行了銷毀，審計部門只對雷某2公司有賬目的非法收入進行了審計。因此，雷某2公司的正規(guī)業(yè)務和正當收入都不在本案的審計范圍。
關于被告人曾某辯解：沒有詐騙，非法經營數額不清。其辯護人提出：1.公訴機關指控曾某詐騙他人錢財事實不清、證據不足。（1）公安機關所收集到的43個被害人陳述中未見通過瀏覽Patube網站被騙情況，故此40余人不能代表全部的47萬余被害人。（2）其他公司或個人（例如“××科技”、“高某策劃”）有從事同樣行為，僅僅是利用了雷某2公司的第四方支付平臺。（3）除被告人曾某、辛某、江某某、吳某等人的口供外，證人郭某證實網站或APP中是有內容的，目前42個被害人均說沒有看到視頻，不能代表看到視頻的人。（4）對鑒定結論的真實性、合法性、關聯(lián)性均持有異議。（5）“美女視頻”的架構共有三個版本，分別是辛某、江某某等人制作，前兩個版本的情況不清，不能認定為犯罪行為；第三個版本目前僅有Patube網頁，雖有誘惑成分的存在，但沒有充分證據證實曾某在推廣過程中的虛構事實行為，如認定詐騙還需進一步補證。（6）根據有筆錄的被害人被騙的金額共計5462.03元，通過電話聯(lián)系的被害人被騙金額2218.1元，電話聯(lián)系的被害人身份無法確定，因此詐騙數額應當定為5462.03元。2.公訴機關指控的非法經營罪事實不清、證據不足。（1）公訴機關對于非法經營的數額不能采取減法的方式，不構成詐騙罪就認定為非法經營罪。（2）雖然有證據證明曾某及雷某2公司從事了第四方支付業(yè)務，但公訴機關沒有提供其為任何人有償提供了網絡支付及結算的證據，存在重大證據欠缺。3.另一辯護人提出：30774936.86元應當認定為非法經營罪，公訴人提供的區(qū)分標準嚴重違背事實的辯護意見。經查，1.審計報告及補充說明證實，16家單位31個微信及支付寶賬戶收取來源于470105個支付賬戶和人次、100.4萬余筆款項非法收入共計30774836.86元，均屬非法收入；其中支付寶賬戶16029086.71元，已經提現到曾某實際掌握的武漢異象家科技有限公司、武漢異量科技有限公司、武漢南鄰科技有限公司、武漢伊信科技有限公司以及武漢然冉科技有限公司等五個“空殼公司”對公銀行賬戶中的金額10712129.78元，微信賬戶×××元已經提現到曾某與魏某中信銀行個人賬戶7114851.12元，共計17826980.9元直接進入曾某、魏某和曾某控制的五個“空殼公司”賬戶，據審計報告分析如果幫其他個人或單位從事非法經營活動的收入截留手續(xù)費后直接轉賬，不需要提現，只有公司自己的非法收入才會提現。因此，提現款17826980.90元和被凍結在支付寶賬戶中的5193399.54元應認定為詐騙數額。2.被告人曾某、辛某、江某某、吳某等人的口供及證人郭某證實網站或APP中有內容，但是什么內容并無證據證實；42個被害人均說沒有看到視頻，是指依照收費程序付費后應該看到而沒有看到的視頻。3.審計報告由有資質的司法鑒定所出具，程序合法，具有證據效力。4.根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》第6條第1項規(guī)定：“電信網絡詐騙案件確因被害人人數眾多等客觀條件的限制，無法逐一收集被害人陳述的，可以結合已收集的被害人陳述，以及經查證屬實的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數據等證據，綜合認定被害人人數及詐騙資金數額等犯罪事實。”因此，辯護人提出只認定有筆錄的被害人被騙金額共計5462.03元于法無據。5.本案證據顯示被告人辛某、江某某等人前后制作了多個版本的視頻，從曾某、魏某、辛某商量制作視頻開始，牟利的主觀故意明顯，因此，制作多個版本的視頻是一個整體行為，都具有誘惑性和欺騙性，客觀上也欺騙了廣大的網民。6.曾某委托了兩名辯護人，其中一名辯護人認為公訴機關認定非法經營罪存在重大證據欠缺，指控曾某非法經營6094985.02元，數額特別巨大，情節(jié)特別嚴重，沒有法律依據。而另一名辯護人則認為雷某2公司和第四方支付客戶均存在視頻業(yè)務，且兩者無法區(qū)分的情況下非法經營罪的數額應認定為30774936.86元。同一被告人的兩名辯護人觀點明顯沖突，說明兩名辯護人對同一事實產生不同的認知。審計中有7754456.42元被轉賬并不知轉向何人何賬戶，這是由于部分被告人在案發(fā)前銷毀了電子數據，造成了審計困難，但多名證人及被告人程某、陶某、肖某、熊某均證實他們?yōu)槔啄?公司推廣了大量的第四方支付業(yè)務，審計報告分析“代支代付”是直接由后臺設定代收后即轉走，而雷某2公司的視頻收入均被提現，因此，被轉走的不明去向的7754456.42元有理由認定是第四方支付數額。雷某2公司未經國家有關主管部門批準，在網絡上從事資金支付結算業(yè)務，構成非法經營罪，情節(jié)嚴重，曾某作為雷某2公司直接負責的主管人員應負責任。因此，上述辯解、辯護意見與事實證據不符，本院不予采納。
其辯護人還提出：公訴機關指控曾某非法經營數額特別巨大，情節(jié)特別嚴重，沒有法律依據的辯護意見，經查屬實，本院予以支持。
關于被告人魏某辯解：非法所得只有7萬元。其辯護人提出：1.本案被害人身份不明。2.起訴書指控的詐騙金額沒有依據，魏某本人在庭審中認罪，但不免除公訴機關就其定罪量刑情節(jié)進行舉證的義務。3.魏某到案后態(tài)度較好，在整個集體詐騙團隊中起次要、輔助作用，系從犯、初犯、偶犯，獲利很小，應當對其從輕、減輕或免除處罰。4.魏某成為雷某2公司法定代表人系他人私自變更，并未遵從合法程序，不應對他人涉嫌詐騙或非法經營犯罪承擔法律責任。被告人魏某雖已經認罪認罰，但公訴機關的指控存在嚴重缺陷的辯護意見。經查，1.魏某供述收到公司的120萬元有相關證據證實，而供述60余萬元的人工費用及勞務費是魏某的個人說法，無相關證據印證；被告人程某、江某某等人證實所有工資都是公司的財務發(fā)放，并非魏某支付。2.最高人民法院、最高人民檢察院及公安部《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》第六條第一項規(guī)定：“電信網絡詐騙案件確因被害人人數眾多等客觀條件的限制，無法逐一收集被害人陳述的，可以結合已收集的被害人陳述，以及經查證屬實的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數據等證據，綜合認定被害人人數及詐騙資金數額等犯罪事實?！币虼?，本案被害人身份不明不影響本案的定罪量刑。3.公訴人在質證庭中對本院認定的詐騙數額、非法經營數額沒有異議，魏某本人在庭審中認罪。4.魏某是否合法成為雷某2公司法定代表人和詐騙行為沒有因果關系，魏某是何身份不是詐騙罪的構成要件；公訴機關并未指控魏某犯非法經營犯罪。5.魏某在共同詐騙犯罪中與他人合謀提起犯意起主要作用，系主犯，不能減輕或免除處罰。6.公訴機關并未認可魏某認罪認罰，也未辦理相關手續(xù)。因此，上述辯解、辯護意見與事實不符，本院不予采納。其辯護人還提出：魏某認罪態(tài)度較好，系偶犯，應對其從輕的辯護意見，經查屬實，本院予以采納。
關于被告人辛某辯解：不是雷某2公司的股東，也沒有和誰商議。Patube網站的事不知情，參照曾某給的網站沒有勁爆內容，設計收費是白銀18元看一個月，白金36元看一年，鉆石72元永久，2016年12月就離開了雷某2公司。其辯護人提出：指控辛某詐騙24679851.84元事實不清、證據不足，辛某不構成犯罪。理由：1.辛某沒有參與Patube網站的制作。2.2017年1月以后支付給辛某的款項是雙方合作的視頻網站以外的其他項目的款項。不知道有詐騙的事情。3.投案是想把事情說清楚，辛某對行為性質的辯解不影響其自首的成立。4.根據《司法鑒定意見書》，總金額為30774836.86元，詐騙金額為24679851.84元，非法經營金額為6094985.02元。24679851.84元的詐騙款，實為雷某2公司代第四方收款的款項。5.指控雷某2公司構成非法經營罪定性錯誤，雷某2公司實施的提供支付接口代收款項的行為涉嫌構成“幫助信息網絡犯罪活動罪”。無論雷某2公司的視頻是否構成詐騙，根據現有證據，辛某并沒有實施詐騙行為的辯護意見。經查，1.曾某、魏某均證實和辛某商量辦誘導網站；2.辛某參與制作視頻網站及后臺收費程序，實施了共同詐騙行為；3.根據最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理非法從事資金支付結算業(yè)務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》有關規(guī)定，雷某2公司實施的提供支付接口代收款項構成非法經營罪而不是幫助信息網絡犯罪活動罪。因此，上述辯解、辯護意見本院不予采納。
關于被告人辛某還辯解：不是雷某2公司的股東。其辯護人提出辛某自動投案，如實供述了參與所有犯罪事實，如果認定辛某構成詐騙罪，對辛某的自首情節(jié)，懇請合議庭依法予以認定的辯護意見，經查屬實，本院予以認可。
關于被告人江某某的辯護人提出：1.Patube網站在江某某入職時已建好，江某某入職僅兩月，從未認識到公司經營存在違法行為，對公司領導人實施犯罪活動提供的幫助非常小。2.江某某除了合法的工資外沒有獲取任何非法分紅的辯護意見。經查，1.證人雷某1、劉某1、張某1均證實看到江某某等人制作黃色網站，直接參與了共同詐騙活動。2.江某某的收入中有詐騙所得款和非法經營所得款。因此，上述辯護意見，本院不予采納。其辯護人提出江某某系從犯，可以依法從寬處理的辯護意見，經查屬實，本院予以采納。
關于被告人肖某的辯護人提出肖某在網絡上非法從事資金支付結算業(yè)務的行為時間短，對社會的影響較小，社會危害程度較輕，其親屬愿意交納罰金和退還非法所得的辯護意見。經查，肖某在網絡上非法從事資金支付結算業(yè)務的時間雖然短，但所造成的社會不良影響極大，其親屬交納了部分罰金但未退還非法所得。因此，上述辯護意見與事實不符，本院不予采納。
關于被告人熊某的辯護人提出：熊某積極退還贓款的意見。經查，其親屬繳納了大部分罰金，未退還贓款。因此，上述辯護意見與事實不符，本院不予采納。
關于程某、陶某、肖某、熊某的辯護人提出上述被告人均系從犯的辯護意見。經查，最高人民法院《關于審理單位犯罪案件對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員是否區(qū)分主犯、從犯問題的批復》在審理單位故意犯罪案件時，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，可不區(qū)分主犯、從犯，按照其在單位犯罪中所起的作用判處刑罰。本案不宜區(qū)分主從犯。因此，上述辯護意見本院不予采納。
關于被告人吳某的辯護人提出：吳某到案后能如實供述犯罪事實，系坦白、從犯、初犯、偶犯，應當從輕、減輕或免除處罰的辯護意見；被告人程某辯解只得提成10萬元。其辯護人提出：程某系因單位犯罪而被追究刑事責任，不同于普通的自然人犯罪，而且其不是該單位直接負責的主管人員，是其他直接責任人員，主觀惡性、社會危害性較小，系初犯，依法應當給予從輕、減輕處罰的辯護意見；被告人陶某辯解只獲利20萬元。其辯護人提出：陶某悔過態(tài)度好的辯護意見；被告人肖某的辯護人提出：肖某如實供述犯罪事實，認罪態(tài)度好的辯護意見；被告人熊某的辯護人提出：檢察機關指控的犯罪事實基本清楚，熊某確有悔罪表現，系初犯，請求法庭從輕處罰的辯護意見。經查屬實，本院予以采納。
關于被告人江某某、吳某、程某、陶某、肖某、熊某及其辯護人還提出：上述被告人簽署了《認罪認罰具結書》，可以從寬處罰的意見。經查，被告人江某某、吳某、程某、陶某、肖某、熊某在起訴環(huán)節(jié)認罪認罰，當庭亦確認上述被告人認罪認罰的自愿性及《認罪認罰具結書》的真實性，但公訴機關的部分量刑建議明顯不當且不同意調整量刑建議，上述被告人均沒有退贓和全部繳納罰金。因此，本院不采納公訴機關的量刑建議，依法作出判決。
本院認為
本院認為，被告人曾某、魏某、辛某、江某某、吳某共同制作虛假的色情視頻網站、軟件并上網傳播，虛構付費即可觀看色情視頻的事實，誘導他人充值付費，詐騙他人錢財共計人民幣23020380.44元，數額特別巨大，其行為均構成詐騙罪。被告單位武漢雷某2科技有限公司，未經國家有關主管部門批準，在網絡上非法從事資金支付結算業(yè)務，經營數額人民幣7754456.42元，情節(jié)嚴重，構成非法經營罪。被告人曾某作為單位的直接負責的主管人員，被告人程某、陶某、肖某、熊某作為單位的直接責任人均構成非法經營罪。公訴機關指控的犯罪事實成立，罪名準確。被告人曾某、魏某指使他人、控制銀行賬戶、分配他人收益，在共同詐騙犯罪活動中起主要作用，系主犯。被告人辛某、江某某、吳某參與部分制作，在共同詐騙犯罪中受人指使，起次要作用，均系從犯，但辛某所起作用大于江某某和吳某；案發(fā)后，辛某主動到公安機關投案，如實供述自己的罪行，是自首。被告人辛某、江某某、吳某依法均應減輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百二十五條第一款第三項、第二百三十一條、第三十一條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第六十七條第一款，第六十九條第一款、第三款，第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條及最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理非法從事資金支付結算業(yè)務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一項、第七條、第八條第二款的規(guī)定，判決如下：
裁判結果
一、被告單位武漢雷某2科技有限公司犯非法經營罪，判處罰金人民幣一百萬元。（罰金于判決生效后一個月內繳納。）
二、被告人曾某犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣三十萬元；犯非法經營罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三十萬元，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，并處罰金人民幣六十萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2032年5月15日止。罰金于判決生效后一個月內繳納。）
三、被告人魏某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2029年5月15日止。罰金于判決生效后一個月內繳納。）
四、被告人辛某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年5月21日起至2023年5月20日止。罰金于判決生效后一個月內繳納。）
五、被告人江某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣八萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2021年11月15日止。罰金于判決生效后一個月內繳納。）
六、被告人吳某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣八萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2021年11月15日止。罰金于判決生效后一個月內繳納。）
七、被告人程某犯非法經營罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣二十五萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2019年11月15日止。已繳納罰金人民幣二萬元，其余罰金于判決生效后一個月內繳納。）
八、被告人陶某犯非法經營罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二十三萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2019年5月15日止。已繳納罰金人民幣二萬元，其余罰金于判決生效后一個月內繳納。）
九、被告人肖某犯非法經營罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二十三萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2019年5月15日止。已繳納罰金人民幣二萬元，其余罰金于判決生效后一個月內繳納。）
十、被告人熊某犯非法經營罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣十五萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2018年9月15日止。已繳納罰金人民幣十二萬元，其余罰金于判決生效后一個月內繳納。）
十一、武漢市中級人民法院收繳罰金人民幣十八萬元依法沒收，上繳國庫。
十二、由公安機關扣押的現金人民幣三十四萬四千零七十四元，武漢市中級人民法院續(xù)凍的贓款人民幣六百九十八萬零三百三十六元零六分及孳息、澳元六萬六千九百二十九元六角二分及孳息依法發(fā)還被害人。
十三、公安機關扣押的手機六十六部、電腦主機二十六個、筆記本電腦五部、公章九十三枚、U盾六十個、“IPAD”一部、鼠標一個、充電器二個、銀行卡和社?？ǘ藦?，由其依法處理。
十四、剩余詐騙罪贓款責令被告人曾某、魏某、辛某、江某某、吳某予以退賠。
十五、非法經營罪贓款繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向湖北省高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長王建敏
審判員張靜
人民陪審員李輝
裁判日期
二〇一九年四月二十九日
書記員
書記員蔣世棟
