審理法院：常州市武進(jìn)區(qū)人民法院
案號(hào)：（2017）蘇0412刑初437號(hào)
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2017-06-29
審理經(jīng)過(guò)
常州市武進(jìn)區(qū)人民檢察院以武檢訴刑訴[2017]148號(hào)起訴書(shū)指控被告人林某1、林某2、楊某3犯詐騙罪，于2017年4月25日向本院提起公訴，本院于同月27日立案，依法適用普通程序并組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。常州市武進(jìn)區(qū)人民檢察院檢察員陳斌出庭支持公訴，被告人林某1、被告人林某2及其辯護(hù)人聶朝陽(yáng)、被告人楊某3及其辯護(hù)人陳軼斌到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
常州市武進(jìn)區(qū)人民檢察院起訴指控：被告人林某1與被告人林某2預(yù)謀實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，由被告人林某2尋得被告人楊某3，指使楊某3創(chuàng)建非法網(wǎng)站。被告人楊某3明知被告人林某1、林某2實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，伙同他人創(chuàng)建非法網(wǎng)站“匯鑫國(guó)際”并提供給被告人林某1、林某2，并為該網(wǎng)站租賃服務(wù)器、提供第三方支付、網(wǎng)站維護(hù)等技術(shù)支持或技術(shù)服務(wù)，并從被告人林某1、林某2處謀取非法利益。2016年5月至11月期間，被告人林某1、林某2等人在福建省龍巖市新羅區(qū)鐵山鎮(zhèn)三洋城4號(hào)樓206室，利用網(wǎng)站“匯鑫國(guó)際”實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)詐騙，其本人或另招募了黃某、陳某（另案處理）等人，組成詐騙犯罪集團(tuán)，通過(guò)“QQ”、“微信”等聊天工具在互聯(lián)網(wǎng)上冒充女性假裝與被害人婚戀交友，騙得被害人的好感和信任后，再誘騙被害人至該“匯鑫國(guó)際”詐騙網(wǎng)站“賭博”，被害人通過(guò)網(wǎng)上銀行、微信或支付寶等第三方支付平臺(tái)向“匯鑫國(guó)際”指定的賬戶匯款充值。被害人匯款后，被告人林某1等人即通過(guò)POS機(jī)刷卡、銀行ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬等手段將被害人的匯款提取。被告人林某1等人又通過(guò)網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)操控的方式，致被害人誤認(rèn)其匯款系在“賭博”中輸?shù)?，或者通過(guò)修改網(wǎng)站后臺(tái)的數(shù)據(jù)使被害人在該網(wǎng)站的賬戶顯示余額，或者在被害人要求提取現(xiàn)金時(shí)以系統(tǒng)故障無(wú)法提現(xiàn)、向被害人匯入少量現(xiàn)金等手段隱瞞其詐騙犯罪事實(shí)，再要求被害人不斷匯款充值繼續(xù)“賭博”，先后多次騙取被害人的財(cái)物，騙得被害人宮某、洪某、劉某等人累計(jì)人民幣1548400元。
為證實(shí)指控的事實(shí)，公訴人當(dāng)庭提供了相關(guān)證據(jù)，據(jù)此認(rèn)為，三被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人林某1、林某2組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人楊某3起次要或輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人林某1、林某2歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行，可從輕處罰；被告人林某2有立功表現(xiàn)，可從輕處罰。
被告人林某1基本供認(rèn)了起訴指控的事實(shí)，但辯解稱其于2016年6月底即離開(kāi)“匯鑫國(guó)際”，期間詐騙的數(shù)額自己不知情，詐騙數(shù)額沒(méi)指控的那么多。被告人林某2基本供認(rèn)了起訴指控的事實(shí)，辯解稱自己在“匯鑫國(guó)際”是普通員工，不是首要分子。其辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人林某2在共同犯罪中屬?gòu)姆福矣刑拱?、立功情?jié)，被告人林某2系初犯，無(wú)前科劣跡，建議對(duì)其從輕、減輕處罰。被告人楊某3否認(rèn)自己犯有詐騙罪，辯解稱：其并不知道林某1等人利用網(wǎng)站進(jìn)行詐騙活動(dòng)，其是在自己公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，不構(gòu)成犯罪。其辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人楊某3沒(méi)有與被告人林某1、林某2實(shí)施詐騙犯罪的共同故意和行為，不是詐騙罪的共犯，其行為應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪論處；被告人楊某3系初犯，無(wú)前科劣跡，建議對(duì)其從輕、減輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：2016年3、4月間，被告人林某1向被告人林某2提議通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)共同詐騙他人財(cái)物，后找到被告人楊某3為其創(chuàng)建非法網(wǎng)站。被告人楊某3伙同他人創(chuàng)建非法網(wǎng)站“匯鑫國(guó)際”并提供給被告人林某1、林某2，還為該網(wǎng)站租賃服務(wù)器、提供第三方支付、網(wǎng)站維護(hù)等技術(shù)支持或技術(shù)服務(wù)，并從中獲取非法利益（已取得8000元網(wǎng)站制作費(fèi)，6000元網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)）。被告人林某1出資購(gòu)買、租賃了實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)詐騙的通信設(shè)備、銀行卡、場(chǎng)地等，伙同林某2、黃某、陳某（另處理）等人，組成詐騙集團(tuán)，在福建省龍巖市新羅區(qū)鐵山鎮(zhèn)三洋城4號(hào)樓206室等地，利用網(wǎng)站“匯鑫國(guó)際”實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)詐騙，通過(guò)“QQ”、“微信”等聊天工具在互聯(lián)網(wǎng)上冒充女性假裝與被害人婚戀交友，騙得被害人的好感和信任后，再誘騙被害人至“匯鑫國(guó)際”網(wǎng)站“賭博”，被害人通過(guò)網(wǎng)上銀行、微信或支付寶等第三方支付平臺(tái)向“匯鑫國(guó)際”指定的賬戶匯款充值。被害人匯款后，被告人林某1等人即通過(guò)POS機(jī)刷卡、銀行ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬等手段將被害人的匯款提取。被告人林某1等人又通過(guò)網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)操控的方式，致被害人誤認(rèn)其匯款系在“賭博”中輸?shù)簦蛘咄ㄟ^(guò)修改網(wǎng)站后臺(tái)的數(shù)據(jù)使被害人在該網(wǎng)站的賬戶顯示余額，或者在被害人要求提取現(xiàn)金時(shí)以系統(tǒng)故障無(wú)法提現(xiàn)、向被害人匯入少量現(xiàn)金等手段隱瞞其詐騙事實(shí)，再要求被害人不斷匯款充值繼續(xù)“賭博”，2016年5月至7月間，先后多次騙取被害人的財(cái)物，騙得被害人宮某、洪某、劉某等人累計(jì)人民幣1548450元。分述如下：
1、2016年5月至6月間，被告人林某1、林某2等人，采取上述手段，先后多次騙得在常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)匯款的被害人宮某人民幣633500元。
2、2016年5月至7月間，被告人林某1、林某2等人，采取上述手段，先后多次騙得在北京市通州區(qū)匯款的被害人劉某人民幣298900元。
3、2016年7月7日至11日期間，被告人林某1、林某2等人，采取上述手段，先后多次騙得在上海市黃浦區(qū)匯款的被害人洪某人民幣616050元。
上述事實(shí)，有公訴人當(dāng)庭提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、證人黃某的證言筆錄，證明2016年5月中旬，其經(jīng)林某1介紹到三洋城工作室工作，林某1讓其用微信冒充美女引誘男的加好友聊天，推薦別人玩“匯鑫國(guó)際”賭博網(wǎng)站。充值可以用微信掃描網(wǎng)站上的二維碼，或通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬給“匯鑫國(guó)際”的支付寶賬號(hào)，還可網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到第三方支付平臺(tái)。其主要是用微信拉到客戶后用QQ聊天，主要推薦“香港賽車”和“樂(lè)樂(lè)彩”，因?yàn)榱帜?說(shuō)這兩種比較容易輸錢，而且“香港賽車”有貓膩，林某1會(huì)告訴其帶客戶買什么數(shù)字，林某1可能會(huì)知道開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果。林某1是老板，一切開(kāi)銷是他的，林某2、陳某和其都是冒充美女聊天等事實(shí)。
2、證人陳某的證言筆錄，證明林某1讓其冒充美女跟男的聊天并推薦別人玩“匯鑫國(guó)際”賭博網(wǎng)站，用林某1給其的賬戶帶著客戶玩“香港賽車”，好像后臺(tái)可以操作，比較容易讓客戶輸錢，有時(shí)也玩其他，林某1跟其說(shuō)過(guò)“香港賽車怎么玩都不會(huì)贏”，有時(shí)林某1還告訴其買哪個(gè)號(hào)碼，讓客戶也跟著投注，林某1可以操作后臺(tái)。其從6月中旬一直干到6月31日，7月1日網(wǎng)站被黑客攻擊，7月15日恢復(fù)，中間林某1離開(kāi)工作室，黃某和林某2都是在工作室負(fù)責(zé)聊天拉客戶，林某1是工作室老板，負(fù)責(zé)后臺(tái)等。林某1發(fā)給其工資。7月1日林某1離開(kāi)時(shí)帶走了銀行卡，7月18日林某1回來(lái)給其“勞東梅”的工行卡，叫其幫著取了14000元給他，并給其兩個(gè)手機(jī)，說(shuō)蘋(píng)果5綁定支付寶，黑色手機(jī)綁定微信“匯鑫國(guó)際”等事實(shí)。
3、被害人宮某的陳述筆錄，證明2016年6月，QQ號(hào)是96×××18自稱“陳靜婷”的女的和其聊天之后推薦其到彩票網(wǎng)站“匯鑫國(guó)際”，玩了一個(gè)叫“香港賽車”的賭博游戲，玩了20天左右，輸了8萬(wàn)左右，對(duì)方就介紹閨蜜，說(shuō)是玩這種東西很厲害，閨蜜用的QQ號(hào)是24×××83，其是聽(tīng)她閨蜜的選號(hào)購(gòu)買，玩了十幾天輸了20萬(wàn)元，之后其不斷充值又輸了18萬(wàn)左右，后來(lái)其想把賬戶中剩余的錢提現(xiàn)，但對(duì)方不同意，其覺(jué)得不對(duì)勁就報(bào)案，一共被騙65萬(wàn)元左右等事實(shí)。
4、被害人宮某提供的銀行賬戶明細(xì)及在匯潮支付進(jìn)行交易的關(guān)聯(lián)賬戶記錄等書(shū)證，證明被害人宮某被騙資金數(shù)額為633500元。
5、被害人劉某的陳述筆錄，證明2016年5月底的一天，一微信號(hào)為“siht1352”，昵稱為“Tang曉蕓”的女的，通過(guò)微信搜索加其，發(fā)“匯鑫國(guó)際”的網(wǎng)站鏈接給其，說(shuō)玩一個(gè)彩票項(xiàng)目是穩(wěn)賺的，其注冊(cè)了賬號(hào)“huaihuai”,對(duì)方讓其玩“香港賽車”等賭博游戲，并不斷慫恿其至該網(wǎng)站賭博，其先后到網(wǎng)站充值34.1萬(wàn)元，其中，微信轉(zhuǎn)賬到“匯鑫國(guó)際”16.86萬(wàn)元，支付寶轉(zhuǎn)賬到“莫起旺”賬戶10.35萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬到“勞東梅”賬戶6.89萬(wàn)元。大部分輸?shù)粢院筇岈F(xiàn)，對(duì)方過(guò)了好久才轉(zhuǎn)賬到我支付寶上，前后一共提現(xiàn)過(guò)4.21萬(wàn)元。后來(lái)，“Tang曉蕓”聲稱回老家，網(wǎng)站即打不開(kāi)等事實(shí)。
6、被害人劉某提供的銀行卡交易明細(xì)、被騙數(shù)額明細(xì)及交易通道、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的“匯鑫國(guó)際”服務(wù)器數(shù)據(jù)等書(shū)證，證明被害人劉某被騙資金數(shù)額為298900元。
7、被害人洪某的陳述筆錄，證明2016年6月，一陌生微信號(hào)加其，聊熟了之后對(duì)方發(fā)了一個(gè)彩票網(wǎng)站鏈接，推薦其玩“香港賽車”，之后其通過(guò)網(wǎng)銀充值和微信轉(zhuǎn)賬充值共五六十萬(wàn)元，都輸?shù)袅耍诰W(wǎng)站上其賬號(hào)為hxy999333，對(duì)方賬號(hào)叫“匯鑫國(guó)際”等事實(shí)。
8、被害人洪某提供的銀行卡交易明細(xì)、公安機(jī)關(guān)從“匯鑫國(guó)際”服務(wù)器硬盤(pán)中導(dǎo)出的被害人洪某賬戶（hxy999333）的充值情況等書(shū)證，證明被害人洪某被騙資金數(shù)額為616050元。
9、被告人林某1的供述：我和林某2商量搞網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站騙別人的錢，后找楊某3幫我們做了賭博網(wǎng)站“匯鑫國(guó)際”，付了8000元給楊某3。我去租了民房和3-4臺(tái)電腦，從淘寶網(wǎng)上買了5-6個(gè)QQ亂加好友冒充美女和別人隨便聊天，聊了半個(gè)月左右，和4-5個(gè)人比較熟，然后就把網(wǎng)站鏈接發(fā)給對(duì)方，慫恿對(duì)方注冊(cè)會(huì)員，注冊(cè)會(huì)員后再發(fā)鏈接給對(duì)方，讓對(duì)方注冊(cè)用戶名，之后聊天讓對(duì)方充錢進(jìn)來(lái)玩，事先我們準(zhǔn)備了微信號(hào)、支付寶賬號(hào)和銀行卡，對(duì)方如果要充錢就讓對(duì)方直接充到我們事先準(zhǔn)備的微信號(hào)、支付寶和銀行卡賬號(hào)上，然后再把錢轉(zhuǎn)到事先準(zhǔn)備的另外的銀行卡，再到ATM機(jī)上把錢取出來(lái)，同時(shí)對(duì)方充值后根據(jù)轉(zhuǎn)賬金額在網(wǎng)站后臺(tái)修改對(duì)方賬戶的數(shù)值，對(duì)方就會(huì)看到充值成功，實(shí)際上網(wǎng)站上僅僅是個(gè)數(shù)值，然后通過(guò)聊天讓對(duì)方下注，剛開(kāi)始充值的人我們都會(huì)故意修改開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果讓對(duì)方中獎(jiǎng)，讓對(duì)方加大下注，然后讓對(duì)方輸?shù)?，之后讓?duì)方加倍投注。我們可以登陸網(wǎng)站后臺(tái)看到客戶買的號(hào)碼，而且還可以編輯開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼，想讓客戶中就可以中，想讓客戶不中就不中，讓客戶覺(jué)得自己的錢是他們自己輸?shù)舻?，其?shí)整個(gè)賭博就是虛擬的過(guò)程，開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果我們可以控制，客戶的錢從充值就到了我們手上?！皡R鑫國(guó)際”網(wǎng)站的老板是其一個(gè)人，林某2只是拿工資和提成等。
10、被告人林某2的供述：2016年4月底，林某1提議一起弄網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，后找到楊某3說(shuō)做“時(shí)時(shí)彩”那種網(wǎng)站，楊某3做好了“匯鑫國(guó)際”網(wǎng)站，林某1就租房子并裝好寬帶等，還給我和黃某等人發(fā)了一只小米手機(jī)，一人一個(gè)QQ、微信號(hào)，都是注冊(cè)的女性號(hào)碼，讓我們用微信、QQ加人好友聊天，聊熟后我們把“匯鑫國(guó)際”網(wǎng)址鏈接發(fā)給他們，讓對(duì)方注冊(cè)充值賭博。一共三種充值方式，支付寶、微信就是直接充值到我們支付寶、微信賬戶上，網(wǎng)銀充值是充值在第三方平臺(tái)，網(wǎng)銀綁定“勞東梅”的工行卡和“莫起旺”的農(nóng)行卡，所有在網(wǎng)站充的現(xiàn)金都到“勞東梅”和“莫起旺”的卡上，之后網(wǎng)站上客戶賬戶的多少錢實(shí)際上是后臺(tái)上輸進(jìn)去的數(shù)字，彩票的開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果都可以改，而且我們也會(huì)用注冊(cè)的賬戶和他們一起玩，賬戶上的錢只是虛擬的數(shù)字，讓他們覺(jué)得我們也在陪他們一起輸錢，我們一般在客戶剛開(kāi)始故意讓他贏一點(diǎn)，他要提現(xiàn)就提現(xiàn)，我們的目的是放長(zhǎng)線釣大魚(yú)，如果贏的比較多我們就會(huì)引導(dǎo)翻三番，沒(méi)有人能一直贏，而且“香港賽車”后臺(tái)可以控制輸贏。
林某1負(fù)責(zé)管理別人賬戶充值的錢和后臺(tái)上呼救，我和黃某、陳某主要用手機(jī)和別人聊天、拉客戶，楊某3負(fù)責(zé)維護(hù)網(wǎng)站。林某1管理賬戶上所有的錢，我、黃某、陳某都是拿底薪加提成，剩下的錢都是林某1的，我共拿到20000余元，給過(guò)楊某3兩次錢，一次是8000元，一次是6000元等。
11、被告人楊某3的供述：2016年4月，林某2、林某1找我做賭博網(wǎng)站，并發(fā)給我“時(shí)時(shí)彩”截圖，我下載了網(wǎng)站源代碼后找到“林傳勇”，讓他幫著調(diào)整源代碼，之后就做成了一個(gè)賭博網(wǎng)站的模版，當(dāng)時(shí)只有“北京賽車”等傳統(tǒng)項(xiàng)目，“林傳勇”還幫我加了一個(gè)“香港賽車”，可以隨機(jī)設(shè)置冠軍，也能人工設(shè)置冠軍，就是后臺(tái)可以修改中獎(jiǎng)賽車號(hào)碼，并按照他們的要求把彩種調(diào)整了一下，讓“香港賽車”放在前面，可以吸引更多用戶玩這個(gè)游戲，但林某2他們有沒(méi)有用作弊方式我不知道。我?guī)退麄兗茉O(shè)網(wǎng)站，并租好服務(wù)器和域名，把數(shù)據(jù)庫(kù)配置好，平時(shí)幫他們?nèi)粘＞S護(hù)一下網(wǎng)站。他們給了我8000元網(wǎng)站制作費(fèi)，6000元網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)?！皡R鑫國(guó)際”中的“五分彩”、“分分彩”、“香港賽車”通過(guò)登陸后臺(tái)可以修改游戲數(shù)據(jù)，后臺(tái)的用戶名和密碼都告訴了他們，他們可以修改用戶名密碼、修改賽車最后奪冠號(hào)碼。我雖然知道“香港賽車”可以修改開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果，但一般開(kāi)賭博網(wǎng)站的人都需要這種功能，具體林某2他們?cè)趺床僮魑也还?。我把“匯鑫國(guó)際”給他們之后，他們有什么問(wèn)題就打電話給我。他們自己到網(wǎng)站后臺(tái)添加的支付寶賬號(hào)和微信賬號(hào)，網(wǎng)銀是走我的第三方支付“匯潮”和“智付”，走網(wǎng)銀客人的錢就會(huì)先到第三方支付賬戶，我看到后會(huì)在第二天轉(zhuǎn)賬到林某2他們提供給我的銀行卡里面，從中抽取一部分費(fèi)用。他們用的卡不是自己的卡，是外面買來(lái)的，他們統(tǒng)稱“黑卡”等。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人林某1伙同林某2、黃某等人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，為利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物組成較為固定的犯罪組織，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大。被告人楊某3明知被告人林某1、林某2等人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)支持服務(wù)、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。在詐騙共同犯罪中，被告人林某1組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，系首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人林某2起次要作用，系從犯，應(yīng)對(duì)其參與期間該詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人林某2協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，有立功表現(xiàn)，可以從輕處罰；被告人林某1、林某2、楊某3歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。綜上，對(duì)被告人林某1、楊某3適用從輕處罰，對(duì)被告人林某2適用減輕處罰。常州市武進(jìn)區(qū)人民檢察院起訴指控被告人林某1、林某2犯有詐騙罪，罪名成立，應(yīng)予支持，但認(rèn)定被告人林某2屬首要分子不當(dāng)，綜合其在共同犯罪中的地位、作用、違法所得等情形，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯；指控被告人楊某3構(gòu)成詐騙罪定性不當(dāng)，因認(rèn)定被告人楊某3明知林某1等人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，具有共同非法占有他人財(cái)物的詐騙故意證據(jù)不足。被告人楊某3明知“匯鑫國(guó)際”的網(wǎng)站構(gòu)架、功能、支付模式、使用購(gòu)買的“黑卡”進(jìn)行交易等事實(shí)，根據(jù)其認(rèn)知能力，其應(yīng)當(dāng)明知被告人林某1等人利用“匯鑫國(guó)際”網(wǎng)站實(shí)施犯罪，仍為其提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持服務(wù)、提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪構(gòu)成要件。故被告人楊某3辯稱自己的行為不構(gòu)成犯罪的意見(jiàn)，本院不予采納。關(guān)于被告人林某1的辯解意見(jiàn)，經(jīng)審理后認(rèn)為，被告人林某1系詐騙犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰，其在案發(fā)前離開(kāi)犯罪集團(tuán)一段時(shí)間不影響其犯罪數(shù)額的認(rèn)定，故其辯解意見(jiàn)，本院不予采納。被告人林某2的辯解意見(jiàn)、辯護(hù)人聶朝陽(yáng)、陳軼斌的辯護(hù)意見(jiàn)，符合本案實(shí)際，本院予以采納。為嚴(yán)肅法制，懲治犯罪，保障公民財(cái)產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯，維護(hù)社會(huì)管理秩序，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一、二、三款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十八條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人林某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（刑期自2016年7月21日起至2028年7月20日止）
被告人林某2犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期自2016年7月21日起至2022年7月20日止）
被告人楊某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（已預(yù)繳）。
（刑期自2016年7月21日起至2018年1月20日止）
上列三被告人的刑期均從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金于本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納完畢。
二、尚未退出的贓款一百五十四萬(wàn)八千四百五十元，責(zé)令被告人林某1、林某2退賠給被害人，其中，退賠宮瑞澤人民幣六十三萬(wàn)三千五百元；退賠劉亞強(qiáng)人民幣二十九萬(wàn)八千九百元；退賠洪新洋人民幣六十一萬(wàn)六千零五十元。
三、被告人楊某3的違法所得人民幣一萬(wàn)四千元予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省常州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)朱云妹
人民陪審員黃蘭英
人民陪審員周勤奮
裁判日期
二〇一七年六月二十九日
書(shū)記員
書(shū)記員高婷
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