審理法院：平樂縣人民法院
案號：（2019）桂0330刑初108號
案件類型：刑事
案由：掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
裁判日期：2019-10-16
審理經(jīng)過
廣西壯族自治區(qū)平樂縣人民檢察院以平檢刑訴（2019）82號起訴書指控被告人李某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月26日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，兩次公開開庭審理了本案。平樂縣人民檢察院指派檢察員呂克出庭支持公訴，被告人李某1到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關指控，2019年3月黃某年聯(lián)系陶某（均另案處理）、陶某聯(lián)系李某1告知辦銀行卡給黃某發(fā)使用，每天可以獲得240元至300元的報酬，李某1辦了兩張銀行卡給黃某發(fā)、蔡某1（均另案處理），同時蔡某1、黃某發(fā)要求李某1進行刷臉將卡與支付寶捆綁在一起，給其在桂林戴斯酒店進行非法操作轉(zhuǎn)賬，李某1到過戴斯酒店得知蔡某1、黃某發(fā)非法轉(zhuǎn)賬，繼續(xù)給卡給蔡某1、黃某發(fā)使用，共轉(zhuǎn)賬100.014662萬元，得款600元。案發(fā)后到公安機關投案。
本院查明
針對上述指控的事實，公訴機關提供了戶籍證明等相關書證、被害人的陳述、被告人李某1及同案人的供述等認定上述事實的證據(jù)。
公訴機關認為，被告人李某1明知是犯罪所得，提供銀行卡給其轉(zhuǎn)賬，幫罪犯轉(zhuǎn)移贓款，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。建議在五個月至七個月的幅度內(nèi)量刑。提請本院依法判處。
被告人李某1對公訴機關的指控無異議。
經(jīng)審理查明，2019年3月，被告人李某1得知提供銀行卡給黃某發(fā)（另案處理）等人使用每天可以獲得240元至300元的報酬，便實名辦了兩張銀行卡給黃某發(fā)、蔡某1（均另案處理），同時被要求通過刷臉的方式將其辦理的銀行卡與其支付寶進行捆綁。后李某1被帶到桂林戴斯酒店，知道銀行卡被用于網(wǎng)上操作非法轉(zhuǎn)賬，仍將卡給蔡某1、黃某發(fā)使用，共得報酬人民幣600元。經(jīng)公安部電信詐騙案件偵辦平臺數(shù)據(jù)顯示，李某1的卡被用于轉(zhuǎn)賬共計人民幣100.014662萬元。
2019年4月28日，被告人李某1主動到平樂縣公安局刑事偵查大隊投案，并如實供述了其提供銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)賬的事實。
上述事實，有公訴機關提供的下列證據(jù)予以證實：
一、書證
1.戶籍證明,證實被告人李某1出生于1989年9月25日，具有完全刑事責任能力。
2.投案經(jīng)過，證實2019年4月28日，李某1主動到平樂縣公安局刑事偵查大隊投案。
3.涉案賬戶清單，證實涉案的李某1名下的銀行卡及支付寶的卡號及賬戶信息。
4.金流圖、公安部電信詐騙案件偵辦平臺數(shù)據(jù)表，證實李某1的卡被用于轉(zhuǎn)賬的金額為人民幣100.014662萬元。
5.搜查筆錄、扣押決定書及清單，證實公安機關扣押了涉案的手機、平板電腦、銀行卡、U盾等涉案物品。
二、被害人的陳述
1.被害人李某的陳述，證實2019年3月，其在百合婚戀網(wǎng)上認識了一名女性，自稱楊心怡。她告訴其在一個網(wǎng)站名叫澳門金沙城的網(wǎng)站（網(wǎng)址：××/#/home）上押注可以賺錢，其通過微信和銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式給對方轉(zhuǎn)賬，共被騙了105，800元人民幣。
2.被害人王某1的陳述，證實其是三羊榛緣生物科技有限公司的出納，2019年3月，其被騙加入一個群名為“三羊榛緣”的QQ群后，被他人冒用同事和老板名義騙了98萬元，其是通過公司網(wǎng)銀（802160301421026381）經(jīng)濰坊銀行給對方打的款，對方銀行信息是（工商銀行6222031103000466879，趙寧會）
三、被告人及同案人的供述及辯解
1.被告人李某1的供述，證實2019年黃某發(fā)跟其說幫辦2張銀行卡，給300元一天的報酬，其答應了。后其跟潘某等人去廣州辦了兩張銀行卡，分別是浦發(fā)銀行和華夏銀行的銀行卡，回桂林后把卡給了黃某發(fā)，并刷了一次臉綁定支付寶?？ǖ拿艽a統(tǒng)一是147258，其猜他們是用卡洗錢的時候統(tǒng)一密碼方便操作。其在戴斯酒店就知道他們是洗黑錢的，在戴斯酒店的時候潘某或張某1喊人去隔壁房間刷臉轉(zhuǎn)賬。其只刷過一次臉，并不知道銀行卡被轉(zhuǎn)進轉(zhuǎn)出多少錢，其一共得了600元。
2.同案人潘某的供述，證實其2019年3月10日開始幫“圣哥”和黃某發(fā)他們做事。在戴斯酒店里，黃某發(fā)說其要做的事就是開車搭人到銀行辦銀行卡，其接過十幾個人去辦卡，那些人辦好卡后給“圣哥”和黃某發(fā)他們使用，“圣哥”和黃某發(fā)開工資給辦卡的人，并讓他們統(tǒng)一在酒店里住著，一是防止那些辦卡的人走掉，還有就是有時需要那些辦卡的人刷臉。那些辦卡的人知道“圣哥”和黃某發(fā)他們使用銀行卡是做違法犯罪的事，而且其在房間里聽到黃某發(fā)和那些辦卡的人說過到時候還要刷臉用來洗黑錢轉(zhuǎn)賬的。辦了卡的人都到戴斯酒店308房間刷過臉，刷臉的時候這些人都會問刷臉做什么，當時在場的黃某發(fā)、劉某、張某2都會講是轉(zhuǎn)賬洗錢，其在場也聽到他們這樣講的。
3.同案人陶某的供述，證實其在戴斯酒店住的期間李某1等人都去酒店玩過的，大家一起喝酒打牌的，大家都知道這些錢是來路不明的。
4.同案人蔣某的供述，證實黃某發(fā)、“圣哥”、“阿某”是其老板，其去過兩三次戴斯酒店，去戴斯酒店的時候看見有張某1、李某1、黃某發(fā)、潘某、張某2等人，其看見他們在拿手機轉(zhuǎn)賬洗黑錢。轉(zhuǎn)賬次數(shù)多了或者金額大了的時候偶爾需要刷一下臉，正常轉(zhuǎn)賬的時候都是不需要刷臉的。
5.同案人張某2的供述，證實蔡某2、蔡某1是老板，黃某發(fā)專門負責找人辦卡，發(fā)工資給辦卡的人，其與蔡某1、劉某負責操作轉(zhuǎn)賬洗錢，潘某負責接送人員辦卡及需要刷臉的人，蔣某、張某1負責管理辦卡人員，讓他們在賓館住，需要刷臉的時候能隨時找到他們。錢是從“殺豬盤”詐騙來的錢。其用了黃某年、王某2、賁某、陳某、雷某、徐某等人的卡來操作，還有些講不出名字，辦了卡的人都到戴斯酒店308房間刷臉，其沒有講過刷臉轉(zhuǎn)賬的目的，是黃某發(fā)、劉某、潘某他們講的，講了刷臉轉(zhuǎn)賬來洗錢。
以上證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實，相互間具有關聯(lián)性，均能相互印證，能客觀的證明本案事實，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證核實，本院予以確認。
本院認為
本院認為，被告人李某1明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為他人提供銀行卡轉(zhuǎn)賬，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。公訴機關指控被告人李某1犯罪事實存在，證據(jù)確實充分，但罪名適用不當，應以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪論處。被告人李某1主動到公安機關投案，并如實供述自己的罪行，是自首，依法可以從輕處罰。為嚴明國法，打擊信息網(wǎng)絡犯罪活動的幫助行為，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，案經(jīng)本院審判委員會討論決定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李某1犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年4月28日起至2019年10月27日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。逾期不繳納的，強制繳納）
二、追繳被告人李某1違法所得人民幣600元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院向桂林市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長覃甜
人民陪審員易春弟
人民陪審員沈?qū)氈?/p>
裁判日期
二〇一九年十月十六日
書記員
書記員任利群
