審理法院：平樂縣人民法院
案號：（2020）桂0330刑初1號
案件類型：刑事
案由：掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
裁判日期：2020-01-10
審理經(jīng)過
廣西壯族自治區(qū)平樂縣人民檢察院以平檢公訴刑訴〔2019〕185號起訴書指控被告人黃某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年12月27日向本院提起公訴。本院于2020年1月2日立案受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。平樂縣人民檢察院指派檢察員蔡冬梅出庭支持公訴，被告人黃某1到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關(guān)指控，2019年2月底，黃某（另案處理)聯(lián)系被告人黃某1辦銀行卡給其使用，約定每天給其人民幣300元的報酬，被告人黃某1實名辦理了三張銀行卡給黃某、蔡某2（另案處理）用于轉(zhuǎn)賬，同時被要求通過刷臉的方式將其辦理的銀行與其支付寶進行捆綁，便于黃某、蔡某2等人在網(wǎng)上非法轉(zhuǎn)賬操作。后黃某1到桂林戴斯酒店入住，知道銀行卡被用于網(wǎng)上非法轉(zhuǎn)賬操作，仍將卡給蔡某2、黃某使用。并獲得報酬人民幣2500元。經(jīng)公安部電信詐騙案件偵辦平臺數(shù)據(jù)顯示，被告人黃某1的銀行卡被用于轉(zhuǎn)賬共計人民幣59.998萬元。
公訴機關(guān)認為，被告人黃某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為他人提供銀行卡轉(zhuǎn)賬，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某1自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。建議判處被告人黃某1拘役六個月并處罰金。公訴機關(guān)提交了戶籍證明、金流圖、公安部電信詐騙案件偵辦平臺數(shù)據(jù)等書證；被害人的陳述；被告人黃某1及同案人的供述與辯解，辨認筆錄等證據(jù)證實。
一審答辯情況
被告人黃某1對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
本院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。另查明，被告人黃某1于2019年9月11日被平樂縣公安機關(guān)抓獲。
本院認為
本院認為，被告人黃某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為他人提供銀行卡轉(zhuǎn)賬，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控被告人黃某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的罪名成立。被告人黃某1歸案后能如實供述自己的犯罪事實，且自愿認罪認罰，可依法從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)。為嚴明國法，打擊信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的幫助行為，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第四十二條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人黃某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役六個月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。扣除先行羈押的38日，即自2019年9月11日起至2020年2月1日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。逾期不繳納的，強制繳納。）
二、追繳被告人黃某1違法所得人民幣2500元，依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院向桂林市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員趙桂芳
裁判日期
二〇二〇年一月十日
書記員
書記員蔣念念
