審理法院：重慶市黔江區(qū)人民法院
案號(hào)：（2018）渝0114刑初349號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案由：開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪
裁判日期：2018-12-28
審理經(jīng)過(guò)
重慶市黔江區(qū)人民檢察院以渝黔檢二部刑訴（2018）345號(hào)起訴書(shū)指控被告人王曌、孫毅、彭奇、劉博、劉俊、王亮、周凡、吳博、程昊犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年10月15日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，于2018年11月22日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。重慶市黔江區(qū)人民檢察院指派檢察官郭遠(yuǎn)軍以及檢察官助理劉丹出庭支持公訴，被告人王曌及其辯護(hù)人謝思高、郭會(huì)、被告人孫毅及其辯護(hù)人熊杰、被告人彭奇及其辯護(hù)人張登紅、被告人劉博及其辯護(hù)人楊珊瑛、張道恩、被告人劉俊及其辯護(hù)人陳偉、被告人王亮及其辯護(hù)人劉云飛、被告人周凡及其辯護(hù)人劉超、被告人吳博及其辯護(hù)人梁利軍、李茁、被告人程昊及其辯護(hù)人馬小兵均到庭參加了訴訟。另通知了偵查人員向上到庭。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，2018年3月份以來(lái)，被告人王曌、孫毅和閆鵬、沙曉舟（均另案處理）等人先后在“撲克圈”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、“智玩競(jìng)技”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上注冊(cè)“未來(lái)聯(lián)盟”，并在聯(lián)盟下面發(fā)展“24小時(shí)德州”俱樂(lè)部、“豪情”俱樂(lè)部、“兩江匯撲克圈”等俱樂(lè)部，各俱樂(lè)部邀約參賭人員到俱樂(lè)部通過(guò)在網(wǎng)上打德州撲克的方式進(jìn)行賭博，并抽取所贏現(xiàn)金3%-5%的利潤(rùn)?！拔磥?lái)聯(lián)盟”為旗下俱樂(lè)部提供技術(shù)支撐，俱樂(lè)部之間的賬務(wù)結(jié)算、押金收取等相關(guān)管理服務(wù)工作，各俱樂(lè)部在與“未來(lái)聯(lián)盟”結(jié)算時(shí)，聯(lián)盟為平衡旗下各俱樂(lè)部的盈利情況，以俱樂(lè)部輸贏總和的97.5%與俱樂(lè)部進(jìn)行結(jié)算。從2018年3月“未來(lái)聯(lián)盟”注冊(cè)成立以來(lái)，“24小時(shí)德州”俱樂(lè)部、“豪情”俱樂(lè)部、“兩江匯撲克圈”收取參賭人員賭資共計(jì)3000余萬(wàn)元。其具體犯罪事實(shí)如下：
一、“豪情俱樂(lè)部”犯罪事實(shí)
2016年8月以來(lái)，被告人劉俊、劉博共同出資先后在“德友圈”、“堅(jiān)豆”平臺(tái)上成立“豪情”俱樂(lè)部，2018年3月份加入“未來(lái)聯(lián)盟”后，繼續(xù)以組織他人打德州撲克的方式進(jìn)行賭博，抽取參賭人員所贏部分5%的利潤(rùn)，并聘請(qǐng)被告人程昊負(fù)責(zé)管理俱樂(lè)部，聘請(qǐng)段宏濤、劉佳杰、諶平等人（另案處理）負(fù)責(zé)拉人進(jìn)入俱樂(lè)部賭博，聘請(qǐng)李傳梅、李陳、劉靚、王純鋼、賀婷、梁琴等人（均另案處理）負(fù)責(zé)服務(wù)工作。從2016年8月份俱樂(lè)部成立以來(lái)，非法獲利共計(jì)500余萬(wàn)元，2018年3月份以來(lái)，收取參賭人員賭資共計(jì)1000余萬(wàn)元。
二、“24小時(shí)德州”俱樂(lè)部犯罪事實(shí)
2018年3月份以來(lái)，被告人彭奇在“未來(lái)聯(lián)盟”下開(kāi)設(shè)了一個(gè)名為“24小時(shí)德州”的俱樂(lè)部，并在黔江區(qū)城西街道水井灣工行宿舍樓X單元X樓XXX租了一間房間作為工作地點(diǎn)，俱樂(lè)部成立以后，組織他人以打德州撲克的方式進(jìn)行賭博，并抽取參賭人員所贏部分5%的利潤(rùn)，聘請(qǐng)郭佳星、王ＸＸ二人負(fù)責(zé)給參賭人員上下分以及結(jié)算賭資、利潤(rùn)等工作，并將抽取的利潤(rùn)交給彭奇，彭奇將自己俱樂(lè)部收益的20%分給郭佳星和王ＸＸ，郭佳星和王ＸＸ每人分取10%。該俱樂(lè)部從3月份成立以來(lái)，收取賭資共計(jì)1500余萬(wàn)元，非法獲利60萬(wàn)元左右。
三、“兩江匯撲克圈”俱樂(lè)部犯罪事實(shí)
2017年12月底，被告人王亮、周凡、吳博三人每人出資三萬(wàn)余元建立了“兩江匯”俱樂(lè)部，組織他人以打德州撲克的方式進(jìn)行賭博，2018年3月該俱樂(lè)部加入“未來(lái)聯(lián)盟”后，繼續(xù)組織他人以打德州撲克的方式進(jìn)行賭博，并抽取參賭人員所贏部分5%的利潤(rùn)，俱樂(lè)部所得利潤(rùn)三人均分，并招聘余崗、劉道華、劉新（另案處理）為客服人員，負(fù)責(zé)給兩江匯俱樂(lè)部的人員上下分、轉(zhuǎn)賬等工作，并給余崗、劉道華、劉新一定比例的提成。該俱樂(lè)部從成立以來(lái)，非法獲利30余萬(wàn)元，2018年3月份以來(lái)，共收取賭資500余萬(wàn)元。
2018年5月21日，黔江區(qū)公安局民警將被告人王曌、孫毅、吳博、王亮、周凡、彭奇、程昊抓獲歸案。同年5月23日，被告人劉博、劉俊被抓獲歸案。
案發(fā)后，民警從被告人王曌處扣押5.5萬(wàn)元，從孫毅處扣押39.78萬(wàn)元，從周凡處扣押1700元，從王亮處扣押15700元，從“豪情”俱樂(lè)部使用的重慶巴橋?yàn)I湖商貿(mào)有限公司支付寶中扣押4.6萬(wàn)元，從廖某某銀行卡中扣押55萬(wàn)元，從“24小時(shí)德州”俱樂(lè)部使用的郭佳星支付寶中扣押1.2萬(wàn)元，從被告人彭奇處扣押17.26萬(wàn)元，現(xiàn)暫扣于黔江區(qū)公安局；另外，被告人王亮、吳博、周凡分別退繳贓款3.3萬(wàn)元，被告人劉博退繳贓款30萬(wàn)元，被告人劉俊退繳贓款10萬(wàn)元，劉佳杰退繳贓款10萬(wàn)元，諶平退繳贓款3萬(wàn)元，段宏濤退繳贓款10萬(wàn)元，郭佳星退繳贓款4萬(wàn)元，王ＸＸ退繳贓款4.5萬(wàn)元，被告人彭奇退繳贓款7.3萬(wàn)元。
支持指控的證據(jù)有被告人的供述和辯解、證人證言、支付寶資金交易電子數(shù)據(jù)以及相關(guān)書(shū)證。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人王曌、孫毅、彭奇、劉博、劉俊、王亮、周凡、吳博、程昊的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究九被告人的刑事責(zé)任。要求依法判處。
被告人王曌對(duì)起訴指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，但提出：1.其未抽頭漁利，只是為各俱樂(lè)部提供服務(wù)，未收取賭資，作用小，不構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，構(gòu)成其他的犯罪。2.他父親打電話告知重慶公安找他，讓他配合調(diào)查，他才來(lái)到其父親家中被辦案人員帶走的。
辯護(hù)人謝思高提出：1.王曌的行為屬于明知是賭博網(wǎng)站，為其提供技術(shù)支持、資金結(jié)算等服務(wù)，屬于開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的共同犯罪行為，由于王曌等人并未收取任何服務(wù)費(fèi)，因此沒(méi)有達(dá)到司法解釋規(guī)定的追訴標(biāo)準(zhǔn)，依法不構(gòu)成犯罪。2.即使法庭認(rèn)定王曌的行為屬于開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的正犯行為，依法也不屬于“情節(jié)嚴(yán)重”。3.在金額方面，不應(yīng)將各俱樂(lè)部收取的賭資都認(rèn)定與王曌的幫助行為存在關(guān)系。4.如果認(rèn)定王曌構(gòu)成犯罪，則王曌系從犯，具有坦白情節(jié)，依法可從輕處罰。5.王曌一貫表現(xiàn)良好，認(rèn)罪悔罪，積極退贓，且家庭困難，懇請(qǐng)法庭對(duì)王曌判處二年以下有期徒刑，并適用緩刑。
其辯護(hù)人郭會(huì)提出：1.王曌在全案中處于從犯地位。首先，“未來(lái)聯(lián)盟”相對(duì)于平臺(tái)和俱樂(lè)部來(lái)說(shuō)，均處于從犯地位；其次，從賭場(chǎng)的運(yùn)作、作用來(lái)看，平臺(tái)和俱樂(lè)部也缺一不可，聯(lián)盟屬于可有可無(wú)的中介服務(wù)性質(zhì)；賭場(chǎng)的最大受益者是俱樂(lè)部而不是聯(lián)盟。2.王曌相對(duì)于孫毅不管在技術(shù)實(shí)力方面還是在管理“未來(lái)聯(lián)盟”的實(shí)際作用方面，也是屬于從犯地位。
被告人孫毅對(duì)起訴指控的主要犯罪事實(shí)無(wú)異議，但辯稱(chēng)：1.平臺(tái)、聯(lián)盟、俱樂(lè)部之間不存在管理與被管理的關(guān)系，聯(lián)盟只提供服務(wù)，未抽頭漁利，即使沒(méi)有聯(lián)盟，俱樂(lè)部也可以開(kāi)桌賭博，收取賭資。2.有段時(shí)間“未來(lái)聯(lián)盟”APP遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊，所以未開(kāi)桌，但俱樂(lè)部仍在單獨(dú)開(kāi)桌或加入其他聯(lián)盟開(kāi)桌賭博，故指控收取賭資3000余萬(wàn)元不屬實(shí)。3.在央視曝光“撲克圈”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)涉嫌違法后，“智玩競(jìng)技”平臺(tái)的人找到他推銷(xiāo)該平臺(tái)，他加入后成為該平臺(tái)股東，案發(fā)后被扣的39.78萬(wàn)元不是違法所得，是智玩競(jìng)技公司轉(zhuǎn)給他做業(yè)務(wù)推廣的費(fèi)用。4.成立“未來(lái)聯(lián)盟”不是為了收取服務(wù)費(fèi)，主要是為了壯大客戶資源后再利用互聯(lián)網(wǎng)做電商等謀利。5.其具有檢舉他人犯罪的立功行為。
其辯護(hù)人提出：1.“未來(lái)聯(lián)盟”未從中抽成盈利。2.“未來(lái)聯(lián)盟”與俱樂(lè)部并無(wú)管理與被管理的關(guān)系，僅僅是為加入其中的俱樂(lè)部提供服務(wù)。3.將三個(gè)俱樂(lè)部收取的賭資共計(jì)3000余萬(wàn)元作為“未來(lái)聯(lián)盟”的涉案金額有誤，因?yàn)橛卸螘r(shí)間“未來(lái)聯(lián)盟”數(shù)據(jù)丟失沒(méi)有運(yùn)營(yíng)，但涉案的三個(gè)俱樂(lè)部照樣還是在賭博，且就在加入“未來(lái)聯(lián)盟”的同時(shí)或先后在其他聯(lián)盟下進(jìn)行賭博活動(dòng)，所以將這段時(shí)間三個(gè)俱樂(lè)部的犯罪金額也計(jì)算為“未來(lái)聯(lián)盟”的涉案金額，不符合實(shí)際。4.“未來(lái)聯(lián)盟”的行為并不屬于《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》中第一條規(guī)定的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的四種情形，同時(shí)因“未來(lái)聯(lián)盟”未收取服務(wù)費(fèi)，所以也不符合網(wǎng)上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪的認(rèn)定，故“未來(lái)聯(lián)盟”的行為不符合開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的構(gòu)成要件。5.本案中，平臺(tái)及“未來(lái)聯(lián)盟”并不屬于賭博網(wǎng)絡(luò)。6.本案如要認(rèn)定為犯罪，應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪較為適宜，因?yàn)榧词贡景刚J(rèn)定孫毅為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的共犯，但由于刑法修正案（九）中已經(jīng)將幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的行為單獨(dú)作為犯罪進(jìn)行規(guī)定，且該罪的法定刑要輕于開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，故應(yīng)當(dāng)有利于被告人認(rèn)定，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)孫毅適用法律。7.開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的俱樂(lè)部成立在先，“未來(lái)聯(lián)盟”成立在后，邀約人員參賭和抽取5%的利潤(rùn)是俱樂(lè)部的行為，按97.5%結(jié)算，但聯(lián)盟并沒(méi)有2.5%的利潤(rùn)，起訴書(shū)將“未來(lái)聯(lián)盟”作為俱樂(lè)部之上的組織者和管理者，加重了其罪行。8.“未來(lái)聯(lián)盟”只是為俱樂(lè)部提供幫助，其行為在本案中應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯。9.孫毅到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，無(wú)犯罪前科，其行為相對(duì)現(xiàn)實(shí)中開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪的危險(xiǎn)性要小，且孫毅上有老、下有小，家庭困難。10.在案扣押的39.78萬(wàn)元屬于“智玩競(jìng)技”打給孫毅推廣平臺(tái)的費(fèi)用，與犯罪無(wú)關(guān)。綜上，建議對(duì)孫毅在二年有期徒刑以下量刑，并適用緩刑。
被告人彭奇對(duì)起訴指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議。
其辯護(hù)人提出：1.公訴機(jī)關(guān)指控“24小時(shí)德州”俱樂(lè)部涉案金額1500萬(wàn)元是下注流水，本案不應(yīng)以下注金額對(duì)應(yīng)的人民幣數(shù)額作為賭資總數(shù)，應(yīng)當(dāng)扣除被告人自己的投注金額。2.彭奇開(kāi)設(shè)的“24小時(shí)德州”俱樂(lè)部是在“未來(lái)聯(lián)盟”下面發(fā)展的，其不是開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)的起意者和創(chuàng)始者，系從犯，應(yīng)當(dāng)對(duì)其從輕或減輕處罰。3.彭奇開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)時(shí)間短，也沒(méi)有積極主動(dòng)的發(fā)展下線，犯罪情節(jié)較為輕微。4.彭奇認(rèn)罪態(tài)度好，有坦白情節(jié)，應(yīng)從輕處罰。4.彭奇有悔罪表現(xiàn)，已經(jīng)退贓7.3萬(wàn)元并愿意繳納罰金，無(wú)犯罪前科，系初犯、偶犯，請(qǐng)合議庭在量刑時(shí)對(duì)其從輕或減輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人彭奇減輕處罰并適應(yīng)緩刑。
被告人劉博對(duì)起訴指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議。
其辯護(hù)人楊珊瑛提出：1.認(rèn)定“豪情”俱樂(lè)部非法獲利500余萬(wàn)元證據(jù)不足。2.參賭人員完全自愿，不涉及坑蒙拐騙以及暴力等犯罪后果，沒(méi)有強(qiáng)迫和限制自由行為，更沒(méi)有采取暴力抽利或現(xiàn)場(chǎng)放貸行為，比現(xiàn)實(shí)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)行為的危害后果小。3.從“豪情”俱樂(lè)部和“未來(lái)聯(lián)盟”的關(guān)系看，二者具有上下線或從屬關(guān)系，因此，劉博系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。4.劉博具有坦白情節(jié)。5.劉博具有立功情節(jié)。6.劉博無(wú)犯罪前科，系初犯、偶犯，其主觀惡性較小，并非以經(jīng)營(yíng)俱樂(lè)部為業(yè)。7.案發(fā)后，吳博具有悔罪表現(xiàn)，自愿認(rèn)罪，可依法從寬處理。8.主動(dòng)積極退贓55萬(wàn)元，可從輕處罰。綜上，建議對(duì)劉博從輕處罰，并適用緩刑。
其辯護(hù)人張道恩提出：1.劉博有坦白情節(jié)，可從輕處罰，同時(shí)劉博沒(méi)有犯罪前科，系初犯、偶犯。2.劉博具有立功情節(jié)，法庭在量刑時(shí)應(yīng)當(dāng)予以參考。3.本案認(rèn)定“豪情俱樂(lè)部”非法獲利500余萬(wàn)元，收取賭資1000余萬(wàn)元證據(jù)不足。4.劉博對(duì)“豪情俱樂(lè)部”僅有出資行為，沒(méi)有參與具體經(jīng)營(yíng)。5.德州撲克是一種帶有競(jìng)技性的撲克游戲，“豪情”俱樂(lè)部?jī)H僅是為參賭人員提供了便利條件兌換籌碼，相對(duì)于傳統(tǒng)的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)以及伴生的高利貸、暴力催收等行為來(lái)說(shuō)主觀惡性和社會(huì)危害性相對(duì)都較小。綜上，建議對(duì)劉博減輕處罰并適用緩刑。
被告人劉俊對(duì)起訴指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議。
其辯護(hù)人提出：1.起訴指控2018年8月份豪情俱樂(lè)部成立以來(lái)，非法獲利共計(jì)500余萬(wàn)元及其2018年3月份以來(lái),共收取參賭人員賭資1000余萬(wàn)元的事實(shí)存疑。2.被告人劉俊所在的“豪情”俱樂(lè)部居于“未來(lái)聯(lián)盟”管理之下，相應(yīng)的該俱樂(lè)部成員在整個(gè)共同犯罪中處于被管理、被約束的地位，“豪情”俱樂(lè)部成員在共同犯罪中應(yīng)系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。3.本案中被告人劉俊所在俱樂(lè)部的涉案事實(shí)應(yīng)當(dāng)獨(dú)立評(píng)價(jià)，且不應(yīng)當(dāng)對(duì)“未來(lái)聯(lián)盟”和其他俱樂(lè)部的涉案事實(shí)承擔(dān)責(zé)任。4.劉俊具有坦白情節(jié)，依法可從輕處罰。5.本案各被告人犯罪的主觀惡性不大，且有別于常規(guī)的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案件，同時(shí)涉案參賭人員均沒(méi)有因此產(chǎn)生嚴(yán)重后果。6.劉俊認(rèn)罪態(tài)度好，且積極退贓，應(yīng)當(dāng)酌情從輕處罰。7.劉俊不致再危害社會(huì)，具有可塑性，建議對(duì)其適用緩刑。
被告人王亮對(duì)起訴指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議。
其辯護(hù)人提出：1.王亮在新聞曝光“撲克圈”涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博之后就主動(dòng)停止了網(wǎng)絡(luò)賭博行為，屬于犯罪中止，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。2.起訴指控“兩江匯”俱樂(lè)部非法所得30余萬(wàn)元，其中有18萬(wàn)元證據(jù)不足，僅有從周凡家中搜查到的一個(gè)備忘錄記載了賭客欠“兩江匯”俱樂(lè)部的賭債，對(duì)于賭債的記錄并不能直接證明系“兩江匯”俱樂(lè)部實(shí)際的犯罪所得，賭債不受法律保護(hù)，實(shí)際給付才是所有權(quán)轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)，所以該18萬(wàn)元不構(gòu)成非法所得。3.本案起訴指控的王亮、吳博、周凡的犯罪行為，較之其他被告人情節(jié)更輕。首先王亮、吳博、周凡主動(dòng)停止了“兩江匯”俱樂(lè)部的營(yíng)運(yùn)，主觀惡性較?。黄浯?，“兩江匯”俱樂(lè)部較其他俱樂(lè)部運(yùn)營(yíng)時(shí)間更短，資金流水更少，非法獲利除去投入的本金所剩無(wú)幾，悔罪態(tài)度積極主動(dòng)；再次，王亮歸案后積極退繳全部犯罪所得，且有坦白情節(jié)，懇請(qǐng)法庭考慮對(duì)王亮減輕或從輕處罰。4.王亮無(wú)犯罪前科，平時(shí)一貫表現(xiàn)良好，案發(fā)前有正當(dāng)職業(yè)。綜上，懇請(qǐng)法庭對(duì)王亮減輕或從輕處罰并適用緩刑。
被告人周凡對(duì)起訴指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議。
其辯護(hù)人提出：1.除起訴書(shū)認(rèn)定的退贓金額外，“兩江匯”俱樂(lè)部已經(jīng)全部退贓。2.周凡具有坦白情節(jié)，依法應(yīng)對(duì)其從輕處罰。3.周凡退繳了全部違法所得，可對(duì)其酌情從輕處罰。4.周凡在被羈押期間，表現(xiàn)良好，請(qǐng)酌情對(duì)其從輕處罰。5.周凡有檢舉他人犯罪的行為。6.周凡系初犯、無(wú)前科劣跡，對(duì)其適用緩刑不致發(fā)生新的社會(huì)危害性，也有利于挽救周凡的家庭。綜上，建議對(duì)周凡從輕處罰，并適用緩刑。
被告人吳博對(duì)起訴指控的犯罪事實(shí)和罪名無(wú)異議，僅提出其具有立功情節(jié)。
其辯護(hù)人梁利軍提出：1.吳博相對(duì)于本案其他被告人，作用相對(duì)較小，雖不構(gòu)成法律意義上的從犯，但可以作為一個(gè)量刑情節(jié)予以考慮。2.吳博認(rèn)罪態(tài)度好，依法可從輕處罰。
3.吳博系初犯、偶犯，主觀惡性相對(duì)較小，可以酌情從輕處罰。4.吳博愿意繳納罰金，可以酌情從輕處罰。綜上，建議對(duì)吳博判處三年有期徒刑并適用緩刑。
其辯護(hù)人李茁提出：1.被告人吳博在本案涉及的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪行為中，參與度較低，除了出資外，基本不參與日常運(yùn)營(yíng)及管理，不負(fù)責(zé)賬目，也不負(fù)責(zé)與各聯(lián)盟的聯(lián)絡(luò)、加盟和結(jié)算事宜，所以其在該賭場(chǎng)的開(kāi)設(shè)和經(jīng)營(yíng)中所起作用較小，為次要和輔助作用。2.吳博具有立功行為，可以從輕或減輕處罰。3.吳博社會(huì)危害性較小，認(rèn)罪態(tài)度好，可酌情從輕處罰。4.吳博系初犯，積極退贓，有悔罪表現(xiàn)，可酌情從輕處罰。綜上，建議對(duì)吳博減輕處罰。
被告人程昊對(duì)起訴指控的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
其辯護(hù)人提出：1.程昊系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。2.程昊具有坦白情節(jié)，可從輕處罰。3.程昊是受人雇傭參與了本案的犯罪行為，該行為有別于那些蓄謀通過(guò)設(shè)立賭博網(wǎng)站或者運(yùn)營(yíng)平臺(tái)以求謀取暴利的犯罪分子，主觀惡性明顯較小。4.程昊犯罪情節(jié)較輕、認(rèn)罪態(tài)度好，無(wú)犯罪前科、系初犯、偶犯，可從輕處罰。綜上，建議對(duì)其減輕處罰，并適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、被告人王曌、孫毅成立“未來(lái)聯(lián)盟”開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的事實(shí)
2018年3月份以來(lái)，被告人王曌、孫毅與閆鵬（綽號(hào)大鵬）、沙曉舟（綽號(hào)沙溢）（二人均另案處理）等人經(jīng)商議，先后在“撲克圈”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、“智玩競(jìng)技”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上注冊(cè)“未來(lái)聯(lián)盟”。其中，王曌占40%股份，孫毅和閆鵬共占股份60%，王曌負(fù)責(zé)與平臺(tái)的技術(shù)對(duì)接工作，孫毅負(fù)責(zé)平臺(tái)的推廣，招攬俱樂(lè)部加入“未來(lái)聯(lián)盟”等工作，閆鵬負(fù)責(zé)聯(lián)盟的財(cái)務(wù)和客服人員的管理。聯(lián)盟共招聘了康少云、溫春雷（外號(hào)“阿雷”）、王?。ㄍ馓?hào)“郡主”）、仲紀(jì)權(quán)（外號(hào)“小東北”）、騰鑫（均另案處理，下同）等人擔(dān)任客服人員，閆鵬利用程晨（另案處理）提供的企業(yè)版支付寶和銀行卡進(jìn)行押金的收取、賭資的收取和結(jié)算。后“未來(lái)聯(lián)盟”在明知“24小時(shí)德州”、“豪情”、“兩江匯”等俱樂(lè)部在組織他人進(jìn)行網(wǎng)上賭博并抽頭漁利的情況下仍招攬以上俱樂(lè)部加入該聯(lián)盟。各俱樂(lè)部邀約參賭人員到俱樂(lè)部通過(guò)在網(wǎng)上打德州撲克的方式進(jìn)行賭博，并抽取參賭人員所贏現(xiàn)金3%-5%的利潤(rùn)?！拔磥?lái)聯(lián)盟”為旗下的各俱樂(lè)部提供技術(shù)支撐，實(shí)現(xiàn)端口對(duì)接，讓原本只能在俱樂(lè)部?jī)?nèi)部人員之間進(jìn)行的賭博行為變成各俱樂(lè)部之間參賭人員均能在聯(lián)盟內(nèi)實(shí)施賭博行為。為了讓旗下的俱樂(lè)部長(zhǎng)期在聯(lián)盟內(nèi)活動(dòng)以及避免俱樂(lè)部輸錢(qián)后出現(xiàn)“跑單”現(xiàn)象，“未來(lái)聯(lián)盟”對(duì)俱樂(lè)部收取數(shù)量不等的押金，再給俱樂(lè)部三到五倍的上分額度。聯(lián)盟為了保證不管參賭人員的輸贏情況如何俱樂(lè)部均能實(shí)現(xiàn)盈利，讓聯(lián)盟下面的俱樂(lè)部每天在固定時(shí)間將當(dāng)天輸贏賭資總和的97.5%交給聯(lián)盟，聯(lián)盟再與各俱樂(lè)部進(jìn)行結(jié)算。
2018年5月21日，被告人王曌、孫毅被抓獲歸案。案發(fā)后，民警從王曌處扣押贓款5.5萬(wàn)元，從孫毅處扣押贓款39.7886萬(wàn)元。
還查明，被告人王曌因犯故意傷害罪，于2017年10月13日主動(dòng)投案，同日被刑事拘留，同月27日被逮捕，同年11月29日被取保候?qū)彙Ｍ?2月12日被陜西省西安市新城區(qū)人民法院以（2017）陜0102刑初656號(hào)刑事判決書(shū)判決王曌犯故意傷害罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。被告人孫毅檢舉他人犯罪未經(jīng)查證屬實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)庭審確認(rèn)的下列證據(jù)在案證明：
受案登記表、立案決定書(shū)，證實(shí)本案案件來(lái)源。
戶籍信息，證實(shí)被告人王曌、孫毅的身份情況。
3.黔江區(qū)公安局關(guān)于對(duì)王曌實(shí)施抓捕的情況說(shuō)明、抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人王曌、孫毅均系被抓獲歸案。
4.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單、確認(rèn)書(shū)、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行匯劃專(zhuān)用憑證、證實(shí)民警在將王曌、孫毅、程晨抓獲后對(duì)三人的住所進(jìn)行依法搜查并扣押優(yōu)盤(pán)、銀行卡、平板電腦、臺(tái)式電腦等相關(guān)涉案物品，從王曌處扣押贓款5.5萬(wàn)元，孫毅處扣押贓款39.7886萬(wàn)元。
5.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、合同、股權(quán)分配合同，證實(shí)以邱文毫為法定代表人的杭州逸寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司基本情況，以及該公司于2018年4月12日與孫毅簽訂合同，約定由孫毅利用合作平臺(tái)及其他宣傳推廣優(yōu)勢(shì)渠道，按照合同約定的條款條件宣傳推廣及運(yùn)營(yíng)游戲，并對(duì)因?qū)O毅宣傳、推廣帶來(lái)的終端用戶在游戲內(nèi)產(chǎn)生的可分配收益按照本協(xié)議約定的股權(quán)比例進(jìn)行分紅的情況，孫毅在該公司占股45%。
6.電子證據(jù)檢查工作記錄，證實(shí)民警對(duì)孫毅持有的iPhoneX手機(jī)、程晨持有的黑色samsungSM-G9500手機(jī)進(jìn)行電子證據(jù)檢查、取證的情況。
7.辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人王曌辨認(rèn)出與其一起開(kāi)設(shè)“未來(lái)聯(lián)盟”的“大鵬”、客服人員溫春雷、沙曉舟；孫毅辨認(rèn)出“沙溢”、客服人員“郡主”、“小東北”、騰鑫、溫春雷、“大鵬”；康少云辨認(rèn)出客服人員“小東北”、韋瑋、騰鑫、“郡主”；程晨辨認(rèn)出閆鵬、客服人員“阿雷”、“郡主”。
8.程晨華夏銀行卡交易記錄、閻鵬交通銀行卡交易記錄、唐勇華夏銀行卡交易記錄、王曌招商銀行卡交易記錄、孫毅平安銀行卡交易記錄，證實(shí)以上銀行卡的交易流水情況，其中劉某（“兩江匯”俱樂(lè)部工作人員）、程昊、彭奇分別給程晨華夏銀行卡中轉(zhuǎn)錢(qián)，金額為幾十萬(wàn)不等，邱文毫給該卡打款25萬(wàn)元。邱文毫給孫毅平安銀行卡內(nèi)共計(jì)打款78.7956萬(wàn)元。
9.陜西省西安市新城區(qū)人民法院刑事判決書(shū)一份，證實(shí)被告人王曌因犯故意傷害罪于2017年12月12日被判處有期徒刑六個(gè)月，宣告緩刑一年。
10.證人程晨的證言，證實(shí)他一共提供給閆鵬二個(gè)企業(yè)版支付寶、一張華夏銀行卡、一張浦發(fā)銀行卡、七張手機(jī)卡使用，閆鵬給他支付了相應(yīng)的費(fèi)用。他主要負(fù)責(zé)對(duì)其提供給閆鵬的兩個(gè)企業(yè)版支付寶進(jìn)行日常維護(hù)，讓這兩個(gè)支付寶賬號(hào)能夠正常運(yùn)行。他的電話號(hào)碼是150X****X28，微信號(hào)是綁定的這個(gè)號(hào)碼。QQ號(hào)是31XXXXX35,昵稱(chēng)是“小心小心，不要慌”。閆鵬的微信昵稱(chēng)是“未來(lái)戰(zhàn)警”、“未來(lái)戰(zhàn)士”，“未來(lái)戰(zhàn)警”的微信號(hào)是“zwjXXXXXX88”、“未來(lái)戰(zhàn)士”的微信號(hào)是“zwjXXXXX04”。閆鵬之前的電話號(hào)碼是186X****X66。
11.同案關(guān)系人康少云的供述和辯解，證實(shí)他和溫春雷在銅川市一小區(qū)內(nèi)當(dāng)客服，“大鵬”安排他跟著韋瑋學(xué)習(xí)，在那里上班的還有“郡主”、“小東北”。學(xué)了幾天后就明白他們是在“撲克圈”APP下面成立“未來(lái)聯(lián)盟”，聯(lián)盟下面有俱樂(lè)部，俱樂(lè)部再找玩家來(lái)打德州撲克。后來(lái)騰鑫也加入了，他做了一段時(shí)間后，因?yàn)樾侣勂毓庹f(shuō)“撲克圈”違法，“大鵬”就將他們帶到了柬埔寨的西哈努克港，他、韋瑋、“小東北”三人負(fù)責(zé)客服，騰鑫、“郡主”、溫春雷三人負(fù)責(zé)開(kāi)桌。到了4月21日還是22日，具體記不清，“大鵬”說(shuō)“撲克圈”又上國(guó)內(nèi)的新聞了，在“撲克圈”繼續(xù)做不安全，他們就把“未來(lái)聯(lián)盟”轉(zhuǎn)到“智玩競(jìng)技”APP下面，“大鵬”和孫毅也通知了旗下俱樂(lè)部，后來(lái)“大鵬”又叫他們客服去給俱樂(lè)部都群發(fā)了消息，讓俱樂(lè)部都轉(zhuǎn)到“智玩競(jìng)技”上面來(lái)?！拔磥?lái)聯(lián)盟”的老板是“大鵬”和孫毅，估計(jì)王曌是其中的股東之一。他們平時(shí)的工作都是“大鵬”在安排，他是客服人員，主要工作一是對(duì)通過(guò)孫毅和“大鵬”審核后加入聯(lián)盟的俱樂(lè)部收取押金，然后給該俱樂(lè)部一個(gè)“撲克圈”和“智玩競(jìng)技”的聯(lián)盟號(hào)，讓其加入聯(lián)盟。二是根據(jù)不同俱樂(lè)部的額度，對(duì)俱樂(lè)部進(jìn)行實(shí)時(shí)的結(jié)算。在“撲克圈”和“智玩競(jìng)技”里面，一分就是一塊錢(qián)，他們結(jié)算是正負(fù)乘以0.975后進(jìn)行結(jié)算。比如一家俱樂(lè)部總的戰(zhàn)績(jī)是負(fù)一萬(wàn)分，那這家俱樂(lè)部就要給他們聯(lián)盟支付9750元錢(qián)。一家俱樂(lè)部總的戰(zhàn)績(jī)是贏了一萬(wàn)分，那聯(lián)盟就要給這家俱樂(lè)部9750元錢(qián)。他們?nèi)齻€(gè)客服人員都是在小米手機(jī)上登錄（有時(shí)在電腦上使用）微信昵稱(chēng)為“未來(lái)主機(jī)客服”的微信號(hào)?！拔磥?lái)聯(lián)盟”用來(lái)收取押金的賬號(hào)和與俱樂(lè)部之間進(jìn)行結(jié)算的時(shí)候使用的賬號(hào)都是程晨提供的名將網(wǎng)咖企業(yè)版支付寶，有時(shí)候也使用程晨的一張浦發(fā)銀行的銀行卡。開(kāi)桌的三人用的都是一個(gè)微信號(hào)，昵稱(chēng)是“開(kāi)桌專(zhuān)員”。從他去“未來(lái)聯(lián)盟”上班，一直到他離開(kāi)柬埔寨，這期間“未來(lái)聯(lián)盟”都沒(méi)有從俱樂(lè)部收取除押金以外的其他費(fèi)用。
12.被告人王曌的供述和辯解，證實(shí)2018年的3月，他和孫毅、“大鵬”通過(guò)商議在“撲克圈”、“智玩競(jìng)技”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開(kāi)設(shè)了“未來(lái)聯(lián)盟”。他占股40%，孫毅和“大鵬”共占股60%。聯(lián)盟旗下有四十多家俱樂(lè)部，為了防止俱樂(lè)部輸錢(qián)后不給錢(qián)，加入聯(lián)盟的俱樂(lè)部都要收取押金。但為了吸引人到“未來(lái)聯(lián)盟”下面開(kāi)設(shè)俱樂(lè)部，他們除了收取押金之外未收俱樂(lè)部其他錢(qián)。建立“未來(lái)聯(lián)盟”的目的就是為了賺錢(qián)。初步想的是收取每個(gè)俱樂(lè)部每天兩百元的服務(wù)費(fèi)，五月初，他們準(zhǔn)備找俱樂(lè)部收錢(qián)，但是因?yàn)椤皳淇巳Α逼脚_(tái)不穩(wěn)定，加上有的俱樂(lè)部輸錢(qián)了就跑了，而且新聞里面也播出了關(guān)于德州撲克線上俱樂(lè)部違法的事情，他們就轉(zhuǎn)到“智玩競(jìng)技”平臺(tái)下面開(kāi)設(shè)了。
俱樂(lè)部負(fù)責(zé)管理玩家，由俱樂(lè)部的客服人員給玩家上分、下分，收取玩家贏的部分的5%的利潤(rùn)，但也有可能少收一些?！拔磥?lái)聯(lián)盟”就相當(dāng)于一個(gè)大的俱樂(lè)部，旗下的俱樂(lè)部就相當(dāng)于玩家。只是他們找俱樂(lè)部收押金不是收多少上多少分，而是會(huì)給俱樂(lè)部的押金三到五倍的分?jǐn)?shù)。玩家交錢(qián)上分之后，不需要將錢(qián)交給聯(lián)盟，只是當(dāng)這個(gè)俱樂(lè)部的玩家整體輸贏算下來(lái)為輸?shù)臅r(shí)候，俱樂(lè)部才把輸?shù)牟糠纸唤o聯(lián)盟，聯(lián)盟再將該部分錢(qián)轉(zhuǎn)給贏錢(qián)的俱樂(lè)部。
他不實(shí)際操作聯(lián)盟的管理，主要是牽線“魚(yú)盟”（音，下同）與聯(lián)盟組成共享；“大鵬”主要負(fù)責(zé)聯(lián)盟的運(yùn)營(yíng)與管理；孫毅主要負(fù)責(zé)外聯(lián)、對(duì)接各俱樂(lè)部并解答相關(guān)問(wèn)題、處理投訴問(wèn)題。不知道“大鵬”的真實(shí)姓名，是通過(guò)孫毅認(rèn)識(shí)的，看到“大鵬”本人或照片后他能夠辨認(rèn)?！拔磥?lái)聯(lián)盟”的客服共有多少人他不知道，他通過(guò)在朋友圈發(fā)招聘廣告后招聘了康樂(lè)、溫春雷兩個(gè)客服人員，并能對(duì)該二人進(jìn)行辨認(rèn)。沙曉舟也是他找來(lái)做事的，負(fù)責(zé)在朋友圈發(fā)廣告，拉俱樂(lè)部加入“未來(lái)聯(lián)盟”。
13.被告人孫毅的供述和辯解，證實(shí)2018年3月，王曌叫他一起在“撲克圈”平臺(tái)下建立了“未來(lái)聯(lián)盟”。王曌占股40%，他和閆鵬各占股30%。他負(fù)責(zé)聯(lián)盟的推廣、宣傳，王曌負(fù)責(zé)與上游“撲克圈”APP平臺(tái)的對(duì)接，閆鵬負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)和客服人員的管理。他使用的微信號(hào)是vinXXXXXXXX12,昵稱(chēng)是“秦魂”。組建“未來(lái)聯(lián)盟”的目的就是為了賺錢(qián)，“未來(lái)聯(lián)盟”對(duì)外招一些賭博俱樂(lè)部，由俱樂(lè)部負(fù)責(zé)找一些賭博玩家在“撲克圈”APP平臺(tái)上通過(guò)他們聯(lián)盟開(kāi)設(shè)的賭局來(lái)進(jìn)行賭博。掙錢(qián)的方式之一是每個(gè)俱樂(lè)部有人進(jìn)入聯(lián)盟開(kāi)的賭桌都會(huì)給他們交1元管理費(fèi)，另外一個(gè)方式是每個(gè)俱樂(lè)部每天給聯(lián)盟交200元的管理費(fèi)。但是他們成立聯(lián)盟時(shí)為了吸引客戶，開(kāi)始都沒(méi)有收費(fèi)。直到2018年4月央視報(bào)道網(wǎng)絡(luò)賭博后他們就在“撲克圈”APP平臺(tái)上關(guān)閉了“未來(lái)聯(lián)盟”?！拔磥?lái)聯(lián)盟”的上家“智玩競(jìng)技”有一個(gè)叫邱文毫的人，但是他沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這個(gè)人，也沒(méi)有和其聯(lián)系過(guò)，“未來(lái)聯(lián)盟”在和“智玩競(jìng)技”簽署的合同上面智玩競(jìng)技方是簽的邱文毫的名字，這個(gè)合同是以他個(gè)人名義和智玩競(jìng)技簽的，其實(shí)是“未來(lái)聯(lián)盟”以他個(gè)人的名義和智玩競(jìng)技簽的用于合作經(jīng)營(yíng)德州撲克的合同。邱文毫一共轉(zhuǎn)給他八十萬(wàn)左右，是“智玩競(jìng)技”以邱文毫的名義支付給“未來(lái)聯(lián)盟”推廣平臺(tái)的費(fèi)用以及因?yàn)椤爸峭娓?jìng)技”提供的玩德州撲克的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)平臺(tái)發(fā)生漏洞給他們?cè)斐闪藫p失的賠款。聯(lián)盟通過(guò)在微信朋友圈發(fā)廣告的形式招募俱樂(lè)部，參與賭博的玩家是由俱樂(lè)部的人去招募的，俱樂(lè)部去抽玩家的水。因?yàn)椴煌木銟?lè)部之間有輸贏的賬目往來(lái)，聯(lián)盟收取俱樂(lè)部的押金，保證輸了的俱樂(lè)部給錢(qián)，怕不守誠(chéng)信的俱樂(lè)部會(huì)跑。對(duì)于每天的輸贏結(jié)果，聯(lián)盟會(huì)進(jìn)行結(jié)算，輸?shù)木銟?lè)部會(huì)把輸?shù)腻X(qián)轉(zhuǎn)給聯(lián)盟的客服，聯(lián)盟的客服再把贏的俱樂(lè)部贏得部分轉(zhuǎn)過(guò)去，聯(lián)盟在中間不收取任何費(fèi)用。為了保證輸?shù)木銟?lè)部也有盈利，對(duì)于俱樂(lè)部抽水（抽取玩家贏的）的5%，他們只轉(zhuǎn)2.5%給贏了的俱樂(lè)部，這樣輸了的俱樂(lè)部也能得到2.5%的盈利。“未來(lái)聯(lián)盟”在“撲克圈”搞了一個(gè)月左右，因?yàn)椤皳淇巳Α苯?jīng)常受到攻擊，導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失，他們還給贏了的俱樂(lè)部賠款。加上央視曝光“撲克圈”涉嫌違法，他就和王曌、閆鵬商量后轉(zhuǎn)到“智玩競(jìng)技”平臺(tái)繼續(xù)運(yùn)營(yíng)“未來(lái)聯(lián)盟”。程晨是閆鵬找來(lái)解決支付寶被查封問(wèn)題的人。
關(guān)于王曌及其辯護(hù)人提交的：重慶市黔江區(qū)看守所文明改造先進(jìn)個(gè)人憑證3份、王曌個(gè)人平時(shí)綜合表現(xiàn)證明、王常生、趙百艷住院病歷資料、趙百艷的西安市華山中心醫(yī)院彩色超聲檢查報(bào)告單2份，因與本案無(wú)關(guān)聯(lián)性，故不作證據(jù)予以采信。
關(guān)于孫毅及其辯護(hù)人提交的西安市新城區(qū)陜棉十一廠社區(qū)居民委員會(huì)出具的證明1份以及孫建民、孫金寶病歷資料，因與本案無(wú)關(guān)聯(lián)性，故不作證據(jù)予以采信。
二、被告人劉俊、劉博、程昊成立“豪情”俱樂(lè)部開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的事實(shí)
2016年8月以來(lái)，被告人劉俊、劉博二人共同出資購(gòu)買(mǎi)電腦等設(shè)備在重慶市九龍坡區(qū)成立“豪情”俱樂(lè)部。2017年2、3月份，“豪情”俱樂(lè)部將辦公地點(diǎn)搬至重慶市沙坪壩區(qū)旭陽(yáng)臺(tái)北城X棟X單元XX-X號(hào)?！昂狼椤本銟?lè)部成立后，先后在“德友圈”、“堅(jiān)豆”平臺(tái)上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。2018年春節(jié)左右，“豪情”俱樂(lè)部加入“撲克圈”APP平臺(tái)下的“魚(yú)盟”、“未來(lái)聯(lián)盟”，繼續(xù)以組織他人打德州撲克的方式進(jìn)行賭博，抽取參賭人員所贏部分3%-5%的利潤(rùn)來(lái)盈利，并聘請(qǐng)被告人程昊負(fù)責(zé)管理俱樂(lè)部，聘請(qǐng)段宏濤、劉佳杰、諶平、劉靚等人（均另案處理）負(fù)責(zé)邀約參賭人員加入俱樂(lè)部賭博，聘請(qǐng)李傳梅、李陳、王純鋼、賀婷、梁琴等人（均另案處理）負(fù)責(zé)給參賭人員上下分以及結(jié)算賭資、利潤(rùn)等工作。所獲利潤(rùn)除去聘請(qǐng)人員的基本工資及俱樂(lè)部所有開(kāi)支后，其中10%-20%由程昊、段宏濤、劉佳杰、諶平四人按業(yè)績(jī)分配，剩余的盈利由劉博、劉俊二人平分。2018年3月份以來(lái)，共計(jì)收取參賭人員賭資1000余萬(wàn)元。
2018年5月21日，被告人程昊被抓獲歸案。同月23日，被告人劉博、劉俊被抓獲歸案。案發(fā)后，民警從“豪情”俱樂(lè)部使用的“重慶巴橋?yàn)I湖商貿(mào)有限公司”支付寶中扣押贓款4.6776萬(wàn)元，從程昊尾號(hào)為6584的中信銀行卡、尾號(hào)為8006的浦發(fā)銀行卡、段宏濤尾號(hào)為7050的中信銀行卡、“豪情”俱樂(lè)部名為“競(jìng)技商城”的支付寶余額經(jīng)過(guò)提現(xiàn)后共計(jì)扣押涉案贓款270384.8元，從廖某某（系劉博的妹夫）銀行卡中扣押贓款55萬(wàn)元。另被告人劉博退繳贓款30萬(wàn)元，劉俊退繳贓款10萬(wàn)元，程昊退繳贓款10萬(wàn)元，劉佳杰退繳贓款10萬(wàn)元，諶平退繳贓款3萬(wàn)元，段宏濤退繳贓款10萬(wàn)元。
案發(fā)后，被告人劉博協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人。
認(rèn)定上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)庭審確認(rèn)的下列證據(jù)在案證明：
1.指定管轄決定書(shū)、受案登記表、立案決定書(shū)，證實(shí)本案案件來(lái)源。
2.劉博、劉俊、程昊等人戶籍信息，證實(shí)三被告人以及同案關(guān)系人的身份情況。
3.抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人劉博、劉俊、程昊均系被抓獲歸案。
4.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、發(fā)還清單，證實(shí)民警對(duì)重慶市沙坪壩區(qū)旭陽(yáng)臺(tái)北城X期X棟X單元XXXX號(hào)房間進(jìn)行依法搜查，對(duì)電腦、手機(jī)、銀行卡、賬目筆記本等涉案物品進(jìn)行扣押以及對(duì)與本案無(wú)關(guān)的物品依法發(fā)還的情況。
5.扣押決定書(shū)、筆錄及清單、發(fā)還清單、證實(shí)民警對(duì)“豪情”俱樂(lè)部使用的“重慶巴橋?yàn)I湖商貿(mào)有限公司”支付寶中的贓款46776.86元予以扣押；對(duì)廖某某使用的招商銀行卡中的1116977元予以扣押后發(fā)還566977元，實(shí)際扣押55萬(wàn)元的情況。
6.扣押筆錄、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行現(xiàn)金繳款單（回單），證實(shí)民警對(duì)程昊尾號(hào)為6584的中信銀行卡、尾號(hào)為8006的浦發(fā)銀行卡、段宏濤尾號(hào)為7050的中信銀行卡、“豪情”俱樂(lè)部名為“競(jìng)技商城”的支付寶余額經(jīng)過(guò)提現(xiàn)后共計(jì)扣押涉案贓款270384.8元。
7.違法所得清單、重慶銀行現(xiàn)金繳款單，證實(shí)案發(fā)后，被告人劉博、劉俊、程昊以及同案關(guān)系人劉佳杰、諶平、段宏濤分別退繳違法所得30萬(wàn)元、10萬(wàn)元、10萬(wàn)元、10萬(wàn)元、3萬(wàn)元、10萬(wàn)元的情況。
8.支付寶、銀行交易流水、微信流水，證實(shí)“豪情”俱樂(lè)部使用的企業(yè)支付寶“豪情科技有限公司”從2018年3月20至5月21日進(jìn)賬流水為1509097元、“重慶巴橋?yàn)I湖商貿(mào)有限公司”的進(jìn)賬流水為1747330.05元，共計(jì)3256427.05元?！昂狼椤本銟?lè)部用于收取賭資的微信（HQJXXXXX19）從2018年3月20日至5月21日，共有800余萬(wàn)元的進(jìn)賬流水。劉博招商銀行卡于2018年2月2日向常某某中信銀行卡轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元，同年5月22日，常某某通過(guò)中信銀行向劉博轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元，同日，劉博向廖某某轉(zhuǎn)款110萬(wàn)元。
9.黔江區(qū)公安局出具的情況說(shuō)明，證實(shí)被告人劉博有協(xié)助抓獲其他犯罪嫌疑人的行為。
10.證人文某、李某某、陳某1、尚某某、張某某、居某的證言，證實(shí)他們都曾經(jīng)加入“豪情”俱樂(lè)部，在網(wǎng)上以打德州撲克的方式進(jìn)行賭博。俱樂(lè)部抽取玩家贏錢(qián)數(shù)額5%的水錢(qián)來(lái)盈利。俱樂(lè)部收取賭資的微信號(hào)是HQJXXXXXX9，昵稱(chēng)是“豪情”。“豪情”俱樂(lè)部提供的支付寶收款賬號(hào)：一個(gè)是“重慶豪情科技有限公司”；另一個(gè)是“重慶巴橋?yàn)I湖商貿(mào)有限公司”。
11.證人陳某2、熊某某、武某、周某的證言，證實(shí)他們?cè)凇昂狼椤本銟?lè)部所在的“德友圈”、“撲克圈”和“智玩競(jìng)技”平臺(tái)上通過(guò)打德州撲克的方式參與過(guò)賭博。俱樂(lè)部通過(guò)抽取玩家贏錢(qián)數(shù)額5%的水錢(qián)來(lái)盈利。俱樂(lè)部收取賭資的支付寶賬號(hào)前面三個(gè)數(shù)字是173，后面是@qq.com，名稱(chēng)是“重慶豪情科技有限公司”。收取賭資的微信號(hào)是HQJXXXXXX9，昵稱(chēng)是“豪情”。
12.證人廖某某的證言，證實(shí)劉博是他妻子的親哥哥，他不認(rèn)識(shí)往他招商銀行多次打款的梁琴。劉博曾于2018年5月22日往他上述銀行卡內(nèi)打款110萬(wàn)元，上述銀行卡內(nèi)的錢(qián)全都是劉博的。
13.證人常某某的證言，證實(shí)他曾因做生意差錢(qián)，通過(guò)他人介紹于2018年2月2日找劉博借款100萬(wàn)元，同年5月22日還給劉博100萬(wàn)元。
14.同案關(guān)系人段宏濤的供述和辯解，證實(shí)他在“豪情”俱樂(lè)部工作，主要負(fù)責(zé)招攬人員加入俱樂(lè)部以打德州撲克的方式進(jìn)行賭博以及幫參賭人員上分。俱樂(lè)部有財(cái)務(wù)人員李陳、李傳梅、賀婷，客服和上分人員有劉佳杰、諶平、劉靚及他，另外還有專(zhuān)門(mén)的上分人員王純剛，老板是劉博和劉俊，程昊負(fù)責(zé)管理日常事務(wù)。客戶與俱樂(lè)部之間的資金結(jié)算都是通過(guò)微信和支付寶，有個(gè)別的是通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬。俱樂(lè)部通過(guò)抽取參賭人員所贏部分的3%-5%來(lái)盈利?！昂狼椤本銟?lè)部上面的聯(lián)盟叫“未來(lái)聯(lián)盟”，另外一個(gè)叫“魚(yú)盟”。俱樂(lè)部是通過(guò)微信和支付寶每天早上按照其總體輸贏情況的97.5%與聯(lián)盟進(jìn)行結(jié)算。參與開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)至今共計(jì)獲利20萬(wàn)元左右。他除了每月領(lǐng)取固定工資外，還根據(jù)他所招攬參賭人員的多少參與俱樂(lè)部盈利10%的分紅。俱樂(lè)部有兩個(gè)企業(yè)支付寶，一個(gè)是“重慶巴橋?yàn)I湖商貿(mào)有限公司”；另一個(gè)是“重慶豪情科技有限公司”，主要用于收取參賭人員上分的錢(qián)。上述二個(gè)企業(yè)支付寶從2018年3月21日至案發(fā)，共計(jì)進(jìn)賬流水為3256427元。加入聯(lián)盟之前，賭桌由俱樂(lè)部自己開(kāi)桌，僅限于俱樂(lè)部里面的會(huì)員玩，賭資也只在俱樂(lè)部?jī)?nèi)部結(jié)算。加入聯(lián)盟之后，賭桌都是由聯(lián)盟開(kāi)桌，在賭桌上就可以是同一個(gè)聯(lián)盟內(nèi)部的不同俱樂(lè)部會(huì)員在玩，賭資就在同一個(gè)聯(lián)盟下面的不同俱樂(lè)部之間結(jié)算。
15.同案關(guān)系人劉佳杰的供述和辯解，證實(shí)2016年8月“豪情”俱樂(lè)部成立以來(lái)他就在俱樂(lè)部工作，負(fù)責(zé)招攬參賭人員加入俱樂(lè)部以打德州撲克的方式進(jìn)行賭博，俱樂(lè)部通過(guò)抽取參賭人員所贏部分的5%來(lái)盈利。俱樂(lè)部的老板是劉博、劉俊和程昊。他、諶平、段宏濤、劉靚負(fù)責(zé)招攬玩家到俱樂(lè)部參與賭博，王純剛輔助賀婷、李傳梅、李陳做財(cái)務(wù)。俱樂(lè)部每個(gè)月的盈利除去日常的開(kāi)支以及員工的工資后，剩下盈利的10%-20%由他、程昊、諶平、段宏濤按業(yè)績(jī)分配，工作以來(lái)，一共獲利10多萬(wàn)元。俱樂(lè)部成立以來(lái)一直在“德友圈”里組織俱樂(lè)部?jī)?nèi)部的玩家進(jìn)行賭博，2018年1月份，組織玩家在“堅(jiān)豆”平臺(tái)賭博，2018年2、3月份加入的“未來(lái)聯(lián)盟”，3、4月份加入“魚(yú)盟”。俱樂(lè)部是通過(guò)抽取玩家所贏部分的5%來(lái)獲利。俱樂(lè)部成立以來(lái)，一共獲利四、五百萬(wàn)元。
16.同案關(guān)系人諶平的供述和辯解，證實(shí)他于2017年初到“豪情”俱樂(lè)部工作，程昊是俱樂(lè)部的總負(fù)責(zé)人，劉博和劉俊是老板，段宏濤、劉佳杰、劉靚和他負(fù)責(zé)拉客戶，段洪濤、劉佳杰、王純剛和他還要負(fù)責(zé)給客戶上分，賀婷、李傳梅、李陳負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，給客戶下分結(jié)算。俱樂(lè)部通過(guò)招攬玩家打德州撲克的方式進(jìn)行賭博后抽取玩家所贏部分的3%-5%來(lái)盈利。“豪情”俱樂(lè)部先加入的“未來(lái)聯(lián)盟”，但同時(shí)又加入了“魚(yú)盟”。俱樂(lè)部給會(huì)員提供上分和下分服務(wù)的一個(gè)微信號(hào)名字叫做“豪情”，還有兩個(gè)企業(yè)支付寶，一個(gè)叫“重慶豪情科技有限公司”，另外一個(gè)叫重慶巴橋?yàn)I湖什么公司，具體名字記不清了。
17.同案關(guān)系人梁琴的供述和辯解，證實(shí)2016年8月至2018年1月，她在“豪情”俱樂(lè)部工作，劉博和劉俊是俱樂(lè)部老板，但基本不參與日常事務(wù)管理，程昊負(fù)責(zé)日常管理，段宏濤、諶平、劉佳杰負(fù)責(zé)拉客戶，她、賀婷、李陳、李傳梅四人是財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)給參賭人員“上分”和“下分”，另外還有劉靚和王純鋼，她不清楚二人的工作內(nèi)容。微信號(hào)“haoqing11XXXX”、“haoqignJXX11XXXX”主要是用于與玩家進(jìn)行資金往來(lái)和結(jié)算，未用作其他用途。她不認(rèn)識(shí)廖某某，若她的銀行卡曾向廖某某的銀行卡轉(zhuǎn)賬，應(yīng)該是劉俊或劉博安排她轉(zhuǎn)的。豪情俱樂(lè)部還有兩個(gè)企業(yè)支付寶，一個(gè)叫豪情科技，另外一個(gè)叫重慶巴橋什么的公司，都是用于收取玩家的賭資，一般都是把這兩個(gè)企業(yè)支付寶里的錢(qián)提現(xiàn)到程昊的銀行卡，然后再通過(guò)微信或者支付寶轉(zhuǎn)賬出去。
18.同案關(guān)系人李陳的供述和辯解，證實(shí)她從2017年12月開(kāi)始在“豪情”俱樂(lè)部上班，主要負(fù)責(zé)結(jié)算公司盈利和審核玩家的“上分”、“下分”申請(qǐng)，劉博、劉俊、程昊、段宏濤、諶平、劉佳杰都是股東，可以分紅，財(cái)務(wù)有梁琴、賀婷、李傳梅三人?！昂狼椤本銟?lè)部在“德友圈”、“堅(jiān)豆”、“撲克圈”、“智玩競(jìng)技”這四個(gè)平臺(tái)組織玩家進(jìn)行賭博。俱樂(lè)部一共加入了“未來(lái)聯(lián)盟”和“魚(yú)盟”，俱樂(lè)部按照其輸贏總和乘以0.975與聯(lián)盟進(jìn)行對(duì)賬。供述俱樂(lè)部用于收取玩家賭資的企業(yè)支付寶信息與同案關(guān)系人段宏濤供述的一致，對(duì)二個(gè)企業(yè)支付寶從2018年3月21日至案發(fā)，共計(jì)進(jìn)賬流水為3256427元的金額無(wú)異議。用于接收玩家轉(zhuǎn)賬和給玩家結(jié)算時(shí)用的一個(gè)微信號(hào)是HQJXXXXXX9，昵稱(chēng)叫“豪情”；另一個(gè)微信號(hào)是haoqingX1XXXX,昵稱(chēng)叫“婷婷”。另外還有幾個(gè)微信號(hào)記不清楚了?！般~川區(qū)印臺(tái)區(qū)名將網(wǎng)咖”是聯(lián)盟的支付寶賬號(hào)。
19.同案關(guān)系人賀婷的供述和辯解，證實(shí)她于2017年1月開(kāi)始在“豪情”俱樂(lè)部上班，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作。劉博和劉俊是俱樂(lè)部老板，程昊負(fù)責(zé)管理他們。劉佳杰、諶平、段宏濤三人參與分紅，還負(fù)責(zé)拉玩家以及給玩家上分；劉靚負(fù)責(zé)拉玩家、給玩家上分、和玩家進(jìn)行結(jié)算；王純剛只負(fù)責(zé)給玩家上分；李陳、李傳梅負(fù)責(zé)給聯(lián)盟和玩家進(jìn)行結(jié)算；她只負(fù)責(zé)給玩家結(jié)算。俱樂(lè)部是在“德友圈”、“撲克圈”和“智玩競(jìng)技”平臺(tái)上組織他人以打德州撲克的方式進(jìn)行賭博。俱樂(lè)部主要是通過(guò)“抽水”和“賣(mài)保險(xiǎn)”的方式盈利。2018年3月份俱樂(lè)部加入了兩個(gè)聯(lián)盟，一個(gè)是“未來(lái)聯(lián)盟”，還有一個(gè)聯(lián)盟她不知道名字，因?yàn)橛袔滋臁拔磥?lái)聯(lián)盟”沒(méi)有開(kāi)局，俱樂(lè)部就加入了另外那個(gè)聯(lián)盟。兩個(gè)聯(lián)盟的人鬧矛盾，“豪情”俱樂(lè)部就跟著“未來(lái)聯(lián)盟”運(yùn)營(yíng)了“智玩競(jìng)技”平臺(tái)，但因?yàn)橛械耐婕抑煌妗皳淇巳Α?，所以俱?lè)部后來(lái)就一直和二個(gè)俱樂(lè)部都有聯(lián)系。俱樂(lè)部使用的有“豪情婷婷”、“露露”、“豪情”這三個(gè)微信；用得最多的是“豪情科技有限公司”和“巴橋?yàn)I湖”這兩個(gè)企業(yè)支付寶賬號(hào)。
20.同案關(guān)系人李傳梅的供述和辯解，證實(shí)案發(fā)前她在“豪情”俱樂(lè)部上班，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)結(jié)算工作。俱樂(lè)部每天按照輸贏總和的97.5%與聯(lián)盟進(jìn)行結(jié)算，俱樂(lè)部通過(guò)抽取玩家所贏部分的5%來(lái)盈利。證實(shí)的俱樂(lè)部使用的企業(yè)支付寶信息與段宏濤證實(shí)的一致。用于與玩家進(jìn)行資金結(jié)算的“豪情”微信號(hào)：HQJXXXXXX9，“豪情財(cái)務(wù)露露”微信號(hào)：HQCW11XXXX。“豪情”俱樂(lè)部在“德友圈”、“堅(jiān)豆”、“撲克圈”、“智玩競(jìng)技”這四個(gè)平臺(tái)上組織玩家進(jìn)行賭博。
21.同案關(guān)系人劉靚的供述和辯解，證實(shí)他在“豪情”俱樂(lè)部上班，負(fù)責(zé)拉玩家進(jìn)俱樂(lè)部打德州撲克以及值班時(shí)幫玩家“上分”，俱樂(lè)部抽取玩家贏錢(qián)部分的5%盈利。證實(shí)俱樂(lè)部的人員情況與梁琴證實(shí)的一致。俱樂(lè)部加入了“未來(lái)聯(lián)盟”，聯(lián)盟和俱樂(lè)部以輸贏總和的97.5%進(jìn)行結(jié)算?！昂狼椤本銟?lè)部2017年的時(shí)候加入的“德友圈”，2017年底的時(shí)候加入的“堅(jiān)豆”（恒信聯(lián)盟），2018年3月份左右加入的“撲克圈”的“魚(yú)盟”，4月份左右加入“智玩競(jìng)技”的“未來(lái)聯(lián)盟”。
22.同案關(guān)系人王純鋼的供述和辯解，證實(shí)他在“豪情”俱樂(lè)部上班，負(fù)責(zé)給玩家“上分”，俱樂(lè)部靠收取客戶所贏部分的5%來(lái)盈利。證實(shí)俱樂(lè)部的人員情況與梁琴證實(shí)的一致。
23.被告人劉博的供述和辯解，證實(shí)2016年8、9月份，他和劉俊共同出資成立了“豪情”俱樂(lè)部，最開(kāi)始辦公地點(diǎn)在重慶市九龍坡區(qū)，2017年3月左右搬到了重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城旭陽(yáng)臺(tái)北城。程昊、段宏濤、諶平、劉佳杰主要負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)推廣、拉玩家；賀婷、劉靚、李傳梅、王純鋼、李陳他們主要負(fù)責(zé)服務(wù)玩家。俱樂(lè)部是在“德友圈”、“智玩競(jìng)技”、“堅(jiān)豆”、“撲克圈”這幾個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)組織玩家打德州撲克的方式進(jìn)行賭博。俱樂(lè)部抽取玩家贏的部分5%盈利，劉俊和程昊負(fù)責(zé)俱樂(lè)部的日常運(yùn)行，他沒(méi)有參與。
除去日常的生活費(fèi)、水電氣費(fèi)、房租和員工工資，程昊、諶平、段宏濤、劉佳杰分剩余利潤(rùn)的10%到20%不等，剩下的利潤(rùn)由他和劉俊共同分配。俱樂(lè)部成立以來(lái)大概盈利五、六百萬(wàn)元，他個(gè)人分得二百多萬(wàn)。他讓梁琴將他從俱樂(lè)部獲得的利潤(rùn)轉(zhuǎn)給了廖某某。常某某曾經(jīng)找他借款100萬(wàn)元，但是已經(jīng)還了，他之后向廖某某的銀行卡轉(zhuǎn)款了110萬(wàn)元。
24.被告人劉俊的供述和辯解，證實(shí)2016年8月，他和劉博共同出資成立了“豪情”俱樂(lè)部，程昊負(fù)責(zé)日常管理，俱樂(lè)部通過(guò)抽取賭客贏錢(qián)部分金額的3%或5%以及“賣(mài)保險(xiǎn)”來(lái)獲利。俱樂(lè)部成立以來(lái)一共獲利了400多萬(wàn)元，他個(gè)人獲利100多萬(wàn)元。俱樂(lè)部招聘了工作人員，段宏濤、劉佳杰、諶平、程昊主要負(fù)責(zé)拉會(huì)員賭博，也幫忙“上分”和“下分”，梁琴、李傳梅、李陳和賀婷等主要做財(cái)務(wù)工作，他和劉博負(fù)責(zé)管理總財(cái)物以及發(fā)工資等?！昂狼椤蔽⑿盘?hào)是HQJXXXXXX9。其證實(shí)的利潤(rùn)分配方式和劉博證實(shí)的一致。俱樂(lè)部先后在“德友圈”、“堅(jiān)豆”、“撲克圈”、“智玩競(jìng)技”平臺(tái)上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。2018年春節(jié)左右，“豪情”俱樂(lè)部加入了“魚(yú)盟”，后來(lái)“未來(lái)聯(lián)盟”壯大之后，俱樂(lè)部就離開(kāi)“魚(yú)盟”跟著“未來(lái)聯(lián)盟”在“智玩競(jìng)技”平臺(tái)上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)了。
25.被告人程昊的供述和辯解，證實(shí)“豪情”俱樂(lè)部是劉博和劉俊于2016年8月共同出資成立的，他負(fù)責(zé)俱樂(lè)部日常管理。俱樂(lè)部是在各種平臺(tái)上組織他人以打德州撲克的方式進(jìn)行賭博，抽取所贏部分5%來(lái)獲利。他負(fù)責(zé)拉會(huì)員進(jìn)俱樂(lè)部賭博，俱樂(lè)部日常管理以及與聯(lián)盟聯(lián)系和銜接。除去俱樂(lè)部開(kāi)支和工資后，他、劉佳杰、段宏濤、諶平按業(yè)績(jī)分配盈利的10%，剩下的歸劉博和劉俊。證實(shí)俱樂(lè)部的人員及分工情況和劉佳杰證實(shí)的一致。俱樂(lè)部在運(yùn)營(yíng)“撲克圈”時(shí)加入了“魚(yú)盟”，4月份在運(yùn)營(yíng)“智玩競(jìng)技”時(shí)加入了“未來(lái)聯(lián)盟”，“未來(lái)聯(lián)盟”負(fù)責(zé)人的微信號(hào)是vincent_XXXX,昵稱(chēng)是“秦魂”?！棒~(yú)盟”負(fù)責(zé)人的微信號(hào)是kaikaikai9876XXXXX，昵稱(chēng)是“開(kāi)開(kāi)”。之后俱樂(lè)部就一直在“魚(yú)盟”和“未來(lái)聯(lián)盟”內(nèi)運(yùn)行。聯(lián)盟目前沒(méi)有向俱樂(lè)部收取費(fèi)用。證實(shí)俱樂(lè)部用于與玩家進(jìn)行資金往來(lái)的微信和支付寶賬號(hào)和證人文斌證實(shí)的一致。且以上賬號(hào)只用作與會(huì)員和聯(lián)盟的資金往來(lái)，未作其他用途。對(duì)2018年3月20日以來(lái)“豪情”俱樂(lè)部使用的二個(gè)企業(yè)支付寶總共收到了3256427元賭資的金額無(wú)異議。對(duì)相關(guān)涉案銀行卡、支付寶、微信余額提現(xiàn)的金額和過(guò)程均無(wú)異議。
三、被告人彭奇成立“24小時(shí)德州”俱樂(lè)部開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的事實(shí)
2018年3月份以來(lái)，被告人彭奇在“未來(lái)聯(lián)盟”下開(kāi)設(shè)了“24小時(shí)德州”俱樂(lè)部，并在黔江區(qū)城西街道水井灣工行宿舍樓X單元X樓XXX租了一間房間作為工作地點(diǎn)。俱樂(lè)部成立以后，彭奇聘請(qǐng)郭佳星、王ＸＸ二人負(fù)責(zé)給參賭人員上、下分以及結(jié)算賭資、利潤(rùn)等工作，先后在“撲克圈”、“智玩競(jìng)技”平臺(tái)組織他人以打德州撲克的方式進(jìn)行賭博，并抽取參賭人員所贏部分3%-5%的利潤(rùn)來(lái)獲利。彭奇分別分給郭佳星和王ＸＸ所獲利潤(rùn)的10%。該俱樂(lè)部3月份成立以來(lái)，共計(jì)收取賭資1500余萬(wàn)元。
2018年5月21日，被告人彭奇被抓獲歸案。案發(fā)后，辦案民警從“24小時(shí)德州”俱樂(lè)部使用的郭佳星支付寶中扣押贓款1.2004萬(wàn)元，郭佳星退還贓款4萬(wàn)元，王ＸＸ退還贓款4.5萬(wàn)元，彭奇退還贓款7.3946萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)庭審確認(rèn)的下列證據(jù)在案證明：
1.指定管轄決定書(shū)、受案登記表、立案決定書(shū)，證實(shí)本案案件來(lái)源。
2.戶籍信息，證實(shí)被告人彭奇以及同案關(guān)系人的身份情況。
3.抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人彭奇系被抓獲歸案。
4.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、發(fā)還清單，證實(shí)民警在抓獲彭奇后，對(duì)其住宅和“24小時(shí)德州”俱樂(lè)部辦公場(chǎng)所進(jìn)行搜查，扣押電腦、手機(jī)、銀行卡等涉案物品，并將與本案無(wú)關(guān)的物品予以發(fā)還的情況。
5.違法所得清單、相關(guān)銀行憑證，證實(shí)案發(fā)后，民警從“24小時(shí)德州”俱樂(lè)部使用的郭佳星支付寶中扣押1.2004萬(wàn)元，從彭奇處扣押贓款17.26萬(wàn)元。郭佳星退還贓款4萬(wàn)元，王ＸＸ退還贓款4.5萬(wàn)元，彭奇退還贓款7.3946萬(wàn)元。
6.提取筆錄，證實(shí)民警對(duì)支付寶賬號(hào)166023XXXXX、187170X****，微信賬號(hào)caiwuXXXX的轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行提取，共計(jì)賭資進(jìn)賬流水為1500余萬(wàn)元。caiwuXXXX與“未來(lái)聯(lián)盟”財(cái)務(wù)（wlzfXXXXX）的聊天記錄提取情況。
7.證人楊某的證言，證實(shí)他從2018年3月20日左右開(kāi)始在“24小時(shí)德州”俱樂(lè)部?jī)?nèi)的“撲克圈”和“智玩競(jìng)技”平臺(tái)上打德州撲克進(jìn)行賭博。他每次都是將賭資轉(zhuǎn)給俱樂(lè)部提供的收款微信號(hào)caiwuXXXX。
8.證人陳某3的證言，證實(shí)他在“24小時(shí)德州”俱樂(lè)部?jī)?nèi)打過(guò)德州撲克，俱樂(lè)部會(huì)收取贏錢(qián)部分5%的“水錢(qián)”。
9.證人黃某的證言，證實(shí)彭奇在位于黔江區(qū)城西街道水井灣工行宿舍樓X單元X-X的租房?jī)?nèi)組織他人在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上賭博。那里有二個(gè)財(cái)務(wù)人員，王ＸＸ和郭佳星。
10.證人姚某某的證言，證實(shí)他幫彭奇租賃了水井灣附近三樓的一套房子用于彭奇、郭佳興、華二搞網(wǎng)絡(luò)賭博。
11.證人鄭某的證言，證實(shí)2018年3月20日左右，其加入彭奇建立的“24小時(shí)德州”俱樂(lè)部，在“撲克圈”進(jìn)行賭博，4月20日左右，開(kāi)始在“智玩競(jìng)技”平臺(tái)賭博。
12.證人訾某的證言，證實(shí)2018年3月27日左右在“撲克圈”的“24小時(shí)德州”俱樂(lè)部賭博，持續(xù)了一個(gè)月，4月中旬，開(kāi)始在“智玩競(jìng)技”的“24小時(shí)德州”俱樂(lè)部賭博。贏利2、3萬(wàn)，流水20萬(wàn)以上。
13.同案關(guān)系人郭佳星的供述和辯解，證實(shí)2018年3月，他在彭奇的俱樂(lè)部上班，負(fù)責(zé)給玩家上、下分以及給賭博游戲會(huì)員結(jié)賬。俱樂(lè)部通過(guò)抽取玩家贏錢(qián)的3%-5%盈利，他和王ＸＸ分取利潤(rùn)的10%。上班以來(lái)，他共分得8萬(wàn)余元。166023XXXXX這個(gè)支付寶是他的，專(zhuān)門(mén)用于收取玩家“上分”的錢(qián)，無(wú)其他正當(dāng)收入。
14.同案關(guān)系人王ＸＸ的供述和辯解，證實(shí)2018年3月至案發(fā)他在黔江區(qū)城西街道水井灣工行宿舍X單元X樓10X室組織他人在“未來(lái)聯(lián)盟”下的“24小時(shí)德州”俱樂(lè)部?jī)?nèi)打德州撲克進(jìn)行賭博。負(fù)責(zé)給玩家“上下分”。俱樂(lè)部以抽取玩家所贏部分的3%或5%來(lái)獲利。彭奇按照收益的10%給他分成，他共分得4.5萬(wàn)余元。俱樂(lè)部按照輸贏總和的97.5%與“未來(lái)聯(lián)盟”進(jìn)行結(jié)算。
15.被告人彭奇的供述和辯解，證實(shí)2018年3月，他聯(lián)系微信名為“秦魂”（微信號(hào)vincent_XXXX）的人，在“未來(lái)聯(lián)盟”下開(kāi)設(shè)了”24小時(shí)德州”俱樂(lè)部，且給“未來(lái)聯(lián)盟”交了4、5千元的押金，之后在“德友圈”、“智玩競(jìng)技”平臺(tái)上組織他人以打德州撲克的方式進(jìn)行賭博，抽取玩家所贏部分的3%或5%盈利。為了工作方便，讓其母親姚某某在黔江區(qū)城西街道水井灣工行宿舍3樓租了一套房子作為辦公場(chǎng)所，并聘請(qǐng)郭佳星、王ＸＸ負(fù)責(zé)給參賭人員“上、下分”以及利潤(rùn)結(jié)算工作，二人各分取俱樂(lè)部收益10%的利潤(rùn)。對(duì)于俱樂(lè)部專(zhuān)門(mén)用于收取賭資和給玩家、“未來(lái)聯(lián)盟”轉(zhuǎn)賬的支付寶賬號(hào)187170X****、166023XXXX、微信caiwuXXXX2018年3月至5月21日總收入為15792897.46元無(wú)異議。
四、被告人王亮、周凡、吳博成立“兩江匯”俱樂(lè)部開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的事實(shí)
2017年12月底，被告人王亮、周凡、吳博三人每人出資三萬(wàn)余元建立了“兩江匯”俱樂(lè)部，組織他人以打德州撲克的方式進(jìn)行賭博，俱樂(lè)部通過(guò)抽取參賭人員所贏部分5%的利潤(rùn)來(lái)盈利，并招聘余崗、劉道華、劉新（均另案處理）為客服人員，負(fù)責(zé)給“兩江匯”俱樂(lè)部的參賭人員上、下分、轉(zhuǎn)賬等工作，余崗、劉道華、劉新除領(lǐng)取固定工資外，還享受一定比例的分成，剩余利潤(rùn)由王亮、周凡、吳博均分。該俱樂(lè)部從成立以來(lái),分別加入了“未來(lái)聯(lián)盟”、“魚(yú)盟”和“朱雀聯(lián)盟”（音），非法獲利34萬(wàn)余元，共收取賭資600余萬(wàn)元。
2018年5月21日，被告人吳博、王亮、周凡被抓獲歸案。案發(fā)后，民警從周凡處扣押現(xiàn)金1700元，從王亮處扣押現(xiàn)金15700元，從周凡尾號(hào)為4151的招商銀行卡內(nèi)扣押贓款95000元，從周凡尾號(hào)為6165的中國(guó)工商銀行內(nèi)扣押贓款133000元，從劉某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)扣押現(xiàn)金1070元。王亮、周凡、吳博均退還違法所得33000元。
另查明，被告人吳博檢舉他人犯罪未經(jīng)查證屬實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)庭審確認(rèn)的下列證據(jù)在案證明：
1.指定管轄決定書(shū)、受案登記表、立案決定書(shū)，證實(shí)本案案件來(lái)源。
2.戶籍信息，證實(shí)被告人王亮、周凡、吳博的身份情況。
3.抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人王亮、周凡、吳博均系被抓獲歸案。
4.前科查詢資料，證實(shí)被告人王亮、周凡、吳博均無(wú)違法犯罪前科。
5.劉某辦理電話卡、銀行卡憑證以及銀行流水，證實(shí)2017年12月28日，劉某使用電話號(hào)碼188X****X46在農(nóng)業(yè)銀行辦理銀行卡62284804787905XXXX0，客戶姓名為*平。該卡于2018年1月3日至2018年5月18日共計(jì)收款7815928.67元。
6.辦案說(shuō)明，證實(shí)辦案人員在證人秦成志、榮華、蔣方詢問(wèn)筆錄中將兩江匯的微信號(hào)寫(xiě)錯(cuò)，實(shí)際上兩江匯客服微信號(hào)為wxid-tilofzrXXXXX。
7.辨認(rèn)筆錄，證實(shí)劉道華辨認(rèn)出余崗、周凡辨認(rèn)出余崗的情況。
8.搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、發(fā)還清單，證實(shí)民警對(duì)王亮的住處、吳博的住處、劉道華的住處依法搜查，扣押相關(guān)涉案物品以及將與本案無(wú)關(guān)的物品依法發(fā)還的情況。
9.重慶銀行現(xiàn)金繳款單、違法所得清單，扣押決定書(shū)，證實(shí)案發(fā)后，黔江區(qū)公安就對(duì)涉案贓款進(jìn)行扣押及各被告人退還的違法所得的情況。
10.提取筆錄，證實(shí)民警在抓獲劉道華、劉新后對(duì)俱樂(lè)部客服人員用于給參賭人員結(jié)算的黑色蘋(píng)果6手機(jī)內(nèi)的微信、支付寶、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行APP內(nèi)相關(guān)信息進(jìn)行提取的情況。微信昵稱(chēng)：兩江匯客服，微信號(hào)：wxid_titofzrXXXXX。在周凡手機(jī)備忘錄提取兩江匯盈利情況并截圖?！眱山瓍R”俱樂(lè)部運(yùn)營(yíng)期間共盈利348339元。
11.情況說(shuō)明，證實(shí)被告人劉博的立功情況。
12.證人肖某的證言，證實(shí)他曾在“兩江匯”參與德州撲克賭博，俱樂(lè)部通過(guò)抽取玩家所贏金額的5%進(jìn)行盈利。他通過(guò)微信號(hào)WXid-tilofzr1XXXXX與俱樂(lè)部聯(lián)系。
13.證人吳某某的證言，證實(shí)2017年底的時(shí)候加入“兩江匯”俱樂(lè)部參與德州撲克網(wǎng)絡(luò)賭博，俱樂(lè)部會(huì)員有100人左右，“兩江匯”俱樂(lè)部的客服昵稱(chēng)：兩江匯客服，已刪除。
14.證人戴某某的證言，證實(shí)他通過(guò)QQ群認(rèn)識(shí)了“CC”，通過(guò)“CC”介紹認(rèn)識(shí)了“大白”，“大白”成立“兩江匯”俱樂(lè)部后，知道他在玩德州撲克，讓他加入“兩江匯”俱樂(lè)部。其證實(shí)的大白的微信號(hào)、兩江匯客服的微信號(hào)與王亮的微信號(hào)、“兩江匯”俱樂(lè)部客服的微信號(hào)一致。
15.證人蔣某的證言，證實(shí)2018年4月通過(guò)朋友秦某某加入“兩江匯”俱樂(lè)部參與德州撲克賭博，俱樂(lè)部通過(guò)抽取玩家所贏金額5%進(jìn)行盈利。“兩江匯”俱樂(lè)部客服人員是通過(guò)劉某的農(nóng)行卡給他轉(zhuǎn)賬，其陳述的劉某的賬號(hào)與劉新陳述的賬號(hào)一致。
16.證人秦某某的證言，證實(shí)2018年4月通過(guò)朋友李想介紹進(jìn)入“兩江匯”俱樂(lè)部參與德州撲克網(wǎng)絡(luò)賭博?！皟山瓍R”俱樂(lè)部客服人員通過(guò)劉某的銀行卡轉(zhuǎn)賬給他。
17.證人榮某的證言，證實(shí)多年前他就認(rèn)識(shí)“大白”王亮，2018年3月王亮告訴他其成立了“兩江匯”俱樂(lè)部，他加入其中參與德州撲克網(wǎng)絡(luò)賭博?！皟山瓍R”俱樂(lè)部通過(guò)每局抽取玩家所贏金額的一定比例進(jìn)行盈利。
18.證人劉某的證言、辦案說(shuō)明，證實(shí)劉某曾經(jīng)在九龍坡區(qū)務(wù)工時(shí)，應(yīng)當(dāng)時(shí)管理人員的要求于2017年12月28日辦理了一張電話卡（號(hào)碼：188X****X46）和一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：622XXXXXXXXXXXXXX70）連同U盾一起交給了蔣云浩（音），以及民警經(jīng)過(guò)偵查暫未查清蔣云浩的身份信息的情況。
19.同案關(guān)系人余崗的供述和辯解，證實(shí)2017年12月或2018年1月的時(shí)候，具體記不清了，他加入了“大白”和“CC”成立的“兩江匯”俱樂(lè)部，負(fù)責(zé)給玩家“上、下分”，組織玩家打德州撲克進(jìn)行賭博。俱樂(lè)部按照“大白”和“CC”的決定在“未來(lái)聯(lián)盟”、“朱雀聯(lián)盟”、“魚(yú)盟”內(nèi)參與賭博。對(duì)劉某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡2018年1月3日至5月18日共計(jì)收款7815928.67元無(wú)異議。
20.同案關(guān)系人劉道華的供述和辯解，證實(shí)他是“兩江匯”俱樂(lè)部的客服人員，負(fù)責(zé)給玩家“上、下分”，俱樂(lè)部通過(guò)抽取玩家所贏金額的5%盈利。除去工資外，俱樂(lè)部還根據(jù)當(dāng)日流水金額超過(guò)18萬(wàn)的3%給他、劉新、余崗分成。俱樂(lè)部專(zhuān)用微信號(hào)WXid-tilofzr1XXXX，綁定的是劉某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡。“兩江匯”在“未來(lái)聯(lián)盟”、“朱雀聯(lián)盟”、“魚(yú)盟”玩過(guò)，去每一個(gè)聯(lián)盟都是老板和平臺(tái)的沙溢聯(lián)系。
21.同案關(guān)系人劉新的供述和辯解，證實(shí)他的職務(wù)、工作職責(zé)、俱樂(lè)部的盈利方式、“兩江匯”俱樂(lè)部使用的微信號(hào)與劉道華證實(shí)的一致。俱樂(lè)部使用的微信和支付寶都是綁定的劉某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：622XXXXXXXXXXXXXX70）。俱樂(lè)部一共加入了“朱雀聯(lián)盟”、“魚(yú)盟”、“未來(lái)聯(lián)盟”，會(huì)員根據(jù)老板的決定到不同的聯(lián)盟內(nèi)賭博。
22.被告人周凡的供述和辯解，證實(shí)139XXXX****是他的微信綁定的手機(jī)號(hào)，昵稱(chēng)“CC”。2018年1月左右，他、吳博、王亮分別出資33300元在“撲克圈”平臺(tái)注冊(cè)了“兩江匯”俱樂(lè)部，通過(guò)組織他人打德州撲克抽取玩家贏錢(qián)的5%盈利。俱樂(lè)部聘請(qǐng)了客服人員劉道華、劉新、余崗，除每月給客服人員發(fā)固定工資外，還給他們?nèi)艘欢ū壤奶岢?。俱?lè)部交了一萬(wàn)元保證金加入了“未來(lái)聯(lián)盟”。俱樂(lè)部在運(yùn)營(yíng)期間共盈利348339元。對(duì)劉某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡2018年1月3日至5月18日共計(jì)收款7815928.67元無(wú)異議。
23.被告人王亮的供述和辯解，證實(shí)135XXXX****是他的微信綁定的手機(jī)號(hào)，昵稱(chēng)“大白”。2018年1月份，他、周凡、吳博分別出資3萬(wàn)元籌建了“兩江匯”俱樂(lè)部，用于組織他人在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上以打德州撲克的方式進(jìn)行賭博，請(qǐng)了工作人員劉道華、余崗、劉新三人負(fù)責(zé)給玩家“上分”。俱樂(lè)部抽取賭客贏錢(qián)部分的3%或5%來(lái)獲利，所得利潤(rùn)除去客服人員的工資外，若當(dāng)日流水達(dá)到一定額度還將給客服人員提成，剩下的收益他們?nèi)似椒帧＞銟?lè)部是用專(zhuān)用微信號(hào)WXid-tilofzrXXXXX（昵稱(chēng)：兩江匯客服）向平臺(tái)支付費(fèi)用。俱樂(lè)部當(dāng)時(shí)是通過(guò)沙溢和“開(kāi)開(kāi)”與上級(jí)賭博平臺(tái)聯(lián)系的，俱樂(lè)部分別加入過(guò)“未來(lái)聯(lián)盟”、“朱雀聯(lián)盟”、“魚(yú)盟”，都是沙溢安排的，保證金也是交給沙溢的。俱樂(lè)部是2018年1月成立的，3月1日正式運(yùn)營(yíng)，5月18日停運(yùn)，剛成立時(shí)是俱樂(lè)部?jī)?nèi)部玩家之間賭博，3月正式運(yùn)營(yíng)加入聯(lián)盟后，俱樂(lè)部之間的玩家都可以在聯(lián)盟里賭博。
24.被告人吳博的供述和辯解，證實(shí)2018年1月初，他、王亮、周凡三人分別出資三萬(wàn)余元成立并運(yùn)營(yíng)“兩江匯”俱樂(lè)部，靠抽取玩家贏錢(qián)金額的3%-5%盈利。俱樂(lè)部是周凡與聯(lián)盟的沙溢對(duì)接。參賭人員的賭資流轉(zhuǎn)以及和聯(lián)盟之間的轉(zhuǎn)賬都是通過(guò)劉某的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行的。俱樂(lè)部分別加入過(guò)“未來(lái)聯(lián)盟”、“朱雀聯(lián)盟”、“魚(yú)盟”，都是沙溢安排的。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王曌、孫毅、彭奇、劉博、劉俊、王亮、周凡、吳博以營(yíng)利為目的，利用“撲克圈”、“智玩競(jìng)技”網(wǎng)絡(luò)游戲平臺(tái)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，組織邀約他人參與賭博，并從中抽頭漁利，妨害社會(huì)管理秩序，系情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。被告人程昊明知他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，仍然接受他人的雇請(qǐng)參與賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理，且領(lǐng)取固定工資和非法盈利的提成，妨害社會(huì)管理秩序，其行為已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王曌、孫毅、彭奇、劉博、劉俊、王亮、周凡、吳博、程昊犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的罪名成立。
被告人王曌在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，依法撤銷(xiāo)緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。
在共同實(shí)施的犯罪中，被告人王曌、孫毅、彭奇、劉博、劉俊、王亮、周凡、吳博起主要作用，均系主犯，按照參與的全部犯罪事實(shí)進(jìn)行處罰。被告人程昊接受雇請(qǐng)參與犯罪，起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。
九被告人被抓獲歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，均依法予以從輕處罰。被告人劉博到案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，具有立功情節(jié)，依法予以從輕處罰。
案發(fā)后公安機(jī)關(guān)從被告人處扣押部分贓款，各被告人也退繳部分違法所得，根據(jù)九被告人退繳違法所得的情況，對(duì)九被告人酌情予以從輕處罰。
關(guān)于被告人王曌、孫毅在“撲克圈”、“智玩競(jìng)技”游戲平臺(tái)成立“未來(lái)聯(lián)盟”，被告彭奇、劉博、劉俊、王亮、周凡、吳博等人在“撲克圈”、“智玩競(jìng)技”游戲平臺(tái)成立俱樂(lè)部，以及實(shí)施的相關(guān)行為的定性問(wèn)題。
本院認(rèn)為，一、“撲克圈”、“智玩競(jìng)技”游戲平臺(tái)作為游戲平臺(tái)本身不具備“賭場(chǎng)”的性質(zhì)，但被告人彭奇、劉博、劉俊、王亮、周凡、吳博等人在游戲平臺(tái)上成立俱樂(lè)部，并制定參賭規(guī)則，要求賭客進(jìn)入開(kāi)局房間參賭前需要將賭資轉(zhuǎn)入各俱樂(lè)部指定的賬戶方可賭博，并按照一定比例抽取賭客盈利，達(dá)到了控制賭客資金，從而維持俱樂(lè)部運(yùn)轉(zhuǎn)和吸引賭客的非法目的。同時(shí)各俱樂(lè)部還在參賭前為賭客提供以現(xiàn)金兌換積分，賭局結(jié)束后為賭客提供以積分兌換現(xiàn)金的服務(wù)，促使賭客帶入的賭資與戰(zhàn)績(jī)表上的積分能夠自由兌換，該種兌換形式賦予了“撲克圈”、“智玩競(jìng)技”游戲平臺(tái)以賭博的性質(zhì)，因而可以認(rèn)定“豪情”俱樂(lè)部、“24小時(shí)德州”俱樂(lè)部、“兩江匯”俱樂(lè)部在“撲克圈”、“智玩競(jìng)技”游戲平臺(tái)上開(kāi)設(shè)賭局房間具備“賭場(chǎng)”的性質(zhì)。被告人彭奇、劉博、劉俊、王亮、周凡、吳博等人的行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。二、被告人王曌、孫毅在“撲克圈”“智玩競(jìng)技”游戲平臺(tái)上成立“未來(lái)聯(lián)盟”，明知彭奇、劉博、劉俊、王亮、周凡、吳博等人成立的俱樂(lè)部專(zhuān)門(mén)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，而招募俱樂(lè)部加入聯(lián)盟，王曌、孫毅等人向聯(lián)盟下的俱樂(lè)部收取押金，防止俱樂(lè)部輸錢(qián)后不給錢(qián)，且每天固定時(shí)間收取輸錢(qián)俱樂(lè)部輸?shù)糍€資金額的97.5%，再由聯(lián)盟支付給贏錢(qián)的俱樂(lè)部，實(shí)際上也達(dá)到了控制俱樂(lè)部賭資，為俱樂(lè)部提供賭資結(jié)算服務(wù)的作用。三、俱樂(lè)部加入“未來(lái)聯(lián)盟”后，聯(lián)盟使原本只能在俱樂(lè)部?jī)?nèi)部人員之間進(jìn)行的賭博行為變成各俱樂(lè)部之間參賭人員均能在聯(lián)盟內(nèi)實(shí)施賭博行為，實(shí)際上就是實(shí)現(xiàn)了將多個(gè)小賭場(chǎng)整合成一個(gè)大賭場(chǎng)。四、雖然王曌、孫毅等人稱(chēng)除開(kāi)押金外未向俱樂(lè)部收取其他費(fèi)用，但開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪是指客觀上是否具有聚眾賭博、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、以賭博為業(yè)的行為。一旦賭場(chǎng)開(kāi)始正式營(yíng)業(yè)，并有人實(shí)際使用，就成立本罪既遂，與開(kāi)設(shè)者是否實(shí)際獲得利潤(rùn)并無(wú)關(guān)聯(lián)。綜上，被告人王曌、孫毅的行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。
關(guān)于“未來(lái)聯(lián)盟”的賭資認(rèn)定問(wèn)題。
本院認(rèn)為，“未來(lái)聯(lián)盟”將加入聯(lián)盟的俱樂(lè)部整合成了一個(gè)大賭場(chǎng)，在其運(yùn)營(yíng)期間，通過(guò)“未來(lái)聯(lián)盟”開(kāi)桌進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博的俱樂(lè)部收取的賭資均應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“未來(lái)聯(lián)盟”的賭資金額。根據(jù)在案證據(jù)，“24小時(shí)德州”俱樂(lè)部自成立以來(lái)便一直在“未來(lái)聯(lián)盟”下進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，期間未加入其它聯(lián)盟，該俱樂(lè)部收取的賭資應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“未來(lái)聯(lián)盟”的賭資金額。但“豪情”俱樂(lè)部“兩江匯”俱樂(lè)部2018年3月以來(lái)，除加入“未來(lái)聯(lián)盟”外，另加入了“魚(yú)盟”“朱雀聯(lián)盟”，且加入的時(shí)間段現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法查清，故該兩個(gè)俱樂(lè)部相應(yīng)時(shí)間段的賭資不應(yīng)直接認(rèn)定為“未來(lái)聯(lián)盟”的賭資金額。但未來(lái)聯(lián)盟的賭資金額也達(dá)到1500余萬(wàn)元，系情節(jié)嚴(yán)重。
關(guān)于被告人王曌提出其具有自首情節(jié)的意見(jiàn)與查明事實(shí)不符，不予采納。
被告人王曌的辯護(hù)人提出王曌系從犯的意見(jiàn)，與王曌在共同犯罪中的作用不符，不予采納；提出對(duì)王曌判處二年以下有期徒刑，并適用緩刑的意見(jiàn)與王曌的罪責(zé)不符，不予采納；提出的其余意見(jiàn)與查明事實(shí)相符，予以采納。
被告人孫毅提出案發(fā)后被扣的39.78萬(wàn)元不是違法所得，是智玩競(jìng)技公司轉(zhuǎn)給他做業(yè)務(wù)推廣的意見(jiàn)，經(jīng)查孫毅所謂的業(yè)務(wù)推廣，實(shí)際上就是招募俱樂(lè)部加入“未來(lái)聯(lián)盟”進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，故該筆費(fèi)用也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為贓款，公安機(jī)關(guān)對(duì)該筆費(fèi)用的扣押符合法律規(guī)定，故對(duì)該意見(jiàn)不予采納；提出成立“未來(lái)聯(lián)盟”不是為了收取服務(wù)費(fèi)，主要是為了壯大客戶資源后再利用互聯(lián)網(wǎng)做電商等牟利的意見(jiàn)與查明事實(shí)不符，不予采納；提出其具有檢舉他人犯罪的立功行為的意見(jiàn)與查明事實(shí)不符，不予采納。
被告人孫毅的辯護(hù)人提出“未來(lái)聯(lián)盟”只是為俱樂(lè)部提供幫助，孫毅的行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯的意見(jiàn)與孫毅在共同犯罪中的作用不符，不予采納；提出孫毅的行為相對(duì)現(xiàn)實(shí)中開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪的危險(xiǎn)性要小的意見(jiàn)與網(wǎng)絡(luò)賭博的社會(huì)危害性不符，不予采納；提出對(duì)孫毅在二年有期徒刑以下量刑，并適用緩刑的意見(jiàn)與孫毅的罪責(zé)不符，不予采納。提出的其余意見(jiàn)符合本案實(shí)際，予以采納。
被告人彭奇的辯護(hù)人提出公訴機(jī)關(guān)指控“24小時(shí)德州”俱樂(lè)部涉案金額1500萬(wàn)元是下注流水，不應(yīng)以下注金額對(duì)應(yīng)的人民幣數(shù)額作為賭資總數(shù)的意見(jiàn)，本院認(rèn)為，該1500余萬(wàn)元是通過(guò)“24小時(shí)德州”俱樂(lè)部專(zhuān)門(mén)用于收取賭資和給玩家、“未來(lái)聯(lián)盟”轉(zhuǎn)賬的支付寶賬號(hào)、微信賬號(hào)2018年3月至5月21日總收入計(jì)算得來(lái)，且經(jīng)過(guò)彭奇及相關(guān)同案人確認(rèn)無(wú)異議，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為賭資金額，故對(duì)該意見(jiàn)不予采納；提出彭奇系從犯的意見(jiàn)與其在共同犯罪中的作用不符，不予采納；提出彭奇犯罪情節(jié)較為輕微的意見(jiàn)與查明事實(shí)不符，不予采納；提出對(duì)彭奇減輕處罰并適應(yīng)緩刑的意見(jiàn)與彭奇的罪責(zé)不符，不予采納；提出的其余意見(jiàn)符合本案實(shí)際，予以采納。
被告人劉博、劉俊的辯護(hù)人提出“豪情”俱樂(lè)部與現(xiàn)實(shí)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)行為相比危害后果相對(duì)較小的意見(jiàn)與網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的社會(huì)危害性不符，不予采納；提出劉博、劉俊系從犯的意見(jiàn)與其在共同犯罪中的作用不符，不予采納；提出劉博系初犯、偶犯的意見(jiàn)與查明事實(shí)不符，不予采納；提出“豪情”俱樂(lè)部收取賭資1000余萬(wàn)元證據(jù)不足的意見(jiàn)不符合本案實(shí)際，不予采納；提出對(duì)劉博、劉俊從輕處罰，并適用緩刑的意見(jiàn)與其罪責(zé)不符，不予采納；提出的其余意見(jiàn)符合本案實(shí)際，予以采納。
被告人王亮的辯護(hù)人提出王亮在新聞曝光“撲克圈”涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博之后就主動(dòng)停止了網(wǎng)絡(luò)賭博行為，屬于犯罪中止的意見(jiàn)與法律規(guī)定不符，不予采納；提出的起訴指控“兩江匯”俱樂(lè)部非法所得30余萬(wàn)元證據(jù)不足的意見(jiàn)與查明事實(shí)不符，不予采納；提出對(duì)王亮減輕或從輕處罰并適用緩刑的意見(jiàn)與其罪責(zé)不符，不予采納；提出的其余意見(jiàn)符合本案實(shí)際，予以采納。
被告人周凡的辯護(hù)人提出周凡有檢舉他人犯罪的立功行為的意見(jiàn)，因無(wú)證據(jù)予以證明，不予采納；提出周凡系初犯，對(duì)其適用緩刑的意見(jiàn)與其罪責(zé)不符，不予采納；提出的其余意見(jiàn)符合本案實(shí)際，予以采納。
被告人吳博提出其具有立功情節(jié)的意見(jiàn)，與查明事實(shí)不符，不予采納。
被告人吳博的辯護(hù)人提出吳博系從犯的意見(jiàn)與其在共同犯罪中的作用不符，不予采納；吳博系初犯、偶犯的意見(jiàn)與查明事實(shí)不符，不予采納；提出對(duì)吳博減輕處罰的意見(jiàn)，與法律規(guī)定不符，不予采納；提出對(duì)吳博判處三年有期徒刑并適用緩刑的意見(jiàn)與其罪責(zé)不符，不予采納；提出的其余意見(jiàn)符合本案實(shí)際，予以采納。
被告人程昊的辯護(hù)人提出程昊系初、偶犯的意見(jiàn)與查明事實(shí)不符，不予采納；提出對(duì)程昊適用緩刑的意見(jiàn)與其罪責(zé)不符，不予采納；提出的其余意見(jiàn)符合本案實(shí)際，予以采納。
據(jù)此，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十八條、第七十七條第一款、第六十九條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、撤銷(xiāo)（2017）陜0102刑初656號(hào)判決書(shū)中被告人王瞾犯故意傷害罪，判處有期徒刑六個(gè)月，宣告緩刑一年的緩刑宣告部分。
二、被告人王曌犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；與犯故意傷害罪，判處有期徒刑六個(gè)月數(shù)罪并罰，決定合并執(zhí)行有期徒刑四年二個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2018年5月21日起至2022年6月2日止。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
三、被告人劉俊犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑四年二個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2018年5月23日起至2022年7月22日止。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
四、被告人孫毅犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2018年5月21日起至2022年5月20日止。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
五、被告人彭奇犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民四萬(wàn)五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2018年5月21日起至2022年3月20日止。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
六、被告人劉博犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2018年5月23日起至2021年11月22日止。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
七、被告人王亮犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2018年5月21日起至2021年7月20日止。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
八、被告人周凡犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2018年5月21日起至2021年7月20日止。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
九、被告人吳博犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2018年5月21日起至2021年7月20日止。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
十、被告人程昊犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2018年5月21日起至2020年11月20日止。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
十一、在案已扣押的贓款、追繳的違法所得依法予以上繳國(guó)庫(kù)，對(duì)其余違法所得依法繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向重慶市第四中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)楊露霜
人民陪審員謝守華
人民陪審員劉維聲
裁判日期
二〇一八年十二月二十八日
書(shū)記員
書(shū)記員冉景權(quán)
