審理法院：上海市徐匯區(qū)人民法院
案 號(hào)：（2016）滬0104刑初311號(hào)
案件類型：刑事
案 由：虛開(kāi)發(fā)票罪
裁判日期：2016-05-04
本院認(rèn)為
公訴機(jī)關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。被告單位上海法雨國(guó)際物流有限公司，住所地上海市崇明縣。訴訟代表人張梁。被告人羅某某，男，漢族，住上海市浦東新區(qū)。辯護(hù)人馬寧，上海申渝律師事務(wù)所律師，系上海市徐匯區(qū)法律援助中心指派。被告人沈某某，男，漢族，戶籍地上海市楊浦區(qū)，住上海市浦東新區(qū)。辯護(hù)人雷振清，上海金澄律師事務(wù)所律師，系上海市徐匯區(qū)法律援助中心指派。上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢訴刑訴(2016)311號(hào)起訴書(shū)指控被告單位上海法雨國(guó)際物流有限公司、被告人羅某某、沈某某犯虛開(kāi)發(fā)票罪，于2016年4月18日向本院提起公訴。本案于同年4月19日立案，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員陳某出庭支持公訴。被告單位上海法雨國(guó)際物流有限公司的訴訟代表人張梁、被告人羅某某及其辯護(hù)人馬寧、被告人沈某某及其辯護(hù)人雷振清到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控：2008年12月16日，被告單位上海法雨國(guó)際物流有限公司注冊(cè)成立，被告人羅某某系該公司法定代表人，被告人沈某某系該公司財(cái)務(wù)人員。2011年12月至2012年12月間，被告人羅某某、沈某某在無(wú)實(shí)際貨物交易的情況下，經(jīng)瞿某某(另處)介紹讓上海林遙物流有限公司(注冊(cè)地上海市徐匯區(qū)龍吳路XXX號(hào)XXX幢XXX室、以下稱林遙公司)為上海法雨國(guó)際物流公司(以下稱法雨公司)虛開(kāi)普通發(fā)票十七份，票面金額共計(jì)人民幣142.39萬(wàn)余元，并從中漁利。2015年4月13日，被告人羅某某、沈某某根據(jù)偵查人員的電話通知后主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)接受訊問(wèn)，并均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告單位上海法雨國(guó)際物流有限公司、被告人羅某某、沈某某的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百零五條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以虛開(kāi)發(fā)票罪追究被告單位上海法雨國(guó)際物流有限公司、被告人羅某某、沈某某的刑事責(zé)任。同時(shí)認(rèn)定被告單位上海法雨國(guó)際物流有限公司、被告人羅某某、沈某某均系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)被告單位上海法雨國(guó)際物流有限公司判處罰金、對(duì)被告人羅某某、沈某某判處一年以下有期徒刑并處罰金的刑事處罰。提請(qǐng)依法審判。被告單位上海法雨國(guó)際物流有限公司的訴訟代表人張梁對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議。被告人羅某某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議。其辯護(hù)人認(rèn)為被告人羅某某系自首，建議對(duì)其從輕處罰。被告人沈某某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議。其辯護(hù)人認(rèn)為被告人沈某某系自首，建議對(duì)其從輕處罰。經(jīng)審理查明，公訴機(jī)關(guān)指控的上述犯罪事實(shí)，不僅有證人瞿某某、葉某等的證言，而且有林遙公司銀行賬戶明細(xì)、接受證據(jù)清單、發(fā)票原件、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)及被告人羅某某、沈某某的供述等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。本院認(rèn)為，被告單位上海法雨國(guó)際物流有限公司讓他人為自己虛開(kāi)發(fā)票，票面金額共計(jì)人民幣142.39萬(wàn)余元，情節(jié)嚴(yán)重，被告人羅某某系被告單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人沈某某系被告單位直接責(zé)任人員，其行為均已構(gòu)成虛開(kāi)發(fā)票罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。鑒于被告單位上海法雨國(guó)際物流有限公司、被告人羅某某、沈某某均系自首，依法予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議符合刑法罪刑相當(dāng)原則，本院予以支持。根據(jù)被告單位、被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百零五條之一、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：一、被告單位上海法雨國(guó)際物流有限公司犯虛開(kāi)發(fā)票罪，判處罰金人民幣五萬(wàn)元。(罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。)二、被告人羅某某犯虛開(kāi)發(fā)票罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。)三、被告人沈某某犯虛開(kāi)發(fā)票罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。)四、被告單位及被告人的違法所得予以追繳。羅某某、沈某某，回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判員朱錫偉
裁判日期
二〇一六年五月四日
書(shū)記員
書(shū)記員萬(wàn)瑾
