沙某刑事一審刑事判決書
銅陵市義安區(qū)人民法院
（2024）皖0706刑初49號
2024年03月22日
案件概述
安徽省銅陵市義安區(qū)人民檢察院以義檢刑訴﹝2024﹞39號起訴書，指控被告人沙某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年3月18日向本院提起公訴，本院依法適用速裁程序，公開開庭審理了本案。安徽省銅陵市義安區(qū)人民檢察院指派檢察官張磊出庭支持公訴，被告人沙某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省銅陵市義安區(qū)人民檢察院指控：2023年9月,被告人沙某某為牟取非法利益,在明知可能被用于犯罪的情況下,仍將自己名下的招商銀行銀行卡（卡號:6214********）出借給其上線李龍（另案處理）使用。同年9月22日,被告人沙某某在明知是他人犯罪所得的情況下,仍聽從李龍的安排前往招商銀行鞍山勝利支行柜臺取現(xiàn)69800元交給李龍,其中查實的涉詐資金20000元,事后李龍支付被告人沙某某好處費1000元。
案發(fā)后,被告人沙某某被抓獲到案,如實供述了犯罪事實,并退賠被害人張某損失20000元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了1.受案登記表、人口信息、到案經(jīng)過、銀行交易流水等書證;2.被害人張某的陳述；3.被告人沙某某的供述和辯解等證據(jù)。公訴機關(guān)指控認為，被告人沙某某在明知是犯罪所得情況下,仍幫助他人取現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人沙某某到案后如實供述本案基本事實，認罪認罰。請求適用《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定判處。建議判處被告人沙某某拘役四個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣二千元。
被告人沙某某對指控的事實、罪名及量刑建議均無異議，同意適用速裁程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。另查明，2024年1月15日，被告人沙某某被公安民警抓獲到案后，如實供述了本案基本事實；在檢察院審查起訴階段，簽署了認罪認罰具結(jié)書，自愿認罪認罰；在本院審理階段，退出違法所得人民幣一千元（取保候?qū)彵ＷC金沖抵），預(yù)繳納罰金人民幣二千元（取保候?qū)彵ＷC金沖抵）。
一審法院認為
本院認為，被告人沙某某明知是犯罪所得,仍幫助他人取現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金，其行為已觸犯刑法，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予追究其刑事責(zé)任。公訴機關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認。被告人沙某某到案后如實供述了本案基本事實，系坦白，自愿認罪認罰、退賠被害人損失、退出違法所得、預(yù)繳納罰金，依法從輕、從寬處罰，并可適用緩刑。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。被告人沙某某退出的違法所得，依法予以沒收。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十五條、第七十六條，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款第（一）項，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人沙某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月，緩刑八個月；并處罰金人民幣二千元（罰金已預(yù)繳）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；緩刑考驗期限內(nèi)依法實行社區(qū)矯正，由天津市津南區(qū)社區(qū)矯正機構(gòu)負責(zé)執(zhí)行）。
二、被告人沙某某退出的違法所得人民幣一千元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省銅陵市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判員焦能才
二〇二四年三月二十二日
法官助理季晨
書記員胡艷艷
