楊某珍掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
懷寧縣人民法院
（2024）皖0822刑初15號
2024年04月08日
案件概述
懷寧縣人民檢察院以懷檢刑訴〔2024〕8號起訴書指控被告人楊某珍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年2月2日向本院提起公訴。本院適用普通程序，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。懷寧縣人民檢察院指派檢察員汪慧出庭支持公訴，被告人楊某珍到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
懷寧縣人民檢察院指控：2022年9月，被告人楊某珍認(rèn)識陌生男子“小不點(diǎn)”（未查實(shí)），“小不點(diǎn)”以提供銀行卡幫助公司走流水為由，讓楊某珍提供自己的銀行卡收取違法犯罪資金并幫助取現(xiàn)，承諾被告人楊某珍每取現(xiàn)1萬元，支付100元至200元的好處費(fèi)。2022年9月至11月，被告人楊某珍為獲取非法利益，明知他人利用銀行卡從事違法犯罪活動，先后提供自己名下的六張銀行卡給“小不點(diǎn)”收取違法犯罪資金，并通過銀行取現(xiàn)的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得。期間，“小不點(diǎn)”讓被告人楊某珍繼續(xù)介紹他人提供銀行卡，并承諾每介紹提供一張銀行卡，給被告人楊某珍100元介紹費(fèi)。被告人楊某珍先后介紹黃某、鄒某、於某娟（均另處）提供銀行卡收取違法犯罪資金，并安排通過銀行取現(xiàn)的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得。被告人楊某珍非法獲利人民幣7902元。
經(jīng)查，被告人楊某珍名下的卡號為6226********中國光大銀行卡、卡號為6222********中國工商銀行卡、卡號為6230********廈門銀行卡、卡號為6222********交通銀行卡、卡號為6217********中國郵政儲蓄銀行卡、卡號為6217********中國建設(shè)銀行卡過賬流水共計(jì)630924元，其中已查實(shí)連某寧、劉某、何某等人被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金至少15190.03元。黃某名下的卡號為6217********中國建設(shè)銀行卡、卡號為6228********中國農(nóng)業(yè)銀行卡、卡號為6217********中信銀行卡、卡號為6230********廈門銀行卡、卡號為6222********中國工商銀行卡過賬流水共計(jì)234000元，其中已查實(shí)朱某（懷寧月山人）被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金至少839.74元。鄒某名下的卡號為6226********中國民生銀行卡、卡號為6230********福建海峽銀行卡過賬流水共計(jì)98610元，其中已查實(shí)吳某被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金至少28700.62元。於某娟名下的卡號為6217********中國建設(shè)銀行卡過賬流水共計(jì)49000元，其中未查實(shí)網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。被告人楊某珍非法獲利人民幣7902元。
2023年1月2日，被告人楊某珍被某某機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。案發(fā)后，某某機(jī)關(guān)依法扣押被告人楊某珍人民幣4900元。
公訴機(jī)關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)證明上述犯罪事實(shí)，認(rèn)為被告人楊某珍明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某珍如實(shí)供述自己的罪行，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人楊某珍認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人楊某珍有期徒刑七個(gè)月，適用緩刑，并處罰金人民幣四千元。
被告人楊某珍對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均沒有異議，并簽字具結(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2022年9月，被告人楊某珍認(rèn)識陌生男子“小不點(diǎn)”（未查實(shí)），“小不點(diǎn)”以提供銀行卡幫助公司走流水為由，讓楊某珍提供自己的銀行卡收取違法犯罪資金并幫助取現(xiàn)，承諾被告人楊某珍每取現(xiàn)1萬元，支付100元至200元的好處費(fèi)。2022年9月至11月，被告人楊某珍為獲取非法利益，明知他人利用銀行卡從事違法犯罪活動，先后提供自己名下的六張銀行卡給“小不點(diǎn)”收取違法犯罪資金，并通過銀行取現(xiàn)的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得。期間，“小不點(diǎn)”讓被告人楊某珍繼續(xù)介紹他人提供銀行卡，并承諾每介紹提供一張銀行卡，給被告人楊某珍100元介紹費(fèi)。被告人楊某珍先后介紹黃某、鄒某、於某娟（均另處）提供銀行卡收取違法犯罪資金，并安排通過銀行取現(xiàn)的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得。被告人楊某珍共計(jì)非法獲利人民幣7902元。
經(jīng)查，被告人楊某珍名下的卡號為6226********中國光大銀行卡、卡號為6222********中國工商銀行卡、卡號為6230********廈門銀行卡、卡號為6222********交通銀行卡、卡號為6217********中國郵政儲蓄銀行卡、卡號為6217********中國建設(shè)銀行卡過賬流水共計(jì)630924元，其中已查實(shí)連某寧、劉某、何某等人被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金至少15190.03元。黃某名下的卡號為6217********中國建設(shè)銀行卡、卡號為6228********中國農(nóng)業(yè)銀行卡、卡號為6217********中信銀行卡、卡號為6230********廈門銀行卡、卡號為6222********中國工商銀行卡過賬流水共計(jì)234000元，其中已查實(shí)朱某（懷寧月山人）被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金至少839.74元。鄒某名下的卡號為6226********中國民生銀行卡、卡號為6230********福建海峽銀行卡過賬流水共計(jì)98610元，其中已查實(shí)吳某被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金至少28700.62元。於某娟名下的卡號為6217********中國建設(shè)銀行卡過賬流水共計(jì)49000元，其中未查實(shí)網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。
2023年1月2日，被告人楊某珍被某某機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。案發(fā)后，某某機(jī)關(guān)依法扣押被告人楊某珍人民幣4900元。
案件審理期間，被告人楊某珍向本院退出人民幣3002元。
受本院委托，北京市石景山區(qū)人民政府社區(qū)矯正工作辦公室對楊某珍進(jìn)行了社區(qū)矯正調(diào)查評估，并出具調(diào)查評估意見書，評估意見為：根據(jù)《矯正法》第十七條，《矯正實(shí)施細(xì)則》（京司發(fā)【2021】61號）第十三條之規(guī)定，結(jié)合街道派出所、居委會、司法所的調(diào)查結(jié)果，擬適用社區(qū)矯正對象楊某珍，居住社區(qū)對其執(zhí)行社區(qū)矯正反映較大。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證明：
1．書證
（1）基本情況、戶籍證明，證明：楊某珍的身份信息。
（2）抓獲經(jīng)過，證明：2023年1月2日，北京市某某局某某分局某某派出所在北京市首都機(jī)場3號航站樓將楊某珍抓獲到案。
（3）扣押決定書、扣押清單，證明：懷寧縣某某局扣押楊某珍4900元人民幣。
（4）傳訊通知書2份，微信聊天記錄，證明：被告人楊某珍取保候?qū)徠陂g，經(jīng)某某機(jī)關(guān)傳喚拒不到案。
（5）楊某珍6226××××6023中國光大銀行賬戶主體信息及交易明細(xì)、王某飛卡號為6217********浦發(fā)銀行賬戶交易明細(xì)，證明：何某于2022年10月8日12時(shí)39分轉(zhuǎn)入王某飛賬戶3萬元（轉(zhuǎn)入前余額5328.68元），李某于12時(shí)42分轉(zhuǎn)入王某飛賬戶1萬元，后轉(zhuǎn)至楊某珍卡號為6226********中國光大銀行賬戶25000元、24000元。楊某珍中國光大銀行于2020年4月1日開戶，2022年9月18日收到王某飛轉(zhuǎn)賬24000元、25000元，后取款49000元、于10月8日收到張占營（未查實(shí)）轉(zhuǎn)賬48755元，后取款48000元，余額814.68元（轉(zhuǎn)入前余額59.68，獲利755元）。該賬戶進(jìn)賬共97755元。該賬戶接收何某、李某被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金至少1671.32元（49000-10000-10450-17878.68）。
（6）楊某珍6222××××6887交通銀行賬戶主體信息及開戶信息及交易明細(xì)，證明：該賬戶于2015年8月19日開戶，于2022年9月25日收到張某華（未查實(shí)）轉(zhuǎn)賬48800元，取現(xiàn)48000元（獲利800元），未查實(shí)涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。
（7）楊某珍卡號為6217********中國郵政儲蓄銀行卡主體信息及交易明細(xì)，證明：該賬戶于2011年4月13日開戶，該賬戶于2022年9月25日收到田某芳（未查實(shí)）轉(zhuǎn)賬48325元，后取款48000元，余額325元；于10月25日收到范某克（未查實(shí)）轉(zhuǎn)賬48907元，后取款48500元，余額407元；于11月8日收到某某工程有限公司（未查實(shí)）轉(zhuǎn)賬48600元，后取款47000元，余額1600元，未查實(shí)涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。
（8）楊某珍卡號為6217********中國建設(shè)銀行賬戶開戶信息及交易明細(xì)，證明：該賬戶于2012年7月7日開戶，于2022年10月19日收到馬某波（未查實(shí)）轉(zhuǎn)賬49011元，取現(xiàn)49700元，于2022年11月5日收到馬某（未查實(shí)）轉(zhuǎn)賬46911元，取現(xiàn)46900元，余額11元，未查實(shí)涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。
（9）楊某珍卡號為6230********廈門銀行賬戶開戶信息及交易明細(xì)、張某卡號為6236********中國建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)，證明：劉某于2022年11月12日14時(shí)44分轉(zhuǎn)入張維賬戶2萬元（轉(zhuǎn)入前余額29378.46），后轉(zhuǎn)至楊某珍廈門銀行賬戶48000元。楊某珍廈門銀行賬戶于2018年12月24日開戶，于2022年10月25日收到馬某華（未查實(shí)）轉(zhuǎn)賬49000元，后取款49000元；于11月12日收到張某轉(zhuǎn)賬48000元，后取款48000元。共計(jì)接收資金97000元。該賬戶接收劉某被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金至少10033.54元（20000-9966.46）。
（10）楊某珍卡號為6222********中國工商銀行賬戶開戶信息及交易明細(xì)、方某來卡號為6228********中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)，證明：連某于2022年9月22日15時(shí)14分轉(zhuǎn)入方某來賬戶23000元（轉(zhuǎn)入前余額34129.83元），后轉(zhuǎn)至楊某珍中國工商銀行賬戶47615元。楊某珍中國工商銀行賬戶于2020年5月19日開戶，于2022年9月22日收到方某來轉(zhuǎn)賬47615元，后取款47000元，余額615元；于2022年10月12日收到林某陽（未查實(shí)）轉(zhuǎn)賬49000元，后取款48500元，余額500元；于2022年10月27日收到駱某宏轉(zhuǎn)賬49000元，取款48500元，余額500元；于2022年11月7日收到某某科技有限公司（未查實(shí)）轉(zhuǎn)賬20112元，后取款13000元。共計(jì)進(jìn)賬165727元，取現(xiàn)157000元。該賬戶接收連某被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金至少3485.17元（23000-19514.83）。
（11）黃某卡號為6217********中國建設(shè)銀行賬戶開戶信息及交易明細(xì)、某某縣某某施工隊(duì)卡號為1642********江西省農(nóng)村信用社賬戶交易明細(xì)，證明：朱某于2022年11月25日12時(shí)44分轉(zhuǎn)入某某縣某某施工隊(duì)賬戶20萬元（轉(zhuǎn)入前余額45160.26元），后轉(zhuǎn)至黃某6217××××6991中國建設(shè)銀行賬戶46000元。黃某中國建設(shè)銀行賬戶于2013年5月13日開戶，于2022年11月25日收到某某縣某某施工隊(duì)轉(zhuǎn)賬46000元，全部取現(xiàn)。該賬戶接收朱某被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金至少839.74元（200000-47000-150000-2160.26）。
（12）黃某卡號為6228********中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶開戶信息及交易明細(xì)，證明：該賬戶于2018年11月19日開戶，于2022年11月25日收到某某生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（未查實(shí)）轉(zhuǎn)賬48000元，取現(xiàn)47000元，余額1000元，未查實(shí)涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。
（13）黃某卡號為6217********中信銀行賬戶開戶信息及交易明細(xì)，證明：該賬戶于2022年11月26日開戶，于2022年11月28日收到某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（未查實(shí)）轉(zhuǎn)賬46000元，取現(xiàn)45000元，余額1000元，未查實(shí)涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。
（14）黃某卡號為6230********廈門銀行賬戶開戶信息及交易明細(xì)，證明：該賬戶于2022年11月30日開戶，于2022年11月30日收到某某農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司（未查實(shí)）轉(zhuǎn)賬46000元，取現(xiàn)45000元，余額1000元，未查實(shí)涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。
（15）黃某卡號為6222********中國工商銀行賬戶開戶信息及交易明細(xì)，證明：該賬戶于2011年7月26日開戶，于2022年11月30日收到某某林業(yè)發(fā)展有限公司（未查實(shí)）轉(zhuǎn)賬48000元，取現(xiàn)47000元，余額1000元，未查實(shí)涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。
（16）於某娟卡號為6217********中國建設(shè)銀行賬戶開戶信息及交易明細(xì)，證明：該賬戶于2013年5月24日開戶，于2022年11月4日收到劉某兵轉(zhuǎn)賬47505元，取現(xiàn)47500元，余額5元，未查實(shí)涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。
（17）鄒某卡號為6226********中國民生銀行賬戶交易明細(xì)、陳某卡號為6226********石城農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)，證明：吳某于2022年10月13日13時(shí)49分轉(zhuǎn)入陳某賬戶10萬元（轉(zhuǎn)入前余額20909.38元），后轉(zhuǎn)至鄒某中國民生銀行賬戶49610元。鄒某中國民生銀行賬戶于2019年4月24日開戶，于2022年10月13日13時(shí)53分收到陳某轉(zhuǎn)入的49610元，后取現(xiàn)49000元，余額610元。該賬戶接收吳某被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金至少28700.62元（100000-71299.38）。
（18）鄒某卡號為6230********福建海峽銀行賬戶開戶信息及交易明細(xì)，證明：該賬戶于2019年10月18日開戶，于2022年10月19日收到謝柳彬轉(zhuǎn)賬49000元，后全部取現(xiàn)，未查實(shí)涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。
（19）社區(qū)矯正調(diào)查評估意見書，證明：北京市石景山區(qū)人民政府社區(qū)矯正工作辦公室對楊某珍進(jìn)行了社區(qū)矯正調(diào)查評估，并出具調(diào)查評估意見書，評估意見為：根據(jù)《矯正法》第十七條，《矯正實(shí)施細(xì)則》（京司發(fā)【2021】61號）第十三條之規(guī)定，結(jié)合街道派出所、居委會、司法所的調(diào)查結(jié)果，擬適用社區(qū)矯正對象楊某珍，居住社區(qū)對其執(zhí)行社區(qū)矯正反映較大。
2．證人證言
（1）黃某的證言，證明：2022年11月份，楊某珍說她公司因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要，讓其提供銀行卡給他轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)，按照取現(xiàn)比例給其報(bào)酬，其同一。第二天，楊某珍和一男子開車帶其到銀行附近的地方，按照該男子要求，其將自己的銀行卡、姓名、開戶行給對方，對方將這些信息發(fā)給別人，之后其銀行卡開始進(jìn)賬。該男子將車開到銀行門口，楊某珍讓其留1000元好處費(fèi)，剩余的錢全部取出來。其在銀行柜臺取現(xiàn)后將現(xiàn)金交給楊某珍，楊某珍讓其回家，其和那個(gè)男子離開，之后幾次，都是那個(gè)男子和楊某珍帶其去銀行取現(xiàn)，其去取款的時(shí)候，楊某珍和她的上線在銀行附近車上等待。一共提供了5張銀行卡，分別是中國建設(shè)銀行卡、工商銀行卡、中信銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡和廈門銀行卡，一共接收和取現(xiàn)20多萬元，具體以銀行流水為準(zhǔn)，收取4000元的好處費(fèi)。期間，楊某珍讓其辦理2張新卡接受資金和取現(xiàn)。
（2）鄒某的證言，證明：提供了1張銀行卡給楊某珍等人接收違法犯罪資金。2022年10月份，楊某珍聯(lián)系其稱要帶其一起去賺錢，于是鄒某乘坐公交車與楊某珍匯合，楊某珍乘坐一輛紅色小轎車副駕駛，主駕駛坐著叫“小張”的男子。上車后，鄒某將自己卡號為6226********的民生銀行卡及身份證提供給“小張”，之后其銀行卡中收到49610元的進(jìn)賬，楊某珍和“小張”讓鄒某去銀行取現(xiàn)，銀行柜臺工作人員問其資金來源，其說不上來，銀行工作人員報(bào)警。到廈門市湖里區(qū)一派出所，其聯(lián)系楊某珍說派出所問誰轉(zhuǎn)的賬，楊某珍微信將營業(yè)執(zhí)照發(fā)給其，警察核實(shí)后讓其離開。第二天。楊某珍和“小張”帶其至民生銀行取現(xiàn)49000元，現(xiàn)金交給楊某珍時(shí)，她說還好把錢取出來了，不然你和我要賠49000元，卡里剩余的鄒600元作為好處費(fèi)。過了一星期其取錢時(shí)被銀行告知被凍結(jié)。其問楊某珍，楊某珍說取不出來就算了，不會有什么問題。
（3）於某娟的證言，證明：2022年10月份，其朋友楊某珍聯(lián)系其稱提供銀行卡取現(xiàn)可以獲取好處費(fèi)，其答應(yīng)。2022年10月13日，於某娟與楊某珍在福建省廈門市思明區(qū)某某地鐵口見面，楊某珍乘坐著一輛灰色轎車，車上還有一名“王總”的男子，於某娟上車后，於某娟將自己的手機(jī)和自己名下的中國建設(shè)銀行卡6217××××7739提供給“王總”，過了20分鐘左右，於某娟的中國建設(shè)銀行卡收款48918元，“王總”開車將其送至廈門市思明區(qū)一建設(shè)銀行，讓於某娟一共取現(xiàn)了48900元現(xiàn)金交至楊某珍手中，楊某珍從中抽取了900元作為於某娟的報(bào)酬。
（4）李某的證言、受案登記表、立案決定書，證明：2022年10月份，被人以炒股為名騙取了495000元。對方使用的賬戶名分別為王某飛、特某某巴根、邵某、董某、劉某、趙某豪、王某、趙某、龐某兵。
（5）何某的證言、受案登記表、立案決定書，證明：2022年10月被人以投資為名騙取了289800元，對方使用的賬戶名分別是王某飛、賈某海、趙某行、曾某生。
（6）劉某的證言、受案登記表、立案決定書，證明：2022年10月被人以刷單賺錢為名騙取了293778元，對方使用的賬戶名分別是陳某令、馬某召、魏某、謝某、臧某軍、趙某俊、石某三、張某1、馬某龍、張某2、黃某亨、顧某、高某、張某3、馬某。
（7）連某的證言、受案登記表、立案決定書，證明：2023年1月被人以冒充警察為名騙取了43000元，對方使用的賬戶名分別是張某4、方某來。
（8）吳某的證言、受案登記表、立案決定書，證明：2022年10月被人以投資為名騙取了1222446元，對方使用的賬戶名分別是合肥某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、閆某孝、曾某生、張某龍、陳某、呂某軒、王某發(fā)。
（9）朱某的證言，證明：其通過某某證券ＡＰＰ投資被騙169萬余元，其轉(zhuǎn)賬對方賬戶有某某縣某某施工隊(duì)、臨潁縣某某發(fā)展有限公司等。
（10）汪某的證言，證明：其通過某某證券ＡＰＰ投資被騙895694元。
3．被告人楊某珍的供述，證明：2022年9月份，其在廈門市某某小區(qū)做保潔時(shí)認(rèn)識一外號叫“小不點(diǎn)”的男子，該男子稱讓楊某珍提供銀行卡幫忙取現(xiàn)可以獲得好處費(fèi)，其問對方取的是什么錢，小不點(diǎn)說幫公司取錢，是正規(guī)的，其他的事情讓其不要多問。其接受過銀行卡不能出租、出售、出借給他人使用的宣傳。其懷疑過這些錢的來路，覺得這些錢肯定有問題，是違法犯罪的錢。其先后將自己的中國光大銀行卡、中國工商銀行卡、交通銀行卡、中國郵政儲蓄銀行卡、中國建設(shè)銀行卡、廈門銀行卡共計(jì)6張銀行卡提供給“小不點(diǎn)”并幫助取現(xiàn)7次共計(jì)337911元，非法獲利4380元。2022年9月8日，中國光大銀行卡收到48755元，其到銀行柜臺取現(xiàn)48000元，現(xiàn)金給“小不點(diǎn)”，剩余755元作為好處費(fèi)。10月8日，中國光大銀行卡收到49000元，其到銀行柜臺全部取現(xiàn)，這次給其400元好處費(fèi)。9月25日，郵政儲蓄銀行卡收到48325元，到銀行柜臺取現(xiàn)48000元，剩余325元作為好處費(fèi)，另外給其300元現(xiàn)金，獲利共計(jì)625元。10月25日，廈門銀行卡收到49000元，全部取現(xiàn)交給“小不點(diǎn)”，對方給其700元好處費(fèi)。10月29日，交通銀行卡收到48800元，取現(xiàn)48000元給“小不點(diǎn)”，剩余800元給其作為好處費(fèi)。10月19日，建設(shè)銀行卡收到49011元，全部取出給“小不點(diǎn)”，對方給其600元好處費(fèi)。11月5日，再次將建設(shè)銀行卡提供給“小不點(diǎn)”，收到46911元，去銀行柜臺取現(xiàn)46900元，對方給其500元好處費(fèi)?！靶〔稽c(diǎn)”說其可以介紹其他人提供銀行卡并取現(xiàn)，可以從中獲得介紹費(fèi)。于是楊某珍介紹了黃某、鄒某、於某娟提供了自己名下的銀行卡給“小不點(diǎn)”取現(xiàn)。其中黃某提供了5張銀行卡取了5次錢，一共取了20多萬元，黃某得了4000元，其每次從中得100元介紹費(fèi)，一共獲利500元。介紹了鄒某獲利400元，介紹於某娟獲利200元。
5．勘驗(yàn)、檢查、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄
（1）辨認(rèn)筆錄，摘自證據(jù)卷，證明：經(jīng)黃某、鄒某、於某娟辨認(rèn)出楊某珍。
（2）扣押筆錄，證明：懷寧縣某某局扣押楊某珍違法所得4900元。
上述證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，被告人未提出異議，且證據(jù)之間互相關(guān)聯(lián)，能夠互相印證，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人楊某珍明知他人從事違法犯罪活動，仍然提供自己銀行卡并介紹他人提供銀行卡幫助接收、轉(zhuǎn)移犯罪所得資金，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人楊某珍到案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，依法可以從輕處罰。被告人楊某珍自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，依法可以從寬處理。被告人楊某珍已退出全部違法所得，可酌定從輕處罰。被告人楊某珍無違法犯罪前科，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，社會危險(xiǎn)性較低，可以對其宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。綜上，根據(jù)被告人楊某珍的犯罪事實(shí)、情節(jié)、社會危害性及認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)等，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人楊某珍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元（已繳納）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、對被告人楊某珍已退出的違法所得共計(jì)人民幣七千九百零二元予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省安慶市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長謝士華
人民陪審員汪延凱
人民陪審員查翠云
二〇二四年四月八日
法官助理林士娟
書記員黃美玲
