李某、王某等開設(shè)賭場二審刑事裁定書
安徽省阜陽市中級人民法院
（2023）皖12刑終1099號
2024年04月10日
案件概述
安徽省阜陽市潁東區(qū)人民法院審理阜陽市潁東區(qū)人民檢察院指控原審被告人李以濤、王付龍、劉紀(jì)標(biāo)、楊雪娜、吳松、李阿俊犯開設(shè)賭場罪一案，于2023年11月22日作出（2023）皖1203刑初423號刑事判決。原審被告人王付龍不服，提出上訴。本院公開開庭審理了本案。安徽省阜陽市人民檢察院指派檢察員陳冰清、
書記員高卿出庭履行職務(wù)。上訴人王付龍及其辯護(hù)人林科到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定，2023年2月,被告人李以濤從網(wǎng)上購買了一款名叫“牛牛機器人”(也叫熊貓科技)的網(wǎng)絡(luò)賭博軟件,安裝至臺式電腦上,建立一個網(wǎng)絡(luò)賭博微信群,與該軟件鏈接后即可以接受投注,組織網(wǎng)絡(luò)賭博活動。該賭博網(wǎng)站,系利用“牛牛機器人”賭博軟件,采取賭“牛?！钡姆绞竭M(jìn)行賭博。首先,參賭人員在賭博微信群內(nèi)按照30至150元不等的金額進(jìn)行下注,后莊家按照下注人數(shù)設(shè)定紅包個數(shù),并按每人0.5元的金額在微信群里發(fā)送紅包,投注的參賭人員隨機搶取紅包,并根據(jù)所搶紅包金額小數(shù)點后兩位相加之和的尾數(shù)來計算自己的點數(shù),其中尾數(shù)為0的為“牛牛”最大,其余按尾數(shù)依次為“牛一”至“牛九”,點數(shù)大的為贏,贏家則按照自己的點數(shù)獲取投注金額相應(yīng)倍數(shù)的賠率?！芭ＥC器人”賭博軟件,在每局出現(xiàn)“牛六”以上牌面贏家時,則自動從贏家按照千分之五的比例計算抽頭漁利。該賭博網(wǎng)站設(shè)立后,被告人劉紀(jì)標(biāo)、楊雪娜、吳松相繼被雇傭為賭博網(wǎng)站運行提供服務(wù)。其中,被告人王付龍受被告人李以濤邀請為網(wǎng)站投資入股，在賭博群內(nèi)充當(dāng)莊托，并替李以濤看場。被告人劉紀(jì)標(biāo)、吳松負(fù)責(zé)登錄、操作、監(jiān)視安裝了賭博軟件的電腦,在確認(rèn)參賭人員支付賭資后,為參賭人員上、下分,并統(tǒng)計每日賭博網(wǎng)站的收支盈利情況。被告人劉紀(jì)標(biāo)每天領(lǐng)取500元的報酬,吳松每日領(lǐng)取300元報酬。被告人楊雪娜負(fù)責(zé)收取、管理賭資,其共計提供了4個賬戶(分別為:李阿俊名下的尾號6075的中國農(nóng)業(yè)銀行卡、李阿俊名下的尾號4228的潁泉農(nóng)商銀卡卡、楊雪娜名下的尾號8785中國銀行卡、楊雪娜名下的尾號6298潁泉農(nóng)商銀行卡)用于接收、流轉(zhuǎn)賭資,并按照所接收賭資金額的千分之八的比例提取好處費。被告人李阿俊明知楊雪娜從事網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站的賭資結(jié)算,仍將自己的兩張銀行卡提供給楊雪娜使用,并幫助楊雪娜制作電子賬單,操作賭博微信群,充當(dāng)莊托或者玩家。
經(jīng)核查,被告人李以濤等人自2023年2月17日設(shè)立該網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站以來,共發(fā)展網(wǎng)絡(luò)賭博微信群成員173名,其中實際參賭人員為137人,被告人楊雪娜提供的4個銀行賬戶內(nèi)共計接收賭資719.9669萬元,非法獲利約123.8984萬元。
案發(fā)后,被告人李以濤退繳違法所得10萬元、王付龍退繳違法所得10萬元,被告人楊雪娜退繳違法所得5萬元,被告人劉紀(jì)標(biāo)退繳違法所得2萬元、吳松退繳違法所得1.9萬元。
另查明,2023年5月18日阜陽市公安局潁東分局將被告人劉紀(jì)標(biāo)、王付龍、李以濤、吳松、楊雪娜，李阿俊抓獲并限制人身自由，次日對李阿俊變更強制措施為取保候?qū)彛?月23日對劉紀(jì)標(biāo)、王付龍、李以濤、吳松、楊雪娜變更強制措施為取保候?qū)?。該局?023年5月19日扣押各被告人劉紀(jì)標(biāo)iPhone手機一部、被告人楊雪娜iPhone手機三部、小米牌平板電腦一部、ipad平板電腦一部、筆記本（書紙）五本、電腦主機一臺、李以濤iPhone手機四部、iPhone電腦主機一臺、吳松三星手機一部、李阿俊Redmi手機一部、王付龍OPPO手機一部、華為手機一部、電腦主機一臺、2023年5月23日扣押李以濤違法所得10萬元，吳松違法所得19000元劉紀(jì)標(biāo)違法所得2萬元，王付龍違法所得10萬元，楊雪娜違法所得5萬元。被告人劉紀(jì)標(biāo)于2020年1月20日因犯危險駕駛罪被阜陽市潁泉區(qū)人民法院判處拘役一個月，緩刑三個月，并處罰金五千元。被告人劉紀(jì)標(biāo)在案件審理過程中提交二份犯罪線索，經(jīng)公訴機關(guān)核實，一份由阜陽市公安局潁州分局據(jù)此以開設(shè)賭場罪立案偵查，另一份被阜陽市公安局潁泉分局據(jù)此作出治安處罰。
原審判決認(rèn)定上述事實,有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證的被告人的戶籍證明、到案經(jīng)過、刑事判決書、前科查詢記錄、銀行交易明細(xì)、記賬單據(jù)、扣押物品清單、核查情況說明、潁州分局立案告知書等書證;證人李某、任某、張某等人的證言;被告人李以濤、王付龍、劉紀(jì)標(biāo)、楊雪娜、吳松、李阿俊等人的供述;偵查人員依法制作的現(xiàn)場勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄;網(wǎng)絡(luò)賭博的微信群內(nèi)留存的圖片、視頻、微信聊天記錄截圖等電子數(shù)據(jù)等證據(jù)予以證實。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人李以濤、王付龍、劉紀(jì)標(biāo)、楊雪娜、吳松、李阿俊等人利用互聯(lián)網(wǎng)建立賭博微信群,接受參賭人員投注,進(jìn)行抽頭漁利,情節(jié)嚴(yán)重,各被告人行為已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。被告人李以濤、王付龍、劉紀(jì)標(biāo)、楊雪娜、吳松、李阿俊具有坦白情節(jié)，可從輕處罰；積極退贓，可酌情從輕處罰；其中被告人王付龍系作用較小的主犯，可酌情從輕處罰；被告人劉紀(jì)標(biāo)、楊雪娜、吳松、李阿俊系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人劉紀(jì)標(biāo)、吳松、李阿俊自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人楊雪娜當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。被告人劉紀(jì)標(biāo)具有一般立功情節(jié)，可從輕處罰。對于辯護(hù)人提出對被告人劉紀(jì)標(biāo)、楊雪娜、吳松、李阿俊適用緩刑的辯護(hù)意見，綜合考慮各被告人的犯罪金額、主觀惡性、認(rèn)罪悔罪態(tài)度等因素，結(jié)合被告人住所地司法行政機關(guān)出具的社區(qū)評估意見，適用緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，同時各被告人沒有再犯罪的危險性，適用緩刑更有利于對被告人的改造，有利于維護(hù)其家庭及社會的穩(wěn)定，故對于辯護(hù)人的該項辯護(hù)意見，本院予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決：一、被告人李以濤犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑六年四個月，并處罰金人民幣十萬元。二、被告人王付龍犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣八萬元（已繳納）。三、被告人劉紀(jì)標(biāo)犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二萬元（已繳納）。四、被告人楊雪娜犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二萬元（已繳納）。五、被告人吳松犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元（已繳納）。六、被告人李阿俊犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣一萬元（已繳納）。七、對被告人違法所得予以追繳并上繳國庫（均已追繳）。八、對扣押在案楊雪娜的二部平板電腦予以返還，其他涉案物品予以沒收。上述罰金于本判決生效后十日內(nèi)履行完畢。
上訴人主張
上訴人王付龍上訴及其辯護(hù)人辯護(hù)提出:一審認(rèn)定王付龍投資入股屬于認(rèn)定事實錯誤。上訴人并非犯意的發(fā)起者，也沒有實施尋找共犯的行為，其參與的主動性不強，應(yīng)構(gòu)成從犯，一審判決對其量刑過高。上訴期間王付龍具有檢舉他人犯罪的立功情節(jié)，請求二審法院查實后予以改判。
阜陽市人民檢察院出庭發(fā)表意見：王付龍為賭博網(wǎng)站投資入股參與管理，系主犯。根據(jù)公安機關(guān)出具的情況說明，王付龍不構(gòu)成立功，一審判決認(rèn)定事實清楚，證據(jù)確實、充分。建議駁回上訴、維持原判。
二審法院查明
經(jīng)二審審理查明的事實和證據(jù)與一審一致，且有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證，查證屬實的證據(jù)證實。二審期間，公訴機關(guān)提交楊某在偵查階段的訊問筆錄、辨認(rèn)筆錄以及公安機關(guān)出具的李某一案的案發(fā)經(jīng)過、情況說明和轉(zhuǎn)賬憑證等證據(jù)。證明王付龍投資入股的事實，以及李某一案系公安機關(guān)自查中發(fā)現(xiàn)，王付龍沒有向公安機關(guān)揭發(fā)李某涉嫌盜竊的具體犯罪事實，其不構(gòu)成立功。上訴人及其辯護(hù)人未提供足以影響本案事實認(rèn)定的新證據(jù)。本院對一審認(rèn)定的事實和證據(jù)予以確認(rèn)。
二審法院認(rèn)為
關(guān)于上訴人王付龍及其辯護(hù)人提出王付龍不是股東，不應(yīng)認(rèn)定為主犯，一審法院認(rèn)定事實錯誤，量刑過重的上訴理由及辯護(hù)意見。經(jīng)查，同案犯楊某、劉紀(jì)標(biāo)、吳松、張某、李阿俊等人供述，均稱王付龍是賭場的股東之一，王付龍本人在偵查階段也供述其占10%的股份，結(jié)合王付龍向楊某的轉(zhuǎn)賬記錄以及相關(guān)的微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄，能夠相互印證證明王付龍參與合伙為賭博網(wǎng)站投資入股，為網(wǎng)站提供了資金并參與管理，在賭博群內(nèi)充當(dāng)莊托并看場的事實。王付龍入股賭博網(wǎng)站為前期的運行提供資金，參與賭場經(jīng)營管理并利潤分成,作用積極，原審認(rèn)定其為主犯并無不當(dāng)，該上訴理由及辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于王付龍是否構(gòu)成立功的問題。經(jīng)查，阜陽市公安局潁東分局出具的案發(fā)經(jīng)過及情況說明載明，民警在核查手機轉(zhuǎn)賬記錄過程中發(fā)現(xiàn)王付龍支付寶賬戶異常，聯(lián)系王付龍到公安機關(guān)接受訊問，王付龍并沒有說明支付寶資金被轉(zhuǎn)走一事，只是說自己發(fā)現(xiàn)微信余額不對，民警開展自查時李某坦白系其轉(zhuǎn)移并于當(dāng)夜退還給王付龍。因此王付龍基于維護(hù)自身權(quán)益向公安機關(guān)陳述其微信余額不對，屬于控告，由于其并未向公安機關(guān)揭發(fā)李某涉嫌盜竊的具體犯罪事實，也沒有提供內(nèi)容具體，指向明確的線索，不構(gòu)成立功。該上訴理由及辯護(hù)意見不能成立，本院不予支持。
本院認(rèn)為：上訴人王付龍及原審被告人李以濤、劉紀(jì)標(biāo)、楊雪娜、吳松、李阿俊等人利用互聯(lián)網(wǎng)建立賭博微信群,接受參賭人員投注,進(jìn)行抽頭漁利,情節(jié)嚴(yán)重,各被告人行為已構(gòu)成開設(shè)賭場罪，依法應(yīng)予懲處。原判根據(jù)本案的犯罪事實、性質(zhì)，并充分考慮上訴人以及原審被告人在共同犯罪中的地位作用，以及具有的坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，在法定刑幅度內(nèi)對其科以刑罰,量刑均衡適當(dāng)。原判認(rèn)定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項之規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長孫穎
審判員余林
審判員劉杰
二〇二四年四月十日
書記員鞏夢迪
