余某詐騙罪一審判決書
和縣人民法院
（2024）皖0523刑初48號(hào)
2024年04月22日
案件概述
和縣人民檢察院以和檢刑訴〔2024〕9號(hào)起訴書指控被告人余某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2024年1月22日受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。和縣人民檢察院指派檢察員馬云飛、檢察官助理王文蓮出庭支持公訴，被害人鄭某的訴訟代理人張步敏、被告人余某、辯護(hù)人汪維斌到庭參加訴訟。本案經(jīng)合議庭評(píng)議，并經(jīng)審判委員會(huì)討論決定，現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
和縣人民檢察院指控：2020年8月至2021年1月，被告人余某1虛構(gòu)從蕪湖市五顯正鴻新型建材有限公司（以下簡稱：五顯正鴻公司）買砂銷售給和縣和鑫攪拌站賺取利潤的事實(shí)，取得被害人鄭某的信任，同時(shí)告知鄭某已將之前兩人合伙做生意保管的資金支付給五顯正鴻公司用于前期買砂的墊資。期間，被告人余某1多次以沈巷五顯砂廠買砂的墊資款名義從鄭某處騙取資金共計(jì)人民幣32.3萬元。
2022年11月8日10時(shí)許，被告人余某1主動(dòng)至和縣公安局執(zhí)法辦案中心接受調(diào)查，后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。2022年11月8日至今，被告人余某1先后多次退還鄭某經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)9萬元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀出示戶籍信息、銀行交易明細(xì)、行政處罰決定書等書證，證人葛某、季某、余某等證人的證言，被害人鄭某的陳述，被告人余某1的供述和辯解，鑒定意見，周某的辨認(rèn)筆錄，微信聊天記錄及相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人余某1以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某1自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，但在庭審中，余某1對(duì)其資產(chǎn)情況以及向鄭某發(fā)送五顯正鴻公司視頻的目的并未如實(shí)供述，系對(duì)主要事實(shí)拒不供認(rèn)，不能認(rèn)定自首，如在判決前對(duì)上述事實(shí)予以供認(rèn)，根據(jù)相關(guān)司法解釋規(guī)定，還可以再認(rèn)定自首。建議對(duì)被告人余某1判處五年以上有期徒刑，并處罰金。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：被告人余某1與被害人鄭某系和縣石楊鎮(zhèn)花園村委會(huì)花園戴自然村同村鄰居，雙方自小相識(shí)。余某1長年在外做砂石生意，2019年底，在新冠疫情防控等背景下，余某1回花園戴自然村的次數(shù)增多，與鄭某多有接觸。閑談中，余某1告知鄭某，其在外做砂石生意。鄭某聽其介紹，認(rèn)為余某1生意做得較好，遂與合伙做生意。主要方式是鄭某出資交給余某1，余某1負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)。
雙方自2020年4月份第一次合伙做砂石生意，前往南京星甸開展業(yè)務(wù)，生意沒做成。同年5、6月份，余某1又帶鄭某前往泰州準(zhǔn)備進(jìn)購砂石，余某1要鄭某拿出二十幾萬元作為啟動(dòng)資金，但該筆生意也未做成，啟動(dòng)資金也未返還鄭某。至同年7月，尚有27萬元在余某1手上。余某1對(duì)鄭某講，這筆錢暫時(shí)不還給鄭某了，擺在其身邊，后面有投資直接用。
后由于余某1在外債務(wù)較多，無力向鄭某給付前述款項(xiàng)，自2020年8月至2021年1月，余某1虛構(gòu)其從五顯正鴻公司買砂銷售給和縣和鑫攪拌站賺取利潤的事實(shí)，哄騙鄭某已將之前兩人合伙做生意保管的資金支付給五顯正鴻公司用于前期買砂的墊資。為了進(jìn)一步獲取鄭某的信任，余某1拍攝五顯正鴻公司的砂石場(chǎng)裝車視頻，發(fā)送給鄭某，用以虛構(gòu)自己的業(yè)務(wù)；余某1還杜撰其與和縣和鑫攪拌站“周總”的微信聊天記錄，截圖發(fā)給鄭某看，內(nèi)容顯示余某1一直在向這名“周總”要砂石款。在此期間，余某1以追加墊資為由，從鄭某處多次騙取資金。不含前述27萬元的款項(xiàng)，余某1以“從五顯正鴻公司買砂銷售給和縣和鑫攪拌站”虛假業(yè)務(wù)，共計(jì)騙得鄭某32.3萬元。
2022年11月8日10時(shí)許，被告人余某1到和縣公安局執(zhí)法辦案中心接受調(diào)查，供述了與鄭某經(jīng)濟(jì)往來的主要事實(shí)，但否認(rèn)有詐騙的故意。2022年11月8日至今，余某1先后多次退還鄭某其他經(jīng)濟(jì)往來的款項(xiàng)共計(jì)9萬元。案發(fā)后，扣押了余某1使用的手機(jī)，提取相關(guān)信息后將手機(jī)發(fā)還余某1。
2023年12月，經(jīng)公安機(jī)關(guān)委托安徽三永會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)鑒定，對(duì)余某1涉案資金去向進(jìn)行了專項(xiàng)鑒定。結(jié)果顯示2020年8月至2021年1月，余某1獲得鄭某資金后的資金去向，主要用于個(gè)人還債以及個(gè)人消費(fèi)等。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1．身份信息材料、查詢證明，證實(shí)被告人余某1犯罪時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡，其有1條違法記錄。
2．行政處罰決定書，證實(shí)2019年5月10日余某1曾因XUNXINZISHI、賭博被和縣公安局行政拘留十四日并處罰款五百元。
3．到案經(jīng)過，證實(shí)2022年11月8日被告人余某1主動(dòng)至和縣公安局執(zhí)法辦案中心投案。
4．受案登記表、立案決定書，證實(shí)余某1涉嫌詐騙一案，系由鄭某于2022年10月10日?qǐng)?bào)案至和縣公安局，和縣公安局于同日受理此案，該局于2022年11月8日立案偵查。
5．本院某第2號(hào)民事判決書，證實(shí)王某1、余某1與安徽齊光建設(shè)公司、朱志峰等人買賣合同糾紛案，被告方已轉(zhuǎn)賬給原告方109000元，其中轉(zhuǎn)賬給王某122000元、轉(zhuǎn)賬給余某187000元，本院判決被告安徽齊光建設(shè)公司應(yīng)于2022年10月17日判決后支付給原告350500.6元以及違約金，同時(shí)朱志峰、鮑崇珍承擔(dān)連帶責(zé)任。
6．民事訴狀以及相關(guān)收據(jù)，證實(shí)2023年7月原告鄭某向本院起訴被告王某1、余某1冒名領(lǐng)取其向安徽齊光建設(shè)公司明巢高速02標(biāo)二工區(qū)石灰款以及補(bǔ)貼款30余萬元，訴請(qǐng)王某1、余某1返還石灰貨款和補(bǔ)貼款34萬余元。
7．本院某第3號(hào)民事調(diào)解書，證實(shí)余某1曾于2018年9月25日向卜某出具5萬元借條，經(jīng)卜某多次催要，余某1僅歸還卜某2萬元本金以及利息，2021年10月9日經(jīng)本院調(diào)解，2021年10月31日前余某1一次性支付卜某36000元本金和利息。
8．和縣和州典當(dāng)有限公司贖當(dāng)結(jié)算單，證實(shí)2020年8月3日、9月3日余某1曾兩次典當(dāng)男士項(xiàng)鏈一條，典當(dāng)金額為4萬元。
9．某人民法院2民事調(diào)解書、執(zhí)行裁定書，證實(shí)余某1曾欠款史新福147000元，經(jīng)高淳法院民事調(diào)解，定于2021年11月30日前一次性償還原告史新福147000元，因被執(zhí)行人余某1未按生效法律文書履行義務(wù)，經(jīng)申請(qǐng)執(zhí)行人史新福申請(qǐng)，高淳法院通過“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、總對(duì)總”進(jìn)行查控和查詢，余某1除名下登記有一輛豐田汽車外，無房產(chǎn)和資產(chǎn)，同時(shí)高淳法院于2022年3月8日將余某1納入失信被執(zhí)行人名單。
10．借條及承諾書，證實(shí)余某1曾欠款季某100萬元（其中本金50萬元，2016年至2020年產(chǎn)生的利息50萬元），并承諾在2022年國慶節(jié)前結(jié)清利息共計(jì)74萬元，本金50萬元于2022年12月31日前結(jié)清。
11．借條，證實(shí)余某1曾于2017年5月24日結(jié)款沈某1056000元，并定于2017年7月30日之前結(jié)清。
12．轉(zhuǎn)賬記錄及收條，證實(shí)余某1先后于2021年10月15日、11月8日、11月10日、11月15日，2022年1月14日、1月28日收到明巢高速02標(biāo)二工區(qū)石灰款10萬元、5萬元、10萬元、10萬元、3萬元、37000元；2022年1月28日鄭某收到明巢高速02標(biāo)二工區(qū)石灰款10萬元。
13．余某1等人銀行交易明細(xì)、微信、支付寶等交易明細(xì)，證實(shí)（1）在2020年以來余某1從鄭某以及鄭某妻子處通過銀行、支付寶等賬戶獲得資金的數(shù)額、次數(shù)等情況。（2）2020年以來余某1償還網(wǎng)絡(luò)貸款、金融貸款以及相關(guān)小額貸款公司資金的數(shù)額、次數(shù)等情況。（3）2021年以來余某1從明巢高速02標(biāo)二工區(qū)石灰款情況，并將部分資金轉(zhuǎn)賬給鄭某。（4）2020年以來余某1與余某之間資金往來的時(shí)間、金額以及次數(shù)等情況。（5）余某1獲取鄭某等人資金后的資金去向，主要用于償還個(gè)人債務(wù)、償還網(wǎng)絡(luò)貸款、償還余某信用貸款以及個(gè)人消費(fèi)等。
14．余某1人民銀行征信報(bào)告、郵儲(chǔ)銀行交易明細(xì)、房屋查詢登記證明，證實(shí)余某1無銀行存款，在和縣無房產(chǎn)。
15．被害人鄭某的陳述，證實(shí)（1）二人合伙做砂石生意，鄭某出資，具體業(yè)務(wù)由余某1負(fù)責(zé)。（2）2020年5、6月份，二人合伙在泰州做砂生意，鄭某投入27萬元，后余某1虛構(gòu)從蕪湖沈巷砂廠買砂送到和縣和鑫攪拌站這個(gè)項(xiàng)目，欺騙鄭某之前的27萬元已投進(jìn)沈巷項(xiàng)目，余某1又以需要繼續(xù)墊資為理由，陸續(xù)讓鄭某打款32.3萬元。2020年8月份，也就是余某1繼續(xù)要求鄭某墊資。期間，在鄭某催問和鑫攪拌站進(jìn)度時(shí)，余某1拍攝貨車裝砂的視頻欺騙鄭某，并在事后，鄭某多次向余某1催著結(jié)算砂款時(shí)，余某1均以和鑫攪拌站未結(jié)算、和鑫公司周總不在等理由予以搪塞，并將其與“周總”的微信聊天記錄發(fā)給了鄭某。（3）2020年11月份鄭某又在南京海宏碼頭項(xiàng)目上投資了12.5萬，直到2021年1月11日，鄭某到和鑫了解情況后才知道自己被余某1騙了，余某1并沒有賣過砂給和鑫攪拌站。（4）余某1聲稱將鄭某之前投的錢拿到江西做礦山生意，又多次勸說鄭某與其合伙投資明光高速石灰生意，鄭某陸續(xù)向明巢高速項(xiàng)目投資49余萬元。
16．證人周某的證言，周某系和縣和鑫商砼公司股東，證實(shí)和縣和鑫商砼公司是大型攪拌站，加工混凝土對(duì)外銷售，2018年下半年左右，余某1曾到和縣和鑫商砼公司表達(dá)送砂石的意愿，雙方留了電話和微信，相互認(rèn)識(shí)；2020年7月左右，余某1曾聯(lián)系周某希望供貨黃沙至和縣和鑫商砼公司，由于價(jià)格太高就沒有答應(yīng)，2018年至今，余某1沒有向和縣和鑫商砼公司提供過砂石，通過檔案查詢也沒有發(fā)現(xiàn)余某1在和縣和鑫商砼公司建立戶頭。
17．證人葛某的證言，葛某系蕪湖市五顯正鴻新型建材公司負(fù)責(zé)人，證實(shí)蕪湖市五顯正鴻新型建材公司是生產(chǎn)沙磚，即對(duì)別人送來的礦粉進(jìn)行沖洗加工，然后賣給攪拌站，該公司2019年開始建廠，2020年3月投入使用，后來由于行情不好就不再經(jīng)營了，將公司場(chǎng)地租給孫某開砂場(chǎng)了，不認(rèn)識(shí)余某1這個(gè)人。
18．證人孫某的證言，證實(shí)租用葛某的蕪湖市五顯正鴻新型建材公司場(chǎng)地搞洗砂廠，不認(rèn)識(shí)余某1，余某1也沒有蕪湖市五顯正鴻新型建材公司這里購買過砂。
19．證人王某1的證言，證實(shí)王某1與余某12017年或者2018年經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)，曾與余某1有三次生意上的合作，第一次是2020年上半年投資10萬元給余某1，從泰州運(yùn)沙到金固碼頭銷售，這次生意王某1賺了千把元的利潤，之后余某1將10萬元本金返還給王某1；第二次是2020年7、8月份投資4、5萬元給余某1，從沈巷的五顯砂廠買砂銷售給和鑫攪拌站，由于余某1老結(jié)不了賬，不指望余某1分利潤，一直向余某1要本金，后來余某1返還了大部分的本金，還有4400元本金沒有返還。第三次是2021年3、4月份投資43萬元給余某1，向明光高速路工程朱總送石灰，之后找朱總要不到錢，王某1和余某1把朱總起訴了，2022年11月和縣法院已經(jīng)判決了。上述合作的三個(gè)生意只有王某1和余某1參股，沒有其他合伙人。由于余某1在明光高速路工程朱總拿走了十幾萬元錢，加上之前余某1欠的4000元，目前余某1還欠王某117萬多元。
20．證人李某的證言，證實(shí)2020年5、6月份，一個(gè)微信昵稱叫“大俠”、微信號(hào)為×××59的人曾在金固碼頭向李某叔子李友正銷售過兩船砂，加起來有1000多噸，由于砂的質(zhì)量不好，之后就沒有在這個(gè)大俠的人買過砂了。
21．證人倪某的證言，倪某系海宏港口物流公司經(jīng)理，證實(shí)海宏碼頭主要是提供場(chǎng)所給船舶裝卸貨，收取裝卸費(fèi)用來盈利，平時(shí)的貨物主要有砂和石子等，不認(rèn)識(shí)余某1這個(gè)人，也沒有他的電話號(hào)碼，沒有和他在生意上打過交道。
22．證人卜某的證言，證實(shí)2013年左右通過表嫂認(rèn)識(shí)余某1，2017年3月左右，余某1以家里蓋房子需要資金周轉(zhuǎn)向卜某借款5萬元，借款期限兩個(gè)月，并打了一張借條同時(shí)留下身份證號(hào)碼，后來發(fā)現(xiàn)余某1留下的身份證號(hào)碼是假的，還款期限到時(shí)，余某1始終沒有還錢，直到2018年9月25日又讓余某1重新打了一張借條，2020年8月29日余某1通過微信轉(zhuǎn)賬還款2萬元，之后將余某1告到和縣法院，經(jīng)法院調(diào)解，余某1還了一部分，至今仍有16000元沒有還。
23．證人圣正好的證言，證實(shí)余某1與自己關(guān)系不錯(cuò)，五六年前，2023年1月左右，余某1曾向朋友借錢，圣正好做的擔(dān)保，到期余某1沒有償還，圣正好替余某1償還了朋友的借款，這幾年余某1陸續(xù)償還自己一些錢，至今仍有3萬元沒有償還。余某1做人很大方，用錢大手大腳，又因?yàn)殡x婚沒有人管，平時(shí)很喜歡打牌賭博，錢都被余某1糟搞了。
24．證人季某的證言，證實(shí)2010年左右認(rèn)識(shí)余某1，2015年左右在打牌的時(shí)候，余某1曾向其借款50萬元，約定還款期限半年，利息是二分半，余某1每月支付四五千元的利息，后來余某1沒有還錢就讓余某1每隔兩年重新打一張借條，2022年6月19日余某1寫了承諾書，欠季某本金50萬元、利息70多萬元，同時(shí)答應(yīng)在2022年國慶節(jié)前還完利息，元旦前償還本金50萬元，截止目前余某1仍欠季某本金50萬元、利息70多萬元，季某同時(shí)證實(shí)，余某1和自己在南京打過牌和麻將，一場(chǎng)有幾千元的輸贏。另外余某1還欠沈某借款。
25．證人沈某的證言，證實(shí)沈某與余某1經(jīng)朋友介紹，在一起打牌認(rèn)識(shí)并熟悉了，2017年余某1以進(jìn)貨墊資名義向沈某借款50萬元，約定利息為兩分，以后又以跟別人投資醫(yī)院借款50萬元，到期余某1拖著不給，2016年余某1償還了20萬元，2017年5月24日，余某1答應(yīng)在2017年7月30日之前全部結(jié)清，并又打了一張借條，截止目前余某1仍欠沈某80萬元本金沒有還。
26．證人陳某的證言，陳某系和州茶館負(fù)責(zé)人，證實(shí)2020年余某1曾多次在和州茶館通過信用卡套現(xiàn)，加起來有9萬元左右，陳某同時(shí)證實(shí)余某1做人大方、不小氣、很隨和，余某1有時(shí)候在和州茶館打麻將賭錢，有時(shí)在石楊鎮(zhèn)農(nóng)村打麻將比較多。
27．證人王某2的證言，證實(shí)與余某1是花園戴自然村的隔壁鄰居，村里人辦事，余某1就上人情、到辦事人家賭錢。由于余某1賭的比較大，平時(shí)很少與余某1賭錢，在一起玩的時(shí)候也就是150元的刀子麻將，和縣“俏江南”飯店老板葛德勝與余某1一起玩的多。
28．證人余某的證言，余某系余某1的女兒，證實(shí)2019年或者2020年父親余某1經(jīng)常找余某借錢，借的數(shù)額在幾萬元，由于借的數(shù)額比較大，余某1讓余某辦理信用卡，把錢拿給他用，因此經(jīng)常與父親余某1存在賬務(wù)往來，每個(gè)月余某需要償還支付寶、微信的貸款利息和本金，至今還欠信用卡、微信、支付寶12萬元。同時(shí)余某提供相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬記錄說明2020年至今余某1多次向其轉(zhuǎn)賬以償還信用卡、網(wǎng)貸、支付寶花唄等借款的本金和利息。
29．證人楊某的證言，楊某系和州典當(dāng)有限公司職工，證實(shí)2020年8月3日、9月3日，余某1稱由于做黃沙生意缺少資金，不好意思向朋友借款，因此曾兩次在和州典當(dāng)行典當(dāng)男士項(xiàng)鏈一條，典當(dāng)金額為4萬元，每次利息1000元左右，兩次到期后余某1都準(zhǔn)時(shí)還錢了。
30．證人潘某的證言，證實(shí)與余某1都是花園村委會(huì)戴村的，潘某從來沒有和余某1合伙做過生意，也不知道余某1有無在池州承包礦山一事，只是聽說余某1在明光那邊做石子、石灰生意。
31．證人湯某的證言，證實(shí)2019年中標(biāo)泰州市水利局土方工程后，將清理出的“棄土”（就是質(zhì)量不是上品的砂）在泰州引江河河段對(duì)外銷售，2020年曾銷售給和縣的余某1幾次砂，一開始余某1沒有支付貨款，就將余某1的“航運(yùn)薄”扣下，在多次催要下，2020年6月2日至4日余某1通過轉(zhuǎn)賬支付了13萬元，這13萬元轉(zhuǎn)賬到了湯某老婆韓慶紅賬戶里，2020年底余某1又從湯某處購買了二船共計(jì)17萬元的砂，由于已經(jīng)和余某1比較熟悉就沒有再扣“航運(yùn)薄”，但至今余某1一直沒有支付這17萬元。
32．被告人余某1的供述，證實(shí)二人合伙做砂生意，鄭某出資，具體業(yè)務(wù)由余某1負(fù)責(zé)。2020年5、6月份，余某1與鄭某合伙從泰州迎江河買砂賣到金固碼頭，鄭某投資二十多萬元，獲利一萬多元。迎江河生意結(jié)束后，鄭某有本金及收益共27萬元在余某1處。2020年7、8月份，因鄭某多次催要27萬元，余某1又資金周轉(zhuǎn)困難，于是便虛構(gòu)了從蕪湖沈巷砂廠買砂賣到和縣和鑫攪拌站這個(gè)項(xiàng)目，欺騙鄭某27萬元已投入沈巷這個(gè)生意，又不斷以買砂進(jìn)貨需要墊資為由，陸陸續(xù)續(xù)讓鄭某打款了32.3萬元。期間，鄭某催著結(jié)算砂款時(shí)，余某1偽造與和鑫周總之間的聊天記錄，以周總不在或者沒錢結(jié)算等理由搪塞鄭某。2020年11月，余某1以海宏碼頭生意的名義讓鄭某投資12.5萬元。2021年4、5月份，余某1又以明巢高速項(xiàng)目名義讓鄭某投資50萬元左右。截止2023年8月31日，余某1已還鄭某362600元。2021年11月10日余某1轉(zhuǎn)賬給鄭某的8萬元是余某1收到明巢高速02標(biāo)二工區(qū)石灰款10萬元當(dāng)日轉(zhuǎn)賬給鄭某的，2021年11月16日余某1轉(zhuǎn)賬給鄭某的5萬元是余某1收到明巢高速02標(biāo)二工區(qū)石灰款10萬元第二日轉(zhuǎn)賬給鄭某的。余某1供述曾欠款沈某、季某、史新福、湯某等人，欠款女兒余某網(wǎng)貸十幾萬元，在和州茶館信用卡套現(xiàn)等事實(shí)，同時(shí)證明其獲取鄭某上述資金的具體去向。余某1將鄭某的錢有的用于個(gè)人消費(fèi)、有的用于還別人的欠款、有的用于償還女兒信用卡等網(wǎng)貸，有的錢被用于了打牌。
33．辨認(rèn)筆錄，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法組織辨認(rèn)，讓周某對(duì)不確定12名人員進(jìn)行辨認(rèn)，周某辨認(rèn)不出余某1。
34．余某1手機(jī)電子數(shù)據(jù)，（1）余某1（微信昵稱：大俠）與鄭某微信聊天以及轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)，余某1虛構(gòu)從蕪湖市沈巷五顯砂廠買砂賣給和縣和鑫攪拌站的事實(shí)，誘騙鄭某出資合伙，從鄭某處獲取30萬余元的事實(shí)和涉及的轉(zhuǎn)賬次數(shù)、金額情況等情況。（2）余某1（微信昵稱：大俠）與陳某（微信昵稱：和州茶館）聊天記錄證實(shí)，陳某和余某1之間多次轉(zhuǎn)款情況，涉及轉(zhuǎn)賬的次數(shù)、金額等情況，同時(shí)說明余某1曾在陳某“刷卡”和余某1希望和陳某打麻將的事實(shí)。（3）余某1（微信昵稱：大俠）與沈某（微信昵稱：沈公子）聊天記錄證實(shí)，沈某向余某1催要欠款的具體過程以及涉及欠款的金額。（4）余某1（微信昵稱：大俠）與季某（微信昵稱：老季）聊天記錄證實(shí)，2020年至今季某向余某1催要欠款的具體過程以及涉及欠款的金額，同時(shí)說明2020年8月至9月期間，余某1多次償還季某部分欠款的情況。（5）余某1（微信昵稱：大俠）與余某（微信昵稱：寶貝女兒）聊天記錄證實(shí)，2020年4月至今，余某要求余某1償還其從余某建設(shè)銀行、南京銀行等金融機(jī)構(gòu)貸款還款的情況。（6）余某1（微信昵稱：大俠）與微信昵稱：“遙不可及”“邢發(fā)鳳”“ＴＨＲ”“潘福銀兒子”“奎子”“大刀”“滕志奇”“小勇”等二十余人聊天記錄證實(shí)，2018年至2022年余某1多次參與打麻將、賭博以及享受ＫＴＶ娛樂活動(dòng)，同時(shí)證實(shí)余某1與上述相關(guān)人員存在借款或者欠款，上述相關(guān)人員多次、反復(fù)向其索要欠款，余某1只償還部分資金的事實(shí)。
35．周某手機(jī)截圖，證實(shí)微信昵稱為“大俠”的余某1曾于2020年7月曾問詢周某，希望向周某處銷售黃沙，此黃沙與周某需要的黃沙不符，周某提出2.0的標(biāo)準(zhǔn)并擬進(jìn)行化驗(yàn)，同時(shí)2020年11月周某提出報(bào)出450的報(bào)價(jià)，“大俠”提出價(jià)格能不能最低，但周某未進(jìn)行答復(fù)。
36．鄭某手機(jī)截圖，證實(shí)2020年8月至11月，余某1向鄭某發(fā)送黃沙裝車視頻，虛構(gòu)黃沙銷售事實(shí)，偽造與周某微信聊天內(nèi)容，另外證明鄭某向余某1多次微信轉(zhuǎn)賬等情況，同時(shí)說明為了沈巷的五顯砂廠買砂銷售給和鑫攪拌站項(xiàng)目，鄭某共向余某1投入了59.3萬元，除去從泰州運(yùn)沙到金固碼頭投入的27萬元，2020年下半年，余某1共從鄭某處獲取32.3萬元。
37．湯某手機(jī)截圖，證實(shí)2020年11月18日至12月3日，余某1欠貨款，湯某與余某1多次溝通償還十幾萬元貨款的情況。
38．安徽三永會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《關(guān)于余某1詐騙案中涉案資金去向的專項(xiàng)鑒定報(bào)告》，證實(shí)2020年8月至2021年1月，余某1獲得鄭某資金后的資金去向，主要用于個(gè)人還債以及個(gè)人消費(fèi)等。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人余某1在與被害人鄭某民事交往過程中，利用雙方連續(xù)合伙做生意之機(jī)，萌生非法占有的犯意，利用虛構(gòu)的業(yè)務(wù)事實(shí)，騙取鄭某32.3萬元，數(shù)額巨大。被告人余某1具體編造、虛構(gòu)“從五顯正鴻公司買砂銷售給和縣和鑫攪拌站”業(yè)務(wù)的行為，與正常民事合伙中的“不實(shí)陳述”有明顯不同，已經(jīng)超出了民事行為“欺詐”的范疇；余某1在陸續(xù)獲取鄭某共32.3萬元追加墊資后并未實(shí)際用于投資生產(chǎn)，且余某1在同時(shí)間債務(wù)較多，其將騙取的錢款主要用于償還舊債及個(gè)人消費(fèi)；案發(fā)當(dāng)時(shí)及至本案宣判前，余某1的實(shí)際資產(chǎn)根本無法償還鄭某的經(jīng)濟(jì)損失，上述情形足以認(rèn)定被告人余某1對(duì)32.3萬元的非法占有的主觀故意。被告人余某1的行為已觸犯刑律，構(gòu)成詐騙罪。和縣人民檢察院指控被告人余某1的罪名成立。其雖主動(dòng)歸案，但拒不認(rèn)罪，且在宣判前亦未能退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失。對(duì)被告人余某1及其辯護(hù)人提出的無罪辯護(hù)意見不予采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。鑒于錢款系種類物，被告人余某1在案發(fā)后給付被害人鄭某的9萬元在責(zé)令退賠時(shí)予以扣減。案經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人余某1犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣五萬元。
（被告人的刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。被告人余某1先行羈押一個(gè)月七日。即被告人余某1的刑期自2024年1月12日起至2029年12月4日止。罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳清）
二、責(zé)令被告人余某1退賠被害人鄭某經(jīng)濟(jì)損失人民幣二十三萬三千元。
（退賠款于本判決生效后十日內(nèi)繳清）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向安徽省馬某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長張炫
人民陪審員馬小妹
人民陪審員黃如玉
二〇二四年四月二十二日
書記員黃燕
