克某刑事一審刑事判決書
安徽省樅陽縣人民法院
（2024）皖0722刑初100號(hào)
2024年04月23日
案件概述
樅陽縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕82號(hào)起訴書指控被告人克某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年4月7日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年4月23日公開開庭審理了本案。樅陽縣人民檢察院指派檢察員方文兵出庭支持公訴，被告人克某及其辯護(hù)人胡某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
樅陽縣人民檢察院指控：2022年11月的一天，被告人克某在明知他人欲通過其銀行賬戶轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金的情況下，為謀取非法利益，仍經(jīng)人介紹提供其本人中國建設(shè)銀行賬戶、手機(jī)等給他人用于非法資金轉(zhuǎn)移。2022年11月24日轉(zhuǎn)至克某的銀行賬戶資金共計(jì)180200余元，均于當(dāng)日由克某至銀行取現(xiàn)交給上家，其中經(jīng)核實(shí)系汪某、張某、向某、蔣某、莫某、王某、劉某等人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得資金共計(jì)96111元。克某因此非法獲利3600元。案發(fā)后，克某退出違法所得3600元，其親屬代為退賠被害人損失21111元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了樅陽縣公安局受案登記表、立案決定書、取保候?qū)彌Q定書，到案經(jīng)過，羈押證明、犯罪嫌疑人移交通知書，戶籍證明、前科查詢證明，行政處罰決定書，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，扣押決定書、扣押清單，銀行賬戶信息、交易流水記錄、涉案資金情況表，詐騙案件被害人汪某、張某、向某、蔣某、莫某、王某、劉某的陳述及受案、立案材料，賠償憑證，被告人克某的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人克某明知是犯罪所得，仍伙同他人予以掩飾、隱瞞，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪?？四吃诠餐缸镏衅鸫我饔茫菑姆?，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰?？四匙詣?dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，屬自首,可以從輕減輕處罰?？四匙栽刚J(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處克某有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。庭審中變更指控克某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬坦白，依法可以從輕處罰，調(diào)整量刑建議為有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元，與克某及辯護(hù)人協(xié)商一致。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人克某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，庭審中對(duì)調(diào)整后的量刑建議亦無異議。辯護(hù)人胡某提出的辯護(hù)意見是：1.克某文化低、閱歷淺，在別人誘惑下提供銀行卡幫助轉(zhuǎn)賬，主觀惡性相對(duì)較小；2.克某僅幫助別人轉(zhuǎn)賬一次，違法所得只有3600元已經(jīng)全部退出，其親屬代為賠償被害人部分損失，社會(huì)危害性相對(duì)較小；3.克某在共同犯罪中屬于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；4.克某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金，可以從寬處罰；5.克某是否構(gòu)成自首，請(qǐng)法庭依法認(rèn)定；6.克某家庭情況特殊，父母年邁體弱，家庭靠種田地維持生活，經(jīng)濟(jì)困難，本著教育為主、懲罰為輔原則，可對(duì)克某從輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：2022年12月2日，云南省盈江縣公安局以車輛發(fā)生剮蹭需要處理為由，電話聯(lián)系并抓獲被告人克某。克某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，克某親屬代為退賠詐騙案件被害人汪某損失21111元。本案審理過程中，克某預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金1萬元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人克某明知是他人犯罪所得而以提供銀行卡轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)的方式幫助轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，應(yīng)予支持?？四吃诠餐缸镏衅鸫我饔?，屬從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰?？四诚涤晒矙C(jī)關(guān)以處理車輛剮蹭事由電話通知到案，對(duì)于掩飾、隱瞞犯罪行為在主觀上缺乏主動(dòng)、自愿接受公安機(jī)關(guān)處置的意愿，不能認(rèn)定為自動(dòng)投案，但歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬坦白，依法可以從輕處罰?？四匙栽刚J(rèn)罪認(rèn)罰，退出違法所得，其親屬代為退賠詐騙案件被害人部分損失，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。辯護(hù)人所提辯護(hù)意見符合法律規(guī)定，亦予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款,《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第二款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人克某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元(已繳納)；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、被告人克某退出的違法所得人民幣三千六百元予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)樅陽縣公安局上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省銅陵市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員周根義
二〇二四年四月二十三日
法官助理李金娟
書記員陸秀娟
