馬某1刑事一審刑事判決書
臨泉縣人民法院
（2024）皖1221刑初360號(hào)
2024年04月28日
案件概述
安徽省臨泉縣人民檢察院以臨檢刑訴[2024]307號(hào)起訴書指控被告人馬某甲犯掩飾、隱瞞罪，于2024年4月24日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。臨泉縣人民檢察院指派檢察員潘利利出庭支持公訴，被告人馬某甲到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省臨泉縣人民檢察院指控：2023年1月29日至30日，被告人馬某1為獲取非法利益，在明知銀行卡進(jìn)賬錢款系犯罪所得的情況下，仍將其持有的中國農(nóng)業(yè)銀行卡、中信銀行卡、微信賬戶出借給他人從事電信詐騙犯罪活動(dòng)使用，并與銀行客服視頻聯(lián)系解封涉案銀行卡，在銀行卡被解封后繼續(xù)轉(zhuǎn)賬。經(jīng)核算，上述2張銀行卡及微信賬戶為他人提供支付結(jié)算40萬元，關(guān)聯(lián)被詐騙資金92328元，馬某1非法獲利3400余元。
一審法院查明
另查明，2023年5月6日馬某1經(jīng)民警電話通知到案，到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。同年5月8日，馬某1退繳違法所得3400元。
為支持其指控，公訴機(jī)關(guān)提交了書證受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、前科證明、交易明細(xì)等，證人尹某、劉某等人的證言，被告人馬某1的供述與辯解，檢查、勘驗(yàn)筆錄等證據(jù)證實(shí)。據(jù)此認(rèn)為，被告人馬某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。馬某1在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰；主動(dòng)投案并如實(shí)供述，系自首，可以從輕或減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議對(duì)其判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金3000元。
被告人馬某1對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人馬某1的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。馬某1在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，依法減輕處罰；主動(dòng)投案并如實(shí)供述，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第五十二條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人馬某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金3000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起三十日內(nèi)繳納。）
二、追繳被告人馬某1退繳的違法所得3400元，并上繳國庫（已追繳）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員紀(jì)付剛
二〇二四年四月二十八日
書記員張銳
