秦某刑事一審刑事判決書
東至縣人民法院
（2024）皖1721刑初89號(hào)
2024年04月28日
案件概述
東至縣人民檢察院以東檢刑訴〔2024〕81號(hào)起訴書指控被告人秦某山涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年4月16日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，獨(dú)任審理，于2024年4月28日公開開庭審理了本案。東至縣人民檢察院指派檢察員姚佩華出庭支持公訴，被告人秦某山到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
東至縣人民檢察院指控：2023年10月中旬，被告人秦某1在微信群里看到招聘兼職的消息，遂添加為好友。對(duì)方讓秦某1提供銀行卡即可每天獲得2000元傭金，秦某1應(yīng)允。后秦某1提供一張湖北省農(nóng)村信用社銀行卡（卡號(hào)：6224********）、身份證、銀行支付密碼、綁定銀行的手機(jī)卡給對(duì)方使用。
經(jīng)查，自2023年10月23日至25日，秦某1的涉案銀行卡非法進(jìn)賬流水3706110元，非法出賬流水3410003.5元，關(guān)聯(lián)電信詐騙案件10起，涉及詐騙資金2749900元。秦某1非法獲利8800元。
2023年10月31日，秦某1接宜昌市公安局西陵區(qū)分局民警電話通知后主動(dòng)到案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。案發(fā)后，秦某1退出違法所得8800元，同時(shí)退賠徐某12000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人秦某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行卡為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人秦某1認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。建議判處被告人秦某1有期徒刑一年，緩刑一年四個(gè)月，并處罰金。
被告人秦某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均沒有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的受案登記表、立案決定書、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、涉案銀行卡交易流水、收條等書證;證人徐某、葉某、劉某、譚某、邵某、郭某、夏某、高某1、高某2、賈某的證言;被告人秦某1的供述和辯解；扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人秦某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行卡為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人秦某1經(jīng)公安民警電話通知到案，到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，可從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理；退出違法所得，可酌情從輕處罰；退賠上游犯罪被害人損失，可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。綜上，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第四十五條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款，《最高人民法院、最高人民檢察院<關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋>》第十一條、第十二條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人秦某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人秦某1退出的違法所得人民幣八千八百元，予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員董繼萍
二〇二四年四月二十八日
書記員劉亞麗
