周ＸＸ刑事一審刑事判決書
黟縣人民法院
（2024）皖1023刑初27號(hào)
2024年05月09日
案件概述
安徽省黟縣人民檢察院以黟檢刑訴（2024）21號(hào)起訴書，指控被告人周XX犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年4月25日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年5月9日公開開庭審理了本案，黟縣人民檢察院指派檢察員陳XX出庭支持公訴，被告人周XX及其辯護(hù)人汪X到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2023年11月30日至12月8日,被告人周某1明知上線ＱＱ昵稱“護(hù)航編隊(duì)”（具體身份不詳）糾集、雇傭其是為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪轉(zhuǎn)移贓款,為牟取非法利益,仍按上線指令到安徽省馬鞍山市、蕪湖市,先后三次監(jiān)視、協(xié)同供卡人陳澤彬、薛某、倪某（均另案處理）到銀行分別取出涉案詐騙款人民幣19.99萬元、30萬元、25萬元,共計(jì)人民幣74.99萬元,然后將涉案詐騙款交給李某（另案處理）等人繼續(xù)轉(zhuǎn)移。被告人周某1從中非法獲利計(jì)人民幣0.35萬元。
案發(fā)后,被告人周某1如實(shí)供述了犯罪事實(shí),退出違法所得人民幣0.35萬元、退賠被害人部分損失人民幣2萬元。并獲得了部分被害人的諒解。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人周某1明知他人實(shí)施轉(zhuǎn)移犯罪所得行為而提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑法，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)法庭綜合考慮被告人系累犯，多次掩飾、隱瞞犯罪所得，是從犯，有坦白、退贓、退賠部分被害人部分經(jīng)濟(jì)損失、得到部分被害人諒解、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、羈押期間表現(xiàn)較好等情節(jié)，建議判處被告人周某1有期徒刑二年，并處罰金。
公訴機(jī)關(guān)提交了書證受案登記表、立案決定書、戶籍證明、到案經(jīng)過、辦案說明、違法犯罪記錄查詢單、銀行卡主體信息、賬戶交易明細(xì)、收條、諒解書、刑事判決書、釋放證明、在押人員考核表、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，被害人盛某華、聶某麗、管某琴等人的陳述，證人李某、楊某、薛某、陳某、倪某等證言，辨認(rèn)筆錄及照片，扣押物品文件、處理物品文件、隨案移送物品、文件清單，視聽資料說明書、電子數(shù)據(jù)光盤，被告人的供述及辯解等證據(jù)證實(shí)。
被告人周某1對(duì)起訴指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：一、對(duì)起訴指控被告人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)和定性不持異議；二、被告人具有法定從輕、減輕、從寬處罰情節(jié)：1.被告人系從犯；2.被告人犯罪的主觀惡性較小，有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)；3.被告人退出全部贓款，且退賠部分被害人部分經(jīng)濟(jì)損失、得到部分被害人的諒解；4.被告人在羈押期間表現(xiàn)好。綜上請(qǐng)求法庭對(duì)被告人最大幅度的從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，2024年1月10日被告人周某1被石門縣XX局民警抓獲后臨時(shí)寄押于石門縣看守所，2024年1月15日由黟縣XX局民警帶回被刑事拘留。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人周某1受人指使、雇傭，明知他人實(shí)施轉(zhuǎn)移犯罪所得行為而提供幫助，其行為已觸犯刑法，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，數(shù)額達(dá)70余萬元，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)依法處罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人周某1曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)從重處罰；被告人周某1多次實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得行為，又有其他前科、可酌定從重處罰；在共同犯罪中被告人周某1受人指使，參與看管、協(xié)助“卡農(nóng)”取款，起次要輔助作用，系從犯，可依法減輕處罰；被告人周常到案后如實(shí)供述所犯罪行，是坦白，可依法從輕處罰；被告人周某1退出全部贓款、且退賠部分被害人部分損失、得到部分被害人諒解，在羈押期間表現(xiàn)較好，均可酌情從輕處罰；被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。辯護(hù)人提出相關(guān)從輕處罰情節(jié)的意見可予采信。據(jù)此，根據(jù)本案被告人犯罪的事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人周某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2024年1月10日起至2026年1月9日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人周某1所退贓款人民幣三千五百元予以追繳，由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員許露陽(yáng)
二〇二四年五月九日
法官助理施婷婷
書記員周陽(yáng)
