巖某1刑事一審刑事判決書
安徽省樅陽縣人民法院
（2024）皖0722刑初118號(hào)
2024年05月09日
案件概述
樅陽縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕103號(hào)起訴書指控被告人巖某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年4月22日向本院提起公訴。本院受理后，適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年5月9日公開開庭審理了本案。樅陽縣人民檢察院指派檢察員周琰出庭支持公訴，被告人巖某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
樅陽縣人民檢察院指控：2023年1月份，被告人巖某1經(jīng)他人介紹，為牟取利益，按照對方要求攜帶自己的身份證及銀行卡至安徽省黃山市一賓館內(nèi)，其明知提供的銀行卡會(huì)被他人用于實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍將其手機(jī)、身份證、一張中國建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：6215********）、一張中國銀行卡（卡號(hào)：6217********）提供給對方，并以配合刷臉、至柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬等方式幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得資金。經(jīng)查，巖某1的銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金共計(jì)人民幣338710元（以下未注明幣種均為人民幣），其中周某被詐騙的60000元、韓某被詐騙的5000元、張某被詐騙的27600元、劉某被詐騙的50000元、鄭某1被詐騙的75000元，共計(jì)217600元轉(zhuǎn)入巖某1提供的銀行卡后又轉(zhuǎn)出，巖某1從中獲利1000元。2023年3月13日，巖某1被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并退出違法所得1000元。
公訴機(jī)關(guān)就指控的事實(shí)向法庭出示了受案登記表、立案決定書、拘留證、取保候?qū)彌Q定書，抓獲經(jīng)過，樅陽縣公安局情況說明，戶口證明、前科查詢證明，辨認(rèn)筆錄及被辨認(rèn)人照片、身份情況說明，涉案賬戶主體信息、銀行卡交易明細(xì)，樅陽縣公安局樅公（刑）行罰決字〔2023〕321號(hào)行政處罰決定書，韓某、劉某、張某、鄭某1被詐騙案受案登記表、立案決定書等相關(guān)報(bào)案材料，證人周某、韓某、劉某、張某、鄭某1、鄭某2的證言，被告人巖某1的供述與辯解，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書、認(rèn)罪認(rèn)罰情況記錄表等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人巖某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。巖某1認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。巖某1被抓獲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，可以從輕處罰。巖某1退出全部違法所得，可以從輕處罰。建議判處拘役二個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。提起本院依法判處。
被告人巖某1對指控的事實(shí)、罪名及量刑建議無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，2023年1月9日，在巖某1配合刷臉下，上線使用巖某1提供的手機(jī)網(wǎng)上開通中郵郵惠萬家銀行銀行賬戶（尾號(hào)為0314），后上線使用該賬戶及涉案兩張銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪所得資金。
本案審理期間，被告人巖某1預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金2000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人巖某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，予以支持。巖某1歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，退出全部違法所得，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金，依法又可從輕處罰。社區(qū)矯正調(diào)查評估意見雖認(rèn)定巖某1不適用社區(qū)矯正，但綜合考慮巖某1的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)以及宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，符合適用緩刑的條件，可對其適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七第三款、第五十二條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、七十三條第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第（二）項(xiàng)，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人巖某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役二個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人巖某1退出的違法所得人民幣一千元予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)樅陽縣公安局上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員陳楊進(jìn)
二〇二四年五月九日
法官助理朱霞萍
書記員汪甜甜
