王某刑事一審刑事判決書
和縣人民法院
（2024）皖0523刑初149號(hào)
2024年05月13日
案件概述
和縣人民檢察院以和檢刑訴〔2024〕116號(hào)起訴書指控被告人王某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院于2024年4月22日受理后，依法適用普通程序，組成合議庭開庭審理了本案。和縣人民檢察院指派檢察員尹婷婷、檢察官助理謝天出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護(hù)人楊寒君到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
和縣人民檢察院指控：2022年，被告人王某某在明知其工友（不知其真實(shí)身份信息）可能使用自己的銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍在其工友的手機(jī)上刷臉登錄自己的中國農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行APP，并將自己的手機(jī)銀行的支付密碼、登錄密碼以及綁定銀行卡的手機(jī)等提供給其工友操作轉(zhuǎn)賬。經(jīng)核查，被告人王某某尾號(hào)1275的中國農(nóng)業(yè)銀行卡于2022年3月26日至4月1日流水490萬余元。2023年8月4日，被告人王某某接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)提交并當(dāng)庭出示證據(jù)如下：受案登記表、人口信息表、到案經(jīng)過等書證，證人王某的證言，被告人王某某的供述和辯解，反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)調(diào)取的數(shù)據(jù)光盤等。
和縣人民檢察院認(rèn)為，被告人王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。其自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。其積極預(yù)繳退贓款作為罰金，可酌情從輕處罰。建議判處被告人王某某拘役五個(gè)月，并處罰金。
被告人王某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，對(duì)公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭所舉證據(jù)均無異議，表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人王某某的辯護(hù)人提出辯護(hù)意見：對(duì)起訴書指控被告人王某某的犯罪事實(shí)、罪名和具有的從輕情節(jié)沒有異議，被告人未獲利，積極退繳一萬元，家庭困難，請(qǐng)求合議庭在量刑時(shí)予以綜合考量，對(duì)被告人從輕處罰，并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2022年，被告人王某某在明知其工友（不知其真實(shí)身份信息）可能使用自己的銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍在其工友的手機(jī)上刷臉登錄自己的中國農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行APP，并將自己的手機(jī)銀行的支付密碼、登錄密碼以及綁定銀行卡的手機(jī)等提供給其工友操作轉(zhuǎn)賬。經(jīng)核查，被告人王某某尾號(hào)1275的中國農(nóng)業(yè)銀行卡于2022年3月26日至2022年4月1日的流水總計(jì)490萬余元。
2023年8月4日，被告人王某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到海口市公安局瓊山分局鳳翔派出所投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。2023年8月4日，被告人王某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)退繳人民幣10000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1、受案登記表、立案決定書，證實(shí)2023年8月4日，和縣公安局在偵辦4.14開設(shè)賭場案中發(fā)現(xiàn)王某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。當(dāng)日，和縣公安局決定立案偵查。
2、到案經(jīng)過，證實(shí)被告人王某某系主動(dòng)投案。
3、戶籍信息，證實(shí)被告人王某某作案時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。
4、查詢證明，證實(shí)被告人王某某有違法犯罪前科。
5、扣押筆錄、扣押決定書及清單，證實(shí)2023年8月4日，被告人王某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)退繳人民幣10000元。
6、刑事判決書，證實(shí)被告人王某某因犯販賣毒品罪，于2006年6月22日被海南省定安縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣1000元。
7、銀行卡流水、補(bǔ)充材料，證實(shí)被告人王某某尾號(hào)1275的銀行卡于2022年3月26日至2022年4月1日流水共計(jì)499萬余元，其中王某所使用的銀行卡向該銀行卡匯入1.2萬元。
8、行政處罰決定書、強(qiáng)制隔離戒毒決定書、補(bǔ)充材料，證實(shí)被告人王某某因吸毒，分別于2012年被行政拘留、于2017年6月26日被行政拘留后轉(zhuǎn)社區(qū)戒毒、于2017年11月14日被定安縣公安局行政拘留15日、強(qiáng)制隔離戒毒二年。
9、證人王某的證言，證實(shí)其自2020年7月份挪用公款網(wǎng)上賭博，賭資充值是用銀行卡向賭博網(wǎng)站掛出的銀行卡轉(zhuǎn)賬，充值的對(duì)方賬戶基本都是銀行卡，是不同的人不同的卡，大概有幾百個(gè)賬戶，銀行卡流水上都有。
10、被告人王某某的供述，證實(shí)王某某交代2022年在工地上明知他人利用自己的銀行卡從事違法犯罪，為辦理貸款，仍將自己的銀行卡、密碼、手機(jī)等交給一個(gè)工友走流水。
11、反詐大數(shù)據(jù)光盤，證實(shí)被告人王某某尾號(hào)1275的中國農(nóng)業(yè)銀行卡跑分流水情況。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。和縣人民檢察院指控被告人王某某的罪名成立。被告人王某某有違法犯罪前科，可酌情從重處罰。其自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰。其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極主動(dòng)退繳，依法可適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，予以從寬處理。因其有販賣毒品的犯罪前科，且多次因毒品違法行為被行政處罰，故對(duì)其不適用緩刑，對(duì)王某某的辯護(hù)人提出的適用緩刑的辯護(hù)意見，本院不予采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（被告人的刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳清）
二、被告人王某某被公安機(jī)關(guān)扣押的人民幣一萬元，對(duì)其中人民幣五千元沖抵其罰金款，余款人民幣五千元予以返還。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省馬鞍山市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長馬蘭月
人民陪審員趙尚文
人民陪審員黃如玉
二〇二四年五月十三日
書記員黃燕
