孫某、段某刑事一審刑事判決書
安徽省樅陽縣人民法院
（2024）皖0722刑初122號(hào)
2024年05月15日
案件概述
樅陽縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕XX號(hào)起訴書指控被告人孫某國、段某明犯詐騙罪，于2024年4月22日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序組成合議庭，于2024年5月15日公開開庭審理了本案，樅陽縣人民檢察院指派檢察員汪事成出庭支持公訴，被告人孫某國、段某明到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2019年8月份左右，福建籍人員葉某斌（代號(hào)“小寶”，現(xiàn)在逃）在馬來西亞吉隆坡一處別墅成立“融僑國際”詐騙公司，2019年年底該詐騙團(tuán)伙成員又從吉隆坡至緬甸妙瓦底25號(hào)碼頭園區(qū)成立“鑫璽國際”詐騙公司，后又至緬甸妙瓦底ＫＫ園區(qū)、柬埔寨××更名為“鴻泰國際”詐騙公司，該公司組織架構(gòu)清晰、職責(zé)分工明確，下設(shè)多個(gè)小組，目前查實(shí)涉案人員身份1××××余人。實(shí)施詐騙時(shí)，由該詐騙公司提供電腦、手機(jī)，業(yè)務(wù)員自行下載“陌陌”“探探”等社交軟件，通過社交軟件物色中國境內(nèi)特定對(duì)象并主動(dòng)搭訕，引誘其添加工作微信號(hào)，業(yè)務(wù)員通過工作微信號(hào)打造人設(shè)，并從網(wǎng)上搜取成功男士發(fā)布的圖片、視頻，再以公司培訓(xùn)的“話術(shù)”，通過一段時(shí)間的網(wǎng)上聊天，獲取被害人好感及信任后伺機(jī)推薦公司諸如“任務(wù)客”“啟匯”等虛假刷單平臺(tái)，平臺(tái)運(yùn)營由詐騙公司后臺(tái)操控。在被害人愿意投資刷單后，公司讓其小額試水投資獲取返利，進(jìn)一步贏取被害人信任，該平臺(tái)設(shè)置每日刷單數(shù)量、房間等級(jí)，業(yè)務(wù)員誘騙被害人為獲取更多傭金，以“拉人頭”、投入大筆金額進(jìn)行刷單，直至最后平臺(tái)關(guān)閉無法提現(xiàn)。被告人孫某國于2020年3月經(jīng)ＱＱ好友“慕楓”拉攏，由該詐騙公司事先辦理出境簽證、提供出境資金，組織孫治國持護(hù)照出境，2020年4月孫某國進(jìn)入該詐騙公司，參與對(duì)中國境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。孫某國在該詐騙公司從事業(yè)務(wù)員共計(jì)五個(gè)月，非法獲利1××××00元，2020年9月離開該公司。被告人段某明于2020年3月經(jīng)該呼延某杰（代號(hào)“大?！保├瓟n，由該詐騙公司事先辦理出境簽證、提供出境資金，組織段某明持護(hù)照出境，2020年4月進(jìn)入該詐騙公司，參與對(duì)中國境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，段某明在該詐騙公司從事業(yè)務(wù)員共計(jì)五個(gè)多月，非法獲利30000元，2020年9月離開該公司。2023年6月19日，孫某國被吉林市公安局昌邑分局興華派出所民警抓獲歸案；2023年11月1日，段某明被渭南市大荔縣公安局范家派出所民警抓獲歸案。案發(fā)后，孫某國、段某明分別退出違法所得1××××00元、20000元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了受案登記表、立案決定書、拘留證、取保候?qū)彌Q定書，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書、承諾書、情況記錄表，戶籍證明、戶籍證明信，無犯罪記錄證明，抓捕經(jīng)過、抓獲經(jīng)過，羈押證明、情況說明，出入境記錄查詢表，轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)，聊天記錄，扣押決定書、扣押清單，辨認(rèn)筆錄，被害人劉某、錢某、肖某的陳述，同案人叢春青、湯應(yīng)建、孫某萍的供述與辯解，被告人孫某國、段某明的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人孫某國、段某明參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。孫某國、段某明在詐騙犯罪集團(tuán)中起次要作用，屬從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。孫某國、段某明歸案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，可以從輕處罰。孫某國、段某明自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。孫某國、段某明退出違法所得，可以酌情從輕處理。建議判處孫某國有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣七千元；判處段某明有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元。提請本院依法判處。
被告人孫某國對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人段某明對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明：1．被告人孫某國、段某明分別退出的違法所得1××××00元、20000元由樅陽縣公安局依法扣押在案。2．2023年6月19日，孫某國被抓獲歸案后，因身體原因無法送往看守所臨時(shí)羈押，在吉林市公安局昌邑分局興華派出所被臨時(shí)看管二日；段某明因本案于2023年11月1日至2023年11月6日被臨時(shí)寄押在渭南市大荔縣看守所。
本案審理期間，被告人孫某國、段某明分別預(yù)交財(cái)產(chǎn)刑保證金7000元、8000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人孫某國、段某明參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，屬刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他情節(jié)嚴(yán)重”，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，予以支持。孫某國、段某明在詐騙犯罪集團(tuán)實(shí)施的詐騙犯罪活動(dòng)中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。孫某國、段某明歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，可以從輕處罰。孫某國、段某明自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。孫某國、段某明退出違法所得，酌情從輕處罰。綜合考量孫某國、段某明的犯罪事實(shí)，具備的量刑情節(jié)，對(duì)孫某國、段某明可適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。據(jù)此，對(duì)孫某國、段某明依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人孫某國犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣七千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人段某明犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
三、被告人孫某國、段某明分別退出的違法所得人民幣一萬元、二萬元，予以沒收，由樅陽縣公安局上繳國庫；
四、繼續(xù)追繳被告人段某明未退出的違法所得人民幣一萬元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省銅陵市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長徐紅霞
人民陪審員徐芳
人民陪審員殷樅
二〇二四年五月十五日
法官助理朱霞萍
書記員王婷婷
