李ＸＸ、劉ＸＸ等刑事一審刑事判決書
黟縣人民法院
（2024）皖1023刑初32號(hào)
2024年05月23日
案件概述
黟縣人民檢察院以黟檢刑訴[2024］26號(hào)起訴書指控被告人李XX、劉XX、馬XX、王XX、費(fèi)XX犯詐騙罪于2024年5月6日向本院提起公訴，本院立案受理后，依法適用普通程序于2024年5月23日公開開庭進(jìn)行了審理。黟縣人民檢察院指派檢察員鮑X出庭支持公訴，各被告人及辯護(hù)人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控:2023年10月份開始,被告人李某1、劉某2為獲取非法利益,明知按上線韓某（另案處理）、袁某（另案處理）等人提供的固定“話術(shù)”,冒充抖音、京東等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)客服撥打電話,以贈(zèng)送禮品為由篩選、套取他人收貨地址等信息,是為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供幫助,仍接受上線韓某、袁某糾集,在滁州市瑯琊區(qū)××室,先后糾集被告人等人組成話務(wù)組,冒充網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)客服撥打電話并錄音,套取被害人確認(rèn)或提供的收貨地址等信息提供給詐騙上線,后詐騙上線以刷單返利等手段實(shí)施詐騙。
截止2023年11月27日,被告人李某1、劉某2組建的話務(wù)組成員多次撥打他人電話,共有三名被害人被騙金額合計(jì)人民幣29.5萬元。其中,被告人李某1、劉某2參與詐騙數(shù)額29.5萬元,被告人馬某3、王某4、費(fèi)某5參與詐騙數(shù)額分別為11萬元、5.5萬元、13.09萬元,五人分別獲利人民幣5307.5元、5307.5元、200元、3783元、532元。
2023年11月29日,被告人李某1、劉某2、馬某3先后被XX機(jī)關(guān)抓獲歸案,同年12月13日,被告人王某4到XX機(jī)關(guān)主動(dòng)投案,2024年3月13日,被告人費(fèi)某5接到XX機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案,到案后均如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
案發(fā)后,被告人李某1、劉某2、馬某3、王某4、費(fèi)某5均退出全部違法所得,李某1、劉某2各退賠被害人損失人民幣40000元。
為證實(shí)上述指控公訴機(jī)關(guān)提交了物證、書證、證人證言、被害人陳述、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄及照片、電子數(shù)據(jù)光盤、U盤、被告人的供述和辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人李某1、劉某2、馬某3、王某4、費(fèi)某5為獲取非法利益,明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而提供幫助,詐騙他人財(cái)物,數(shù)額巨大,其行為觸犯刑法，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)法庭考慮被告人李某1具有坦白、立功、賠償被害人部分經(jīng)濟(jì)損失情節(jié)，被告人劉某2具有坦白、賠償被害人部分經(jīng)濟(jì)損失情節(jié)，被告人馬某3具有坦白情節(jié)，被告人王某4、費(fèi)某5具有自首情節(jié)，同時(shí)各被告人均具有利用互聯(lián)網(wǎng)多次幫助詐騙、從犯、初犯、退出全部違法所得、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)。建議對(duì)被告人李某1判處有期徒刑二年，適用緩刑，并處罰金；對(duì)被告人劉某2判處有期徒刑二年三個(gè)月，適用緩刑，并處罰金；對(duì)被告人馬某3判處有期徒刑一年一個(gè)月，適用緩刑，并處罰金；對(duì)被告人費(fèi)某5判處有期徒刑一年一個(gè)月，適用緩刑，并處罰金；對(duì)被告人王某4判處有期徒刑十個(gè)月，適用緩刑，并處罰金。
各被告人對(duì)起訴指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，庭審過程中亦無異議。
被告人李某1的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、對(duì)起訴指控被告人李某1構(gòu)成詐騙犯罪的事實(shí)及定性均無異議；2、被告人李某1具有坦白、立功、從犯、初犯、主動(dòng)退出全部違法所得并退賠被害人部分經(jīng)濟(jì)損失、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕、從寬處罰情節(jié)。請(qǐng)法庭考慮被告人李某1主觀惡性較小，社會(huì)危害性較輕，對(duì)其從輕、減輕處罰，并適用緩刑。
被告人劉某2的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、對(duì)起訴指控被告人劉某2犯詐騙罪的事實(shí)及定性不持異議；2、被告人劉某2具有從犯、坦白、初犯、退出全部違法所得、賠償被害人部分經(jīng)濟(jì)損失、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕、從寬處罰情節(jié)。3、請(qǐng)法庭考慮劉某2獲利較少，情節(jié)較輕對(duì)其從輕、減輕處罰，并使用緩刑。
被告人馬某3的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、對(duì)起訴指控被告人馬某3犯詐騙罪的事實(shí)和定性不持異議；2、被告人馬某3具有系從犯、坦白、全部退贓、初犯、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕、從寬處罰情節(jié)。請(qǐng)法庭考慮被告人馬某3目前有穩(wěn)定居住環(huán)境等因素，對(duì)其從輕、減輕處罰，并適用緩刑。
被告人王某4的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、對(duì)起訴指控被告人王某4犯詐騙罪的事實(shí)和定性沒有異議2、被告人王某4具有自首、從犯、初犯、主動(dòng)退贓、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕、從寬處罰情節(jié)。請(qǐng)法庭考慮被告人王某4家庭負(fù)擔(dān)重，并結(jié)合社區(qū)矯正評(píng)估意見，對(duì)其從輕、減輕處罰并適用緩刑。
被告人費(fèi)某5的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、對(duì)起訴指控被告人費(fèi)某5犯詐騙罪的事實(shí)和罪名不持異議；2、被告人費(fèi)某5具有從犯、自首、推出全部違法所得、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕、從寬處罰情節(jié)。綜上，請(qǐng)法庭考慮被告人費(fèi)某5獲利少且參與犯罪時(shí)間短等情況，對(duì)其從輕、減輕處罰，并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年10月份開始,被告人李某1、劉某2為獲取非法利益,明知按上線韓某（另案處理）、袁某（另案處理）等人提供的固定“話術(shù)”,冒充抖音、京東等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)客服撥打電話,以贈(zèng)送禮品為由篩選、套取他人收貨地址等信息,是為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供幫助,仍接受上線韓某、袁某糾集,在滁州市瑯琊區(qū)××室,先后糾集被告人等人組成話務(wù)組,冒充網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)客服撥打電話并錄音,套取被害人確認(rèn)或提供的收貨地址等信息提供給上線,上線利用上述信息以刷單返利等手段實(shí)施詐騙。具體犯罪事實(shí)如下:
1.2023年10月至11月,被告人馬某3提供、使用192××××****、192××××****等手機(jī)號(hào)按照固定“話術(shù)”要求,多次撥打電話套取他人收貨地址等信息。2023年10月21日,被告人馬某3套取到被害人鄧某的有效收貨信息,同年10月29日鄧某被詐騙團(tuán)伙以刷單返利方式詐騙人民幣11萬元。
2.2023年10月至11月,被告人王某4提供、使用192××××****、171XXXX9939等手機(jī)號(hào)按照固定“話術(shù)”要求,多次撥打電話套取他人收貨地址等信息。2023年11月6日,被告人王某4套取到被害人劉某1的有效收貨信息,同年11月13日劉某1被詐騙團(tuán)伙以刷單返利方式詐騙人民幣5.5萬元。
3.2023年11月份,被告人費(fèi)某5使用被告人李某1、劉某2提供的171XXXX9927等手機(jī)號(hào)按照固定“話術(shù)”要求,多次撥打電話套取他人收貨地址等信息。2023年11月22日,被告人費(fèi)某5撥打電話套取到被害人李某的有效收貨信息,同年11月30日至12月1日李某被詐騙團(tuán)伙以刷單返利方式詐騙合計(jì)人民幣13.09萬元。
截止2023年11月27日,被告人李某1、劉某2組建的話務(wù)組成員多次撥打他人電話,共有三名被害人被騙金額合計(jì)人民幣29.5萬元。其中,被告人李某1、劉某2參與詐騙數(shù)額29.5萬元,被告人馬某3、王某4、費(fèi)某5參與詐騙數(shù)額分別為11萬元、5.5萬元、13.09萬元,五人分別獲利人民幣5307.5元、5307.5元、200元、3783元、532元。
2023年11月29日,被告人李某1、馬某3先后被XX機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人李某1被抓獲歸案后，于同日協(xié)助XX機(jī)關(guān)將被告人劉某2抓回歸案。同年12月13日,被告人王某4到XX機(jī)關(guān)主動(dòng)投案，2024年3月13日,被告人費(fèi)某5接到XX機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案。各被告人到案后均如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
案發(fā)后,被告人李某1、劉某2、馬某3、王某4、費(fèi)某5均退出全部違法所得,李某1、劉某2各退賠被害人損失人民幣40000元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的物證手機(jī)8部、筆記本電腦5臺(tái)、書證受理案件登記表、立案決定書、戶籍證明、到案經(jīng)過、扣押清單、扣押決定書、軟抄本、人員姓名、地址信息表、調(diào)取證據(jù)通知書及附件、接收證據(jù)材料清單、微信截圖、補(bǔ)充起訴意見書、補(bǔ)充起訴報(bào)告、被害人劉某1、鄧某、李某物流地址上報(bào)信息、情況說明、手機(jī)截圖、交易流水、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)截圖、李某1、劉某2成功單量統(tǒng)計(jì)表、劉某2、李某1微信交易明細(xì)、話務(wù)組成員使用手機(jī)號(hào)碼、虛擬身份及串并案一覽表、串并案情況一覽表、通話情況一覽表、接受證據(jù)材料清單，證人孫某、盛某、趙某、葉某、韓某、袁某、祁某、劉某2證言，被害人劉某1、鄧某、李某陳述，辨認(rèn)筆錄及照片、搜查筆錄及照片、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄，電子數(shù)據(jù)光盤1張、Ｕ盤2個(gè)等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某1、劉某2、馬某3、王某4、費(fèi)某5為獲取非法利益,明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而提供幫助,詐騙他人財(cái)物,數(shù)額巨大,各被告人的行為均已觸犯刑法，構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪，應(yīng)依法處罰。在共同犯罪中被告人李某1、劉某2、馬某3、王某4、費(fèi)某5其輔助作用，系從犯，可依法從輕、減輕或免除處罰。被告人李某1、劉某2、馬某3到案后如實(shí)供述所犯罪行，系坦白，可依法從輕處罰。被告人王某4、費(fèi)某5主動(dòng)投案后如實(shí)供述所犯罪行，系自首，可依法從輕或減輕處罰。被告人李某1協(xié)助XX機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪分子，有立功表現(xiàn)，可依法從輕或減輕處罰。各被告人均系初犯，案發(fā)后退出全部違法所得，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，均可依法或酌情從輕、從寬處罰。被告人李某1、劉某2賠償部分被害人經(jīng)濟(jì)損失，可酌情從輕處罰。各被告人多次實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，可從重處罰。綜合考量各被告人的犯罪事實(shí)和具有的量刑情節(jié)，對(duì)各被告人減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。辯護(hù)人關(guān)于各被告人具有相關(guān)從輕、減輕、從寬處罰情節(jié)的意見，可予采納。據(jù)此，根據(jù)本案各被告人犯罪的事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七第一款、第三款、第六十八條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某1犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元；
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決生效后十日內(nèi)履行。）
二、被告人劉某2犯詐騙罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，緩刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元；
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決生效后十日內(nèi)履行。）
三、被告人馬某3犯詐騙罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決生效后十日內(nèi)履行。）
四、被告人費(fèi)某5犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決生效后十日內(nèi)履行。）
五、被告人王某4犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決生效后十日內(nèi)履行。）
六、隨案移送的作案工具手機(jī)8部、筆記本電腦5臺(tái)予以沒收，各被告人退出的犯罪所得贓款予以追繳，由扣押機(jī)關(guān)依法處理，責(zé)令各被告人與同案行為人退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長李征軍
審判員許露陽
人民陪審員張展鵬
二〇二四年五月二十三日
法官助理施婷婷
書記員吳開煒
