劉某某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
淮北市烈山區(qū)人民法院
（2024）皖0604刑初109號
2024年05月29日
案件概述
淮北市烈山區(qū)人民檢察院以烈檢刑訴（2024）97號起訴書指控被告人劉某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年5月15日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判公開開庭審理了本案，淮北市烈山區(qū)人民檢察院指派檢察員周海濱出庭支持公訴，被告人劉某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2023年4月29日，被告人劉某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供本人名下一張銀行卡給他人使用，為他人取現(xiàn)，并收取好處費(fèi)人民幣500元。經(jīng)查，劉某1名下中國郵政儲蓄銀行卡取現(xiàn)人民幣40000元系被害人張某被詐騙錢款。
公訴機(jī)關(guān)提交了書證、被害人陳述、提取筆錄、扣押筆錄、被告人供述等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某1明知系他人犯罪所得，仍予以掩飾、隱瞞，犯罪數(shù)額人民幣40000元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。其主動賠償被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，可以酌情從輕處罰。建議判處被告人劉某1有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金。
被告人劉某1對指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，2023年5月7日，被告人劉某1主動到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。同日，公安機(jī)關(guān)扣押劉某1涉案的中國郵政儲蓄銀行卡。后劉某1主動退賠被害人張某20000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某1明知系他人犯罪所得，仍予以掩飾、隱瞞，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。劉某1主動投案并能如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，對其可以從輕處罰。劉某1主動退賠被害人，對其可以酌情從輕處罰。劉某1符合緩刑適用條件，可以對其宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第六十四條、第六十一條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳。）
二、對被告人劉某1的違法所得予以追繳（已退賠）；
三、扣押在案的銀行卡依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員孫倩倩
二〇二四年五月二十九日
書記員朱媛媛
