田某、鄒某刑事一審刑事判決書
渦陽縣人民法院
（2024）皖1621刑初268號
2024年05月31日
案件概述
安徽省渦陽縣人民檢察院以渦檢刑訴〔2024〕192號起訴書指控被告人田某、鄒某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2024年5月6日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。渦陽縣人民檢察院指派檢察員秦紅出庭支持公訴，被告人田某及其辯護(hù)人劉玉強(qiáng)、被告人鄒某及其辯護(hù)人王明明到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省渦陽縣人民檢察院指控：2023年11月份，被告人田某在明知出借銀行卡等物品給他人被用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動的情況下，仍介紹鄒某前往湖北省武漢市，鄒某將其名下的鄭州農(nóng)村商業(yè)銀行卡（銀行卡號:6230********）、手機(jī)銀行登錄密碼及手機(jī)短信驗(yàn)證碼等提供給他人用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)違法犯罪。田某將非法獲利的4000元通過手機(jī)微信及支付寶轉(zhuǎn)給鄒某，另外鄒某將鄭州農(nóng)村商業(yè)銀行卡剩余的1017元提現(xiàn)至微信中，鄒某共獲利5017元。鄒某涉案的銀行卡自2023年11月24日0時至3時單向入賬流水為327600.2元，其中涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙金額177000元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了受案登記表、立案決定書、被告人戶籍信息、抓獲經(jīng)過、銀行交易明細(xì)等書證，證人陶某等人的證言，被告人供述與辯解等證據(jù)。
據(jù)此認(rèn)為，被告人田某、鄒某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責(zé)任。因被告人田某具有自首情節(jié)、鄒某具有坦白情節(jié)，均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，部分退賠被害人并獲得諒解，公訴機(jī)關(guān)向本院建議判處田某有期徒刑六個月，并處罰金，可以適用緩刑；建議判處鄒某有期徒刑六個月，并處罰金。
被告人田某、鄒某對指控的罪名、犯罪事實(shí)及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護(hù)人劉玉強(qiáng)的主要辯護(hù)意見是被告人田某具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，部分退賠被害人并取得諒解，請求對被告人從輕處罰。
辯護(hù)人王明明的主要辯護(hù)意見是被告人鄒某具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，部分退賠被害人并取得諒解，請求對被告人從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年11月份，被告人田某在明知出借銀行卡等物品給他人被用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動的情況下，仍帶領(lǐng)并介紹鄒某前往湖北省武漢市，到武漢市后田某、鄒某分開居住，田某與違法犯罪分子取得聯(lián)系后，再將信息轉(zhuǎn)發(fā)給鄒某，鄒某與違法犯罪分子接頭后將其名下的鄭州農(nóng)村商業(yè)銀行卡(銀行卡尾號1015)、手機(jī)銀行登錄密碼及手機(jī)短信驗(yàn)證碼等提供給他人用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)違法犯罪。田某將非法獲利的4000元通過手機(jī)微信及支付寶轉(zhuǎn)給鄒某，另外鄒某將鄭州農(nóng)村商業(yè)銀行卡剩余的1017元提現(xiàn)至微信中，鄒某共獲利5017元。鄒某涉案的銀行卡自2023年11月24日0時至3時單向入賬流水為327600.2元，其中涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙金額177000元。
另查明，被告人田某2024年2月1日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知，主動到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己犯罪事實(shí)。被告人鄒某于2024年1月20日已向陶某退賠人民幣2萬元，陶某對鄒某予以諒解；被告人田某于2024年2月26日已向陶某退賠人民幣2萬元，陶某對田某予以諒解。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、戶籍信息、抓獲說明、前科查詢、收條、諒解書、出所登記表、微信支付交易明細(xì)、乘車、住宿記錄、被詐騙材料等書證,證人陶某等人的證言，被告人田某、鄒某的供述，辨認(rèn)筆錄，手機(jī)提取筆錄，檢查筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人田某、鄒某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為獲取非法利益，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，二被告人的行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，二被告人作用相當(dāng)，不區(qū)分主從犯。鑒于田某具有自首情節(jié)，鄒某具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均部分退賠并取得諒解，可依法對其從輕處罰。對辯護(hù)人所提與之相同的辯護(hù)意見，予以采納；公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人鄒某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定；根據(jù)被告人田某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人鄒某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決以前先行羈押，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年12月28日起至2024年6月27日止，罰金限在本判決書生效后十日內(nèi)繳納）
二、被告人田某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算，罰金已繳納）
三、對被告人田某的違法所得人民幣五千零一十七條元予以追繳后，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省亳州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長李春杰
審判員張衛(wèi)群
人民陪審員時艷
二〇二四年五月三十一日
書記員李天元
