蔡某刑事申訴再審審查刑事通知書(shū)
安徽省亳州市中級(jí)人民法院
（2024）皖16刑申24號(hào)
2024年06月14日
案件概述
你因犯詐騙罪一案，不服亳州市譙城區(qū)人民法院(2022)皖1602刑初950號(hào)刑事判決和本院(2023)皖16刑終486號(hào)刑事裁定，向本院提出申訴。申訴理由：一、原審法院認(rèn)定的罪名錯(cuò)誤。蔡某某未將合伙資金據(jù)為己有,沒(méi)有詐騙合伙人的主觀故意;蔡某某也是虛擬貨幣投資的受害人，其并沒(méi)有非法占有控制所得資金,不具有非法占有的犯罪目的。其行為依法應(yīng)構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。二、原審法院對(duì)所涉罪名的犯罪金額的認(rèn)定及量刑不當(dāng)?！皵?shù)字化社區(qū)”項(xiàng)目投資吸收資金，蔡某某主動(dòng)退股117戶(hù),合計(jì)117萬(wàn)元,該部分金額的資金不應(yīng)計(jì)算到犯罪金額內(nèi)。買(mǎi)“數(shù)字銀行”、虛擬幣等吸收資金，該部分投資人的資金不是全部都在蔡某某的控制之下,不應(yīng)全部計(jì)算成蔡某某的犯罪數(shù)額。蔡某某在案發(fā)前退回117萬(wàn)合伙人款項(xiàng)以及本案二審中,取得了合伙人的諒解出具刑事諒解書(shū)，可以依法或者酌定從輕或減輕處罰。
再審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：原審查明，2019年6月12日,蔡某某租賃辦公室成立亳州市某某有限公司,同年7月份，蔡某某虛構(gòu)國(guó)家將組建數(shù)字化社區(qū)綜合服務(wù)平臺(tái)的事實(shí),該平臺(tái)于2020年3月上線運(yùn)營(yíng),繳納1萬(wàn)元入伙資金便可成為平臺(tái)合伙人。蔡某某在三縣一區(qū)分別成立分公司,在阜陽(yáng)市成立阜陽(yáng)市某某有限公司,并在阜陽(yáng)各縣區(qū)成立分公司,收取被害人錢(qián)款，其目的只是前期宣傳，沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目，此部分經(jīng)審計(jì),收取650余人錢(qián)款650.6萬(wàn)元。2021年6月份蔡某某提出帶領(lǐng)投資人轉(zhuǎn)型做實(shí)業(yè),設(shè)立某某股份有限公司,將投資人先期繳納的1萬(wàn)元入伙資金轉(zhuǎn)為該公司原始股,并繼續(xù)要求投資人以繳納加強(qiáng)股的名義,對(duì)該公司投資,并購(gòu)買(mǎi)270余萬(wàn)元的豆制品加工設(shè)備。此部分經(jīng)審計(jì),蔡某某收取集資人加強(qiáng)股錢(qián)款243.1萬(wàn)元,以生活費(fèi)名義返還集資投資人86.54萬(wàn)元。2020年7月份,蔡某某開(kāi)始伙同梁某某、張某某在明知“GIB數(shù)字銀行”平臺(tái)項(xiàng)目在中國(guó)沒(méi)有合法經(jīng)營(yíng)權(quán)的情況下,利用公司推出的高額回報(bào)為誘餌,多次到亳州公開(kāi)宣傳“GIB數(shù)字銀行”平臺(tái)項(xiàng)目,宣稱(chēng)投資人繳納10.5萬(wàn)元賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)費(fèi)后,月回報(bào)率在7%至25%之間。此部分經(jīng)審計(jì),蔡某某收取61名投資人636.06萬(wàn)元，梁某某、張某某從蔡某某處收取資金635.915萬(wàn)元,已返還蔡某某230.653117萬(wàn)元,損失405.261883萬(wàn)元,蔡某某返還集資人72.3016萬(wàn)元。綜上,蔡某某參與集資詐騙數(shù)額為1370.9184萬(wàn)元。上述事實(shí)有經(jīng)庭審舉證質(zhì)證的在案證據(jù)予以證明，足以認(rèn)定。蔡某某沒(méi)有任何金融或投資相關(guān)知識(shí)、背景、從業(yè)經(jīng)歷，其宣傳的數(shù)字化社區(qū)項(xiàng)目屬于虛構(gòu)捏造的項(xiàng)目，其投資的GIB世界銀行項(xiàng)目存在極高風(fēng)險(xiǎn)，且蔡某某并不讓集資參與人明確知悉其投資GIB世界銀行項(xiàng)目具體操作以及規(guī)則，不讓集資參與人接觸自己的賬號(hào)，可認(rèn)定蔡某某具有非法占有目的。蔡某某建廠用了706.608994萬(wàn)元，返還集資人158.8416萬(wàn)元，投入GIB銀行損失405.2618萬(wàn)元，仍有259.047606萬(wàn)元不知去向。蔡某某采取詐騙的方式實(shí)施了非法集資行為，數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。本案原刑事裁判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，判決結(jié)果適當(dāng)，程序合法。你的申訴理由不成立，不符合《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百五十三條規(guī)定的再審情形，予以駁回。
特此通知。
二〇二四年六月十四日
