河南省信陽(yáng)市中級(jí)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2023）豫15刑終781號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)河南省光山縣人民檢察院。
河南省光山縣人民法院審理河南省光山縣人民檢察院指控原審被告人劉某某、馬某、金某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年10月16日作出（2023）豫1522刑初430號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人劉某某、馬某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。信陽(yáng)市人民檢察院指派檢察員劉麗君出庭履行職務(wù)，上訴人劉某某及其辯護(hù)人李家剛，上訴人馬某及其辯護(hù)人王少華到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)
原判認(rèn)定，2022年8月底，被告人劉某某經(jīng)“阿文”介紹，明知是為網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)“跑分”，為牟取非法利益，仍帶著王1（另案處理）加入“阿文”的“跑分”團(tuán)伙。同年10月初“阿文”轉(zhuǎn)移到緬甸，由劉某某繼續(xù)負(fù)責(zé)該“跑分”團(tuán)伙，劉某某又叫來(lái)了被告人馬某、王2（另案處理）等人加入。劉某某負(fù)責(zé)發(fā)工資、和王1一起在釘釘上給上線報(bào)賬、去公園送卡、拿回卡等，王2和馬某開(kāi)始的時(shí)候負(fù)責(zé)開(kāi)車(chē)接送卡主，并在車(chē)上看管卡主，后來(lái)也負(fù)責(zé)去公園送卡和在釘釘群內(nèi)報(bào)賬。劉某某從中獲利20000元，馬某從中獲利7000元。2022年11月初，馬某開(kāi)車(chē)與王1一起接到提供夏某某安徽郎溪農(nóng)商銀行信用卡（卡號(hào)：6252********）的被告人金某某，由王1操作金某某提供的該信用卡及夏某某手機(jī)銀行綁定的該銀行儲(chǔ)蓄卡進(jìn)行非法轉(zhuǎn)賬。
2022年10月中旬，被告人金某某收到抖音陌生人（微信號(hào)：×××88,昵稱：阿水）私信，“阿水”稱提供安徽農(nóng)村商業(yè)銀行信用卡刷流水走賬，后果是信用卡可能被封，如果銀行工作人員打電話就說(shuō)自己消費(fèi)用的，到時(shí)候根據(jù)刷流水?dāng)?shù)額的5%給其提成，金某某遂添加了“阿水”微信。金某某在明知銀行卡被用于網(wǎng)絡(luò)犯罪，為牟取非法利益，仍騙取好友夏某某的安徽郎溪農(nóng)商銀行信用卡（卡號(hào)：6252********）、支付密碼和手機(jī)，于2022年11月5日交給他人使用。金某某還在轉(zhuǎn)賬現(xiàn)場(chǎng)幫助操作人員即被告人王1騙取了夏某某手機(jī)銀行綁定的安徽農(nóng)村商業(yè)銀行儲(chǔ)蓄卡（卡號(hào)：6215********）交易密碼用于轉(zhuǎn)移資金。金某某從中獲利44820元。其中：夏某某安徽郎溪農(nóng)村商業(yè)銀行信用卡（卡號(hào)：6252********），涉案15起，涉案金額396429元，包含光山被害人李某被詐騙的7800元；因安徽郎溪農(nóng)村商業(yè)銀行信用卡額度已超，王1操作金世和提供的夏某某手機(jī)銀行ＡＰＰ將該信用卡內(nèi)的49482元轉(zhuǎn)入夏某某的安徽農(nóng)村商業(yè)銀行儲(chǔ)蓄卡（卡號(hào)：6215********），后由王1操作轉(zhuǎn)出。
另查明，被告人金某某到案后多次表示可以配合公安機(jī)關(guān)抓捕，聯(lián)系與其對(duì)接的收卡跑分嫌疑人。2022年11月29日，在安徽省天長(zhǎng)市××路金桔酒店，光山縣公安局紫水派出所民警和當(dāng)?shù)毓苍诮鹉衬车膮f(xié)助下將跑分團(tuán)伙中劉某某、馬某、王2三人抓獲。
再查明，訴訟過(guò)程中，被告人金某某于2023年7月12日賠償了被害人李某損失11000元，取得李某的諒解；同年8月3日，被告人劉某某、馬某共同賠償被害人李某人民幣10600元，取得李某的諒解。被告人金某某在審理階段主動(dòng)繳納罰金人民幣10000元，退繳違法所得人民幣44820元。
針對(duì)上述指控，原審法院列舉了受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍證明、犯罪前科證明、到案經(jīng)過(guò)、關(guān)于劉某某、馬某、王2三人到案情況說(shuō)明、光山縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書(shū)（對(duì)安徽郎溪農(nóng)村商業(yè)銀行）、涉案情況表、銀行卡交易明細(xì)、收條、諒解書(shū)等書(shū)證，被害人李某、常某、范某等人的報(bào)案材料及陳述，被告人劉某某、馬某、金某某及同案人王2、王1等人的供述與辯解，辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)。
原審法院依據(jù)上述事實(shí)和證據(jù)，認(rèn)為被告人劉某某、馬某、金某某明知是他人犯罪所得，仍幫助轉(zhuǎn)移，三被告人行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，予以支持。關(guān)于金某某及其辯護(hù)人認(rèn)為金某某的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，無(wú)事實(shí)和法律依據(jù)，從金某某的行為來(lái)看，在上游犯罪分子明確告知提供安徽郎溪農(nóng)村商業(yè)銀行信用卡刷流水走賬，可能導(dǎo)致銀行卡被封，其為獲取非法利益，仍騙取夏某某的安徽郎溪農(nóng)村商業(yè)銀行信用卡，沒(méi)有正當(dāng)理由，并通過(guò)非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)移錢(qián)款，故可以認(rèn)定金某某主觀上明知是犯罪所得。因此，對(duì)金某某及其辯護(hù)人認(rèn)為金某某的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納。關(guān)于馬某的辯護(hù)人及金某某的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充提供的夏某某安徽郎溪農(nóng)商銀行信用卡（卡號(hào)：6252********）的涉案情況表的質(zhì)證意見(jiàn)，該涉案情況表加蓋了光山縣公安局的印章，雖無(wú)經(jīng)辦民警簽名，但該表系因裝訂在卷的加蓋了光山縣公安局印章及經(jīng)辦民警周偉、劉智偉簽名的夏某某安徽郎溪農(nóng)商銀行信用卡（卡號(hào)：6221********）的涉案情況表中涉及的銀行卡號(hào)錯(cuò)誤，光山縣公安局對(duì)該涉案情況表中的銀行卡號(hào)予以更正后補(bǔ)充提供，前后兩表其余內(nèi)容均一致，結(jié)合光山縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書(shū)（對(duì)安徽郎溪農(nóng)村商業(yè)銀行）、夏某某安徽郎溪農(nóng)商銀行信用卡（卡號(hào)：6252********）流水明細(xì)及各被害人的報(bào)案材料及陳述，能夠印證公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充提供的夏某某安徽郎溪農(nóng)商銀行信用卡（卡號(hào)：6252********）的涉案情況表載明內(nèi)容是客觀真實(shí)的，故予以采信。劉某某、馬某、金某某在共同犯罪中，均起輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人金某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述所犯罪行，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰；金某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕同案犯，有立功表現(xiàn)，可以從輕或者減輕處罰；劉某某、馬某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是坦白，可以從輕處罰；劉某某、馬某、金某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；劉某某、馬某、金某某分別賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，均可以對(duì)其酌情從輕處罰；金某某主動(dòng)退出違法所得，繳納罰金，可以對(duì)其酌情從輕處罰。依據(jù)郎溪縣社區(qū)矯正管理局（2023）郎社矯調(diào)評(píng)字第075號(hào)調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書(shū)，金某某具備社區(qū)矯正條件，可以對(duì)其宣告緩刑。公訴人及辯護(hù)人基于上述理由建議對(duì)被告人劉某某、馬某、金某某從輕、減輕處罰的意見(jiàn)，予以支持。綜上，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)和情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害后果，對(duì)被告人劉某某、馬某，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十一條，《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一款、第二款第（二）項(xiàng)，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，對(duì)被告人金某某，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十八條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十一條、第七十二條、第七十三條第二、三款，《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一款、第二款第（二）項(xiàng)，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下:一、被告人劉某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣20000元（未繳納）；二、被告人馬某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣10000元（未繳納）；三、被告人金某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣10000元（已繳納）；四、對(duì)被告人劉某某違法所得人民幣20000元、對(duì)被告人馬某違法所得人民幣7000元，繼續(xù)追繳，追繳贓款均予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；對(duì)被告人金某某退繳的違法所得人民幣44820元，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
劉某某上訴稱：原判量刑過(guò)重，請(qǐng)求從輕處罰判處緩刑。辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)與劉某某的上訴理由一致。
馬某上訴稱：原判量刑過(guò)重，請(qǐng)求從輕處罰判處緩刑。辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)與馬某的上訴理由一致，另提出馬某的親屬在二審期間主動(dòng)繳納罰金并退繳違法所得，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰適用緩刑。
信陽(yáng)市人民檢察院出庭檢察員的意見(jiàn)：本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，案件訴訟程序合法，劉某某、馬某的上訴理由不能成立，建議駁回上訴，維持原判。
經(jīng)二審查明上訴人劉某某、馬某、原審被告人金某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)和證據(jù)與一審一致，原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)已經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證，查明屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。另查明，二審期間，上訴人馬某的家屬繳納罰金人民幣10000元，退繳違法所得人民幣7000元。上述事實(shí)有河南省政府非稅收入財(cái)政票據(jù)予以證實(shí)。
關(guān)于劉某某、馬某上訴及其辯護(hù)人提出原判量刑過(guò)重，請(qǐng)求從輕處罰判處緩刑的意見(jiàn)，經(jīng)查，上訴人劉某某、馬某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金，原判在量刑時(shí)已考慮劉某某、馬某系從犯，坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，取得被害人諒解等情節(jié)，對(duì)其減輕處罰，量刑并無(wú)不當(dāng)。
關(guān)于馬某的辯護(hù)人提出繳納罰金并退繳違法所得，請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，二審期間，上訴人馬某的親屬繳納罰金人民幣10000元，退繳違法所得人民幣7000元，可對(duì)其酌定從輕處罰。
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）劉某某、馬某、原審被告人金某某明知是他人犯罪所得，仍幫助轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予依法懲處。劉某某、馬某的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，適用法律正確，定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，二審期間，馬某的親屬繳納罰金并退繳違法所得，可以酌定從輕處罰，對(duì)原判量刑予以調(diào)整。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第二項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、維持河南省光山縣人民法院（2023）豫1522刑初430號(hào)刑事判決第一、三、四項(xiàng)；
二、撤銷(xiāo)河南省光山縣人民法院（2023）豫1522刑初430號(hào)刑事判決第二項(xiàng)；
三、上訴人馬某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣10000元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。馬慶的刑期自2023年10月16日起至2025年6月13日止，原臨時(shí)羈押的2天已扣除。）
本判決為終審判決。
審 判 長(zhǎng) 方曉鵬
審 判 員 吳光金
審 判 員 林 雷
二〇二三年十二月二十八日
法官助理 韓 坤
書(shū) 記 員 冷 月
