德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2023）魯1491刑初1號(hào)
公訴機(jī)關(guān)德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院。
德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院以德開(kāi)檢刑訴〔2022〕219號(hào)起訴書(shū)指控被告人向某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2023年1月3日受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院指派檢察官王某、檢察官助理任某出庭支持公訴，被告人向某及指定辯護(hù)人張立峰到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院指控，2022年6月6日至7月4日期間，實(shí)施詐騙的犯罪分子以刷單返利為由，誘騙被害人吳某1、劉某、于某、李某等4名被害人將部分轉(zhuǎn)賬資金打入被告人向某中國(guó)建設(shè)銀行卡、重慶三峽銀行卡賬戶(hù)內(nèi)，被害人發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警。被告人向某在明知所取資金系犯罪所得的情況下，為謀取非法利益，仍在張某（另案處理）的安排下進(jìn)行取現(xiàn)，并將所取資金交與張某或張某安排的人。2022年7月27日，被告人向某被萬(wàn)州區(qū)xxx民警電話傳喚至刑偵支隊(duì)，到案后如實(shí)供述自己的罪行。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了1.被告人向某使用的銀行卡、蘋(píng)果牌手機(jī)等物證；2.受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、銀行卡交易明細(xì)等書(shū)證；3.證人張某的證言；4.被害人吳某1、劉某、于某、李某的陳述；5.被告人向某的供述和辯解；6.電子數(shù)據(jù)提取筆錄、辨認(rèn)筆錄；7.被告人向某取款的監(jiān)控視聽(tīng)資料等證據(jù)證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人向某之行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人向某有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金。
被告人向某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人辯稱(chēng)，1.被告人構(gòu)成自首；2.被告人系從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；3.被告人無(wú)犯罪前科，系初犯，請(qǐng)求對(duì)被告人向某從輕或減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2022年6月6日至7月4日期間，實(shí)施詐騙的犯罪分子以刷單返利為由，誘騙被害人吳某1、劉某、于某、李某等4名被害人將部分轉(zhuǎn)賬資金打入被告人向某中國(guó)建設(shè)銀行卡、重慶三峽銀行卡賬戶(hù)內(nèi)，被害人發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警。被告人向某在明知所取資金系犯罪所得的情況下，為謀取非法利益，仍在張某（另案處理）的安排下多次進(jìn)行取現(xiàn)，并將所取資金交與張某或張某安排的人。被告人向某涉案金額共計(jì)67,074元，非法獲利5714元。2022年7月27日，被告人向某被萬(wàn)州區(qū)xxx民警電話傳喚至刑偵支隊(duì)，到案后如實(shí)供述自己的罪行。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被告人向某使用的銀行卡、蘋(píng)果牌手機(jī)等物證；受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書(shū)、立案告知書(shū)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、人口信息、扣押決定書(shū)、扣押清單、協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、被告人向某建設(shè)銀行尾號(hào)1843賬戶(hù)交易明細(xì)、被告人向某重慶三峽銀行尾號(hào)9877賬戶(hù)明細(xì)、被害人提交的立案材料、報(bào)警回執(zhí)、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、兩卡違法行為承諾書(shū)、詢(xún)問(wèn)筆錄、拘留證等書(shū)證；證人張某的證言；被害人吳某1、劉某、于某、李某的陳述；被告人向某的供述和辯解；電子數(shù)據(jù)提取筆錄、辨認(rèn)筆錄；被告人向某取款的監(jiān)控視聽(tīng)資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人向某為獲取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍通過(guò)取現(xiàn)的方式多次幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款67,074元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名成立，本院予以確認(rèn)。鑒于被告人向某在整個(gè)犯罪過(guò)程中起輔助作用，系從犯，結(jié)合其經(jīng)xxxx電話傳喚主動(dòng)到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，構(gòu)成自首，決定對(duì)被告人向某減輕處罰。故對(duì)辯護(hù)人提出“被告人系初犯、屬?gòu)姆浮?gòu)成自首、認(rèn)罪認(rèn)罰”的辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第二十五條、第二十七條、第六十一條、第五十二條、第五十三條、第六十四條和最高人民法院《關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條第一款第（二）項(xiàng)及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人向某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；指定居所監(jiān)視居住的，二日折抵一日。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、隨案移送的作案工具蘋(píng)果手機(jī)1部、尾號(hào)9877重慶三峽銀行卡1張、尾號(hào)1843建設(shè)銀行卡1張，依法予以沒(méi)收。
三、繼續(xù)追繳被告人向某違法所得5714元，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的次日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省德州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 盧金峰
二〇二三年一月十二日
書(shū)記員 王素清
