廣東省東莞市第一人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）粵1971刑初3631號(hào)
公訴機(jī)關(guān)廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院。
東莞市第一市區(qū)人民檢察院以東一區(qū)檢刑訴〔2022〕3095號(hào)起訴書指控被告人廖某威犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年9月15日向本院提起公訴，并建議本院適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。本院受理后，依法將本案轉(zhuǎn)為普通程序，于2022年10月20日公開開庭審理了本案。東莞市第一市區(qū)人民檢察院指派檢察員黎福順出庭支持公訴，被告人廖某威及其辯護(hù)人梅修洪到庭參加訴訟。因疫情防控等不可抗拒的原因，本案于2022年12月23日中止審理，后于2023年1月11日恢復(fù)審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：2022年1月8日，被告人廖某威經(jīng)廖某林（另案處理）介紹，出借銀行卡給他人使用，并從中獲利。當(dāng)天晚上，廖某威按照廖某林的指引來到廣州市**賓館，在該賓館房間內(nèi)將其一張中國(guó)工商銀行卡（開戶地為本市萬(wàn)江街道）及一張中國(guó)郵政銀行卡（開戶地為深圳市）提供給廖某林及“黃毛”等人轉(zhuǎn)賬，期間廖某威有提供人臉識(shí)別協(xié)助。后“黃毛”等人使用廖某威的工商銀行卡到ＡＴＭ機(jī)取款2萬(wàn)元。
2022年1月9日，廖某威再次將上述中國(guó)郵政銀行卡提供給“黃毛”等人轉(zhuǎn)賬使用。經(jīng)核實(shí)，2022年1月8日，被害人匡某娟被詐騙款項(xiàng)中有30221元轉(zhuǎn)到廖某威的中國(guó)工商銀行卡賬戶被轉(zhuǎn)走；2022年1月8日，被害人梁某被詐騙的款項(xiàng)中有20000元轉(zhuǎn)到廖某威的中國(guó)工商銀行卡賬戶后被轉(zhuǎn)走；2022年1月9日，被害人王某良被詐騙款項(xiàng)中有43164元轉(zhuǎn)到廖某威的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡賬戶后被轉(zhuǎn)走。
2022年2月15日，公安機(jī)關(guān)將被告人廖某威抓獲歸案。
上述事實(shí)，被告人廖某威在開庭審理過程中亦無異議，且有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證的搜查筆錄，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)方位示意圖、現(xiàn)場(chǎng)平面示意圖、現(xiàn)場(chǎng)照片，電子數(shù)據(jù)提取清單，監(jiān)控視頻，到案經(jīng)過，信息核查及戶籍證明，扣押決定書，扣押清單，扣押筆錄，扣押物品照片，手機(jī)截圖，微信支付交易明細(xì)證明，支付寶交易流水證明，監(jiān)控錄像截圖，銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄，中國(guó)工商銀行開戶信息，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行開戶信息，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開戶資料等，被害人匡某娟、梁某、王某良的陳述，被告人廖某威的供述及辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人廖某威無視國(guó)法，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已經(jīng)構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人廖某威犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人在犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)對(duì)其從輕或減輕處罰。被告人歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可對(duì)其從輕處罰。
被告人廖某威的辯護(hù)人提出被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯等意見，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。
公訴機(jī)關(guān)向本院提出對(duì)被告人廖某威適用判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金的量刑建議，沒有明顯不當(dāng)，本院予以采納。
根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)及歸案后的悔罪表現(xiàn)等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人廖某威犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，被告人因本案被羈押的39日予以折抵刑期；罰金自判決生效后30日內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)。）
二、隨案移送的手機(jī)一部，予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向東莞市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 李沛雄
人民陪審員 魏文生
人民陪審員 袁麗嬌
二〇二三年一月十一日
書 記 員 韓梓瑩
袁鈺芊
