安徽省安慶市迎江區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）皖0802刑初5號(hào)
公訴機(jī)關(guān)安徽省安慶市迎江區(qū)人民檢察院。
安慶市迎江區(qū)人民檢察院以迎檢刑訴[2022]192號(hào)起訴書指控被告人沈某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年1月4日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審理，于2023年1月11日公開開庭審理了本案。安慶市迎江區(qū)人民檢察院指派檢察員金宜紅出庭支持公訴，被告人沈某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
安慶市迎江區(qū)人民檢察院指控：2022年6月13日,被告人沈某明知是犯罪所得資金,仍然將自己名下的卡號(hào)為6228********的農(nóng)業(yè)銀行卡,提供給江某（另案處理）接收犯罪所得資金,并幫助江某取現(xiàn)人民幣58000元,非法獲利2000元。
通過國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)查詢,被告人沈某取現(xiàn)的人民幣58000元系李某因被電信詐騙后向沈某農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬的資金。
被告人沈某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案,并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。被告人沈某已退繳違法所得人民幣2000元。
公訴機(jī)關(guān)向法庭提交了接處警情況登記表、受案登記表、立案決定書、戶籍信息、刑事判決書、行政處罰決定書、到案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行交易明細(xì)、證據(jù)來源情況說明、扣押決定書、扣押清單、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；證人李某、江某的證言；辨認(rèn)筆錄；被告人沈某的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人沈某明知是犯罪所得,仍提供銀行卡并取現(xiàn),幫助轉(zhuǎn)移犯罪資金共計(jì)人民幣58000元,其行為觸犯第了二《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、十五條第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以掩案飾、隱瞞犯罪所得罪且系共同犯罪追究其刑事責(zé)任發(fā)后,其自動(dòng)投案,并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),是自首,可適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定,以中從輕或者減輕處罰。被告人沈某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,可以依法從寬處理。據(jù)此，建議判處被告人沈某拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人沈某對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名、量刑建議均無異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控基本一致。
本院認(rèn)為：被告人沈某明知是犯罪所得,仍提供銀行卡并取現(xiàn),轉(zhuǎn)移犯罪資金共計(jì)人民幣58000元,其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人沈某有前科，酌情從重處罰。被告人沈某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案，歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕或減輕處罰；其已退繳全部違法所得，酌情從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。綜上，本院決定對(duì)被告人沈某從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議無明顯不當(dāng)，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人沈某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元（未繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年1月11日起至2023年5月10日止。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、公安機(jī)關(guān)扣押在案的被告人沈某退繳的違法所得人民幣二千元，依法予以沒收，上繳國(guó)庫，由扣押機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省安慶市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 員 張 健
二〇二三年一月十一日
法官助理 葉 晨
書 記 員 潘沈超慧
