湖南省安化縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2022）湘0923刑初623號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省安化縣人民檢察院。
湖南省安化縣人民檢察院以益安檢刑訴[2022]563號(hào)起訴書(shū)指控被告人鄧某勇犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年12月29日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。湖南省安化縣人民檢察院指派檢察員林志剛出庭支持公訴，被告人鄧某勇到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：被告人鄧某勇明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪行為，仍以牟利為目的將自己名下的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)為6221********）和中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)為6217********）以及兩張卡的Ｕ盾、銀行卡密碼及銀行卡綁定的手機(jī)卡交給鄧某某（已判刑）用于轉(zhuǎn)移非法資金。2021年3月1日至3月2日期間，被告人鄧某勇名下尾號(hào)7227的郵政銀行卡共進(jìn)賬909273.31元，出賬909269元，經(jīng)查實(shí)有梁某的10000元被騙資金、黃某1的10000元被騙資金、陳某的35000元被騙資金、黃某2的12000元被騙資金、蘇某的3999元被騙資金流入。2021年3月3日，被告人鄧某勇名下尾號(hào)7483的建設(shè)銀行卡共進(jìn)賬463470元，出賬463337.8元，經(jīng)查實(shí)有徐某的1000元被騙資金、胡某的一筆14800元和一筆47824元被騙資金、覃某的15000元被騙資金、羅某的23000元被騙資金流入。被告人鄧某勇從中獲利600元，其主動(dòng)投案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，且已退贓。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人鄧某勇明知他人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某勇主動(dòng)到案并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，成立自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；被告人鄧某勇認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人鄧某勇已退贓，酌情可從輕處罰，故建議判處被告人鄧某勇拘役三個(gè)月，并處罰金。
被告人鄧某勇自我辯護(hù)稱(chēng)，對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
經(jīng)審理查明：被告人鄧某勇明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪行為，仍以牟利為目的將自己名下的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)為6221********）和中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)為6217********）以及兩張卡的Ｕ盾、銀行卡密碼及銀行卡綁定的手機(jī)卡交給鄧某某（已判刑）用于轉(zhuǎn)移非法資金。2021年3月1日至3月2日期間，被告人鄧某勇名下尾號(hào)7227的郵政銀行卡共入賬人民幣909273.31元，出賬人民幣909269元；2021年3月3日，被告人鄧某勇名下尾號(hào)7483的建設(shè)銀行卡共入賬463470元，出賬463337.8元，上述兩張銀行卡共計(jì)入賬人民幣1372743.31元，出賬人民幣1372606.8元，其中已查實(shí)的被詐騙金額共計(jì)172435元進(jìn)入被告人鄧某勇的尾號(hào)為7227的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡和尾號(hào)為7483的中國(guó)建設(shè)銀行卡。被告人鄧某勇從中獲利600元。
梁某（廣東省高州市人）被騙資金人民幣10000元、黃某1（福建省泉州市南安市人）被騙資金人民幣10000元、陳某（重慶市開(kāi)州區(qū)人）被騙資金人民幣35000元、黃某2（廣東省博羅縣人）被騙資金人民幣12000元、蘇某（山西省呂梁市交城縣人）被騙資金人民幣3999元，上述被騙資金流入共計(jì)人民幣70999元到被告人鄧某勇名下尾號(hào)7227的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡內(nèi)。
徐某（江蘇省常州市新北區(qū)人）被騙資金人民幣812元、胡某（河南省安陽(yáng)市內(nèi)黃縣人）兩次被騙資金人民幣62624元、覃某（廣東省羅定市人）被騙資金人民幣15000元、羅某（四川省南充市南部縣人）三次被騙資金人民幣23000元，上述被騙資金流入共計(jì)人民幣101436元到被告人鄧某勇名下尾號(hào)7483的建設(shè)銀行卡內(nèi)。
被告人鄧某勇于2022年4月25日主動(dòng)投案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，于2022年5月9日主動(dòng)退繳違法所得600元，并被偵查機(jī)關(guān)予以暫扣，并于2022年12月22日向公訴機(jī)關(guān)出具《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。
上述事實(shí)，被告人鄧某勇在審理中無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并有公訴機(jī)關(guān)提交經(jīng)庭審質(zhì)證、本院認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定：
1.書(shū)證：接報(bào)案登記表、立案決定書(shū)、取保候?qū)彌Q定書(shū)、戶(hù)籍信息、到案經(jīng)過(guò)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、銀行流水、扣押決定書(shū)、湖南省非稅收入一般繳款書(shū)；
2.被害人陳述：梁某、黃某1、陳某、黃某2、蘇某、徐某、胡某、覃某、羅某等人的陳述；
3.被告人鄧某勇的供述與辯解；
4.辨認(rèn)筆錄；
5.視聽(tīng)資料：訊問(wèn)同步錄音錄像。
本院認(rèn)為，被告人鄧某勇明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍為犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，被告人鄧某勇的行為已經(jīng)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人鄧某勇主動(dòng)到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，成立自首，可從輕處罰；被告人鄧某勇自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理，被告人鄧某勇主動(dòng)退繳違法所得，酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人鄧某勇的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，量刑建議適當(dāng)，依法予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄧某勇犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（已暫繳人民幣三千元），上繳國(guó)庫(kù)；
二、沒(méi)收被告人鄧某勇的違法所得人民幣六百元，由暫扣機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金在本判決書(shū)生效后十日內(nèi)繳納，逾期強(qiáng)制繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省益陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 員 肖正兵
二〇二三年一月十一日
法官助理 蔡 蘭
書(shū) 記 員 劉 瓊
