廣西壯族自治區(qū)昭平縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）桂1121刑初8號(hào)
公訴機(jī)關(guān)廣西壯族自治區(qū)昭平縣人民檢察院。
廣西壯族自治區(qū)昭平縣人民檢察院以昭檢刑訴〔2022〕224號(hào)起訴書指控被告人李某興犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年1月4日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。廣西壯族自治區(qū)昭平縣人民檢察院指派檢察官李春華、檢察官助理張一涵出庭支持公訴，被告人李某興到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
廣西壯族自治區(qū)昭平縣人民檢察院指控，2022年8月26日，被告人李某興在明知陌生男子將銀行卡用于轉(zhuǎn)移非法資金的情況下，仍然將自己名下的一張中國工商銀行卡（卡號(hào)＊＊＊3839）提供給對方使用。經(jīng)查證，李某興的上述工行卡涉及電信詐騙案件1起，當(dāng)日由被害人李某匯入被騙款項(xiàng)50000元。同日，由李某興持卡到工商銀行江門新昌科技支行柜臺(tái)幫助對方取現(xiàn)48000元，余下的2000元作為好處費(fèi)，由李某興通過零錢充值的方式轉(zhuǎn)入自己的微信零錢通里用于日常開支。案發(fā)后，李某興接到警方電話通知后于2022年9月5日主動(dòng)到黃姚派出所接受調(diào)查。公訴機(jī)關(guān)提交了戶籍證明，到案經(jīng)過，銀行交易流水和微信交易記錄，被害人李某的陳述，被告人李某興的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某興明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍然提供銀行卡幫助犯罪分子轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。歸案后，李某興自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。建議判處李某興有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金。提請本院依法判處。
被告人李某興對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人李某興明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍然提供銀行卡幫助犯罪分子轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)，其行為確已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。李某興自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法可以從輕處罰。被告人犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險(xiǎn)，宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、對社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第一款，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某興犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金五千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、繼續(xù)追繳李某興違法所得2000元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向賀州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 葉萬盤
二〇二三年一月十日
法官助理 肖曉霞
書 記 員 李建瑩
