湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2023）湘0182刑初6號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院。
寧鄉(xiāng)市人民檢察院以長(zhǎng)寧檢刑訴〔2022〕1144號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某清、劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年1月4日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。寧鄉(xiāng)市人民檢察院指派檢察員魯旺出庭支持公訴，被告人李某清、劉某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
寧鄉(xiāng)市人民檢察院指控：
2022年9月27至9月29日，經(jīng)被告人李某清聯(lián)系，被告人李某清、劉某為獲取利益從寧鄉(xiāng)來(lái)到廣西壯族自治區(qū)桂林市，在明知資金系違法犯罪資金的情況下，仍提供本人名下的銀行賬戶(hù)幫助他人進(jìn)行多次取款，其中被告人李某清的銀行賬戶(hù)資金流水共計(jì)19.85萬(wàn)元，共計(jì)取款17.7萬(wàn)元；被告人劉某的銀行賬戶(hù)資金流水共計(jì)11.6萬(wàn)元，共計(jì)取款11.53萬(wàn)元。兩被告人取款后均交給他人，在被告人李某清、劉某取款的款項(xiàng)中，有被害人鄭某被詐騙的46600元流入被告人李某清建設(shè)銀行（尾數(shù)1438）賬戶(hù)中，被害人嚴(yán)某被詐騙的6000元、被害人楊某被詐騙的13000元流入被告人李某清農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（尾數(shù)7870）中；被害人白某被詐騙的10000元、被害人錢(qián)某被詐騙的5375元流入被告人劉某交通銀行（尾數(shù)4137）賬戶(hù)，被害人蔡某被詐騙的10000元、被害人司某被詐騙的4800元、被害人何某被詐騙的10000元流入被告人劉某中國(guó)銀行賬戶(hù)（尾數(shù)3400）。另查明，被告人李某清非法獲利6500元、被告人劉某非法獲利4600元。
2022年10月17日，被告人李某清主動(dòng)到案，并勸解被告人劉某投案，被告人李某清、劉某到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人李某清主動(dòng)上繳違法所得6500元，被告人劉某主動(dòng)上繳違法所得4600元，被告人李某清退還被害人嚴(yán)某6500元，被告人劉某退還被害人司某4800元，取得相應(yīng)被害人的諒解。
為認(rèn)定上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)列舉了如下證據(jù)：1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、到案經(jīng)過(guò)、自首材料審批表、立案決定書(shū)、受案登記表、扣押決定書(shū)、扣押物品文件清單、湖南非稅收入繳款憑證、收條、諒解書(shū)等；2.被害人陳述：被害人鄭某、嚴(yán)某、楊某、白某、錢(qián)某、蔡某、司某、何某的陳述；3.被告人供述和辯解：被告人李某清、劉某的供述和辯解。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某清對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
該院認(rèn)為，被告人李某清、劉某明知系犯罪所得的資金，以幫助他人從銀行取現(xiàn)交給他人的方式予以掩飾，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某清、劉某在相應(yīng)的共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人李某清勸解同案人投案，系立功，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條，可以從輕或者減輕處罰。xx機(jī)關(guān)扣押被告人李某清、劉某的違法所得，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提請(qǐng)本院依法判處。并以長(zhǎng)寧檢量建〔2022〕743號(hào)量刑建議書(shū)提出：其法定刑為三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。因其具有以下量刑情節(jié)：1．被告人李某清、劉某主動(dòng)到案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。2．被告人李某清、劉某在相應(yīng)的共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。3．被告人李某清有勸解同案人投案的立功表現(xiàn)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條，可以從輕或者減輕處罰。4．被告人李某清、劉某在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。5．被告人李某清、劉某退繳違法所得，賠償部分被害人損失，取得部分被害人諒解，酌情從輕處罰。綜合以上量刑情節(jié)，建議對(duì)被告人李某清判處六個(gè)月拘役，并處罰金；對(duì)被告人劉某判處拘役五個(gè)月，并處罰金；均不適用緩刑。
本院審理查明的事實(shí)與起訴書(shū)指控的事實(shí)相符，被告人李某清、劉某當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰。本院對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)及公訴機(jī)關(guān)列舉的證據(jù)均予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人李某清、劉某明知是犯罪所得而伙同他人予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。寧鄉(xiāng)市人民檢察院對(duì)被告人李某清、劉某指控的罪名成立，本院予以支持。在各自相應(yīng)共同犯罪中，被告人李某清、劉某起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人李某清、劉某主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰；被告人李某清有勸解同案人投案的立功表現(xiàn)，依法可以從輕或者減輕處罰；被告人李某清、劉某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。被告人李某清、劉某退繳違法所得，賠償部分被害人損失，取得部分被害人諒解，均可酌情從輕處罰。被告人李某清向xx機(jī)關(guān)退繳的違法所得6500元、劉某退繳的違法所得4600元，依法應(yīng)予沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。寧鄉(xiāng)市人民檢察院提出對(duì)被告人李某清判處拘役六個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人劉某判處拘役五個(gè)月，并處罰金，均不適用緩刑的量刑建議符合法律規(guī)定和本案具體情節(jié)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十八條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某清犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
二、被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
三、沒(méi)收被告人李某清向xx機(jī)關(guān)退繳的違法所得人民幣6500元、劉某退繳的違法所得人民幣4600元，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 夏 霞
二〇二三年一月九日
書(shū)記員 朱明鈺
