湖南省保靖縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2023）湘3125刑初2號(hào)
公訴
機(jī)關(guān)
保靖縣人民檢察院
公訴機(jī)關(guān)指控情況
起訴書(shū)文號(hào)：保靖檢刑訴〔2022〕229號(hào)
指控事實(shí)：2021年11月初的一天晚上，被告人喻某懷在長(zhǎng)沙平和堂附近的酒吧玩耍時(shí)，認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫“曾夢(mèng)”（身份不詳）的男子，“曾夢(mèng)”叫喻某懷辦張銀行卡借其洗錢(qián)使用，成功洗錢(qián)后按照洗錢(qián)的金額抽取一定的比例給喻某懷好處費(fèi)。2021年11月3日下午16時(shí)許，在長(zhǎng)沙平和堂樓上的一賓館，喻某懷把自己的銀行卡和手機(jī)提供給“曾夢(mèng)”，由“曾夢(mèng)”操作，“曾夢(mèng)”在喻某懷的手機(jī)上登錄中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的APP，需要驗(yàn)證時(shí)，喻某懷就在旁邊刷臉驗(yàn)證，成功登錄后，“曾夢(mèng)”就操作喻某懷的手機(jī)，轉(zhuǎn)賬時(shí)需要驗(yàn)證時(shí)，喻某懷就輸入密碼驗(yàn)證。期間，喻某懷提供的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，卡內(nèi)流水資金達(dá)28萬(wàn)余元，現(xiàn)已查明涉及張成品、陳偉杰兩件被詐騙案，被詐騙資金共計(jì)155000元。喻某懷獲利2500元。2022年5月13日，被告人喻某懷經(jīng)某某機(jī)關(guān)傳喚到案。2022年12月8日，喻某懷退繳違法所得2500元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人喻某懷的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，建議判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金。追繳違法所得。
被告人及辯護(hù)人意見(jiàn)
被告人喻某懷對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用速裁程序且簽字具結(jié)，且在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，請(qǐng)求從輕判處。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人喻某懷是自首，可以從輕或者減輕處罰;被告人喻某懷是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人喻某懷認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理；被告人喻某懷退繳違法所得，可以酌定從輕處罰。
判決理由
本院認(rèn)為，被告人喻某懷明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控成立。本案系共同犯罪，被告人喻某懷在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人喻某懷到案后能如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰；被告人喻某懷認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理；被告人喻某懷退繳違法所得，可以酌定從輕處罰。因被告人喻某懷是某某人員直接到其辦公場(chǎng)所傳喚到案，故辯護(hù)人提出被告人喻某懷是自首的辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。其他辯護(hù)意見(jiàn)與事實(shí)和法律相符，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。
法 律依 據(jù)
《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第五十二條、第六十四條、第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條。
判決結(jié)果
一、被告人喻某懷犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年1月4日起至2024年4月3日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人喻某懷違法所得人民幣2500元（已退繳），依法由保靖縣某某局予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
權(quán)利告知
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 蔣 厚 軍
二〇二三 年 一 月 九 日
書(shū) 記 員 劉 和 妮
