浙江省常山縣人民法院
刑事判決書
（2023）浙0822刑初3號(hào)
公訴機(jī)關(guān)浙江省常山縣人民檢察院。
常山縣人民檢察院以常檢刑訴［2022］308號(hào)起訴書指控被告人王某成犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年1月3日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。常山縣人民檢察院指派檢察員徐媛苑出庭支持公訴，被告人王某成到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年4月至7月，被告人王某成明知他人轉(zhuǎn)移的錢款系犯罪所得，為非法獲利，仍有償提供銀行卡，并操作轉(zhuǎn)賬，幫助轉(zhuǎn)移贓款。經(jīng)查，王某成共接收并轉(zhuǎn)移黃芝仙等人被電信詐騙的資金80余萬元，涉案銀行賬戶貸方流水總計(jì)895萬余元，非法獲利2.3萬元。
案發(fā)后，被告人王某成經(jīng)電話通知到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)。到案后，王某成退出違法所得2.3萬元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某成明知他人轉(zhuǎn)移的系犯罪所得，仍提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。并認(rèn)為被告人王某成有從犯、自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、已退出違法所得等量刑情節(jié)，建議判處其有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金，可適用緩刑；違法所得2.3萬元依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。公訴機(jī)關(guān)提交了被告人王某成的供述，被害人師某娜、黃某若、唐偉、王露、裴澤華、程海林、庫(kù)曉麗、于軍、李嚴(yán)芳、李春秀、詹運(yùn)玉、馬潔、張玉明、黃芝仙等人的陳述，書證扣押清單、發(fā)還清單、受案登記表、立案決定書、銀行查詢材料、銀行交易流水、情況說明、臨時(shí)羈押證明、戶籍信息、歸案經(jīng)過等證據(jù)證實(shí)。
被告人王某成對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議無異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議并表示愿意將扣押在案的2萬元用于折抵繳納罰金。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，經(jīng)吉林省東豐縣司法局調(diào)查評(píng)估，評(píng)估意見為王某成對(duì)所在社區(qū)無重大不良影響。常山縣公安局從被告人王某成處扣押到暫扣款20000元，王某成在法院審理過程中預(yù)繳罰金10000元。上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證的調(diào)查評(píng)估意見書、扣押決定書、浙江省人民法院票據(jù)證實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人王某成明知他人轉(zhuǎn)移的系信息網(wǎng)絡(luò)犯罪所得，仍幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，予以支持。被告人在犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬自首，依法可以從輕或減輕處罰。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。被告人退出違法所得并預(yù)繳罰金，依法可以酌情從輕處罰。具體刑期本院綜合被告人認(rèn)罪悔罪態(tài)度、東豐縣司法局的調(diào)查評(píng)估意見等，認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)的量刑建議并無明顯不當(dāng)，本院予以支持，決定對(duì)被告人王某成減輕處罰并適用緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十四條、第七十二條第一、三款以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某成犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣30000元（緩刑考驗(yàn)期自判決生效之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)履行完畢，已預(yù)繳）。
二、被告人王某成退出的違法所得23000元由扣押機(jī)關(guān)常山縣公安局予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向浙江省衢州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 范茜
二○二三年一月九日
書記員 徐麗雯
